第1篇 公司管理人員通訊費用規(guī)定
×公司管理人員通訊費用暫行規(guī)定
**********公司
管理人員通訊費用暫行規(guī)定
第一條、為加強基地通訊費用的管理,規(guī)范和統(tǒng)一管理制度,根據(jù)公司有關管理制度,結(jié)合基地實際情況,特制定本規(guī)定。
第二條、基地今后不再支付移動電話、尋呼機和住宅電話的購機費、初裝費、通話費、服務費及維修費等相關費用。取消原有住宅電話費用補貼。
第三條、原有的公配尋呼機使用權歸使用者,基地享有使用權。使用公配尋呼機的個人調(diào)離基地時,必須將尋呼機交還基地。
第四條、根據(jù)各管理崗位的實際需求,給予不同標準的移動電話通訊費補貼。
管理崗位類別
補貼標準(元/月)
總經(jīng)理正職、黨委書記
300
總經(jīng)理副職
260
總經(jīng)理助理、部門經(jīng)理
220
部門經(jīng)理副職
180
項目經(jīng)理正職
140
項目經(jīng)理副職
100
第五條、享有通訊費補貼者,應保持通訊工具24小時暢通,否則將取消其通訊費補貼,并給予通報批評。
第六條、享有通訊費補貼的人員崗位發(fā)生變動的,于變動次月起享受相應的補貼或取消補貼。
第七條、基地計劃財務部依據(jù)基地管理人員聘免文件 辦理相應報銷手續(xù)。
第八條、同時兼有多個職位或崗位可享有通訊費補貼的,按其中最高的標準領取,不得重復享有。
第九條、離崗退養(yǎng)和保留待遇的管理人員,因其已不在管理崗位,不給予通訊費補貼。
第十條、確因工作需要享受通訊費補貼的其他特殊崗位,由本單位根據(jù)實際情況提出適當補貼標準,并上交書面申請。由基地綜合管理部和計劃財務部會簽后報基地領導審批,批準后方可領取通訊費補貼。
第十一條、本規(guī)定自2005年3月1日起執(zhí)行。
第十二條、本規(guī)定由綜合管理部負責解釋。
第2篇 供電供電公司班組建設管理標準規(guī)定
海市供電公司班組建設管理的組織結(jié)構及其職責、管理內(nèi)容與方法。
1.2 本標準適用于龍海市供電公司班組建設管理工作。
2 引用標準
下列標準包含的條文,通過在本標準中引用而構成為本標準的條文,本標準出版時,所示版本均為有效。所有標準都會被修訂,使用本標準的各單位應使用下列標準最新版本。
能源部《電力企業(yè)班組建設規(guī)定》(試行)
水電企協(xié)《供電企業(yè)班組管理手冊》
3 職責
3.1 職能與分工
龍海市供電公司企業(yè)管理辦公室是班組建設工作的歸口部室,各有關職能部室是班組管理的專業(yè)管理部室。
3.2 職責與分工
3.2.1 企業(yè)管理辦公室的職責
負責制訂班組建設規(guī)劃和年度計劃;
負責班組建設管理標準的修訂;
負責班組升級標準的修訂;
負責對全公司班組管理工作的檢查與考評;
負責組織班組升級工作的考評與驗收;
負責規(guī)范班組各種記錄、臺帳、統(tǒng)計報表;
協(xié)助部室健全班組各種規(guī)章制度和管理標準;
負責對班組生產(chǎn)物資管理的指導檢查;
負責推行班組現(xiàn)代化管理方法的應用;
負責加強班組設備管理和技術管理;
3.2.2 各有關職能管理部室對班組管理實行分工負責。
班組的安全生產(chǎn)管理及安全教育培訓生技部
班組政治思想政工部
班組民主管理工會
班組編制的調(diào)整人事部
班組的定額管理人事部
班組的勞動紀律考核人事部
班組成員的技術、業(yè)務培訓人事部
4 管理內(nèi)容與方法
4.1 開展爭創(chuàng)星級班組工作。
以《龍海市供電公司星級班組考評內(nèi)容和評分標準實施細則(試行)》為考評標準
4.2 按照上級部室對班組建設管理的要求開展班組建設管理工作。
4.2.1規(guī)范班組管理資料,協(xié)助部室健全班組各種規(guī)章制度和管理標準。
4.2.2 落實班組的設備管理責任,定期檢查、考察評比。
4.2.3 健全質(zhì)保體系,推行工序卡制度,嚴格三級驗收,嚴把檢修規(guī)程和質(zhì)量標準。
4.2.4 明確班組技術員職責,加強班組技術培訓。
4.2.5 指導班組加強缺陷管理,抓好“兩票三制”的貫徹執(zhí)行。
4.2.6 指導班組開展正常的安全活動,制訂安措、反措,開展反事故演習和反違章工作,監(jiān)督班組“兩票三制”和各項規(guī)章制度的執(zhí)行。
4.2.7 對班組進行基本路線、法制、職業(yè)道德教育,抓好班組積極分子的培養(yǎng)和發(fā)展工作,協(xié)助部室做好班組的政治學習、輪訓,深入班組了解和報送好人好事。
4.2.8 培養(yǎng)、考察、選拔班組長,配備技術骨干,配齊班組技術人員,及時調(diào)整班組編制,合理設置定員,指導班組按定額組織生產(chǎn),監(jiān)督班組勞動紀律、提高班組工時利用率和勞動生產(chǎn)率。
4.2.9 制訂班組崗位培訓大綱,做好崗位培訓工作,綜合平衡培訓計劃,跟蹤考察培訓效果。
4.2.10 指導班組制訂主要材料消耗定額和儲備定額,抓好班組物資計劃管理,按定額控制工具等物資的領用,定期對班組倉庫進行檢查和考核,使倉庫達到帳、卡、物相符,儲備合理,并符合定置管理的規(guī)定,支持班組搞好剩余廢舊物資的回收工作和班組修舊利廢、節(jié)約代用活動。
5 考核與獎罰
5.1 星級班組實行動態(tài)管理,對復查中達不到標準的班組,給予警告。連續(xù)兩次復查均未達標的摘牌,并取消一切公司授予的集體榮譽稱號,取消當年各種集體榮譽稱號參選資格。
5.2 對班組建設中各項工作,參照公司業(yè)績考核辦法進行考核。
第3篇 公司節(jié)能減排管理規(guī)定
第一章 總 則
第一條 為保證公司節(jié)能減排工作長期、有效、規(guī)范地開展,提高資源利用效率,確保節(jié)能減排目標任務的全面完成,推動公司可持續(xù)發(fā)展,結(jié)合公司實際情況,特制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定適用于公司各所屬單位、機關各部門。
第三條 本規(guī)定中所指“能源”包括但不限于:水資源,電、煤、石油、天然氣等常規(guī)能源,太陽能、風能、生物質(zhì)能、地熱能、海洋能等新能源。
第四條 編制依據(jù)
(一)《中華人民共和國節(jié)約能源法》等有關法律法規(guī);
(二)公司《節(jié)能工作暫行辦法》、《節(jié)能減排監(jiān)督管理辦法》、《固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查暫行規(guī)定》、《節(jié)水管理辦法》、《節(jié)能減排工作實施方案》等管理規(guī)定及辦法;
(三)公司目前能源使用和管理現(xiàn)狀。
第二章 組織機構及職責
第五條 公司成立節(jié)能減排領導小組,負責節(jié)能減排實施過程中的監(jiān)督、指導、考核等領導工作。
(一)人員設置
組 長:總裁
副組長:公司節(jié)能減排主管領導
成 員:公司領導班子成員
(二)職責
1. 全面領導公司節(jié)能減排實施過程中的監(jiān)督、指導、考核等相關工作;
2. 全面部署公司節(jié)能減排工作,指導解決工作中重大問題。
第六條 公司成立節(jié)能減排辦公室,設立在規(guī)劃與資產(chǎn)部,負責公司節(jié)能減排工作的組織實施、跟蹤和監(jiān)督等。
(一)人員設置
主 任:公司節(jié)能減排主管領導
副主任:節(jié)能減排主管部門總經(jīng)理
成 員:公司能源管理人員、各所屬單位及機關各部室總經(jīng)理及專/兼職節(jié)能減排管理人員。
(二)職責與分工
1.在領導小組的領導下,全面負責公司節(jié)能減排政策制定、宣傳、培訓、檢查、考核等日常管理工作的組織實施、跟蹤和監(jiān)督等。
2. 相關職能部門及所屬單位主要分工如下:
(1)規(guī)劃與資產(chǎn)部為公司節(jié)能減排主管部門,重點負責公司節(jié)能減排工作的安排部署和組織實施,以及公司各投資項目節(jié)能減排工作的監(jiān)督和指導, 并全面負責公司節(jié)能減排工作的牽頭組織和協(xié)調(diào)等;
(2)健康安全環(huán)保部負責減排方面工作的監(jiān)督、指導、協(xié)調(diào)等;
(3)人力資源部負責節(jié)能減排目標責任制完成情況考核;
(4)財務部負責研究國家在節(jié)能減排方面的財政、稅收優(yōu)惠政策;
(5)科技發(fā)展部負責節(jié)能減排科研、節(jié)能新技術推廣、應用;
(6)經(jīng)營管理部負責節(jié)能減排定額的制訂;
(7)生產(chǎn)管理部負責工程建設項目的節(jié)能減排管理;
(8)技術中心負責節(jié)能減排新技術的研究、儲備;
(9)服務公司負責公司食堂、宿舍(所轄范圍內(nèi))等公共設施的節(jié)能減排管理。
第七條 公司及各所屬單位設定節(jié)能減排專職崗位,機關各部室設置節(jié)能減排兼職崗位,履行如下職責:
1.貫徹落實國家、總公司及公司下發(fā)的所有節(jié)能減排政策、法規(guī)、相關規(guī)定和工作方針;
2.負責組織制訂和落實本單位的節(jié)能減排管理制度、節(jié)能減排指標、節(jié)能減排目標責任制、節(jié)能減排措施及標準體系;
3.負責組織制訂和落實本單位節(jié)能減排報告、考核、獎懲等相關制度;
4.負責建設本單位能源計量網(wǎng)絡,并檢查能源計量器具的配備和檢定情況;
5.負責本單位所有節(jié)能減排情況及數(shù)據(jù)的采集、分析以及本單位節(jié)能減排信息系統(tǒng)的管理和維護,并提出合理化建議,編制統(tǒng)計報表和分析報告,上報相關部門;
6.負責建立本單位的主要能耗設備性能檔案;
7.負責對本單位日常節(jié)能減排工作的檢查、監(jiān)督和指導工作;
8.組織本單位節(jié)能減排新技術、新工藝、新產(chǎn)品的應用推廣和節(jié)能改造方案的編制、審查和實施;
9.負責本單位投資建設項目的能耗量、節(jié)能措施等內(nèi)容的審查工作;
10.負責本單位節(jié)能減排相關的培訓、教育工作,組織開展各項節(jié)能宣傳活動;
11.完成上級部門及本單位領導交辦的其它有關節(jié)能減排方面任務。
第三章 基礎管理
第八條 公司對節(jié)能減排工作實行兩級管理。公司節(jié)能減排辦公室負責對各所屬單位節(jié)能減排工作的監(jiān)督管理;各所屬單位總經(jīng)理為節(jié)能減排工作第一責任人,全面負責本單位的節(jié)能減排工作。
第九條 各所屬單位應設置節(jié)能減排管理機構,制定計量、統(tǒng)計、考核、獎懲等各項節(jié)能減排管理制度,建立節(jié)能減排管理體系。
第十條 公司與各所屬單位簽訂《節(jié)能減排目標責任書》,把各所屬單位的節(jié)能減排指標納入公司績效考核體系之中。
第十一條 根據(jù)公司下發(fā)的節(jié)能指標,各所屬單位要確定本單位的關鍵控制環(huán)節(jié)及測量方法,定期組織能源消耗的預測、跟蹤、監(jiān)測,如實書面上報公司能源消耗、節(jié)能指標完成情況,并及時對未完成的節(jié)能指標進行原因分析。
第四章 計量管理
第十二條 各所屬單位應按《用能單位能源計量器具配備和管理通則》(gb17167-2006)配備各級能源計量器具,建立健全能源計量管理體系,完善各級能源計量器具臺帳和關鍵計量設備運行狀況檔案,努力提高能源計量管理工作水平。
第十三條 各所屬單位應按照相應規(guī)定、標準的要求,對各級能源計量器具進行檢定、校準,確保在用的能源計量器具性能符合要求。
第五章 統(tǒng)計管理
第十四條 各所屬單位要按照《節(jié)能減排統(tǒng)計管理辦法》制定統(tǒng)計細則,開展各項節(jié)能減排統(tǒng)計工作。
第十五條 各所屬單位應建立健全原始記錄、統(tǒng)計臺賬、統(tǒng)計資料的審核、交接和檔案等管理制度,保證統(tǒng)計數(shù)據(jù)的可追溯性。
第十六條 各所屬單位應定期開展能源消費統(tǒng)計、分析、核查工作;監(jiān)督本單位節(jié)能減排措施和項目的落實情況。
第十七條 各所屬單位應按時按要求上報節(jié)能減排統(tǒng)計數(shù)據(jù),按月對本單位節(jié)能減排狀況進行分析和總結(jié),編制本單位能源利用狀況分析報告,提出本單位節(jié)能減排工作的改進措施建議。
第六章 生產(chǎn)管理
第十八條 各所屬單位要按照《工程建設項目節(jié)能減排管理辦法》開展生產(chǎn)管理過程中施工方案的優(yōu)化,以減少項目的能源消耗、降低成本。
第十九條 工程建設項目運行過程中,項目組要對相應的所屬單位負責的船舶、吊車等大型、關鍵耗能生產(chǎn)設備調(diào)度工作進行跟蹤監(jiān)控,生產(chǎn)管理部要綜合考慮工期、進度、近鄰項目資源配置等狀況,做好項目組與所屬單位的協(xié)調(diào)工作。
第二十條 各設計項目組要將優(yōu)化設計理念貫穿到整個工程項目運行過程中,做到選材合理、流程優(yōu)化、庫存材料合理利用,盡可能降低項目成本并做到環(huán)保節(jié)能。
第二十一條 各工程建設項目組應對取得良好效果或具有借鑒、推廣意義的節(jié)能減排措施及產(chǎn)生的效果進行記錄、總結(jié)、匯報。
第七章 固定資產(chǎn)投資管理
第二十二條 固定資產(chǎn)投資項目在可行性研究報告或項目申請報告階段,應編制項目節(jié)能篇(章),并報公司節(jié)能減排辦公室審核。
第二十三條 節(jié)能篇(章)的編寫、評估和審查都要本著合理利用能源、提高能源利用效率、達到行業(yè)先進水平的原則,依據(jù)合理用能標準和節(jié)能設計規(guī)范進行。
第二十四條 投資項目的節(jié)能篇(章)應包括投資項目應遵循的合理用能標準及節(jié)能設計規(guī)范、能源消耗種類和數(shù)量分析、設備(工藝)的能耗水平及其用能產(chǎn)品的效率、能耗指標、節(jié)能措施和節(jié)能效果分析等內(nèi)容,具體參照總公司企業(yè)標準《固定資產(chǎn)投資工程項目可行性研究及初步設計節(jié)能篇(章)編寫通則》
第二十五條 固定資產(chǎn)投資項目的工藝和設備用能指標、公用工程、裝置能耗指標、單位產(chǎn)品能耗指標等,要以國際先進能耗水平作為設計依據(jù)。
第二十六條 投資項目的可行性研究報告和設計,應采用先進、成熟、合理用能的工藝和設備,應有完整的設計能耗數(shù)據(jù),禁止采用國家明令淘汰的及不符合節(jié)能降耗要求的生產(chǎn)工藝和耗能設備。
第二十七條 投資項目要嚴格執(zhí)行“三同時”、“四到位”制度,即節(jié)能設施應與主體工程同時設計、同時施工、同時投入運行;企業(yè)要做到用能計劃到位、節(jié)能目標到位、節(jié)能措施到位、節(jié)能管理制度到位。
第八章 辦公管理
第二十八條 各所屬單位應從細節(jié)入手,全面開展辦公節(jié)能節(jié)水工作。
第二十九條 節(jié)約用水。各使用單位應協(xié)助辦公樓宇管理單位加強用水設備的日常檢查和維護,安裝或更換節(jié)水型水龍頭,張貼節(jié)水標志;減少和避免自來水跑、冒、滴、漏現(xiàn)象,杜絕“長流水”現(xiàn)象。
第三十條 節(jié)約用電。培養(yǎng)員工良好的節(jié)約用電習慣,做到人走燈滅。上班時間,要盡量采用自然光、自然通風,需使用空調(diào)時,溫度調(diào)節(jié)至適宜溫度即可(夏季≥26℃,冬季≤20℃);加班時,要自覺關閉無人員辦公區(qū)域的照明燈;公用設備(包括打印機、水龍頭等)應指定管理責任人,制定使用管理措施,確保不使用的設備下班后關閉,減少不必要的浪費。
第三十一條 節(jié)約辦公耗材?？刂拼蛴?、復印數(shù)量,杜絕打印、復印與工作無關的材料,提倡雙面打印和單面打印用紙再利用,提高紙張使用率。
第九章 耗能設備管理
第三十二條 各所屬單位應積極采用新技術、新產(chǎn)品、新設備,淘汰能耗高、污染大的落后設備,不斷實現(xiàn)工藝創(chuàng)新。
第三十三條 在購置或建造設備時,應對設備的節(jié)能減排性能進行要求和限制;采購過程中應優(yōu)先選擇節(jié)能減排性能好的設備,禁止購買國家及各級政府命令淘汰的用能設備和用水器具。
第三十四條 適時對設備進行維護保養(yǎng),保持和改善設備良好的運行狀態(tài),以降低設備的能耗水平;應加強對重點耗能設備及老舊設備能耗狀況的監(jiān)控,建立專門的耗能臺帳,定期對能耗狀況進行統(tǒng)計、分析。
第十章 油品管理
第三十五條 各用油單位應根據(jù)生產(chǎn)計劃,編制供油計劃,及時購進生產(chǎn)所需的成品油。
第三十六條 各用油單位應統(tǒng)一管理成品油的供應、輸送和倉儲工作,監(jiān)督其合理使用,減少耗損。
第三十七條 成品油購進時,接收單位要對油品質(zhì)量、數(shù)量進行檢測、核對;外部單位供油的,接收單位應要求對方出具計量器具檢定合格證明,并對計量過程進行監(jiān)督。
第三十八條 油類出庫應準確計量,并建立用油臺帳。
第三十九條 各用油單位應及時對廢油進行回收處理。
第十一章 宣傳、培訓
第四十條 各所屬單位要有計劃地組織開展節(jié)能減排宣傳教育活動,充分運用網(wǎng)絡、報紙、板報和其他宣傳工具,積極宣傳節(jié)能減排方針、政策、法律、法規(guī)、標準和節(jié)能減排科學知識,弘揚節(jié)能減排先進典型,曝光浪費行為,教育廣大員工轉(zhuǎn)變觀念,提高節(jié)能減排意識。
第四十一條 各所屬單位要有計劃地組織開展節(jié)能減排培訓,使節(jié)能減排管理人員和用能設備操作人員熟悉國家的節(jié)能減排方針、政策、法律、法規(guī)、標準及節(jié)能減排專業(yè)知識,推廣節(jié)能減排的好經(jīng)驗、好做法,提高節(jié)能減排管理、技術水平及實際操作能力。
第十二章 技術節(jié)能
第四十二條 各所屬單位應積極開發(fā)、推廣、應用節(jié)能減排新技術、新工藝、新設備、新材料,努力推行節(jié)能減排技術進步。
第四十三條 各所屬單位應積極組織實施重大節(jié)能減排科研項目、節(jié)能減排示范工程;對行業(yè)內(nèi)外節(jié)能減排新技術進行評價,引進、消化、吸收行業(yè)先進節(jié)能技術;在條件允許的情況下發(fā)布節(jié)能減排推廣技術目錄,組織節(jié)能減排技術交流,推廣應用節(jié)能減排新技術、新工藝、新設備、新材料。
第四十四條 各所屬單位要加強節(jié)能減排項目管理。由各所屬單位節(jié)能減排主管部門負責匯總、優(yōu)選和上報擬建節(jié)能減排項目,公司節(jié)能減排辦公室會同相關部門對項目可行性進行審查,并對重點項目實施過程進行監(jiān)督、管理、檢查,組織評價、驗收項目竣工后的節(jié)能減排效果。
第四十五條 各所屬單位每年要安排節(jié)能減排專項資金,有計劃、分重點地組織實施節(jié)能減排技術更新改造,逐年淘汰高耗能的落后工藝、技術和設備。
第十三章 考核、獎懲
第四十六條 公司每年設節(jié)能減排專項獎勵資金100萬元,依據(jù)《節(jié)能減排考核獎懲辦法》定期對各所屬單位進行考核,對節(jié)能減排工作成績突出的單位、項目和個人進行獎勵。
第四十七條 各所屬單位應定期檢查用能情況、節(jié)能減排措施落實情況、固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能減排評估和審查情況、行業(yè)設計規(guī)范執(zhí)行情況等,及時制止和處理浪費能源的違規(guī)、違法等行為。
第四十八條 公司節(jié)能減排考核實行“一票否決”制,對評價考核結(jié)果未達標的單位,予以通報批評,并取消該單位和單位負責人參加公司各項評獎評優(yōu)活動資格。
第十四章 附則
第四十九條 本規(guī)定由公司節(jié)能減排辦公室負責解釋。
第五十條 本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。
第4篇 公司市場管理部員工考勤管理規(guī)定
1.0總則
1.1目的:為規(guī)范管理,嚴肅工作紀律,根據(jù)國家有關規(guī)定,結(jié)合市場管理部實際情況,制定本規(guī)定。
1.2管理部門:人力資源中心負責考勤管理,市場管理部人力資源科負責具體實施。
1.3適用范圍:本規(guī)定適用于市場管理部員工(不含美容護膚顧問)。
2.0考勤管理
2.1工作時間
2.1.1公司實行五天工作制,工作時間為每周一至周五08:30--12:00,13:00-17:30。
2.2打卡
2.2.1市場管理部本部員工上下班須打卡,每日至少打卡兩次。
2.2.2員工上班時間中途休假,須按規(guī)定打卡。
2.2.3嚴禁代人打卡,涂改考勤卡或偽造考勤記錄,違者予以開除。
2.2.4市場人員采取不定時工作時間制,不要求打卡。但市場管理部因工作需要無法聯(lián)系市場人員則按曠工處理。
2.3外出
2.3.1員工外出公干,須知會部門負責人,并到人力資源科填寫《外出登記表》(格式見sz2202801),經(jīng)部門負責人審批、人力資源科確認后方可外出。否則按事假處理,扣發(fā)等時職級工資;特殊情況下無法辦理相關手續(xù)時,須事后補辦。
2.3.2凡上班時間擅自外出辦理私事者一經(jīng)發(fā)現(xiàn),按曠工處理。
2.4出差
2.4.1員工因公出差,填寫《出差申請單》(格式見sz2202801),經(jīng)批準后交人力資源科,并記錄出差時間,出差歸來后,由人力資源科填寫實際出差時間。
2.5遲到、早退及曠工
2.5.1員工遲到按缺勤時間的兩倍扣發(fā)職級工資,以0.5小時為單位計,不足0.5小時按0.5小時計;月累計遲到三次的,按曠工一天處理,并給予警告處分;月累計遲到四次的,予以開除。
2.5.2員工早退按缺勤時間的兩倍扣發(fā)職級工資,以0.5小時為單位計,不足0.5小時按0.5小時計;月累計早退三次的,按曠工一天處理,并給予警告處分;月累計早退四次的,予以開除。
2.5.3員工曠工一天,扣發(fā)3倍的職級工資,并給予警告處分。
2.5.4員工年累計曠工三天,予以開除。
2.6空卡
2.6.1員工正常出勤忘記打卡或打錯卡,須填寫《空卡說明單》(格式見sz2202802),經(jīng)總經(jīng)理簽字確認后,于2個工作日內(nèi)交人力資源科;超過2個工作日,按20元/次予以罰款。
2.6.2超過兩次以上的空卡和未經(jīng)說明的空卡,每次扣發(fā)1天的職級工資。
2.7延時工作
2.7.1員工因工作原因需要延時工作時,應有主管以上人員在場。
2.8加班
2.8.1法定節(jié)假日或經(jīng)公司統(tǒng)一安排并經(jīng)營銷中心主任、人力資源中心主任特批的延時工作,視為加班;
2.8.2工作日加班按職級工資的150%計發(fā)加班工資,公休日加班按職級工資的200%計發(fā)加班工資,法定節(jié)假節(jié)日加班按職級工資的300%計發(fā)加班工資;
2.8.3調(diào)休是指在不影響工作的前提下,可安排加班員工在法定工作時間休息。當月無法調(diào)休的,計發(fā)加班工資。
2.9主管以上員工及外派人員適用以上除2.8以外的所有條款。
2.10市場管理部可參照以上條款,并根據(jù)實際情況制定外勤人員考勤管理辦法。
3.0假期管理
3.1假期分為病假、事假、年假、婚假、喪假、產(chǎn)假、哺乳假和看護假。
3.2假期最小計算單位為0.5小時,不足0.5小時的按0.5小時計。
3.3假期時間連續(xù)計算,含公休日,不含法定節(jié)假日。
3.4員工請假,必須事前填寫《休假申請單》(格式見sz2202802)。有特殊或緊急事由,員工無法事先請假的,須以電話、電報或傳真等形式通知總經(jīng)理,事后必須補辦請假手續(xù)。未請假擅離崗位或休假期滿未歸的,按曠工處理。
3.5請假1天以內(nèi)(含1天),由部門負責人審批;1天以上由總經(jīng)理審批。
3.6試用員工在試用期間病、事假累計3天以上,正式員工事假月累計3天以上或年累計15天以上的,均按自動辭職處理。遇極特殊情況,報市場管理部總經(jīng)理批準。
3.7員工患病或非因工負傷,在規(guī)定醫(yī)療期內(nèi),可申請病假。正式員工的醫(yī)療期按國家有關制度執(zhí)行。病假在4.5小時以內(nèi),可不提供醫(yī)院出具的《病假證明書》,但每月不得超過兩次;4.5小時以上的病假必須提供縣、區(qū)級以上醫(yī)院出具的《病假證明書》。
3.8法定節(jié)假日(10天)
3.8.1元旦一天(1月1日);
3.8.2春節(jié)三天(農(nóng)歷正月初一、初二、初三);
3.8.3勞動節(jié)三天(5月1日、2日、3日);
3.8.4國慶節(jié)三天(10月1日、2日、3日)。
3.9女員工'三八'婦女節(jié)下午放假半天。
3.10年假
3.10.1當年6月30日前入公司員工,可于入公司的次年1-12月享受年假;當年7月
1日后入公司的員工,可于入公司的第三年1-12月份享受年假。年假天數(shù)為職員4天,主管、經(jīng)理(含客戶主管、客戶經(jīng)理)7天。
3.10.2職員年假必須一次性使用;主管級以上員工年假可以16小時為最小單位分開使用。
3.10.3年假必須提前一個月申請,年度內(nèi)未休假的,不再接轉(zhuǎn)下年度。
3.11婚假
3.11.1員工入司滿一年,可申請婚假。婚假3天。員工申請婚假,在請假或銷假時
必須提供結(jié)婚證書,否則按曠工處理?；榧夙氃诮Y(jié)婚之日起一年內(nèi)使用。
3.12喪假
3.12.1員工的直系親屬(父母、配偶、子女)死亡,可申請喪假。喪假3天。如確有需要,可以火車往返路程計算,增加相應天數(shù)的假期。喪假應在親屬喪亡之日起一個月內(nèi)使用。
3.13產(chǎn)假
3.13.1女員工入司工作滿兩年,符合計劃生育政策,可申請產(chǎn)假。順產(chǎn)假90天,難產(chǎn)假120天。懷孕不滿四個月流產(chǎn)的,產(chǎn)假15天,懷孕四個月以上(含四個月)流產(chǎn)的,產(chǎn)假42天。
3.14哺乳假
3.14.1有不滿一周歲嬰兒的女員工,每天可申請兩次哺乳假,每次30分鐘,可合并使用。
3.15看護假
3.15.1男員工入公司工作滿兩年后,配偶生產(chǎn)時,可申請看護假。看護假3天。
3.
16總部外派人員假期管理按總部考勤管理規(guī)定執(zhí)行。
4.0報表
4.1市場管理部人力資源科每月須對考勤管理情況進行統(tǒng)計匯總,并按時上報人力資源中心。
5.0附則
5.1本規(guī)定由人力資源中心修訂并負責解釋。
第5篇 地產(chǎn)公司物品購置領用保管管理規(guī)定
地產(chǎn)有限公司物品購置、領用、保管管理規(guī)定
為加強公司物品的管理,嚴格控制經(jīng)費支出,特制定本規(guī)定:
一、辦公用品(含文具、耗材)的管理
1、每季度初5日前各部門將本部門下季度的辦公用品申請單報行政部,由行政部審核后統(tǒng)一采購。
2、行政部在每季度初十日(如遇休息日順延一日)統(tǒng)一發(fā)放;各部門統(tǒng)一領取。
3、報銷發(fā)票必須附出庫單
二、低值易耗品等日用雜品的管理
1、購買日用雜品、廚房用品等低值易耗品時,由使用部門填寫《低值易耗品申請表》,經(jīng)部門負責人或項目負責人批準后,報行政部復核,在物業(yè)公司商場統(tǒng)一采購。
2、日用雜品的申請額度必須在年度部門費用計劃之內(nèi),超額部分必須報公司總經(jīng)理批準。
3、日用雜品的領用部門必須做好出入庫的帳目登記。
4、行政部做為采購部門不預留庫存。
5、報銷發(fā)票必須附出庫單。
三、禮品的管理
1、購買禮品(贈送客人或員工)須寫《禮品申請單》經(jīng)主管經(jīng)理批準后,由行政部統(tǒng)一購買。
2、領用人簽收后,行政部存檔留查。
3、備用禮品由行政部造冊保管。
四、本規(guī)定由行政部負責解釋。
五、本規(guī)定自通過之日起施行。
第6篇 公司人事檔案管理規(guī)定
公司關于人事檔案管理的暫行規(guī)定
一、為了加強員工的人事檔案的管理,保護好企業(yè)與員工的利益,按照國家對人事檔案管理的有關規(guī)定,制定本暫行規(guī)定。
二、經(jīng)公司領導批準,凡有城鎮(zhèn)居民戶口,已建立個人檔案關系的人員,與公司簽定了一年以上的勞動合同,一般員工可在試用期滿后,可將個人的人事檔案轉(zhuǎn)移到公司。并與公司簽定好檔案保存協(xié)議。
三、公司負責按人事檔案管理的要求,分類歸檔、整理。并保證客觀公正反映員工在公司工作期間的真實記載。
四、除公司特批外,員工的檔案可存放在社會人事服務的中介機構。除此之外,凡符合上述要求,目前個人檔案仍在社會人事服務的中介機構存放檔案的員工,在公司已報銷個人檔案保存費的保存期滿后,一律將個人檔案轉(zhuǎn)往公司。拒不轉(zhuǎn)移的,公司不再報銷其個人的檔案保存費。
五、因開除、辭退、除名,長期出國逾期不歸、就勞動合同的提前終止或解除達不成一致意見、接到公司不續(xù)簽勞動合同書面通知,不做書面答復,擅離崗位、或被依法追究刑事責任的員工,公司有權按照規(guī)定,將其檔案關系轉(zhuǎn)往個人所在地的街道勞動部門。
六、員工給公司造成經(jīng)濟損失,或者出現(xiàn)按勞動合同約定應對公司作出經(jīng)濟賠償?shù)臈l款,按勞動合同雙方約定的條款處理。公司不應扣留乙方的人事檔案。
七、年終對于被公司授予的獎勵和評選的優(yōu)秀工作者,經(jīng)公司領導批準,將具體事跡和獎勵的內(nèi)容,填寫好在相應的表格內(nèi),進入個人檔案,以資鼓勵。
八、因個人原因,提出出國學習、留學和三個月以上的探親,公司不負責辦理出國的有關手續(xù)。在提前解除勞動合同后,必需將個人檔案轉(zhuǎn)出公司。
九、非工作原因,公司不辦理員工的各類出境的手續(xù)證明和邊境通行證,特別是私人護照的辦理。情況特殊的,必需經(jīng)公司人事部門審核,報公司領導特別批準。
十、本規(guī)定經(jīng)公司領導簽發(fā)后執(zhí)行,本規(guī)定由公司人事負責的解釋。
第7篇 子公司財務管理規(guī)定辦法
子公司財務管理規(guī)定【1】
1. 目的
為規(guī)范分公司的財務管理、明確各管理者在費用控制方面的職責、加強費用報銷、個人借款的管理;杜絕不合理之經(jīng)營管理成本的支出,加強對各項費用的有效控制。
2. 范圍
適用于分公司全部經(jīng)營管理活動及分公司全體職員。
3. 職責
3.1公司執(zhí)行董事、法定代表人兼總裁負責批準由公司董事會審核之各項經(jīng)營管理費用的開支并對最終結(jié)果負責;
3.2 監(jiān)事對公司所有經(jīng)營管理活動中的各項費用開支擁有最終審批權;
3.3分公司經(jīng)理對分公司范圍內(nèi)的所有經(jīng)營活動中的各項費用支出的最終結(jié)果負責,并對公司財務制度規(guī)定范圍內(nèi)的支出有審批權;
3.4 分公司財務管理部負責依據(jù)本制度和財務管理規(guī)范要求,審核、監(jiān)督、檢查、處理分公司所有人員的經(jīng)營管理費用開支行為,并根據(jù)公司財務管理部以及分公司經(jīng)營管理之現(xiàn)狀修改或解釋本制度,分公司財務管理部對分公司各項費用支出票據(jù)的合理性、合法性負全責;
3.5分公司出納對各項費用支出與所附的原始憑證的數(shù)量與金額的一致性負全責;
3.6分公司人力資源部對各項福利、補貼費用的合理性負全責;
3.7分公司經(jīng)理對分公司所有經(jīng)營管理活動各項費用支出的必要性和真實性負責;分公司經(jīng)理簽署的各項費用將直接進入到分公司的年度經(jīng)營支出中。
3.8分公司全體職員必須執(zhí)行分公司的財務管理制度的管理流程和審批程序,要求自己在分公司經(jīng)營管理活動中嚴格各項費用的開支,不利用其他手段、措施或提供虛假報銷憑證借故超越費用開支;
3.9公司根據(jù)分公司項目發(fā)展需要設置專門財務管理人員;
3.10分公司財務管理人員接受分公司總經(jīng)理的行政領導,負責分公司與公司在財務管理方面的對接,接受公司財務管理部的專業(yè)指導和領導,對公司財務管理部和公司領導負責;
3.11分公司財務管理人員負責處理分公司日常的費用的報銷、單據(jù)的整理、填報每月應向公司財務管理部的相關報表、稅務處理等相關財務事宜;
3.13分公司總經(jīng)理為分公司財務工作第一責任人。
3.14分公司一切財務活動都必須遵照本制度執(zhí)行,如遇本制度與公司財務管理制度相抵觸的需要按照公司財務制度來執(zhí)行。如確實根據(jù)分公司的實際情況需要修改的也必須先按照公司的財務制度執(zhí)行后根據(jù)制度的修改程序來重新修訂。
4.賬戶、印章(鑒)和資金的管理
4.1賬戶
4.1.1 所有開立的賬戶必須報公司財務管理部備案,收入賬戶必須申請開通網(wǎng)上銀行業(yè)務及相關的網(wǎng)上支付業(yè)務,密鑰分人管理。
4.2 印章(鑒)
4.2.1 分公司刻制的公章、財務專用章和負責人私章需要有專人保管。
4.2.2 分公司公章和負責人私章由分公司總經(jīng)理保管,財務專用章由分公司財務人員進行保管。
4.2.3 分公司財務人員負責對發(fā)票、支票和財務票據(jù)的整理、保管以及繳銷。
4.3 現(xiàn)金的管理
4.3.1 各分公司可以存放一定數(shù)目的現(xiàn)金以備日常之用,金額控制在2000元以下。
4.3.2現(xiàn)金超過備用現(xiàn)金額度的部分必須及時送存銀行收入賬戶。
4.3.3 分公司現(xiàn)金保管人員相關資料必須報公司財務管理部備案。
4.3.4 要對備用現(xiàn)金進行定期的盤查清點,每周至少一次,并填寫《分公司現(xiàn)金盤點表》,以月報的形式向公司財務管理部報送。
4.3.5 分公司財務人員還須登記《分公司現(xiàn)金日記帳》和《分公司支出賬戶銀行日記帳》,并每月2日前將電子版本報送公司財務管理部。
4.4 支票的管理程序
4.4.1 支票的購買和保管程序:
4.4.1.1 出納員應按銀行的相關規(guī)定到開戶行購買支票;
4.4.1.2 出納員應將新購回的空白支票安全、妥善的存放在保險箱內(nèi)。
4.1.2 支票的使用程序及注意事項:
4.4.2.1 因業(yè)務需要使用支票的人員,應按《費用報銷審核標準作業(yè)規(guī)程》中的相關規(guī)
定進行支付項目的審核及審批;
4.4.2.2 出納員根據(jù)審核、審批手續(xù)完整的支付證明按相關規(guī)定填寫支票;
4.4.2.3 內(nèi)容填寫完整的支票應按相關規(guī)定加蓋財務專用章、銀行印鑒章;
4.4.2.4 出納員應將內(nèi)容填寫完整的支票存根聯(lián)與支付證明一起在支付當天下班前交
財務會計審核后,按相關規(guī)定進行相關的帳務處理;
4.4.2.5 支票用完后,出納員應編制《支票使用明細表》交財務會計核對相關帳目資料;
4.4.2.6 如因填寫錯誤或其他原因?qū)е轮弊鲝U,出納員應將作廢支票連同存根聯(lián)一起
妥善保存;
4.4.2.7 出納員或其他經(jīng)辦人員如遺失內(nèi)容填寫完整的支票,應及時到開戶銀行掛失;
如因此造成的損失,由當事人負責全額賠償,并視情節(jié)輕重進行處理。
4.5 費用
4.5.1公司財務管理部按照各分公司的財務預算情況和工作需要撥付給各分公司支出賬戶相關費用。
4.5.2分公司每月2日前向公司財務管理部報送當月的《分公司資金計劃表》。
4.5.3 分公司總經(jīng)理和財務人員必須要審查所報銷費用發(fā)票真實合法,發(fā)票須是在當月開出的,報銷金額和發(fā)票金額須一致,需注明事由、日期、參與人員等。車費、辦公費用須單獨填寫《分公司交通費明細表》、《分公司辦公費明細表》。
4.5.6費用的涵蓋范圍
分公司的費用包括以下幾項。
4.5.6.1 辦公費:指分公司行政管理人員日常使用的辦公用品開支;辦公用品需集中管理,并由專人負責登記發(fā)放,控制使用。
4.5.6.2 交通費:因正常上下班發(fā)生交通費用支出的一般不予報銷,確因工作需要外出發(fā)生的交通費用,憑據(jù)據(jù)實報銷,未經(jīng)公司領導批準,不得報銷出租車費。
4.5.6.3 通訊費:指因工作需要配備通訊工具發(fā)生的費用;分公司各部門辦公電話。
4.5.6.4交際應酬費:為便于分公司各項工作的正常開展,在業(yè)務交往及公關活動中發(fā)生的交際應酬費用。
4.5.6.5 差旅費:指因公出差到分公司所在地以外地區(qū)所發(fā)生的交通費、住宿費、伙食費等費用開支。
4.5.6.6 各分公司租房的租金、物業(yè)管理費、保潔費。
4.5.6.7 分公司申請,經(jīng)過公司財務管理部報公司領導批準的其他費用開支。
4.5.7 費用開支標準
所有的日常費用開支在1000元以內(nèi)的可由各分公司總經(jīng)理審批之后直接用分公司備用金支付, 1000元以上的費用須經(jīng)分公司財務管理部向公司財務管理部上報,由公司總裁審批后才能支付。
分公司可以根據(jù)實際情況對經(jīng)常性耗品的采購采取月結(jié)的方式, 相應的合同應報送公司備案,并且每月需要針對需要付的款項編制《分公司應付款明細表》來反映本月應付、實付以及未付的款項。
4.5.8 申請流程
費用開支標準在分公司權限范圍內(nèi)的,經(jīng)由分公司總經(jīng)理審核之后財務人員可以直接支付;費用開支標準在分公司權限范圍外的,由分公司總經(jīng)理審核無誤后向公司財務管理部申請支付。
4.6其他
4.6.1各報表報送時間:周報每周五下午3點以前,月報每月2號以前。日記帳只需要報送電子版本。
4.6.2各個報表在向公司財務管理部門報送前必須先由分公司總經(jīng)理確認簽字。
4.6.3報送方式必須電子版本和紙質(zhì)版本各一份,電子版本在規(guī)定的報送時間前發(fā)到公司財務管理部相關人員郵箱并抄送到公司分管領導郵箱中,紙質(zhì)版本采用給公司財務管理部備案。
4.6.4每月分公司應向公司財務管理部報送的報表有:
見分公司表格明細。
5.審批權限
5.1費用的審批權限。
5.1.1日常經(jīng)營性費用(如:辦公費、辦公室租賃費、水電費、通訊費、郵遞費、材料費、維修費等):分公司總經(jīng)理的批準權限為1000元(含);1000元以上報公司財務管理部門審批;
5.1.2非日常經(jīng)營性費用(如:業(yè)務招待費、差旅費、出租車費、會務費、培訓費、書報費、職員活動費、社區(qū)文化活動費、醫(yī)藥費等);分公司總經(jīng)理批準權限為1000元(含)、1000元以上報公司財務管理部門審批;
5.1.3工程及勞務合同費用:金額在2000元(含)以下的工程及勞務合同,由分公司總經(jīng)理審批后執(zhí)行。金額在2000元以上報公司財務管理部門,經(jīng)公司執(zhí)行總裁同意批準后執(zhí)行。所有涉及該項業(yè)務的相關合同,均需提交公司存檔備查。
5.2物資采購的審批權限
5.2.1因業(yè)務需要購置辦公用物資,例如:辦公用品,辦公設備等。單價在500元(含)以下由分公司總經(jīng)理負責審批, 500元(含)以上須上報公司財務管理部審批;
5.2.2購置房屋建筑物類、運輸工具類固定資產(chǎn)需附專題報告,經(jīng)公司執(zhí)行總裁同意并報執(zhí)行董事批準。
5.2.3報廢、轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)盤盈、盤虧的處理,單價2000元(含)以下由分公司經(jīng)理審批;2000元以上、20000元(含)以下由公司執(zhí)行總裁審批;單價20000元以上,經(jīng)公司執(zhí)行總裁同意后,報公司執(zhí)行董事批準。
5.3報銷程序
5.3.1每周的周二、周四為報銷日;其它時間原則上不予報銷。
5.3.2所有開支費用在產(chǎn)生之前,必須事先按照規(guī)定的審批流程和程序經(jīng)過批準后,方能按照報銷程序和相關規(guī)定辦理報銷手續(xù)。
5.3.3因經(jīng)營管理需要發(fā)生的業(yè)務開支,須在一周之內(nèi)取得合法發(fā)票,并由經(jīng)辦人按照《付款申請單》的內(nèi)容認真填寫《付款申請單》,將報銷所需要的有關附件或證明材料一并報部門主管初審。
5.3.4部門主管必須根據(jù)分公司財務管理制度嚴格審核《付款申請單》,審核的時間在無特殊情況下,不得超過24小時,然后報分公司財務管理部門進行審核。
5.3.5分公司福利補助類費用經(jīng)分公司經(jīng)理審批后,還需報公司人力資源部相關負責人審核;
5.3.6分公司財務管理部門在接到各部門的《付款申請單》后,嚴格按照分公司財務管理制度進行審核,并按審批權限報送分公司及公司相關領導審批。
5.3.7分公司財務管理部在無特殊情況下,須保證《付款申請單》送達財務管理部最近的報銷日內(nèi),即可領取所報銷款項或?qū)Σ荒芗皶r給予報銷的事由做出回應。
5.3.8任何人員在報銷費用開支時,嚴禁將同一筆業(yè)務分拆若干單據(jù)報銷。若遇特殊情況,須向分公司財務管理部和審批該項業(yè)務費用開支的最高領導報告,說明事情原委。
5.3.9分公司對外支付費用在1000元(含)以下,可以用現(xiàn)金支付;費用在1000元以上的,應該采用支票支付的形式支付,特殊情況1000元以上需支付現(xiàn)金需上報公司財務管理部門。
5.3.11所有發(fā)生業(yè)務費用報銷的票據(jù),必須是符合國家有關規(guī)定的正式票據(jù)。任何收款收據(jù)、白條、非正式票據(jù)一律不得報銷。特殊情況下必須事前請示,而且在報銷時,要注明原因、用途后報請分公司總經(jīng)理或公司執(zhí)行總裁批準。
5.4交際應酬費報銷
5.4.1符合開支范圍的交際應酬費用,單項金額在1000元(含)以內(nèi),報銷時由分公司總經(jīng)理簽字,公司財務管理部審核,分管該項業(yè)務的公司領導審批后據(jù)實報銷;單項金額在1000元以上的,經(jīng)分管該項業(yè)務的公司領導審核,分公司總經(jīng)理簽字,上報公司財務管理部審核,公司執(zhí)行總裁批準后據(jù)實報銷。
5.4.2 分公司總經(jīng)理本人的交際應酬費用,須上報公司財務管理部審核,執(zhí)行總裁審批后方能報銷。
5.4.3各項交際應酬費用在報銷之前,須在發(fā)票的背面填寫簡單說明或用途,包括時間、地點、參加人員等。
5.5差旅費報銷
5.5.1出差可享受差旅費報銷制度,出差是指到分公司外的同一城市完成分公司委派的工作任務時間超過1天且不超過20天的工作狀態(tài);
5.5.2職員報銷差旅費需填寫《差旅費清單》并附有效發(fā)票交分公司經(jīng)理審批,再交分公司財務管理部審核、財務部門根據(jù)以下標準審核后方能報銷。如超出公司所規(guī)定的差旅費用報銷范圍,需說明情況并上報公司財務部審批方能報銷。
5.5.3往返交通費用:因工作需要出差的分公司管理層可選擇乘坐除飛機頭等艙、公務艙以外的任何交通工具,憑有效票據(jù)實報實銷;管理層以下人員可選擇乘坐火車或同等價格的其他交通工具,憑有效票據(jù)實報實銷,如因工作需要乘坐飛機需由分公司總經(jīng)理審批才能乘坐。
5.5.4住宿費用;在下列規(guī)定的標準房的上限標準內(nèi)實報實銷。
5.5.5兩人以上同行出差,可與職級最高者住同一酒店。對于由出差地統(tǒng)一安排住宿或為了工作便利就近住宿的,按實報銷。超出規(guī)定金額的,應提供所住宿酒店之星級證明。
5.5.6已交納會務費用并由會議組織單位提供食宿的會議或培訓,出差者不再報銷住宿費用及不再計發(fā)出差補助。
5.5.7出差地之市內(nèi)交通費包括機場、車站、碼頭至住宿地的往返交通費用、當?shù)爻塑嚢绰毼灰?guī)定費用內(nèi)實報實銷。
5.5.8出差期間的交際應酬費用按交際應酬費報銷程序辦理。
5.6市內(nèi)交通費報銷
5.6.1 因業(yè)務需要發(fā)生的市內(nèi)交通費報銷規(guī)定均在此限。
5.6.2 分公司所有職員外出辦事時,在分公司不派車輛的情況下均給予報銷公交車費用。公交車費用需在車票背面注明時間,事由,起始地點并交由部門主管、財務管理部確認后,報分公司總經(jīng)理審批方可報銷。
5.6.3 分公司所有外勤人員根據(jù)其工作的需要而發(fā)生的公交車費用,公司統(tǒng)一購置公交卡,外出使用公交卡均填寫公交卡領用明細單。
5.6.4 出租車費用報銷
5.6.4.1 分公司原則上不報銷出租車費用,所有因特殊情況發(fā)生的出租車費用報銷均在此限。
5.6.4.2 分公司各部門每月的出租車費用在部門主管、財務管理部確認合理后報分公司總經(jīng)理審核后,限額為300元/月以內(nèi)報銷,超出300元/月報公司公司財務審批后方可報銷。
5.6.4.3 所有出租車費用報銷時需在車票背面注明事由。
5.7機動車輛費用報銷
5.7.1職員私車費用的報銷按公司財務制度相關規(guī)定之標準執(zhí)行
5.7.2分公司車輛費用的報銷
5.7.2.1分公司司機每月可將允許報銷的油料費、停車費、洗車費、維修費、過路過橋費等日常費用,填寫《付款申請單》,交由分公司總經(jīng)理、公司財務管理部審核、公司執(zhí)行總裁審批后實報實銷。
5.7.2.2 因司機違犯交通法規(guī)或因工作失職而發(fā)生交通事故的賠償費用、車輛修理費用、人工費、誤工費、醫(yī)藥費、營養(yǎng)費等費用,在扣除應由保險公司賠償部分后的剩余部分,全部由司機本人承擔;因司機個人工作失職造成的違章停車、違章超速、違章駕駛、未及時
年審等罰款費用,也全部由司機個人承擔;分公司不承擔因司機工作失職而造成的任何罰款、賠償?shù)戎С觥?/p>
5.7.2.3當司機單次駕駛車輛超過200公里即為長途行車,視同出差,住宿費、餐飲費在規(guī)定的標準內(nèi)實報實銷。
5.8借款管理規(guī)定
5.8.1因采購物資、出差、外派、交際應酬等其它工作需要須借款時,實行額度控制,具體數(shù)額根據(jù)該項工作的實際需要、出差的時間、交際應酬的具體情況,由分公司財務管理部在審核該項借款時具體確定。
5.8.2所有借款須由經(jīng)手人填寫《借款審批單》,注明借款用途、借款金額、預計還款時間等,報分公司財務管理部審核;借款金額的審批權限按費用報銷的審批權限執(zhí)行。
5.8.3采購物資、出差、交際應酬等臨時借款需在借款后三十個工作日內(nèi)還清借款。為了更好的管理個人借款,財務管理部要將所有職員的借款單統(tǒng)一入財務賬,當借款人在借款入賬后歸還結(jié)清借款的,財務管理部應開出收據(jù),注明還款事項,借據(jù)不再退還個人。
5.8.4當借款所需要的工作任務完成后,借款者要以報銷形式歸還借款時,應按規(guī)定填寫《付款申請單》,并在申請單的借款金額處填寫借款金額,報銷與借款的差額多退少補。嚴禁將一張借款單對應多張《付款申請單》進行報銷。
5.8.5對超過應歸還借款期限五個工作日仍未歸還結(jié)清的借款者,分公司財務管理部門有權在借款者工資中扣還。
5.8.6分公司所有借款應本著前款不清、后款不借的原則嚴格遵守。
5.10支票使用規(guī)定
5.10.1因分公司工作業(yè)務需要,事先領借支票的,須按照規(guī)定的審批權限填寫《領用支票申請單》,經(jīng)過批準后,方能到分公司財務管理部領取支票。
5.10.2如需領用金額在5000元以上支票的,經(jīng)辦人須提前一天通知分公司財務管理部門作好準備,否則所造成對工作之影響,經(jīng)辦人必須承擔相應的責任。特殊情況下,分公司財務管理部也應本著為顧客服務之心態(tài),認真積極采取措施,以滿足用款單位或用款個人之需要。
5.10.3支票領借后的報銷手續(xù)按照本制度相關規(guī)定進行報銷。但必須在《付款申請單》的付款方式中注明已付款項的支票號碼。
6說明
6.1分公司財務管理制度是一項既非常實際又非常靈活的制度,我們注意到任何企業(yè)的財務管理制度都未必盡善盡美。我們惟有建立一個公開透明的管理體系,我們惟有依賴分公司全體職員的真誠和信譽,依賴分公司全體職員對不合理費用支出的一貫抵制,公司才能獲得長期的發(fā)展。
6.2分公司財務管理部有權對違反以上制度規(guī)定的單位或個人提出通報批評,給予分公司人事管理部門對相關情節(jié)嚴重的部門或個人的處理意見,財務管理部有責任、有權利及時將違反分公司費用報銷的行為上報分公司相關領導進行處理。
6.3本制度由分公司財務管理部負責解釋和修訂。
6. 操作表格
分公司辦公費用明細表
分公司發(fā)票使用明細表
分公司交通費用明細表
分公司業(yè)務招待費明細表
分公司應收應付明細表
分公司資金執(zhí)行表
分公司資金計劃表 分公司現(xiàn)金盤點表 分公司現(xiàn)金日記賬 分公司應付款明細表 分公司應收款明細表
分公司支出賬戶銀行日記賬
子公司財務管理制度【2】
第一章 總 則
第一條 為加強對深圳市*有限公司(以下簡稱“公司”)子公司的管理和控制,進一步理順母、子公司之間的投資關系和母-子公司之間的關聯(lián)交易事項,規(guī)范公司內(nèi)部運作機制,不斷強化財務核算和管理,維護公司和投資者的合法權益,促進公司的規(guī)范運作和健康發(fā)展。
現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》等國家法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定,結(jié)合本公司的實際情況,制定本制度。
第二條 本制度適用于公司范圍內(nèi)的所有子公司。本制度所稱子公司是指公司根據(jù)總體戰(zhàn)略規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整及業(yè)務發(fā)展需要而依法設立的,具有獨立法人資格主體,公司依據(jù)章程或協(xié)議有權決定其財務和經(jīng)營決策,據(jù)以從該企業(yè)的經(jīng)營活動中獲取利益的子公司。其設立形式包括:
(一)全資子公司;
(二)公司與其他公司或自然人共同出資設立的,公司控股51%以上(不含51%)或派出董事占其董事會絕大多數(shù)席位的控股子公司。
第三條 公司子公司依法設立具有獨立的法人地位,獨立承擔民事責任。子公司應當根據(jù)《中華人民共和國會計法》等國家有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程或協(xié)議的規(guī)定,依法設置會計機構,配備會計人員,組織和開展本公司的會計核算和財務管理。
第四條 子公司應根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營特點和管理的要求,建立和健全財務管理制度,不斷改進和完善管理基礎工作,真實記錄和全面反映公司的財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量,依法計算和繳納國家稅收,接受上級有關部門和公司的檢查監(jiān)督。
除法定的會計賬冊、賬戶外,子公司不得另立會計賬冊、賬戶,不得編制虛假的財務報表,不得將公司資產(chǎn)以任何個人名義開立賬戶存儲。
第五條 為了規(guī)范公司的財務會計報表體系,提高公司對外披露財務會計信息的質(zhì)量,各子公司在日常會計核算和財務管理中所采用的會計政策及會計估計、會計變更等均應遵循公司的財務會計制度及其有關的規(guī)定。
第六條 各子公司應建立和完善預算及成本管理體系,健全財務預測、會計核算、監(jiān)督控制、分析和考核等管理基礎工作;募集和合理使用資金,提高資金使用效果;有效利用公司的各項資產(chǎn),努力提高經(jīng)濟效益;真實、完整地反映公司的財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量,為公司的經(jīng)營決策提供有效的財務會計信息。
第二章 管理基礎工作
第七條 子公司生產(chǎn)經(jīng)營中發(fā)生的一切經(jīng)濟業(yè)務,必須根據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度和公司財務管理的要求,及時填制真實、完整的原始記錄,確保會計核算的原始資料的準確、有效、合法。
第八條 建立和完善預算管理制度,規(guī)范會計核算基礎工作,嚴格控制成本、費用,努力提高經(jīng)濟效益;通過加強財務管理,進一步完善財務指標的分解落實和財務指標完成情況的分析、考核制度。
第九條 根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的要求,建立和完善定額管理、計量驗收制度,確保各項定額先進合理和進出公司的存貨及提供的勞務做到手續(xù)齊全、計量準確、收費合理。
第十條 建立科學的存貨管理制度,保證內(nèi)部經(jīng)濟核算的及時進行;并定期或不定期地進行財產(chǎn)物資清查盤點(每年年底前必須對全部資產(chǎn)進行一次全面的清查盤點),確保賬賬、賬物、賬卡三相符。
第十一條 建立財務機構內(nèi)部的稽核制度,以明確經(jīng)濟責任,保證會計核算資料的真實、
完整、規(guī)范、正確。
第三章 會計核算制度
第十二條 各子公司應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營特點和管理要求,按照《企業(yè)會計準則》的有關規(guī)定開展日常會計核算工作。
第十三條 各子公司下述會計事項參照母公司的會計政策執(zhí)行:
1、公司按照《企業(yè)會計準則》的有關規(guī)定,遵循謹慎經(jīng)營、有效防范和化解資產(chǎn)損失風險的原則,制訂并經(jīng)公司批準實施的關于計提各項資產(chǎn)減值準備和損失處理的內(nèi)部控制制度,各子公司必須參照該制度的有關規(guī)定嚴格執(zhí)行;并在每年中期、年度財務報表中給予如實反映。
2、固定資產(chǎn)折舊的計提辦法,各子公司均應參照公司確定的計提固定資產(chǎn)折舊的范圍和固定資產(chǎn)分類折舊率按月計提固定資產(chǎn)折舊,并計入當期損益。
3、各子公司應按照公司規(guī)定的報表報送時間按時編制并報送財務報表和提供有關會計資料。子公司的年度財務報表由公司審計部門或者委托或經(jīng)公司同意的會計師事務所審計。 子公司報送母公司的財務報表應當按照下列時間提供:
(1)月度財務報表:子公司于次月7日前完成并提供;
(2)季度財務報表:子公司于次月10日前完成并提供;
(3)半年度財務報表:子公司于次月15日前完成并提供;
(4)年度財務報表:子公司于次月20日前完成并提供;
4、子公司應參照公司的標準和財務制度的規(guī)定,制定福利費、通訊費、招待費、差旅費等非生產(chǎn)性支出的管理制度,報公司財務部備案。
第四章 成本、費用管理
第十四條 各子公司應按照公司全面預算管理制度的要求和確定的基本原則,結(jié)合本單位生產(chǎn)經(jīng)營計劃安排和管理的要求,及時編制年度財務預算,并將財務預算上報公司相關的管理部門。
第十五條 各子公司應建立和完善成本管理制度,在加強成本、費用管理過程中,強調(diào)成本、費用指標及相關措施要落實到實處。要強化對成本、費用的日常監(jiān)督和管理,嚴格控制各項費用支出,不斷提高經(jīng)濟效益。
第十六條 各子公司要健全內(nèi)部控制制度和進一步強化各項支出的授權審批制度。按公司有關制度的規(guī)定嚴格控制非生產(chǎn)性支出,各子公司財務部門要嚴格把好費用審核報銷關。子公司不得報銷公司本部各單位及任何個人(含擔任子公司兼職董事、監(jiān)事)的、不應由子公司承擔的各種費用。違者除退回已報銷費用外,還將視情節(jié)對責任人進行處理。
第十七條 各子公司要加大成本考核力度,對各項財務指標的完成情況要進行檢查、分析,并針對存在的問題查明原因,提出相應的改進措施,以確保公司總體目標的實現(xiàn)。
第五章 資金管理
第十八條 各子公司應根據(jù)公司關于資金管理的規(guī)定和要求,結(jié)合本公司的生產(chǎn)經(jīng)營特點和管理要求建立和完善資金管理制度。同時應根據(jù)本公司生產(chǎn)經(jīng)營總目標的要求編制年度、月度資金使用計劃;在日常管理中要及時掌握資金的增減變動情況,對資金實行動態(tài)管理,使有限的資金在生產(chǎn)經(jīng)營中發(fā)揮最大的使用效益。
第十九條 各子公司必須嚴格遵守國務院發(fā)布的《現(xiàn)金管理暫行規(guī)定》、《中華人民共和國票據(jù)法》、中國人民銀行頒布的《支付結(jié)算辦法》、《票據(jù)管理實施辦法》等法律、法規(guī)的規(guī)定,從本公司內(nèi)部實際情況出發(fā)并結(jié)合管理的要求,建立和完善內(nèi)部控制、內(nèi)部牽制制度,確保銀行結(jié)算憑證和貨幣資金的安全完整。
第二十條 各子公司在實施資金管理中要嚴格遵守銀行的結(jié)算紀律,不得對外提供擔保,不得對外出借資金,不得任意對外投資,以確保公司資產(chǎn)的安全、完整。子公司處置超過經(jīng)審計的上一年度子公司凈資產(chǎn)10%以上的固定資產(chǎn),應事先向公司財務處或相關部門報告,取得公司的同意后方可實施。
第六章 投資管理
第二十一條 對在公司授權范圍內(nèi)允許對外投資的子公司,對外投資項目的確定,要貫徹“適用性、科學性、先進性、效益性”原則;在具體確定投資項目時,強調(diào)在調(diào)查研究的基礎上,進行可行性分析論證,要特別注重于技術和經(jīng)濟分析,并在此基礎上提出可供選擇的可行性方案,提供本公司董事會(或股東會)決策。
第二十二條 各子公司應建立對外投資項目報告制度,便于母公司進行管理。即經(jīng)子公司董事會(或股東會)批準的對外投資項目,在項目實施前應向公司報告,經(jīng)公司董事會或股東大會審議通過后才能組織實施。各子公司對外投資項目在具體實施時要加強日常管理、檢查和監(jiān)督,嚴格控制工程質(zhì)量和工程成本。未經(jīng)過上述程序?qū)徟捻椖坎坏萌我鈱ν馔顿Y。對經(jīng)過上述程序確定的投資項目的有關文件須上報公司相關的管理部門備案。
第二十三條 各子公司在具體實施對外投資項目的過程中,涉及需為項目公司提供籌資擔保時,應按公司的有關規(guī)定,建立擔保事項報告制度,及時向公司有關部門報告,經(jīng)公司同意后方可實施。
第七章 母-子公司之間的相互關系
第二十四條 各子公司生產(chǎn)經(jīng)營目標及發(fā)展規(guī)劃必須與公司的總目標及長期發(fā)展規(guī)劃保持相互協(xié)調(diào)和總體平衡,以確保公司總目標的實現(xiàn)及穩(wěn)定、高效的發(fā)展。
第二十五條 各子公司的會計核算和財務管理等應接受公司有關部門的指導、檢查和監(jiān)督。公司可以隨時查閱和審計子公司的會計賬目,查閱時子公司應無條件服從。
第二十六條 各子公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動應遵循市場規(guī)律,根據(jù)自身的發(fā)展與經(jīng)營特點,制定經(jīng)營方針和政策。經(jīng)營中涉及的關聯(lián)交易按如下原則處理:
1、各子公司與公司及所屬單位、公司控股股東及其子公司之間發(fā)生的關聯(lián)交易業(yè)務,對涉及的關聯(lián)交易的內(nèi)容要按“平等互利、等價交換”的原則簽訂經(jīng)濟合同,對交易中涉及的結(jié)算價格按市場原則合理確定,交易雙方不能因為存在母-子公司關系而要求某一方作出減讓或提高結(jié)算價格。
2、各子公司應嚴格執(zhí)行經(jīng)濟合同約定的條款,履行合同約定的權利和義務。子公司按合同規(guī)定支付的采購款項(含采購預付款),必須經(jīng)本公司總經(jīng)理審批同意后,財務部門才能按規(guī)定程序辦理付款手續(xù)。關聯(lián)交易完成后,交易雙方應及時辦理款項的結(jié)算,不得拖欠貨款;也不得簽訂無交易背景的經(jīng)濟合同,通過預收貨款任意占用另一方的資金。確因市場變化等特殊情況,致使已簽訂的合同無法如期執(zhí)行的,合同雙方應詳細說明無法履行合同的實際情況,經(jīng)雙方協(xié)商后解除合同,作為已預付貨款退回的依據(jù)。
3、關聯(lián)交易預計發(fā)生的金額超過公司章程規(guī)定的限額時,各子公司應履行報告制度,由公司董事會審議并履行信息披露。
第二十七條 公司審計部門負責對子公司的內(nèi)部審計,并向公司董事會報告審計結(jié)果。公司可以根據(jù)管理的需要決定對子公司進行審計。
第八章 子公司的重大信息報告制度
第二十八條 公司各子公司應依照公司的規(guī)定,及時、準確、真實、完整地報告生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的重大信息,通報給對公司。同時內(nèi)幕知情人員對公司及子公司未公開信息負有保密責任,不得以任何方式向任何單位或個人泄露公司尚未公開披露的信息。
第九章 附 則
第二十九條本制度自公司董事會審議通過之日起生效。
第三十條本制度由公司財務部門負責解釋和修訂。
第8篇 集團公司下屬企業(yè)人事管理規(guī)定范本
集團公司所屬企業(yè)人事管理規(guī)定范本
第一章總則
第一條中國ee發(fā)展總公司根據(jù)國家計委、國家體改委和國務院經(jīng)貿(mào)辦對國家計劃單列企業(yè)集團'領導體制比較健全,具有較高的經(jīng)營管理水平'的要求和總公司集團化管理體制的要求,特制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于ee所屬企業(yè)。
第二條中國ee發(fā)展總公司對所屬企業(yè)實行總公司高度集中下的分類分級垂直管理。總公司人事本部(以下簡稱人事本部,下同)為總公司對ee系統(tǒng)實施全面人事管理的執(zhí)行部門,采取對口業(yè)務分類分級垂直管理的體制,負責ee系統(tǒng)中各級領導崗位人員的考核任免、人員調(diào)配、人力資源開發(fā)、機構設置與人員編制、勞動工資與社會保險、獎懲、教育培訓的全面綜合管理。
第二章ee所屬企業(yè)分類
第三條ee所屬企業(yè)分為專業(yè)公司、駐國(境)外企業(yè)和辦事機構(簡稱駐外機構,下同)、子公司、其它所屬企業(yè)四種。
專業(yè)公司分為有獨立人事權的專業(yè)公司和沒有獨立人事權的專業(yè)公司。
第四條專業(yè)公司獨資、控股興辦的企業(yè)為專業(yè)公司下屬企業(yè);子公司獨資、控股興辦的企業(yè)為子公司下屬企業(yè)。
第三章機構與編制
第五條專業(yè)公司、駐外機構應根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要,本著精兵簡政的原則設置內(nèi)部機構和人員編制,并將其機構設置和人員編制報人事本部審批后執(zhí)行,專業(yè)公司應將下屬企業(yè)的機構設置及人員編制報總公司人事本部備案。
專業(yè)公司、駐外機構因業(yè)務發(fā)展確需增加機構及人員,應及時將擬增加的機構及職能報人事本部,待人事本部審核、報請總公司總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行。
第六條子公司應根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要,本著精兵簡政的原則設置內(nèi)部機構和人員編制并報人事本部備案。
第七條ee所屬企業(yè)應于每年一月十五日前按照管理權限將本企業(yè)的人事工作計劃及人員基本情況報人事本部。
第四章工資管理
第八條有獨立人事權的專業(yè)公司、駐外機構要根據(jù)當?shù)厍闆r、企業(yè)效益、年度計劃目標完成情況制定本企業(yè)的工資標準,并須先將其工資方案報總公司人事本部審批后方可執(zhí)行。子公司、專業(yè)公司應將下屬企業(yè)工資方案報總公司人事本部備案。
第五章各級領導崗位人員的聘任、解聘
第九條ee所屬企業(yè)各級領導崗位均實行聘任制。
第十條以下各級領導崗位人員(包括未正式聘任的負責人)由人事本部考核管理,總公司總經(jīng)理聘任、解聘:
(一)專業(yè)公司及駐外機構的法人代表、董事長、董事、總經(jīng)理屆(總經(jīng)理;
(二)子公司的法人代表、董事長、董事、總經(jīng)理;
(三)沒有獨立人事權的專業(yè)公司及駐外機構部門一級經(jīng)理。
第十一條子公司的副總經(jīng)理由該企業(yè)總經(jīng)理提名,經(jīng)人事本部考核,總公司總經(jīng)理聘任、解聘。必要時,總公司總經(jīng)理可以直接聘任和解聘子公司的副總經(jīng)理。
第十二條沒有獨立人事權的專業(yè)公司下屬企業(yè)的總經(jīng)理由專業(yè)公司總經(jīng)理提名考核后報總公司人事本部審核,經(jīng)總公司總經(jīng)理批準后人事本部批復各專業(yè)公司聘任、解聘,副總經(jīng)理由各專業(yè)公司總經(jīng)理考核、聘任、解聘后報總公司人事本部備案。
第十三條有獨立人事權且設有人事部門的專業(yè)公司,其人事部正職負責人由總公司人事本部派出入員擔任,其財務部正職負責人由財務本部派出入員擔任,其他部門一級的經(jīng)理由各專業(yè)公司考核、聘任、解聘后報人事本部備案。
第十四條有獨立人事權的專業(yè)公司應遵照總公司分類分級垂直管理的體制,派出人員擔任其下屬企業(yè)人事部負責人,并將負責人名單及基本情況報總公司人事本部備案。沒有獨立人事權的專業(yè)公司,必要時其下屬企業(yè)可以由人事本部視情況核準設立人事部,似乎本部可派出人員擔任此下屬企業(yè)人事部負責人。
第十五條子公司部門一級的經(jīng)理由各子公司總經(jīng)理考核聘任、解聘后報總公司人事本部備案。
第十六條上述各級管理崗位的聘任、解聘均應嚴格按照下列程序進行:
(一)聘任
應由總公司總經(jīng)理聘任的領導崗位人員,首先由總公司總經(jīng)理初選(沒有獨立人事權的專業(yè)公司部門一級領導崗位人員,可由該專業(yè)公司提名并將推薦材料報人事本部)人事本部對其進行審查考核,填寫領導崗位聘任表報總公司總經(jīng)理?？偣究偨?jīng)理批準后,人事本部負責辦理聘任手續(xù)。
(二)解聘
應由總公司總經(jīng)理解聘的領導崗位人員,由人事本部根據(jù)總公司總經(jīng)理的要求和總松司的有關規(guī)章制度進行考核,考核不合格的人員,由人事本部向總公司總經(jīng)理提交解聘意見,總公司總經(jīng)理批準后,人事本部負責辦理解聘手續(xù)。
第六章總公司人員外派
第十七條總公司委派總公司正式職工(含專業(yè)公司人員)長駐京外ee所屬企業(yè)各級崗位工作的人員為總公司外派人員。人事本部負責外派人員的組織、協(xié)調(diào)、考核、報批。
第十八條總公司外派人員由所在部門或?qū)I(yè)公司提名,人事本部根據(jù)外派崗位的需要審核、考核,并擬制外派人員名單報總公司總經(jīng)理批準。外派人員持人事本部和所在部門的聯(lián)合通知到外派單位報到。
第十九條總公司外派人員在外派期間的工資待遇按照總公司(關于派往外地專業(yè)公司(企業(yè))工作的職工工資、福利待遇及休假的規(guī)定)辦理,外派工作結(jié)束后恢復原單位原崗位工作。
第七章檔案管理
第二十條ee所屬企業(yè)人事檔案實行分級管理。
第二十一條下列人員的人事檔案一律調(diào)入人事本部,由人事本部直接管理:
(一)專業(yè)公司和駐外機構的總經(jīng)理、副總經(jīng)理;
(二)沒有獨立人事權的專業(yè)公司部門以下(含部門一級)級別的全體職工;
(三)子公司的董事長、總經(jīng)理。
有獨立人事權的專業(yè)公司部門以下級別(含部門一級,總公司外派人員除外)全體職工的人事檔案由該專業(yè)公司人事部管理。
有獨立人事權,但暫未設人事部門的專業(yè)公司副總以下人員的人事檔案可由人事本部代管。
第八章各級領導崗位人員的考核
第二+二條人事本部組織總公司有關部門對人事本部考核范圍的領導崗位人員每年進行1至2次考核評議。特殊情況下隨時進行考察考核。并以考核結(jié)果為依據(jù)對上述管理人員提出聘任、解聘或獎懲的建議。
每年總公司管理部門應于一月十五日前將對總公司所屬企業(yè)進行的考核鑒定報人事本部匯總,人事本部負責對所屬企業(yè)的領導崗位人員進行全面考核并提出獎懲方案報總公司總經(jīng)理批準后予以實施。
第二十三條考核的依據(jù)和內(nèi)容:以國家干部政策;有關勞動法規(guī)、總公司的人事管理規(guī)定、崗位職責、工作業(yè)績、計劃目標的完成情況為依據(jù)進行德、才、勤、績等四個方面的全面考核。
第二十四條考核的辦法:群眾評議、個別談話、開座談會、民意測驗等。
第二十五條下列領導崗位人員每年七月三十一日和次年一月三十一日前兩次回總公司向總公司領導和管理部門述職:
(一)專業(yè)公司、駐外機構、子公司法人代表、總經(jīng)理、正職負責人;
(二)專業(yè)公司、駐外機構副總經(jīng)理福)職人員。
第九章人員管理
第二十六條ee所屬企業(yè)必須嚴格控制人員編制,各類人員的招聘要按照'德才兼?zhèn)?的原則和總公司《人事管理規(guī)定)進行嚴格考核。沒有獨立人事權的專業(yè)公司遵照總公司《人事管理規(guī)定》執(zhí)行,有獨立人事權的專業(yè)公司、子公司、專業(yè)公司下屬企業(yè)參照總公司(人事管理規(guī)定》執(zhí)行。
第二十七條ee所屬企業(yè)都應按照《中華人民共和國勞動法》、當?shù)赜嘘P規(guī)定并參照總公司《勞動合同制實施辦法》實行全員勞動合同制。勞動合同的內(nèi)容要根據(jù)本地區(qū)本企業(yè)的特點及具體情況并參考總公司《勞動合同文本》的條款制定。
第十章建立幢全備項管理制度
第二十八條有獨立人事權的專業(yè)公司、駐外機構,應根據(jù)國家有關勞動法規(guī)并參照總公司人事管理的有關規(guī)定制定本企業(yè)的人事管理規(guī)章制度,并報總公司人事本部審批,子公司和其它所屬公司的人事管理制度應報人事本部備案。這些規(guī)章制度原則上應有以下方面的內(nèi)容:
1、勞動合同制實施方案。
2、各類人員的崗位責任制。
3、工資管理辦法。
4、獎懲辦法等。
第十一章附則
第二十九條本辦法由人事本部負責解釋和修改。
第9篇 某公司基礎管理考核規(guī)定
公司基礎管理考核規(guī)定
第一章總則
第一條為進一步強化基礎管理工作,加強公司基礎管理考核的力度,促進各項規(guī)章制度的執(zhí)行與落實,規(guī)范員工工作行為,維護公司工作秩序,依據(jù)有關規(guī)定,特制定本規(guī)定。
第二章工作禮儀
第二條工作態(tài)度及待人接物和藹謙遜,不強詞奪理,不與人爭執(zhí)。
第三條講文明禮貌,遵守社會公德,不打罵他人。
第四條上班注意儀容儀表,著裝整齊大方,禁止穿著怪異或暴露,禁止穿無領上衣、短褲、沙灘鞋、拖鞋等。
第五條不留怪異發(fā)型,不染發(fā)。
第六條保持工作區(qū)域及公共區(qū)域衛(wèi)生。
第七條不在工作間內(nèi)吸煙。
第八條愛護公司設備設施。
第九條凡違反上述2―8條,視情節(jié)輕重,分別給予:情節(jié)輕微給予口頭警告、情節(jié)較重給予通報批評、情節(jié)嚴重罰款30元。
第三章工作紀律
第十條嚴格遵守考勤、休假制度,不遲到,不早退,按規(guī)定休假。
第十一條工作時間不作與工作無關的事,不與他人閑聊,不到其他部室逗留、聊天。
第十二條 工作時間不得上網(wǎng)玩游戲、聊天或瀏覽不健康網(wǎng)頁,或利用網(wǎng)絡傳播不利公司或違反法律法規(guī)的言論、文章等。
第十三條工作時間內(nèi)不得酗酒,工作區(qū)域不得大聲喧嘩、嬉戲、打鬧,無業(yè)務需要不得長時間打電話。
第十四條違反上述第10―13條,視情節(jié)輕重給予罰款50―100元,情節(jié)嚴重根據(jù)集團相關規(guī)定給予行政處分。
第四章工作管理
第十五條遵守公司的各項管理規(guī)定及制度,確保工作質(zhì)量和工作效率。
第十六條服從領導,聽從指揮,隨時及時辦理領導交辦的各項工作任務。
第十七條認真履行崗位職責,不相互推諉扯皮。
第十八條按時報送各類計劃、報表、資料,保證內(nèi)容數(shù)據(jù)真實詳細。
第十九條按時參加公司或部門召集的各類培訓、集體活動,因特殊情況不能參加培訓或集體活動的,按程序請假。
第二十條違反上述14―18條,視情節(jié)輕重給予罰款100―500元,情節(jié)嚴重根據(jù)集團相關規(guī)定給予行政處分。
第五章附則
第二十一條對于部門違紀由部門經(jīng)理承擔責任。
第二十二條凡部門員工一般違紀部門經(jīng)理未能及時、有效地作出處理,致使該現(xiàn)象累計出現(xiàn)三次以上五次以下,扣罰部門經(jīng)理當月崗位工資的10%,嚴重違紀累計三次以上扣罰部門經(jīng)理當月崗位工資的50%。
第二十三條本規(guī)定自二○○三年一月一日起執(zhí)行
第二十四條本規(guī)定具體實施辦法同《公司考核實施細則》之規(guī)定。
第二十五條本規(guī)定解釋權歸公司考核小組。
第10篇 某地產(chǎn)公司基礎管理考核規(guī)定
基礎管理考核
基礎管理考核分為內(nèi)務管理考核、工作環(huán)境、遵章守紀三大考核指標。
1、內(nèi)務管理考核
(1)認真組織參加公司的會議、學習、義務勞動及各種活動,無故不認真組織一次扣10分,無故不參加一人次,扣2分。
(2)檔案資料、臺帳記錄、標語標志、管理規(guī)定符合要求,否則一次扣5分。
(3)單位管理不規(guī)范、不協(xié)作、推諉扯皮、上交矛盾一次扣5分。
(4)內(nèi)部事務處理不公正、不透明,造成不良影響者,一次扣5分。
2、環(huán)境衛(wèi)生
(1)環(huán)境衛(wèi)生按規(guī)定進行認真清理,確保干凈整潔。未按要求整理一次扣5分,一處不干凈扣2分。
(2)花木及時清理,按時按要求澆水。否則一項扣2分。
(3)工作環(huán)境凌亂,物流不規(guī)范,設施、物資、物品不按規(guī)定置放,一處扣2分。
(4)公共財物損壞、浪費,除照價賠償外,一次扣5分。
3、遵章守紀考核
(1)嚴重損害公司利益、打架斗毆、酗酒鬧事、散布流言蜚語、影響和諧穩(wěn)定,否則一次扣20分。
(2)違犯各項規(guī)程及規(guī)章制度,每違犯一項次扣2分。
(3)不遲到、不早退、不曠工,按時簽到、簽退,否則一項次扣5分。月出勤天數(shù)達15天以上,月出勤天數(shù)每少一天扣2分。
(4)不服從公司指揮調(diào)動、不令行禁止、否則一次扣5分。
(5)不抵制違章、違紀行為,隱瞞重大違章、違紀行為,否則一次扣5分。
4、本月無違章違紀,各項工作全部達標加2分。
基礎管理考核
第11篇 某物業(yè)公司財務管理規(guī)定
1.0目的
1.1本指導書規(guī)定了公司資金、現(xiàn)金、票據(jù)、費用開支、會計檔案的管理辦法,旨在加強會計基礎工作,正確執(zhí)行國家財經(jīng)紀律和財務制度,更好地為物業(yè)管理經(jīng)濟工作服務。
2.0適用范圍
2.1本指導書適用于公司財務部對資金、現(xiàn)金、票據(jù)、費用開支、會計檔案的管理。
3.0職責
3.1財務部財務人員嚴格執(zhí)行本指導書規(guī)定,并監(jiān)督公司全體員工執(zhí)行本指導書有關規(guī)定。
4.0工作內(nèi)容和要求
4.1本規(guī)定的基本原則是:執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和財務制度,對公司的財務活動實施有效控制,并接受上級有關部門的監(jiān)督。
4.2財務部是公司財務管理部門,在總經(jīng)理領導下,對公司財務活動實行統(tǒng)一管理。
4.3財務人員管理
4.3.1會計人員的聘用,依據(jù)能興集團公司人事招聘制度由能興集團公司人事部、財務部統(tǒng)一進行。各公司對待聘職位具有推薦權和復試權。財務部負責人的任命、變動由集團公司發(fā)文。
4.3.2 財務負責人的年度考核分通用與專業(yè)技術考核兩部分,通用部分的考核由公司總經(jīng)理負責,專業(yè)部分由集團公司稽查考核部與計劃財務部負責。對財務負責人的年末綜合考評統(tǒng)一報集團公司人事行政部批準。
4.3.3公司重大項目的決策須有財務部負責人參加。
4.3.4財務人員必須具備專業(yè)技術資格,持證上崗。財務人員管理按《南海市能興物業(yè)管理有限公司》有關財務制度執(zhí)行。
4.4資金管理
4.4.1原則上應在國有商業(yè)銀行開設銀行帳戶,開設或撤銷銀行帳戶時,必須填寫申請表,報集團公司計劃財務部審核后由集團總會計師批準。確需在非國有商業(yè)銀行開戶的,在申請開設帳戶的同時,須報審帳戶資金最高限額。財務負責人必須監(jiān)督帳戶資金限額的執(zhí)行情況,并對執(zhí)行結(jié)果負責。
4.4.2必須按銀行及公司規(guī)定使用現(xiàn)金。結(jié)算起點以上的貨款、往來款,一律不得使用現(xiàn)金或現(xiàn)金支票結(jié)算。
4.4.3庫存現(xiàn)金限額,按開戶銀行的規(guī)定執(zhí)行。開戶銀行沒有核定限額的,最高不得超過5000元。流動資金管理
4.5 實物管理
4.5.1關于材料物資管理的規(guī)定:
4.5.1.1購進的材料物資,原則上應先進倉,后領用。
4.5.1.2對生產(chǎn)中急需的或零星的輔助材料,確需直撥使用的除按規(guī)定審批外,必須經(jīng)項目負責人驗收并簽名,方可報銷。
4.5.1.3工程完工后,剩余的材料必須辦理退倉手續(xù)。
4.5.1.4材料、物資必須至少在每年三月和九月盤點二次。會計人員必須實地監(jiān)督盤點,財務負責人必須對盤點結(jié)果的真實性負責。
4.5.1.5對盤點中出現(xiàn)的損溢,一年累計在5000元以下的,報總經(jīng)理審批后作調(diào)帳處理。一年累計在5000元以上5萬元以下者,必須書面報集團公司稽查考核部核實、集團公司計劃財務部出具處理意見后,由集團公司總會計師審批處理。全年累計盤盈、盤虧在5萬元及以上的,需報集團公司總經(jīng)理審批。
4.5.1.6對材料物資出現(xiàn)盤盈、盤虧的,必須查明盈、虧的原因,提出改進措施。必要時,對庫存材料進行復點。
4.6固定資產(chǎn)管理
4.6.1各管理處、部門必須指定一名固定資產(chǎn)實物保管責任人,對固定資產(chǎn)的實物管理負責。
4.6.2固定資產(chǎn)必須設置卡片帳進行管理,卡片帳必須由固定資產(chǎn)保管責任人簽名,保管責任人變更的,必須及時變更卡片帳。
4.6.3在每年的六月,財務人員必須會同固定資產(chǎn)專責及實物保管責任人全面盤點固定資產(chǎn)。會計人員必須實地監(jiān)督盤點,對盤點結(jié)果的真實性負責。
4.6.4盤點中出現(xiàn)的損溢,必須按規(guī)定的程序報批。
4.7會計檔案管理
會計憑證、會計帳簿、會計報表及儲存會計資料的磁盤是企業(yè)的重要經(jīng)濟資料,要定期裝訂、整理立卷、妥善保管。
4.7.1會計檔案管理實行分階段負責制。按會計憑證的傳遞流程分出納責任期、主管會計責任期。其中出納責任期從出納審核并接收業(yè)務部門的原始憑證起,到出納將憑證傳遞給主辦會計為止;主管會計責任期是從主辦會計審核并接收出納傳遞過來的憑證起,到將會計檔案移交給檔案室保管為止。
4.7.2在出納責任期,出納對交存的原始憑證及自己填寫的記帳憑證負保管責任,按規(guī)定于每月28日前傳遞給主管會計。
4.7.3在主管會計責任期,主管會計對出納交存的會計憑證、電算產(chǎn)生的記帳憑證、所有科目匯總表、裝訂成冊的憑證本、會計帳簿、會計報表、已登錄的檔案袋、儲存會計資料的磁盤等負責保管,同時應按歸檔要求對各類檔案負責立卷、裝訂成冊、分類分柜保管。存放場所應加鎖,鑰匙由主管會計掌握。檔案原則上不得借出,如有特殊需要經(jīng)總經(jīng)理批準后,征得主管會計的同意并約定歸還期,辦理登記手續(xù)。借用期內(nèi)借出資料的借用人負責保管。超過借用期限,主管會計未催討追索,造成會計資料丟失的主管會計負連帶責任。
4.7.4會計年度終了后,當年的會計檔案半年內(nèi)仍保存在主管會計處,期滿后編造清冊移交公司的檔案室。
4.7.5會計檔案必須妥善保管,存放有序,查找方便,并嚴格執(zhí)行安全和保密制度。
4.8定期公布管理規(guī)定
4.8.1按業(yè)主管理委員會的要求,采用不同形式,定期公布管理費用收支情況、維修基金使用情況。
4.8.2對較大費用的支出要分析情況、加以說明。
4.8.3接受市、區(qū)、業(yè)主委員會、總公司的財務檢查。
4.9財務管理安全管理規(guī)定
4.9.1注意防盜,財務管理部門嚴禁閑雜人員逗留,下班關好門窗,鎖好保險箱,密碼加鎖,密碼注意保密。
4.9.2保險箱鑰匙不得在辦公室過夜。
4.9.3去銀行交款及取款,實行雙人專車
制。
4.9.4注意防火,室內(nèi)嚴禁抽煙,下班切斷電源。
4.9.5財會管理部門應裝置防盜報警系統(tǒng)。
4.10財務人員工作要求:
4.10.1財務部經(jīng)理
4.10.1.1貫徹執(zhí)行國家和上級有關財務管理方針、政策和法規(guī),遵守國家法律、法令。
4.10.1.2嚴格遵守財經(jīng)紀律,建立和健全財務管理制度及核算制度,并負責督促檢查執(zhí)行情況。
4.10.1.3負責公司資金的平衡、掌握和監(jiān)督資金的合理使用,監(jiān)督資金回籠,考核資金使用和投資效果。
4.10.1.4參與策劃重要的經(jīng)營策略,并對重要經(jīng)濟合同及投資項目進行評議。
4.10.1.5向上級領導提供季度分析報告,并提出可行性建議。
4.10.1.6負責收付憑證的審核、工程結(jié)算工作。
4.10.1.7負責編制公司年度預算,制定各部門考核指標并監(jiān)督執(zhí)行。
4.10.1.8對財務人員進行業(yè)務指導。
4.10.2主管會計
4.10.2.1按國家會計制度規(guī)定,進行認真審核、分錄、算帳,做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實,數(shù)字準確、帳目清楚,做到帳物相符、帳帳相符、帳表相符。
4.10.2.2根據(jù)公司的特殊性,分門別類進行分部門分小區(qū)建帳核算,使公司領導和各部門各小區(qū)領導能及時掌握盈虧情況,
4.10.2.3編制各種記帳憑證,及時編制會計報表,為領導的管理工作提供有關的數(shù)據(jù)資料。
4.10.2.4負責妥善歸檔保管好會計憑證、帳簿、報表等一切檔案資料。
4.10.2.5編制資產(chǎn)負債表、損益表、收入明細表、成本明細表,并與其他報表相互核對,有對應關系的數(shù)字必須保持一致,年終編報財務狀況變動表及財務分析。
4.10.2.6依據(jù)國家稅法規(guī)定,按時按規(guī)定繳納各項稅金,做好有關資料的報送工作,按發(fā)票管理的有關規(guī)定,做好發(fā)票的保管及發(fā)出工作。
4.10.2.7嚴守機密,妥善保管會計檔案資料,及時裝訂會計憑證,年底結(jié)算完畢,將全年會計憑證、帳簿、會計報表等資料收集齊全,整理立卷,妥善保管。
4.10.2.8指導出納,定期檢查或抽查出納的現(xiàn)金庫存情況。
4.10.2.9編制每月經(jīng)營情況分析并提供分析報告。
4.10.3出納員(兼?zhèn)}管員)
4.10.3.1遵守國家有關財經(jīng)紀律,嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度。
4.10.3.2負責辦理現(xiàn)金收付各銀行結(jié)算業(yè)務,負責登記現(xiàn)金的銀行存款日記帳,每月終及時做出銀行存款調(diào)節(jié)表。
4.10.3.3負責保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券、結(jié)算憑證、空白支票、收據(jù)和有關印章。
4.10.3.4認真審查每一筆款項的支付和費用報銷,對違反規(guī)定的一律拒付,并及時向有關領導反映。嚴禁白條取款入帳。
4.10.3.5本部出納員負責本部工資表的編制及發(fā)放,管理處出納員負責管理處工資表的編制及發(fā)放。
4.10.3.6負責收發(fā)倉庫貨品進出倉工作,,對采購員和供應商與采購計劃要求不符的貨品一律拒收。
4.10.3.7出倉方面要有部門經(jīng)理簽名的申請領料單方可發(fā)貨,并分類填好出倉單、領料人簽名后按出倉單發(fā)貨。
4.10.3.8每天做好進出倉的帳面登記,按“先進先出法”核算,保證單與帳相符、帳與物相符。
4.10.3.9倉庫貨品要離墻離地分類堆放,定時檢查貨品的質(zhì)量或積壓品 ,如發(fā)現(xiàn)有貨品變質(zhì)、變壞、蟲咬、鼠咬及時報告處理,并且主動向用料部門推銷積壓貨品。
4.10.3.10月終全面盤點一次。
4.10.3.11加強對庫存物資的管理,嚴格執(zhí)行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛(wèi)生措施。
4.10.3.12出納人員不得兼管收入、費用、債權、債務帳簿的登記工作和檔案的保管工作。
5.0引用文件和記錄表格
5.1 《費用報銷管理標準作業(yè)規(guī)程》
5.2 《請購單》
第12篇 k公司培訓資源管理規(guī)定
公司培訓資源管理
1、培訓所用一切資源,包括培訓教材、教具等均屬公司資產(chǎn),要登記在冊,任何人不得占為己有。
2、培訓中需要購置必要的教材、教具時,要寫出書面申請,經(jīng)人力資源部審核批準后方可購買。購買的教材、教具必須辦理報銷和借用手續(xù)后方可使用。辦理報銷手續(xù)需持所購買的教材、教具以及正式發(fā)票到人力資源部審核,人力資源部審批后按公司統(tǒng)一報銷程序報銷。部門購置培訓教材未向人力資源部申請批準的,購置費用公司一律不予報銷。
2、培訓場地要合理使用。根據(jù)培訓的實際情況、培訓規(guī)模、參加人數(shù),確定培訓地點,避免資源浪費。
3、珍惜公司的教材、教具,必要時請專業(yè)人士操作。如因個人操作失誤或?qū)矩敭a(chǎn)不珍惜造成教材、教具的損壞或作廢,當事人要承擔一定的責任。
第13篇 礦業(yè)有限公司安全監(jiān)管重點單位排查及管理規(guī)定
為切實增強安全監(jiān)管重點單位排查的科學性、針對性，進一步規(guī)范排查程序，多措并舉加強重點單位安全監(jiān)管，確保安全生產(chǎn)，經(jīng)公司安委會研究，就安全監(jiān)管重點單位排查和管理制定如下規(guī)定。
一、安全監(jiān)管重點單位排查程序
安全監(jiān)管重點單位采取安全管理部排查、安全副經(jīng)理初審、公司安全辦公會審核認定的方法，每月組織一次。其基本程序為：
1、每月底，安全管理部以部務會形式，依據(jù)安全風險評估結(jié)果，提出擬列入安全監(jiān)管的重點單位，報安全副經(jīng)理初審。
2、將初審后的安全監(jiān)管重點單位提交公司安全辦公會研究討論，審核認定具體單位并確定對口包保公司領導，研究制定包保方案。
3、由對口包保公司領導或由公司領導指定專人約談安全監(jiān)管重點單位黨政正職，通報相關情況，找準管理短板和薄弱環(huán)節(jié)，幫助制定具體措施。
二、安全風險評估辦法及風險指數(shù)計算
（一）安全風險評估辦法
安全風險評估以上一月份基層單位安全管理過程及結(jié)果為基本依據(jù)，采取定性分析和定量評價相結(jié)合的方式進行。評估項目及風險指數(shù)為：
1、安全管理結(jié)果。風險指數(shù)為：重傷一人次30分；輕傷一人次20分；二級以上非傷或重大未遂事故每起25分；一般非傷事故每起5分。累計計算。
2、員工行為管控。風險指數(shù)為：“三違”每人次2分；嚴重“三違”每人次5分。累計計算。
3、質(zhì)量標準化工作。風險指數(shù)為：80分≤質(zhì)量、系列檢查結(jié)果＜85分，10分；75≤質(zhì)量、系列檢查結(jié)果＜80分，15分；低于75分的，20分。
4、“五定表”落實及“一警兩書”。風險指數(shù)為：“五定表”問題整改落實率低于90%的5分，低于80%的10分，低于70%的15分。被公司及以上級下達限期整改通知書10分；藍、黃牌警告15分；停產(chǎn)整頓通知書20分。累計計算。
5、基礎資料管理。風險指數(shù)為：基礎資料聯(lián)查成績低于85分的3分，低于80分的5分。
6、疲勞和經(jīng)驗指數(shù)。風險指數(shù)為：按不同勞動組織方式正規(guī)循環(huán)作業(yè)時間計算。平均作業(yè)時間增幅低于0.5小時為0分；超過0.5小時，3分；超過1小時5分。新工或調(diào)入員工人數(shù)占全員比率低于5%，風險指數(shù)為0分；每超過一個百分點，風險指數(shù)增加1分。
7、現(xiàn)場隱患及危險源。風險指數(shù)為：列入b級管理的，每個工作面5分。累計計算。
8、整體安全意識。重點對各單位黨政班子“安全第一”工作擺位、安全基礎工作、員工行為規(guī)范、整體安全意識進行分析評估，通過安全問題及現(xiàn)象，追溯管理因素。定性分析結(jié)果分為一般、較差、差三個檔次，風險指數(shù)分別為10分、20分、30分。
（二）安全風險指數(shù)計算
將評估項目中各單位對應的風險指數(shù)累加，即為每個單位綜合風險指數(shù)。綜合風險指數(shù)最高的單位，擬定為安全管理重點單位，提交公司安全辦公會審核認定。
三、安全監(jiān)管重點單位管理
對安全監(jiān)管重點單位實行公司領導專人包保、安管部門重點督導、單位內(nèi)部分工落實的管理方式，做到多措并舉、上下結(jié)合、重點監(jiān)管。
1、對口包保公司領導參加重點監(jiān)管單位安全辦公會議，聽取安全工作匯報，指出安全管理的傾向性問題和薄弱環(huán)節(jié)，提出安全管理重點，幫助單位多層次、多角度分析管理因素，制定具體工作措施，并督導落實。同時征求單位對安全管理工作的意見建議，協(xié)調(diào)解決重點、難點問題。
2、安管部主管主任組織單位黨政正職和安全、技術副職對工作現(xiàn)場進行全方位、全系統(tǒng)隱患排查，從人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素以及現(xiàn)場管理等多層面，提出隱患問題，解決方案和時間、質(zhì)量要求，下達“五定表”或限期整改通知單，并持續(xù)跟進落實。
3、重點監(jiān)管單位根據(jù)公司領導要求，以現(xiàn)場隱患排查結(jié)果為整改重點，舉一反三，研究制定強化現(xiàn)場管理、加強行為管控、控制傷工非傷事故、提升基礎工作和質(zhì)量標準化水平的具體措施，并明確分工、責任到人、狠抓落實。相關落實情況每周向安管部作專門匯報，由安管部對責任人實施專項考核。
第14篇 公司病事假管理規(guī)定
公司病、事假管理規(guī)定
為規(guī)范企業(yè)勞動紀律,深化公司生產(chǎn)管理,加強公司職工的自律,根據(jù)公司發(fā)展目標要求,對公司職工請病、事假事宜做如下規(guī)定:
a、 病假規(guī)定
1. 職工請病假,必須持醫(yī)院開具的病假條。病假條上必須有醫(yī)院方蓋的印章。必須持有醫(yī)院的病歷,病歷上必須有主治大夫的簽名、病情的種類,治療的手段、所用藥品名稱及開病假條的確診事由、時間等。
2. 職工請病假,必須向所在部門主管請假,得到主管認可同意,再填寫一張公司內(nèi)部請假條,主管簽字,方可有效。
3. 職工請病假,必須提前一天到主管部門說明,以利部門工作安排,如當天請病假,須出具急診說明,否則按曠工處理。
4. 班組長沒有批假權,部門主管只有1天的批假權,2天(包括2天)以上需由副總批準、總經(jīng)理批準。
5. 職工按手續(xù)休病假,不按規(guī)定辦理手續(xù)或手續(xù)不全,擅自休病假,均按曠工處理,
6. 部門主管不按規(guī)定同意職工休病假,或惡意串通、作弊,公司一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴肅處理,罰部門主管每次500元,罰當事人每日200元。
7. 職工請病假,不得弄虛作假,小病大養(yǎng)、無病裝病,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),堅決除名。
8. 職工休病假期間,住廠職工外出必須到公司人勞辦請假,說明外出事由、時間。不得在休病假期間違規(guī)、違法,不得做有損于公司聲譽的事情,不得在外私自接活接工程,一經(jīng)公司發(fā)現(xiàn)堅決除名,違法亂章者,責任自負。
9. 職工因公負傷,按國家規(guī)定,協(xié)商解決。
10.職工違規(guī)造成自體傷害,原則上應自體承擔相關費用,及生產(chǎn)損失。
11.主管部門每月考勤連同職工病假條一同上報公司人勞辦,人勞辦按本規(guī)定結(jié)算上報公司財務部執(zhí)行,公司內(nèi)部假條由各主管部門保留存檔。
b、 事假規(guī)定
1. 職工請事假,必須填寫公司內(nèi)部請假條,并按假條內(nèi)容說明請假事由,部門主管簽字,方可有效。
2. 職工請事假,原則上最多不能超過2天,特殊情況來不及請假或需續(xù)假,必須通過電話或其它通訊方式告知部門主管,并得到同意后方能生效,過后必須補辦手續(xù)。
3. 職工請事假,必須提前一天說明,當天請假者,原則上不予批準,生產(chǎn)忙時或暫時突擊性工作,無特殊情況,決不許請假。
4. 班組長沒有批假權,部門主管只有1天的批假權,2天(包括2天)以上,需經(jīng)公司副總批準,5天以上需總經(jīng)理批準。
5. 未經(jīng)批準擅自休假者或不打招呼超假者,一律按曠工處理,月曠工超過3天,年曠工超過10天者,經(jīng)確認無誤后,予以除名。
6. 曠工1天,扣除日資200元,住公司者扣除每日管理費10元;
曠工2天,扣除日資400元,住公司者扣除每日管理費20元;
曠工3天,開除,住公司者扣除當月曠工天數(shù)×每日管理費用30元。
7. 部門主管不按規(guī)定手續(xù)同意職工休假,或惡意串通、作弊,公司一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴肅處理,罰部門主管每次500元,罰當事人每日200元。
8. 職工在休事假期間,不得違規(guī)、違法,不得做有損于公司聲譽的事情,不得在外私自接活接工程,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),堅決除名,違規(guī)亂章者,后果自負。
9. 職工請事假屬不扣管理費只扣日工資范圍:
如:婚假、喪假、工傷假、外地工探親假及總經(jīng)理批示的特殊假,但休這些假,必須持有相關證明和領導的批示條。
10.請假條由主管部門連同當月考勤上班公司人勞部,人勞部按本規(guī)定結(jié)算上報財務部予以執(zhí)行。
上述兩管理規(guī)定,自公布之日起執(zhí)行,如有補充,另行規(guī)定。望公司職工、部門認真自律、做好本職工作,同心同德,為公司的發(fā)展建設盡職盡責。
本規(guī)定解釋權在公司。
第15篇 公司安全用電管理規(guī)定處理措施
公司各處室:
盛夏來臨,為加強公司辦公區(qū)域的安全管理,增強員工的安全意識,落實各項安全措施,保障公司各項工作順利開展,本著“預防為主,杜絕隱患”的原則,特通知如下:
一、辦公區(qū)域內(nèi)安全防護:
1、不超負荷用電,在沒有弄清楚線路的負載之前,不要在辦公室等場所使用大功率電器,禁止使用不符合國家安全標準 的用電器。
2、不得在用電設備旁堆放雜物,影響設備散熱,杜絕安全隱患。
3、遇到打雷、暴雨天氣,及時關好窗戶關閉用電設備,切斷電源,以免造成設備損壞或造成安全事故。
4、使用電器設備時,必須嚴格遵守操作規(guī)程,開、關機有序,使用完設備后要及時斷開電源,避免電器長期通電引發(fā)事故,要養(yǎng)成良好習慣,做到人走電關。
5、發(fā)現(xiàn)異常情況時不要驚慌,在使用中,如有異常的響聲、氣味、冒煙、火光等,不要試圖去撲滅或徒手移開、調(diào)試設備,禁止帶故障運行,首先要立即斷開電源再根據(jù)情況處理、報修。
6、下班后,關閉辦公室日光燈、空調(diào),電腦,關閉打印機、微波爐(拔掉電源)等設備,防止電器線路長期使用加快老化,引發(fā)故障或事故。
7、所有用電設備都要保持良好接地和相對固定的位置,不得隨意拆卸,不得隨意拉接電線和增加用電設備,如有必要,請專業(yè)電氣人員或物業(yè)公司管理人員上門安裝。
二、職責范圍:
1、公共區(qū)域的日光燈、儲藏間微波爐、飲水機、窗戶由當日值班人員負責。
2、各處室日光燈、打印設備、空調(diào)、窗戶等由各處室負責人負責。
3、員工電腦由個人負責。
4、值班人員負責辦公區(qū)域內(nèi)所有電源設備的關閉及安全問題。
5、加班人員負責辦公區(qū)域內(nèi)所有電源設備的關閉及安全問題。
三、執(zhí)行措施:
1、個人電腦在下班后沒有關掉和拔出電源,一次罰款100元。
2、當日值班人員在日光燈、窗戶、微波爐(拔掉電源),未關的罰款100元。
3、各處室的打印設備、空調(diào)、日光燈未關的罰款500元。
4、行政處負責每日下班后的監(jiān)督檢查。
四、執(zhí)行時間:***年**月**日。
*******公司
2023年6月17日
第16篇 某公司計算機系統(tǒng)管理規(guī)定
**公司計算機系統(tǒng)管理規(guī)定
第一章總則
第一條 為規(guī)范計算機用戶管理,明確對計算機新增、維修、報廢流程,控制計算機用戶增長對現(xiàn)有計算機網(wǎng)絡資源的負面影響,確保計算機系統(tǒng)及網(wǎng)絡使用的安全穩(wěn)定性,提高工作效率和服務質(zhì)量,特制定此辦法。
第二條 本規(guī)定適用于**公司全體計算機使用部門和個人。
第三條 管理部是對整個**公司所有計算機用戶統(tǒng)一管理的信息技術歸口管理部門。具體參見事業(yè)部計算機硬件管理辦法文件《關于子公司二級管理體系規(guī)定》。
第二章二級維護體系的職責分工
第四條 公司適用二級維護體系,第一級為公司計算機系統(tǒng)管理員,第二級為各部門經(jīng)過相關培訓的二級維護員,實行逐級服務的方式。計算機用戶在請求維護時,必須先向本部門的維護員聯(lián)系,如其不能解決,由其負責聯(lián)系公司系統(tǒng)管理員。維護員原則上在沒有多個部門同時發(fā)生需求維護沖突時,在2天內(nèi)提供解決問題的方法,如情況特殊或不能解決應向用戶講明原因。
第五條 二級維護員主要負責所在部門的計算機硬件、計算機系統(tǒng)、外接設備、常用軟件的簡單安裝和維護,以及計算機系統(tǒng)簡單故障的排除,并負責本部門電腦資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移、增置的申請、oa、電子信箱、上網(wǎng)賬號的申請等。
第六條 系統(tǒng)管理員可以組織、調(diào)動二級維護員進行維護服務,同時有義務對二級維護員進行不定期的計算機技術知識培訓,提供技術支持。
第三章新增用戶的管理
第七條 公司內(nèi)部各部門新增計算機用戶(含更換電腦用戶)時,申辦人需填寫《電腦設備增置申請表》(見附件2),申請表由部門負責人簽字后,由部門維護員提交系統(tǒng)管理員對申請表進行核對,并由管理部部長簽字后方才有效。
第八條 系統(tǒng)管理員根據(jù)申請用戶對應的工作職責,規(guī)定該用戶的計算機系統(tǒng)中需要安裝的軟件,由該部門二級維護員填寫《計算機用戶使用權限表》(見附件3),執(zhí)行安裝,并保存該表。
第九條 如果申請不被批準,系統(tǒng)管理員負責將申請表轉(zhuǎn)回申請部門,并解釋原因。
第四章計算機用戶使用規(guī)范
第十條 計算機用戶在離職或調(diào)離時,需要轉(zhuǎn)移電腦的,申辦人需要填寫《固定資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移單》(見附件4),由其所在部門負責人簽字后交系統(tǒng)管理員進行核對,然后進行拆裝轉(zhuǎn)移。
第十一條 計算機用戶在網(wǎng)絡中統(tǒng)一以'空調(diào)**'為群組(開發(fā)部和cad室除外),由各部門二級維護員管理。
第十二條 每臺計算機必須有登錄密碼,win98用戶必須在bios中設置開機密碼,win2000用戶必須設置登陸密碼,若因計算機問題不能設置密碼的,可以安裝其他安全保護的工具,若因未按規(guī)定設置密碼而造成計算機使用問題的,其責任由用戶承擔。
第十三條 對計算機用戶的一般要求:
1.嚴禁擅自安裝非工作需要的軟件,違者罰款100元以上;
2.嚴禁隨意拆卸計算機,或未經(jīng)允許添加硬件,違者罰款100元/次,性質(zhì)嚴重的罰款500元至2000元;
3.嚴禁隨意刪改計算機系統(tǒng)的系統(tǒng)文件,違者罰款200元;
對于以上行為,除使用者負擔罰金外,部門負責人同時受罰罰金的20%,二級維護員受罰罰金的10%。
第十四條 對違反本章條例的用戶由系統(tǒng)管理員開《罰款通知單》(見附件6)執(zhí)行罰款并作全公司通報。
第十五條 對經(jīng)過系統(tǒng)管理員確認需要外修的電腦設備,送修部門必須由二級維護員填寫《電腦設備維修確認單》(見附件5),到財務部取《出廠物資申請表》后辦理手續(xù)外修。待維修完畢,各部門二級維護員必須告知公司系統(tǒng)管理員。
第十六條 各部門應根據(jù)二級維護員服務情況對二級維護員進行考核,考核納入到個人工作績效考核。
第五章附則
第十七條 本規(guī)定由管理部制定并解釋。
第十八條 本規(guī)定自下發(fā)之日起開始實施。
附件:
附件1《維護人員名單》
附件2《**部 電腦增置申請表》
附件3《計算機用戶使用權限表》
附件4《固定資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移單》
附件5《電腦設備維修確認單》
附件6《罰款通知單》
