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體系如何搭建
集團公司投資管理制度的構(gòu)建，首要任務(wù)是明確目標與原則。
1. 應(yīng)確立以風險控制為核心，兼顧效益提升的導(dǎo)向，確保投資決策的科學性與合規(guī)性。
2. 制度應(yīng)涵蓋投資政策、流程審批、項目評估、風險管理、后期監(jiān)控等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，形成完整的管理閉環(huán)。
3. 同時，制度應(yīng)具有一定的靈活性，適應(yīng)市場環(huán)境變化，定期進行修訂與完善。
體系框架
制度體系框架應(yīng)清晰、層次分明。
1. 投資政策部分，規(guī)定投資戰(zhàn)略方向、投資領(lǐng)域及投資限制。
2. 流程審批環(huán)節(jié)，設(shè)定從項目篩選、立項、盡職調(diào)查到?jīng)Q策的詳細步驟。
3. 項目評估機制，制定財務(wù)、市場、技術(shù)等多維度的評價標準。
4. 風險管理部分，建立風險識別、評估、應(yīng)對和監(jiān)控的系統(tǒng)。
5. 后期監(jiān)控則強調(diào)對投資項目實施效果的持續(xù)跟蹤與反饋。
重要性和意義
投資管理制度是企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展的基石，它1. 保障了投資決策的合規(guī)性，防止因盲目決策導(dǎo)致的風險。
2. 提高了投資效率，通過標準化流程減少決策延誤。
3. 促進內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)，明確職責分工，避免資源浪費。
4. 有助于企業(yè)戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)，通過有效投資驅(qū)動業(yè)務(wù)增長。
制度格式
制度格式應(yīng)規(guī)范統(tǒng)一，包括以下幾個要素：
1. 制度名稱，清晰表明其適用范圍。
2. 引言，闡述制度的背景和目的。
3. 正文，詳細列出各項規(guī)定和操作指南。
4. 附錄，包含參考文件、表格或其他輔助資料。
5. 明確制度的生效日期和修訂記錄，確保版本的及時更新。
每個部分的制定都應(yīng)緊密結(jié)合公司實際情況，兼顧理論與實踐，確保制度的落地執(zhí)行。制度的生命力在于執(zhí)行，因此，配套的培訓、監(jiān)督與考核機制同樣不可或缺，以保證制度的有效執(zhí)行，推動集團公司的健康發(fā)展。
集團公司投資管理制度范文
第1篇 集團公司投資管理制度
集團公司投資管理制度
第一章總則
第一條
為了規(guī)范__公司投資管理，合理配置資源，提高決策水平，有效降低投資風險，特制定本制度。
第二條
按照“二級母子公司組織架構(gòu)”發(fā)展戰(zhàn)略取向，__公司作為集團公司的母公司將成為集團的投資中心。
第三條
投資具體分為內(nèi)部投資和對外投資。內(nèi)部投資是指新建工程(項目)投資、購置固定資產(chǎn)投資、技改投資、集體福利投資(如：職工浴室、餐廳等)、職工文化設(shè)施投資等。對外投資是指以資產(chǎn)或現(xiàn)金與其他企業(yè)(包括境外企業(yè))合資、合作、聯(lián)營的投資以及購入股票、債券等的投資。
第四條
集團公司各項投資全部納入規(guī)范化、制度化管理，即每項投資從立項、可行性研究、市場考查資料調(diào)研、最終投資項目的確立和實施，均落實到人、責任到人，建立相應(yīng)的項目責任制，嚴格選派項目責任人，并明確其權(quán)利，實行跟蹤指導(dǎo)、監(jiān)督和考核。
第五條
集團公司投資管理的具體業(yè)務(wù)部門是戰(zhàn)略發(fā)展部，并由財務(wù)部、審計部協(xié)調(diào)配合，必要時應(yīng)征詢集團內(nèi)外專家的意見。戰(zhàn)略發(fā)展部負責對內(nèi)部和外部投資的可行性研究論證，并提出初審意見。
第六條
本制度適用于集團公司本部及其控股或相對控股的股份有限公司和有限責任公司。
第二章投資管理權(quán)限
第七條
集團公司本部的內(nèi)部單項投資額在100萬元以下的，由總裁主持召開辦公會議研究決定;單項投資額在100萬元以上的及所有對外投資，均由集團公司董事會作出決定。
第八條
股份有限公司的內(nèi)部單項投資額在50萬元以下的，可由董事會或董事會授權(quán)董事長作出決定，并在實施前報集團公司備案;單項投資額在50萬元以上的內(nèi)部投資及所有對外投資均須先報集團公司審核，根據(jù)批復(fù)意見，由集團公司派往該公司的董事或股權(quán)代表在董事會或股東大會上表決確定。
第九條
有限責任公司的內(nèi)部單項投資額在5萬元以下的，由董事會(或執(zhí)行董事)或授權(quán)總經(jīng)理決定，并在實施前報集團公司備案;單項投資額在5萬元以上的內(nèi)部投資及所有對外投資均須先報集團公司審核，根據(jù)批復(fù)意見，由集團公司派往該公司的董事(執(zhí)行董事)或股權(quán)代表在董事會或股東大會上表決確定。
第十條
單項固定資產(chǎn)處置的權(quán)限與上述單項投資管理權(quán)限相同。
第十一條
各公司的投資項目應(yīng)本著“一次規(guī)劃，分期實施”的原則進行，任何單位和個人不得將一個完整的項目以分拆或其他變相方式上報。
第四章投資活動報批程序
第十二條
各公司每年年初應(yīng)制定當年投資計劃，計劃力求客觀、全面、完整，集中上報集團公司審核。新增投資項目實行“一事一辦”的原則，另行單獨上報集團公司審核。
第十三條
集團公司本部單獨投資額在總裁權(quán)限范圍內(nèi)的，由總裁主持召開辦公會議研究決定，并付諸實施;需報請董事會研究決定的，先由總裁組織有關(guān)人員擬定投資方案，提交董事會，待董事會研究后形成決議，由總裁組織實施。
第十四條
股份有限公司投資活動報批程序：
(一)總經(jīng)理作出投資立項意見;
(二)由總經(jīng)理組織有關(guān)人員擬定投資方案或可行性研究報告;
(三)按照投資管理權(quán)限，不需上報集團公司審核的，提交董事會或董事長決定，具體實施前報集團公司備案;
(四)按照投資管理權(quán)限，需上報審核的，應(yīng)報集團公司主管業(yè)務(wù)部門審核;
(五)公司根據(jù)批復(fù)意見，提交董事會(或董事會投資審議委員會)或股東大會審議作出最終決定;
(六)總經(jīng)理組織實施。
第十五條
有限責任公司投資活動報批程序：
(一)總經(jīng)理作出投資立項意見;
(二)由總經(jīng)理組織有關(guān)人員擬定投資方案或可行性研究報告;
(三)按照投資管理權(quán)限，不需上報集團公司審核的，提交董事會(或執(zhí)行董事)或授權(quán)總經(jīng)理主持召開辦公會議研究決定，具體實施前報集團公司備案;
(四)按照投資管理權(quán)限，需上報審核的，應(yīng)報集團公司主管業(yè)務(wù)部門審核;
(五)公司根據(jù)批復(fù)意見，提交董事會或執(zhí)行董事作出最終決定;
(六)總經(jīng)理組織實施。
第十六條
集團公司業(yè)務(wù)審核程序：
(一)屬于新建、技改項目，先報戰(zhàn)略發(fā)展部，戰(zhàn)略發(fā)展部對項目的工藝、技術(shù)、市場等進行可行性論證后提出初審意見，轉(zhuǎn)財務(wù)部;
(二)財務(wù)部根據(jù)集團整體投資實力及必要性等提出是否投資的意見;
(三)報請總裁辦公會議研究決定;
(四)批復(fù)。
第十七條
投資活動的上報與審批均以書面形式進行，如遇特大自然災(zāi)害等緊急情況時，可采取靈活多樣的便利報批方式，但在事后應(yīng)補足相關(guān)手續(xù)。
第十八條
投資項目實施，其實際投資額原則上不得突破原審批預(yù)算，如因特殊情況超預(yù)算5%以上的，需上報集團公司另行審批。
第四章申報材料內(nèi)容
第十九條
各公司上報審批的新建、技改項目均需附有可行性研究報告。
第二十條
新建項目可行性研究報告應(yīng)包括以下內(nèi)容：
(一)市場分析和預(yù)測;
(二)設(shè)計方案及生產(chǎn)規(guī)模;
(三)工藝技術(shù)方案;
(四)原料、輔助材料供應(yīng);
(五)建設(shè)條件及建設(shè)場地方案;
(六)公用工程、輔助設(shè)施、節(jié)能及環(huán)保;
(七)安全衛(wèi)生、消防及勞動定員;
(八)項目實施規(guī)劃;
(九)投資估算和資金籌措;
(十)風險評估;
(十一)經(jīng)濟效益分析。
第二十一條
技改項目可行性研究報告應(yīng)包括以下內(nèi)容：
(一)現(xiàn)狀和改造的必要性;
(二)調(diào)研情況;
(三)工程方案比選、設(shè)備選型及所選設(shè)備的各項技術(shù)性能參數(shù);
(四)工程方案和工藝布置流程圖;
(五)總投資預(yù)算和預(yù)算明細表;
(六)投資前后生產(chǎn)成本計算比較;
(七)投資前后產(chǎn)量、質(zhì)量比較;
(八)風險評估;
(九)投資回收期;
(十)經(jīng)濟效益估算。
第二十二條
對外投資及購置固定資產(chǎn)至少應(yīng)包括投資意圖及必要性，投資額、風險評估、效益測算、資金籌措等基本內(nèi)容。
第五章工作考核與責任
第二十三條
各投資項目報批、預(yù)算執(zhí)行情況由審計部負責檢查與考核。
第二十四條
在各自權(quán)限范圍內(nèi)的投資未按相關(guān)程序研究，自作主張決定的，按投資額的5%對總經(jīng)理予以懲罰。
第二十五條
在各自權(quán)限范圍外，未按相關(guān)程序報批的，按投資額的10%對總經(jīng)理予以懲罰。
第二十六條
超預(yù)算支出未按上述規(guī)定報批的，按超支額的30%對總經(jīng)理予以懲罰。
第六章附則
第二十七條
本制度所稱“以下”都含本數(shù);“以上”都不含本數(shù)。
第二十八條
本制度由戰(zhàn)略發(fā)展部負責解釋。
第二十九條
本制度自頒布之日起實施。
投資管理制度附表
新建項目申請表
單位名稱
項目名稱
項目負責人
投資回收期
投資收益率
預(yù)計投資金額
申請時間
資金籌措方式：
項目投資進度計劃：
效益測算
及風險分析：
申請公司意見：(單位簽章)
經(jīng)理簽字：_年_月_日
戰(zhàn)略發(fā)展部意見：
部門負責人(簽章)_年_月_日
財務(wù)部意見：
部門負責人(簽章)_年_月_日
集團公司意見：(簽章)_年_月_日
附：新建項目可行性研究報告
技術(shù)改造項目申請表
單位名稱
項目名稱
項目負責人
預(yù)計項目開始及完成時間
資金的籌措及來源
預(yù)計投資金額
申請時間
技改的原因及內(nèi)容：
技改前后的
生產(chǎn)能力及效益對比分析：
項目投資進度計劃：
申請公司意見：(單位簽章)
經(jīng)理簽字：_年_月_日
戰(zhàn)略發(fā)展部意見：
部門負責人(簽章)_年_月_日
財務(wù)部意見：
部門負責人(簽章)_年_月_日
集團公司意見：(簽章)_年_月_日
附：技改項目可行性研究報告
購置固定資產(chǎn)申請表
單位名稱
申請時間
總投資額
類別
名稱
設(shè)備型號及主要參數(shù)
數(shù)量
單價
合價
購置用途：
資金籌措：
申請公司意見：(單位簽章)
經(jīng)理簽字：_年_月_日
戰(zhàn)略發(fā)展部意見：
部門負責人(簽章)_年_月_日
財務(wù)部意見：
部門負責人(簽章)_年_月_日
集團公司意見：(簽章)_年_月_日
附：購置固定資產(chǎn)的必要性、效益預(yù)測等基本內(nèi)容
第2篇 建筑集團公司安全生產(chǎn)獎懲制度
建設(shè)集團公司安全生產(chǎn)獎懲制度
為了加強安全生產(chǎn),認真貫徹安全生產(chǎn),預(yù)防為主方針,特制定本制度:
一、學習
1、現(xiàn)場技術(shù)人員和班組長應(yīng)按月進行安全技術(shù)交底,及時組織學習操作規(guī)程和有關(guān)法律等,并上報存檔。否則處以現(xiàn)場技術(shù)員或責任班組負責人100-500元罰款。
2、班組長每天要作兩次班前安全操作交代,否則處以班組負責人50-200元罰款。
二、違規(guī)操作
1、技術(shù)人員違規(guī)指導(dǎo)造成事故的,則該技術(shù)人員應(yīng)承擔10-20%的經(jīng)濟責任。
2、作業(yè)人員在作業(yè)前不戴安全帽、系安全帶及安全繩等個人防護用品,罰款50-100元。若造成事故的,其需承擔20-30%的經(jīng)濟責任。
3、現(xiàn)場指揮人員違規(guī)指揮造成事故的,應(yīng)承擔20-50%的經(jīng)濟責任。
4、作業(yè)人員不聽從指令而違規(guī)作業(yè)者,處以50-100元罰款。
5、擅自違規(guī)操作造成事故的,當事人應(yīng)承擔50-100%的經(jīng)濟責任。
6、非上班時間違規(guī)操作發(fā)生事故的,損失一律由當事人自己承擔,并處以
50-200元罰款,情節(jié)嚴重者要予以開除。
三、高處落物
1、高處落物未造成事故,但影響較大的,要處以責任人50-300元罰款。
2、高處落物造成事故的,責任人和責任班組要承擔10-60%的經(jīng)濟責任。
3、高處落物造成事故的,責任班組若找不出責任人,則責任班組承擔50%的經(jīng)濟責任。
四、環(huán)境
1、施工現(xiàn)場必須進行每天一次的場地清理,保持場地干凈整潔,并將物料合理堆放,否則處以現(xiàn)場技術(shù)人員和班組長10-100元罰款。
2、造成嚴重的環(huán)境污染或材料浪費的,處以現(xiàn)場技術(shù)人員和班組責任人100-500元罰款。
五、檢查
1、自檢
a、在施工前班組長必須進行班前檢查,看員工人身防護用品是否穿、戴、系好,作業(yè)場地是否存在隱患,并要及時進行處理,在未處理好之前不能進行施工。否則對班組負責人處以50-200元罰款。
b、建立崗位管理責任制(要責任到人)和設(shè)備維護管理制度,以及相應(yīng)資料的報、存和落實等工作。否則對相關(guān)責任人處以50-200元罰款。
c、產(chǎn)品在使用前先進行品檢,確認合格后方能使用,否則處以班組長100-200元罰款,造成事故的按相關(guān)規(guī)定處理。
d、發(fā)現(xiàn)安全隱患要及時整改,否則處現(xiàn)場技術(shù)人員和責任班組100-500元。
2、認真積極開展、貫徹、落實上級部門安全檢查活動,按照要求進行部署、計劃、安排、檢查整改、落實,否則處以現(xiàn)場技術(shù)人員和責任班組100-500元罰款。
3、保護、保持各種標志牌、警示牌及標識牌的完好,整潔。合理設(shè)立警示牌、警示區(qū)等,否則處以現(xiàn)場技術(shù)人員和班組長50-300元罰款,如因此導(dǎo)致有關(guān)事故發(fā)生的,責任技術(shù)員和責任班組承擔50%以下的經(jīng)濟責任。
六、責任認定
本公司各現(xiàn)場所發(fā)生的一切事故都將進行責任認定,認定后承擔相應(yīng)的責任。(責任分4種:直接責任、主要責任、重要責任和領(lǐng)導(dǎo)責任。)
1、認定負直接責任的,責任人或責任班組承擔50-80%的經(jīng)濟責任。
2、認定負主要責任的,責任人或責任班組承擔20-50%的經(jīng)濟責任。
3、認定負重要責任的,責任人或責任班組承擔5-20%的經(jīng)濟責任。
4、認定負領(lǐng)導(dǎo)責任的,相關(guān)責任人承擔20%以下經(jīng)濟責任。
5、認定有兩種或兩種以上責任的,相關(guān)責任方按相關(guān)比例分擔經(jīng)濟責任。
6、未及時準確上報事故信息的,處以相關(guān)負責人100-500元罰款。
七、文明施工
1、在工作中隨意對他人采取不文明行為、動作、語言等,且屢教不改的,罰款當事人50-200元。
2、隨意動手打人的,罰款100-300元,情節(jié)嚴重的并予以開除。
3、對上級領(lǐng)導(dǎo)不禮貌的罰款50-200元。
4、在公共場所穿戴不整潔,或有不道德行為的罰款50- 100元。
八、獎勵
1、在工作崗位帶頭遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度并有突出表現(xiàn)的個人獎勵100-200元。
2、單個項目中,在工程進度、質(zhì)量、安全生產(chǎn)的工作成績顯著的班組獎勵200-500元。
3、在季度或年度以及單個項目的安全生產(chǎn)考評中,對成績突出的相關(guān)安全技術(shù)人員和班組獎勵200-1000元。
第3篇 集團公司財務(wù)制度模版
財務(wù)管理制度
第一章總則
第一條為了加強集團有限公司(以下簡稱集團公司)財務(wù)管理和會計監(jiān)督,規(guī)范財務(wù)行為,適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟和建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要,根據(jù)《中華人民共和國會計法》,《企業(yè)財務(wù)通則》,《企業(yè)會計準則》,《公司法》,以及有關(guān)法規(guī)、政策、制度,結(jié)合本集團的實際情況,制定本制度。
第二條本制度適用于集團公司,各全資子公司(含事
業(yè)性質(zhì)、企業(yè)化管理單位)和控股子公司(以下簡稱所屬企業(yè))。
第三條集團公司和所屬企業(yè)是獨立法人,依法享有民
事權(quán)利,承擔民事責任,獨立核算,自主經(jīng)營,自負盈虧。集團公司各職能部門不具有企業(yè)法人資格,不得自立銀行帳號。
第四條集團公司對國家授權(quán)經(jīng)營的國有資產(chǎn)負有保
值增值責任,集團公司對各所屬企業(yè)所占用的國有資產(chǎn)實行占有責任制。各所屬企業(yè)必須設(shè)立會計機構(gòu),根據(jù)內(nèi)部牽制制度合理配備會計人員,及時、準確、真實地核算企業(yè)所發(fā)生的各項經(jīng)濟業(yè)務(wù),并實行有效的會計監(jiān)督。
第五條各所屬企業(yè)應(yīng)加強經(jīng)營管理,努力降低成本、
費用,確保企業(yè)財產(chǎn)的安全完整,提高資源的使用效率。
第六條各所屬企業(yè)的財務(wù)部門和財務(wù)人員必須自覺
地接受集團公司財務(wù)監(jiān)督管理,除法定的會計帳冊外,不得另立會計帳冊,對會計帳冊應(yīng)妥善保管,未經(jīng)集團批準不得銷毀;對企業(yè)的資金,不得以個人名義開立帳戶存儲,嚴禁資金體外循環(huán)。
第七條集團公司對各所屬企業(yè)的管理以產(chǎn)權(quán)為紐帶,
享有投資收益權(quán)。
第八條各所屬企業(yè)不得以其資產(chǎn)對非控股子公司或
集團以外的法人提供擔保,因特殊原因需提供擔保的,必須經(jīng)集團公司批準。
第二章集團公司財務(wù)管理機構(gòu)及職責
第九條集團公司設(shè)計劃財務(wù)部,對所屬各企業(yè)及參股
公司占有的集團資產(chǎn)實行統(tǒng)一管理。
一、制訂和完善集團公司財務(wù)管理制度、會計核算制度及其他財會規(guī)章制度,并負責實施。
二、負責集團總部會計核算、報表合并和財務(wù)分析,對所屬企業(yè)財會業(yè)務(wù)進行指導(dǎo)、檢查、考核。對發(fā)現(xiàn)違反財務(wù)會計制度有關(guān)規(guī)定的應(yīng)予以糾正。
三、建立和完善集團預(yù)算管理體系,組織集團所屬企業(yè)年度預(yù)算的編制,并編制合并預(yù)算,負責預(yù)算執(zhí)行情況的跟蹤、分析并提出建議。
四、參與投資項目效益論證,實施過程的財務(wù)監(jiān)督;負責集團公司投資權(quán)益的管理,并向集團提供投資收益分析報告,參與各所屬企業(yè)投資收益分配工作,并對投資方面重大決策(如投資、融資、利潤分配等)向集團決策層提供建議;建立健全投資檔案,對集團股權(quán)性投資項目參與股權(quán)管理。
五、負責集團授權(quán)經(jīng)營考核及獎勵方案的實施與跟蹤,分解下達各所屬單位占用的國有資產(chǎn)增值指標并按期考核;對授權(quán)范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)進行清產(chǎn)核資、產(chǎn)權(quán)登記、產(chǎn)權(quán)界定。
六、對所屬企業(yè)財務(wù)管理實行財務(wù)主管委派制,制定管理規(guī)定并負責實施。
七、根據(jù)集團經(jīng)營戰(zhàn)略,協(xié)調(diào)各所屬企業(yè)之間的資金分配和資金調(diào)撥,根據(jù)集團發(fā)展需要,策劃集團融資方案并實施。
八、了解各所屬企業(yè)重大經(jīng)營決策,提出財務(wù)風險防范措施,向集團提出建議。
九、制定集團公司內(nèi)部結(jié)算價格。按照市場價格制訂集團公司內(nèi)部之間的結(jié)算價格,調(diào)解因價格而引起的集團公司內(nèi)部經(jīng)濟糾紛。
十、如實反映集團公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。按照有關(guān)規(guī)定,編制集團公司的財務(wù)會計報告和集團公司的合并財務(wù)會計報告。
第三章所屬企業(yè)財務(wù)機構(gòu)職責
第十條貫徹執(zhí)行國家的財務(wù)會計政策法規(guī),執(zhí)行集團
公司的有關(guān)規(guī)定,制定本單位的具體實施辦法并負責實施。并報送集團公司計劃財務(wù)部備案,接受集團公司的財務(wù)監(jiān)督。
一、做好各項財務(wù)管理基礎(chǔ)工作,健全內(nèi)部會計管理制度。各企業(yè)應(yīng)不斷完善會計人員崗位責任制、內(nèi)部牽制制度、稽核制度以及原始記錄、定額管理、計量驗收、財產(chǎn)清查等方面的規(guī)章制度,健全內(nèi)部經(jīng)濟責任制,建立科學規(guī)范的內(nèi)部經(jīng)營考核體系。
二、集團所屬各企業(yè)實行預(yù)算管理。
(1)每年1月中旬,根據(jù)集團預(yù)算管理制度,向集團書面報告下一年度的財務(wù)預(yù)算草案。
(2)2月中旬上報正式預(yù)算案。
(3)各企業(yè)財務(wù)預(yù)算的主要指標應(yīng)由集團公司董事會討論通過。
(4)上報集團的預(yù)算案應(yīng)由企業(yè)總經(jīng)理或單位負責人簽字同意。
三、所屬企業(yè)應(yīng)真實地記錄和反映本公司的經(jīng)濟活動
和財務(wù)狀況,準確核算本公司經(jīng)營成果,及時向集團公司上報月(季)度、中期、年度財務(wù)會計報告,每個會計年度終了,應(yīng)根據(jù)集團要求聘請具高資質(zhì)的會計師事務(wù)所對年報進行審計。
四、對外的長期投資項目,資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、兼并、破產(chǎn)、拍
賣,必須經(jīng)集團公司批準方可處置。
五、擁有被投資企業(yè)20%以上權(quán)益的所屬企業(yè),對其
長期投資必須采用權(quán)益法核算并編制合并會計報表。
六、固定資產(chǎn)增加、報廢、調(diào)出或處置必須報集團公司
批準。
七、壞帳損失單戶在5萬元以上的,必須報集團公司批
準,企業(yè)不得隨意核銷。各企業(yè)壞帳準備金可選擇按應(yīng)收帳款總額比例提取和按帳齡分析法計提。按應(yīng)收帳款總額比例提取的,壞帳準備金比例統(tǒng)一按0.5%計提。應(yīng)收帳款的考核辦法按照集團頒布的《關(guān)于應(yīng)收帳款的管理規(guī)定》辦理。
八、每年進行一次財產(chǎn)清查盤點,對各項資產(chǎn)的盤盈盤
虧,必須查明原因,金額在5萬元以上的必須報集團批準后方可入帳。
九、各企業(yè)在年度終了進行利潤分配時,須統(tǒng)一按照稅
后利潤總額的15%提取法定公積金和法定公益金,一般不得少提或多提,法定公積金超過注冊資本的企業(yè),在征得董事會同意后可以不再計提。
十、各企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行集團頒布的財務(wù)指令、通知等文
件,對文件精神有異議的,應(yīng)在接到有關(guān)文件之日起5天內(nèi)向集團有關(guān)部門遞交書面意見,集團有關(guān)部門應(yīng)在收到文件后5個工作日內(nèi)予以答復(fù)。
第四章附則
第十一條本制度由集團計劃財務(wù)部負責解釋。
第十二條本制度自通過之日起執(zhí)行。
財務(wù)管理制度
第一章總則
第一條為了加強集團有限公司(以下簡稱集團公司)財務(wù)管理和會計監(jiān)督,規(guī)范財務(wù)行為,適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟和建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要,根據(jù)《中華人民共和國會計法》,《企業(yè)財務(wù)通則》,《企業(yè)會計準則》,《公司法》,以及有關(guān)法規(guī)、政策、制度,結(jié)合本集團的實際情況,制定本制度。
第二條本制度適用于集團公司,各全資子公司(含事
業(yè)性質(zhì)、企業(yè)化管理單位)和控股子公司(以下簡稱所屬企業(yè))。
第三條集團公司和所屬企業(yè)是獨立法人,依法享有民
事權(quán)利,承擔民事責任,獨立核算,自主經(jīng)營,自負盈虧。集團公司各職能部門不具有企業(yè)法人資格,不得自立銀行帳號。
第四條集團公司對國家授權(quán)經(jīng)營的國有資產(chǎn)負有保
值增值責任,集團公司對各所屬企業(yè)所占用的國有資產(chǎn)實行占有責任制。各所屬企業(yè)必須設(shè)立會計機構(gòu),根據(jù)內(nèi)部牽制制度合理配備會計人員,及時、準確、真實地核算企業(yè)所發(fā)生的各項經(jīng)濟業(yè)務(wù),并實行有效的會計監(jiān)督。
第五條各所屬企業(yè)應(yīng)加強經(jīng)營管理,努力降低成本、
費用,確保企業(yè)財產(chǎn)的安全完整,提高資源的使用效率。
第六條各所屬企業(yè)的財務(wù)部門和財務(wù)人員必須自覺
地接受集團公司財務(wù)監(jiān)督管理,除法定的會計帳冊外,不得另立會計帳冊,對會計帳冊應(yīng)妥善保管,未經(jīng)集團批準不得銷毀;對企業(yè)的資金,不得以個人名義開立帳戶存儲,嚴禁資金體外循環(huán)。
第七條集團公司對各所屬企業(yè)的管理以產(chǎn)權(quán)為紐帶,
享有投資收益權(quán)。
第八條各所屬企業(yè)不得以其資產(chǎn)對非控股子公司或
集團以外的法人提供擔保,因特殊原因需提供擔保的,必須經(jīng)集團公司批準。
第二章集團公司財務(wù)管理機構(gòu)及職責
第九條集團公司設(shè)計劃財務(wù)部,對所屬各企業(yè)及參股
公司占有的集團資產(chǎn)實行統(tǒng)一管理。
一、制訂和完善集團公司財務(wù)管理制度、會計核算制度及其他財會規(guī)章制度,并負責實施。
二、負責集團總部會計核算、報表合并和財務(wù)分析,對所屬企業(yè)財會業(yè)務(wù)進行指導(dǎo)、檢查、考核。對發(fā)現(xiàn)違反財務(wù)會計制度有關(guān)規(guī)定的應(yīng)予以糾正。
三、建立和完善集團預(yù)算管理體系,組織集團所屬企業(yè)年度預(yù)算的編制,并編制合并預(yù)算,負責預(yù)算執(zhí)行情況的跟蹤、分析并提出建議。
四、參與投資項目效益論證,實施過程的財務(wù)監(jiān)督;負責集團公司投資權(quán)益的管理,并向集團提供投資收益分析報告,參與各所屬企業(yè)投資收益分配工作,并對投資方面重大決策(如投資、融資、利潤分配等)向集團決策層提供建議;建立健全投資檔案,對集團股權(quán)性投資項目參與股權(quán)管理。
五、負責集團授權(quán)經(jīng)營考核及獎勵方案的實施與跟蹤,分解下達各所屬單位占用的國有資產(chǎn)增值指標并按期考核;對授權(quán)范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)進行清產(chǎn)核資、產(chǎn)權(quán)登記、產(chǎn)權(quán)界定。
六、對所屬企業(yè)財務(wù)管理實行財務(wù)主管委派制,制定管理規(guī)定并負責實施。
七、根據(jù)集團經(jīng)營戰(zhàn)略,協(xié)調(diào)各所屬企業(yè)之間的資金分配和資金調(diào)撥,根據(jù)集團發(fā)展需要,策劃集團融資方案并實施。
八、了解各所屬企業(yè)重大經(jīng)營決策,提出財務(wù)風險防范措施,向集團提出建議。
九、制定集團公司內(nèi)部結(jié)算價格。按照市場價格制訂集團公司內(nèi)部之間的結(jié)算價格,調(diào)解因價格而引起的集團公司內(nèi)部經(jīng)濟糾紛。
十、如實反映集團公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。按照有關(guān)規(guī)定,編制集團公司的財務(wù)會計報告和集團公司的合并財務(wù)會計報告。
第三章所屬企業(yè)財務(wù)機構(gòu)職責
第十條貫徹執(zhí)行國家的財務(wù)會計政策法規(guī),執(zhí)行集團
公司的有關(guān)規(guī)定,制定本單位的具體實施辦法并負責實施。并報送集團公司計劃財務(wù)部備案,接受集團公司的財務(wù)監(jiān)督。
一、做好各項財務(wù)管理基礎(chǔ)工作,健全內(nèi)部會計管理制度。各企業(yè)應(yīng)不斷完善會計人員崗位責任制、內(nèi)部牽制制度、稽核制度以及原始記錄、定額管理、計量驗收、財產(chǎn)清查等方面的規(guī)章制度,健全內(nèi)部經(jīng)濟責任制,建立科學規(guī)范的內(nèi)部經(jīng)營考核體系。
二、集團所屬各企業(yè)實行預(yù)算管理。
(1)每年1月中旬,根據(jù)集團預(yù)算管理制度,向集團書面報告下一年度的財務(wù)預(yù)算草案。
(2)2月中旬上報正式預(yù)算案。
(3)各企業(yè)財務(wù)預(yù)算的主要指標應(yīng)由集團公司董事會討論通過。
(4)上報集團的預(yù)算案應(yīng)由企業(yè)總經(jīng)理或單位負責人簽字同意。
三、所屬企業(yè)應(yīng)真實地記錄和反映本公司的經(jīng)濟活動
和財務(wù)狀況,準確核算本公司經(jīng)營成果,及時向集團公司上報月(季)度、中期、年度財務(wù)會計報告,每個會計年度終了,應(yīng)根據(jù)集團要求聘請具高資質(zhì)的會計師事務(wù)所對年報進行審計。
四、對外的長期投資項目,資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、兼并、破產(chǎn)、拍
賣,必須經(jīng)集團公司批準方可處置。
五、擁有被投資企業(yè)20%以上權(quán)益的所屬企業(yè),對其
長期投資必須采用權(quán)益法核算并編制合并會計報表。
六、固定資產(chǎn)增加、報廢、調(diào)出或處置必須報集團公司
批準。
七、壞帳損失單戶在5萬元以上的,必須報集團公司批
準,企業(yè)不得隨意核銷。各企業(yè)壞帳準備金可選擇按應(yīng)收帳款總額比例提取和按帳齡分析法計提。按應(yīng)收帳款總額比例提取的,壞帳準備金比例統(tǒng)一按0.5%計提。應(yīng)收帳款的考核辦法按照集團頒布的《關(guān)于應(yīng)收帳款的管理規(guī)定》辦理。
八、每年進行一次財產(chǎn)清查盤點,對各項資產(chǎn)的盤盈盤
虧,必須查明原因,金額在5萬元以上的必須報集團批準后方可入帳。
九、各企業(yè)在年度終了進行利潤分配時,須統(tǒng)一按照稅
后利潤總額的15%提取法定公積金和法定公益金,一般不得少提或多提,法定公積金超過注冊資本的企業(yè),在征得董事會同意后可以不再計提。
十、各企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行集團頒布的財務(wù)指令、通知等文
件,對文件精神有異議的,應(yīng)在接到有關(guān)文件之日起5天內(nèi)向集團有關(guān)部門遞交書面意見,集團有關(guān)部門應(yīng)在收到文件后5個工作日內(nèi)予以答復(fù)。
第四章附則
第十一條本制度由集團計劃財務(wù)部負責解釋。
第十二條本制度自通過之日起執(zhí)行。
第4篇 建設(shè)集團公司倉庫管理制度
建設(shè)集團倉庫管理制度
一、倉庫內(nèi)嚴禁煙火,倉庫人員及領(lǐng)料人員一律不得在倉庫內(nèi)吸煙,違者將作罰款處理。
二、倉庫內(nèi)除工作人員和領(lǐng)料人員外,其他閑雜人員不得進入倉庫閑談或休息。
三、倉庫領(lǐng)料必須按規(guī)定辦理領(lǐng)料具手續(xù),損壞或丟失料具應(yīng)照價賠償。
四、倉庫材料必須堆放整齊,分類清楚,標識醒目。
五、倉庫人員在每日工作完畢后,應(yīng)檢查倉庫,切斷電源,關(guān)門上鎖。
浙江ff建設(shè)集團有限公司
第5篇 建設(shè)集團公司安全生產(chǎn)制度
一、制定安全生產(chǎn)方針政策，健全安全生產(chǎn)組織。
二、進地安全培訓教育，開展安全生產(chǎn)監(jiān)測檢查。
三、安全生產(chǎn)措施編制，傷亡事故統(tǒng)計分析。
四、對生產(chǎn)過程中不安全因素研究、消除、控制、預(yù)防工傷事故發(fā)生的措施。
五、對使用新材料、新設(shè)備、新工藝，事先對存在不安全因素或可能出現(xiàn)傷亡事故作出充分估計，制定政策、完善、保護措施。
六、根據(jù)工程特點、施工環(huán)境、施工條件、施工方法等編制有針對性的施工安全技術(shù)措施。
七、鑒別、評價、控制或消除生產(chǎn)勞動過程中的有害因素，使勞動條件符合衛(wèi)生要求。
八、盛夏做到防暑降溫，寒冬做好防寒保暖工作。
九、對從事有毒有害作業(yè)人員，每年進行健康檢查。
第6篇 某某集團公司辦公管理制度監(jiān)督檢查細則
某集團總公司辦公管理制度監(jiān)督檢查細則
第一條為貫徹總公司有關(guān)辦公制度的精神,特制定本細則。
第二條本細則適用于總公司全體職工。
第三條為對全公司辦公制度的執(zhí)行情況進行全面的監(jiān)督和檢查,總公司辦公室獨自或召集其他管理部門或?qū)I(yè)公司人員組成檢查小組對總公司各部門、各專業(yè)公司的衛(wèi)生保持、遵守辦公秩序、文件管理、印章使用、車輛維護保養(yǎng)、大樓物業(yè)管理等情況進行定期和不定期的全面檢查。
第四條各單項檢查具體內(nèi)容如下:
衛(wèi)生保持情況,包括桌面、地面的潔凈等。
遵守辦公秩序情況,包括物品擺放、手機與呼機的使用、遵守禮貌和著裝要求、執(zhí)行辦公區(qū)域有關(guān)規(guī)定等。
文件發(fā)放情況,包括文件是否齊全、是否按要求組織學習、貫徹落實清況等。
印章使用情況,包括是否按規(guī)定及印章使用程序使用印章。
車輛維護保養(yǎng)情況,包括車輛清潔情況、車內(nèi)設(shè)備維護、保養(yǎng)情況。
大樓物業(yè)管理情況,包括公共場合的衛(wèi)生整潔和保持、樓內(nèi)設(shè)備的維護與保養(yǎng)、維修是否及時、食堂衛(wèi)生等。
第五條檢查實行打分制,設(shè)立好、較好、一般、較差、差五個等級,分別對應(yīng)為5分、
4分、3分、2分、1分。
連續(xù)4次保持單項平均5分者,予以全公司通報表揚,一年內(nèi)始終保持單項平均5分的單位,提請人事本部給予物質(zhì)獎勵。
單項平均分數(shù)在之分以下的第一次給予警告,全公司通報批評;第二次處罰當事人的100元;第三次處罰當事人500元;四次以上者,提請人事本部給予降職、降工資級別的處分。
確屬各單位領(lǐng)導(dǎo)教育不力、管理不嚴的,按照總公司人事管理規(guī)章制度有關(guān)獎罰的規(guī)定辦理。
第六條各單位制定衛(wèi)生值班制度,每日一人;負責本單位當日桌面衛(wèi)生并負責保持本單位工作環(huán)境的衛(wèi)生整潔。
檢查當日如出現(xiàn)之分以下情況,追究衛(wèi)生值日人員的責任,視為當事人。
第七條各單位使用的車輛應(yīng)指定專人管理,負責維修、保養(yǎng)車輛,并負責保持車輛內(nèi)外清潔。檢查當日出現(xiàn)之分以下的情況,追究指定負責人的責任,視為當事人。
第八條各單位未制定衛(wèi)生值日制度,未指定專人負責車輛清潔和維護保養(yǎng)者,按照總公司有關(guān)職工獎罰的規(guī)定追究各單位負責人領(lǐng)導(dǎo)責任。
第九條本細則由總公司辦公室負責解釋。
第7篇 鋼鐵集團有限公司工傷事故管理制度
1 目的
為貫徹執(zhí)行《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《特大安全事故行政責任追究規(guī)定》等國家有關(guān)法律、法規(guī)，規(guī)范公司工傷事故管理，做好事故預(yù)防工作，保證安全生產(chǎn)，特制定本制度。
2? 適用范圍
本制度適用于天津鋼鐵集團有限公司所屬各部門。
3? 管理內(nèi)容和要求
3.1 執(zhí)行原則
本制度所指工傷事故，是指職工（包括勞動合同制職工、勞務(wù)工）在生產(chǎn)崗位上，從事與生產(chǎn)勞動相關(guān)的工作，或者由于勞動條件、作業(yè)環(huán)境等原因引起的人身傷害事故或職業(yè)病。
3.1.1 公司全體職工參加天津市企業(yè)職工工傷保險。
3.1.2 工傷事故調(diào)查處理堅持實事求是、尊重科學的原則。
3.1.3 工傷事故管理堅持“四不放過”原則。
3.1.4 公司和相關(guān)生產(chǎn)部門必須建立并實施生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援制度。
3.1.5 公司和相關(guān)生產(chǎn)部門應(yīng)建立工傷事故檔案。
3.1.6 公司實施工傷事故考核制度，同時實行工傷事故舉報獎勵，禁止工傷事故瞞報、遲報或虛報。
3.1.7 公司鼓勵職工為搞好本部門的安全生產(chǎn)工作，積極提出合理化建議，對于堅持原則、敢于管理糾正“三違”行為以及發(fā)現(xiàn)重大隱患、避免事故的職工給予獎勵。
3.1.8 各部門應(yīng)用計算機進行傷亡事故資料管理、信息反饋和事故統(tǒng)計分析、預(yù)測工作，防止重復(fù)事故發(fā)生。
3.2 工傷事故范圍及其認定
3.2.1 工傷事故范圍及其認定依據(jù)《工傷保險條例》（國務(wù)院令第375號）和《天津市工傷保險若干規(guī)定》（天津市人民政府令第12號）執(zhí)行。
3.2.2 公司各部門工傷的認定由工傷管理中心負責申報。各部門職工發(fā)生工傷事故后，要立即上報安全管理部并同時通知工傷管理中心，工傷管理中心在24小時內(nèi)報送屬地工傷管理部門認定。
3.3 工傷事故劃分和報告程序
3.3.1 工傷事故按照嚴重程度分為：
3.3.1.1? 輕傷：造成職工肢體傷殘，或某些器官功能性或器質(zhì)性輕度損傷，表現(xiàn)為勞動能力輕度或暫時喪失的傷害。一般指受傷職工歇工在一個工作日以上，但夠不上重傷的傷害。
輕傷事故指一次事故中只發(fā)生輕傷的事故。
3.3.1.2? 重傷：造成職工肢體殘缺或視覺、聽覺等器官受到嚴重損傷，一般能引起人體長期存在功能障礙，或勞動能力有重大損失的傷害?；蛘邠p失工作日等于和超過105日，勞動能力有重大損失的失能傷害。
重傷事故：指一次事故中發(fā)生重傷（包括伴有輕傷）、無死亡的事故。
重大人身險肇事故：指險些造成重傷、死亡或多人傷亡的事故。
3.3.1.3? 死亡：指事故發(fā)生后當即死亡，或者負傷后在30日以內(nèi)死亡。
3.3.1.4? 急性中毒：是指生產(chǎn)性毒物一次或短期內(nèi)通過人的呼吸道、皮膚和消化道大量進入人體，使人體在短時間內(nèi)發(fā)生病變，導(dǎo)致職工立即中斷工作，須進行急救或死亡的事故。
3.3.1.5? 特別重大事故：按國家相關(guān)文件執(zhí)行。
3.3.2 工傷事故報告程序：
3.3.2.1? 工傷事故發(fā)生后，事故現(xiàn)場有關(guān)人員必須立即報告班組長，班組長報告作業(yè)長，作業(yè)長報告本部門安全部門或本部門負責人（同時，還應(yīng)立即報告調(diào)度室）。事故部門應(yīng)立即采取措施，保護現(xiàn)場，組織搶救，防止事故擴大，減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。
3.3.2.2? 輕傷事故由作業(yè)區(qū)負責人負責組織分析；事故所在安全部門應(yīng)在當天向安全管理部報告事故經(jīng)過、事故原因、人員受傷情況等。
3.3.2.3? 重傷事故、重大人身險肇事故由所在部門主管安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)負責調(diào)查處理。重傷事故、重大人身險肇事故發(fā)生后，所在部門要立即上報安全管理部、總調(diào)度室（晚上、節(jié)假日亦同）。
3.3.2.4? 死亡事故發(fā)生后，所在部門在上報安全管理部、總調(diào)度室的同時，要立即上報公司總經(jīng)理、主管安全生產(chǎn)副總經(jīng)理。安全管理部接到事故報告后立即上報屬地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門。公司組織事故調(diào)查組進行調(diào)查。
3.3.2.5? 發(fā)生緊急情況時，發(fā)現(xiàn)者可直接向安全管理部、總調(diào)度室報告。
3.4 工傷事故調(diào)查
3.4.1 工傷事故調(diào)查：
3.4.1.1? 輕傷事故，由事故所在作業(yè)區(qū)（科室）領(lǐng)導(dǎo)組織進行調(diào)查分析，事故所在安全部門參加；涉及新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、新工人等情況，相應(yīng)職能部門要參加；事故涉及兩個作業(yè)區(qū)以上的，由事故部門主管安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組織進行事故調(diào)查。
3.4.1.2? 重傷事故、重大人身險肇事故，應(yīng)由所在部門主管安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組織生產(chǎn)技術(shù)、安全、工會、設(shè)備、人事、保衛(wèi)等有關(guān)部門成員組成調(diào)查組及時進行調(diào)查，安全管理部參加。
3.4.1.3? 一次重傷三人以上（含三人）或死亡事故，按政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門規(guī)定執(zhí)行，公司組織生產(chǎn)技術(shù)部、人力資源部、工會、設(shè)備部、保衛(wèi)部、安全管理部等有關(guān)職能部門成立調(diào)查組進行調(diào)查。
3.4.2 事故調(diào)查組組成和工作要求：
3.4.2.1? 事故調(diào)查組成員應(yīng)具備兩方面條件：具有事故調(diào)查所需要的某一方面的專長；與發(fā)生事故沒有直接利害關(guān)系。
3.4.2.2 事故調(diào)查組職責：查明事故發(fā)生經(jīng)過、原因和人員傷亡、經(jīng)濟損失情況；確定事故責任者；提出事故處理意見和防范措施的建議；寫出事故調(diào)查報告。
3.4.2.3? 事故調(diào)查組向事故發(fā)生部門了解有關(guān)情況和索取有關(guān)資料，事故部門和個人不得拒絕，不得阻礙、干涉事故調(diào)查組的正常工作。事故調(diào)查組在查明事故情況后，如果對事故的分析和事故責任者的處理不能取得一致意見，由安全管理部做出結(jié)論性意見，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。參加事故調(diào)查組成員必須在事故調(diào)查報告書上簽字。
3.4.3 事故調(diào)查工作內(nèi)容：按國家標準《企業(yè)職工傷亡事故分類》、《企業(yè)職工傷亡事故調(diào)查分析規(guī)則》有關(guān)要求執(zhí)行。
3.4.4 事故原因確定：根據(jù)事故調(diào)查所確認的事實，正確分析，確定事故直接原因、事故間接原因、事故主要原因。事故分析按國家標準《企業(yè)職工傷亡事故調(diào)查分析規(guī)則》有關(guān)要求執(zhí)行。
事故直接原因：即直接導(dǎo)致事故發(fā)生的原因，包括人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)。
事故間接原因：即導(dǎo)致事故發(fā)生的間接原因，（管理原因－管理缺陷）
3.4.4.1? 技術(shù)和設(shè)計上有缺陷
3.4.4.2? 教育培訓不夠、未經(jīng)培訓、缺乏或不懂安全操作技術(shù)知識；
3.4.4.3? 勞動組織不合理；
3.4.4.4? 對現(xiàn)場工作缺乏檢查或指導(dǎo)錯誤；
3.4.4.5? 沒有安全操作規(guī)程或不健全；
3.4.4.6? 沒有或不認真實施事故預(yù)防措施，對事故隱患整改不力；
第8篇 集團公司對外經(jīng)濟合同管理制度
集團公司對外經(jīng)濟合同管理制度
1、目的
進一步規(guī)范集團公司對外經(jīng)濟合同管理,以降低經(jīng)營風險,防止損失,保障集團公司的合法權(quán)益不受侵害。
2、范圍
本標準規(guī)定了合同訂立的規(guī)范要求、合同訂立前的審批、合同的履行與變更以及合同的管理。
本制度適用于集團公司范圍內(nèi)各類合法有效的對外經(jīng)濟合同及協(xié)議(以下統(tǒng)稱合同),與合同事宜有關(guān)的往來信件、電報、電話記錄、圖表等。主要包括但不限于:產(chǎn)品銷售合同、廢舊物資出售合同、采購合同、工程施工合同、委托外加工合同、技術(shù)、勞務(wù)合同、對外投資、融資合同等,但不包括集團公司內(nèi)部的勞動合同、保密協(xié)議、經(jīng)濟責任制合同等。
3、規(guī)范性引用文件
下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標準。然而,鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標準。
q/jsg0119―2007法律事務(wù)管理實施細則
4、合同管理職責
4.1法定代表人職責
4.1.1解決合同管理工作中的重大問題。
4.1.2按照審批權(quán)限批準對外訂立的合同,指導(dǎo)處理重大合同糾紛。
4.1.3授權(quán)委托人員對外簽訂合同。
4.1.4定期或不定期了解合同的簽訂、履行及管理情況。
4.2法律事務(wù)部職責
4.2.1制訂合理有效的合同管理制度。
4.2.2制訂集團的標準合同文本。
4.2.3負責合同簽訂前的法律審核。
4.2.4定期或不定期監(jiān)督檢查各部門合同訂立和管理情況。
4.2.5參與重大合同談判。
4.2.6參與處理重大合同糾紛。
4.3合同訂立單位職責
4.3.1起草合同并按程序報審批。
4.3.2依法簽訂、變更、解除屬本單位負責的合同。
4.3.3認真執(zhí)行合同條款,并定期自查合同履行情況。
4.3.4做好合同的臺帳登記、統(tǒng)計、歸檔工作。
4.3.5發(fā)現(xiàn)不符合法律規(guī)定的合同行為,及時向上級領(lǐng)導(dǎo)報告。
4.3.6處理合同糾紛的協(xié)商、索賠、更改、調(diào)解,協(xié)助處理合同糾紛的仲裁、訴訟等。
4.3.7按期統(tǒng)計、匯總本單位合同簽訂、履行以及合同糾紛處理情況,并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。
4.4財務(wù)部門職責
4.4.1審核財務(wù)憑證的合法性、有效性。
4.4.2嚴格執(zhí)行合同中的付款、收款規(guī)定。
4.4.3加強與合同訂立單位的聯(lián)系,及時通報合同履行中的應(yīng)收應(yīng)付情況。
4.4.4做好與合同有關(guān)的應(yīng)收應(yīng)付款項的統(tǒng)計、分析,提出處理建議。
4.5印章管理部門職責
4.5.1對經(jīng)過了審核、批準的合同蓋章,對違反審核、批準程序的合同一律不得蓋章。
4.5.2做好合同用印登記。
5、合同審批權(quán)限
5.1集團本部各類對外經(jīng)濟合同按照附表規(guī)定的權(quán)限進行審批。
5.2根據(jù)公司章程需要報經(jīng)股東會、董事會批準的按照公司章程規(guī)定的程序進行。
5.3對于只有單價沒有總額的合同,一律由集團分管領(lǐng)導(dǎo)及以上領(lǐng)導(dǎo)審批。
5.4各審批權(quán)限者可根據(jù)具體情況將合同提交上級領(lǐng)導(dǎo)審核,但不是將自己的權(quán)限再向下授權(quán)。
5.5為規(guī)避審批而拆分合同金額的,根據(jù)集團公司規(guī)定追究其責任。
5.6各子公司合同審批權(quán)限按照子公司《總經(jīng)理工作細則》的規(guī)定執(zhí)行。
5.7本規(guī)定明確的是合同簽定文本的審批權(quán)限,對于合同涉及的具體業(yè)務(wù)是否開展、如何開展等事項仍按原相關(guān)制度執(zhí)行。
6、合同管理基本原則
6.1簽訂合同,必須遵守法律、法規(guī)及公司規(guī)章制度。
6.2集團公司或子公司是簽訂合同的主體,業(yè)務(wù)部門(包括分公司、分廠、辦事處)不得以本部門名義簽訂合同。
6.3除下列業(yè)務(wù)外,必須簽訂書面合同,嚴格禁止不簽書面合同就支付預(yù)付款:
6.3.1先收錢后發(fā)貨的銷售業(yè)務(wù),但該業(yè)務(wù)需經(jīng)審批權(quán)限者簽字審批同意。
6.3.2生產(chǎn)、辦公所需即時、零星采購(5000元人民幣以內(nèi))。
6.4書面合同必須加蓋公司合同專用章或公章,禁止合同上加蓋部門印章。
6.5禁止簽訂虛假業(yè)務(wù)內(nèi)容的合同。
7、合同訂立的規(guī)范要求
7.1對外簽訂合同必須是集團公司、子公司的法定代表人,或法定代表人委托的代理人(一般由銷售、供應(yīng)、基建規(guī)劃部等單位的中層及以上領(lǐng)導(dǎo),或業(yè)務(wù)員作為代理人),委托代理人在授權(quán)范圍內(nèi)行使對外簽約權(quán)。無權(quán)或超越權(quán)限對外簽訂合同,作為違紀行為處理;造成集團公司損失的,追究責任人經(jīng)濟責任,嚴重的追究法律責任。
7.2在對外經(jīng)濟合同簽訂前,經(jīng)辦人必須認真了解、審查對方當事人的情況,包括:對方當事人的主體資格、經(jīng)營范圍、履約能力以及資信情況、對方簽約人的簽約權(quán)限等。
7.3合同文本必須參照法律事務(wù)部制作的各類合同的范本起草。合同內(nèi)容由雙方約定,條款必須包括:合同雙方的名稱(或姓名)和住所;標的;數(shù)量;質(zhì)量、驗收標準、計量單位、付款方式;價款或報酬;履行期限、地點和方式;違約責任;解決爭議的方法。如對合同范本更改的內(nèi)容、補充協(xié)議的內(nèi)容涉及集團公司責任承擔等法律風險的,須由法律事務(wù)部審核確認后執(zhí)行。
7.4集團公司及所屬各單位的合同必須按順序編號,防止漏失。
7.5合同及其有關(guān)的書面材料,應(yīng)當語言規(guī)范,字跡(符號)清晰,條款完整,內(nèi)容具體,用語準確、無歧義。
7.6訂立依法可以設(shè)定擔保或者對對方當事人的履約能力沒有把握的合同,必須要求對方當事人依法提供保證、抵押、留置、定金等相應(yīng)形式的有效擔保。
7.7對方當事人提供的保證人,必須是法律許可的具有代為清償債務(wù)能力的法人、其他組織或者自然人。對對方當事人的保證人的主體資格和清償債務(wù)能力須參照本制度的規(guī)定進行審查。
8、合同訂立前的審核、審批
8.1按照合同金額大小,集團公司合同分為10萬元以下合同、10萬元以上合同兩類。
8.2合同金額10萬元以下(國內(nèi)
銷售合同金額50萬以下)合同的審批流程如下:
填寫合同
審批單
領(lǐng)導(dǎo)審批
審批
起草合同
8.3合同金額10萬元以上(國內(nèi)銷售合同金額50萬以上)合同審批流程如下:
起草合同
填寫合同
審批單
法務(wù)審核
領(lǐng)導(dǎo)審批
10萬元以上合同如果使用集團合同文本簽訂且對其內(nèi)容未進行刪改的,也可不經(jīng)法務(wù)審核直接送領(lǐng)導(dǎo)審批。
8.4法律事務(wù)部主要對合同以下內(nèi)容進行審核:
1)合同條款的完備性、準確性;
2)合同文本的標準化、違約條款及訴訟條款;
3)其它存在法律風險的條款。
為了確保合同的審核質(zhì)量,業(yè)務(wù)員應(yīng)當在正式簽約前報法務(wù)審核,不得將已蓋有對方印章的合同報審核。
8.5業(yè)務(wù)部門認為合同不能按照法務(wù)審核意見修改的,由業(yè)務(wù)部門負責人或分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)業(yè)務(wù)實際需要決定是否采納法務(wù)意見進行修改。
9、合同簽署、用印及歸檔
9.1合同代理人必須在合同尾部“委托代理人”處簽字。非經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準,業(yè)務(wù)員不得攜帶空白蓋章合同書或公章(合同專用章)外出簽訂合同。
9.2合同憑審批后的合同審批單申請用印。
9.3合同簽訂后,我方必須至少持有1份合同原件。通過傳真簽訂的合同,原則上要求對方將合同原件郵寄給我方。年度合同必須用書面形式簽訂,嚴禁使用傳真、電子郵件等形式簽訂。
9.4業(yè)務(wù)部門應(yīng)確定一名專職或兼職合同管理員,負責合同的整理歸檔。合同管理員須收集和歸檔各種有關(guān)的合同資料,包括但不限于如下資料:
1)合同正副文本及附件;
2)合同文本的簽收記錄;
3)對方的名片、廠家介紹、產(chǎn)品介紹等資料、各類廣告、宣傳資料、各類通訊工具號碼等;
4)與合同有關(guān)的來往文書、電報、電傳、信函、電話記錄都應(yīng)作為履約證據(jù)留存。
5)合同履約情況,除妥善保存有關(guān)收付憑證外,還要做好履約記錄。
6)對方當事人提供的未經(jīng)我方合同承辦人見證而復(fù)制的或未與原件核對無異的復(fù)印資料。
7)變更、解除合同的協(xié)議(包括文書、函電)等,均應(yīng)及時建檔,妥善保管。
10、合同的履行與變更
10.1合同付款依據(jù)必須具備品質(zhì)確認,數(shù)量準確,付款憑證合法,驗收通過,使用單位無異證明。
10.2嚴格執(zhí)行集團公司有關(guān)設(shè)備驗收、入庫驗收、內(nèi)部項目驗收等制度及合同規(guī)定,做好有關(guān)驗收工作,無論是貨物貿(mào)易、服務(wù)、咨詢,還是工程竣工等均應(yīng)嚴格驗收手續(xù),同時以書面形式保留驗收資料。
10.3合同執(zhí)行中,對方當事人作為款、物接收人而要求變更接收人時,必須有書面變更協(xié)議(或當事人出具有效的法律文件)。嚴禁未取得對方當事人的書面材料而憑口頭約定向已變更的接收人發(fā)貨或付款。
10.4我方遇有不可抗力或者其他原因無法履行合同時,應(yīng)當及時收集有關(guān)證據(jù),并立即以書面形式通知對方當事人,同時積極采取補救措施,減少損失。
10.5合同過程中,我方發(fā)現(xiàn)對方當事人不履行或不完全履行合同時,合同經(jīng)辦人(包括有關(guān)技術(shù)部門)應(yīng)當催促對方當事人采取有效補救措施,收集、保存對方當事人不履行合同的有關(guān)證據(jù)并及時向領(lǐng)導(dǎo)報告。
10.6我方因故變更或解除合同,應(yīng)當及時以書面形式通知對方當事人,說明變更或解除合同的原因和請求對方書面答復(fù)的期限,盡快與對方當事人達成變更或解除合同的協(xié)議。
10.7合同履行過程中如與對方當事人發(fā)生糾紛,以按合同約定、法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,遵從先協(xié)商,后訴訟的程序予以處理。
11、附錄
11.1合同文本審批權(quán)限表
第9篇 z集團公司保安工作管理制度
__集團公司保安工作管理制度
1.集團為了加強保安工作管理,使保安人員執(zhí)勤執(zhí)行任務(wù)有所據(jù);特制定本制度。
2.保安人員必須遵守集團各項規(guī)章制度,維護集團榮譽和威信。
3.保安人員執(zhí)勤每天實行12或者24小時倒班制,具體各班服勤時間由各單位行政部門自行制定并公布實施。
4.保安人員工作職責規(guī)定如下:
4.1工廠、商場、辦公區(qū)等集團場所的各類事故(事件)預(yù)防,并根據(jù)本單位的具體情況制定巡邏事項。
4.2員工下班后負責單位鑰匙的保管工作。
4.3全面掌握處置突發(fā)事件的各類應(yīng)急預(yù)案要求。
4.4負責進出單位的外來客人及員工的管理、聯(lián)絡(luò)登記事項。
4.5進出單位車輛、物品的管理、查驗及放行。
4.6協(xié)助單位維持正常工作秩序;完成防火防盜等安全消防保衛(wèi)監(jiān)督檢查工作。
4.7負責完成個人負責區(qū)域內(nèi)的各項工作。
4.8完成臨時交辦的其他工作。
5.保安人員除前款各項規(guī)定外,還應(yīng)遵守下列守則:
5.1工作應(yīng)謹言慎行,執(zhí)行公務(wù)時態(tài)度和藹端正不卑不亢;服從上級命令,秉公執(zhí)法,不徇私枉法。
5.2執(zhí)勤時應(yīng)統(tǒng)一著裝、端正儀容,各種配備齊全完好。
5.3執(zhí)勤中應(yīng)時刻提高警惕,遇有突發(fā)事故(事件)時,應(yīng)臨危不亂發(fā)揮團隊精神,果斷敏捷,做好適當之處置;并立即報告上級。
5.4執(zhí)勤中應(yīng)嚴守崗位,不得有擅離職守或酗酒、閑聊、閱讀書報、睡覺等失職現(xiàn)象。
5.5應(yīng)熟知本單位的水、電控制閥門、開關(guān)位置及消防器材放置的地點等,防止遇事慌亂束手無策。
5.6應(yīng)管制入廠人、物、車,對未辦妥入廠手續(xù)者,一概不準入廠。并絕對禁止攜(夾)帶違禁品入廠;除公用需料外,易燃易爆危險品禁止攜入。
5.7應(yīng)按規(guī)定進行按時巡邏監(jiān)督檢查;工廠、商場等各處,辦公室、廠房、門窗、水電等是否存在不安全因素;是否有閑雜人等人員逗留。同時做好檢查記錄,對存在不安全因素的單位部門進行處罰。
5.8單位下班后,重要部位的鑰匙交由辦公區(qū)保安負責,以備巡查使用。員工加班或因事需進入辦公室時,要求其詳細填寫a&v員工下班后出入辦公區(qū)域登記表。
5.9交接班時,應(yīng)將當班執(zhí)勤情況等記入a&v員工值班記錄表,遺留問題向接班人員交代清楚;每月月末報至行政部門核閱。
6.人員管制相關(guān)規(guī)定
6.1指導(dǎo)員工遵守各項規(guī)定,并制止不法行為的發(fā)生,維持轄區(qū)正常工作秩序。
6.2嚴格管制員工上下班、遲到、早退、加班人員的出入門的管理。
6.3員工在工作時間內(nèi)離廠時(工作除外),須持審批手續(xù)離廠。
6.4上班時間內(nèi)除公事接洽外,一律謝絕會客。
6.5外界來賓到廠接洽業(yè)務(wù)或參觀訪問,以及廠商的營業(yè)、采購、檢查、安裝等人員入廠應(yīng)在保安室辦理入廠手續(xù),并聯(lián)絡(luò)有關(guān)部門接待。非經(jīng)廠、部門人員接待,不得以任何理由進入廠區(qū)。
6.6假日加班人員或因事需進入工廠者,應(yīng)對照行政部門所列名單,核對無誤后,在保安室登記入廠。
7.物品管制相關(guān)規(guī)定
7.1物品出廠時應(yīng)憑a&v出門證,經(jīng)核對無誤后方可放行,簽認后的a&v出門證按順序及類別進行裝訂保管。
7.2各廠商交貨時所攜帶其他廠商物品,在進廠時先由保安人員查驗登記于a&v值班記錄表中,離廠時再經(jīng)保安人員依原登記查對符合后給予放行。
7.3離廠外來人員經(jīng)保安查獲有私帶公物或他人物品之嫌者,暫扣留物品,并按下列程序處理:
7.3.1記錄攜帶人所屬單位、姓名、身份證號碼、時間、地點。
7.3.2由攜帶者親書理由,注明所攜帶物品的品名、數(shù)量,由何處取得等。
7.3.3情況嚴重時,不得讓當事人離廠,應(yīng)速呈報行政部門處理。
7.4廠內(nèi)住宿人員攜帶個人物品出廠時,按下列程序辦理
7.4.1攜帶行李、包裹、提箱等大件物品者,應(yīng)憑行政部門開具的a&v出門證方可放行。
7.4.2攜帶一般日常用品者,由保安人員查驗后放行。
7.5本公司員工及一般外賓不準攜帶照相機進廠。特殊情況,如參觀、訪問或外籍人員攜帶照相機者,應(yīng)按部門主管所示處理。
7.6同仁進入工廠不準攜帶與本公司產(chǎn)品相似產(chǎn)品,工廠相關(guān)人員如因業(yè)務(wù)需要,經(jīng)行政部門開具證明單(注明品種、型號等)后準予攜帶進廠。但攜帶出廠者,應(yīng)憑主管部門開具的a&v出門證,經(jīng)查無誤后放行。
7.7員工出廠區(qū)時對其包裹主要檢查的內(nèi)容包括:
7.7.1生產(chǎn)車間物品。如:線軸、布片、粘條、拉鏈、紐扣、肩墊、袖衫條、腰襯、成裝等。
7.7.2辦公、后勤、輔助等物品。如:電腦附件、打印紙、電話機、文件夾等;公用書籍、資料、畫冊等(已辦理借閱手續(xù)的須在門衛(wèi)《小件物品出入登記表》上登記);維修、裁斷工、打板師、司爐工、電工等作業(yè)工具;各類調(diào)味品、主副食品、餐具等;洗滌、衛(wèi)生等日常用品。
8.車輛管制相關(guān)規(guī)定
8.1外來車輛進入工廠,需按下列規(guī)定辦理:
8.1.1隨車人員按本制度6.5條款規(guī)定事項辦理。
8.1.2持有證明來廠交貨或提貨之車輛,準予駛?cè)霃S區(qū)內(nèi)有關(guān)處所。
8.1.3一般接洽業(yè)務(wù)檢查或參觀訪問以及廠商等人員所乘車輛,保安應(yīng)指定停車位置。
8.1.4庫管員下班后,遇有外來取送貨車輛欲進入廠區(qū),必須先請示其主管領(lǐng)導(dǎo),經(jīng)同意后,方可進入并進行登記。
8.2所有進出車輛應(yīng)一律接受檢查。尤其應(yīng)注意進廠車輛是否載有違禁、易燃易爆危險品;出廠車輛載有貨物時,應(yīng)憑a&v出門證,經(jīng)核查無誤后方可放行。
8.3集團及所屬各單位車輛攜帶物品出入、停放等,亦應(yīng)按本制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
9.突發(fā)事故(事件)應(yīng)急處理
9.1發(fā)現(xiàn)盜竊時,以收回失竊物為首要,并應(yīng)立即呈請?zhí)幚怼?/p>
9.2保安人員是消防安全工作的重要骨干力量,應(yīng)熟練掌握安全消防設(shè)備器材的使用,了解配置地點,定期檢查維護消防器材;對管轄區(qū)域內(nèi)的消防安全工作進行監(jiān)督檢查考核。處理突發(fā)事故(事件)時應(yīng)鎮(zhèn)靜,啟動相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案,用最有效的方法使災(zāi)害減少至最低限度;不可慌張誤事,視情況按下列程序處理:
9.2.1根據(jù)判斷尚可消除時,
應(yīng)迅速采取有效措施處置;并報告行政部門及相關(guān)部門,同時保護好現(xiàn)場。
9.2.2判斷無法消除時,應(yīng)立即報告有關(guān)部門(119或110或120等)、行政部門及相關(guān)部門;并做好現(xiàn)場保護工作。
9.3夜間或休假日近鄰發(fā)生突發(fā)事故(事件)時,應(yīng)將所知及判斷是否會波及本單位等情況,迅速通報行政領(lǐng)導(dǎo)。
10.保安工作考核與獎懲
10.1經(jīng)月考核完成下列要求者,計發(fā)全額獎金:
10.1.1月累計出勤,無任合遲到、早退情況者。
10.1.2對本職工作認真負責,不營私舞弊,能夠按要求嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度者。
10.1.3積極配合上級領(lǐng)導(dǎo)工作,按時完成任務(wù)者。
10.1.4工作積極主動,提出合理、良好的建議經(jīng)實施后確有成效者。
10.1.5參加各項社會活動為公司爭取榮譽者。
10.2 凡保安人員,均應(yīng)遵守各項規(guī)章制度,如有違反者,視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處理。
10.2.1一次扣罰獎金50%。
10.2.2二次扣罰獎金100%。
10.2.3三次取消職務(wù)津貼。
10.2.4屢教不改者予以辭退處理。
10.3獎懲工作參照《安全生產(chǎn)獎懲規(guī)定》和《安全生產(chǎn)責任追究制度》執(zhí)行。
10.3 .1保安人員工作表現(xiàn)突出、制止各類事故(事件)發(fā)生有功、對單位貢獻顯著者,可視具體情況給予特殊獎勵。
10.3.2由于保安工作不到位,致使各類事故(事件)發(fā)生的,追究其相關(guān)人員的責任,并給予相應(yīng)處罰;觸犯法律的,依法追究法律責任。
11.附則
11.1本制度未盡事宜,遵照相關(guān)管理制度具體條款執(zhí)行。
11.2集團所屬各單位,應(yīng)根據(jù)本單位實際情況制定具體實施細則。
11.3本制度自公布之日起施行。
第10篇 知名房地產(chǎn)集團公司獎懲制度
知名房地產(chǎn)集團有限公司獎懲制度
第一章 總則
第一條 為健全與完善__房地產(chǎn)集團公司(以下簡稱公司)激勵機制,充分發(fā)揮員工的工作積極性與主動性,特制訂本制度。
第二條 公司遵循“有功必獎、有過則懲、獎懲結(jié)合”的原則。
第三條 本制度適用于集團公司本部,控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行,參股項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。人力資源部為公司員工獎懲歸口管理部門。
第二章 獎勵
第五條 公司獎勵分為精神獎勵、物質(zhì)獎勵、職級晉升三類,其中精神獎勵包括表揚、通報嘉獎等;物質(zhì)獎勵包括發(fā)放獎金、獎品等;職級晉升包括員工的職位晉升、工資晉級等。
第六條 有下列情形之一的單位(部門)或員工,可給予獎勵:
1.盡職盡責,圓滿完成公司各項計劃指標,經(jīng)濟效益顯著的;
2.為公司節(jié)約各類成本,成績突出的;
3.為維護公司利益和榮譽、防止事故發(fā)生或挽回經(jīng)濟損失,有卓著功績的;
4.敢于制止、揭發(fā)各種損害公司利益之行為,為公司避免重大損失的;
5.積極提出合理化建議,并被公司采納,產(chǎn)生明顯效益的;
6.在年度考核中考評為先進集體、優(yōu)秀管理者、誠信員工和良好員工的;
7.獲得社會獎勵或受到業(yè)主表揚,為提高公司社會榮譽做出突出貢獻的;
8.其他符合公司獎勵條 件的。
第七條 符合以上獎勵條 件的單位(部門)或員工,須填寫《獎勵審批表》,按照如下審批程序逐級報批:
1.精神獎勵、物質(zhì)獎勵由單位(部門)或員工的直接領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)責任部門提議,經(jīng)人力資源部審查、核實,由人力資源部擬訂獎勵方案,并報公司董事長審批后,由人力資源部組織實施;
2.員工職級晉升按《管理干部選拔與員工晉升管理制度》執(zhí)行。第八條 精神獎勵的形式包括大會表彰、設(shè)立員工光榮榜、通報表揚、在《__集團》報、《home__》等刊物及公司網(wǎng)站上設(shè)立專欄介紹先進事跡等形式;物質(zhì)獎勵除發(fā)放獎金、獎品外,還可采取同等價值的獎勵旅游、出國考察、學習培訓等形式。
第九條 公司人力資源部應(yīng)對受獎勵單位(部門)或員工的獎勵證明整理存檔。
第十條 人力資源部應(yīng)對獎勵效果進行跟蹤和分析,及時完善獎勵形式和措施,確保獎勵達到最佳的效果。
第三章 處罰
第十一條 公司處罰分為警告、通報批評、經(jīng)濟處罰、降職、降級、辭退等。
第十二條 員工有下列行為的,公司視情節(jié)輕重予以處罰:
1.違反國家法律、法規(guī)的;
2.玩忽職守,工作失職、瀆職,給公司造成損失的;
3.因態(tài)度惡劣、工作懈怠,造成客戶投訴的;
4.無正當理由未完成工作計劃與目標,對公司整體利益造成較大不利影響的;
5.年度考核被評為不合格的;
6.破壞團結(jié),損害他人名譽和威信,影響公司正常工作秩序及公司信譽的;
7.泄露公司機密,違反職業(yè)道德的;
8.其他符合公司處罰條 件的。
第十三條 單位(部門)或員工有上述行為的,由其直接領(lǐng)導(dǎo)填寫《處罰審批表》,人力資源部應(yīng)會同相關(guān)單位(部門)進行審查、核實,提出處罰意見,經(jīng)公司總經(jīng)理審核后報董事長審批,由人力資源部組織實施。
第十四條 所受處罰單位(部門)或員工如有疑義,可書面陳述理由,由人力資源部會同相關(guān)單位(部門)根據(jù)情況再次核查,必要時重新上報領(lǐng)導(dǎo)審批。
第十五條 處罰實施后,公司視情況對處罰的員工進行內(nèi)部通報。人力資源部應(yīng)及時與受處罰單位(部門)負責人或員工面談溝通,并幫助其端正心態(tài)、改正錯誤。
第十六條 公司人力資源部應(yīng)對受處罰單位(部門)或員工的處罰相關(guān)材料整理存檔。
第十七條 人力資源部應(yīng)對處罰效果進行跟蹤和分析,及時完善處罰形式和措施,確保處罰收到應(yīng)有的成效。
第四章 附則
第十八條 本制度由集團公司人力資源部負責解釋與修訂。
第十九條 本制度自印發(fā)之日起施行。
__房地產(chǎn)集團有限公司
第11篇 建筑集團公司工傷事故調(diào)查分析報告處理制度
建設(shè)集團公司工傷事故調(diào)查、分析、報告、處理制度
一、工傷事故及其分類
1、根據(jù)《企業(yè)職工傷亡事故報告和處理規(guī)定》,凡在勞動過程中發(fā)生的人身傷害和急性中毒稱為傷亡事故。
2、工傷事故按傷害情況分為重大事故、輕傷、重傷和死亡四類。具體劃分按gb6411-86《企業(yè)職工傷亡事故分類標準》執(zhí)行。
二、工傷事故的報告
1、工傷事故發(fā)生后,負傷者或現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)立即報告班組、項目部或公司有關(guān)負責人及安監(jiān)科。
2、項目部或公司負責人在接到重傷、死亡以上事故時,應(yīng)立即報主管部門和其他相關(guān)職能部門。
3、應(yīng)盡可能保護現(xiàn)場,迅速采取必要措施搶救人員和財產(chǎn),防止事故的擴大。
4、如特殊情況需要對現(xiàn)場進行損壞時,應(yīng)將現(xiàn)場作標記或記錄。
三、事故調(diào)查和分析
1、輕傷和重傷事故,由公司經(jīng)理或主管安全的副經(jīng)理組織安全、技術(shù)、生產(chǎn)等部門及工會成員組成調(diào)查組進行調(diào)查。
2、凡由上級機關(guān)插手的事故,公司按要求盡最大努力積極協(xié)助調(diào)查。
3、凡調(diào)查涉及到的單位和個人,必須如實向有關(guān)人員回答有關(guān)的提問,提供有關(guān)的證據(jù)和證詞。不準弄虛作假,隱瞞事故真相。
4、由本公司處理的工傷事故的調(diào)查必須查清事故發(fā)生的時間、地點、經(jīng)過、原因、人員傷亡、經(jīng)濟損失等。
5、召開事故分析會,確定事故處理的意見防范措施的建議。
6、寫出事故調(diào)查報告。
四、事故處理和結(jié)案歸檔
1、由本公司處理的工傷事故,必須在事故調(diào)查組寫出事故調(diào)查報告后由公司召集專門會議研究處理。
2、事故處理結(jié)果應(yīng)向全公司干部職工公開宣布。并將整個事故處理情況寫出書面材料,向有關(guān)部門報告。
3、事故處理必須公正合理、不遷就、不避讓、做到事故三不放過。
4、對本公司處理不服的,可向上級有關(guān)部門提出異議和起訴。
5、事故處理結(jié)案后,由公司安全科負責將各有關(guān)材料收集整理,存檔建卡。
6、必須要辦理工傷審批手續(xù)的,由公司負責辦理。
第12篇 某某集團公司檔案管理制度
某集團公司檔案管理制度
第一條 范圍及職責
1、公司的各類規(guī)劃、年度計劃、統(tǒng)計資料、財務(wù)審計資料、員工工資資料、經(jīng)營狀況資料、人事檔案資料、宣傳策劃資料及公司各類公文,有參考價值的文件,均列入檔案管理范圍。
2、各部門需存檔的資料:
2.1 財務(wù)部:各類財務(wù)報表、記帳憑證、帳冊、部門崗位職責等;
2.2 人事行政部:各類重要文件及人事、勞資、行政、物資管理資料;
2.3 策劃部:各類營銷活動方案、策劃思路、平面設(shè)計廣告、相關(guān)媒體資料;
2.4 信息部:部門管理制度、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)實施方案、內(nèi)部信息管理系統(tǒng)方案、配送中心設(shè)計方案等;
2.5 商場
2.6 招商部:
2.7 學校:學校章程及各類學員、教師管理制度等。
3、各部門須設(shè)兼職檔案管理員負責本部門檔案管理工作,明確責任,保證原始資料及單據(jù)的齊全完整及秘密檔案的安全性。
4、各部門資料建檔、歸檔,應(yīng)按資料類別、性質(zhì)、檔案管理要求分檔歸存并接受人事行政部隨時抽查。
5、各部門檔案管理員須定期(每月5日前)將部門資料歸檔情況上報人事行政部,人事行政部專人定期(每月)整理公司文檔歸存情況,制作報表上報主管領(lǐng)導(dǎo),對于公司各部門重要機密資料,將由人事行政部專人復(fù)制、收集后統(tǒng)一管理。
第二條 借閱
1、公司各部門主管級以上干部需查閱部門檔案資料,可直接由檔案管理員登記、辦理查閱手續(xù)。其他人員須報分管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可辦理查閱手續(xù)。
2、除決策層領(lǐng)導(dǎo)外,公司各級員工需借閱公司檔案、資料,須報分管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可辦理借閱手續(xù)。
3、借閱檔案,嚴禁隨意涂改、翻抄、轉(zhuǎn)借、遺失;如因工作需要摘錄或復(fù)制,須報分管領(lǐng)導(dǎo)批準。
4、檔案借閱人須在規(guī)定時間內(nèi)歸還檔案。
第三條 銷毀
1、任何部門、個人未經(jīng)公司許可,不得銷毀公司檔案資料。
2、若按規(guī)定需銷毀文件,凡屬密級的重要資料須呈總經(jīng)理批準后方可銷毀;一般性文件資料,須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準。
3、凡經(jīng)批準銷毀的檔案資料,銷毀前須由經(jīng)辦人、監(jiān)銷人共同對所銷文檔資料進行清理、登記,并將登記表定期(每月)交人事行政部歸存;經(jīng)辦人、監(jiān)銷人應(yīng)保證所要求銷毀的文件、資料全部銷毀、無遺失、漏銷。
第四條 其它
1、本制度由人事行政部制定,經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。
2、本制度的解答權(quán)歸人事行政部。
第13篇 集團公司特崗人員管理制度
《__ __ 集團特崗人員管理制度》
第一章總則
第一條 為規(guī)范單位人事管理制度，保證勞動合同的有效執(zhí)行，維護集體和員工的合法權(quán)益，特制定本制度。
第二條 本制度包括“特崗人員”的任命、解除、審計等各方面內(nèi)容。
第三條 本制度適用于集團內(nèi)部各單位的行政部門的“特殊
（重要）崗位”人員。
第二章特崗人員的管理
第四條 特崗人員的對象
特崗人員共分三大類，分別為：
a、單位的行政負責人
（行政副總）；
b、部門的行政負責人
（部門經(jīng)理）；
c、物品管理的負責人
（車輛、設(shè)備、檔案等）；
第五條 特崗人員的考核標準
季度工作考核分數(shù)不得低于90分，低于90分者應(yīng)予以撤換。
第六條 特崗人員的任命
一、任命
a類人員：
經(jīng)各單位、各條線、各部門進行內(nèi)部推薦
（不得外招），由單位人事部門任命，填報《單位特殊及重要崗位人員就職表》
（附表1）。
b類人員：
經(jīng)各單位、各條線、各部門進行內(nèi)部推薦
（不得外招），由單位人事部門任命，填報《單位特殊及重要崗位人員就職表》
（附表1）。
c類人員：
經(jīng)各單位、各條線、各部門進行內(nèi)部推薦
（司機員除外），由單位人事部門任命，填報《單位特殊及重要崗位人員就職表》
（附表1）。
二、 任期
特崗人員在同一單位、同一崗位的任期時間，最短不低于一年、最長不超過三年，屆滿三年必須對原崗人員位進行輪崗
（對調(diào)單位或部門）。
三、 公示
特崗人員應(yīng)當在任命前進行單位內(nèi)部公示，公示采用網(wǎng)站公布的方式，公示時間為七天。
四、 就職
公示期結(jié)束后，下達任命通知，任命通知采用
（網(wǎng)站）通知的方式。
第七條 特崗人員的待遇
一、住房補貼：
a類人員標準500元/天，以出勤日為準；
b類人員標準300元/天，以出勤日為準；
c類人員標準100元/天，以出勤日為準。
二、 交通補貼：
a類人員標準500元/天，以出勤日為準；
b類人員標準300元/天，以出勤日為準；
c類人員標準100元/天，以出勤日為準。
第八條 特崗人員的離任
一、特崗人員的離任是指以上人員離開現(xiàn)職位，包括屆滿離任和提前離任，具體分為：調(diào)崗、免職、辭職和退休。
二、 特崗人員離任前，各單位的人事、行政、財務(wù)部門須對其進行“離任審計”，經(jīng)審計通過后方可離任。審計時間最長不得超過7個工作日。
第九條 本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，本規(guī)定由集團人力管理中心負責解釋。
附表1：《單位特殊及重要崗位人員就職表》
集團人力管理中心
年1月
附表1(檔)：
《單位特殊及重要崗位人員就職表》
第14篇 集團公司人事任命及調(diào)動管理制度
《__ __ 集團人事任免及調(diào)動管理制度》
第一條 目的
因工作需要，集團各單位可申請在集團內(nèi)部調(diào)配人員。為規(guī)范人事調(diào)動工作，保障各經(jīng)營單位的有序用工，特制定本規(guī)定。
第二條 任命
指針對集團內(nèi)部各單位負責人的人事安排，由集團董事會議中形成的決議下發(fā)任命通知。
第三條 調(diào)動
一、內(nèi)部調(diào)動
“內(nèi)部調(diào)動”是指在某一單位內(nèi)部門與部門之間的人員調(diào)動。
二、 外部調(diào)動
“外部調(diào)動”是指單位與單位之間的跨公司
（獨立法人公司）的人員調(diào)動。
三、 借調(diào)
由于工作需要，從其他單位或部門臨時借入的非本部門編制人員，在完成某項工作后或借調(diào)期滿時需返回原部門或原單位。
第四條 調(diào)動注意事項
一、各部門向所在單位的人事部門提交《人員調(diào)動申請審批表》
（附表1）進行審批。
二、 非工作需要或無特殊原因的人員調(diào)動一律不予受理；
三、 其他部門或個人提出的申請一概不予受理。
四、 被調(diào)入的崗位必須是調(diào)入方編制標準范圍內(nèi)的空缺，超出編制的或未核定人員編制的，一概不予受理。
五、 單員人事部門在審批通過后，會向調(diào)動人員發(fā)出“調(diào)動通知函”，在辦理完調(diào)動手續(xù)后，本人持該函前往新單位人事部門報到。
六、 未持蓋章有效的“調(diào)動通知函”報到的人員，接收單位人事部門可不予接收，用工部門不得給予其辦理上崗手續(xù)。
七、 人員或調(diào)動雙方自行私下調(diào)動的，一律被視為無效調(diào)動，將根據(jù)《集團綜合管理辦法》的相關(guān)規(guī)定給予相關(guān)部門和責任人給予考核處罰，對脫勤脫崗的人員嚴肅處理。
八、 各單位內(nèi)部人員調(diào)動的，填寫《人員內(nèi)部調(diào)動通知函》
（附表2），外部人員調(diào)動的須填寫《人員外部調(diào)動通知函》
（附表3）。
第五條 調(diào)動上報及員工檔案變更
各單位人事部門需對單位每日的人員變動情況進行匯總，填制《單位人員統(tǒng)計日報表》
（附表4），每日下班前上報至集團人力管理中心員工關(guān)系管理部，便于集團對員工檔案進行管理。
第六條 附則
一、本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
二、 本辦法由集團人力管理中心負責解釋。
附表1：《人員調(diào)動申請審批表》
附表2：《人員內(nèi)部調(diào)動通知函》
附表3：《人員外部調(diào)動通知函》
附表4：《單位負責人任職通知書》
附表5：《單位負責人免職通知書》
附表6：《單位負責人調(diào)動通知函》
集團人力管理中心
年6月
附表1(員工檔)：
《人員調(diào)動申請審批表》
注：本表由用工需求部門填制，經(jīng)人員所在單位/部門負責人同意后辦理。本表入員工檔案。
第15篇 集團公司經(jīng)濟損失索賠制度
集團有限公司經(jīng)濟損失索賠制度
第一章總則
第一條公司財產(chǎn)神圣不可侵犯,任何由于人為失職原因造成的經(jīng)濟損失,必須進行索賠。為挽回公司損失,明確賠償責任,規(guī)范索賠流程,特制訂本制度。
第二條對于相關(guān)責任人主觀已經(jīng)努力、由于不可抗力(戰(zhàn)爭、地震、洪水、暴風雨、雪災(zāi)等)造成的損失不在本制度索賠之列。
第三條本制度適用于集團公司各部門、子(分)公司。
第二章索賠種類
第四條索賠范圍包括以下幾類:
1、資金流失類:包括攜款潛逃、貨款丟失、超期借款、違反現(xiàn)金交易原則造成的呆死帳等;
2、產(chǎn)品質(zhì)量事故損失:由于生產(chǎn)、技術(shù)、或其他原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量不合格或報廢造成的損失;
3、在建工程:由于建筑工程管理失職引起的返工、工期延誤、嚴重質(zhì)量事故等造成的損失;
5、機械設(shè)備:由于維修保養(yǎng)不善、違章操作造成的設(shè)備維修費用增加、提前報廢等造成的損失;
5、其他類損失。
第三章責任劃分
第五條發(fā)生經(jīng)濟損失后,執(zhí)行部門可逐級向當事人、當事人直接管理者、分管副總、總經(jīng)理索賠。
第六條索賠對象:
(一)損失金額在200元(含)以下的,對當事人全額索賠;
(二)損失金額在200元以上的,需連帶索賠直接主管;
(三)損失金額在1000元以上的,需連帶索賠分管副總;
(四)損失金額在2000元以上的,需連帶索賠總經(jīng)理;
(五)重大損失責任的索賠,由集團公司總經(jīng)辦召集相關(guān)部門根據(jù)實際情況另行研究決定。
第七條對管理失職造成重大損失或惡劣影響的,除執(zhí)行經(jīng)濟索賠外,同時按照相關(guān)制度進行行政處罰。
第四章索賠執(zhí)行
第八條索賠權(quán)限
(一)總經(jīng)辦、技品部、審計部等部門為集團索賠機構(gòu),在各自職責范圍內(nèi)對發(fā)生的損失進行索賠;財務(wù)部負責執(zhí)行索賠決定;
(二)集團其他部門在各自管理范圍內(nèi)可做出索賠建議,由總經(jīng)辦進行后續(xù)處理;
(三)各部門、子(分)公司對所屬員工索賠必須經(jīng)總經(jīng)理(第一責任人)審核、通過后方可執(zhí)行。
第九條索賠執(zhí)行
1、歸口總經(jīng)辦門在各自權(quán)限范圍內(nèi)對損失金額進行調(diào)查、評估、測算。
2、執(zhí)行部門按照損失金額下發(fā)處理決定或填寫索賠通知單通知當事人;
3、財務(wù)部按照處理決定或索賠通知單落實索賠執(zhí)行,索賠時可根據(jù)金額大小一次性或分月從當事人工資中扣除;
4、當事人對處理結(jié)果有異議,可在接到處理決定或索賠通知單后三天內(nèi)以書面形式申請復(fù)議,對于超過期限仍未復(fù)議者,視同放棄復(fù)議權(quán),財務(wù)部按照原處理結(jié)果執(zhí)行。
第五章附則
第十條本制度為集團公司基本制度,經(jīng)集團公司核準后生效,與法律沖突之處依法律為準。
第十一條本制度解釋權(quán)、監(jiān)督執(zhí)行權(quán)歸總經(jīng)辦。
附:索賠單規(guī)范格式
索賠單
索賠項目
索賠理由
索賠金額核算
原因分析及責任劃分
相關(guān)責任人承擔損失金額
被索賠方簽字確認
被索賠方復(fù)議
執(zhí)行部門回復(fù)
執(zhí)行結(jié)果
執(zhí)行人簽字:執(zhí)行部門主管簽字:
年月日
第16篇 建設(shè)集團公司混凝土澆灌制度
建設(shè)集團混凝土澆灌制度
一、編制依據(jù):水泥(gb175-77)標準
細骨料(jgj52-52-79)標準
粗骨料(jgj53-92)標準
二、泵送混凝土輸送管道的接頭應(yīng)緊密可靠不漏漿。安全閥必須完好。管道的架子要牢固,輸送前要試送,檢修時必須卸壓。
三、使用平板震動器或震動棒的作業(yè)人員,應(yīng)穿膠鞋和戴絕緣手套。震搗設(shè)備應(yīng)設(shè)有開關(guān)箱,并裝有漏電保護器。
四、澆灌框架、梁、柱的混凝土應(yīng)設(shè)操作平臺,嚴禁直接站在模板或支撐上操作,以避免踩滑或踏斷墜落。
五、澆筑拱形結(jié)構(gòu),應(yīng)自兩邊拱腳對稱同時進行,澆圈梁、雨蓬、陽臺應(yīng)有防護措施,以防墜落。
六、已澆完的混凝土應(yīng)加以覆蓋和澆水,使混凝土在規(guī)定的養(yǎng)護期內(nèi),始終能保持足夠的濕潤狀態(tài)。
七、禁止在混凝土養(yǎng)護窯(池)邊上站立或行走,同時應(yīng)將窯、洞蓋板和地溝孔洞蓋牢和蓋嚴,嚴防失足墜落。
八、夜間澆筑混凝土時,應(yīng)配有足夠的照明設(shè)備。
浙江ff建設(shè)集團有限公司
第17篇 集團公司辦公管理制度
集團有限公司辦公管理制度
1主題內(nèi)容
為提高工作效率、創(chuàng)造良好工作環(huán)境,特制訂本制度。
2適用范圍
本制度適用于集團公司及所屬各分(子)公司、部門的辦公管理,各公司也可依據(jù)本制度精神自行擬定相應(yīng)制度。
3管理規(guī)定
3.1辦公紀律管理
3.1.1愛崗敬業(yè),保持積極的工作狀態(tài),認真負責地完成本職工作和領(lǐng)導(dǎo)布置的工作任務(wù)。
a)員工須服從領(lǐng)導(dǎo)安排;
b)對工作范圍內(nèi)的事件盡職盡責,對個人能力范圍內(nèi)的工作行為須負全部責任;
c)承諾或會議任務(wù)應(yīng)按期完成。
3.1.2保持良好的工作秩序,樹立良好的工作形象。
a)工作時間不大聲喧嘩、不唱歌、不打鬧嬉戲;
b)上班時間不得穿背心、短褲、拖鞋;男職員不準留長發(fā),女職員不得穿超短裙。
3.1.3認真履行保密義務(wù),做好保密工作。
a)嚴格遵守公司規(guī)章制度,做到不該去的地方不去,不該問的問題不問,不該說的不說;
b)未經(jīng)同意,任何人不得亂翻別人桌上文件、物品;
c)辦公室無人時,須鎖好門窗。因工作需要離開崗位時應(yīng)將桌面上文件收起放好,并將電腦處于鎖定或其他狀態(tài)。
3.1.4注意辦公環(huán)境衛(wèi)生,養(yǎng)成良好工作習慣。
a)廠區(qū)內(nèi)不準隨地吐痰或亂扔雜物;
b)廠區(qū)或者庫區(qū)內(nèi)不準吸煙;
c)辦公場所注意講究衛(wèi)生,保持良好的工作環(huán)境,做到辦公場所無蚊蠅、無灰塵。
3.1.5愛護公司財物,養(yǎng)成勤儉節(jié)約的良好習慣,提高成本意識。
a)不浪費水、電、紙等資源和辦公易耗品;
b)按照相關(guān)要求使用辦公用品或車間設(shè)備;
c)愛護公司財物,不損壞公司財物。
3.1.6禮貌待人、文明用語,樹立良好個人形象。
3.1.7愛崗敬業(yè),嚴肅工作紀律,上班期間不做與本職工作無關(guān)的事。
a)不竄崗、閑聊、吃零食、唱歌、談?wù)?包括利用電話談?wù)?或爭執(zhí)與工作無關(guān)的事;
b)不看報紙、雜志等與工作無關(guān)的資料;
c)不會見朋友、親屬等與工作無關(guān)的人員;
d)接聽私人電話應(yīng)盡量控制在3分鐘內(nèi);
e)上班時間內(nèi)不偷懶睡覺。
3.2電話使用、接聽管理規(guī)定
3.2.1電話使用
a)電話使用必須使用禮貌用語,電話接通后必須自報部門、單位;
b)電話使用語言應(yīng)簡明,切忌語言含糊不清;
c)不利用公司辦公電話撥打私人電話;
d)任何人員在利用電話進行交談時應(yīng)有強烈的保密意識,不得與無關(guān)人員談?wù)摴臼聞?wù),不得在無關(guān)人員在場的情況下討論涉及公司秘密的事項。
3.2.2電話接聽處理
a)辦公人員接聽電話時必須使用禮貌用語,應(yīng)有較強的隨機應(yīng)變能力;
b)重要電話接聽應(yīng)做好電話記錄工作,將電話接聽內(nèi)容記錄并及時傳達、回復(fù);
c)語言要求:規(guī)范禮貌、簡潔耐心;
d)電話接聽時說:您好+單位名稱;電話結(jié)束時說再見!;
e)對方撥錯號碼時,不要說打錯了就馬上掛斷電話,而應(yīng)禮貌地說:我想您撥錯號碼了;
f)接聽電話要及時,一般電話鈴響不得超過3聲;
g)為防止電話長時間占線,接聽電話一般不宜超過3分鐘(特殊情況時可適當延長);
h)原則上不允許接聽私人電話,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后接聽私人外線不得超過3分鐘;
i)領(lǐng)導(dǎo)無暇接聽電話或拒絕接聽電話時,須靈活處理,可詢問對方詳細情況與來電事由以決定領(lǐng)導(dǎo)是否接聽。
3.2.3傳真接收處理
a)做到及時接收傳達并做好接收登記工作,保證信息快速暢通;
b)保密性文件要做好保密措施,不能隨意放置在辦公桌上,并及時通知相關(guān)人員承辦處理。
第18篇 集團公司辦公機構(gòu)籌建制度
《__ __ 集團辦公機構(gòu)籌建制度》
一、目的
為了使全國范圍內(nèi)的辦公機構(gòu)籌建管理工作規(guī)范化、制度化、統(tǒng)一化，樹立良好的公司形象，特制訂本辦法。
二、 適用范圍
適用于集團轄下所有單位的新辦公機構(gòu)的籌建。
三、 管理權(quán)限
機構(gòu)負責人為所在機構(gòu)的日常管理的主要負責人，人事部門和辦公室為輔助管理部門。
四、 場地要求
1、 必須簽署國家認可、合法合規(guī)的《房屋租賃合同文件》；
2、 必須為我公司出具稅務(wù)認可的正規(guī)發(fā)票；
3、 房屋財產(chǎn)保證金最長不得超過叁個月房租，特殊情況需上報集團審批。
五、 行政辦公面積劃分
1、 一級行政機構(gòu)
（含各單位總部或區(qū)域總部）
原則上應(yīng)整層辦公，無特殊情況不接受聯(lián)合辦公。
a、機構(gòu)負責人辦公室1間，面積范圍40平米～80平米；
b、部門負責人辦公室4～6間，面積25～35平米；
c、行政接待室2間，面積15～30平米，限座4人；
d、行政會議室2間，面積20～30平米，限座12人；
e、行政辦公大廳1間，辦公區(qū)域面積不得低于1000平米；
f、茶水間1～2間，面積10～20平米；
g、檔案室1間，面積20-30平米；
h、庫房1間，面積10-20平米；
i、男、女更衣室各一間，面積20～30平米；
2、 二級行政機構(gòu)
（含各單位直屬子、分公司）
原則上可整層辦公，也可聯(lián)合辦公。
a、機構(gòu)負責人辦公室1間，面積范圍40平米～80平米；
b、部門負責人辦公室4間，面積25～35平米；
c、行政接待室2間，面積15～30平米，限座4人；
d、行政會議室2間，面積20～30平米，限座12人；
e、行政辦公大廳1間，辦公區(qū)域面積不低于500平米；
f、茶水間1間，面積10～20平米；
g、檔案室1間，面積20-30平米；
h、庫房1間，面積10-20平米；
i、男、女更衣室各一間，面積20～30平米；
3、 三級行政機構(gòu)
（含各單位分、子公司的下屬機構(gòu)）
原則上應(yīng)聯(lián)合辦公，特殊情況需申請。
a、機構(gòu)負責人辦公室1間，面積范圍35平米～45平米；
b、部門負責人辦公室4間，面積25～35平米；
c、行政接待室2間，面積15～30平米，限座4人；
d、行政會議室2間，面積20～30平米，限座12人；
e、行政辦公大廳1間，辦公區(qū)域面積不低于200平米；
f、茶水間1間，面積10～20平米；
g、檔案室1間，面積20-30平米；
h、庫房1間，面積10-20平米；
i、男、女更衣室各一間，面積20～30平米；
六、 籌建流程
1、 任命機構(gòu)負責人
籌建機構(gòu)負責人應(yīng)填報《單位負責人任職通知書》、《單位特殊及重要崗位人員申請審批表》
（見相關(guān)人事制度），并報集團人力管理中心審批。
2、 單位崗位編制表
籌建機構(gòu)負責人應(yīng)填報《單位崗位編制表》，并報集團人力管理中心審批。
3、 選址
（籌建發(fā)起）
（1）擬籌建機構(gòu)負責人為籌建工作的發(fā)起人；
（2）發(fā)起人需對籌建所在地的地區(qū)行政概況及地域經(jīng)濟總體情況有一定把握和了解，并對所負責籌建的行政辦公場所的地理位置給出合理化建議，填報《工商稅務(wù)注冊登記申請審批表》
（見相關(guān)財務(wù)制度），將調(diào)查情況以書面材料方式呈報上級主管單位，獲批后上報集團財務(wù)管理中心工商稅務(wù)部進行審批。
4、 新辦公場所的裝修標準請參照集團行政管理制度的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（略）
5、 新辦公場所的人員招聘工作參照集團人事制度的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（1）機構(gòu)負責人為第一順位入職人員，沒有機構(gòu)負責人不得啟動下一步驟；
（2）行政辦公人員為第二順位入職人員，該項少于一人則不得啟動下一步驟；
（3）人事部門人員為第三順位入職人員，該項少于一人則不得啟動下一步驟；
（4）業(yè)務(wù)人員為第四順位入職人員。
（5）以上人員的入職先后順序不得顛倒，否則單位的人事部門有權(quán)對入職申請作退回處理。
6、 新辦公場所的工商注冊登記請參照集團財務(wù)制度的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（1）辦公場所確定
（簽約付款）后的第二個工作日，機構(gòu)負責人應(yīng)發(fā)起“工商注冊登記”申請，以書面形式上報集團財務(wù)管理中心工商稅務(wù)部，經(jīng)集團財務(wù)授權(quán)后開展相應(yīng)工作。
第19篇 集團分公司物資采購及驗收制度
建設(shè)集團分公司物資采購及驗收制度
第一條、分公司工程部是物資采購及驗收的管理部門,項目部負責具體實施。
第二條、物資供方的評價由分公司工程部負責,對供方的生產(chǎn)能力、業(yè)績和信譽、質(zhì)量保證體系狀況、供貨質(zhì)量和能力等作出評價,由分公司生產(chǎn)經(jīng)理作出評價結(jié)論,認定合格的供方。
第三條、用于建筑物結(jié)構(gòu)和安全防護中的物資必須在合格供方名錄內(nèi)采購。
第四條、采購合同經(jīng)分公司經(jīng)營科審核后,由分公司經(jīng)理批準簽訂,項目部無權(quán)與第三方簽訂任何物資采購合同。
第五條、進場物資的驗收和取樣,必須有監(jiān)理單位旁站監(jiān)理。
第六條、項目部根據(jù)工程材料預(yù)算及工程施工進度,按月編制采購計劃,由項目經(jīng)理審批后,項目材料員負責具體落實。
第七條、進場的物資在使用前,必須按國家標準、規(guī)范的規(guī)定進行驗證和取樣檢驗。
第八條、材料經(jīng)驗收合格后,必須進行掛牌標識,以防止誤用。嚴禁將不合格的材料用于工程中。
第20篇 集團公司車輛管理制度
《__集團車輛制度》
1．目的
為加強車輛的維修保養(yǎng)和油料管理，實現(xiàn)車輛管理的規(guī)范化和制度化，按照公司設(shè)備管理的要求，本著“安全、高效、節(jié)約、及時”的原則，確保車輛正常行駛和使用安全，做到有計劃地安排車輛維修，減少維修和油耗費用，降低成本，提高效益，特制定本制度。
2．范圍
本規(guī)定適用于集團內(nèi)部各直屬單位的所有公務(wù)車輛。
3．職責
3.1集團行政管理中心是此規(guī)定的主要責任部門，負責監(jiān)督本規(guī)定的貫徹實施。
3.2各單位辦公室負責對維修、保養(yǎng)、保險項目進行審核；對維修服務(wù)提供方進行評定和選擇并簽訂維修協(xié)議；對維修質(zhì)量進行驗證；并保存相關(guān)有評定、維修質(zhì)量、維修記錄等資料。
3.3公務(wù)車輛駕駛?cè)藛T負責定期檢查車輛狀況，并處理簡單的車輛故障。
3.4駕駛?cè)藛T負責及時發(fā)現(xiàn)、檢查故障并將所需保養(yǎng)、維修項目報送所在單位辦公室、填寫《公務(wù)車輛保養(yǎng)維修申請審批單》（附表1），經(jīng)單位辦公室同意后送修，車輛駕駛員確認保養(yǎng)維修合格，重要部件須交公司驗審，對維修質(zhì)量及時反饋。
4．程序
4.1保養(yǎng)、維修服務(wù)提供方的選擇
4.1.1保養(yǎng)、維修服務(wù)提供方的選擇，由集團統(tǒng)一采購部門（實業(yè)公司）完成。
4.1.2維修服務(wù)方選擇依據(jù)
――保養(yǎng)維修的技術(shù)（資質(zhì)、技術(shù)力量、質(zhì)量、時間）；
――配件價格、工時價格；
――公司服務(wù)、信譽。
4.1.3各單位辦公室應(yīng)根據(jù)駕駛員所提供的維修質(zhì)量反饋的記錄、與其他的維修公司進行比較，對維修服務(wù)提供方進行連續(xù)評定，以保持車輛維保能得到更好的服務(wù)。
4.2日常檢查、保養(yǎng)、維護
4.2.1實行定人、定車、定保養(yǎng)制度，各單位辦公室監(jiān)督對車輛做到勤檢查、勤調(diào)整、勤保養(yǎng)，必須做到每月一查，隨時保持車輛有良好的技術(shù)和安全性能。
4.2.2必須保持車輛清潔，平時視車輛情況自行清洗，公務(wù)車輛應(yīng)每周不得少于一次清洗，所有車輛在不影響工作的情況下，必須整車全面清洗，并進行例行保養(yǎng)。
4.2.3定期保養(yǎng)內(nèi)容
――做到不超保、不脫保，車輛每行駛5000公里或每運行三個月應(yīng)進行一次保養(yǎng)。檢查調(diào)整制動片間隙，更換機油濾芯、燃油濾芯、機油，緊固各部件連接螺栓，檢查、保養(yǎng)電路系統(tǒng)。
――每行駛/運行10000公里或半年，清理吹掃或更換空氣濾芯。如需縮短保養(yǎng)間隔里程或時間，應(yīng)視設(shè)備本身狀況、使用狀況及工作環(huán)境等來確定。
4.3維修保養(yǎng)具體實施
4.3.1建立健全車輛保養(yǎng)、維修、年檢檔案，記載車輛使用日期、基本裝備、技術(shù)性能、行駛里程、維修年檢情況等內(nèi)容。
4.3.2各單位辦公室按月統(tǒng)計車輛運行里程數(shù)，填寫《單位車輛里程、油耗統(tǒng)計月報表》并提交集團行政管理中心，再根據(jù)統(tǒng)計情況安排車輛保養(yǎng)時間。
4.3.4所有車輛實行定點維修、保養(yǎng)，外委維修保養(yǎng)時必須填寫《公務(wù)車輛保養(yǎng)維修申請審批單》并經(jīng)批準同意。車輛的一般維修，原則上要求在廠商特約維修服務(wù)商（4s 店）進行，車輛外出期間確需維修，修車前需請示本單位領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)同意后方可在外維修，否則費用自理，修復(fù)后修理工時費、配件材料費必須有正式發(fā)票方可報賬。平時需要更換車輛配件、輪胎等必須經(jīng)車輛所屬單位領(lǐng)導(dǎo)同意后，才可更換，否則，費用自理。強硬更換的配件及維修費自理。一次維修金額超過5000元以上的須報請集團主
管領(lǐng)導(dǎo)審核批準后，方可外出維修。
4.3.5所有公務(wù)車輛應(yīng)在汽車廠商特約4s（整車銷售、零配件、售后服務(wù)、信息反饋）店按規(guī)定進行維護保養(yǎng)。
4.3.6凡外委維修保養(yǎng)的車輛，駕駛員應(yīng)自始至終全程督促檢查，認真負責，確保維修保養(yǎng)質(zhì)量。
4.3.7車輛的裝飾、裝具和附件更新，辦理程序與車輛維修相同。
4.3.8凡車輛更換下來的磨損件、壞件，應(yīng)收繳倉庫統(tǒng)一保存和統(tǒng)一處理，任何人不準私自處理。
4.3.9修理之后駕駛員應(yīng)檢查修理項目，確認修理合格。
4.3.10 保養(yǎng)、維修后的車輛須經(jīng)駕駛員、單位辦公室驗收合格后，方可運行及作業(yè)。
4.3.11駕駛員要恪盡職責，加強車輛的維護，保持整潔，行車及作業(yè)時嚴守交通規(guī)則和操作規(guī)程，安全操作，文明行車，厲行節(jié)約。
4.4建立車輛維修保養(yǎng)油耗檔案
4.4.1各單位辦公室應(yīng)建立車輛管理檔案（《單位車輛里程、油耗統(tǒng)計月（年）報表》），每月上報。每輛車分別建立運行公里數(shù)和加油、維修臺帳，管理檔案將作為對駕駛?cè)藛T年終考核和工作評定的主要依據(jù)。
4.4.2每次修車和保養(yǎng)車輛后，各單位辦公室應(yīng)將維修保養(yǎng)的記錄進行備案，外委維修的也應(yīng)一并做好記錄歸檔。
4.4.3所有車輛的事故、故障和相應(yīng)的保養(yǎng)維修必須進行記錄，同時注明處理的時間和公里數(shù)。更換輪胎必須記錄輪胎編號。記錄由單位辦公室存檔。
4.5油料管理
4.5.1所有單位的公務(wù)車輛用油由所在單位辦公室負責管理。
4.5.2車輛加油時，由駕駛員領(lǐng)取加油卡在指地點加油，各單位辦公室每月底應(yīng)對油耗、運行公里數(shù)等進行核對。
