某公司工作計劃管理辦法修訂【16篇】

第1篇 某公司工作計劃管理辦法修訂

**公司工作計劃管理辦法(修訂版)

第一章總則

第一條為提高基礎管理水平,確保**各項重點工作的及時落實及經營活動的有序開展,加強工作計劃管理,通過目標管理和過程控制提高各部門的工作效率,特制定本辦法。

第二條本辦法所指工作計劃包括年度工作計劃、月度工作計劃、階段性工作計劃、員工周工作計劃。

第三條本辦法適用于**公司各部門(以下稱各部門)。事業(yè)部總經理辦公會與**公司管理協(xié)調會議中下發(fā)的工作執(zhí)行單將納入各部門的工作計劃中,并對其按時反饋與完成情況進行通報與考核。

第二章管理職責

第四條管理部職責

**公司管理部是項目工作計劃的歸口管理部門,負責項目小組及**公司工作計劃的協(xié)調、管理和評價。管理部設工作計劃主管,其主要職責為:

1.負責組織編制、跟進和落實項目工作計劃,負責跟進、落實項目小組會議、總經理辦公會議和工作任務單中的各項重點工作,并指引各單位編制部門工作計劃。

2.負責督促實施、跟進各部門重點工作,及時分析、總結、反饋各項管理信息。

3.負責在管理部經理的指導和監(jiān)督下,建立、維護**公司工作計劃管理和評價體系,并對公司及各部門計劃執(zhí)行情況進行總結、分析和評價。

第五條各部門職責

各單位負責人是本部門工作計劃的第一責任人,對本部門工作計劃的編制、跟進、落實、評價等負管理責任。各部門計劃員(一般為部門負責人或相關業(yè)務組主管)的主要職責為:

1.負責組織編制本部門工作計劃,在必要時組織并指引本部門人員編制小組或個人工作計劃。

2.負責與公司保持工作計劃銜接關系,并接受公司工作計劃主管的業(yè)務指導和監(jiān)控。

3.負責組織跟進、協(xié)調、落實本部門工作計劃,及協(xié)調、落實公司重點工作計劃。

4.負責建立、維護本部門工作計劃管理網絡,并對本部門工作計劃實施情況進行總結、分析和評價。

5. 負責部門工作計劃的上報與計劃執(zhí)行情況的總結。

第三章工作計劃編制

第六條年度工作計劃的編制及要求

1.每年12月由管理部根據**經營發(fā)展規(guī)劃編制下一年度工作計劃, 各部門據以制定本部門下一年度工作計劃。各部門年度工作計劃由總經理批準,公司管理部備案。

2.具體年度工作計劃(含半年度總結)的具體要求由公司管理部另行通知要求。

第七條月度工作計劃的編制及要求

1.各部門根據本部門的實際情況及各種會議中的決議等,制定本部門的月度工作計劃,經部門負責人審核后于每月28日前oa至管理部工作計劃主管處。

2.管理部計劃主管負責于每月2日前制訂項目月度工作計劃(含**公司工作計劃),報管理部經理審核、總經理批準后,連同各部門工作計劃oa發(fā)至各部門。

3.各單位月度工作計劃中要明確工作任務、計劃完成日期、責任部門、工作應達成的重點目標,并注明需其它部門協(xié)助的事項等。

① 主要工作內容:按照事業(yè)部、公司以及部門內的經營管理要求,內容應為本單位非日常性的重點工作,且需明確化、具體化。

②完成日期:指預計完成該項工作任務的日期,跨月度工作盡可能分月報送并注明'全月',但必須注明該項工作各階段的計劃完成日期,并設定本月底需達成的目標。

③責任主體:工作計劃中必須明確各項工作的責任主體(部門或人),并盡可能明確到小組或個人。如跨部門的工作,則需注明負責組織協(xié)調的責任主體。

④目標設定:各部門重點工作計劃必須注明設定目標,跨月度的工作應設定本月底要達成的目標,并在當月工作總結中對目標達成情況進行自我評價。

⑤與年度工作計劃掛鉤:各部門年度工作計劃中的重點工作應在月度工作計劃體現(xiàn),避免造成工作偏差。

5.各部門在編制月度工作計劃時,必須對上月的工作計劃完成情況作簡要總結,正在進行中的項目要說明工作進展的程度,未能按期完成的項目須說明未完成的原因及預計完成時間。

6. 各部門在保持計劃工作的嚴肅性的同時,可根據實際情況保證調整計劃的靈活性,兩者應高度統(tǒng)一。衡量的標準是是否對公司經營狀況造成影響。調整計劃應在每月10日以前報給管理部工作計劃主管。

第八條階段性工作計劃的編制和要求

1.階段性工作計劃:一般指大假前后工作安排、春節(jié)前后工作安排、專項工作計劃及臨時性工作計劃。

2.公司在放假或專項工作實施前一周內,編制下發(fā)階段性工作計劃的具體指引和要求。

第九條個人周工作計劃的編制要求

1.各部門負責人組織并指導部門成員根據部門月度工作計劃要求

將工作分解到周,編制員工周工作計劃。

2.員工周工作計劃無需報管理部備案,由各部門自行管理與總結,

并將員工周工作計劃完成情況納入月度員工績效考核中。

第四章工作計劃跟進實施

第十條各部門應保證和維護工作計劃的科學性、嚴肅性,應嚴格按照工作計劃的要求開展工作。工作計劃制訂下發(fā)后,各部門應逐級向下傳達工作指令,明確工作的實施責任人,確保各項重點工作的落實。

第十一條管理部負責落實項目各項重點工作,對各項重點工作和專項工作(指列入項目工作計劃的工作和各部門工作的重點工作)予以跟進、協(xié)調并提供各種支持。

第十二條各部門負責人負責本部門重點工作的協(xié)調和監(jiān)控,負責協(xié)助落實項目各項重點工作,并給予積極的支持和配合。

第十三條為確保工作計劃執(zhí)行效果,各部門對工作計劃有疑問時,可向管理部提出咨詢。各部門在調整工作計劃、工作計劃不能執(zhí)行或中途終止時,應及時反饋至管理部。

第十四條管理部將在每月中旬組織召開項目管理協(xié)調會,會議內容主要包括但不限于:

1.通報上月項目各項重點工作完成情況及工作計劃考評結果;

2.各部門通報近期工作中存在的問題和困難,及需要公司或其它部門協(xié)調解決的事項;

3.公司對下一階段工作提出要求和指引;

4.其它需協(xié)調解決的事項。

第十五條計劃外重點工作

1.事業(yè)部、公司布置的各項臨時性工作,以及項目經營

分析會、公司總經理辦公會上布置的各項工作,由管理部以'工作執(zhí)行單'的形式下達(工作執(zhí)行單的格式見附表)。

2.對列入'工作執(zhí)行單中'的工作,責任部門應積極予以落實,并在規(guī)定時間內進行反饋。

3.管理部將對'工作執(zhí)行單'中的工作進行必要的跟進和指導,并不定期實施抽查、按月考評。

第五章工作計劃的考評

第十六條管理部按月對各部門月度重點工作計劃(包括'工作執(zhí)行單'中的工作)進行考評并通報結果,主要考評工作計劃報送及時性、編制質量及工作計劃完成情況。

第十七條對工作計劃的考評實行'計分制',其中報送及時性占20%、編制質量占20%、計劃完成情況占60%。

1.報送及時性

①各部門每月28日前將工作計劃及總結報送管理部,每滯后一天扣5分,依次累加。

②對列入'工作執(zhí)行單'中的工作,若不按規(guī)定時間反饋,每滯后一天扣5分。

2.編制質量

①工作計劃及總結格式每處不符合扣2分。

②工作計劃及總結的內容不完整(重要工作未列入、年度工作計劃中的階段性重點工作未涵蓋、總經理指示的重點工作未列入等),每遺漏1次/項扣5分。

③對'工作執(zhí)行單'中的工作,未按要求內容進行反饋的,每處扣5分。

3.計劃完成情況

1)年度工作計劃及半年度工作計劃的考評,由管理部整理相關材料交總經理評價,與部門管理績效掛鉤。

2)階段性工作計劃的考評,納入當月責任部門工作計劃考評,并掛靠'工作執(zhí)行單'中工作的考評。

3)月度主要考評重點工作目標達成情況,以達成計劃設定的目標為工作完成。

①計劃完成率=(達成設定目標的工作數/月度計劃工作總數)*100%

得分計算:=60*0.7(1-* / 1-*0)2

其中:*代表實際完成率,*0代表目標值90%。

②對列入'工作執(zhí)行單'的重點工作,未按計劃進度完成的,視具體情況給予5-20分的扣罰。

4)個人周工作計劃由各部門負責進行考評,管理部抽查,納入員工績效考評中。

第十七條為了能夠更好地掌握各部門工作計劃執(zhí)行情況,各部門工作總結提倡以書面形式報送。

第十八條**公司各部門的工作計劃完成情況的考評結果在當月《內部盟約》中體現(xiàn)。

第六章附則

第十九條本辦法由**管理部歸口,負責辦法的起草、修訂、維護并解釋。

第二十條本辦法自總經理批準下發(fā)之日起實施,原特商用字[2001](001)《工作計劃管理辦法》同時廢除。

附件:1、《各部門月度重點工作計劃表》

2、《**項目小組工作執(zhí)行單》

第2篇 水業(yè)股份公司辦公物品管理辦法

水業(yè)股份有限公司辦公物品管理辦法

第一條 為規(guī)范公司辦公物品的購置、存儲、發(fā)放和使用行為,滿足工作需要,合理節(jié)約開支,促進降本增效,依據公司資產管控制度和行政管理職責,制定本辦法。

第二條 公司綜合部負責辦公物品的統(tǒng)一管理,并按本辦法督查辦公物品的使用情況。

第三條 財務部負責各部門辦公費用定額核定和辦公費用考核。

第四條 使用部門、使用人對辦公物品負有正確使用、保管、維護責任,并接受綜合部的監(jiān)督指導。

第五條 本辦法所指辦公物品包括辦公用低值易耗品(如紙筆釘墨)、管理品(如訂書機、計算器、電話機)、實物資產(如辦公信息化設備及其備品)和其它特殊物品(如桌柜椅床、清潔用具、專業(yè)用品)等列入公司管理費用開支的公用物資。

第六條 辦公物品由使用部門或使用人提出購置需求,填寫《物品申購計劃表》(附件一),經部門主管簽審后交財務部審核并提交分管副總經理、常務副總經理簽批。單位價值過大或大批量的辦公物品申購計劃最終須由總經理簽批。

第七條 綜合部負責辦公物品的采購和發(fā)放。綜合部依據逐級簽批的《物品申購計劃表》安排專人采購,并開具購物清單和票證。

第八條 專業(yè)性用品的采購,由使用部門派員協(xié)助綜合部共同采購;臨時急需的用品可經綜合部同意后由使用部門或使用人自行采購,并具結票證交綜合部驗收登記。

第九條 對單價大于1000元物品的采購,應先進行市場詢價、比價、議價,并將最終議定價呈報總經理后,方可進行采購。

第十條 綜合部對采購物品建立出入庫登記臺帳,留存經簽批的《物品申購計劃表》。對不符合要求的辦公物品,即時調換或退貨。辦公物品費用報銷憑發(fā)票和支出明細單按公司財務報賬制度辦理。

第十一條 綜合部視工作實際可就日常辦公所用文具及辦公自動化所需耗材建立一定量的常備庫存,其它辦公物品遵循質優(yōu)價低原則即需即購。

第十二條 使用部門或使用人應在綜合部填寫《物品領用登記表》(附件二),辦理領用交接。

第十三條 借用辦公物品的,由借用部門或借用人向綜合部填寫《物品借用登記表》(附件三),綜合部視具體情況調劑解決,嚴禁先用后借和超期借用。

第十四條 使用部門、使用人應妥善保管并本著節(jié)約、愛護的職業(yè)操守使用辦公物品。嚴禁將辦公物品挪作私用;人為破壞辦公物品的,一經查實即由責任人照購價賠償。員工離職時應將所管理的辦公物品一并即時歸還綜合部,辦理退物手續(xù)。

第十五條 多部門或部門內部員工共同使用的辦公物品應由使用部門確定專人負責保管。

第十六條 非消耗性辦公物品因使用時間過長或已過使用期限需要報廢時,由使用部門或使用人提出申請,填寫《物品報廢登記表》(附件四),經綜合部審核并報常務副總經理審批同意后即行辦理報廢注銷手續(xù),舊物交回綜合部并可申購新物。原購物品價值過大或大批量的物品報廢,應逐級層報總經理或總經理辦公會議審批。

第十七條 本辦法自總經理辦公會議通過之日起施行。

第3篇 公司車輛運行維護管理辦法

第一章? 總??? 則

第一條? 為貫徹**公司、*公司車輛管理有關規(guī)定，提高我公司車輛管理水平，“明確目標促管理、強化責任抓落實”，使車輛管理工作進一步規(guī)范化、制度化、科學化、精細化，根據有關交通法規(guī)、條例規(guī)定，結合我公司實際情況，特制定本辦法。

第二條? 本辦法規(guī)定了**對車輛管理的職責，管理內容及要求、檢查與考核。本辦法適用于**所屬各單位對車輛的管理。

本辦法所稱車輛：是指我公司及所屬各部門購置、轉入，并在生產技術部注冊登記的各類機動車輛。

第二章? 車輛管理組織機構及職責

第一條? 車輛管理的組織機構

公司成立車輛管理委員會，委員會成員由公司總經理、副總經理組成，下設車輛管理辦公室。辦公室由生產技術部和部門車輛管理的相關人員組成。

第二條? 工作職責

1、車輛管理委會的工作職責為：全面負責公司車輛管理工作，從公司經營管理的角度負責指導公司車輛管理。審批發(fā)布公司車輛管理制度，設置車輛管理組織機構，決策車輛管理工作中的重要事項。

2、生產技術部的工作職責為：生產技術部是公司車輛資產和費用的歸口管理部門。

負責貫徹、執(zhí)行國家頒布的各項交通法規(guī)，并結合本公司實際制定車輛管理的各項規(guī)章制度。負責向公司領導匯報車輛管理工作情況，并提出管理意見和建議。

負責車輛的更新、入戶建檔、報廢等管理工作；協(xié)調并指導完成每年車輛的年審工作。負責安排車輛的大修、保養(yǎng)及維修工作。

負責車輛運行費用的統(tǒng)計分析工作。負責車輛百公里油耗標準的制定及油耗報表的統(tǒng)計分析工作。參與臺班費年度指標的測算和部門臺班費指標的分解工作。

負責組織對公司車輛管理考核工作。負責監(jiān)督檢查車輛的防機械事故、防火防盜檢查、抽查工作。

3、各部門主管車輛的負責人

負責貫徹執(zhí)行公司車輛管理的規(guī)章制度，指導監(jiān)督本部門車輛管理的各項工作。負責設立本部門車輛管理人員，管理人員名單報公司車輛管理辦公室備案。

負責建立健全本部門車輛檔案。負責本部門車輛費用的核算工作，按時審核各項報表，并保證其真實性和準確性。

4、各部門車輛管理人員

負責本部門車輛的檢查、調度和安全運行。

負責本部門油料及各項費用的統(tǒng)計核實工作。

負責本部門車輛大修、維修、保養(yǎng)費用的審核把關和申報工作。

負責每周對本部門車輛作一次全面檢查，對查出的隱患及危險點要馬上排除并做好記錄。

第三章? 車輛的購置、內部調用與轉讓

第一條 ?部門車輛由于報廢需要更新，或有新增需求時，應按照公司新車購置程序辦理。由用車單位提交購車申請，填報“新車購置申請單”（見附表1）并進行審批，申請的內容包括（新增或更新，原則上不新增車輛）購車用途、車型、數量、價位等。報經理辦公會研究決定后，由公司物流服務分中心負責，組織相關部門進行招投標或詢價。由生產技術部會同車輛使用部門統(tǒng)一購買。任何單位不得私自采購，否則公司對一切費用不予認可，不負責車輛的維修及油料供應。

第二條 為了搞好公司各單位車輛的統(tǒng)一管理，針對日常生產、生產應急工作、車輛維修、備品備件購置等幾方面考慮，公司研究決定統(tǒng)一車型，規(guī)范車輛車型配置，達到標準化配置。

**車輛類型配置標準表

第三條? 公司出資購置的新車，由生產技術部協(xié)助車輛使用單位辦理新車入戶手續(xù)，財務資產部辦理固定資產登記付款手續(xù)。如果新車入戶名稱與公司名稱不符，但歸我公司使用的，車輛的購置及入戶費用由新車入戶單位負責解決。

第四條? 新車購置后，必須及時辦理入戶手續(xù)及建立檔案,方可投入正常運行。未辦理手續(xù)的車輛不準運行，否則一切后果由車輛使用部門及當事人負責。

第五條 ?凡屬公司車輛（含**公司使用的我公司車輛），任何個人和單位無權將車輛轉讓、更改車型、顏色，更不能將車輛私自轉戶和變賣，否則將追究相關單位和負責人的責任。

第六條 凡調入*****有限責任公司暫時使用的車輛，使用單位要嚴格執(zhí)行我公司的車輛管理規(guī)定，對調入車輛在國家規(guī)定使用有效期限內安全使用，超出期限的，公司生產技術部將根據實際情況，向使用單位下發(fā)回收通知，使用單位要在接到通知后5日內將車輛及一切隨車手續(xù)（行車證、附加稅證、隨車用具、車鑰匙）交公司生產技術部，并辦理交接手續(xù)。

第七條 公司出資購置的車輛不得以個人名義申領牌證，個人或其他單位購置的車輛不得以公司名義申領牌證，違反規(guī)定的，生產技術部不予入戶登記。

第八條 經公司領導研究決定內部調整的車輛，在車輛調整之前應先到生產技術部辦理車輛交接手續(xù)，由生產技術部及時修正車輛檔案。對于不辦理交接手續(xù)的車輛，生產技術部對車輛所發(fā)生的一切費用不予辦理。

第八條 公司車輛借出外單位使用，必須報主管領導批準，并報生產技術部、安全監(jiān)察部備案，例行交接手續(xù)，未經批準嚴禁借出。

第九條 車輛的報廢由使用部門向生產技術部提出書面“車輛報廢評估申請”（見附表2），說明車輛狀況。生產技術部將組織有關部門人員對車輛進行報廢評估，并將評估結果報公司領導審批，公司領導審批后，由生產技術部組織辦理相關車輛報廢手續(xù)。

第十條 ?本公司車輛屬國有資產，對超過國家使用年限需報廢的車輛應嚴格按照省公司《固定資產管理辦法》辦理報廢手續(xù)。并將報廢車輛送往河南省指定的報廢機動車回收（拆解）中心，收回殘料款，上交公司財務資產部。公司轉賣車輛必須辦理過戶手續(xù)，轉賣資金上交財務資產部。

第十一條? 根據國家道路交通安全法規(guī)定，嚴禁使用、轉賣超過或已達到國家規(guī)定使用年限的車輛。

第十二條? 生產技術部負責整理報廢車輛手續(xù)，供備查使用，并將固定資產報廢審批表提交財務資產部辦理固定資產注銷手續(xù)。

第四章? 車輛使用管理

第一條? ??車輛管理遵守“誰管理誰負責、誰派車誰負責、誰使用誰

負責、誰帶車誰負責”的原則。

第二條? ??公司車輛外出工作實行派車制度，各有車單位根據工作情

況做好派車登記工作，由用車人據實填寫目的地、時間、里程、通行費等內容，并由駕駛員，車輛管理人員簽字確認。

第三條? 派車記錄由本部門車輛管理人員妥善保管，作為車輛費用、報表填報和票據報銷的基礎依據。

第四條? 嚴禁公車私用，如有違反本條禁令被新聞媒體爆光者，將根據公司有關規(guī)定進行處罰。

第五章? 車輛大修、零修保養(yǎng)制度

第一條? ?為進一步完善公司車輛維修保養(yǎng)制度，規(guī)范機動車維修管

理，保障車輛安全行駛，降低車輛維修成本，更好地服務生產，特制定以下辦法。

第二條? ?實行機動車維修保養(yǎng)手冊制度。機動車維修保養(yǎng)手冊一車

一本，隨車攜帶，由駕駛員妥善保管，作為車輛日常、年終考核的依據之一。駕駛員應根據保養(yǎng)手冊按規(guī)定的里程到公司指定的“**汽修中心”（以下簡稱汽修中心）進行車輛保養(yǎng)維護，對無故不按時進行維護保養(yǎng)，導致車輛發(fā)生故障，所產生的維修費用由駕駛員自行負責。汽修中心應嚴格按照維護保養(yǎng)標準對車輛進行及時、迅捷的維護保養(yǎng)，將維護保養(yǎng)的時間、內容、配件名稱和費用一并填入保養(yǎng)手冊內，并同駕駛員一并簽字確認，更換總成件單價超過1000元時需報公司生產技術部審批。

第三條? ?車輛大修和總成大修車輛應嚴格按照規(guī)定進行。由車輛使

用部門根據車輛的實際情況、運行里程、使用年限，于每年10月份填報“車輛大修申請單”（見附表3）報公司生產技術部，生產技術部據此進行明年大修車輛的匯總，制定出大修計劃，作出時間安排，通知用車部門辦理送修手續(xù)，同時對汽修中心下發(fā)大修通知單，手續(xù)完備后車輛方可進行大修，否則對大修車輛所產生費用不予報銷。

汽修中心接收到大修車輛后，應按照國家機動車大修標準進行拆檢，將所量數據，所需配件的名稱、單價和總體費用計劃報生產技術部。汽修中心對大修車輛應承諾保修期，保修期為12個月或三萬公里，保修期內車輛出現(xiàn)同類故障（人為損壞除外），修理廠應免費返修。

公司生產技術部和各有車單位車輛管理人員應對汽修中心的維修價格、配件質量、修后服務進行審核和評估，對不合規(guī)定的維修和不合理收費可拒絕付款。

車輛大修完工后，由生產技術部、安全監(jiān)察部、車輛使用部門、汽修中心四方負責對車輛的大修進行全面的驗收，驗收合格后在“大修車輛驗收單”（見附表4）上簽字確認。

第四條? ?車輛維修及保養(yǎng)

對需要維修和保養(yǎng)的車輛，首先由駕駛員向本部門車輛管理人員報修，車輛管理人員要根據車輛實際情況，從車輛全壽命周期安全防護與精益化管理系統(tǒng)中（以下簡稱車輛管理系統(tǒng)）填寫修車申報單，然后駕駛員可直接到安陽優(yōu)創(chuàng)汽修中心進行維修（以下簡稱汽修中心）。維修中如發(fā)現(xiàn)其他部件有問題時，應報生產技術部，征得批準后方可加修。維修完畢后，當車駕駛員要在維修費用清單上簽字，生產技術部憑單位負責人簽字和修車單進行結算。駕駛員不得先簽字后修車，否則生產技術部對所有維修費用不予認可，拒絕簽字報銷。

部門車輛維修費用較高（單車一次性維修費在3萬元及以上的），需填報“車輛大額維修申請單”（見附表5），經生產技術部及相關部門、領導簽字同意后，方可進行維修。

第五條? ??費用結算

車輛大修、維修及保養(yǎng)費用由公司生產技術部負責結算，汽修中心將修理明細填寫到車輛管理系統(tǒng)，并發(fā)送給修車單位車輛管理人員，其中大修車輛直接發(fā)送給公司生產技術部車輛專責，但報銷憑證必須有部門領導簽字。汽修中心將報銷憑證修理明細交給修車單位車輛管理人員進行審核，無誤后部門領導在報銷憑證簽字，由單位車輛管理人員將車輛管理系統(tǒng)明細發(fā)送到公司生產技術部。

汽修中心的報銷手續(xù)實行一月一結，應在次月10日前將上月修理費手續(xù)報生產技術部審核，報相關部門、相關領導簽字報銷。為保證修理費的按時結算，車輛維修部門應在次月2日前將車輛管理系統(tǒng)中將本部門修理費點擊確認，如有疑義，及時與汽修中心聯(lián)系。

部門新購車輛在索賠期內可自行到公司外部4s店維修網點進行正常保養(yǎng)，超出車輛索賠期的車輛，需到公司汽修廠進行維修。部門車輛確實需要在汽修中心以外維修網點進行維修的，需要向生產技術部提出申請，填報“車輛外修申請單”（見附表6），經生產技術部及主管領導同意后，方可外部維修。以上外修，各單位車輛管理人員需將維修明細內容，在維修完成后5日內，填寫到車輛管理系統(tǒng)發(fā)送至生產技術部審核，帶維修發(fā)票手續(xù)簽字報銷。

第六條? 相關責任

1、駕駛員責任

車輛送修時，駕駛員與汽修中心共同填寫車輛維修交接清單，雙方簽字確認，以便車輛出廠時核對，物品丟失的由相關責任人自行承擔。

出差在外的車輛損壞、無法返回維修時，該車輛駕駛員要把損壞情況及時向公司生產技術部說明，電話報請外修，經批準后方可進行維修。

2、修理廠責任

汽修中心應將常用配件及修理項目明碼標價，做到配件純正、收費合理、維修及時。

汽修中心在車輛維修合格后，出具維修項目清單，經駕駛員及修理廠雙方簽字確認。

汽修中心要保證送修車輛安全完整，無權使用或將車輛借出使用，不得抽取車帶燃油清洗配件。

汽修中心要不斷提高車輛維修質量，搞好優(yōu)質服務，要制定出切實可行的維修制度和維修承諾，完全接受公司對維修質量、配件、工期、價格的監(jiān)督檢查。

第七條? ??費用管理

各部門修理費嚴格執(zhí)行公司財務資產部下達的年度指標，超支部分需報公司預算委員會及相關部門審核批準，方可繼續(xù)進行車輛維修及結算。

車輛維修、維護包括日常保養(yǎng)，車輛日常保養(yǎng)由駕駛員負責，包括出車前、行駛中和收車后的檢查。一、二級維護及修理由公司指定的修理廠負責。一級維護工時免費，二級維護及修理收費標準參照本市同類企業(yè)收費標準執(zhí)行。維護作業(yè)項目和技術標準應按照國家規(guī)定標準執(zhí)行，不得漏項。維護間隔里程參照**車輛保養(yǎng)手冊規(guī)定結合車輛實際狀況確定。

第六章? 油料費管理

第一條? ??為了加強公司機動車輛油料管理，提高車輛油料使用率，

降低油料消耗，按照公司精細化管理原則的要求，結合我公司實際情況，特制定以下辦法。

第二條? ??油料管理

公司各部門車輛用油費用均應按照財務資產部、生產技術部下達的年度指標進行管理，超支部分需報公司預算委員會審核批準，方可繼續(xù)加油、結算。

公司各部門由車輛管理人員及單位負責人管理本部門車輛用油，應根據用車需求綜合考慮經濟費用等因素，合理安排車輛使用。

各部門車輛應在公司指定加油站加油，油票實行電子油票，由單位車輛管理人員從車輛管理系統(tǒng)填寫油票發(fā)送到加油站，加油站見到油票后應核對油票上車號是否與加油車號相符，相符后方可加油。出差車輛可以在途中加油，途中加油要求在次月10日前填報申請簽字報銷。

加油站油料費實行一月一結，在次月10日前將報銷手續(xù)報生產技術部審核，審核完成后，送相關部門、相關領導簽字結算。為保證油料費的按時結算，各油料使用部門應在次月2日前將車輛管理系統(tǒng)中將所有本部門加油點擊確認，如有疑義，及時與加油站聯(lián)系。

各部門應嚴格執(zhí)行月底統(tǒng)一抄表，并且做到真實準確。里程表損壞要及時更換，并對里程表損壞期間的行駛里程進行估算填報。

第三條? 油耗統(tǒng)計

1、各部門由車輛管理人員統(tǒng)計單車油耗，并做到真實準確。

2、各部門車輛管理人員將月底抄表公里數通過車輛管理系統(tǒng)于下月5日前報送生產技術部。

第四條? 油耗考核

1、公司生產技術部負責牽頭制定各車型的百公里油耗標準（見附表7），據此對各部門車輛油耗指標進行考核。

2、各部門車輛管理人員負責本部門車輛油耗考核工作，嚴格執(zhí)行油料和里程的統(tǒng)計，并按時填報單車百公里油耗，嚴禁弄虛作假。

3、油耗獎懲隨公司績效考核進行。

第五條? 其他情況說明

1、因長途出差需在外地加油的車輛，駕駛員要在返回后及時將油料升數、單價填入車輛管理系統(tǒng)，納入當月油耗統(tǒng)計。

2、里程表損壞的車輛，應及時修復，不得影響當月油耗統(tǒng)計。

3、各部門不得將其他車用油料攤入特種車輛統(tǒng)計，生產用油不應與車輛用油混淆。

第七章? 通行費及臺班費管理

第一條、公司各部門的通行費、停車費、臺班費應按公司下達的年度指標進行管理，不得超支。超支部分需報公司預算委員會審核批準，方可繼續(xù)使用、結算。

第二條、車輛臺班用車，各單位需通過車輛管理系統(tǒng)向運輸部提出申請，由運輸部安排用車。

第三條、集中用車，包含會議、接待等使用車輛，需填報“用車申請單”（見附表8），部門領導簽字確認，報生產技術部審核，主管領導批準后，由生產技術部統(tǒng)一向運輸部提出用車申請。

第四條、公司各部門應根據實際情況合理安排車輛，以減少通行費、停車費用。

第五條、各部門每月統(tǒng)計單車通行費，需在次月10日前通過車輛管理系統(tǒng)報生產技術部，然后粘貼單據簽字報銷，一月一結。

第八章? 附則

第一條、本辦法自發(fā)布之日起實行。原公司頒布的有關車輛管理方面的文件和辦法同時廢止。

第二條、本辦法由生產技術部負責解釋，本辦法與上級有關規(guī)定相抵觸時，按上級規(guī)定執(zhí)行。

第4篇 公司文控中心員工管理辦法

對于員工管理,領導者不可忽略員工管理的八大需求,下面是企業(yè)管理網為大家整理的公司文控中心員工管理辦法,供各位閱讀,僅供參考。

第一章總則

一、為規(guī)范公司資料管理,加強資料的收集和管理工作,有效地保護和利用資料,為公司各項工作服務,增強公司資料的實用性和有效性,結合公司的實際,制定本辦法。

二、資料范圍

公司建檔范圍確定為:

公司設立、變更的申請、審批、登記等方面的文件材料;公司股東會、董事會、監(jiān)理會形成的文件材料;財務、會計及其管理方面的文件材料;勞動工資、人事、法律事務管理方面的文件材料;經營管理方面的文件材料;生產技術管理方面的文件材料;產品生產、能量消耗、安全生產方面的文件材料;儀器、設備方面的文件材料;基本建設、工程設計、施工、竣工、維修方面的文件材料;科研、技術引進、轉讓方面的材料;教育培訓方面的文件材料;信息、情報方面的文件材料;其他具有利用和保存價值的文件材料。轉摘于wm*z.net以上文件材料包括決議、決定、條例、規(guī)章制度等法規(guī)性文件,各類會議文件、重要記錄、工作計劃、工作規(guī)劃、工作總結、勞動工資、經營情況、人事文件資料、決定、委托書、協(xié)議、合同、項目方案、通知、技術圖紙、方案、廠商資料等具有參考價值的文件資料,以及百利集團主要職能活動和員工在從事研發(fā)和管理等各項工作活動中形成的,對公司具有保存價值的文件材料。

公司資料還包括聲像資料:照片文件資料(含新聞、科技、藝術照片,由原版、翻版底片、照片、文字說明構成);影片文件資料(含原版底片、拷貝及文字說明);錄音文件資料(含唱片、錄音帶);錄像文件資料(含政治、經濟論文、科技、文娛、廣告活動)。

三、公司內部各中心/部門和個人應當遵守本辦法,并應承擔收集、整理、立卷、歸檔和保護文件、資料的義務。

第二章管理體制及其機構職責

四、實行集中與分散管理相結合的體制。由集團總經辦負責主體文件資料的管理,并對其他部門的文件資料管理工作進行督促和指導?？偨涋k設立文控中心,配備文控中心管理員分管公司主體文件資料工作,由系統(tǒng)管理部直接領導。文控中心管理員的職責是保證公司及各部門的原始資料及單據齊全完整、安全保密和使用方便。

五、文控中心既是公司文件、文件資料工作的行政論文職能管理部門,又是永久保存和保護文件資料的機構,同時又是開發(fā)利用文件資料資源的信息交流中心。

文控中心的主要職責:

1.負責規(guī)劃、協(xié)調全公司文件、資料工作,對各中心/部門文件、資料工作進行監(jiān)督、指導和檢查。

2.制訂和組織實施公司關于文件、資料工作的規(guī)章制度。

3.負責公司文件和有關資料的收集、征集、整理、分類、鑒定、保管、保護、統(tǒng)計等工作。

4.嚴格執(zhí)行保密制度,做好文件資料密級劃控和守密、解密工作。

5.開展文件、資料宣傳、咨詢活動,做好文件、資料開放和利用工作,主動為公司各項工作和員工服務。

6.發(fā)揮文件資料的教育功能,將文控中心辦成公司培訓、教育基地之一。

7.開展文件資料編研工作和信息開發(fā)交流工作,發(fā)揮文件資料的信息源作用。

8.組織公司各部門文件管理員的業(yè)務學習與培訓,負責指導他們的工作。

9.做好防火、防盜、防蟲等工作,確保文件資料安全。

第三章文件材料的管理工作

六、文件資料材料的收集:

1.建立、健全立卷歸檔制度,確立歸檔范圍、歸檔時間、保管期限(保管期限分永久保存、保存10年、3年、1年等);注明文件的版本號。

2.對遺缺不全的文件資料,采取不同措施,積極收集齊全;

3.及時催辦理完畢的文件上交回收,在檢查齊全后整理立卷歸檔。

七、文件資料的歸檔、立卷與管理:

1.區(qū)分全宗,確定立檔單位。

2.分類:依據文件資料來源、時間、題目、內容、字母順序分成若干層次和類別。分類除按大類外,同時按部門、是否保密、保密程度來分。

2.1大類分為:制度/規(guī)定:s;文件:f;資料:d;檔案:a;合同:b。

2.2部門拼音縮寫:物控:wk;生管:sg;倉儲:cc;品管:pg;研發(fā):yf;技術:js;客服:kf;采購:cg;生產:sh;市場:sc;銷售:*s;設備:sb;財務:cw;oem:wb;后總:hz;總經辦:zj;人力資源:rl;制造中心:zz;營銷中心:y*;研發(fā)技術中心:yj;財務中心:cw;廣州分公司:gz;上海分1公司:sh;北京分公司:bj;香港分公司:*g;信念公司:*n。

2.3保密用y表示,非密級則用n表示。

2.4密級:絕密:as;機密:cs;秘密:ps;無:op

編碼原則:編碼共為十二位數,□(文件資料大類)□□(部門前兩位拼音縮寫)□(是否保密)□□(密級程度)□□(年份)□□□□(流水號)。如總經辦2004年某份制度編碼為:szjnop040001。

3.歸檔前將資料分類,分組放置在待辦卷宗內。

4.案卷排列:立卷按永久、長期、短期分別組卷,卷內文件把正文、底稿、附件請示和批復放在一起,編制案卷目錄和案內目錄。

5.整理案卷,使之厚度適宜,控制在1cm至2cm之間,材料過窄應加襯邊;材料過寬應折疊整齊;字跡難辨認的,應附抄件;以每一案卷端正書寫標題。

6.對所有公司文件資料系統(tǒng)排列,確定保管期限,編制文件資料目錄(卡片),按一定次序排列和存放。

7.每年對文件資料進行一次清理,清除不必要保存的材料;對破損和褪色的材料進行修補和復制。

8.對文件資料的收進和移出、案卷數量、利用等情況進行統(tǒng)計,并定期上報主管部門。集團各部門及下屬公司兼職或專職文控員應定期(每月兩次,分別于月初、月中)報送相關資料至文控專員。

9.公司文件資料保管期限分永久、長期、短期三種。介于兩種保管期限的,保管期限從長。對保管期限已滿的文件資料依據有關規(guī)定進行鑒定銷毀。

10.公司應采取嚴密管理措施,防止文件資料失密和泄密。

八、文件資料的保管:

1.防止文件資料的損壞,延長資料的壽命,維護資料的安全;

2.公司設立專門地點或專用文件庫保存文件資料;

3.做好文控中心室的防盜、防水漬、防潮、防蟲蛀、防塵、防鼠害、防高溫、防強光等工作,門窗應結實牢固。

九、文件資料借閱、利用工作:

1.總監(jiān)級(含)以上人員借閱非密級文件資料可直接通過文控中心管理員辦理借閱手續(xù)。因工作需要,公司的其他人員需借閱非密級文件資料時,須填寫《借閱文件申請表》,部門經理簽批、總經辦系統(tǒng)管理部經理核審后方能調閱。

2.公司文件密級分為絕密、機密、秘密三個級別,絕密級文件資料禁止調閱,機密級文件資料只能在文控中心閱覽,不準外借;秘密級文件資料經審批可以借閱,但借閱時間不得超過4小時。秘密級文件資料的借閱本部門由部門負責人審批,跨部門的由系統(tǒng)負責人批準;跨系統(tǒng)的由總經理批準,總經理因公外出時可委托副總經理或總經理辦公室主任審批,具體按委托書的內容執(zhí)行。

3.案卷一般僅供在文控中心閱看,立卷的文件、資料可外借。外借的須辦理登記手續(xù)。

4.借閱期限不得超過一星期,到期歸還;如需再借,應辦理續(xù)借手續(xù)。

5.借閱文件資料者應愛護資料,確保資料的完整性,不得擅自涂改、勾畫、剪裁、抽取、拆散或損毀;注意安全保密,嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失。借閱文件資料交還時,須當面查看清楚,如發(fā)現(xiàn)遺失或損壞,應及時報告主管領導。

6.外單位借閱文件資料,應持有單位介紹信,經總經理批準后方可借閱,且不得帶離文控中心。其抄摘內容也須總經理同意且審核后方能帶出。

7.公司內文件資料利用的方式有:1)提供文件資料原件;2)提供文件資料復印件;3)提供文獻索引資料。

8.出文部門負責人要求或同意時,文控中心應主動向各部門、員工提供公司文件資料編研信息服務,主要方面為經營戰(zhàn)略信息、管理信息、產品信息、專題技術信息等。

第四章文件資料的鑒定和銷毀

1.公司任何個人或部門非經允許不得銷毀公司文件資料。當某些文件資料到了銷毀期時,由文件資料管理員填寫《公司文件資料銷毀審批表》交部門主管人員、系統(tǒng)管理部經理審核,經集團總經理批準后執(zhí)行。凡屬于密級的文件資料必須由總經理批準方可銷毀;一般的文件資料由系統(tǒng)管理部經理批準后方可銷毀。

2.銷毀時,必須由總經理或分管副總經理指定專人監(jiān)督銷毀,并在銷毀清單上簽字。

3.對已失效的、經批準銷毀的公司文件資料,文控中心管理員須認真核對,編制《銷毀清單》,將批準的《公司文件資料銷毀審批表》和銷毀的文件清單一起歸檔,并永久保存。

員工管理之如何管理新生代員工

第5篇 人力資源公司業(yè)務招待費管理辦法實施細則

人力資源顧問公司業(yè)務招待費管理辦法實施細則

一、目的

為規(guī)范公司業(yè)務招待費的標準和管理程序,有效控制業(yè)務招待費用的開支,特制定本規(guī)定。

二、適用范圍

本制度所稱業(yè)務招待費是指由公司公關人員或業(yè)務人員陪同客戶就餐、娛樂或購買禮品轉交給客戶的行為中發(fā)生的費用支出,其他替客戶承擔的費用支出為勞務費支出,按勞務費進行管理。

應酬費:是指招待公司客戶所發(fā)生的費用或公司駐外分公司來公司辦事人員;

禮品費:是指公司在公關過程中為客戶購買禮品所發(fā)生的費用;

三、管理原則

1、業(yè)務招待費一律納入部門費用預算進行預算管理,各部門在批復的預算總額內要嚴格控制招待費的支出。

2、支出標準:

a、業(yè)務招待費用一次超過500元以上必須預先通知主管vp批準,每月超過1000元須由主管vp批準;

b、業(yè)務招待費用一次在200元以上必須預先通知部門總監(jiān)批準,每月超過500元須由主管vp批準;

c、業(yè)務招待費用每月在500元以下的由部門主管審批;

d、用餐標準50元/人次;

e、陪同就餐人員原則上不應超過被招待人員人數。

四、報銷要求

1、招待費支出提倡勤儉節(jié)約,反對鋪張浪費。部門總監(jiān)要嚴格控制招待費的使用,確保在限額內使用,方向明確,管理到位。要求費用使用者嚴格按照費用管理制度和支出標準有效使用每一筆費用,做到有的放矢。支出要事前有計劃有申請,事后有說明,一律杜絕先斬后奏的現(xiàn)象。

2、報銷發(fā)票須內容真實、項目完整、數字清晰準確;發(fā)票日期未注明、與業(yè)務招待費申請表不符的或文字有涂改的發(fā)票均不得作為報銷憑據。

3、買禮品發(fā)票要注明品名、數量、單價、金額,禮品金額超過300元(含300元)需附小票,不符合要求的發(fā)票財務部門有權拒絕報銷。

五、本辦法由公司財務部負責解釋。

六、本辦法自公布之日起開始執(zhí)行,公司原有關業(yè)務招待費規(guī)定同時廢止。

第6篇 公司募集資金管理辦法范本

公司募集資金管理辦法

第一章 總則

第一條 為規(guī)范貴研鉑業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)募集資金的管理和運用,保護投資者的利益,依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合本公司實際,特制定本辦法。

第二條 本辦法所稱募集資金是指公司通過發(fā)行股票(包括首次公開發(fā)行股票以及上市后配股、增發(fā)等再次發(fā)行股票)或發(fā)行可轉換公司債券的方式向社會公眾投資者募集用于特定用途的資金。

第三條 募集資金的使用應堅持周密計劃,精打細算,規(guī)范運作,公開透明的原則。

第四條 非經公司股東大會依法作出決議,任何人無權改變公司招股說明書或募集資金說明書公告的募集資金使用用途。

第五條 公司應負責、謹慎使用募集資金,以最低投資成本獲取最大產出效益為原則,把握好投入時機、投入資金、投資進度及項目效益間的關系。

第六條 違反法律、法規(guī)、公司章程以及本辦法的規(guī)定使用募集資金,致使公司遭受損失的,應給予相關責任人以處分。

第二章 募集資金存放

第七條 募集資金到位后,公司應及時辦理驗資手續(xù),由具有證券從業(yè)資格的會計師事務所出具驗資報告,并應由董事會按照招股說明書所承諾的募集資金使用計劃,管理和使用募集資金。

第八條 公司實行募集資金集中存儲管理。公司認為募集資金的數額大,并且結合投資項目的信貸安排確有必要在一家以上銀行開設帳戶的,應堅持集中存放、便于監(jiān)督的原則進行存儲。

第三章 募集資金的使用

第九條 募集資金應按照招股說明書或募集資金說明書承諾的投資項目、投資金額安排使用,實行專款專用。公司使用募集資金的具體依據是募集資金使用計劃書。

第十條 募集資金使用計劃書由公司總經理組織編制、實施,并報董事會備案。如出現(xiàn)本辦法第十一條的第4種情況時,需報經董事會批準后實施。

第十一條 募集資金使用計劃書依照下列程序編制和審批:

一、由公司項目實施部門根據相關文件和具體情況,本著充分維護投資者利益和以最小投入獲取最大收益的原則,編制公司募集資金使用計劃書,公司募集資金使用計劃書應充分說明各項投入的必要性和可行性以及預期的效果;

二、公司投資發(fā)展部根據本辦法第五條的原則對募集資金使用計劃書進行審查、評價,并出具審查評價報告,需要時可要求募集資金使用計劃編制部門對計劃書進行補充說明或論證;

三、募集資金使用計劃書經總經理辦公會議討論通過;

四、因國家有關政策、市場環(huán)境、相關技術及合作方情形等因素發(fā)生變化,如果按原投資方案實施項目可能會不經濟、或給股東帶來損失時,總經理辦公會應按謹慎性原則從嚴或推遲審批并及時將相關情況報董事會。

五、董事會收到總經理的相關報告后,認為需要對全部或單項的募集資金使用計劃書進行審議時,應召開董事會討論并審批募集資金使用計劃。

第十二條 依據經審批的募集資金使用計劃書使用募集資金時,應當按照《貴研鉑業(yè)股份有限公司貨幣資金管理辦法》的規(guī)定,嚴格履行公司貨幣資金使用的申請和審批手續(xù)。

第十三條 本辦法所稱使用募集資金申請,是指使用部門或單位根據經批準的募集資金使用計劃書,提出使用募集資金的報告,內容包括:申請用途、金額、款項提取或劃撥的時間等。

第十四條 本辦法所稱使用募集資金的審批手續(xù),是指在募集資金使用計劃書或公司預算范圍內,針對使用部門的使用募集資金由財務部門審核,財務負責人、總經理簽批,會計部門執(zhí)行的程序。

在募集資金使用過程中如出現(xiàn)本辦法第二十八條規(guī)定的4種情況,財務負責人、總經理有權根據具體情況暫停審批資金申請,要求項目實施部門采取補救措施,并將相關情況及時向董事會報告。

第十五條 使用募集資金超出募集資金使用計劃書的計劃額度時,超出額度在計劃額度20%以內(含20%)時由總經理辦公會決定;超出額度在計劃額度20%以上時,由董事會批準或授權董事長批準。

第十六條 募集資金投資項目應嚴格按工程預算投入或對外投資協(xié)議約定。因特別原因,必須超出預算時,按下列程序審批:

一、由公司項目負責部門編制投資項目超預算報告,詳細說明超預算原因、新預算編制說明及控制預算措施;

二、實際投資超出預算15%以內(含15%)時,由公司總經理辦公會議批準;

三、實際投資超出預算15%以上時,報由董事會決定;

第十七條 在確保不影響募集資金投資項目建設進度的前提下,募集資金可以暫時用于補充流動資金,或者在法律、法規(guī)及證券監(jiān)管部門規(guī)范性文件許可的范圍內,用于不超過一年的短期投資。

募集資金用于暫時補充流動資金時,由公司財務部提出補充流動資金計劃經總經理辦公會議批準;

用于短期證券投資時,要由公司證券部提出投資報告,經總經理辦公會議審議,報董事會決定。

第十八條 公司不得將募集資金用于委托理財或其他變相改變募集資金用途的投資。禁止對公司具有實際控制權的個人、法人或其他組織及其關聯(lián)人占用募集資金。

第十九條 實際募集資金超出項目投資計劃所需資金的部分,可作為補充流動資金或其他項目投資的后備資金。

第二十條 公司使用募集資金收購對公司具有實際控制權的個人、法人或其他組織及其關聯(lián)人的資產或股權的,應按照關聯(lián)交易的處理規(guī)定辦理。

第四章 募集資金項目實施管理及監(jiān)督

第二十一條 募集資金投資項目由總經理負責組織實施。具體工作由相關部門負責執(zhí)行。

第二十二條 在項目投資過程中,項目實施部門負責實施計劃的制定、質量的控制、項目的實施組織、工程進度跟蹤、建立項目管理檔案等。

第二十三條 財務負責人負責對募集資金使用情況進行監(jiān)督和管理。財務部負責資金調度和安排,對涉及募集資金運用活動應當設專人建立有關會計記錄和臺帳管理。

第二十四條 項目完成后,由公司項目管理部門、項目實施單位、財務部門、審計單位及公司外聘機構進行竣工驗收?？⒐を炇蘸?項目管理部門或項目實施單位應及時編制項目評估報告,財務部牽頭組織工程決算和項目效益評價,并將評估報告、決算報告及效益評價報告及時提交董事會。

第二十五條 若因國家有關政策、市場環(huán)境、相關技術及合作方情形等因素發(fā)生重大變化,發(fā)生需要終止

項目實施、投資超預算、進度延期等情況,有關部門應及時向總經理、董事會報告。需要終止項目實施、投資超預算20%以上的應向股東大會報告。經股東大會批準后,項目終止實施、增加投資方能執(zhí)行。

第二十六條 項目交付使用后,項目使用單位須作好運行數據統(tǒng)計、建立臺帳、報表制度,財務部應定期提交項目投資評價報告。

第二十七條 財務部須按定期報告有關規(guī)定向董事會提交募集資金運用情況的總結報告及已投運項目的效益核算情況。

第二十八條 項目管理部門及項目實施單位應對以下情況作出詳細的書面解釋并及時報告總經理,抄送董事會秘書:

一、項目實際進度達不到計劃進度且無法按期完成;

二、項目所需的實際投資金額超出預算;

三、項目工程質量不符合要求;

四、項目實際效益達不到估算或預測效益。

如果差異較大的,總經理應當及時報告董事會。

第二十九條 總經理應當定期召開辦公會議,聽取和檢查募集資金使用情況。

第三十條 總經理應當定期以書面形式向董事會專項報告募集資金使用情況,并抄報公司監(jiān)事會。

第三十一條 公司審計委員會有權對募集資金使用情況進行檢查可以聘請具有證券業(yè)務資格的會計師事務所對募集資金使用情況進行專項審計。

第三十二條 公司監(jiān)事會有權對募集資金使用情況進行監(jiān)督。

第五章 附則

第三十三條 本辦法由公司財務部負責制定、修改和解釋。

第三十四條 本辦法未盡事宜,依照有關法律、法規(guī)及本公司章程的有關規(guī)定執(zhí)行。

第7篇 公司財務管理實施辦法

公司財務管理實施辦法(八)

為了適應市場經濟的要求和建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要,建立健全公司內部的財務約束機制,規(guī)范會計核算工作的基本要求,提高企業(yè)經營管理水平,根據《企業(yè)會計準則》和《企業(yè)會計制度》的要求,結合公司的實際,參照《會計法》,特制定本實施辦法,希遵照執(zhí)行。

第一條:財務管理的基本任務

㈠、嚴格貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的財經制度,正確處理好企業(yè)內外各方面的經濟關系。

㈡、依法合理地籌集資金,科學合理地調度資金,不斷提高資金的使用效率。強化核算、壓縮開支,提高企業(yè)的經濟效益。

㈢、協(xié)助領導做好預測、決策、規(guī)劃、控制、分析、考核工作,努力實現(xiàn)國有資產的保值增值。

㈣、執(zhí)行財務監(jiān)督,制止違紀違規(guī)行為,健全企業(yè)自我約束機制。

第二條:財務管理的基本原則

嚴格執(zhí)行會計準則及制度,完善內部控制制度,嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的各項財務開支范圍和標準;如實反映企業(yè)財務狀況和經營成果;依法計算繳納國家稅收,并接受公司監(jiān)事會及主管財政、稅務、審計機關的檢查監(jiān)督。

第三條:財務管理的基本內容

㈠、資金籌集;

㈡、貨幣資金及往來結算;

㈢、存貨;

㈣、固定資產;

㈤、在建工程;

㈥、無形資產、遞延資產及其他資產;

㈦、對外投資;

㈧、成本費用;

㈨、銷售收入;

㈩、利潤及其分配;

(十一)、財務報告及財務評價。

第四條:財務管理體制

㈠、總經理是企業(yè)一切財務活動的最高負責人;總經理在國家法律、法規(guī)和財經制度許可的范圍內領導企業(yè)的各項經濟活動,完成上級公司下達的各項經濟指標。

㈡、總經理任命財務主管,設置獨立的會計機構,合理配備財務人員,保障其依法行使國家有關法規(guī)賦予財會人員的職權和義務,帶領和組織財務部門擬訂好企業(yè)的內部財務管理辦法,監(jiān)督和保證辦法的實施,并使其不斷完善。

㈢、總經理應接受企業(yè)上級內審機構的財務檢查;聽取和采納財會部門的合理化建議,接受財政、稅務、審計機關的監(jiān)督。

㈣、財會部門在企業(yè)財務負責人即法人代表的領導下開展日常工作,編制財務預算,組織會計核算,實施會計監(jiān)督。

第五條:會計核算要求

會計年度自公歷元月1日起至12月31日止;人民幣為記帳本位幣。

凡需要會計機構辦理的經濟業(yè)務事項,必須填制或者取得原始憑證。會計人員必須按照國家統(tǒng)一的會計制度對原始憑證進行審核。對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回,并要求按國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定更正、補充。

原始憑證記載的各項內容均不得擅自涂改。原始憑證文字記錄有錯誤的,應當由出具單位重開或更正,更正處應當加蓋出具單位印章;原始憑證金額有錯誤的,應當由出具單位重開,不得在原始憑證上更正;自行填制的費用報銷單大小寫金額必須相符并注明附據數量。對不真實、不合法的原始票據有權不予受理,并直接向法人代表報告。

會計機構應當建立內部稽核制度。出納人員不得兼任稽核、檔案保管和收入、支出、費用、債權債務帳目的登記工作,以確保內部牽制制度的實施。

第六條:差費、低值易耗品和備品備件的管理

㈠、關于差旅費的開支規(guī)定(附件一)

㈡、關于低值易耗品、備品備件的管理規(guī)定(附件二)

第七條:本辦法自公布之日起實行,解釋權歸財務管理部。此前規(guī)定在本辦法公布之日起停止執(zhí)行。

附件一關于差旅費的開支規(guī)定

第一條:為了保證出差人員工作與生活的需要,并貫徹勤儉節(jié)約艱苦奮斗的精神,特制定本規(guī)定。

第二條:出差人員的住宿費實行限額據實報銷的辦法,按出差實際住宿天數計算報銷。規(guī)定標準:不高于100元/天人(單人出差須住一個標準間,可享受2人標準200元/天人,同性2人出差僅享受一個標準間)。參加各種會議的會務費據實報銷,不在本標準限制范圍內。出差人員由接待單位免費接待或住親友家,一律不得再報住宿費。

第三條交通費開支辦法

㈠、乘坐火車從20:00至次日7:00之間,在車上過夜6小時以上的,或連續(xù)乘車時間超過12小時的可購臥鋪票。(必須六小時以上)如不買臥鋪票的可按本人實際乘坐的火車硬座票價的下列比例計發(fā)給個人補助:

1、直快按票價的60%計發(fā);

2、特快按票價的50%計發(fā);

3、新空調按票價的30%計發(fā)。

㈡、出差人員乘飛機應從嚴控制,道路較遠或任務緊急的,經法人代表批準方可乘坐。報銷時機票票面上應有法人代表簽批(軟臥類同)。為鼓勵出差人員乘坐火車,不乘飛機,以節(jié)約開支,并鑒于在途期間伙食費用較高等原因作如下規(guī)定:凡連續(xù)乘車超過12小時的,可憑車票每滿12小時加發(fā)20元伙食補助。途中中轉不住宿的,前后乘車船時間可合并計算。

第四條:出差人員的伙食補助費

每人每天補助標準為:一般地區(qū)15元,特定地區(qū)20元(按在該地區(qū)的實際住宿天數計發(fā)伙補)。出差到達兩個地區(qū)以上的分別按到達地區(qū)的標準計發(fā)伙食補助。出差在途期間一律按一般地區(qū)的標準計發(fā)。

特定地區(qū)指:北京、上海、廣東、海南省全境及廈門市。

單程超過400公里,非宴請途中自用餐,憑票限報20元/人次(含往返)。

第五條鑒于我公司廠區(qū)遠離市區(qū),因工作需要每人每次可限報20元交通費,用于車站往返。外埠交通費包干10元/天人(不要發(fā)票,按出差起訖日期計發(fā)。帶車出差者不享受包干費)。

第六條出差期間電話費從嚴控制,凡享受通訊費補助人員一律不得再報,其余人員5元/天且憑票報銷。

第七條駕駛員出差住宿標準同樣適用本規(guī)定第二條;過路費應按定額控制、油耗由辦公室另行制定標準控制。

第八條按國務院36號文規(guī)定,未婚職工探望父母的往返路費由所在單位負擔,并參照兄弟單位現(xiàn)行辦法,凡本市所屬地區(qū)(當日能返還的)的未婚職工每月可據實報銷二次往返探親的路費。外埠職工(當日不能返還的)每年可據實報銷一次探親往返路費。

附件二關于低值易耗品、備品備件的管理規(guī)定

為了適應市場經濟的要求,建立健全現(xiàn)代企業(yè)制度,強化管理出效益的意識,必須細化經濟核算?，F(xiàn)就財務制度的規(guī)定,結合公司的實際情況,制定出關于備品備件及低值易耗品的具體管理規(guī)定

,希遵照執(zhí)行。

一、備品備件

㈠、范圍

為修理機器設備和運輸設備、保障其正常運轉所需要的替換性材料,均屬備品備件。

㈡、購進和使用

制造工程部根據生產安排,結合自身需要做出“月度備品備件使用計劃”,報批后,管理統(tǒng)籌部結合庫存情況確定最佳采購量并實施采購。

采購人員應根據所需材料的品種、規(guī)格、質量標準等要求調研市場、貨比三家、按比質比價采購制度規(guī)定的程序,堅持集體研究決定的原則,確定供貨商并簽定合同。

購進的備品備件應先接受專職人員的檢驗確認后方可辦理入庫手續(xù)。憑入庫單及簽批后的發(fā)貨票及比質比價簽證單到財務部門辦理結算。

備品備件按實際成本計價,實際成本包括買價及運雜費。財務依據入庫單及發(fā)貨票登記存貨明細帳。

經辦人根據生產需要填制領料單,部門負責人簽批后領料。

㈢、管理

備品備件使用和管理由制造工程部負責。

倉庫建立備品備件明細帳,依據入庫單、出庫單按品種詳細登記備品備件的購進、發(fā)出、退回、結存數量及金額;對備品備件要定期清查、盤點,做到帳帳相符、帳實相符。

倉庫保管員月底分類匯總各類領料單并報送財務部門,財務據此作為計算當期成本的依據,并定期與倉儲部門核對庫存數量、金額。

二、低值易耗品

㈠、范圍

凡是不屬于固定資產范圍的,單位價值在50元以上、2000元以下的各種物品,如工具、管理用具、玻璃器皿以及在經營過程中周轉使用的包裝物等均在其中。

對某些特殊物品,不論其使用年限長短和單位價值大小,都要列入。

㈡、購進和領用

各部門需要添置低值易耗品時,必須編制購置計劃,報總經理批準后方可購買,否則財務部門有權拒付款項。

購進的低值易耗品先由經辦人依據購貨發(fā)票填制入庫單到辦公室入庫,持簽收后的入庫單及簽批過的發(fā)票到財務部結算。(如用量較大而比價采購的,需附比價簽證單)。

購進的低值易耗品按購進實際成本即購入價加購入時發(fā)生的運雜費等入帳。

低值易耗品出庫時,領用人必須填制領用單,批準后領用。

㈢、管理

辦公室要指定專人對低值易耗品實行從購進、領用到報廢全過程管理,建立低值易耗品登記簿,詳細記載低值易耗品的購進、發(fā)出、退回、報廢、結存數量;對低值易耗品要定期清查、盤點,每年至少兩次,做到帳實相符。辦公室要制定相應的保管制度,將使用保管責任落實到部門和個人,防止丟失和毀損。

第8篇 公司宿舍管理辦法范本

公司宿舍管理辦法

第一條 為使員工宿舍保持良好、清潔、整齊的環(huán)境和秩序,以保證員工得到充分的休息,維護生產安全和提高工作效率,特制訂本辦法。

第二條 住宿條件

1.員工、在市區(qū)內無適當住所或交通不便者可申請住宿。

2.凡有以下情形之一者,不得住宿

(1)患有傳染病者。

(2)有吸毒、賭博等不良嗜好者。

3.不得攜眷住宿。

4.保證遵守本公約。

第三條 員工離職(包括自動辭職、被免職、解職、退休、資遣等),應于離職日起3天內,搬離宿舍,不得借故拖延或要求任何補償費或搬家費。

第四條 宿舍設立管理員,其工作任務如下:

1.監(jiān)督管理一切內務,分配清掃,保護整潔,維持秩序,水電煤氣及門戶人員管制。

2.監(jiān)督值班人員維護環(huán)境清潔及門窗關閉。

3.掌管住宿者如血型、緊急聯(lián)絡人等方面的資料,以備不時之需。

4.有下列情形之一者,應通知主管及總務處:

(1)違反宿舍管理規(guī)則,情節(jié)重大。

(2)留宿親友。

(3)宿舍內有不法行為或火災。

(4)員工身體不適以至病重,同時應通知其親友并及時送醫(yī)。

第五條 員工對所居住宿舍,不得隨意改造或變更。

第六條 員工不得將宿舍之一部或全部轉租或出借予他人使用,一經發(fā)現(xiàn),即停止其居住權利。

第七條 公司主管和總務部主管應經常視察宿舍,住宿員工不得拒絕。

第八條 宿舍所有器具設備(如電視、玻璃鏡、衛(wèi)浴設備、門窗、床鋪等),住宿員工有責任維護其完好。如有疏于管理或惡意破壞,酌情由現(xiàn)住人員擔負修理費或賠償費,并視情節(jié)輕重給予紀律處分。

第九條 住宿員工應遵守下列規(guī)則:

1.服從管理員管理、派遣與監(jiān)督。

2.室內禁止燒煮、烹飪或私自接配電線及裝接電器。

3.室內不得使用或存放危險及違禁物品。

4.起床后棉被疊放整齊。

5.煙灰、煙蒂不得丟棄地上,室內不得存放易燃物品。

6.換洗衣物不得堆積室內,暫不用的衣、鞋必須收入柜內。

7.洗曬衣物指定位置晾曬。

8.使用電視、收音機,聲音不得放大,以免妨礙他人休息。

9.就寢后不得影響他人睡眠。

10.宿舍不得留宿親友,外人拜訪應登記姓名、關系及進出時間。

11.夜間最遲應于23時前返回宿舍,否則應向管理員報告。

12.貴重物品應避免攜入,違反規(guī)定放入室內而導致丟失者責任自負。

13.不得在墻壁、櫥柜、門窗上隨意張貼字畫或釘物品。

14.廢物、垃圾等應集中傾倒于指定場所。

15.房間清潔由住宿人輪流負責。

16.節(jié)約用水,隨手關閉水龍頭。節(jié)約用電,人去燈滅。

17.不得在床上抽煙。

18.不得于宿舍內聚餐、喝酒、賭博、打麻將或從事其他不健康活動。

第十條 住宿人員輪流值班,負責公共地區(qū)的清潔,公共設施的修繕,水、電、門窗等的安全巡視,發(fā)現(xiàn)問題及時報告并立即采取措施。

第十一條 住宿員工發(fā)生下列行為之一,即應取消其住宿資格并呈報其所在單位和總務處議處:

1.不服從管理員監(jiān)督、指揮。

2.在宿舍賭博、打麻將、斗毆、酗酒。

3.蓄意破壞公用物品或設施。

4.擅自在宿舍內接待異性客人或留宿外人。

5.經常妨礙宿舍安寧、屢教不改。

6.嚴重違反宿舍安全規(guī)定。

7.無正當理由經常外宿。

8.有偷竊行為。

第十二條 住宿者遷出應將床位、物品、抽屜等清理干凈,帶出物品應先交管理員或主管人員檢查。

第十三條 管理人員應按規(guī)定及時向公安戶籍管理部門為住宿者辦理臨時戶口登記。

第十四條 本公約經呈總經理核準后公布實施,修改亦同。

第9篇 某設備公司合理化建議征集管理辦法

設備公司合理化建議征集管理辦法

第一章 總則

第一條 為激發(fā)全體員工的積極性、創(chuàng)造性,促進全體員工不斷提出有利于公司發(fā)展的'金點子'、好辦法,以集結個人的智慧與經驗,群策群力發(fā)展公司事業(yè),特制定本辦法。

第二條 合理化建議內容包括:

(一)有關促進公司發(fā)展的重大戰(zhàn)略性意見或建議。

(二)有關公司經營、生產管理制度等方面的建議。

(三)有關生產設備維護、保養(yǎng)的建議。

(四)有關工藝、工序的改善和操作技巧方面的建議。

(五)有關提高工作效率、增收節(jié)支等方面的建議

(六)其它有利于公司發(fā)展的一切建議。

第三條 建議內容屬下列范圍不予受理。

(一)與曾被提出或被采用的提案內容相同的。

(二)與國家相關法律、法規(guī)有抵觸的。

(三)屬于意見受理范圍的:

1.訴苦或要求改善待遇者。

2.對部門或個人不滿意的。

第四條 建議分個人建議和團體建議兩類。

(一)個人建議:是指個人對公司各項經營生產管理活動的獨到創(chuàng)意、改進建議和方法。

(二)團體建議:是指以公司各部門名義或兩人以上提出的旨在改善公司經營管理活動的建議,公司各部門領導所提建議歸入團體建議。

第五條 本辦法適用于公司全體員工。

第二章 合理化建議的征集

第六條 建議人或部門,應填寫規(guī)范的建議書,將擬建議事項內容詳細填列。如建議人缺乏良好的文字表達能力,可請他人協(xié)助填寫。

第七條 建議書內應列的主要項目如下:

(一)建議事由:簡要說明建議改進的具體事項。

(二)原有缺失:詳細說明在此建議案未提出前,原有情形之未盡妥善處以及需要完善提高之處。

(三)改進意見或辦法:詳細說明建議改善之具體辦法,包括方法、程序等。

(四)預期效果:詳細說明該建議案經采納后,可能收獲的成效,包括提高企業(yè)品牌效應、樹立良好企業(yè)形象、提高效率、簡化作業(yè)、增加銷售、增創(chuàng)利潤或節(jié)省開支等項目。

第八條 建議書填妥后,如是書面版,可投入建議箱內,或直接送到秘書主管處;如是電子版可發(fā)e-m計算機技術l至秘書主管信箱。

第九條 公司設合理化建議箱,放在公司方便且安全部位,由秘書主管負責管理,每日收取一次。公司同時設置合理化建議電子信箱,信箱地址為秘書主管的公司信箱。

第十條 秘書主管在收到建議書后的一個工作日內應給建議人提供回執(zhí),以表明收到。

第十一條 秘書主管負責對各建議案登記、分類,然后轉呈總經理辦公室(簡稱辦公室)主任,辦公室主任審閱后轉呈總經理,并根據建議情況決定是否抄送相關部門。

第十二條 總經理負責主持各建議案的評審工作。

第三章 合理化建議的評審

第十三條 公司為審議員工建議案,設置員工建議審議委員會(以下簡稱審委會),由總經理任審委會主任,由相關部門負責人任審議委員。對于專業(yè)性很強和特大型提案,必要時從外部聘請有關專家、技術人員會同評審?？偨浝砀鶕ㄗh案的輕重緩急,決定召開審委會會議的時間。

第十四條 審委會的職責如下:

(一)審議員工建議案。

(二)審定對提案人是否獎勵及獎勵的等級。

(三)檢查建議案實施效果。

(四)其他有關員工合理化建議的評審、實施、獎勵等研究改進事項。

第十五條 由辦公室負責將合理化建議反饋信息單送達提案人。對于可以采納的合理化建議,由辦公室負責、以評委會的名義向提案人頒發(fā)'合理化建議證書'(該證書注明合理化建議項目名稱、提案人、提案時間以及獎勵等級等相關信息);認為不宜采納的,也據實委婉通知提案人。

第四章 對提議人的獎勵

第十六條 建議案經審委會審定認為可以采納的,根據該建議可能給公司帶來預期的受益(含經濟收益和形象、品牌受益),由評委會按照'員工日?？己霜剳娃k法'審議決定其獎勵等級。

第十七條 對于采納的合理化建議,由相關部門組織實施。對于提議人的現(xiàn)金獎勵由辦公室主任匯總審定結果,填寫'合理化建議評審匯總表',交予人力資源部在當月工資中執(zhí)行,并存檔。同時,由辦公室負責張榜公布員工合理化建議評審結果。

第十八條 有下列各情形之一者,不得申請核獎:

(一)被指派或聘用為專門研究工作而提出與該工作有關的建議方案者。

(二)由主管指定為生產、技術、業(yè)務、管理的改進或工作方法、程序、報表的改善或簡化等作業(yè),而獲得通過的改進建議者。

(三)同一建議事項經他人提出并已獲得獎金者。

第五章 附則

第十九條 本辦法由總經理辦公室制訂并解釋,經總經理審批自公布之日起施行,修改時亦同。

第二十條 本辦法施行后,既有的類似規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定自行終止。

第10篇 供電公司農網配電線路運行維護管理考核辦法

為保證農村電網安全、可靠運行，全面提升線路、設備健康運行水平，切實做好農村配電線路運行維護和檢修工作，努力遏制10kv線路速動、過流跳閘頻繁，低壓線路停電隨意性大、無計劃等不良現(xiàn)象，規(guī)范農網設備運行管理行為，不斷提升公司農電系統(tǒng)優(yōu)質服務工作質量和水平。根據市公司〈關于印發(fā)“鹽城供電公司農電系統(tǒng)優(yōu)質服務常態(tài)運行考核實施細則（試行）”的通知〉、〈鹽城供電公司配（農）電事故考核處理辦法〉和公司領導要求，制定《建湖縣供電公司農網配電線路運行維護管理考核辦法》。

1. 本考核辦法適用范圍

本考核辦法適用于農村供電所責任區(qū)域內10kv及以下配電線路設備的運行巡視、維護檢修、停電施工作業(yè)計劃的制定、審批、執(zhí)行及完成情況的考核管理，農網配電事故率考核周期為兩個月，年終納入綜合業(yè)績考核。本考核辦法解釋權屬建湖縣供電公司農電管理所。

2? 農網配電線路運行維護管理考核項目及細則

2．1? 配電線路設備的運行巡視及檢修

2.1.1? 配電線路設備巡視是為了經常掌握線路設備運行狀況，及時發(fā)現(xiàn)線路設備缺陷，并為線路健康運行、維護提供完整的技術數據和資料。

2.1.2? 巡視工作必須貫徹“安全第一、預防為主”的方針，嚴格執(zhí)行建湖縣供電公司《10kv及以下農村配電線路及設備現(xiàn)場運行檢修規(guī)程》等有關規(guī)定，必須全面做好配電線路設備的巡視維護檢修工作，積極采用先進技術和做法，不斷總結、提高、積累經驗，保證線路、設備可靠運行；

2.1.3? 各供電所必須建立健全配電線路設備巡視維護崗位責任制，完善線路定期巡視制度，落實專人定崗定期（每月一次）進行巡視檢查，經常分析運行中出現(xiàn)的速動、過流跳閘及其他異常情況，及時采取預防障礙發(fā)生的措施和辦法；

2.1.3? 各供電所、設備主人除每月對10kv及以下配電線路設備巡視一次外，應根據季節(jié)變換用電負荷變化特點及法定假日、重大社會活動等特殊情況，組織線路特巡，定期組織農電職工對責任區(qū)域內的配電線路缺陷、隱患進行閉環(huán)整改。

2.1.4? 各供電所應根據配電線路巡視情況對運行缺陷按季進行分類匯總，根據缺陷性質（一類缺陷除外），制定停電檢修月度計劃和“兩措計劃”，定期上報農電管理所審批。

2.1.5? 農電管理所負責對各供電所上報的缺陷整改計劃及“兩措計劃”的審核，根據缺陷類型和性質，合理編制缺陷整改材料預算，及時下達配電線路停電檢修作業(yè)計劃。

2.2? 停電計劃的制定、申請、審批及執(zhí)行

2.2.1? 各供電所必須根據配電線路缺陷情況，合理制定月度停電檢修工作計劃，壓縮停電時間，縮小停電范圍。同時按公司規(guī)定，定期上報月度停電檢修計劃，由農電管理所統(tǒng)一上報公司相關部門審批（低壓停電作業(yè)由農電管理所審批）；

2.2.2? 根據公司領導和相關部門審核批準的月度停電檢修計劃，各供電所必須提前一周上報停電檢修計劃和停電申請，經批準后提前七天向社會公告并通知重要客戶，及時籌措整改材料，制定現(xiàn)場“施工三措”，組織施工。檢修計劃一經批準，無特殊原因不得隨意更改或取消，保證停電計劃執(zhí)行率達100%。

2.2.3? 無特殊原因不得進行臨時停電，對發(fā)生的一類缺陷、障礙、配合停電、不可抗力或外力破壞導致的線路設備事故及其他重要原因造成的臨時停電另行考慮，但臨檢率必須嚴格控制在8%及以下。

2.2.4? 配電線路檢修施工單位應在計劃工作前10分鐘趕到工作現(xiàn)場，不得拖延工作時間，保證停電工作“零時差”，努力兌現(xiàn)“十項”服務承諾標準。

2.2.5? 經營業(yè)擴工程應結合線路檢修項目制定停電施工計劃，按配電線路停電檢修申請流程辦理，無特殊原因按“2.2.3”條標準考核。

3? 考核標準

3.1? 配電線路設備巡視維護責任考核

3.1.1? 配電線路設備巡視、檢修應有詳細的巡視檢修記錄，詳細記載線路隱患發(fā)現(xiàn)日期、處理日期及遺留問題等相關內容，切實做好配電線路運行維護工作。農電管理所組織安全工作例行檢查時一并納入安全考核范圍，無記錄或記錄內容不完整的扣責任單位月度考核工資的2%；未正常開展線路巡視或巡視不全面，查實一次扣責任單位月度考核工資的2%；每增加一次加扣責任單位月度考核工資的1%。

3.1.2?? 除計劃停電檢修外，10kv配電線路出現(xiàn)速動、過流跳閘重合不成且超出指標的（不可抗力、外力破壞、變電設備事故、跳閘重合成功因素除外）。每超一次扣責任單位月度考核工資的2%；超出兩次及以上每發(fā)生一次加扣責任單位月度考核工資的1%。

3.1.3? 配電線路通道區(qū)域內障礙物（樹木、雜物或違章建筑等），在一次性賠償后達到永久性清除的目的。對應清理障礙點賠償到位并簽訂相關協(xié)議，達到防護區(qū)清障要求的情況下，由于失職造成障礙物再生而影響電力線路設備安全運行的，除追究相關人員責任外，責任單位應自費清除，造成后果的扣除責任單位月度考核工資的2%。因防護區(qū)外樹木修剪不及時造成線路停電的，按“3.1.2”條進行考核；導致電力線路設備受損嚴重或因停電造成較大社會影響的，每發(fā)生一次扣責任單位月度考核工資的2~4%；后果嚴重的視其情節(jié)加重處罰。

3.1.4? 因巡視或消缺不到位發(fā)生事故導致用電客戶停電，經查實后，每發(fā)生一次扣責任單位月度考核工資的2%。

3.1.5? 巡視不到位，巡視周期內未能發(fā)現(xiàn)上級設置的巡視督查牌 ，扣責任單位月度考核工資的2%。

3.2? 停電計劃的申請、執(zhí)行及臨時停電考核

3.2.1? 供電所未按規(guī)章制度規(guī)定且擅自停電，發(fā)生一次并經查實扣責任單位月度考核工資的4%。

3.2.2? 無特殊原因超臨檢率指標的臨時停電，每次扣責任單位月度考核工資的0.5~1%；對于人為原因尤其是施工和檢修質量等引起的臨時停電，經核實后，每發(fā)生一次扣責任單位月度考核工資的2%。

3.2.3? 由于同一原因導致同一條10kv線路一個月內重復停電或無特殊原因導致同一條10kv線路三個月內重復停電的，扣責任單位月度考核工資的0.5~1%。（突發(fā)性事件引起的應急停電不予考核）

3.2.4? 操作人員未及時按照調度命令進行停送電操作延誤10分鐘以上的每發(fā)生一次扣責任單位月度考核工資的0.5~1%。

3.2.5? 10kv線路設備部分停電工作延期半小時以上，低壓400v線路設備停電工作延期一小時以上的，每發(fā)生一次扣責任單位月度考核工資的0.5~1%；根據線路分段結構和施工地點可以縮小停電區(qū)域而擴大范圍的，每發(fā)生一次扣責任單位月度考核工資的1%。

3.2.6? 施工單位未在計劃工作時間前10分鐘趕到工作現(xiàn)場，發(fā)生一次扣責任單位月度考核工資的0.5%。

3.2.7? 施工單位未正確核相導致相位錯誤且造成重復停電調相或經濟損失的，扣責任單位月度考核工資的1%。

3.2.8? 因農電事故率超標或造成重大影響的停電事故，扣農電管理所主要領導1000元。

3.2.9? 一條線路由于同一原因，在16小時內發(fā)生多次跳閘停運或重合不成查無原因的，認定為一次事故并予以統(tǒng)計考核，并扣發(fā)責任單位月度考核工資的5%。

注：配電線路設備包括10kv配電線路設備、低壓配電線路設備

第11篇 集團公司員工培訓管理辦法

**集團公司員工培訓管理辦法

第一章總則

第一條 目的

為提高員工素質,增進知識、技能,開發(fā)員工潛能,使員工具備與企業(yè)發(fā)展相適應的素質、業(yè)務能力,特制定本辦法。

第二條 范圍

本辦法適用于公司各部門。培訓分外出培訓和內部培訓兩種。外出培訓包括脫產培訓、外出培訓、外出考察學習與交流等;內部培訓包括集團內部、事業(yè)部內部、公司內部和部門內部培訓等。

第二章培訓職責

第三條 管理部是公司培訓工作的歸口管理部門,主要職責:

1.負責與集團、事業(yè)部培訓工作的業(yè)務銜接,并指導、協(xié)調、督促公司各部門開展部門內部培訓工作。

2.負責公司培訓和學習平臺的建立和管理。

3.負責建立和完善公司培訓制度體系及培訓整體方案的設計與規(guī)劃。

4.負責組織調研員工培訓需求,協(xié)助員工個人制訂職業(yè)發(fā)展規(guī)劃,制訂公司年度/月度培訓計劃并組織實施。

5.負責考核、評價公司培訓管理,建立、維護公司培訓檔案。

第四條 各部門培訓職責

1.負責調研本部門員工培訓需求,制訂本部門員工培訓的年度/月度計劃。

2.組織部門內部培訓。根據特殊崗位需要,組織崗位培訓,做好培訓記錄,并進行考核與評價。

3.協(xié)助公司培訓工作的開展。

第三章培訓計劃

第五條 年度培訓計劃

1.部門根據發(fā)展目標和員工職業(yè)發(fā)展需求,于每年12月15日前制定下年度培訓需求和計劃,報管理部。

2.管理部根據公司人力資源培訓目標,結合各部門培訓需求和計劃,于每年12月底制訂公司下年度培訓計劃。

3.公司年度培訓計劃由管理部部長審核,總經理審批(《年度培訓計劃表》,附表一),送事業(yè)部備案,并發(fā)至各部門。

4.公司年度培訓計劃調整由管理部部長審核,總經理審批。

第六條 月度培訓計劃

1.各部門負責總結本部門上一個月的培訓計劃執(zhí)行情況(《月度培訓統(tǒng)計表》,附表二),同時制定下一個月的培訓計劃(《月度培訓計劃表》,附表三),并于每月26日前與相關的培訓資料一起提交管理部。

2.管理部對各部門的培訓計劃及統(tǒng)計進行分類、匯總、整理,編制《月度培訓計劃匯總表》(附表四)、《月度培訓統(tǒng)計匯總表》(附表五)管理部部長審核、公司總經理審批后報事業(yè)部備案,并發(fā)oa給各部門。

第四章培訓項目實施

第七條 崗前培訓及崗位培訓

1.所有新進員工,三個月內必須完成崗前培訓所有課程。

2.崗前培訓目的是讓新員工了解集團、事業(yè)部的基本情況,熟悉公司企業(yè)文化,掌握工作知識和技能,增強責任心和榮譽感,把個人職業(yè)生涯與企業(yè)的發(fā)展緊密結合在一起。

3.的崗前培訓統(tǒng)一由事業(yè)部人力資源部組織,管理部和各部門共同協(xié)助。

4.新招聘員工(指管理人員、專業(yè)技術人員)崗前培訓由集團統(tǒng)一舉辦,未按規(guī)定參加崗前培訓的員工需延長試用期限。

5.新工人崗前培訓由使用部門負責,管理部協(xié)助,經崗前培訓不合格的員工必須參加補考,補考不合格的取消入廠資格。

6.新員工入廠后三個月內必須參加崗位培訓,崗位培訓應按'做什么會什么'的原則進行培訓,由本部門負責。

7.對轉崗或停工三個月以上的人員要重新進行崗位培訓。

8.各部門應經常性、不定期組織開展本部門員工的崗位培訓。

第八條 繼續(xù)教育培訓

1.繼育教育是指管理人員、專業(yè)技術人員和特殊崗位技術工人的人力資源開發(fā)。

2.繼續(xù)教育的目的是補充、更新、拓寬專業(yè)人員的專業(yè)知識,促進專業(yè)人員學習新知識、新技術、提高業(yè)務技能和管理水平。

3.管理和專業(yè)技術人員的繼續(xù)教育培訓由事業(yè)部人力資源部統(tǒng)一負責,管理部和各部門協(xié)助實施。但特殊的,有針對性的培訓由公司管理部組織實施。

4.特殊崗位技術工人的培訓由本部門提出培訓需求,管理部協(xié)助組織實施。

第九條 公司中高層干部及重要骨干人員的培訓主要由事業(yè)部人力資源部負責組織實施。

第十條 培訓實施規(guī)定

1.本部門負責組織的培訓,培訓實施前三天本部門應將《培訓通知》(附表六)交至管理部備案。

2.培訓實施時,培訓組織者必須認真填寫《員工培訓考勤記錄表》(附表七`),培訓結束后,培訓組織者應在三天內組織評定學員的成績,并記錄在《員工培訓考勤記錄表》交至管理部。

3.具體培訓項目實施形式包括課堂教學、戶外拓展、讀書與知識分享計劃、培訓沙龍等。

4.參加培訓的人員應按時參加,因故不能參加培訓者須提前一天辦理請假手續(xù),請假須由上級領導(至少是科室負責人)批準。對于遲到、早退、曠課和擾亂培訓秩序者按事業(yè)部人力資源部《人力資源開發(fā)與培訓管理制度》處罰。

5.外出、外聘培訓及培訓講師管理有關規(guī)定參照事業(yè)部人力資源部《人力資源開發(fā)與培訓管理制度》執(zhí)行。

第五章培訓效果評估

第十一條 培訓效果評估的方式因培訓項目而異,培訓組織部門須對每次培訓的效果作出相應的評估和追蹤,具體評估方式參照事業(yè)部人力資源部《人力資源開發(fā)與培訓管理制度》執(zhí)行。

第十二條 個人培訓考試成績及培訓評價報告,作為考核和升遷的

重要參考;部門培訓開展情況亦作為部門工作績效考核的一個考核指標。

第六章培訓費用及外出培訓審批

第十三條 培訓費用預算列入公司年度費用預算。由管理部負責編制培訓費用預算,經管理部部長審核、財務部部長會審,總經理審批,報事業(yè)部人力資源部備案。

第十四條 員工外出培訓必須填寫《外出培訓申請表》(附表八),報部門負責人、管理部部長審核,總經理審批(經理人、后備經理人外出培訓必須報事業(yè)部人力資源部會審或備案)。外出培訓活動中開支的住宿費、車船費等列入培訓費用。

第七章附則

第十五條 本制度參考事業(yè)部相關文件制定,未涉及內容遵照事業(yè)部人力資源部《人力資源開發(fā)與培訓管理制度》美冷字[2001]39號文件執(zhí)行。

第十六條 本制度的修訂權和解釋權歸管理部。

第十七條 本辦法自頒布之日起生效。

附表:

附表一:年度培訓計劃表;

附表二:月度培訓

統(tǒng)計表;

附表三:月度培訓計劃表;

附表四:月度培訓計劃匯總表;

附表五:月度培訓統(tǒng)計匯總表;

附表六:培訓通知;

附表七:員工培訓考勤記錄表;

附表八:外出培訓申請表。

**設備有限公司

第12篇 s小貸公司管理辦法

廣東省小額貸款公司管理辦法(試行)

第一章 總則

第一條 為保護在廣東省內的小額貸款公司及其客戶的合法權益,加強對小額貸款公司的監(jiān)督管理,規(guī)范小額貸款公司的行為,保障小額貸款公司穩(wěn)健運營,根據《中華人民共和國公司法》和其他有關法律法規(guī),結合廣東省實際情況,制定本辦法。

第二條 本辦法所稱小額貸款公司,是指依照本辦法及有關法律、法規(guī),由自然人、企業(yè)法人與其他社會組織投資,在本省的縣(市、區(qū))域范圍內設立,不吸收公眾存款,經營小額貸款業(yè)務的有限責任公司或股份有限公司。

第三條 小額貸款公司是企業(yè)法人,有獨立的法人財產,享有法人財產權,以全部法人財產對其債務承擔民事責任。

小額貸款公司股東依法享有資產收益、參與重大決策和選擇管理者等權利,以其認繳的出資額或認購的股份為限對公司承擔責任。

第四條 小額貸款公司應遵循國家法律、行政法規(guī),執(zhí)行國家金融方針和政策,在法律、法規(guī)規(guī)定的范圍內開展業(yè)務,自主經營,自負盈虧,自我約束,自擔風險,其合法的經營活動受法律的保護,不受任何單位和個人的干涉。

第二章 機構的設立

第五條 小額貸款公司的名稱由行政區(qū)劃、字號、行業(yè)、組織形式依次組成,其中行政區(qū)劃是企業(yè)所在地縣級行政區(qū)劃的名稱或地名;市轄區(qū)的名稱不能單獨用作企業(yè)名稱中的行政區(qū)劃,在本省地級以上市轄區(qū)范圍內設立的,其名稱中的市轄區(qū)名稱應當與市行政區(qū)劃連用;小額貸款公司名稱中的行業(yè)表述應當標明“小額貸款”字樣;組織形式為有限責任公司或股份有限公司。

第六條 小額貸款公司的股東需符合法定人數規(guī)定。有限責任公司應由50個以下股東出資設立;股份有限公司應有2

第13篇 門業(yè)公司辦公器材使用管理辦法

門業(yè)制造公司辦公器材使用管理辦法

第一條 傳真機的使用管理

一、收傳真:

(一)接收傳真件后,應做好登記工作,并依據傳真件上的收件人姓名、部室,及時送至收件人或部室負責人并做好簽收工作。

(二)沒有明確收件人的傳真件一律先轉至行政部經理處,由其簽轉收件人。

二、發(fā)傳真:

(一)市內傳真件,需各部室負責人簽字后方可外傳,長途傳真視同長途電話的規(guī)定進行管理。

(二)凡外單位要在行政部發(fā)傳真的需經行政部經理簽批后方可外傳。

(三)涉及機要的傳真,按公司的有關規(guī)定執(zhí)行。

三、傳真機管理人員應及時做好當月傳真發(fā)送數量的統(tǒng)計和消費品的補充及日常的維修保養(yǎng)工作。

第二條 長途電話的使用

一、公司開通長途電話業(yè)務,由專人負責管理。

二、凡因公務需要使用長途電話的本部工作人員,需應依規(guī)定填寫《長途電話申請單》,經本部室負責人同意后,方可使用。

三、外單位因公務需要使用長途電話的,須經行政部經理簽批后方可由使用。

四、拔打長途電話應用電信ip電話,以節(jié)約話費。

五、《長途電話請單》應暫留存,待次月與電話費單據核對無誤后,一并呈行政部經理核閱,如有誤,所產生的費用由各部室負責人承擔。

第三條 復印機使用管理

一、文件、資料的復印工作實行專人負責制,非行政部工作人員,不得隨意操作復印機。

二、擅自操作復印機,致使機器損壞,應照價賠償。

三、復印文件、資料要服從文印人員的安排。

四、復印文件、資料須辦理登記手續(xù)。公司本部人員的復印須由本人所在的部室負責人簽批份數,外單位如確需復印的須經行政部經理審批。

五、機密以上文件一般不復印。確因工作需要復印的,須經行政部經理或總經理批準。

六、復印件應視同原件一樣管理。機密級以上的文件,誰要求復印,誰負責分發(fā)與清退。

七、超過50份的批量文件原則上應送印刷廠印制,不予復印。

八、文印人員應每月統(tǒng)計當月復印機的復印情況和使用情況,并呈報行政部經理核閱。

九、復印機的更新、貴重配件的添置應預制計劃,報公司領導批準辦理。消費品的補充和日常維修費用由有權人批準辦理。

十、不得復印私人的材料。

附相關表單:

1、復印登記表;

2、長途電話申請單;

3、傳真件登記表;

4、復印機使用情況登記表。

第14篇 某物業(yè)管理公司考核辦法

物業(yè)管理公司考核辦法

1、目的

為加強公司內部管理,激勵員工的工作積極性,使公司的各項規(guī)章制度得到貫徹執(zhí)行,制定本辦法。

2、適用范圍

公司全體員工。

3、原則

3.1制度面前,人人平等。

3.2堅持“四不講”,不講條件,不講情面,不講照顧,不講客觀,獎罰分明,逗硬考核。

3.3物業(yè)管理經理行使對物業(yè)管理人員的考核權,對公司負責,公司對物業(yè)管理經理考核,各主管對員工進行考核。

4、考核時間:

每月26-28日前由物業(yè)管理經理向對各崗位管理人員進行打分考核。各主管對各崗位進行打分考核并公司審查、備案。

5、考核內容

5.1公司規(guī)章制度執(zhí)行情況。

5.2崗位考核執(zhí)行情況。

6、考核辦法:

6.1物業(yè)管理人員各崗位工資由標準工資和考核工資組成,其中考核工資根據公司對各崗位的工作要求中劃定考核工資。具體物管經理每月200元,物管員、收費員、維修員、保安為每月100元,保潔員為每月50元,作為當月的考核工資。其伙食、交通、通訊補貼除外。其余為標準工資。

6.2工作考核實行100分/人、月制考核,全面達標為100分,依次為94、84、74、64共五個等級。

6.3得分為95-100分者,得全月考核工資。

6.4得分為85-94分者,扣全月考核工資30%

6.5得分為75-84分者,扣全月考核工資80%

6.6得分為64-74分者,扣全月考核工資,另扣標準工資的30%。

6.6得分為64分以下者,扣全月考核工資,另扣標準工資的50%。直至當月違反同一規(guī)定兩次及以上者,加倍考核。

7.0考核通則

7.1獎勵

7.1.1對公司提高管理和服務質量有突出貢獻,使公司增加收入上2萬元或減少損失2萬元以上者,獎5~50分/次。特別突出,晉升一級工資。

7.1.2工作業(yè)績突出,受到業(yè)主/使用人書面感謝表揚者,獎5~10分/次。

7.1.3參加行業(yè)、區(qū)、市級競賽獲獎,為公司爭得榮譽者,給予通報表揚,獎5~10分/次,獲市級嘉獎,獎15分/次,記功一次。

7.1.4見義勇為,事跡突出者,給予通報表揚,獎5~10分/次,特別突出者,加倍獎勵。

7.1.5拾金不昧,獎1~10分/次,數額巨大,加倍獎勵。

7.1.6公司的單項獎勵按有關規(guī)定進行獎勵。

7.1.7積極提合理化建議,對公司物業(yè)服務工作有實際收獲和較好推動作用,獎5~20分/次。

7.1.8及時制止治安、消防及其它突發(fā)事件,保護了生命財產安全,減少經濟損失,獎5~20分/次。

7.1.9精打細算、修舊利廢、厲行節(jié)約、降低物管成本有較大成果,獎5~20分/次。

7.1.10對設施設備進行技改,延長設施設備使用壽命、相關消耗下降有明顯效果者,獎5~20分/次,特別突出者,加倍獎勵。

7.1.11堅持原則,檢舉、揭發(fā)損害公司利益的行為,事跡突出者,獎5~20分/次,特別突出者,加倍獎勵。

7.2考核

7.2.1遲到、早退、曠工,按《考勤制度》規(guī)定執(zhí)行。

7.2.2著裝不規(guī)范、佩戴不完整,扣1分/次。

7.2.3姿態(tài)不端正、行為不規(guī)范,扣1分/次(項)。

7.2.4語言粗俗,服務被業(yè)主有效投訴,扣5分/次(項)。

7.2.5不服從指揮,未按時完成上級交辦任務,扣3分/次(項)。

7.2.6破壞團結、撥是弄非,工作推委、拖拉,扣3分/次(項)。

7.2.7工作期間,干與本職工作無關之事,扣3分/次。

7.2.8當班飲酒或酒后上班者(因公飲酒者,酒后不得上班,不在本考核之列),扣5分/次。

7.2.9當班吃零食,禁區(qū)內吸煙者,扣2分/次。

7.2.10串崗、脫崗者,扣5分/次;若給公司或業(yè)主造成損失的,另行處理。

7.2.11當班吵架、打架、賭博者,扣10分/次,情節(jié)嚴重者,另行處理。

7.2.12當班期間睡崗者,扣10分/次。

7.2.13無故不參加例會、訓練、培訓者,扣2分/次。

7.2.14記錄不準確,各類資料上報不及時者,扣2分/次。

7.2.15弄虛作假,隱瞞實情,包庇、縱容下屬者,扣5分/次(項)。

7.2.16限期整改不及時,未達要求者,扣3分/次(項)。

7.2.17泄露公司機密、造謠、誹謗、打擊、報復他人者,扣10~20分/次。

7.2.18工作場地不干凈、整潔,工作區(qū)域10平方米內發(fā)現(xiàn)煙頭、紙屑,扣1分/次(處)。

7.2.19故意刁難業(yè)主,向服務對象吃、喝、卡、拿、要,收取好處費,除退出非法所得、賠禮道歉外,另扣20分/次,情節(jié)嚴重者予辭退。

7.2.20主管負責人督查不嚴,導致工作出現(xiàn)大的失誤,影響公司形象或造成較大經濟損失,扣5~20分/次或另行處理。

7.2.21業(yè)主(使用人)投訴、咨詢時認為不屬于本職責范圍而不理睬、不引導者,扣2分/次。

7.2.22各種考核事件如果有屬于直接上級平時督導不周的原因,或此事是由其他人員、其他部門檢舉者,其直接上級應受相應考核。

7.2.23各級員工對所屬人員的各種考核,如果有涉及知情不報或蓄意護短者,將受到被考核人相同的考核。

8.0考核細則

8.1部門負責人考核評分細則

8.1.1所管理物業(yè)范圍內發(fā)生安全責任事故,根據事故責任大小扣20分/次或予行政處理,或按有關法律、法規(guī)處理。

8.1.2所管轄物業(yè)配套設施、設備完好率>98%,每降1個百分點,扣5分/個百分點。

8.1.3所管轄物業(yè)各項管理、服務規(guī)范未建立、健全,每缺一項,扣1分/項。

8.1.4每半年由公司調查一次業(yè)主滿意率,未達規(guī)定值,每降1個百分點,扣5分/個百分點。

8.1.5員工培訓不符合有關規(guī)定,扣5分/次。

8.1.6未經主管領導同意,擅作主張,給業(yè)主或公司造成一定損失,扣

5~20分/次,情節(jié)嚴重,另行處理。

8.1.7違反公司人事管理制度和財務管理制度,扣10~20分/次。

8.1.8工作失職、瀆職,經考評,不能勝任本職工作者,予降職或其它處理。

8.2收費員考核評分細則

8.2.1嚴格執(zhí)行公司的財務制度,建立健全各項收費臺帳,未做到,扣2分/次(項)。

8.2.2各科目按規(guī)定記帳,按時結帳、對帳,未做到,扣2分/次(項)。

第15篇 某某物業(yè)公司內部講師管理辦法

某物業(yè)公司內部講師管理辦法

第一章總則

1、為保證實現(xiàn)**物業(yè)管理有限公司(以下簡稱公司)培訓工作目標,規(guī)范公司內部講師選拔、聘用和管理工作,加強公司培訓師資隊伍建設,健全公司內部人才培養(yǎng)機制,根據公司培訓工作管理的規(guī)定和公司員工培訓現(xiàn)狀與發(fā)展需要,特制定本辦法。

2、本辦法適用于公司及各管理中心(處)。

第二章組織機構及職責

1、根據公司對三級培訓的劃分原則,公司對內部講師實施分級管理。品質培訓部根據總部要求選拔、推薦二級講師,并將名單報總部審批。品質培訓部審查聘任三級講師,三級講師主要負責講授三級培訓內部課程。

2、品質培訓部是公司內部講師的主管部門,負責對二級講師的選拔、推薦和管理;負責對三級講師進行資格審查和聘用管理;根據培訓需要,對二級講師和三級講師進行公司范圍內的教學調配。

第三章任職資格、聘用方式及程序

1、內部講師的任職資格

1.1具有相關領域專業(yè)特長、實踐經驗及較豐富的理論知識;

1.2善于溝通和表達,具備基本的教學技能;

1.3善于學習,具有良好的心理素質和積極的心態(tài)。

2、內部講師職責

2.1根據培訓工作需要,二級講師講授二級和三級培訓的相關課程;三級講師講授三級培訓課程;

2.2負責開發(fā)、制作所授課程講義、教材、試卷及閱讀資料,做好現(xiàn)場教學、課后閱卷和相應教學輔導工作;

3、內部講師聘用方式

3.1二級講師由品質培訓部負責組織評選、推薦;

3.2三級講師由各管理中心(處)負責選拔,上報公司品質培訓部進行任職資格的審查,由公司統(tǒng)一聘用。

4、內部講師聘用程序

4.1符合內部講師任職資格的員工,可向品質培訓部領取并填寫《內部講師應聘登記表》(格式見附表)。品質培訓部也可根據培訓工作需要指定符合條件的員工填寫該表;

4.2每年第四季度,由品質培訓部牽頭,協(xié)同相關管理中心(處)和領導,成立內部講師課程評估小組,對申報三級講師的員工及其課程集中進行評估,符合條件者可續(xù)聘及推薦為二級講師;

4.3內部講師的任期為兩年;

4.4擔任三級講師兩年及以上的員工,可申報二級講師。特殊情況者,經各管理中心(處)負責人審定后,可直接申報二級講師。

第五章內部講師管理

1、內部講師的日常管理

1.1品質培訓部負責對二級講師所授課程進行組織、管理和評估,各管理中心(處)負責對三級講師所授課程進行組織、管理和評估;

1.2公司及各管理中心(處)根據工作需要,對內部講師實施相關培訓,不斷提高其教學和業(yè)務水平;

1.3為體現(xiàn)公司尊師重教和按勞付酬的的原則,內部講師可獲取相應課酬,課酬標準另行制定。內部講師課酬在培訓費中列支。

2、內部講師的考核與續(xù)聘

2.1內部講師授課完畢,培訓主管部門采用抽查方式征集學員及其它相關人員反饋意見,作為對內部講師的主要考核依據;

2.2內部講師課程開發(fā)質量與數量列入所在單位及個人年終考核加分項目,并作為員工個人職務晉升的重要參考條件;

2.3內部講師每年第四季度考核,以培訓記錄和個人表現(xiàn)作為主要的考核標準,品質培訓部負責組織二級講師的考核,各管理中心(處)負責組織三級講師的考核,考核合格者繼續(xù)發(fā)放聘書,考核不合格者中止續(xù)聘或解聘,到期未續(xù)聘者視為自動解聘。

第16篇 公司文件發(fā)放存檔管理辦法

公司文件發(fā)放、存檔管理辦法

一、公司各職能部門設有專人負責文件的發(fā)放、存檔工作;

二、文件起草打印完畢,需經本部門主管審核簽字,報公司總經理審批簽字后,方可下發(fā)。

三、建立文件發(fā)放登記表,登記表將記錄文件名稱、發(fā)放時間及各部門、收件人等內容。

四、發(fā)文部門持所發(fā)文件及文件發(fā)放登記表,由各部門收件人簽字后領取文件。

五、文件登記表與所發(fā)文件一并存檔。

六、各部門建立本年度各類文件文件夾,文件根據文號編排順序放入文件夾。

七、每月對文件夾內的文件進行整理,如有遺漏,盡快與發(fā)文部門聯(lián)系補齊。

八、年底將所有文件夾內的文件整理、分類、裝訂成冊,存入文件柜備查。

九、公司重要文件按年度、類別裝訂造冊,存入文件柜中,在文件柜門上附有柜內文件目錄。

十、凡借閱重要文件者,經部門負責人同意簽字后,到辦公室打借條,辦理借閱手續(xù)。

十一、借閱文件要按時歸還,撤消借條。

十二、對于重復、過時和無保存價值的文件,經部門主管審核同意,報辦公室粉碎銷毀。

執(zhí)行部門:責任人簽名: