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第1篇 郵政儲蓄銀行員工現(xiàn)結(jié)合工作實(shí)際反洗錢工作心得體會
郵政儲蓄銀行員工現(xiàn)結(jié)合工作實(shí)際反洗錢工作心得體會
郵政儲蓄銀行員工現(xiàn)結(jié)合工作實(shí)際反洗錢工作心得體會
反洗錢工作在當(dāng)今復(fù)雜的金融和社會環(huán)境下是一項重要而艱巨的工作,做好反洗錢工作是國家利益和人民群眾根本客觀要求,是維護(hù)金融機(jī)構(gòu)誠信及金融穩(wěn)定的需要,也是保證信譽(yù)支付穩(wěn)定,促進(jìn)郵儲銀行健康發(fā)展的保證。
隨著《中華人民共和國國反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》和《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的相繼頒布實(shí)施,郵儲銀行反洗錢認(rèn)識得到了進(jìn)一步強(qiáng)化,初步建立和完善了反洗錢內(nèi)控制度,明確了內(nèi)部反洗錢操作流程,基本上能按規(guī)定開展反洗錢日常工作。但由于反洗錢工作還處于起步階段,按照《中華人民共和國國反洗錢法》要求,無論是工作力度、實(shí)效,還是長效管理機(jī)制建設(shè),都未達(dá)到有關(guān)要求,亟待于在今后工作中進(jìn)一步加強(qiáng)和提高?,F(xiàn)結(jié)合工作實(shí)際,淺談郵儲銀行在反洗錢工作中的實(shí)踐心得
目前郵儲銀行還存在以下一些問題
(一)組織機(jī)構(gòu)建設(shè)滯后,反洗錢工作缺乏力度
郵政儲蓄銀行成立后,由于機(jī)構(gòu)人員遲遲不能確定,時至今日,郵政儲蓄銀行部分縣市支行的反洗錢組織機(jī)構(gòu)仍未組建成立,致使目前反洗錢工作處于尷尬境地,缺乏應(yīng)有的力度。
第2篇 銀行員工反洗錢工作心得體會
四方支行展雪梅
反洗錢工作在當(dāng)今復(fù)雜的金融和社會環(huán)境下是一項重要而艱巨的工作,做好反洗錢工作是國家利益和人民群眾的客觀要求,是維護(hù)金融機(jī)構(gòu)誠信及金融穩(wěn)定的需要,更是我行業(yè)務(wù)健康發(fā)展的根本保證。作為一名銀行工作人員,每天都在與反洗錢這項工作打交道,客戶開立賬戶、大額存取款、客戶風(fēng)險等級評定、客戶重新身份識別、盡職調(diào)查等等,做好這項工作任重而道遠(yuǎn)?,F(xiàn)就近幾年反洗錢工作的幾點(diǎn)體會總結(jié)如下:
一、網(wǎng)點(diǎn)反洗錢工作首先需要熟知相關(guān)法律法規(guī)及我行反洗錢內(nèi)控制度。我國在反洗錢方面制定了《中華人民共和國國反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)發(fā)洗錢規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》等法律規(guī)定,我行也制定了反洗錢工作實(shí)施細(xì)則,作為金融從業(yè)人員,應(yīng)全面學(xué)習(xí)相關(guān)法律制度規(guī)定,熟知反洗錢操作流程,才能按規(guī)定開展反洗錢日常工作。
二、網(wǎng)點(diǎn)反洗錢工作重中之重在于“了解你的客戶”,即做好客戶身份識別工作。與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時,應(yīng)認(rèn)真核實(shí)登記有效身份證件,詳實(shí)記錄客戶姓名、住址、職業(yè)、聯(lián)系電話等信息,為客戶提供服務(wù)時,認(rèn)真核對客戶身份,及時補(bǔ)充完善客戶資料,做好二次識別工作,對于有疑點(diǎn)的客戶通過換人復(fù)核及詢問客戶,判斷客戶的真實(shí)意圖。
三、網(wǎng)點(diǎn)反洗錢工作需加大網(wǎng)點(diǎn)培訓(xùn)力度,提升反洗錢隊伍素質(zhì),并組織做好公眾的宣傳教育活動。反洗錢工作需網(wǎng)點(diǎn)全員參與,因此應(yīng)對相關(guān)制度規(guī)定進(jìn)行定期培訓(xùn),認(rèn)真學(xué)習(xí)傳達(dá)郵箱下發(fā)的洗錢風(fēng)險提示,通過培訓(xùn)進(jìn)一步提高一線員工的思想認(rèn)識,強(qiáng)化具體操作流程。通過發(fā)放折頁,現(xiàn)場宣講等宣傳活動向公眾普及反洗錢相關(guān)知識,提升公眾的反洗錢意識。
在網(wǎng)點(diǎn)日常反洗錢工作中,我學(xué)習(xí)到很多,收獲很多,在以后的工作中,我會一如既往的做好反洗錢工作,配合上級安排,為我行反洗錢工作出一份力。
第3篇 2022反洗錢工作心得體會
2022年在反洗錢工作中,確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識,掌握必要的反洗錢技能,增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感、主動性;嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù),切實(shí)打擊洗錢活動。下面是酷貓寫作范文網(wǎng)小編為大家收集整理的2022反洗錢工作心得體會,歡迎大家閱讀。
2022反洗錢工作心得體會
通過十天在鄭陪的學(xué)習(xí),收獲頗豐,做為一名反洗錢崗位工作人員在聽取了總行反洗錢局魯政處長《新形勢下反洗錢工作現(xiàn)狀及發(fā)展》的講座,現(xiàn)結(jié)合工作實(shí)際,淺談在反洗錢工作中的實(shí)踐心得。
反洗錢工作在當(dāng)今復(fù)雜的金融和社會環(huán)境下是一項重要而艱巨的工作,做好反洗錢工作是國家利益和人民群眾根本客觀要求,是維護(hù)金融機(jī)構(gòu)誠信及金融穩(wěn)定的需要,也是保證信譽(yù)支付穩(wěn)定,促進(jìn)金融系統(tǒng)健康發(fā)展的保證。隨著《中華人民共和國國反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》和《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的相繼頒布實(shí)施,。反洗錢認(rèn)識得到了進(jìn)一步強(qiáng)化,初步建立和完善了反洗錢內(nèi)控制度,明確了內(nèi)部反洗錢操作流程,基本上能按規(guī)定開展反洗錢日常工作。但由于反洗錢工作還處于起步階段,按照《中華人民共和國國反洗錢法》要求,無論是工作力度、實(shí)效,還是長效管理機(jī)制建設(shè),都未達(dá)到有關(guān)要求,亟待于在今后工作中進(jìn)一步加強(qiáng)和提高。
目前存在以下一些問題
(一)組織機(jī)構(gòu)建設(shè)滯后,反洗錢工作缺乏力度。某些金融機(jī)構(gòu)成立后,由于機(jī)構(gòu)人員遲遲不能確定,時至今日,部分縣市支行的反洗錢組織機(jī)構(gòu)仍未組建成立,致使目前反洗錢工作處于尷尬境地,缺乏應(yīng)有的力度。
(二)內(nèi)控制度缺失,存在風(fēng)險隱患。隨著金融機(jī)構(gòu)的掛牌上市成立,其業(yè)務(wù)范圍和業(yè)務(wù)種類也將發(fā)生變化,因此,原有的反洗錢管理措施也將隨之改變和完善。但從目前情況看,反洗錢方面的措施和辦法尚未健全。內(nèi)控制度的缺失,必將導(dǎo)致反洗錢內(nèi)部管理出現(xiàn)真空,存在一定的風(fēng)險隱患。
(三)客戶身份識別制度落實(shí)不到位,反洗錢工作基礎(chǔ)薄弱。從調(diào)查情況來看,一線工作人員在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時,蓮 山課件 核對并登記的真實(shí)有效身份證件或身份證明文件,只有居民身份證及其號碼,對客戶的其他情況都沒有相關(guān)的記錄記載,就是已登記的客戶身份證號還存在記錄模糊、不完整等現(xiàn)象。分析原因認(rèn)為客戶都是自己的熟人或朋友,不會參與洗錢,為挽留客戶,放松了對部分客戶的身份識別,只登記了身份證明文件的編號,對大額的資金往來,根據(jù)現(xiàn)金管理的要求做一些工作??蛻羯矸葑R別制度落實(shí)不到位,反洗錢工作基礎(chǔ)薄弱。
(四)一線員工反洗錢意識淡薄,思想認(rèn)識上存在偏差。一是普遍認(rèn)為洗錢活動僅僅發(fā)生在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)、大中城市,對于經(jīng)濟(jì)發(fā)展較為落后的小縣城、欠發(fā)達(dá)地區(qū),洗錢的可能性極小;二是基層行一線員工認(rèn)為其網(wǎng)點(diǎn)大部分分散在鄉(xiāng)鎮(zhèn),農(nóng)牧民收入來源較為單一,不會有人把黑錢拿到偏遠(yuǎn)的農(nóng)村去洗;三是認(rèn)為偏遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的居民對洗錢一無所知,即便開展反洗錢宣傳,也沒有任何效果。
(五)人員素質(zhì)不高,反洗錢履職不到位。人員素質(zhì)較低,加之對反洗錢工作的認(rèn)識不到位,對反洗錢相關(guān)操作流程及法規(guī)學(xué)習(xí)不夠,與當(dāng)前反洗錢工作要求有一定差距,特別是一線人員對反洗錢知識了解甚微,對有關(guān)的反洗錢操作程序掌握不熟練,在日常工作中,難以有效識別可疑交易。另外,基層管理人員重企業(yè)經(jīng)營效益,輕員工反洗錢培訓(xùn),造成一線人員反洗錢知識欠缺。
鑒于存在以上幾個問題,我們應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的對策
(一)加強(qiáng)制度建設(shè),完善反洗錢工作體系。
要進(jìn)一步理順關(guān)系,根據(jù)當(dāng)前機(jī)構(gòu)改革的現(xiàn)狀,盡快組織人員安排落實(shí)轄區(qū)各級支行的反洗錢組織機(jī)構(gòu)建設(shè),建立健全反洗錢組織體系,及時調(diào)整反洗錢組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),確定反洗錢工作的負(fù)責(zé)部門,配備業(yè)務(wù)素質(zhì)較高的管理人員,制訂嚴(yán)格的工作職責(zé),確保反洗錢工作的有效開展。
(二)完善內(nèi)控制度建設(shè)。根據(jù)業(yè)務(wù)的實(shí)際情況,進(jìn)一步完善反洗錢內(nèi)控制度,個金機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)自身業(yè)務(wù)特點(diǎn),參照《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》,制定履行反洗錢義務(wù)的組織保障制度、業(yè)務(wù)流程制度、崗位責(zé)任制度、內(nèi)部審計制度等,構(gòu)筑嚴(yán)密的反洗錢制度防線,同時根據(jù)反洗錢崗位責(zé)任制,量化工作任務(wù),使反洗錢工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化。
(三)加強(qiáng)落實(shí)客戶身份識別制度。在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時,應(yīng)認(rèn)真核實(shí)并登記有效身份證件或身份證明文件,詳實(shí)記錄客戶姓名、住址、職業(yè)、聯(lián)系電話、清晰的有效身份證件復(fù)印件等。在為客戶提供服務(wù)時,客戶身份識別資料有變化的,要及時補(bǔ)充完善原有記錄。要舍得投入,購買居民身份證識別器,驗證身份證的真?zhèn)?購買復(fù)印機(jī)將客戶有效身份證件或身份證明文件復(fù)印,并在客戶身份識別登記簿上登記保存。嚴(yán)格執(zhí)行《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》,對規(guī)定金額以上的現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)認(rèn)真核對客戶身份,并登記公民聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)進(jìn)行核查。
(四)加大培訓(xùn)力度,提升反洗錢隊伍素質(zhì)。加強(qiáng)基層網(wǎng)點(diǎn)的反洗錢工作,充分認(rèn)識反洗錢工作的重要性和必要性,采取有力措施,加大培訓(xùn)力度。反洗錢培訓(xùn)應(yīng)結(jié)合實(shí)際,注重反洗錢操作技能的有效提高,培訓(xùn)工作要分層次開展,首先要加強(qiáng)對管理人員的培訓(xùn),通過培訓(xùn)進(jìn)一步提高其思想認(rèn)識,提升管理水平;其次要強(qiáng)化對具體操作人員的培訓(xùn),重點(diǎn)是制度法規(guī)和日常操作,盡快提高個金機(jī)構(gòu)一線反洗錢崗位人員的工作水平和操作能力。
(五)加強(qiáng)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查,規(guī)范反洗錢操作行為。金融機(jī)構(gòu)是反洗錢重要組成部分,基層行網(wǎng)點(diǎn)眾多,加之體制因素的影響,很有可能成為犯罪分子進(jìn)行洗錢的溫床。因此,加強(qiáng)監(jiān)督檢查,進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)行反洗錢操作行為非常重要。一是請基層人民銀行指導(dǎo)和監(jiān)督反洗錢工作。首先通過開展業(yè)務(wù)指導(dǎo),使正確認(rèn)識和理解反洗錢工作,不斷完善反洗錢組織體系和內(nèi)控制度,嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù);其次依法開展反洗錢現(xiàn)場檢查,加大檢查處罰力度,督促把反洗錢工作制度落到實(shí)處,嚴(yán)格規(guī)范反洗錢工作行為。二是金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部自上而下要建立反洗錢定期不定期檢查制度,督促轄區(qū)各支行,及時向反洗錢監(jiān)測中心上報大額交易和可疑交易,有效落實(shí)反洗錢操作規(guī)程,認(rèn)真履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢職責(zé)。根據(jù)央行的反洗錢報告,我們發(fā)現(xiàn):中國反洗錢制度的漏洞仍然存在于銀行,未來銀行仍然面臨著巨大的反洗錢壓力。所以我們要切實(shí)加強(qiáng)反洗錢規(guī)章制度的執(zhí)行力度,彌補(bǔ)銀行在反洗錢執(zhí)行情況過程中存在的幾大漏洞。首先是客戶身份識別制度。 了解客戶制度作為反洗錢的一項基礎(chǔ)性工作,其執(zhí)行效果的好壞直接關(guān)系到反洗錢后續(xù)工作的順利開展。因此,強(qiáng)化反洗錢了解客戶制度,成為當(dāng)前反洗錢工作亟待解決的問題。當(dāng)前,銀行只能在柜臺辦理業(yè)務(wù)時向客戶了解客戶信息,但這種方式效果不盡人意。一是客戶往往以屬于公司秘密和個人隱私為由拒絕透露或提供相關(guān)信息;二是客戶愿意提供,但無法核實(shí)該信息的真實(shí)性。有效證明文件種類較多,識別難度較大。目前我國的有效身份證件主要包括:居民身份證、臨時身份證、戶口簿、護(hù)照、軍人及武裝警察身份證件、港澳及臺灣居民往來大陸通行證等。柜面人員在缺少有效識別手段的前提下,對于如此多的有效身份證件,很難識別其真?zhèn)?,因此難以確保對客戶身份的真實(shí)性、合法性進(jìn)行核實(shí)。建議盡快建立與人行、公安、工商、稅務(wù)等政府管理部門的信息共享平臺,及時獲取企業(yè)、個人的相關(guān)資料,有效確認(rèn)客戶身份,準(zhǔn)確核實(shí)客戶資料,為識別洗錢犯罪活動提供真實(shí)的基礎(chǔ)信息,為反洗錢工作及時、高效地開展提供有力的信息支持。
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第4篇 銀行反洗錢工作心得范文
為進(jìn)一步提高全社會對反洗錢工作的認(rèn)識,營造良好的反洗錢社會氛圍,發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)反洗錢作用,加大對洗錢風(fēng)險的防范和打擊力度,維護(hù)經(jīng)濟(jì)和社會穩(wěn)定,按照上級行及人民銀行《關(guān)于開展反洗錢宣傳活動的通知》要求,20_年_月份,我行認(rèn)真開展反洗錢宣傳系列活動,推動了反洗錢工作的有效開展?,F(xiàn)將宣傳活動情況總結(jié)如下:
一、精心組織,推動宣傳活動的開展。我行成立了以主管領(lǐng)導(dǎo)任組長,反洗錢辦公室及各反洗錢專業(yè)小組負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組,要求各支行也要相應(yīng)成立宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)反洗錢的組織推動、協(xié)調(diào)等工作,確保宣傳活動正常有序開展。
二、加強(qiáng)培訓(xùn),提高反洗錢工作水平。一是積極參加人行組織的反洗錢培訓(xùn)。20_年_月_-12日,__人民銀行在__市舉辦反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)班,主講人為人民銀行__中心支行___科長,主題為:“反洗錢監(jiān)管轉(zhuǎn)型下的可疑交易分析與識別”,主要內(nèi)容有:一是人民銀行反洗錢監(jiān)管由“合規(guī)監(jiān)管”向“風(fēng)險監(jiān)管”轉(zhuǎn)變;二是結(jié)合案例介紹五類洗錢犯罪交易特點(diǎn);三是介紹刑法關(guān)于洗錢性質(zhì)罪名的規(guī)定。我行反洗錢辦負(fù)責(zé)人、兼管員以及城區(qū)各支行反洗錢兼管員共16人參加了培訓(xùn)。二是要求各支行、網(wǎng)點(diǎn)采取多種方式利用班后和晨會時間組織員工學(xué)習(xí)反洗錢的相關(guān)知識,做好對反洗錢管理人員和專、兼職崗位人員的培訓(xùn),重點(diǎn)培訓(xùn)反洗錢法律法規(guī)、操作流程、客戶風(fēng)險分類、客戶身份識別、可疑交易人工甄別等內(nèi)容。通過培訓(xùn)提高反洗錢崗位人員的反洗錢責(zé)任觀念,提高業(yè)務(wù)人員識別、報告可疑交易的能力和員工綜合業(yè)務(wù)素質(zhì),提升全行員工參與遏制、打擊洗錢犯罪的積極性,有效推進(jìn)全行打擊反洗錢犯罪活動的順利開展。
三、加強(qiáng)宣傳,增強(qiáng)社會反洗錢意識。按照人民銀行、上級行的統(tǒng)一部署,積極做好反洗錢宣傳工作。一是各網(wǎng)點(diǎn)利用電子宣傳欄播放反洗錢、禁毒宣傳標(biāo)語各1條,共78條。二是柜臺擺放__人民銀行印制的《貫徹法制法,預(yù)防洗錢犯罪》等宣傳折頁2160份(其中城區(qū)行920份)。三是積極開展上街宣傳。__行反洗錢辦公室負(fù)責(zé)人及兼管員,參加了人民銀行__市中心支行組織的以“貫穿執(zhí)行反洗錢法規(guī),預(yù)防監(jiān)控洗錢犯罪活動”為主題的上街集中宣傳活動。該宣傳活動在__市__廣場舉行,我行參與了分發(fā)反洗錢宣傳資料和咨詢活動;__支行等15個非城區(qū)支行參與了當(dāng)?shù)厝诵薪M織的上街宣傳活動。
此次宣傳,通過跑馬燈滾動播放或懸掛反洗錢宣傳條幅、宣傳標(biāo)語、電子屏滾動播放反洗錢和防范恐怖融資的知識、放置宣傳牌、設(shè)立反洗錢咨詢臺、向社會公開舉報電話和郵箱、上街宣傳活動等多種宣傳方式,將反洗錢信息深入、有效地傳達(dá)給社會公眾,讓社會公眾進(jìn)一步了解反洗錢工作的重要性,提高社會公眾的法律意識和對反洗錢工作的認(rèn)知度,營造了良好的反洗錢社會氛圍,使廣大群眾對金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作有了正確的理解,得到了廣大客戶的理解和支持。
第5篇 銀行反洗錢宣傳活動工作心得范文
為進(jìn)一步提高全社會對反洗錢工作的認(rèn)識,營造良好的反洗錢社會氛圍,發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)反洗錢作用,加大對洗錢風(fēng)險的防范和打擊力度,維護(hù)經(jīng)濟(jì)和社會穩(wěn)定,按照上級行及人民銀行《關(guān)于開展反洗錢宣傳活動的通知》要求,20_年_月份,我行認(rèn)真開展反洗錢宣傳系列活動,推動了反洗錢工作的有效開展?,F(xiàn)將宣傳活動情況總結(jié)如下:
一、精心組織,推動宣傳活動的開展。我行成立了以主管領(lǐng)導(dǎo)任組長,反洗錢辦公室及各反洗錢專業(yè)小組負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組,要求各支行也要相應(yīng)成立宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)反洗錢的組織推動、協(xié)調(diào)等工作,確保宣傳活動正常有序開展。
二、加強(qiáng)培訓(xùn),提高反洗錢工作水平。一是積極參加人行組織的反洗錢培訓(xùn)。20_年_月_-12日,__人民銀行在__市舉辦反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)班,主講人為人民銀行__中心支行___科長,主題為:“反洗錢監(jiān)管轉(zhuǎn)型下的可疑交易分析與識別”,主要內(nèi)容有:一是人民銀行反洗錢監(jiān)管由“合規(guī)監(jiān)管”向“風(fēng)險監(jiān)管”轉(zhuǎn)變;二是結(jié)合案例介紹五類洗錢犯罪交易特點(diǎn);三是介紹刑法關(guān)于洗錢性質(zhì)罪名的規(guī)定。我行反洗錢辦負(fù)責(zé)人、兼管員以及城區(qū)各支行反洗錢兼管員共16人參加了培訓(xùn)。二是要求各支行、網(wǎng)點(diǎn)采取多種方式利用班后和晨會時間組織員工學(xué)習(xí)反洗錢的相關(guān)知識,做好對反洗錢管理人員和專、兼職崗位人員的培訓(xùn),重點(diǎn)培訓(xùn)反洗錢法律法規(guī)、操作流程、客戶風(fēng)險分類、客戶身份識別、可疑交易人工甄別等內(nèi)容。通過培訓(xùn)提高反洗錢崗位人員的反洗錢責(zé)任觀念,提高業(yè)務(wù)人員識別、報告可疑交易的能力和員工綜合業(yè)務(wù)素質(zhì),提升全行員工參與遏制、打擊洗錢犯罪的積極性,有效推進(jìn)全行打擊反洗錢犯罪活動的順利開展。
三、加強(qiáng)宣傳,增強(qiáng)社會反洗錢意識。按照人民銀行、上級行的統(tǒng)一部署,積極做好反洗錢宣傳工作。一是各網(wǎng)點(diǎn)利用電子宣傳欄播放反洗錢、禁毒宣傳標(biāo)語各1條,共78條。二是柜臺擺放__人民銀行印制的《貫徹法制法,預(yù)防洗錢犯罪》等宣傳折頁2160份(其中城區(qū)行920份)。三是積極開展上街宣傳。__行反洗錢辦公室負(fù)責(zé)人及兼管員,參加了人民銀行__市中心支行組織的以“貫穿執(zhí)行反洗錢法規(guī),預(yù)防監(jiān)控洗錢犯罪活動”為主題的上街集中宣傳活動。該宣傳活動在__市__廣場舉行,我行參與了分發(fā)反洗錢宣傳資料和咨詢活動;__支行等15個非城區(qū)支行參與了當(dāng)?shù)厝诵薪M織的上街宣傳活動。
此次宣傳,通過跑馬燈滾動播放或懸掛反洗錢宣傳條幅、宣傳標(biāo)語、電子屏滾動播放反洗錢和防范恐怖融資的知識、放置宣傳牌、設(shè)立反洗錢咨詢臺、向社會公開舉報電話和郵箱、上街宣傳活動等多種宣傳方式,將反洗錢信息深入、有效地傳達(dá)給社會公眾,讓社會公眾進(jìn)一步了解反洗錢工作的重要性,提高社會公眾的法律意識和對反洗錢工作的認(rèn)知度,營造了良好的反洗錢社會氛圍,使廣大群眾對金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作有了正確的理解,得到了廣大客戶的理解和支持。