有哪些內(nèi)容
房地產(chǎn)公司的財務管理制度主要包括以下幾個核心部分：
1. 財務政策與程序：明確公司的財務目標、預算編制、資金管理、成本控制等基本規(guī)則。
2. 內(nèi)部控制機制：設立嚴格的會計系統(tǒng)，確保財務信息的準確性和完整性，防止欺詐和錯誤。
3. 財務報告與分析：定期編制和審核財務報表，進行財務狀況分析，為管理層決策提供依據(jù)。
4. 審計與合規(guī)：執(zhí)行內(nèi)外部審計，確保公司遵守相關法規(guī)，維護企業(yè)聲譽。
5. 資金籌集與投資：規(guī)范公司融資行為，評估投資項目的風險與回報，優(yōu)化資本結構。
6. 成本與費用管理：監(jiān)控各項支出，降低無效成本，提高運營效率。
重要性和意義
房地產(chǎn)公司的財務管理制度對于企業(yè)的健康運營至關重要：
1. 穩(wěn)定財務基礎：制度能確保資金的有效運用，降低財務風險，保證公司的穩(wěn)定運行。
2. 提升決策質量：通過財務分析，為管理層提供準確信息，支持戰(zhàn)略決策。
3. 規(guī)避法律風險：遵循法規(guī)，避免因違規(guī)操作導致的法律糾紛。
4. 優(yōu)化資源配置：良好的財務管理有助于資源的合理配置，提升企業(yè)競爭力。
5. 增強投資者信心：透明、規(guī)范的財務制度能增強市場和投資者對公司財務狀況的信任。
注意事項
1. 制度應靈活適應市場變化：財務制度需隨市場環(huán)境、行業(yè)動態(tài)及時調整，保持其有效性。
2. 員工培訓與執(zhí)行：確保全體員工理解并執(zhí)行財務制度，加強內(nèi)部溝通與協(xié)作。
3. 定期審查與更新：定期評估制度的執(zhí)行效果，及時修訂和完善，以應對新的挑戰(zhàn)。
4. 強化內(nèi)部審計：內(nèi)部審計不僅是監(jiān)督，也是改進制度的重要途徑，應得到充分重視。
5. 保持與外部審計的溝通：與外部審計機構保持良好關系，確保審計過程順利進行。
房地產(chǎn)公司的財務管理制度是企業(yè)成功的關鍵要素之一，需要精心設計、嚴格執(zhí)行，并不斷優(yōu)化以適應不斷變化的商業(yè)環(huán)境。
房地產(chǎn)公司財務管理制度范文
第1篇 房地產(chǎn)公司財務管理制度
房地產(chǎn)公司財務管理制度
(三) 總則
一、為加強公司的財務管理,規(guī)范會計核算工作,統(tǒng)一管理各項資金,正確、及時、完整的反映公司財務狀況和經(jīng)營成果,提高公司經(jīng)濟效益,根據(jù)法律、法規(guī)、公司章程級公司董事會有關決議,制定本制度。
前向公司領導報送財務報表。
3、 公司應于每月二十五日向公司董事會報送月度收支計劃表,資金支付預算表,待公司董事長批準后按批準額執(zhí)行。
4、 公司財務部應按國家的財務會計制度設置帳戶;應定期核對帳戶,定期財產(chǎn)清查,保證帳實相符;應規(guī)范本公司的會計核算和財務行為保證各種報表數(shù)據(jù)的正確性、真實性、完整性和及時性。資金管理及成本、費用管理
一、資金管理
(一) 公司用款按用款計劃撥付。經(jīng)公司董事會同意使用所收的售樓款,帳務處理上仍計作撥付。售樓款未經(jīng)公司領導批準部的退款。
(二) 非計劃用款要專門向公司領導請示報告。
(三) 公司接到董事長簽字之調配資金通知,應立即照辦,不得延誤。
(四) 公司將非公司業(yè)務之用的資金調出公司系統(tǒng),應由董事會研究決定董事長書面批準。如系口頭通知,需補辦書面批準手續(xù)。非經(jīng)董事長批準將資金調出系統(tǒng),有關人員以嚴重過失論處。
(五) 各幣種之間的兌換一律經(jīng)公司領導批準。不得私自進行外匯買賣業(yè)務。
(六) 公司要積極籌措、運用和管理好各類資金,保證工程項目的需要。
二、 成本、費用管理
(一) 公司的工程項目款項的支付一律實行申請、審批手續(xù),公司財務部對經(jīng)董事長批準支付的款項及總經(jīng)理簽字的預算內(nèi)的申請付款款項,辦理付款手續(xù),對未經(jīng)申報及申報后未經(jīng)批準的款項,即不符合財務手續(xù)的款項,財務部有權拒付。
(二) 嚴格進行工程成本和管理費用的管理和控制。從材料設備采購、日常開支到工程預算,應進行全過程管理和控制,努力降低工程造價。不得超標準支付工程款項。
(三) 財務部在工程付款記賬方面按部童工或單位、按不同承包單位,分別設置預付款和應付帳款明細賬。預付帳款用于歸集我公司對各供貨商及承包單位的預付購貨款和預付工程款的詳細記錄,應付帳款反映我公司對供貨單位及承包單位所欠債務的詳細記錄。在合同最后一次付款時經(jīng)管部必須和財務部對帳,經(jīng)財務部確認實際付款情況后,方可付款。
(四) 公司的管理費用,包括:辦公費、業(yè)務費、工資、房租等,采取在經(jīng)董事會批準的預算內(nèi),按實報銷的形式,由總經(jīng)理批準、財務部負責執(zhí)行,公司財務部控制使用,不得隨意突破限額。凡屬國家規(guī)定應于支付的費用如:稅務、財政、會計常年咨詢費按實列支、會議等在發(fā)生實單獨申報預算交董事會批準。
(五) 購入的低值易耗品,一次性攤入費用后,應有辦公室相應建立實物臺帳。
(六) 重視固定資產(chǎn)的管理,所有固定資產(chǎn)由辦公室登記造冊,專人管理和使用,每年清核一次。督促員工做好日常維修保養(yǎng)工作,節(jié)約修理費用,防止毀損和盤虧。
(七) 對外簽訂材料、設備、工程承包、勞務等方面合同應嚴格按照公司經(jīng)濟管理工作實施辦法執(zhí)行。
第2篇 房地產(chǎn)公司營銷中心例會制度
房地產(chǎn)開發(fā)公司營銷中心管理制度:例會制度
第一條 中層例會
1.主 持 人:營銷中心銷售經(jīng)理
2.參會人員:銷售部經(jīng)理 銷售主管 策劃主管 客服主管
3.會議內(nèi)容:專題討論 市場分析 銷售策略 突擊事件
4.保密程度:絕密
5.開會時間:由營銷中心銷售經(jīng)理根據(jù)情況定。
第二條 月例會
1.主 持 人:營銷中心銷售經(jīng)理
2.參會人員:銷售部經(jīng)理 銷售主管 策劃主管 客服主管 其他相關人員
3.會議內(nèi)容:各部門工作進展 工作安排 問題反映
4.保密程度:高度機密
5.開會時間:每月的三號下午5點
第三條 周例會
1.主 持 人:營銷中心銷售經(jīng)理
2.參會人員:銷售部經(jīng)理 銷售主管 策劃主管 客服主管 其他相關人員
3.會議內(nèi)容:周計劃 周總結 銷售情況 客源分配
4.保密程度:機密
5.開會時間:周日下午5點
第四條 各部門周例會
1.主 持 人:各部門負責人
2.參會人員:各部門人員
3.會議內(nèi)容:各部門周計劃 周總結 銷售情況 問題解決 客源分配
4.保密程度:機密
5.開會時間:周六下午5:30
內(nèi)蒙古居然房地產(chǎn)開發(fā)(集團)公司營銷中心管理制度
版號a/0生效日期2023年 月 日
文件名稱例會制度
第五條 銷售早晚會
1.主 持 人:銷售主管
2.參會人員:置業(yè)顧問 市場專員
3.會議內(nèi)容:客戶分析 銷售知識培訓 問題處理 銷售總結
4.保密程度:一般機密
5.開會時間:早上:8:30;下午5:00
第六條 會議管理要點
1.與會人員須嚴格遵守會議的開始時間,遲到者站立5分鐘方可入座;
2.因故不能出席時,要事先通知會議主持人,沒有預先請假而缺席會議的扣罰50元/次;
3.會議期間,將手機調到振動狀態(tài),不準接聽電話,不得隨意出入,有急事外出需經(jīng)主持人同意,否則扣罰20元/項;
4.會議期間嚴禁吃東西 看報紙 吸煙等,違反者按20元/項扣罰;
5.會議室內(nèi)嚴禁亂丟垃圾,必須保持桌面 地面干凈,嚴禁亂寫亂畫,違反者按20元/次扣罰;
6.會議后須把整理出來的結論交給全體與會人員表決確認,形成會議紀要,并制定工作進度表,予以落實。
編 制審 核批 準
日 期日 期日 期
第3篇 房地產(chǎn)公司安全管理制度范本
第一章 總則
第一條 目的
為加強公司的安全管理,增強員工的安全意識,落實各項安全措施,保障公司各項工作的順利開展,本著“預防為主,杜絕隱患的原則,結合公司實際,特制定本制度。
第二條 定義
本制度的安全管理是指消防、財產(chǎn)、用電突發(fā)事件處理及項目施工現(xiàn)場等方面的安全管理。
第三條職責
公司成立安全責任領導小組,全面負責本公司的安全管理工作。
第四條 適用范圍
本制度適用于云南水投麗都投資開發(fā)有限公司全體員工。
消防安全管理
第五條 公司安全領導小組應每半年組織員工學習一次消防安全,開展多種形式的消防安全宣傳教育,以增強全員安全意識,使員工了解和掌握必備的安全防范知識。
第六條 公司應按照消防法規(guī)和消防部門的要求,在辦公區(qū)域內(nèi)配備消防設施設備,并對消防設施設備的性能情況經(jīng)常進行檢查,確保消防栓、滅火器具完好、有交往,消防通道暢通,消防標識清晰、準確。
第七條 安全設施的擺放要有固定位置,不得隨意改動,“注意”、“禁止”標牌、標志、應醒目標準,消防標識清晰、準確。
第八條 辦公區(qū)域嚴禁存放易燃易爆物品。
發(fā)生火情應立即撥打報警電話,并上報公司應急指揮辦公室。準確報告起火部位、燃燒品等情況,按動附近火災報警器,關掉一切電源,并利用附近滅火設備滅火。
財產(chǎn)安全管理
第十條 公司全體員工都有保障公司財產(chǎn)安全的責任和義務,在公司財產(chǎn)受到損害時,應采取果斷措施,維護公司資產(chǎn)的完整和安全。部門總監(jiān)應全面負責本部門配置資產(chǎn)的安全,資產(chǎn)的直接使用者或保管者為第一責任人,如因不負責任造成丟失或損壞,將根據(jù)公司相關制度處理。
第十一條 每天下班及節(jié)假日應關好門窗、電燈、開關、水龍頭或其他用電、用水設施,公司定期對下班及夜間值班情況進行檢查;上班時間外出應及時鎖了抽屜,鑰匙隨身攜帶,最后離開者關窗鎖門。
第十二條財務部、檔案室等重要部門應安裝防盜門窗,財務部門的重要票據(jù)、支票等一律入保險箱,隨時上鎖。
第十三條 財務部應嚴格按照現(xiàn)金管理規(guī)定,巨額資金的存取應保證在保安不少于兩人及專車護送的條件下,由財務人員專人辦理;帳面資金的管理嚴格按照有關制度輸,對不按照規(guī)定辦理造成損失的,當事人應全額賠償,直至追究法律責任。
第十四條 公司印章應存放在保險柜或其他安全的地方,財務專用章和法人代表印章應分開存放(具體參照公司印章管理制度)
第十五條 公司車輛使用應嚴格遵守公司車輛管理制度,公司司機及駕車人員必須嚴格遵守交通法則和行國規(guī)范,杜絕酒后駕車違章行為,服從交警指揮,保證行車安全。公司車輛應停放在指定地點,并要做好安全防范工作,要關窗鎖門、不得存放貴重物品。(具體參照公司車輛管理制度)
第十六條 員工上下班途中要牢固樹立交通安全意識,如遇加班超時至深夜,盡量避免單人獨行。
用電安全管理
第十七條 員工使用各類設施設備,應遵守相關的操作程序和要求,禁止違規(guī)操作以保障用電安全。
第十八條 除辦公設備以外的電力設施設備的維修應由物業(yè)管理人員負責,公司人員不得擅自維修。
第十九條 維修人員在維修各類電力設備時,應嚴格按照安全操作規(guī)程操作。
第二十條 員工不得在辦公區(qū)域內(nèi)私拉電線,不得擅自使用電熱器具,下班應切斷辦公設施設備的電源,不得在禁煙區(qū)域抽煙。
突發(fā)事件處理管理規(guī)定
第二十一條 公司的突發(fā)事件是指與公司有關的、突然發(fā)生的,已經(jīng)或者可能對公司的經(jīng)營、財務、聲譽產(chǎn)生嚴重影響以及相關法律法規(guī)規(guī)定應當采取應急處理機制的重大事件,主要包括但不限于糾紛引起的重大堵門事件、公司重大安全事故、公司財產(chǎn)事故、員工人身傷害等。
第二十二條 突發(fā)事件處理應遵循的原則
保護公司利益;
預防為主、常備不懈;
反應及時、措施到位;
統(tǒng)一領導、分級負責;
最大程度地減少對公司經(jīng)營及形象的影響。
第二十三條 突發(fā)重大事件一經(jīng)發(fā)生,由公司迅速成立危機處理小組,危機處理小組由事故相關管理部門的分管副總裁擔任組長,其他相關部門全力配合。公司處理突發(fā)事件的具體組織工作由危機處理小組負責。相關詳細規(guī)定參照《云南水投麗都投資開發(fā)有限公司安全生產(chǎn)事故應急預案》
危機處理小組的主要職責包括:
決定啟動和終止突發(fā)事件處理系統(tǒng);
擬定突發(fā)事件處理方案;
組織指揮突發(fā)事件處理工作;
協(xié)調與政府部門和其他有關部門的關系;
突發(fā)事件處理過程中的其他事項。
第二十四條 預警和預防的規(guī)定
各項目、部門負責人作為突發(fā)事件的預警、預防工作第一責任人,應定期檢查及匯報部門或公司有關情況,做到及時提示、提前控制,將事態(tài)控制在萌芽狀態(tài)中。
第二十五條 預警信息的傳遞及處置
預警信息包括突發(fā)事件的類別、起始時間、可能影響范圍、預期事項、應采取的措施等。公司預警信息的傳遞主要由公司各部門及各項目、案場的責任人負責向事故(件)相關部門領導進行匯報,然后由事故(件)相關部門領導對信息進行分析及調整,確定為有可能導致或轉化為突發(fā)事件的各類信息并予以高度重視。公司的任何人均可作為信息的報告人,報告人有突發(fā)事件信息后應立即向事故(件)相關部門領導進行匯報,由事故(件)相關部門領導按照工作程序進行處理。
第二十六條 突發(fā)事件處理程序
接辦。值班領導接到事故(件)報告時,要做詳細記錄,接報時間要具體到分鐘。發(fā)生在各項目或案場的突發(fā)事件,必要時值班領導應與各項目或案場取得聯(lián)系,確有必要的,要責成案場上報事故(件)處理的有關情況。
報告。值班領導將有關情況了解清楚后,一般性的安全生產(chǎn)事故和突發(fā)事件,按正常工作程序處理。重大安全生產(chǎn)事故和突發(fā)事件,要形成簡明報告,并在5分鐘內(nèi)送總經(jīng)理和分管領導。
關于重大事故(件)的批示意見,值班領導要迅速轉辦,并做好情況跟蹤和詳細記錄。公司對處理時間較長的突發(fā)事件和重大事故,成立危機處理小組進行處理的,值班領導要及時進行溝通,掌握有關情況。
跟蹤。值班領導要準確了解和掌握事故(件)發(fā)展的動態(tài)和進程,隨時搞好跟蹤調度和信息反饋,及時將事故(件)進展和處理情況報告領導。
結案。對重大事故(件)的處理過程,要形成完整的局面材料。在接報當天處理完畢的,由當日值班值班領導及事故相關部門領導負責材料的匯總、整理工作;需2日以上方可處理完畢的,以接報當日值班領導和相關部門主管領導為主,組織有關人員共同完成材料匯總工作。處理完畢,要及時將有關材料送至公司資料室存檔,必要時可作為公司知識成果,報至綜合辦公室備案。
更多詳細規(guī)定參照相關詳細規(guī)定參照《云南水投麗都投資開發(fā)有限公司安全生產(chǎn)事故應急預案》
第二十七條 工作職責
實行事故相關部門領導負責制,事故相關部門領導為主辦領導,值班領導的跟蹤、協(xié)調的責任。當日不能正理完畢的,值班領導交接班時,要向接班領導講清情況,接班領導繼續(xù)跟蹤協(xié)調。
主辦領導要高度負責,做到不拖、不誤,務求準確、及時。對遲報、漏報的,要追究主辦領導的責任。
主辦領導要準確領會公司意圖,嚴格按照公司指示精神協(xié)調處理,不得擅做主張。
值班領導夜間或公休日遇有難以獨立處理的緊急情況,要及時報告分管副總裁,請有關人員協(xié)助處理。
第二十八條 突發(fā)事件處理過程中相關工作人員應遵守的紀律
恪守保密原則,有關突發(fā)事件處理工作中的情況,不準隨意泄露;
牢固樹立全局觀念,堅決服從公司統(tǒng)一安排;
忠實履行職責,不得損害公司利益及形象。
施工現(xiàn)場安全管理
公司對所開發(fā)的工程項目必須實行安全管理,建立安全管理責任制度、安全事故處理制度、安全教育培訓制度,強化安全管理監(jiān)督,在實施過程中貫徹“安全第一、預防為主”的方針,減少和避免安全事故。
第二十九條 公司對工程項目委派項目負責人,由項目負責人對工程項目施工現(xiàn)場的安全向公司負責人負責,并承擔相應的責任。
第三十條 項目負責人的安全管理職責如下:
(一)監(jiān)督工程項目各參與方的安全管理制度的建立及實施;
(二)監(jiān)督工程項目施工單位施工組織設計中的安全措施在施工過程中的落實情況;施工單位安全設施、人員投入及其資格認證;
(三)與各項目參與方一起制定安全應急救援方案,并建立安全救援體系;
(四)發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場存在安全隱患,及時要求相關責任方采取防護措施并制定預防方案;
(五)檢查安全設施及安全防護用具的使用、維護情況;
(六)組織各項目參與方進行安全檢查,檢查內(nèi)容為:日常性檢查、定期不定期檢查、節(jié)假日前后檢查、季節(jié)性檢查,檢查形式為:巡查、抽查、專項檢查;
(七)與各項目參與方一起制定消防安全責任制度,確定消防責任人,制定用火、用電、使用易燃易爆等各項消防安全責任制度和操作規(guī)程,設置消防通道、消防水源,配備消防設施,并在重要場所設置明顯標志;
(八)對施工現(xiàn)場特殊作業(yè)應制定專項建設方案,需要報行政主管部門審批的應進行報批,在經(jīng)審批同意后方可進行建設;
(九)發(fā)生安全事故及時向公司負責人報告并保護好現(xiàn)場。
第十條 項目負責人受公司負責人委派對工程項目進行管理,在安全管理方面具有:監(jiān)督檢查權、建議權、現(xiàn)場事故調查處理權及其他授權。
附則
第三十一條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,解釋與修訂本權歸公司。
第4篇 房地產(chǎn)公司售樓軟件系統(tǒng)管理制度
地產(chǎn)公司售樓軟件系統(tǒng)管理制度
1目的和范圍:為了科學、準確及時記錄、反饋銷售信息,減少因人為過失及監(jiān)管漏洞而給公司帶來的損失,提高公司的工作效率,規(guī)范使用售樓遠程管理系統(tǒng)及明確使用軟件的工作職責和操作程序,特制定本制度。
2職責:
2.1系統(tǒng)管理員(財務部)
2.1.1負責建立新項目、用戶帳戶及權限設置,屏蔽項目初始資料
2.1.2負責變更操作:按批件變更項目資料
2.1.3負責系統(tǒng)監(jiān)控操作
2.1.4負責系統(tǒng)的維護、更新和完善
2.2經(jīng)營銷售部
2.2.1負責按批件進行特殊預留操作
2.2.2負責初始資料及核定產(chǎn)權面積的錄入
2.2.3負責樓盤和預留樓盤的定購工作、定購的變更操作
2.2.4負責催收定金,并向財務部報送解除定購協(xié)議客戶清單
2.2.5負責辦理簽約手續(xù)并提供相關優(yōu)惠批件,負責未簽約客戶的跟蹤及反饋,辦理延遲簽約批準單
2.2.6負責合同審核操作,已審核合同的更改操作及審核,退房操作及退房款的報批。負責合同監(jiān)證、按揭收件送審并進行電腦登記。
2.2.7
2.2.8負責發(fā)送交房通知書并進行電腦登記,負責接樓申請及審核操作,通知財務接樓應收相關費用,特殊接樓通知書的送審和尾款的催收。
2.2.9負責發(fā)送辦理產(chǎn)權通知書并進行電腦登記,通知財務辦理產(chǎn)權應收相關費用,并簽定補充合同。
2.2.10負責會員積分申請的錄入。
2.3財務計統(tǒng)部
2.3.1負責項目初始資料的審核
2.3.2負責惡意預留的通報,反饋未及時簽約情況
2.3.3收取樓款、相關費用及相關變更款并開具相應票據(jù)
2.3.4負責合同及變更合同的復核,票據(jù)的換發(fā)工作,退款的審核及支付
2.3.5負責確定按揭送審銀行及協(xié)調、跟蹤工作
2.3.6負責復核辦理接樓、產(chǎn)權相關費用,收取接樓尾款
2.3.7負責接樓確認單復核,負責發(fā)出特殊接樓催款通知書給經(jīng)營部
2.3.8負責核定面積增減款的復核、補充合同的審核,開具購房發(fā)票并進行電腦登記
2.3.9負責會員積分兌換審核
2.3.10負責違約客戶樓款的催收,將惡意違約客戶清單送總經(jīng)室律師處理。
2.4總經(jīng)室
2.4.1負責合同、變更合同、補充合同的審核操作,蓋章
2.4.2負責惡意違約客戶的法律處理
2.5各部門及人員負責正確使用軟件及保密工作。
3程序
3.1初始設置管理
3.1.1新項目開盤前3天內(nèi),經(jīng)營部應通知系統(tǒng)管理員新建一個樓盤項目,同時提供一份經(jīng)營部操作人員名單,由系統(tǒng)管理員建立用戶賬號。
3.1.2經(jīng)營部根據(jù)樓號、層次、單元、建筑面積等建立新項目樓盤詳細資料:將公司已批準的項目銷售價目表、正常折扣標準等有關要素錄入售樓軟件;
3.1.3經(jīng)營部錄入公司評審通過的商品房買賣合同套打樣本。
3.1.4財務部根據(jù)批準后的銷售價目表原件進行核對,核實無誤后,即由系統(tǒng)管理員進行屏蔽初始資料,只允許查看。
3.1.5因設計施工變更或公司銷售策略變更需要調整樓盤銷售資料和銷售價格時,由經(jīng)營銷售部填寫申請單報經(jīng)批準后,系統(tǒng)管理員根據(jù)批準單日期調整原價目表,批準之后成交的樓盤以調整后新價目表為準。
3.1.6權限管理
各操作員按總經(jīng)理批準后的權限、工作職責范圍進行操作,各操作員權限一覽表如下:
部門操作人員預留定購定購更改簽約簽約更改簽約審核蓋章按揭收件按揭復核監(jiān)證接樓接樓復核產(chǎn)權產(chǎn)權復核收款對賬復核票據(jù)
總經(jīng)室總經(jīng)理√
副總經(jīng)理√
蓋章經(jīng)辦√
經(jīng)營銷售部銷售經(jīng)理√√√√
銷售副經(jīng)理√√√√
銷售主任√√√√√√√√
銷售業(yè)務員√√√
按揭經(jīng)辦√
監(jiān)證經(jīng)辦√
產(chǎn)權經(jīng)辦√
接樓經(jīng)辦√
財務計統(tǒng)部財務總監(jiān)√√√√
銷售會計主任√√√√√√√
銷售會計√√√√
收款員√
所有操作權限人均有查詢權限,通過查詢環(huán)節(jié)進行操作。
3.2預留管理
預留是指由有權限的相關人員按口令錄入,電腦根據(jù)設定的預留天數(shù)進行保留,暫不對外銷售,超過預留天數(shù)后,電腦將自動取消預留登記,轉作未售樓盤,供自由銷售。
3.2.1因特殊需要或公司銷售政策安排需預留較長時間的,應形成書面文件報經(jīng)總經(jīng)理同意,批準后由經(jīng)營部進行特別預留操作。
3.2.2因公司關系需要或銷售現(xiàn)場需要,應進行臨時預留的,由相關權限人員直接按照各自口令錄入預留客戶姓名、聯(lián)系電話。預留時限如下圖:
權限人總經(jīng)理副總經(jīng)理財務總監(jiān)銷售經(jīng)理銷售副經(jīng)理銷售主任
預留天數(shù)
3.2.3相關權限人員及銷售主任應催促客戶及時辦理正式認購手續(xù),預留樓盤的認購工作由銷售主任操作,當實際成交對象與預留登記不符時,銷售主任應先告知相關預留權限人員,征得同意后才能變更。
3.2.4項目開盤第一周,預留統(tǒng)一由銷售經(jīng)理操作。
3.3定購管理
3.3.1錄入定購協(xié)議:與客戶簽訂定購協(xié)議時,置業(yè)顧問應將相關信息及時錄入到售樓軟件中。
3.3.2交納定金:置業(yè)顧問持定購協(xié)議文本,帶客戶到收款員處交納定金,經(jīng)收款員確認后,才完成定購操作。
3.3.3對于已定購但未按協(xié)議規(guī)定交納定金的客戶,電腦在12小時內(nèi)自動取消定購,轉作未售樓盤。
3.3.4根據(jù)已定購未交足定金的客戶清單,置業(yè)顧問應及時調查,認為需保留協(xié)議的應有書面說明原因并催促客戶及時補足定金,需解除協(xié)議或退房的,及時報送清單給財務部,進行取消定購/沒收定金操作。
3.3.5更名:在規(guī)定簽約時限之前,客戶提出更名或換房申請要求的,由銷售主任進行更名或換房操作,同時置業(yè)顧問持客戶申請書、新舊定購協(xié)議書、原樓款收據(jù)帶客戶到收款員處換發(fā)收據(jù),收款員根據(jù)電腦通知更名清單,辦理客戶換發(fā)收據(jù)的
手續(xù),才完成更名操作。
3.3.6定購退房申請:在規(guī)定簽約時限之前,客戶提出退房申請要求,由銷售主任按照協(xié)議規(guī)定允許退房的條款進行退房操作,并填寫退房款申請單上報財務總監(jiān)批準,銷售會計根據(jù)批準單和電腦通知退房清單辦理客戶退款手續(xù),才完成退房操作。
3.4簽約管理
項目具備簽約條件時,置業(yè)顧問應及時催促已交定金未簽約的客戶辦理簽約手續(xù)。
3.4.1正常簽約的普通客戶:置業(yè)顧問詳細錄入合同條款要素及客戶信息。
3.4.2優(yōu)惠客戶簽約:屬于公司關系戶的,申請人應及時填寫購房優(yōu)惠批示單,詳細填寫優(yōu)惠折扣、優(yōu)惠原因等,并按規(guī)定程序送公司審批。置業(yè)顧問根據(jù)已批準的購房優(yōu)惠批示單詳細錄入優(yōu)惠單內(nèi)容、合同條款要素及客戶信息。購房優(yōu)惠批示單原件應送交財務部存檔。
3.4.3未及時簽約的客戶:銷售主任根據(jù)電腦未簽約清單進行調查,屬于特殊關系需延長簽約時間的客戶,銷售部應將延遲簽約(超過1個月)客戶清單報經(jīng)公司總經(jīng)理批準,批準單送財務部存檔。
3.5合同審核管理
合同的審核由經(jīng)營部銷售主任及經(jīng)理對簽約合同及時進行審核,再由財務銷售主任及總監(jiān)進行復核,并完成電腦簽字確認工作。
完成審核完成復核
銷售主任及經(jīng)理會計主任及總監(jiān)完成電腦簽字
2個工作日內(nèi)2個工作日內(nèi)
(屬于優(yōu)惠折扣合同,收到優(yōu)惠批示單原件1天內(nèi),財務完成復核)
3.5.1所有審核通過的合同電腦將自動列入已審核清單,經(jīng)營銷售部在1個工作日內(nèi)將合同送往總經(jīng)室秘書蓋章,以便及時辦理合同監(jiān)證。
3.5.2合同更改:對于已審核的合同客戶又提出申請更名、換房等其他合同條款,由置業(yè)顧問提出合同更改并詳細填寫更改內(nèi)容,電腦將其自動轉入再更改未審核清單,經(jīng)合同審核、復核人員同意更改后,完成電腦簽字確認,電腦自動列入已審核清單代替原合同。如合同審核、復核人員不同意更改,不做電腦簽字確認,電腦仍以已審核原合同為準。
3.5.3申請退房:對于已審核的合同客戶又提出退房申請,置業(yè)顧問填寫退房申請單報經(jīng)公司批準,批準后由銷售主任進行退房操作,財務部根據(jù)退房批準單和電腦通知退房清單辦理客戶退房手續(xù)。
3.6蓋章監(jiān)證管理
3.6.1公司公章管理人員根據(jù)銷售合同與電腦上列入已審核清單合同內(nèi)容進行核對,確認無誤后方能蓋章,同時對已蓋章合同電腦簽字確認。
3.6.2經(jīng)營部監(jiān)證經(jīng)辦人員應在合同蓋章及收到現(xiàn)金交款單后2天內(nèi)將合同送到交易中心辦理合同監(jiān)證,并將送交時間進行電腦登記;對于已監(jiān)證好的合同,應將合同監(jiān)證時間、登記編號進行電腦登記。
3.7按揭管理
3.7.1對于選擇按揭付款方式的客戶,電腦將自動列入申請按揭客戶清單,置業(yè)顧問按合同規(guī)定時間及時收取按揭材料、出具材料收取證明單,并進行電腦登記。
3.7.2銷售按揭經(jīng)辦對置業(yè)顧問送交的客戶按揭材料進行復核,并在電腦上進行登記。如果送交的材料不齊全或不符合規(guī)定,按揭經(jīng)辦將不做審核。直到資料齊全為止。
3.7.3由按揭經(jīng)辦根據(jù)已審核材料及已監(jiān)證合同的清單作出送審銀行決定,按揭經(jīng)辦根據(jù)財務部安排,及時將貸款申請材料送交銀行審核并進行電腦登記,并及時跟蹤了解。
3.7.4對于銀行已通過審核的客戶,按揭經(jīng)辦及時通知客戶前往簽字,并將合同送交易所辦理抵押監(jiān)證,辦妥抵押監(jiān)證后,在電腦上進行登記。
3.7.5對于已完成抵押登記的貸款合同,財務部應負責催促銀行放款,財務部對銀行放款的樓房單元應及時進行電腦登記。
3.8接樓管理
3.8.1項目具備接樓條件時,財務經(jīng)辦根據(jù)所有已簽約清單結清尾款、違約金利息等各類款項后,進行電腦確認后,電腦自動列入可正常接樓清單;未交清樓款提前接樓的樓盤,財務部根據(jù)批準單確認,電腦自動列入可可提前接樓清單。
3.8.2經(jīng)營部接樓經(jīng)辦根據(jù)可正常接樓清單、可提前接樓清單與客戶辦理接樓手續(xù),并錄入通知接樓日期、實際接樓日期,經(jīng)營部主任復核并進行電腦確認,電腦自動列入已接樓清單和已提前接樓清單。
3.9產(chǎn)權管理
3.9.1公司通過產(chǎn)權總登記后,經(jīng)營部經(jīng)辦根據(jù)產(chǎn)權處核定的建筑面積錄入到產(chǎn)權面積表中,由經(jīng)營部主任復核,電腦自動計算客戶應增(減)面積樓款。
3.9.2經(jīng)營銷售部根據(jù)核定面積及其他各項扣減金額調整原合同價,并提供產(chǎn)權處核定面積表單給財務部,財務部復核無誤后生成新合同價,經(jīng)營部與客戶簽訂補充合同。
3.9.3財務部根據(jù)新合同價與客戶進行結算,所有款項收清后,銷售會計開出購房發(fā)票,財務主任審核確認后,會計與客戶辦理換取購房發(fā)票手續(xù),會計錄入發(fā)票號碼,客人領走時間,并進行電腦登記。
3.10會員管理
3.10.1會員持會員卡在被推薦到售樓點簽定《商品房買賣合同》的同時,在置業(yè)顧問引導下填寫《會員積分申請書》,并將會員積分申請錄入電腦。
3.10.2財務收款員收到經(jīng)營部經(jīng)理已批準的《會員積分申請書》原件后,進行電腦確認登記。
3.10.3被推薦人付清80%以上房款后,由銷售會計進行復核,開出會員積分兌換單,并進行電腦確認。
4.相關文件
4.1《銷售過程管理程序》
第5篇 a房地產(chǎn)公司會議制度
e房地產(chǎn)開發(fā)公司會議制度
1.0本公司規(guī)定,每周一上午8:30點為公司的工作例會時間。
2.0參加會議的人員必須按時進入會場就座,如因特殊原因不能準時出席會議應事先以書面形式或電話通知行政副總,并由工作人員記錄在案。如無正當理由,行政副總有權拒絕其告假申請。
3.0到會者應按事先要求充分做好準備工作,做到心中有數(shù),發(fā)言人應邏輯清晰,內(nèi)容充實,言之有理、有據(jù),力求會議務實。
3.1與會者必須穿著工作服,佩戴工作牌,儀態(tài)儀表令人賞心悅目,符合“規(guī)范化”要求。
3.2與會者應昂首挺胸,端坐于位,精神煥發(fā),氣色飽滿,集中精力,悉心聆聽,認真做好記錄。禁止交頭接耳,不準挖鼻孔、掏耳朵,雙手應端端正正地放在筆記本上。傳呼機應調到震動擋,手機一律關閉,確保會場氣氛莊嚴肅靜。會場內(nèi)要減少走動,會議期間不要接電話、不會客、不辦與開會無關的事情。
4.0樹立講真話、說實話、實事求是、開誠布公的會風。主持人應掌握會議程,合理分配時間,提高會議質量和效率。如無特殊情況,應于規(guī)定時間內(nèi)結束會議。重要會議必須以會議紀要形式于會后三日內(nèi)形成并送達與會者。
5.0對無故遲到、早退、缺席和違反會議規(guī)定的,無論職務高低,一律按下標準處罰并通報批評:遲到5分鐘以內(nèi)者(含5分鐘),罰款100元人民幣;遲到5分鐘以上者,罰款200元人民幣;早退者,視情節(jié)輕重,罰款200―400元人民幣;無故缺席者,罰款500元人民幣,并扣除當月全部獎金。
6.0本制度適用于公司召開的各種不同類型的會議,辦公室負責解釋本規(guī)定并監(jiān)督實。
第6篇 正大房地產(chǎn)公司檔案管理制度
河口房地產(chǎn)公司檔案管理制度
一、總則
第一條根據(jù)《檔案法》及其《實施辦法》的有關規(guī)定,為加強公司文書立卷工作,特制定本制度。
第二條歸檔的文件材料必須按年度立卷,本單位內(nèi)部機構在工作活動中形成的各自有保存價值的文件材料,都要按照本制度的規(guī)定,分別立卷歸檔。
第三條公文承辦部門或承辦人員應保證經(jīng)辦文件的系統(tǒng)完整(公文上的各種附件一律不準抽存)。結案后及時交專(兼)職文書人員歸檔。工作變動或因故離職時應將經(jīng)辦的文件材料向接辦人員交接清楚,不得擅自帶走或銷毀。
二、文件材料的收集管理
第四條堅持部門收集、管理文件材料制度。公司的檔案管理歸口綜合管理部,綜合管理部下設檔案室,各部門均應指定兼職文書人員負責管理本部門的文件材料,并保持相對穩(wěn)定。人員變動應及時通知綜合管理部檔案室。
第五條凡本公司繕印發(fā)出的公文(含定稿和兩份打印的正件與附件、批復請示、轉發(fā)文件含被轉發(fā)的原件)一律由綜合管理部統(tǒng)一收集管理。
第六條一項工作由幾個部門參與辦理,在工作活動中形成的文件材料,由主辦部門收集歸卷。會議文件由會議主辦部門收集歸卷。
(一)公司工作人員外出學習、考察、調查研究、參加上級機關召開的會議等公務活動的相關人員核報差旅費時,必須將會議的主要文件資料向檔案室辦理歸檔手續(xù)、檔案室簽字認可后財務部門才給予核報差旅費。
(二)本公司召開會議,由會議主辦部門指定專人將會議材料、聲像檔案等向檔案室辦理歸檔手續(xù),檔案室簽字認可后財務部門才予報銷會議費用。
第七條各部門兼職文書的職責:
(一)了解本部門的工作業(yè)務,掌握本部門文件材料的歸檔范圍,收集管理本部門的文件材料。
(二)認真執(zhí)行平時歸檔制度,對本部門承辦的文件材料及時收集歸卷每年的三月份前應將歸檔文件材料歸檔完畢,并向檔案室辦好交接簽收手續(xù)。
(三)承辦人員借用文件材料時,應做好服務工作,并辦理臨時借用文件材料登記手續(xù)。
三、歸檔范圍
第八條重要的會議材料,包括會議的通知、報告、決議、總結、領導講話、典型發(fā)言、會議簡報、會議記錄等。
第九條上級機關發(fā)來的與本公司有關的決定、決議、指示、命令、條例、規(guī)定、計劃等文件材料。
第十條本公司對外的正式發(fā)文與有關單位來往的文書。
第十一條本公司的請示與上級機關的批復。
第十二條本公司反映主要職能活動的報告、總結。
第十三條本公司的各種工作計劃、總結、報告、請示、批復、會議記錄、統(tǒng)計報表及簡報。
第十四條本公司的歷史沿革、大事記及反映本公司重要活動的剪報、照片、錄音、錄像等。
第十五條本公司與有關單位簽訂的合同、協(xié)議書等文件材料。
第十六條本公司干部任免的文件材料以及關于職工獎勵、處分的文件材料。
第十七條本公司職工勞動、工資、福利方面的文件材料。
第十八條 其它應該納入檔案管理的材料。
四、平時歸檔
第十九條各部門都要建立健全平時歸卷制度。對處理完畢或批存的文件材料,由專(兼)職文書集中統(tǒng)一保管。
第二十條各部門應根據(jù)本部門的業(yè)務范圍及當年工作任務,編制平時文件材料歸卷使用的“案卷類目”的條款必須簡明確切,并編上條款號。
第二十一條公文承辦人員應及時將辦理完畢或經(jīng)領導人員批存的文件材料,收休齊全,加以整理,送交本部門專(兼)職文書歸卷。
第二十二條專(兼)職文書人員應及時將已歸卷的文件材料,按照“案卷類目”條款,放入平時保存文件卷夾內(nèi)“對號入座”,并在收發(fā)文登記簿上注明。
五、立卷(案卷質量要求)
第二十三條為統(tǒng)一立卷規(guī)范,保證案卷質量,立卷工作由相關部門兼職檔案員配合,檔案室文書檔案員負責組卷、編目。
第二十四條案卷質量總的要求是:遵循文件的形成規(guī)律和特點,保持文件之間的有機聯(lián)系,區(qū)別不同的價值,便于保管和利用。
第二十五條歸檔的文件材料種數(shù)、份數(shù)以及每份文件的頁數(shù)均應齊全完整。
第二十六條在歸檔的文件材料中,應將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復、轉發(fā)文件與原件、多種文字形成的同一文件,分別立在一起,不得分開,文電應合一立卷;絕密文電單獨立卷,少數(shù)普通文電如果與絕密文電有密切聯(lián)系,也可隨同絕密文電立卷。
第二十七條不同度的文件一般不得放在一起立卷,但跨年度的請示與批復,放在復文年立卷;沒有復文的,放在請示年立卷;跨年度的規(guī)劃放在針對的第一年立卷;跨年度的總結放在針對的最后一年立卷;跨年度的會議文件放在會議開幕年,其他文件的立卷按照有關規(guī)定執(zhí)行。
第二十八條卷內(nèi)文件材料應區(qū)別不同情況進行排列,密不可分的文件材料應依序排列在一起,即批復在前,請示在后;正件在前,附件在后;印件在前,草稿在后;其它材料依其形成規(guī)律或特點,應保持文件之間的密切聯(lián)系并進行系統(tǒng)的排列。
第二十九條卷內(nèi)文件材料應按順序排列,依次編寫頁號。裝訂的案卷應統(tǒng)一在有文字的每頁材料正面的右上角、背面的左上角打印頁號。
第三十條永久、長期的短期案卷必須按規(guī)定的格式逐件填寫卷內(nèi)文件目錄。填寫字跡要工整。卷內(nèi)目錄放在卷首。
第三十一條有關卷內(nèi)文件材料的情況說明,都應逐項填寫在備考表內(nèi)。若無情況說明,也應將立卷人、檢查人的姓名填上以示負責。備考表應置卷尾。
第三十二條案卷封面,應逐項按規(guī)定用毛筆、或鋼筆書寫,字跡要工整、清晰。
第三十三條案卷的裝訂:裝訂前,卷內(nèi)文件材料要去掉金屬物,對破壞的文件材料應按裱糊技術要求托裱,字跡已擴散的應復制并與原件一并立卷,案卷應用三孔一線封底打活結的方法裝訂。
第三十四條案卷各部分的排列格式:軟卷封面(含卷內(nèi)文件目錄)一文件一封底(含備考表),以案卷號排列次序裝入卷盒,置于檔案柜內(nèi)保存。
第三十五
第7篇 正大房地產(chǎn)公司計算機系統(tǒng)管理制度
河口房地產(chǎn)公司計算機系統(tǒng)管理制度
為進一步規(guī)范公司內(nèi)部管理,提高工作效率,樹立良好的企業(yè)形象,使公司管理規(guī)范化、程序化、迅速快捷,特制定本制度。
第一條:管理原則和部門
1. 公司按集中與分散相結合原則,配備電腦系統(tǒng)。
2. 計算機系統(tǒng)建設應綜合考慮成本、費用、效率、效果、先進性、適用性,選擇最優(yōu)技術經(jīng)濟方案。
3. 綜合管理部為計算機系統(tǒng)的管理責任部門,負責公司計算機系統(tǒng)軟硬件的規(guī)劃、指導、實施、運行和維護等各種工作。
第二條:計算機系統(tǒng)選取及采購
1. 公司根據(jù)國家有關法規(guī),對計算機主機系統(tǒng)(不包括周邊設備)的運行周期暫定為7年。
2. 因工作需要更新、新增計算機、硬件設備以及軟件系統(tǒng)的(包括周邊設備,如打印機、繪圖儀、掃描儀等),均應由部門提出申請后,經(jīng)綜合管理部審核,報總經(jīng)理批準,由綜合管理部部統(tǒng)一購買或處理。
3. 系統(tǒng)采購過程中,做好硬件的驗機工作和軟件測試工作,確保電腦系統(tǒng)的可行性。
第三條:計算機系統(tǒng)的使用和管理
1. 授權綜合管理部采用各種技術手段對計算機系統(tǒng)的運行進行監(jiān)管。
2. 為保證設備正常運轉,未經(jīng)允許不得改動或移動供電、網(wǎng)絡和計算機設備,不得私自拆裝計算機及外部設備。
3. 外來人員不得隨意使用公司的計算機及外部設備。
4. 不得在公司的計算機系統(tǒng)上自行安裝和開發(fā)編制各類軟件。確因工作需要的,應先提出申請,并會同綜合管理部確定具體方案,經(jīng)分管領導批準后,由綜合管理部統(tǒng)一協(xié)調落實,進行自行編制或購買。
5. 凡由綜合管理部提供的各類軟件,在工作中如需進行調整、修改或升級,應及時與綜合管理部聯(lián)系,由綜合管理部協(xié)調實施,不得自行修改源程序。
第四條:日常維護
1. 使用人員應遵守“誰使用誰負責”的原則,保證計算機系統(tǒng)的工作環(huán)境干燥和清潔,定期進行除塵等衛(wèi)生工作。
2. 計算機發(fā)生故障時,使用者做簡易處理仍不能排除的,應立即通知綜合管理部派人解決。
3. 電腦維修維護過程中,為確保信息資料的安全拷貝,首先要防止遺失和破壞。
4. 綜合管理部應作好系統(tǒng)的病毒防治工作,每月對每個部門的電腦進行病毒查殺和系統(tǒng)維護檢查,以確保每臺電腦的正常使用。
5. 一般故障綜合管理部應在1個工作日內(nèi)完成修復,需送出維修的,應在72小時內(nèi)完成。
第五條:安全保密
1. 未經(jīng)授權,不得通過各種方式非法獲取密碼,侵入不屬自己管轄范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)區(qū)域,進行非法操作,不得任意篡改服務器信息。非網(wǎng)管人員,不得私自修改本人及他人計算機系統(tǒng)的網(wǎng)絡、安全設置等,造成嚴重后果的,將按有關法令、法規(guī)處理。
2. 為保密需要,定期或不定期地更換不同保密方法或密碼口令。經(jīng)授權使用網(wǎng)絡的用戶,如發(fā)現(xiàn)密碼遺失或失竊,應速與綜合管理部聯(lián)系,及時更換密碼。
3. 需經(jīng)申報批準,才能查詢、打印有關的保密資料。相關人員應明確其申報范圍或提示。
4. 所有員工對保密信息應嚴加看管,不得遺失、私自傳播。
5. 使用人員必須保管好進入重要應用軟件(如人力資源系統(tǒng)、技術質量系統(tǒng)、財務系統(tǒng)等)的賬號密碼。暫時離開時也應退出程序,以防他人在無意間修改重要數(shù)據(jù)。如發(fā)現(xiàn)密碼丟失或被竊取,應立即通知綜合管理部,盡快更改密碼。
6. 嚴格遵守“涉密計算機不上網(wǎng),上網(wǎng)計算機不涉密”的規(guī)定。傳遞涉密信息的電子介質應由專人管理、妥善保管。嚴禁私自打印、復印、傳真涉密計算機中的資料。涉密計算機外出維修要采取妥善的保護措施(包括卸除硬盤,業(yè)務人員現(xiàn)場監(jiān)督維修等)。維修過程中換下的涉密載體需帶回單位履行相關手續(xù)后銷毀,禁止將舊件抵價維修或隨意拋棄。
7. 如確有工作需要,外來人員需攜機入網(wǎng)的,應有網(wǎng)絡管理員的批準并在其指導下,進行網(wǎng)絡安全配置,由指定端口入網(wǎng)。
第六條:電腦病毒的防治
1. 凡需引入外來軟件及電子資料文檔的,必須先經(jīng)過防病毒處理,方可入網(wǎng)。
2. 使用人員應使用綜合管理部提供的防護軟件,隨時查殺。不能殺除的,需及時通知綜合管理部處理各類病毒和木馬。
3. 建立雙備份制度,對重要資料除在本機中貯存外,還應備份到其它存儲介質,必要時由管理員進行光盤刻錄,以防遭病毒及其它破壞而遺失。
第七條:上網(wǎng)管理
1. 各部門應制定相應的考核辦法。上班時間嚴禁使用計算機玩游戲、看電影、聊天或進行與工作無關的其它操作,部門應將其視為考核的一部分,承擔相應的監(jiān)管責任。如發(fā)現(xiàn)員工有類似行為的,先對其進行口頭警告,情節(jié)惡劣者,授權綜合管理部關閉其電腦的上網(wǎng)端口及其它附帶功能,并對其做出處罰。
2. 禁止利用公司網(wǎng)絡運行黑客程序或密碼破解程序,禁止用bt下載任何檔案或文件。
3. 不得利用公司的計算機系統(tǒng)查閱、復制和傳播有礙社會治安和傷風敗俗的信息。遵守國家互聯(lián)網(wǎng)絡管理規(guī)定。
第八條:人員培訓
公司計算機操作人員均應進行相應的上崗培訓,但以內(nèi)部自我培訓為主,由綜合管理部提供教材及指導。如確需進行專業(yè)培訓的,應由部門提出申請,分管領導批準后,由綜合管理部安排落實。
第8篇 房地產(chǎn)公司檔案管理制度格式怎樣的
房地產(chǎn)開發(fā)公司檔案管理制度
1.0 主要內(nèi)容及適用范圍規(guī)定公司辦公室各類檔案資料的形成與歸檔、分類、鑒定與保管、借閱、保密、統(tǒng)計、銷毀等管理內(nèi)容。客戶檔案管理執(zhí)行《客戶檔案管理制度》。
2. 0 檔案的管理機構
2.1 文書結案后,原稿由公司辦公室所轄檔案室歸檔。
2.2 各經(jīng)辦部門或個人視實際需要,經(jīng)有關領導批準后可留存影本。
2.3 檔案室主要職責:
2.3 .1 制定或參與制定檔案工作的規(guī)章制度;
2.3 .2 對企業(yè)其他部門文件材料的歸檔工作,進行指導和監(jiān)督;
2.3 .3 做好企業(yè)檔案的收集、整理、保管和利用工作;
2.3 .4 做好永久性檔案向有關檔案機構的移交工作;
2.3 .5 提高檔案管理的水平和技術,逐步實現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化、科學化。
3．0 檔案的種類
3.1 法規(guī)性文件。包括上級頒發(fā)、需企業(yè)執(zhí)行的,或由企業(yè)發(fā)行的各種標準、規(guī)章制度等。
3.2 企業(yè)的重大決議。包括由企業(yè)股東大會、董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理辦公會及其相關行政會議等形成的文件和會議材料、會議記錄等。
3.3 計劃性文件。包括企業(yè)總體計劃或規(guī)劃、開發(fā)計劃、項目質量計劃、營銷計劃、財務計劃等。
3.4 總結性文件。包括企業(yè)年度和月度工作總結、下屬部門的年度和月度工作總結、單項性工作總結、調查報告等。
3.5 批示性文件。包括企業(yè)各類計劃指標、技術指標、營銷指標等。以及企業(yè)各類命令、工作指示等。
3.6 憑證性文書材料。包括企業(yè)各部門上報的、在日常活動中形成的原始記錄和憑證,如財產(chǎn)狀況、房屋銷售、合同書、協(xié)議書等的原始記錄和文本。
3.7 證件性文書資料。包括法人營業(yè)執(zhí)照、土地許可證、開發(fā)資質證、施工許可證、規(guī)劃許可證、預售許可證、企業(yè)和產(chǎn)品獲得各類榮譽牌匾和證書、達標證書和證明等。
3.8 匯報性文書資料。包括企業(yè)上報各級主管部門的文件資料和相關統(tǒng)計表,以及公司領導在外部公共場合發(fā)言、匯報或發(fā)布的各類文書資料。
3.9 勞資人力資源資料。包括企業(yè)下屬各部門的人力資源任命、人力資源調整、人力資源管理、人才引進和培訓、員工工資審核記錄等相關資料。
3.1 0 聲像制品資料。包括企業(yè)及下屬各部門在其經(jīng)營活動或政治、文件娛樂活動中,以及在外學習、考察時或外部門提供的,以聲像形式記錄下來的各種資料,如照片資料、錄音資料、錄像資料、影片資料等。
3.1 1 題贈性資料。包括上級領導和外協(xié)友好部門或個人提供的題詞、書畫、工藝制品等。
3.1 2 技術性資料。包括各類工程圖紙、竣工資料等。
4. 0檔案管理的基本程序包括檔案的收集、整理、鑒定、保管、銷毀、統(tǒng)計、檢索、編碼、利用,這九道工序是檔案工作的整體,它們之間相對獨立,但又相互制約。
5. 0 檔案的收集。就是把分散的,以及散失到其他部門的各類檔案資料,按有關規(guī)定,有計劃地分別集中到檔案室。其收集的主要方式是歸檔,即把公司活動中產(chǎn)生的有保存價值的各種材料,由辦公室及企業(yè)下屬部門和個人定期協(xié)同檔案室進行整理、立卷、歸檔。
5.1 立卷歸檔的范圍:凡屬本標準第3條所函蓋的文件資料,均應立卷歸檔。
5.2 立卷歸檔的時間
5.2.1 凡已辦理完畢的具有保存價值的各種文件資料,均應在三日內(nèi)遞交辦公室立卷歸樓。
5.2.2 對于某些專門文件,或駐地分散在外的個別業(yè)務部門的文件,為方便日常工作,立卷歸檔時間可根據(jù)實際情況適當延長。
5.3 立卷歸檔的要求
5.3.1 各部門兼職檔案員在規(guī)定的歸檔時間內(nèi),把整理審定完畢的檔案資料,遞交檔案室立卷歸檔。
5.3.2 移交檔案要填寫移交清單,移交清單一式二份,雙方簽字后各執(zhí)一份。
5.3.3 歸檔的文件資料必須完整、真實、準確,請示和批復、印本和底稿、正文和附件必須立在一起
5.3.4 立卷時應編制好案卷目錄,把文件的作者、標題、日期等項目填寫清楚,概括而簡潔地擬寫好案卷標題,把案卷內(nèi)容表達出來,裝訂整齊、牢固,無論何金屬物,填寫備考表,注明保管期限。
5.3.5 填寫案卷一律用碳素黑水鋼筆或毛筆,禁止用圓珠筆或鉛筆,字跡應清楚、準確。
5.3.6 立卷應以本部門形成的文件為主,根據(jù)文件形成的特點,保持文件間的歷史聯(lián)系,適當照顧文件的保存價值,使案卷能正確反映企業(yè)生產(chǎn)活動狀況和面貌。
5.3.7 立卷應以部門為主,結合其他特征的方法組卷,把有密切聯(lián)系的文件組合在一起。
5.3.8 立卷應把上級文件與本公司文件(除請示、批復外)按保管期限和文件年限分開立卷。
5.3.9 立卷歸檔后,發(fā)現(xiàn)需立卷的文件資料,可按立卷原則進行插卷。
5.3.1 0 文件組成案卷后,卷內(nèi)文件應按照一定規(guī)律進行排列,系統(tǒng)地反映問題,做到查找方便。
5.3.1 1 各種實物檔案(獎品、獎杯、錦旗、獎章、證書、牌匾、饋贈品等)歸檔必須有原件,并保持其完好無損。
5.3.1 2 聲像檔案攝錄必須詳細記錄事由、時間、 地點、主要人物、背景、攝錄者,歸檔聲像資料必須是原版、原件、清晰、完整。
6. 0 檔案的借閱
6.1 檔案主要供本企業(yè)利用,一般不外借。如情況特殊,外單位人員須持介紹信,并經(jīng)公司領導批準,可查閱無密級檔案。
6.2 各部門工作人員可直接查閱屬本部門業(yè)務工作范圍的檔案資料。如需查閱非本部門的重要文件和有密級檔案,須經(jīng)公司領導或原形成檔案的部門領導批準,方可借閱。
6.3 檔案的借閱者應負責檔案的完整和完全,不得私自影印、復制、翻印,不得擅自拆散、調換、抽取、污損、加標注證,不得轉借,如有違紀,酌情處罰。
6.4 對珍貴或易損的檔案,應制成復制品提供使用。復制可采用復印、照片、重印副本、摘錄等方式。復制件應仔細校對,與原稿無誤后,注明檔案編號,然后提供使用。如有必要,給復制件加蓋公章,以示復制不會有誤。
6.5 必要時,檔案室應對所提供檔案出具證明,證明材料寫好后應仔細校對和審查,加蓋檔案室印章后才有效。檔案室證明材料只能證明某事在檔案上有無記載,而不能對某事下結論。檔案管理員不可擅自以檔案資料作解釋或下結論。
6.6 檔案一般不得借出檔案室。如有特殊情況,可以作短期外借,最多為十天,但必須經(jīng)有關領導批準并辦理借閱手續(xù)。如延長借閱時間,須辦理續(xù)借手續(xù)。逾期不還者,檔案管理員要及時催還。
6.7 借閱檔案須妥善保管,若有遺失,將根據(jù)檔案的價值和數(shù)量報公司領導批準后,責令其賠償一切損失。
7. 0檔案保密要求
7.1 檔案管理員和借閱利用檔案的人員要樹立高度的政治責任心,加強保密意識,雙方共同做好保密工作。
7.2 檔案分一般檔案和有密級檔案兩類。檔案密級他為絕密、機密、秘密三級。
7.3 有密級檔案只許在檔案室查閱,不許帶離本室。有密級檔案復制時,需經(jīng)公司辦公室主任或副總以上領導批準。
7.4 有密級檔案只限歸檔人使用,其他人員利用需經(jīng)辦公室主任或副總以上領導批準。
7.5 對已到保密期限的檔案要請相關部門領導和辦公室主任鑒定解密,對解密檔案作一般檔案管理,及時提供利用。
7.6 外來參觀人員,統(tǒng)一由負責接待人答復問題和辦理所需材料。
7.7 檔案管理員丟失或擅自提供泄露機密,應根據(jù)情節(jié)輕重,給予紀律處分,直到依法追究刑事責任。
7.8 企業(yè)在職工作人員調離本企業(yè)時,需按檔案室要求整理已形成的文件材料,并退還所借檔案,檔案室審查無誤簽字后,才能調離。檔案管理員調離,應由辦公室主任監(jiān)督辦理,檔案交接之后,方能調離。
8. 0 超期檔案的銷毀
8.1 對超過保存期限檔案,由檔案管理員登記造冊,經(jīng)辦公室主任和檔案形成部門領導共同鑒定,報分管副總批準后,按規(guī)定銷毀。
8.2 經(jīng)批準銷毀的檔案,可單獨存放半年,經(jīng)驗證確無保留價值時,再行銷毀,以免誤毀。
8.3 銷毀文件必須在指定地點進行,并指派專人監(jiān)銷,嚴禁將銷毀的文件作為它用,或作廢紙出售。文件銷毀后,監(jiān)銷人應在銷毀注冊上簽字。
9. 0 檔案的保管檔案保管工作應做到四不:不散(不使檔案分散),不亂(不使檔案互相混亂),不丟(檔案不丟失不泄密),不壞(不使檔案遭到損壞)。同時,應做好防火、防潮、防曬、防蟲、防損、防盜、防塵工作,以提高檔案的安全性,對破損檔案應及時修補。
第9篇 知名房地產(chǎn)集團公司獎懲制度
知名房地產(chǎn)集團有限公司獎懲制度
第一章 總則
第一條 為健全與完善__房地產(chǎn)集團公司(以下簡稱公司)激勵機制,充分發(fā)揮員工的工作積極性與主動性,特制訂本制度。
第二條 公司遵循“有功必獎、有過則懲、獎懲結合”的原則。
第三條 本制度適用于集團公司本部,控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行,參股項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。人力資源部為公司員工獎懲歸口管理部門。
第二章 獎勵
第五條 公司獎勵分為精神獎勵、物質獎勵、職級晉升三類,其中精神獎勵包括表揚、通報嘉獎等;物質獎勵包括發(fā)放獎金、獎品等;職級晉升包括員工的職位晉升、工資晉級等。
第六條 有下列情形之一的單位(部門)或員工,可給予獎勵:
1.盡職盡責,圓滿完成公司各項計劃指標,經(jīng)濟效益顯著的;
2.為公司節(jié)約各類成本,成績突出的;
3.為維護公司利益和榮譽、防止事故發(fā)生或挽回經(jīng)濟損失,有卓著功績的;
4.敢于制止、揭發(fā)各種損害公司利益之行為,為公司避免重大損失的;
5.積極提出合理化建議,并被公司采納,產(chǎn)生明顯效益的;
6.在年度考核中考評為先進集體、優(yōu)秀管理者、誠信員工和良好員工的;
7.獲得社會獎勵或受到業(yè)主表揚,為提高公司社會榮譽做出突出貢獻的;
8.其他符合公司獎勵條 件的。
第七條 符合以上獎勵條 件的單位(部門)或員工,須填寫《獎勵審批表》,按照如下審批程序逐級報批:
1.精神獎勵、物質獎勵由單位(部門)或員工的直接領導、分管領導及有關責任部門提議,經(jīng)人力資源部審查、核實,由人力資源部擬訂獎勵方案,并報公司董事長審批后,由人力資源部組織實施;
2.員工職級晉升按《管理干部選拔與員工晉升管理制度》執(zhí)行。第八條 精神獎勵的形式包括大會表彰、設立員工光榮榜、通報表揚、在《__集團》報、《home__》等刊物及公司網(wǎng)站上設立專欄介紹先進事跡等形式;物質獎勵除發(fā)放獎金、獎品外,還可采取同等價值的獎勵旅游、出國考察、學習培訓等形式。
第九條 公司人力資源部應對受獎勵單位(部門)或員工的獎勵證明整理存檔。
第十條 人力資源部應對獎勵效果進行跟蹤和分析,及時完善獎勵形式和措施,確保獎勵達到最佳的效果。
第三章 處罰
第十一條 公司處罰分為警告、通報批評、經(jīng)濟處罰、降職、降級、辭退等。
第十二條 員工有下列行為的,公司視情節(jié)輕重予以處罰:
1.違反國家法律、法規(guī)的;
2.玩忽職守,工作失職、瀆職,給公司造成損失的;
3.因態(tài)度惡劣、工作懈怠,造成客戶投訴的;
4.無正當理由未完成工作計劃與目標,對公司整體利益造成較大不利影響的;
5.年度考核被評為不合格的;
6.破壞團結,損害他人名譽和威信,影響公司正常工作秩序及公司信譽的;
7.泄露公司機密,違反職業(yè)道德的;
8.其他符合公司處罰條 件的。
第十三條 單位(部門)或員工有上述行為的,由其直接領導填寫《處罰審批表》,人力資源部應會同相關單位(部門)進行審查、核實,提出處罰意見,經(jīng)公司總經(jīng)理審核后報董事長審批,由人力資源部組織實施。
第十四條 所受處罰單位(部門)或員工如有疑義,可書面陳述理由,由人力資源部會同相關單位(部門)根據(jù)情況再次核查,必要時重新上報領導審批。
第十五條 處罰實施后,公司視情況對處罰的員工進行內(nèi)部通報。人力資源部應及時與受處罰單位(部門)負責人或員工面談溝通,并幫助其端正心態(tài)、改正錯誤。
第十六條 公司人力資源部應對受處罰單位(部門)或員工的處罰相關材料整理存檔。
第十七條 人力資源部應對處罰效果進行跟蹤和分析,及時完善處罰形式和措施,確保處罰收到應有的成效。
第四章 附則
第十八條 本制度由集團公司人力資源部負責解釋與修訂。
第十九條 本制度自印發(fā)之日起施行。
__房地產(chǎn)集團有限公司
第10篇 房地產(chǎn)股份公司合同管理制度
房地產(chǎn)股份有限公司合同管理制度
一、公司一切經(jīng)濟活動立足于有法可依、核算有據(jù),所有經(jīng)濟事項必須簽訂具有法律約束力的書面契約、協(xié)議、合同(以下統(tǒng)稱為合同)。
二、公司按照協(xié)商自愿、平等互利的原則,與相關單位事先建立合約關系,以合同來規(guī)范雙方經(jīng)濟行為和結算關系。
三、合同內(nèi)容、格式必須規(guī)范、嚴謹、明確,符合國家的法規(guī)、政策、制度,具有法律效力。合同正式簽訂前,必須征詢公司法律顧問的意見,并按其意見進行修改。
四、合同管理
1、本公司所有經(jīng)濟合同實行歸口管理,各部門歸口管理的合同如下:
工程部:勘察、設計合同;工程合同;材料、設備采購合同;
銷售部:銷售合同;
財務部:銀行借款合同。
2、其它種類經(jīng)濟合同按照公司經(jīng)營管理體制分工,是哪個部門經(jīng)營的業(yè)務,則由哪個部門負責。
五、合同簽訂
1、合同簽訂以前,公司各職能部門及相關專業(yè)人員必須就合同主要內(nèi)容(包括合同標的、合同金額、合同款項支付與結算方式、雙方權利與義務、違約及獎勵等)提出各自意見并形成書面報告。
2、實行合同會簽制,所有合同必須先經(jīng)部門經(jīng)理審批及會簽后,報請總經(jīng)理或董事長批準后,方可簽訂。
3、不得由一人完成合同洽談和簽約的全過程。
4、工程及采購合同金額在50萬以上的,必須實行招投標制,經(jīng)過評標小組的評定及定標會簽后,報總經(jīng)理及董事長批準后方可正式簽訂合同。
5、所有合同會簽后必須由公司財務部按合同類別順序編號,立案歸檔,設置合同登記簿統(tǒng)一登記,以便進行財務預算、核算及安排付款。
6、如因經(jīng)辦人未簽訂經(jīng)濟合同而導致公司遭受經(jīng)濟損失者,由公司視其情節(jié)輕重予以適當處理(包括經(jīng)濟制裁、解聘除名直至追究法律責任)。
六、合同執(zhí)行
1、合同簽訂后,合同歸口管理部門應嚴格履行合同,并監(jiān)督對方嚴格履行合同。遇到不可預見因素導致合同金額增加或減少、合同履行困難或無法履行時,應及時寫出書面報告,向上級反映。確有必要變更或取消合同的,應重新就此與對方達成補充合同。
2、如因經(jīng)辦人沒有嚴格執(zhí)行合同條款、或對合同的履行監(jiān)督不力、或未能對合同履行環(huán)境的變化作出及時反應而導致公司遭受經(jīng)濟損失,由公司視其情節(jié)輕重予以適當處理(包括經(jīng)濟制裁、解聘除名直至追究法律責任)。
七、合同監(jiān)督
1、合同簽訂后,合同歸口管理部門應及時各送一份至合營雙方財務部、工程部及相關部門,使相關職能管理人員熟悉、了解合同的內(nèi)容、據(jù)以進行有關財務核算和預算,跟蹤、監(jiān)督合同的履行情況,執(zhí)行付款手續(xù),以便及時發(fā)現(xiàn)、解決問題。
2、財務部監(jiān)督各類經(jīng)濟合同的執(zhí)行,并設置合同執(zhí)行情況記錄表,對每一份合同的執(zhí)行情況予以反映。如合同發(fā)生異常事項,應對異常事項及其處理情況另行編寫合同異常事項記錄,分別附于該合同及合同執(zhí)行情況記錄表之后。
八、合同立案、歸檔管理
1、各種經(jīng)濟合同,其中有一份正本應由財務部立案存檔,財務部按合同類別順序編號,設置合同登記簿。財務部依編號順序對合同立卷。年度終了或項目完成后,將合同裝訂成冊,單獨存檔,合同有效期滿后,至少保存五年。
2、財務部保管的經(jīng)濟合同,可經(jīng)授權人批準后調閱,但不準出借,需要時可以復印。
第11篇 房地產(chǎn)公司銷售部人員離職制度
房地產(chǎn)公司項目銷售部人員離職制度
◇員工離職
辭職
1、員工在辭職前一個月要以書面形式通知部門負責人,并報主管經(jīng)理批準;
2、辭職員工持主管經(jīng)理批準后的《離職移交清單》到相關部門辦理手續(xù);
3、辭職員工工資計算天數(shù)以考勤記錄的工作日期為準;
解聘
1、公司解聘員工時,由部門負責人填寫《人事變動表》,報主管經(jīng)理審批;
2、被解聘員工按要求到相關部門辦理簽字手續(xù),進行工作交接;
除名
員工有下列行為之一的,公司予以除名:
1、在職期間累計受到3次書面警告;
2、嚴重違反公司的保密協(xié)議,泄露公司或客戶秘密者,同時根據(jù)其泄密給企業(yè)或客戶造成的損失情況,追討經(jīng)濟損失或追究刑事責任;
3、無原則頂撞、侮辱上司;
4、在同事中造謠生事、挑撥離間,嚴重擾亂正常工作秩序;
5、玩忽職守,使公司利益或財產(chǎn)蒙受損失;
6、有意提供虛假個人材料以及其他嚴重不誠實行為;
7、 瀆職的員工;
8、因個人不良行為有損公司名譽的。
第12篇 房地產(chǎn)公司車輛管理制度
房地產(chǎn)公司車輛管理制度
1.目的:規(guī)范公司車輛管理工作。
2. 適用范圍:適用于公司范圍內(nèi)所有機動車輛的管理。職責:行政辦公室統(tǒng)一負責公司車輛的購置、管理、調度、年審等事宜。工作內(nèi)容:各部門公務用車,由部門負責人先向行政辦公室申請,說明用車事由、地點、時間,行政辦公室根據(jù)需要統(tǒng)籌安排派車。車輛使用按先上級、后下級;先急事、后一般;先滿足工作任務及接待任務,后其他事務的原則安排。外單位借車,必須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可安排。車輛駕駛實行專人專車,專車專管。專車司機負責在出車前搞好車輛衛(wèi)生,禁止在車內(nèi)吸煙。車輛在下班后或節(jié)假日必須停放在公司指定地點,并采取必要的防盜措施。車輛實行定點維修,先由司機列出需維修項目清單,再由行政辦公室報常務總經(jīng)理批準后方可實施。未經(jīng)領導批準,私自修車的,費用自理。出車要做好行車記錄,并保證車內(nèi)物品清單與實物相符,要節(jié)約用油,過橋費、停車費一般情況下3日內(nèi)報銷。行政辦公室專職司機須自覺建立車輛公里用油臺帳,每月報行政辦公室核算一次。行政辦公室應將車輛使用中發(fā)現(xiàn)的問題及時向總經(jīng)理報告。駕駛員應提高節(jié)油意識,將油耗控制在正常耗油指標以內(nèi)。對節(jié)油效果突出者,公司將給與適當獎勵。車輛在定點油站外加油須經(jīng)公司領導批準,否則不予報銷。駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈送他人,如有發(fā)現(xiàn),按貪污論處。行政辦公室應按時辦好車輛保險、養(yǎng)路費繳納等各項手續(xù),車輛有關隨車工具、證件及資料由駕駛員妥善保管。違規(guī)與事故處理下列情況,違反交通規(guī)則或事故的經(jīng)濟損失及責任由駕駛員負擔:
2.1.1 .
1.無照駕駛;
2.1.1 .2.未經(jīng)總經(jīng)理許可將車借予他人使用;
2.1.1 .3.一般情況下違反交通規(guī)則引起的交通肇事等。意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。附件2.用車申請單附件3.車輛報修單附件4.修車登記單附件5.車輛臺帳
第13篇 房地產(chǎn)股份公司財務內(nèi)部牽制制度
房地產(chǎn)股份有限公司財務內(nèi)部牽制制度
為了加強對會計工作的有效監(jiān)督和控制,維護財務紀律,防止舞弊行為和工作差錯的產(chǎn)生,保證公司資產(chǎn)和權益的安全、完整,提高會計核算工作質量,加強會計管理工作,特制定本制度。
本制度根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》及國家其他有關法律法規(guī),結合本公司的實際情況制定。
本制度適用于本公司及本公司在中華人民共和國境內(nèi)依法設立的控股子公司。
一、人員牽制原則
1、實行會計人員持證上崗制度,未取得會計證的人員不得辦理會計業(yè)務。
2、公司法定代表人或主要負責人的配偶、直系血親及姻親不得在本公司從事會計工作。
3、單位負責人、會計機構負責人、會計人員因公務發(fā)生的財務收支,本人在會計核算中應當回避。
4、各會計工作崗位職責明確,落實到人,指定專人審核憑證、帳簿、報表。
5、會計人員離職或輪換工作崗位,必須與接管人員辦清交接手續(xù)。會計人員辦理交接手續(xù),由會計機構負責人、會計主管人員監(jiān)交。
6、公司財務部不定期地檢查各控股子公司的財務工作。
7、公司合營股東可不定期地檢查公司的財務工作。
二、部門牽制原則
三、業(yè)務牽制原則
1、出納以外的會計人員不得經(jīng)管現(xiàn)金、有價證券和票據(jù)。
2、出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權、債務帳目的帳務處理工作。
3、財務印鑒應分別保管,出納人員保管公司負責人私章,財務負責人保管財務專用章。財務負責人可不定期對現(xiàn)金進行盤庫,出納人員應隨時保證現(xiàn)金余額與帳戶記錄相符。
第14篇 _房地產(chǎn)公司檔案管理制度
房地產(chǎn)公司檔案管理制度
1.目的:為加強檔案的管理工作,維護檔案的完整與安全,便于公司各部門人員的利用,充分發(fā)揮檔案在生產(chǎn)、管理中的作用,根據(jù)《中華人民共和國檔案法》和《科學技術檔案工作條例》,特制定本制度。
2.適用范圍:本制度適用于公司在行政管理、生產(chǎn)建設、經(jīng)營管理等過程中所形成的具有保存價值的文件材料,包括行政、人事、工程、經(jīng)營、財務等各種檔案。
3.職責
檔案工作,設立資產(chǎn)檔案管理員,隸屬行政辦公室,對公司內(nèi)的檔案資料實行統(tǒng)一管理,各部門設立二級檔案員,由行政辦公室檔案員組織協(xié)調,監(jiān)督和指導。
行政辦公室負責組織各部門做好檔案管理工作,檔案室負責對檔案文件進行驗收、整理、保管和提供利用,并對各部門文件資料的收集、整理、歸檔工作進行組織、指導和監(jiān)督。
各部門負責職責范圍內(nèi)檔案的收集、整理工作,并將歸檔文件的電子文檔存入指定的電腦,由行政辦公室檔案員負責刻錄和歸檔。
人事檔案、財務檔案、銷售檔案分別由人力資源部、財務管理部和營銷管理部設專人配合行政辦公室檔案管理員進行管理。
各部門應明確規(guī)定檔案責任人(檔案員)。檔案責任人(檔案員)對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱負全責。
歸檔
各部門應在每年元月底向公司辦公室移交上年度文書檔案并履行移交手續(xù),重要資料應隨時移交,集中管理,任何單位及個人不得據(jù)為己有。
歸檔范圍及管理:
各類資質文件、各類規(guī)章制度、人事檔案、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發(fā)文、工作計劃、工作總結、設備及資產(chǎn)的登記資料等由行政辦公室負責歸檔。
各工程項目立項申報資料、征地、拆遷批復、國土規(guī)劃、城市規(guī)劃、政府及主管部門批文、復函、證件等前期技術資料由前期開發(fā)部負責整理及歸檔,并按規(guī)定及時向檔案室移交。
各工程項目設計方案、施工圖,設計變更、洽商以及設計院、勘察單位之間往來資料,會議記錄等資料由技術發(fā)展部負責整理及歸檔。
工程進度計劃,施工總包、分包、監(jiān)理、設備廠家的資質文件及其往來資料、會議記錄,工程竣工驗收資料及竣工圖等與工程施工有關的資料由工程管理部負責整理及歸檔。
各類合同協(xié)議(承包、商務、銷售、借貸、擔保、轉讓等)的正本原件、工程預結算書等資料由合同管理部負責整理及歸檔。
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公司采購的設備、材料說明書、檢驗報告、質量保證書等資料由材料采購部負責整理及歸檔。
凡不屬歸檔范圍的文件、圖紙、資料,由各部門二級檔案員按規(guī)定進行整理、保管。
歸檔資料必須符合下列要求:
文件材料齊全完整,真實有效;不能有熱敏紙,不能有鉛筆、圓珠筆、紅墨水、純藍墨水、復寫紙等書寫的字跡。
根據(jù)檔案內(nèi)容整理編號、編制卷內(nèi)目錄、裝訂立卷;
根據(jù)檔案內(nèi)容的歷史關系,區(qū)別保存價值,進行分類、整理、立卷,案卷標題簡明確切,便于保管和利用。
借閱
檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù),并填寫檔案借閱登記表。
本公司職工一般只能借閱秘密以下的檔案,查借秘密檔案,需經(jīng)所在單位主管副總簽字,方可借閱。
機密檔案只限與工作有關的人員借閱,由所在單位主管副總簽署意見,經(jīng)企管辦主任批準后方可借閱。
本公司職工借閱的檔案,原則上只能在檔案閱覽室查閱。如確因工作需要外借,必須經(jīng)公司總經(jīng)理(或常務副總)批準,外借的檔案一般在一周內(nèi)歸還,所借檔案達到規(guī)定借閱期限,如需繼續(xù)使用,若無他人預約可辦理續(xù)借手續(xù)。借出的檔案,檔案室有權根據(jù)工作需要隨時催還,借閱人不得拒還。
外單位人員借閱非機要檔案,必須持單位介紹信,經(jīng)公司總經(jīng)理簽字同意,并辦理借閱登記手續(xù),所借閱的檔案,只能在本檔案室內(nèi)查閱,不準外借,檔案管理負責人并對摘抄的材料進行審查。
借閱檔案要注意愛護和保管,不得轉借。閱卷嚴禁吸煙、折疊、剪裁、拆卷、抽頁、圈畫、涂改、撕毀、摘抄、翻印、損壞。涉及密級內(nèi)容和內(nèi)部控制事項的檔案,要注意保密,如有上述違規(guī)行為,要追究當事人責任。
查閱一般檔案材料,經(jīng)檔案管理人員審核同意后方可進行復制、拍照、摘抄。
借出或歸還檔案時,檔案管理人員和借閱人要當面檢查案卷的完整情況,如發(fā)現(xiàn)檔案缺損的情況要嚴肅查處。
借閱者未按本規(guī)定辦理借閱手續(xù),檔案管理人員一律拒借,否則,追究檔案管理人員的責任。
職工臨時離開公司(出國、借調、外出學習等)、調動工作或解聘辦理手續(xù)之前,人力資源部門要及時通知檔案部門,經(jīng)檔案部門簽字確認已還清所借檔案后,方能辦理相關手續(xù)。
本公司保管的人事、財務、車輛等檔案只供本公司和主管政府機關查閱,不對外交流,外單位人員需要查閱必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準。
財務檔案原則上不許外借,需要查閱者必須經(jīng)主管財務副總同意后,由財務部指定專人陪同查閱,財務賬目不予復制,財務憑證如確實需要復制,必須在財務人員和檔案管理人員監(jiān)督下進行復制。
檔案保存期限及銷毀
工程項目竣工資料、開發(fā)文件、設計文件、其他重要檔案永久保存。
行政檔案視可利用價值定期銷毀。
檔案每三年鑒定一次,對超過保存期限的進行下架、分類。
由分管領導定期組織檔案責任人、業(yè)務部門組成檔案鑒定小組對超期檔案進行鑒定,提交檔案報告,并根據(jù)有關規(guī)定酌情處置。銷毀檔案須填寫檔案鑒定與銷毀審批表。
銷毀檔案由檔案室負責執(zhí)行,同時由主管領導指派監(jiān)銷人,監(jiān)銷人要在銷毀清冊上簽名。經(jīng)批準銷毀的檔案,不得當廢紙出售或作其他用。
檔案統(tǒng)計及管理要求
為了給分析、研究工作提供數(shù)據(jù),要認真做好檔案統(tǒng)計工作,建立健全各種統(tǒng)計臺帳。
年終進行當年歸檔文件匯總,并統(tǒng)計當年檔案借閱人次,分析利用率,總結檔案利用與效果。
保密資料要全部入庫,存放在檔案室保密柜中,在重大節(jié)假日檔案室要進行清點催還。
公司職工要嚴格遵守保密規(guī)定,若有泄密應追究責任,有嚴重泄密或竊密行為者,視其情節(jié)進行處理,并追究其刑事責任。
加強檔案保管工作,做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作,定期檢查檔案保管工作。
附件13.檔案借閱申請單
附件14.檔案借
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第15篇 房地產(chǎn)公司成本管理制度9
房地產(chǎn)公司成本管理制度(九)
總則
一、了加強公司的成本管理,降低消耗,提高企業(yè)的經(jīng)濟效益,根據(jù)《公司財務管理制度》的有關規(guī)定制定本辦法。
二、成本管理的基本任務是:通過預測、計劃、核算和分析,正確反映經(jīng)營成本,促進企業(yè)各部門加強管理,尋找降低成本,減少消耗的途徑,提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。
三、公司在成本管理中心必須遵守國家有關財經(jīng)法規(guī),遵守財稅部門關于成本范圍的規(guī)定,堅決服從和嚴格執(zhí)行董事會的各項指令。
四、公司的總經(jīng)理對公司的成本管理負全面責任,經(jīng)管部、開發(fā)部、工程部、材料設備部對項目成本負有與其職能相對應的直接責任,在做好成本管理工作的前提下,公司應在成本管理中逐步步推行目標成本管理。
成本管理責任制
一、管理責任建立的原則
(一)公司應按照分級、歸口管理、權責結合、責任到人的原則,建立和健全與實際情況相適應的成本管理責任制。
(二)公司以董事會批準的項目目標編制項目預算成本。項目預算成本經(jīng)由董事會批準后即為項目的目標成本下達,由公司總經(jīng)理全面負責實施。
(三)公司各部門在總經(jīng)理的領導下應結合本部門的職責參與公司的成本管。
五、成本管理責任分工:
(一)經(jīng)管部:
1、根據(jù)董事會批準的項目總體目標和規(guī)劃,組織編制目標和規(guī)劃的預算成本;
2、董事會下達目標成本后,經(jīng)管部應牽頭會同有關部門一起進行目標成本的指標分解,并把分解指標和實施責任落實到部門和個人。
3、經(jīng)管部應與財務部、工程部、開發(fā)部、材料設備部門一起對成本進行跟蹤,分析和控制,并每月提供書面分析報告送總經(jīng)理審閱。
(二)財務部:
1、參與公司項目可行性研究和項目評估中的財務分析工作。
2、參與經(jīng)管部和工程部、開發(fā)部、材料設備部對董事會下達的目標成本進行的指標分析。
3、組織公司的成本核算,及時、準確地為經(jīng)管部、開發(fā)部、材料設備部門進行成本分析與控制提供核算資料。
4、每月編制成本報表,在次月七日前報董事長、總經(jīng)理。
(三)工程部
1、在董事會批準項目目標和規(guī)劃后,按目標成本要求,在本部門經(jīng)理主持下,進行目標成本分解,組織實施落實到個人。
2、在保證質量的前提下,努力降低成本,減少消耗,提高經(jīng)濟效益。
(四)開發(fā)部:
1、對前期開發(fā)過程中應交納的各項費用,做到合理、必須。
2、對后期配套過程中應交納的各項費用做到嚴格控制。
(五)辦公室:
在董事會下達給公司管理費用指標內(nèi),安排好管理費用的開支。
第16篇 房地產(chǎn)公司保密制度范本-2
房地產(chǎn)開發(fā)公司保密制度范本2
為保守公司秘密,維護公司利益,制訂本制度。
一、全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中,須特別注意不泄露公司秘密,更不準出賣公司秘密。
二、公司秘密是關系公司發(fā)展和利益,在一定時間內(nèi)只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項:
1、公司經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密事項;
2、人事決策中的秘密事項;
3、專有技術;
4、招標項目的標底、合作條件、貿(mào)易條件;
5、重要的合同、客戶和合作渠道;
6、公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號;
7、董事會或總經(jīng)理確定應當保守的公司其他秘密事項。
三、屬于公司秘密的文件、資料,應標明秘密字樣,由專人負責印制、收發(fā)、傳遞、保管,非經(jīng)批準,不準復英摘抄秘密文件、資料。
四、公司秘密應根據(jù)需要,限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工,未經(jīng)批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工,不準打聽公司秘密。
五、記載有公司秘密事項的工作筆記,持有人必須妥善保管。如有遺失,必須立即報告并采取補救措施。
六、對保守公司秘密或防止泄密有功的,予以表揚、獎勵。
違反本規(guī)定故意或過失泄露公司秘密的,視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟處罰,直至予以除名。
七、檔案室、微機室等機要重地,非工作人員不得隨便進入;工作人員更不能隨便帶人進入。
八、辦公室應定期檢查各部門的保密情況。
第17篇 某某房地產(chǎn)公司財務管理制度
某房地產(chǎn)開發(fā)公司財務管理制度
財務部是公司一切財政事務及資金活動的管理與執(zhí)行機構,負責公司日常財務管理、籌資管理和財務分析工作,其工作范圍和職責主要有:
1、負責公司財務管理工作。編制公司各項財務收支計劃;審核各項資金使用和費用開支;收回售樓款,清理催收應收款項;辦理日常現(xiàn)金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據(jù)結算,保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù),按日編報資金日報表;做好公司籌融資工作;處理、協(xié)調與工商、稅務、金融等部門間的關系,依法納稅。
2、負責公司會計核算工作。遵守國家頒布的會計準則、財經(jīng)法規(guī),按照會計制度,進行會計核算;編制年度、季度、月份會計報表;按照會計制度規(guī)定設置會計核算科目、設置明細帳、分類帳、輔助帳,及時記帳、結帳、對帳,做到日清月結,帳帳相符、帳實相符、帳表相符、帳證相符;管理好會計檔案。
3、負責公司成本核算和成本管理。設置成本歸集程序和成本核算帳表,做好成本核算,控制成本支出,收集登記匯總各項成本數(shù)據(jù)資料,及時、正確地為成本預測、控制、分析提供資料;按合同、預算、審核支付工程、設備、材料款項,配合工程部等部門做好工程、材料設備款的結算及竣工工程決算;完善各項成本輔助帳的設置,健全各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
4、建立經(jīng)濟核算制度,利用會計核算資料、統(tǒng)計資料及其他有關的資料,定期進行經(jīng)濟活動分析,判斷和評價企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果和財務狀況,為公司領導決策提供依據(jù)。
5、配合公司內(nèi)部審計。
根據(jù)上述工作范圍和職責,為加強財務管理,特制定本制度。
第一章 資金審批制度
1、總則
⑴ 所有款項的支付,須經(jīng)公司主管領導批準。如果主管領導不在公司,應以電話或傳真的方式與其聯(lián)系,確認是否批準款項的支付,事后請其在支出單上補簽意見;
⑵ 財務專用章、公司法人章及支票必須分開保管,公司法人章由辦公室主任負責保管,財務專用章和支票由出納負責保管。辦公室主任或出納不在單位期間,印章應由法定代表人指定的專人保管。印章代管須辦理交接手續(xù),代管人員必須對印章的使用情況進行登記;
⑶ 財務部原則上不得將已加蓋財務專用章及公司法人章的支票預留在公司,如因工作需要,需先填好限額,并經(jīng)公司主管領導批準;
⑷ 開具的支票須寫明經(jīng)批準同意的收款人全稱,收取的發(fā)票須與收款相符。如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者,必須有收款人的書面通知并經(jīng)公司主管領導批準;
⑸ 往來款項的沖轉(指非正常經(jīng)營業(yè)務),須公司主管領導批準;
⑹ 非正常經(jīng)營業(yè)務調出資金須經(jīng)過公司主管領導批準;
⑺ 用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件,復印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經(jīng)公司主管領導批準。
2、施工工程用款審批制度
施工工程用款由公司主管領導批準支付。其程序,按以下施工工程用款支付審批工作流程執(zhí)行。
施工工程用款支付批工作流程3、行政費用支出管理制度
⑴ 公司管理人員的費用報銷,須經(jīng)公司主管領導批準后財務方可報支;
⑵ 涉及應酬等非正常費用,須公司主管領導批準。
4、公司差旅費開支制度
⑴ 公司員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務可享受差旅費補貼;
⑵ 公司職員出差根據(jù)需要,由部門經(jīng)理決定選用交通工具;
⑶ 公司職員出差期間,住宿費用及補貼按以下規(guī)定執(zhí)行:
① 房租標準:
a、部門經(jīng)理以上職員,房租標準為120元/日;
b、一般職員,房租標準為100元/日。
② 伙食補貼、市內(nèi)交通補貼標準
伙食補貼每人20元/日;市內(nèi)交通費每人6元/日。
⑷、實際報銷金額超出公司的補貼標準,需由部門經(jīng)理或帶隊經(jīng)理說明原因,報經(jīng)公司主管領導審批后支付。
5、車輛維修費及汽油費管理制度
⑴ 公司車輛維修保養(yǎng)由辦公室統(tǒng)一管理,應指定維修點,維修費用一般采取銀行轉帳的方式結算;
⑵ 車輛的易損備品備件由辦公室統(tǒng)一安排采購,以支票支付。需用時應辦理領用手續(xù),并由辦公室建帳予以核銷使用;
⑶ 公司汽油票由辦公室統(tǒng)一保管并設帳登記使用。
6、辦公費用、會議費用及其他費用管理制度
⑴ 公司辦公用具由辦公室統(tǒng)一采購、管理;
⑵ 辦公室設立帳冊登記公司辦公用品的采購、使用情況;
⑶ 辦公室財產(chǎn)臺帳為財務部附設帳冊;
⑷ 辦公室應對各部門領用的辦公用品情況進行造冊、登記、定期通報;
⑸ 公司各部門因工作需要,需邀請有關單位人員召開會議的,應由部門經(jīng)理提出建議,報總經(jīng)理批準,其會務工作由辦公室統(tǒng)一安排;
⑹ 有關工資、獎金、福利費等各項津貼的發(fā)放標準由公司人事勞資管理部門制定,經(jīng)總經(jīng)理批準后報財務部備案。
7、行政費用報銷制度
⑴ 公司行政費用現(xiàn)金支出范圍為:向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費,向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支;
⑵ 公司職員報銷行政費用應填寫報銷單,由經(jīng)辦人員填寫,公司主管領導簽字認可后報送財
務部按照本制度有關規(guī)定進行審核,并按本章第1條的規(guī)定進行審批支付;
⑶ 應酬、禮品費用支出實行一票一單、事前申報制,批準后方可實施;
⑷ 凡未具備報銷條件(如沒有對方單位的收款憑證),需領用支票或現(xiàn)金者必須填寫借款單。借款單留財務存底,待借款還回時財務開沖帳收據(jù)給經(jīng)辦人;
⑸ 支票領用單、借款單必須由經(jīng)辦人填寫,公司主管領導簽字,財務審核后,由財務部直接支付;
⑹ 銀行支票如發(fā)生丟失,有關責任人應及時向財務部和開戶銀行報告。如系空白支票所造成的損失,丟失人員負有賠償責任;
⑺ 其他有關費用及成本支出的程序以公司規(guī)定為準。
第二章 工程成本管理制度
1、公司所有工程經(jīng)濟合同以及涉及工程成本的一切指標、保證、承諾及其他經(jīng)濟簽證均需由總經(jīng)理簽署或授權委托簽署。
2、公司工程部主要負責工程造價的預測及審核、工程招投標文件的編制、工程決算的審定。
3、工程部還負責組織工程用設備材料的采購供應及經(jīng)濟合同的談判工作,對已經(jīng)選擇定型的設備、材料進行采購,確保設備材料及時供應,積極進行市場詢價工作,建立市場價格詢價登記薄,記錄材料價格變動的歷史資料。
4、財務部主要負責工程成本的總體控制工作。
⑴ 參與有關工程經(jīng)濟合同的談判工作,及時準確地了解公司各項工程成本的構成及用款計劃;
⑵ 負責工程進度款的復核工作,參與工程造價的確定和最后決算的審定工作。
5、工程中間結算程序。
⑴ 施工單位于每月25日之前,將工程進度結算報送工程部審核,工程部結合工程施工圖紙、施工進度計劃以及其他文件資料提出審核意見,并在5日內(nèi)送財務部會簽;
⑵ 財務部根據(jù)有關文件資料、施工單位領用的供應材料數(shù)額,以及與施工單位其他經(jīng)濟往來等情況,并參考公司財務狀況提出付款意見,報送公司主管領導審批。
6、工程決算程序。
⑴ 施工單位應將工程決算書以及各項經(jīng)濟簽證資料按工程中間結算同樣的程序報工程部復核,財務部會簽;
⑵ 財務部根據(jù)各種經(jīng)濟簽證、合同以及經(jīng)審定的工程決算數(shù)和材料結算數(shù),扣除已付工程數(shù)及墊付的各項費用,結算應付工程尾數(shù),提出付款方案,報公司主管領導批準;
⑶ 大工程辦理決算時,應由公司主管工程領導牽頭,由工程部、設計部、財務部及其他有關部門人員組成工程決算小組,按照上述本制度規(guī)定的職責范圍聯(lián)合進行專項工程決算;
⑷ 房屋工程全部竣工驗收合格交付使用時,商品房由工程部、銷售部辦理竣工房交接驗收入庫手續(xù),財務部憑交樓入庫手續(xù)辦理竣工房成本結算。
第三章財產(chǎn)管理制度
1、公司財產(chǎn)的范圍
⑴ 公司財產(chǎn)包括固定資產(chǎn)和低值易耗品;
⑵ 凡公司購入或自制的機器設備、動力設備、運輸設備、工具儀器、管理用具、房屋建筑物等,同時具備單項價值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產(chǎn);
⑶ 凡單項價值在2000元以下或價值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品。
2、公司財務部負責公司所有財產(chǎn)的會計核算
⑴ 公司本部使用的所有固定資產(chǎn)及公司所有辦公用品用具由辦公室歸口管理;
⑵ 公司各施工工地使用機器設備、動力設備、工具儀器等由工程部歸口管理;
⑶ 辦公室和工程部應指定專人負責公司財產(chǎn)的業(yè)務核算,應設立臺帳,登記公司財產(chǎn)的購入、使用及庫存情況,負責組織公司財產(chǎn)的保管、維修并制定相應的措施、辦法。
3、財產(chǎn)的購置與調撥
⑴ 辦公室根據(jù)公司發(fā)展需要編制財產(chǎn)采購計劃及進行市場詢價工作,經(jīng)財務部會簽,報公司主管領導批準后方可采購;
⑵ 財產(chǎn)購回后,應填寫財產(chǎn)收入驗收單。財產(chǎn)收入驗收單一式兩聯(lián),財務部憑財產(chǎn)收入驗收單、財物發(fā)票及采購計劃辦理報銷手續(xù)。財產(chǎn)歸口管理部門憑驗收單登記臺帳;
⑶ 各部門需領用固定資產(chǎn)時,應填寫領用單,領用單需經(jīng)部門經(jīng)理同意,報辦公室審批,公司主管領導批準;
⑷ 固定資產(chǎn)的領用單由使用部門開具,領用單一式三聯(lián)。一聯(lián)由領用部門存查,一聯(lián)送財產(chǎn)歸口管理部門作為財產(chǎn)發(fā)出憑據(jù),一聯(lián)由財產(chǎn)歸口管理部門定期匯總后向財務部報帳;
⑸ 財產(chǎn)在公司內(nèi)部之間轉移使用應辦理移交手續(xù),移交手續(xù)由財產(chǎn)歸口管理部門辦理,送財務部備案。
4、財產(chǎn)的清查、盤點
⑴ 公司財產(chǎn)歸口管理部門應定期進行財產(chǎn)清查盤點工作,年終必須進行一次全面的盤點清查;
⑵ 各部門的年終財產(chǎn)盤點必須有財務人員參加;
⑶ 財產(chǎn)盤點清查后發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧和毀損的,均應填報損益報告表,書面說明虧、損原因。對因個人失職造成財產(chǎn)損失的,必須追究主管人員和經(jīng)辦人員的責任;
⑷ 凡已達到自然報廢條件的固定資產(chǎn),財產(chǎn)歸口管理部門應會同財務部組織評估,評估情況上報公司主管領導,由公司主管領導決定處理意見;
第18篇 _房地產(chǎn)公司職員工作服管理制度
房地產(chǎn)開發(fā)公司職員工作服管理制度
1.0 職員統(tǒng)一工作服的使用與管理,均以本規(guī)定為準。保安等特殊工種所用制服的管理規(guī)定另行制訂。
2.0 本規(guī)定中的制服,是指在公司業(yè)務中穿著的由公司統(tǒng)一制作的服裝。
3.0 制服分夏裝和冬裝兩種:
其穿用時間分別為:夏裝,5月1日至10月15日;冬裝,10月16日至4月30日。
4.0 除特殊場合外,職工上班時必須穿工作服。主管上級有指導與監(jiān)督職工穿用制服的責任。
5.0 遵守事項:
5.1 不得擅自改變制服樣式。
5.2 不得典賣、讓渡、轉借制服。
5.3 制服應保持整潔。如有污損,應自費清洗或修補。
5.4 制服如丟失或破損不能穿用時,應直接報告主管上級。
6.0 制服配發(fā)一人一套,分夏裝和冬裝兩式。
7.0 制服的配發(fā)期間原則上為一年,自配發(fā)日算起。但未到換發(fā)期,制服破損不能穿用時,不在此例。反之,到換發(fā)期,制服尚可穿用時,應繼續(xù)使用。
8.0 新職工從正式上班起,配發(fā)制服。職工更換制服時,應填寫《制服申請表》,與舊制服同時經(jīng)主管上級交辦公室。制服丟失或嚴重破損時,不再上交。
9.0 下列情況下,職工須交還制服。
9.1 辭職。
9.2 辭退
10.0 制服管理。
10.1 職工對配發(fā)的制服有保管、補修的責任。
10.2 盡量減少制服在非工作時間的損耗。
10.3 制服清洗由個人負擔費用。
11.0 制服丟失,失盜或破損時,如系個人原因,應由本人全部或部分賠償。
12.0 食堂人員的制服配發(fā),適用于以上規(guī)定。
13.0 如有必要,對臨時工的制服配發(fā),適用于以上規(guī)定。
14.0 本規(guī)定自×××年×月×日起實施。
公司制服管理流程圖
第19篇 正大房地產(chǎn)公司規(guī)章制度怎么寫
河口房地產(chǎn)公司規(guī)章制度基本制度1.公司員工進入辦公室必須衣帽整潔。
2. 辦公室禁止喧嘩、說笑、打鬧,說粗話、臟話。
3. 愛護辦公室的各項設施,隨時保持辦公室干凈、整潔、營造一個良好的工作環(huán)境。
4. 不得利用辦公室會客、聚會、不得在辦公室吃飯。
5.各部門務必及時、認真遞交下個月的工作計劃和上一月的工作總結。
6. 辦公室工作由辦公室人員全面負責,其他部門予以配合。
7、公司員工必須自覺遵守勞動紀律,按時上下班,不遲到,不早退,工作時間不得擅自離開工作崗位,外出辦理業(yè)務前,須經(jīng)本部門負責人同意。
會議制度1.參會時,不遲到、不早退;
有病、有事的確不能出席會議者應先請假,同意后方有效。
2. 參會時,務必做好會議記錄,以便及時安排和布置工作。
3. 每次例會后,各部須交書面報告和工作計劃。
4. 各項會議制度應充分堅持民主、認真、廣泛聽取每位成員的意見。
辦公室文件收發(fā)規(guī)定
1、文件形成后,屬公司的由總經(jīng)理簽發(fā)。
業(yè)務文件由有關部門擬稿,總工程師審核、簽發(fā)。
屬于秘密的文件,核稿人應該注“秘密”字樣,并確定報送范圍。
秘密文件按保密規(guī)定,由專人印制、報送。
2、已簽發(fā)的文件由核稿人登記,并按不同類別編號后,按文印規(guī)定處理。
文件由擬稿人校對,審核后方能復印蓋章。
3、公司的文件由辦公室負責報送。
送件人應把文件內(nèi)容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚,并報告報送結果。
秘密文件由專人按核定的范圍報送。
4、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔。
5、外來的文件由辦公室文書負責簽收,并于接件當日填寫閱辦單,按領導批示的要求送達有關部門,辦好文件閱辦;
屬急件的,應在接件后即時報送。
辦公室文印管理規(guī)定
1、所有文印人員應遵守公司的保密規(guī)定,不得泄露工作中接觸的公司保密事2、打印正式文件、合同、資料等,由各部門逐項登記,以備查驗。
3、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、復印任務,不得積壓延誤。
工作任務繁忙時,應加班完成。
辦理中如遇不清楚的地方,應及時與有關人員校對清楚。
4、文件、傳真等應及時發(fā)送給有關人員。
因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的,追究當事人的責任。
5、嚴禁擅自為私人打印復印材料,違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理。
第20篇 房地產(chǎn)公司人力資源管理：人事制度
房地產(chǎn)開發(fā)公司人力資源管理:人事制度
一、聘用
公司各機構需要增加人員時,先填寫《人員增補申請表》,經(jīng)主管領導核準后,由人力資源部門統(tǒng)一招聘。
員工招聘采取內(nèi)部選聘和對外招聘兩種方式
1、內(nèi)部選聘:從公司內(nèi)部員工中選拔聘用所需人員。
2、對外招聘:對外招聘采用媒體廣告、人才中介機構、大專院校、相關企事業(yè)單位等
途徑進行。應聘人員填寫《招聘登記表》,甄選資料,確定測試人員名單;人力資源部門進行初試,初試合格者,以書面或電話通知復試;結合聘用部門對復試人員進行復試及專業(yè)測試,并做出結論性評價;復核應聘者相關證件,對應聘者進行背景調查,由權限領導進行核決。
二、試用期
新進員工須經(jīng)人力資源部門進行崗前培訓,經(jīng)培訓考核合格后方可試用,試用前簽訂試用合同。錄用員工正式上崗,進入試用期,試用期為1-3 個月。
三、轉正
員工從人力資源部門領取轉正申請單,填寫《轉正申請單》,由主管上級具體簽署意見并與人力資源部門協(xié)調,由人力資源部門呈公司總經(jīng)理核準。
四、考勤、加班及請假管理辦法
工作制度:
1、遵守國家的法紀法規(guī)和公司規(guī)章制度。
2、認真履行崗位職責,正確處理分工與協(xié)作關系。
3、服從上級指揮,有不同意見應當面或書面陳述,并提出相應的措施。一經(jīng)上級決定,應立即遵照執(zhí)行。
4、準時上下班,對所負責的工作保證時效,不拖延、不積壓。
5、上班時間不得接待私人來訪,不得擅離職守。
6、下班后、節(jié)假日期間或有特殊、緊急需要,服從加班、值日等安排。
工作時間:
實行每周五天工作日,每天工作 8 小時,周一至周五:
早 8:00---12:00 工作 下午 14:00---18:00 工作
考勤規(guī)定:
公司員工上下班實行打卡或簽到制度,不可遲到、早退、曠工。
考勤管理:
上班、下班各打卡一次,每日四次。不具備打卡條件的部門,實行簽到(退)制度,時間及
規(guī)則同打卡。因公出差或外出者應填寫《員工外勤單》。
遲到、早退、曠工的界定及處罰
1、遲于規(guī)定時間3 分鐘內(nèi)上班為遲到。遲到一次處 10 元罰金。
2、員工于下班時間前,非因公務需要而擅自離崗,即為早退。 早退一次扣發(fā)當日
3、員工無故不到崗或請假未核準,以曠工論處。曠工一次扣發(fā)三日工資。連續(xù)曠工三
日以上者,公司可視情節(jié)辭退員工。
加班辦法:
對于員工加班可按下列標準支付薪資,或按加班時間進行 1:1 倒休,倒休后不再支付加班
費用。
國家法定假:
五一(三天)、十一(三天)、元旦(一天)、春節(jié)(三天)。
公休假:每周公休日
加班薪資支付標準:
國家法定假日按300%支付薪資;
公休日加班按200%支付薪資;
平常日加班按 150%支付薪資。
員工在下列情況下可視為加班:員工在正常工作時間和效率下,確實完不成工作任務;
員工加班時間在 1 小時(含)以上的。員工加班應填寫〈加班申請表〉,經(jīng)部門主管批準后
方可生效。
有下列情況之一的,加班不予補償:
1、未辦理相關手續(xù),或辦事效率原因未完成工作任務而加班;
2、員工出差加班及已給予定期固定補償?shù)募影唷?/p>
請假管理辦法:
員工請假必須提前填寫“請假單”,經(jīng)批準后方可休假;特殊情況下,可電話或委托他人請假,
但事后須補辦請假手續(xù),進行銷假。
假期類別:
公司員工給假分為扣薪假和帶薪假兩大類:
1、帶薪假:每周公休假、法定節(jié)日假、婚假、產(chǎn)假、喪假、工傷假、年休假。
2、扣薪假:事假、病假。
各類休假均不含每周公休假日,如遇法定節(jié)假日順延。
1、每周公休假:實行每周五天工作制,各部門可根據(jù)情況采取輪休制。
2、法定節(jié)日假:指元旦、春節(jié)、國際勞動節(jié)、國慶節(jié)及其它法定節(jié)假日,按國家有關
規(guī)定。
3、婚假:員工達到法定年齡結婚,給假3 天;如屬晚婚(男滿25 歲,女滿23 歲),給
假 15 天;再婚者不享受晚婚待遇。
4、產(chǎn)假:在集團工作三年以上的女員工,符合國家計劃生育政策生育時,憑證明給假
90 天;
已婚女員工妊娠期內(nèi)流產(chǎn),一次給假7--30 天;員工之配偶分娩,給假3 天。
5、喪假
(1)員工父母、配偶、子女喪亡給假5 天;
(2 )員工兄弟、姐妹喪亡給假2 天。
6、工傷假:按勞動合同及實際情況給予。
7、年休假:年休假應在不妨礙工作之時,提前一周提出申請。
公司正式員工工作 1―3 年(不含),每年年休假5 天;
工作3―6 年(不含),每年年休假7 天;
工作6 年以上,每年年休假 10 天。
8、事假:每次最長不超過5 天,年累計不得超過 10 天。
以事假計。
假期工資:
1、每周公休假、法定假、年休假、婚假、喪假不扣工資;
2、30日以內(nèi)的產(chǎn)假及工傷假,不扣工資;30日(含)以上的產(chǎn)假及工傷假,假期只發(fā)
50 基本工資。
3、事假期間扣發(fā)全部工資。
請假核準權限:
1、主管級(含)以下員工請假:
1 天以內(nèi)由部門經(jīng)理核準,1―3 天(含)由副總經(jīng)理核準;3―5 天(含)、5 天以
上由總經(jīng)理核準。
2、正副經(jīng)理級員工請假
1 天以內(nèi)由總經(jīng)理核準,1―3 天(含)由其主管副總經(jīng)理;3 天以上由總經(jīng)理核準。
3、正副總經(jīng)理級員工請假
1 天以上由總
經(jīng)理核準。
五、考核
考核目的和意義
為完善公司管理機制,科學評價員工和部門工作,對上一階段工作做出總結,激勵員工繼續(xù)
努力進取的工作,特制定本辦法。
部門考核和員工考核結果是評價與指導部門和員工工作的基本依據(jù),也是計算所屬員工年度
績效薪資或獎金的依據(jù)。
考核的分類、實施辦法、評分標準:
本辦法包括部門考核和員工個人績效考核兩部分。
部門績效考核是公司根據(jù)年度工作目標和部門職責、部門考核項目進行,部門考核每年兩次:
年中 1 次,7 月份進行;年終 1 次,次年元月一次。
基本程序為:
1、制定公司年度工作目標;
2、根據(jù)公司工作目標分解為各部門的工作目標,同時制定部門
工作目標責任書;
3、修訂部門職責說明書、部門考核表,確定部門職責和部門考
核項目表;
4、根據(jù)部門目標責任書、部門職責書、部門考核表進行考核。
成立由公司領導、職能部門主管組成的集團績效考評組,各部門由主管領導負責,按規(guī)定格
式寫出部門工作總結,報考評組審核。各部門工作由其第一負責人總結,不得由他人代寫。
由考評組對各部門工作總結的內(nèi)容進行審查,落實其真實性、完整性。由考評組對各部門進
行考評,根據(jù)部門目標責任書、部門職責書、部門考核表進行評分部門考核實行百分制,主
要項目及分數(shù)比重一般參考下表,各部門的具體項目和分數(shù)比重可根據(jù)情況有所不同。
考核項目分數(shù)比重
工作目標完成 60 分
部門管理15 分
部門職能發(fā)揮 10 分
部門員工教育培養(yǎng) 10 分
重大工作成績 5 分
由公司人力資源部對考評組評分進行匯總,計算平均分為部門考評得分。將各部門分數(shù)匯總
后,報總經(jīng)理審批。
部門評分標準:
部門考核得分評價級別 描述
90 分(含)以上 優(yōu)秀圓滿完成工作目標、部門管理出色
80 分(含)― 90 分 良好 完成工作目標、部門運作穩(wěn)定高效
60 分(含)―80 分達標基本完成工作目標、部門運作正常
60 分以下未達標 不能完成工作目標、工作存在問題
員工績效考核是根據(jù)員工工作目標書、崗位職責表和考核項目表進行考核,員工考核每年兩
次:年中一次,時間為六月份;年終一次,時間 12 月份。
基本程序為:
1、根據(jù)部門工作目標確定員工的工作目標書;
2、修訂員工崗位職責表,確定員工考核項目表;
3、根據(jù)員工的工作目標書、崗位職責表、考核項目表對員工進行考核。
員工考核分管理人員和一般員工進行,二者的基本考核項目如下:
考核項目一般員工分數(shù)比重 管理人員分數(shù)比重
工作業(yè)績50 分40 分
工作態(tài)度25 分30 分
工作能力25 分30 分
員工的考勤和獎懲列入員工特別考核項目,考核得分計入員工最終考核成績,計分見下表:
獎懲項目加分標準 扣分標準 &nbs
p;備注
出
勤 事假---1 分/1 天
病假---0.5 分/1 天
曠工---3 分/1 天
獎金(罰款) 1 分/獎勵1 分/處罰50 元
記功(過) 5 分/記功 1 次 5 分/記過 1 次
記大功(過) 10 分/大功 1 次10 分/大過 1 次
晉(降)職級處分 15 分/晉職級 1 次15 分/降職級 1 次 指獎懲處置
撤(免)職---20 分/次
開除---30 分
授予先進或模范30 分/次 ---
注:因加減分使考核總分超過 100 分或低于0 分的,據(jù)實計分。
考核前,員工個人應根據(jù)工作目標書、崗位職責表、考核項目表進行工作總結,寫出述職報
告。主要內(nèi)容要求如下:
(一)工作目標的完成情況和自我評價;
(二)工作中存在的困難、不足和經(jīng)驗總結;
(三)下期工作中需要改進或幫助的項目;
(四)自我完善的計劃。
由人力資源部向集團各部門通知考評時間并發(fā)放考評表;員工與其上級領導提前進行考評準
備;直接上級安排對員工進行面對面述職考評,評分比重為總評分的 60%。由員工上級的
上級參考第三步的考評結果,對員工進行書面考評,評分比重為總評分的 40% 。根據(jù)兩級 兩級領導的考評單交于被考評員工本人。企管與人力資源部根據(jù)特別考核項目對員工考核進
行加減分,填制員工考核匯總表,報公司總經(jīng)理進行核決。
員工考核評價標準:
員工考核得分員工評價級別 描述
90 分(含)以上 優(yōu)秀優(yōu)秀 工作出色,無可挑剔
80 分(含)―90 分 良好 令人滿意,不負眾望
70 分(含)―80 分較好工作稱職,令人安心
60 分(含)―70 分較差有問題,需要注意
60 分以下很差危險,勉強維持
六、人事檔案管理
公司人事檔案管理由公司人力資源部管理。公司人事檔案可為三類保管,一為在職員工檔案;二為離職員工檔案;三為儲備員工檔案。
七、解聘
有下列情況之一者,公司可實行解聘制度:
1、工作能力不符合崗位要求的;
2、品行不佳,不利于在公司長期發(fā)展的;
3、不能接受企業(yè)文化,不適應公司管理模式的。
對中止試用的人員,提前一天予以通知,自告知之日起移交工作。
八、開除
員工有下列情形之一的,公司將予以辭退:
1、員工不能勝任其崗位
工作者;
2、員工有嚴重違紀行為者。
公司辭退員工應于三日前告知員工,并于當日進行工作交接。
1、由所在部門或人力資源部門提出申請;
2、由人力資源部門對其進行考查,將考查結果報主管上級核準;
3、由所在部門進行工作交接,填寫《員工離職(調動)工作交接表》并將交接手續(xù)轉人力資源部門。
九、崗位調整
因公司需要,進行崗位調整時,由人力資源部下發(fā)《崗位調整表》,由當事人與原所在部門進行工作交接,同時填寫《員工離職〈調動〉工作交接表》。
十、離職
