開戶崗位職責匯編(8篇)

崗位職責是什么

開戶崗位是金融機構中關鍵的一環(huán)，主要負責為客戶提供開設各類賬戶的服務。這一職位不僅需要處理日常的開戶流程，還要確保符合監(jiān)管要求，同時為客戶提供優(yōu)質的客戶服務。

崗位職責要求

1. 熟悉金融法規(guī)：開戶專員必須全面了解并遵守相關法律法規(guī)，包括反洗錢、客戶身份識別等規(guī)定。

2. 溝通能力：具備優(yōu)秀的溝通技巧，能夠清晰、準確地向客戶解釋開戶流程和所需文件。

3. 細心耐心：處理開戶資料時，需要細心核對，耐心解答客戶的疑問。

4. 技術熟練：熟練掌握金融機構的內部系統(tǒng)和操作流程，能高效完成開戶操作。

5. 客戶服務：以客戶為中心，提供優(yōu)質、專業(yè)的服務體驗。

崗位職責描述

開戶專員的主要工作包括接待客戶，收集并驗證開戶所需的個人信息和文件，如身份證件、地址證明等。他們需要通過銀行內部系統(tǒng)錄入客戶信息，創(chuàng)建新的賬戶記錄，并確保所有信息的準確性。此外，他們還負責解釋各種賬戶類型、費用結構及優(yōu)惠政策，幫助客戶選擇最適合的賬戶。

在處理開戶過程中，開戶專員可能遇到復雜的情況，如客戶背景調查、異常交易預警等，此時他們需按照金融機構的合規(guī)程序進行處理。他們還需維護良好的客戶關系，解決客戶在開戶過程中遇到的問題，提升客戶滿意度。

有哪些內容

1. 客戶接待與咨詢：接待新客戶，了解其需求，提供賬戶類型建議，并解答關于開戶的疑問。

2. 文件審核：核實客戶提供的身份證明、住址證明等材料，確保真實有效。

3. 賬戶設立：在系統(tǒng)中錄入客戶信息，創(chuàng)建新賬戶，設置初始密碼等。

4. 合規(guī)審查：執(zhí)行反洗錢和kyc（了解你的客戶）政策，進行必要的風險評估。

5. 問題處理：解決客戶在開戶過程中遇到的任何問題，包括文件缺失、系統(tǒng)故障等。

6. 信息更新：保持客戶信息的最新狀態(tài)，及時更新賬戶變動。

7. 內部協(xié)作：與風控、客服等部門協(xié)作，處理特殊情況或異常情況。

8. 客戶關懷：持續(xù)關注新開戶客戶，提供后續(xù)服務，如激活卡片、設置網上銀行等。

開戶崗位是金融機構對外服務的重要窗口，要求員工具備專業(yè)素養(yǎng)、良好的溝通能力和嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，以確保開戶流程的順利進行，同時維護金融機構的合規(guī)運營。

開戶崗位職責范文

第1篇 開戶管理崗崗位職責

開戶與合同管理崗 前海期貨有限公司 前海期貨有限公司,前海 職責描述:

1、公司總部開戶崗工作;

2、負責互聯(lián)網開戶及特殊法人開戶服務工作;

3、負責對各分支開戶崗、客服崗進行業(yè)務指導培訓;

4、協(xié)助與各部門溝通協(xié)調處理客戶投訴;

5、處理好領導交代的其他工作。

任職要求:

1、全日制本科及以上學歷專業(yè)不限;

2、有兩年左右本職崗位工作經驗者優(yōu)先考慮,年齡35歲以下;

3、能熟練使用各種辦公軟件及辦公設備,有較好的文字功底;

4、具有良好的溝通表達能力,品行端正,具有較好的服務意識;

5、具有期貨從業(yè)資格證者優(yōu)先錄取。

第2篇 證券開戶崗崗位職責

崗位職責: 1、預約客戶回訪; 2、日常業(yè)務回訪; 3、潛在客戶挖掘。 任職要求:1、全日制普通高校本科及以上學歷; 2、具備證券從業(yè)資格,具有相關經驗者優(yōu)先,無行業(yè)違規(guī)及其他不良記錄; 3、形象氣質佳,普通話標準,客戶服務意識強,具有親和力、良好的溝通能力以及人際關系管理能力; 4、工作細致嚴謹踏實,能承受較大的工作壓力。

第3篇 證券開戶專員崗位職責

崗位職責:

1、熟練掌握公司產品知識及業(yè)務流程,對公司產品進行宣導和推介,協(xié)助開拓業(yè)務;

2、負責幫助客戶開戶、銷戶等流程及客戶信息修改,保證客戶的交易操作順利完成;

3、及時準確地解答客戶相關咨詢問題,根據(jù)客戶需求制定理財規(guī)劃和提供投資組合建議,開展各類回訪、客戶關懷及推廣增值服務等客戶維護工作;

4、參與業(yè)務部門溝通,根據(jù)部門工作要求,對日常工作進行總結梳理,提出優(yōu)化改進建議;

5、領導安排的其他咨詢服務工作。

任職要求:

1、大專以上學歷,金融及相關專業(yè)優(yōu)先;

2、良好的溝通與語言表達能力,思路清晰,較強的寫作能力與邏輯分析能力;

3、富有創(chuàng)造力,具備較強的執(zhí)行能力和團隊合作精神,主動承擔具有挑戰(zhàn)性工作。

第4篇 柜臺開戶崗位職責

柜臺業(yè)務主管 招商證券 招商證券股份有限公司上海陸家嘴東路證券營業(yè)部,招商證券 職責描述:

1、能夠熟練操作證券公司柜臺系統(tǒng),為客戶合規(guī)辦理柜臺業(yè)務,確保柜臺開戶業(yè)務有序開展;

2、熱情接待客戶的咨詢,提供賬戶開立、權限辦理等柜臺業(yè)務咨詢工作;

3、完成客戶資料的整理、掃描、歸檔等檔案管理工作;

4、審核客戶提交的各種證明文件的真實性、合法性和完整性;

5、負責其他柜臺業(yè)務相關工作。

任職要求:1、全日制本科及以上學歷,具有金融、經濟、財會等相關專業(yè)背景,985/211重點院校優(yōu)先;

2、30歲以下,形象氣質俱佳,有親和力(男女不限);

3、責任心強,有良好的組織協(xié)調能力和風險防范意識;

4、具備良好的理解和表達能力,客戶服務意識強,且有團隊合作精神;

5、工作細致、認真、責任心強,能適應高強度的工作,學習能力強;

6、具備證券從業(yè)資格證;

7、有兩年以上證券柜臺業(yè)務經驗。

第5篇 柜臺開戶崗崗位職責

柜臺開戶復核崗 湘財證券 湘財證券股份有限公司,湘財證券,湘財 1、負責為客戶辦理柜臺業(yè)務,為客戶解答問題;

2、完成各項柜臺業(yè)務的辦理工作;

3、負責客戶資料和交易資料等檔案的整理歸檔,提供營銷支持服務;

4、營業(yè)部安排的其他工作。

任職要求:

1、本科及以上學歷,金融、經濟類等相關專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、具備證券從業(yè)資格;

3、形象氣質佳,良好的語言表達能力及溝通能力;

4、熟練運用計算機軟件,打字速度快者優(yōu)先;

5、誠實正直勤奮,思維敏銳清晰,具有良好的文字表達和人際溝通能力。喜歡證券行業(yè),富于開拓精神,有一定的抗壓能力。

第6篇 開戶及合同管理崗位職責

開戶及合同管理專員 山金期貨有限公司 山金期貨有限公司,山金期貨,山金 職責描述:

1.負責所在地區(qū)客戶開戶、風險揭示、交易規(guī)則講解等開戶流程的具體操作實施;

2.負責所在地區(qū)客戶日常變更、休眠、休眠激活、銷戶、客戶手續(xù)費調整、保證金調整、客戶類變更等流程的具體操作實施,以及其他oa流程的執(zhí)行等;

3.負責所在地區(qū)客戶資料的保管工作:包括合同、影像資料、及相關表單;建立公司客戶電子檔案,包括合同重點頁及開戶調查表、開戶流程表、手續(xù)費調整申請表、變更銀行結算帳戶通知、銀期轉帳協(xié)議、甲方資料文件等文件,并定期備份;

5.對公司總體的開、銷戶數(shù)進行統(tǒng)計

6.負責客戶電話咨詢,解答客戶問題

7.負責每日開戶成功短信的發(fā)送,負責出金客戶資料審核和出金單的填寫。

8.程序化報備數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與報備。

9.完成領導交辦的其它工作任務。

任職要求:

1.具有期貨從業(yè)資格,大科及以上學歷,具備從業(yè)一年以上工作經驗者優(yōu)先。

2.工作細致,認真負責;具備良好的溝通、協(xié)調技巧及分析能力。

第7篇 開戶崗崗位職責

開戶崗 九州證券股份有限公司寧波鄞縣大道證券營業(yè)部 九州證券股份有限公司寧波鄞縣大道證券營業(yè)部(分支機構) 職責描述:

1.負責客戶開戶及其他業(yè)務的辦理;

2.各項客戶資料、業(yè)務單據(jù)的保管、掃描工作;

3.指導客戶填寫業(yè)務資料;

4.接聽客戶電話,解答相關客戶咨詢問題;

任職要求:

1.學士及以上學位,復合專業(yè)背景優(yōu)先;

2.有證券,銀行,理財公司,投資公司,保險公司工作經驗者優(yōu)先。

第8篇 開戶柜員崗位職責

崗位職責:

1、按照公司開戶管理制度,審核客戶的開戶資格及所提供資料的真實、完備性,確保合同填寫規(guī)范,防范法律風險;

2、負責公司客戶開戶和銷戶的具體手續(xù)的辦理;

3、負責公司客戶資料合同的歸檔整理保管工作;

4、負責客戶接待和回訪工作。

人員要求:

1、金融類或財會相關專業(yè)?？埔陨蠈W歷;

2、品貌端正,具有親和力和較強溝通能力,工作認真負責、細致,有服務意識;

3、具有證券、期貨、基金從業(yè)資格證書優(yōu)先,

4、具有相關工作經驗。