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第1篇 石油銷售公司流程管理細(xì)則
石油銷售公司流程管理辦法
第一章 總則
第一條為了規(guī)范石油銷售公司(以下簡(jiǎn)稱'hb公司'或'公司')流程管理,保證公司流程的順暢運(yùn)行和不斷優(yōu)化,確保公司管理體系的有效運(yùn)轉(zhuǎn),在《hb公司規(guī)章制度管理辦法(試行)》的基礎(chǔ)上,特制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司各部門業(yè)務(wù)及管理等流程的制定、審批發(fā)布、優(yōu)化、運(yùn)行監(jiān)管及廢止。
第三條流程的管理遵循以下幾點(diǎn)原則:
(一)開放性原則:流程處在不斷優(yōu)化的過程中,隨著公司不斷的發(fā)展,流程也會(huì)相應(yīng)發(fā)生更新和變化;
(二)責(zé)任明確原則:綜合辦公室對(duì)公司的流程管理體系負(fù)責(zé),各部門對(duì)本部門各項(xiàng)流程負(fù)責(zé);
(三)全員參與原則:各流程涉及的部門、崗位均有權(quán)利和責(zé)任對(duì)流程及其運(yùn)行過程提出建議。
第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第四條公司流程優(yōu)化領(lǐng)導(dǎo)小組是流程管理工作的決策機(jī)構(gòu)。領(lǐng)導(dǎo)小組由公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員及各部門負(fù)責(zé)人組成。主要職責(zé)如下:
(一)負(fù)責(zé)公司流程及優(yōu)化后流程審批工作;
(二)監(jiān)督并指導(dǎo)流程管理體系的運(yùn)行;
(三)協(xié)調(diào)流程管理體系運(yùn)行過程中出現(xiàn)的重大問題;
(四)當(dāng)公司戰(zhàn)略及組織機(jī)構(gòu)出現(xiàn)重大變化時(shí),負(fù)責(zé)啟動(dòng)流程全面優(yōu)化工作。
第五條綜合辦公室是公司流程管理的歸口部門,主要流程管理職責(zé)如下:
(一)負(fù)責(zé)公司流程的審核工作;
(二)負(fù)責(zé)公司流程運(yùn)行過程中的指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)工作;
(三)負(fù)責(zé)組織公司流程執(zhí)行的監(jiān)測(cè)、反饋工作;
(四)負(fù)責(zé)組織公司流程的評(píng)價(jià)優(yōu)化工作;
(五)負(fù)責(zé)公司流程管理文件的整理、匯編工作。
第六條各部門主要流程管理職責(zé)如下:
(一)負(fù)責(zé)與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)流程的制定;
(二)負(fù)責(zé)與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)流程的正常運(yùn)行;
(三)負(fù)責(zé)對(duì)與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)流程執(zhí)行及監(jiān)測(cè);
(四)收集流程運(yùn)行中的反饋信息,負(fù)責(zé)流程優(yōu)化工作。
第三章 流程的制定、修訂和廢止
第七條流程的制定
流程的制定由相應(yīng)責(zé)任部門提出申請(qǐng),報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后制定。流程制定過程中的申請(qǐng)、制訂、修改、廢止、論證、審核、批準(zhǔn)與發(fā)布等過程按照規(guī)章制度進(jìn)行管理,參照《hb公司規(guī)章制度管理辦法(試行)》執(zhí)行。
形成流程文件后,綜合辦公室審核并參照《hb公司制度體系文件編號(hào)暫行規(guī)定》對(duì)其進(jìn)行編號(hào)。
第八條流程的評(píng)審、優(yōu)化與廢止
流程的評(píng)審由綜合辦公室牽頭,在書面征集各部門和各營業(yè)室意見的基礎(chǔ)上,組織各部門定期或不定期進(jìn)行流程集中評(píng)審。
(一)各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門和對(duì)口單位的流程進(jìn)行抽樣評(píng)審調(diào)查,被調(diào)查者應(yīng)詳細(xì)填寫《流程評(píng)審表》,各部門根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)流程提出優(yōu)化、廢止的建議或意見。
(二)評(píng)審工作結(jié)束后,綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行匯總,收集有關(guān)流程優(yōu)化、廢止的建議或意見,并提出具體的流程優(yōu)化、廢止方案,連同其他制度修改意見,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)議審議。
(三)流程優(yōu)化、廢止方案經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)議審議通過后,由綜合辦公室根據(jù)流程的歸屬部門,下發(fā)到各相關(guān)部門進(jìn)行流程修改或廢止。
第四章 附則
第九條本規(guī)定由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋和修訂。
第十條本辦法未盡事宜,按國家相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司、產(chǎn)品經(jīng)銷公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十一條本辦法自頒布之日起施行。
第2篇 石油銷售公司建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收管理細(xì)則
石油銷售公司建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收管理辦法(試行)
第一章 總則
第一條 為規(guī)范和加強(qiáng)石油銷售公司(以下簡(jiǎn)稱'hb公司'或'公司')建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收工作,保證工程質(zhì)量,促進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目及時(shí)投產(chǎn)運(yùn)營,發(fā)揮投資效益,總結(jié)工程建設(shè)經(jīng)驗(yàn),根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定及集團(tuán)公司和產(chǎn)品經(jīng)銷公司相關(guān)制度,特制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司的新建、擴(kuò)建、改建、遷建等工程建設(shè)項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱'項(xiàng)目')的驗(yàn)收工作。
第三條項(xiàng)目驗(yàn)收分為預(yù)驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收兩項(xiàng)工作 。
預(yù)驗(yàn)收一般安排在工程中間交接之后,試生產(chǎn)之前。主要目的是檢查確認(rèn)工程是否符合設(shè)計(jì)、規(guī)范要求、是否具備試生產(chǎn)條件;預(yù)驗(yàn)收包括現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物工程檢查、專項(xiàng)驗(yàn)收復(fù)核、落實(shí)中間交接和'三查四定'工作與試生產(chǎn)準(zhǔn)備的檢查;
竣工驗(yàn)收安排在試生產(chǎn)完成、項(xiàng)目的投資審計(jì)后。主要目的是對(duì)試生產(chǎn)考核和項(xiàng)目建設(shè)投資評(píng)定,竣工驗(yàn)收包括專項(xiàng)驗(yàn)收、生產(chǎn)考核、竣工決算審計(jì)、檔案驗(yàn)收。
第四條項(xiàng)目驗(yàn)收由公司提交申請(qǐng)至經(jīng)銷公司,由經(jīng)銷公司負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收。
第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第五條綜合辦公室為驗(yàn)收的組織部門,主要負(fù)責(zé)驗(yàn)收組織及實(shí)施工作。
第六條預(yù)驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收都是由綜合辦公室牽頭提交申請(qǐng)至經(jīng)銷公司,最終由經(jīng)銷公司進(jìn)行驗(yàn)收。
第七條根據(jù)工程規(guī)模,驗(yàn)收組可分為土建(含鋼結(jié)構(gòu))、設(shè)備、工藝、電氣儀表、防腐保溫、筑爐、給排水、安全環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生、消防、財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)、檔案等專業(yè)驗(yàn)收組,主要負(fù)責(zé)檢查本專業(yè)的實(shí)物工程量及工程質(zhì)量、資料是否符合驗(yàn)收的要求。
第八條綜合辦公室負(fù)責(zé)做好檢查驗(yàn)收配合、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。
第三章 驗(yàn)收的依據(jù)
第九條國家及地方有關(guān)的法律、法規(guī);國家及行業(yè)現(xiàn)行的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和集團(tuán)公司及產(chǎn)品經(jīng)銷公司的有關(guān)規(guī)章制度、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
第十條批準(zhǔn)的項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、基礎(chǔ)設(shè)計(jì)以及詳細(xì)設(shè)計(jì)文件、合同、其他相關(guān)文件。
第十一條項(xiàng)目消防、環(huán)境保護(hù)、安全設(shè)施和職業(yè)病防護(hù)設(shè)施專項(xiàng)審批的報(bào)告,檔案驗(yàn)收及竣工決算審計(jì)批復(fù)文件。
第四章 預(yù)驗(yàn)收管理
第一節(jié)預(yù)驗(yàn)收的條件
第十二條預(yù)驗(yàn)收前應(yīng)完成以下工作:
(一)項(xiàng)目已經(jīng)完成中間交接,并簽發(fā)了《工程中間交接證書》。
(二)'三查四定'提出的整改項(xiàng)目、設(shè)計(jì)變更內(nèi)容已經(jīng)完成。
(三)公司檔案管理機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目檔案資料進(jìn)行過預(yù)驗(yàn)收。
(四)項(xiàng)目完成了防雷接地、鍋爐、壓力容器、壓力管道及其它特種設(shè)備單項(xiàng)驗(yàn)收,取得了政府相關(guān)主管部門消防、安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生等專項(xiàng)驗(yàn)收批復(fù)、批準(zhǔn)報(bào)告。
(五)監(jiān)理單位對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行了驗(yàn)收,并出具了 '質(zhì)量驗(yàn)收意見報(bào)告',工程質(zhì)量初評(píng)為'合格'。
(六)項(xiàng)目所在地政府質(zhì)量監(jiān)督部門完成了項(xiàng)目的工程驗(yàn)收(包括節(jié)能)。
(七)完成了專用工具、隨機(jī)備品備件的交接和試生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。
第二節(jié)預(yù)驗(yàn)收內(nèi)容
第十三條項(xiàng)目預(yù)驗(yàn)收的內(nèi)容包括工程實(shí)物工程量驗(yàn)收、實(shí)體質(zhì)量驗(yàn)收與工程資料驗(yàn)收、試生產(chǎn)準(zhǔn)備四部分,在全面檢查驗(yàn)收的基礎(chǔ)上,對(duì)工藝、設(shè)備采取抽查驗(yàn)證的方式,主要是對(duì)項(xiàng)目滿足安全及使用功能、滿足工藝文件要求、資料的真實(shí)完整性方面進(jìn)行重點(diǎn)檢查驗(yàn)收。
第十四條工程實(shí)體質(zhì)量驗(yàn)收
(一)由各專業(yè)驗(yàn)收組按照施工合同、圖紙及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求對(duì)工程實(shí)體的施工質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。
(二)各專業(yè)驗(yàn)收組對(duì)中間交接驗(yàn)收中提出的整改問題以及留尾項(xiàng)目進(jìn)行核查。
(三)工程實(shí)體質(zhì)量檢查的重點(diǎn)如下:
1. 工業(yè)工程
(1)土建主要檢查樁基及基礎(chǔ)工程、大體積混凝土設(shè)備基礎(chǔ)、混凝土框架和鋼結(jié)構(gòu)框架、大型混凝土梁柱等部位。
(2)設(shè)備安裝主要檢查設(shè)備及重要輔助設(shè)備安裝質(zhì)量。
(3)管道安裝主要檢查ga、gc、gd類管道、管道組件、隱蔽工程的安裝質(zhì)量。
(4)電氣主要檢查高、低壓變電站、中央或主控電氣室以及裝置區(qū)內(nèi)的主要電氣設(shè)備等安裝質(zhì)量。
(5)儀表主要檢查集中控制系統(tǒng)、智能化儀表以及線路的敷設(shè)情況以及聯(lián)動(dòng)聯(lián)鎖的調(diào)試情況。
(6)鋼結(jié)構(gòu)主要檢查工程的焊接質(zhì)量和安裝質(zhì)量。
(7)防腐主要檢查防腐的施工質(zhì)量和防腐材料實(shí)體質(zhì)量。
(8)安全環(huán)保主要檢查項(xiàng)目消防安防的布局、設(shè)施、裝備、器材。
檢查內(nèi)容見附件一。
2. 民用建筑工程
重點(diǎn)檢查地基基礎(chǔ)及主體工程、防水工程、建筑裝飾與裝修工程、建筑給排水采暖工程、通風(fēng)空調(diào)工程、電氣安裝工程、消防工程、電梯工程以及智能化工程等。
(四)財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)主要檢查項(xiàng)目概算執(zhí)行和資金支付情況、資金到位與使用的監(jiān)督、工程結(jié)算、審計(jì)情況。
(五)檔案主要檢查項(xiàng)目各項(xiàng)資料的收集、歸檔情況。
(六)專項(xiàng)驗(yàn)收手續(xù)(批復(fù)文件)主要由各相關(guān)專業(yè)組復(fù)核檢查。
第十五條工程資料驗(yàn)收
工程資料按照項(xiàng)目前期資料、勘察設(shè)計(jì)資料、工程管理資料以及工程施工資料四部分,由各專業(yè)組檢查。
(一)項(xiàng)目前期資料包括項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告及批準(zhǔn)文件;環(huán)境影響報(bào)告書、安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告、職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)施可行性論證及消防等專項(xiàng)報(bào)告及批準(zhǔn)文件。
(二)勘察、設(shè)計(jì)資料包括勘察、基礎(chǔ)設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)變更等文件。
(三)工程管理資料包括招標(biāo)投標(biāo)文件資料和工程承包協(xié)議、合同;建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建筑設(shè)計(jì)消防審查意見書、工程質(zhì)量監(jiān)督委托書、施工執(zhí)照等有關(guān)文件資料;工程建設(shè)總體部署及總體網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃等資料;特種設(shè)備使用證;工程建設(shè)監(jiān)理資料等。
(四)工程施工資料包括施工組織設(shè)計(jì)、開工報(bào)告;設(shè)計(jì)變更資料;地基處理記錄及驗(yàn)收資料;材料、構(gòu)件的出廠和驗(yàn)收資料;土建施工資料;設(shè)備、材料驗(yàn)收資料;設(shè)備、管道安裝資料;電氣、通訊、儀表及自控系統(tǒng)安裝、調(diào)試資料;測(cè)量成果資料;單體試運(yùn)資料;吹掃試壓資料;工程質(zhì)量驗(yàn)收資料等。
第十六條試生產(chǎn)準(zhǔn)備驗(yàn)收
試生產(chǎn)前設(shè)備位號(hào)、管道介質(zhì)名稱及流向標(biāo)志完成、公用工程已平穩(wěn)運(yùn)行、崗位責(zé)任制、技術(shù)人員、班組長(zhǎng)、崗位操作工已確定、試車工藝指標(biāo)、聯(lián)鎖參數(shù)經(jīng)政府有關(guān)部門或產(chǎn)品經(jīng)銷公司及集團(tuán)公司主管部門批準(zhǔn);通信系統(tǒng)、安全衛(wèi)生、消防設(shè)施、氣防器材和感溫、感煙、有毒有害可燃?xì)怏w報(bào)警、電視監(jiān)控、防護(hù)設(shè)施已連接。
(一)
公司組建試生產(chǎn)開車領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),編制《試生產(chǎn)準(zhǔn)備工作綱要》,并報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司批準(zhǔn)。
(二)綜合辦公室按批準(zhǔn)的《試生產(chǎn)準(zhǔn)備工作綱要》,編制具體試生產(chǎn)定員方案、人員配置總體計(jì)劃和分年度計(jì)劃,適時(shí)配備人員。
(三)綜合辦公室編制總體試車方案、生產(chǎn)技術(shù)資料、管理制度和維護(hù)技術(shù)方案。
(四)綜合辦公室按《試生產(chǎn)準(zhǔn)備工作綱要》要求,編制試車所需原料、燃料、三劑、化學(xué)藥品、標(biāo)準(zhǔn)試樣、備品備件等的計(jì)劃并組織采購保管存放。
(五)綜合辦公室測(cè)算各項(xiàng)試生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)用和復(fù)核聯(lián)合試車費(fèi)用。
(六)綜合辦公室根據(jù)與外部簽訂的供水、供汽、供電、通訊協(xié)議,并按照《試生產(chǎn)準(zhǔn)備工作綱要》要求,落實(shí)開通時(shí)間、使用數(shù)量、技術(shù)參數(shù)等。
第三節(jié)預(yù)驗(yàn)收的程序
第十七條項(xiàng)目預(yù)驗(yàn)收按照以下程序執(zhí)行
(一)在具備預(yù)驗(yàn)收條件后10個(gè)工作內(nèi),綜合辦公室向產(chǎn)品經(jīng)銷公司提出預(yù)驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告。
(二)經(jīng)銷公司進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收準(zhǔn)備,并下發(fā)預(yù)驗(yàn)收通知。
(三)綜合辦公室收到經(jīng)銷公司預(yù)驗(yàn)收通知后,準(zhǔn)備預(yù)驗(yàn)收有關(guān)的資料文件,包括項(xiàng)目審查審批資料、勘察設(shè)計(jì)資料、工程管理資料、施工技術(shù)資料以及試生產(chǎn)準(zhǔn)備文件資料。
(四)經(jīng)銷公司根據(jù)相關(guān)要求進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收工作,并形成專業(yè)預(yù)驗(yàn)收意見和建議,根據(jù)存在問題、提出整改要求及期限,并初步形成會(huì)議紀(jì)要。
(五)綜合辦公室對(duì)驗(yàn)收中提出的問題進(jìn)行整改后,向預(yù)驗(yàn)收組提交整改報(bào)告,預(yù)驗(yàn)收組確認(rèn)整改結(jié)果后,下發(fā)預(yù)驗(yàn)收會(huì)議紀(jì)要。
第五章 竣工驗(yàn)收管理
第一節(jié)竣工驗(yàn)收的條件
第十八條項(xiàng)目按批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件內(nèi)容建成,經(jīng)投料試車合格,能夠連續(xù)生產(chǎn)出設(shè)計(jì)文件所規(guī)定的合格產(chǎn)品。
第十九條按照相關(guān)行業(yè)試運(yùn)考核要求,主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)和生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)要求;引進(jìn)國外技術(shù)或成套設(shè)備的建設(shè)項(xiàng)目,按合同規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)考核,并達(dá)到合同要求。
第二十條生產(chǎn)組織、生產(chǎn)物資供應(yīng)、檢修能力和規(guī)章制度等能適應(yīng)生產(chǎn)需要;人員配備按公司人力資源'四定方案'辦法執(zhí)行。
第二十一條消防、環(huán)境保護(hù)、安全設(shè)施、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施、檔案的專項(xiàng)驗(yàn)收和竣工決算審計(jì)手續(xù)齊全。
第二十二條竣工驗(yàn)收應(yīng)具備的其它條件,包括但不限于以下要求:
滿足國家或行業(yè)的有關(guān)驗(yàn)收的條件;
滿足公司根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)確定的驗(yàn)收條件。
第二十三條建設(shè)項(xiàng)目尚未全部達(dá)到竣工驗(yàn)收條件,應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況,作如下處理:
(一)基本符合竣工驗(yàn)收條件,只是零星土建工程和少量非主要設(shè)備未按規(guī)定全部建成,但不影響正常生產(chǎn),按竣工驗(yàn)收管理級(jí)別報(bào)主管部門批準(zhǔn)后,辦理竣工驗(yàn)收和固定資產(chǎn)移交手續(xù)。對(duì)剩余工程應(yīng)按設(shè)計(jì)限期完成。
(二)建設(shè)項(xiàng)目投產(chǎn)初期由于原料供應(yīng)不足、原料組分變化等原因,不能達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)定的能力,但生產(chǎn)操作正常的,按竣工驗(yàn)收管理級(jí)別報(bào)主管部門批準(zhǔn)后,應(yīng)辦理竣工驗(yàn)收和固定資產(chǎn)移交手續(xù)。
(三)已形成部分生產(chǎn)能力,但近期不能按設(shè)計(jì)規(guī)模全部建成的,應(yīng)從實(shí)際情況出發(fā),按竣工驗(yàn)收管理級(jí)別報(bào)主管部門批準(zhǔn)后,對(duì)已完成的工程,辦理竣工驗(yàn)收和固定資產(chǎn)移交手續(xù)。
(四)對(duì)具備分期建設(shè)、分期投產(chǎn)條件的建設(shè)項(xiàng)目,分期建成后相應(yīng)的輔助設(shè)施配套建成,具備生產(chǎn)合格產(chǎn)品的條件,能夠正常生產(chǎn),按竣工驗(yàn)收管理級(jí)別報(bào)主管部門批準(zhǔn)后,可分批組織驗(yàn)收,交付生產(chǎn),同時(shí)辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)。
第二十四條已具備竣工驗(yàn)收條件的建設(shè)項(xiàng)目,應(yīng)在三個(gè)月內(nèi)辦理竣工驗(yàn)收和固定資產(chǎn)移交手續(xù)。
第二節(jié)竣工驗(yàn)收的內(nèi)容
第二十五條竣工驗(yàn)收內(nèi)容包括:
(一)現(xiàn)場(chǎng)察驗(yàn)建設(shè)項(xiàng)目情況;
(二)對(duì)生產(chǎn)準(zhǔn)備及試運(yùn)情況進(jìn)行審核;
(三)對(duì)消防驗(yàn)收、環(huán)境保護(hù)、安全設(shè)施、職業(yè)病防火設(shè)施、檔案、竣工決算審計(jì)等專項(xiàng)驗(yàn)收進(jìn)行符合性確認(rèn);
(四)審核竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告;
(五)對(duì)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見。
第三節(jié)竣工驗(yàn)收的程序
第二十六條竣工驗(yàn)收程序
(一)建設(shè)項(xiàng)目通過預(yù)驗(yàn)收,并經(jīng)生產(chǎn)考核等符合竣工驗(yàn)收條件后,在具備條件6個(gè)工作日,綜合辦公室向經(jīng)銷公司提出竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告。
(二)經(jīng)銷公司在收到申請(qǐng)后,組織驗(yàn)收,驗(yàn)收組對(duì)建設(shè)項(xiàng)目遺留問題提出整改意見并限期落實(shí),最終形成批復(fù)的竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。
(三)綜合辦公室將經(jīng)驗(yàn)收審查后的檔案資料按國家有關(guān)規(guī)定檔案部門妥善保管。
第四節(jié)竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告編制的要求
第二十七條竣工驗(yàn)收準(zhǔn)備工作應(yīng)從項(xiàng)目立項(xiàng)開始,貫穿至竣工驗(yàn)收結(jié)束的項(xiàng)目建設(shè)全過程。
第二十八條竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告編制內(nèi)容及格式按附件二的要求,嚴(yán)格執(zhí)行。
第六章 附則
第二十九條綜合辦公室未按本辦法相關(guān)要求進(jìn)行驗(yàn)收、達(dá)到驗(yàn)收條件卻又不申報(bào)驗(yàn)收以及驗(yàn)收提出的意見和建議未落實(shí),按有關(guān)規(guī)定,追究相關(guān)人員責(zé)任。
第三十條本辦法由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。
第三十一條本辦法自頒發(fā)之日起施行。
附件:1. 預(yù)驗(yàn)收相關(guān)檢查表
第3篇 石油銷售公司基本建設(shè)項(xiàng)目后評(píng)價(jià)管理細(xì)則
石油銷售公司基本建設(shè)項(xiàng)目后評(píng)價(jià)管理暫行辦法
第一章 總則
第一條為加強(qiáng)和改進(jìn)石油銷售公司(以下簡(jiǎn)稱'hb公司'或'公司')投資項(xiàng)目管理,提高投資決策水平和投資收益,建立和完善基本建設(shè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)制度,根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定及集團(tuán)公司和產(chǎn)品經(jīng)銷公司相關(guān)制度,特制定本辦法。
第二條基本建設(shè)項(xiàng)目后評(píng)價(jià)是指對(duì)公司基本建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收之后所進(jìn)行的評(píng)價(jià)。即采用科學(xué)的經(jīng)濟(jì)技術(shù)分析方法對(duì)照項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及審批或批準(zhǔn)文件的主要內(nèi)容,與項(xiàng)目建成后所達(dá)到的實(shí)際效果進(jìn)行對(duì)比分析,找出差距及原因,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),提出相應(yīng)的對(duì)策建議,以不斷提高投資決策水平和投資收益進(jìn)行全面分析評(píng)價(jià),提出項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告的過程。
第三條項(xiàng)目后評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)遵循獨(dú)立、公正、客觀、科學(xué)的原則。
第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第四條公司綜合辦公室負(fù)責(zé)公司基本建設(shè)項(xiàng)目后評(píng)價(jià)的組織管理、報(bào)告編寫和數(shù)據(jù)提供整理工作。其主要工作職責(zé)是:
(一)配合上級(jí)單位要求,制定公司基本建設(shè)項(xiàng)目后評(píng)價(jià)計(jì)劃,匯總并研究項(xiàng)目的自我評(píng)價(jià)報(bào)告;
(二)配合、監(jiān)督、指導(dǎo)相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行后評(píng)價(jià)任務(wù);
(三)向上級(jí)單位匯報(bào)項(xiàng)目后評(píng)價(jià)的工作計(jì)劃、進(jìn)度和任務(wù),提供相應(yīng)信息。
第三章 工作范圍、程序和規(guī)范
第五條開展后評(píng)價(jià)工作的項(xiàng)目從以下范圍中選擇:
(一)對(duì)公司發(fā)展、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、做大做強(qiáng)有重大指導(dǎo)意義的項(xiàng)目;
(二)對(duì)節(jié)約資源、保護(hù)生態(tài)環(huán)境、促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展有重大影響的項(xiàng)目;
(三)對(duì)優(yōu)化資源配置、調(diào)整投資方向、優(yōu)化公司業(yè)務(wù)布局有重要作用的項(xiàng)目;
(四)采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料、新型投融資和運(yùn)營模式,以及其他具有特殊示范意義的項(xiàng)目;
(五)上級(jí)單位認(rèn)為需要開展后評(píng)價(jià)的項(xiàng)目。
第六條根據(jù)上級(jí)單位年初下達(dá)的后評(píng)價(jià)計(jì)劃,開展相應(yīng)的項(xiàng)目后評(píng)價(jià)。
第七條根據(jù)后評(píng)價(jià)計(jì)劃,向上級(jí)單位報(bào)送自我總結(jié)報(bào)告,主要內(nèi)容包括:
(一)項(xiàng)目概況:項(xiàng)目目標(biāo)、建設(shè)內(nèi)容、投資估算、前期審批情況、資金來源及到位情況、實(shí)施進(jìn)度、批準(zhǔn)概算、執(zhí)行情況等;
(二)項(xiàng)目實(shí)施過程總結(jié):前期準(zhǔn)備、建設(shè)實(shí)施、項(xiàng)目運(yùn)作等;
(三)項(xiàng)目效果和效益評(píng)價(jià):技術(shù)水平、財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)效益等;
(四)項(xiàng)目環(huán)境和社會(huì)效益評(píng)價(jià);
(五)項(xiàng)目目標(biāo)評(píng)價(jià):目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度、差距及原因、持續(xù)能力等;
(六)項(xiàng)目建設(shè)的主要經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和相關(guān)建議。
第八條在上級(jí)單位委托具有相應(yīng)資格的機(jī)構(gòu)進(jìn)行項(xiàng)目后評(píng)價(jià)后,根據(jù)工程咨詢機(jī)構(gòu)的要求配合相關(guān)工作。
第四章 管理和監(jiān)督
第九條工程咨詢機(jī)構(gòu)在開展項(xiàng)目后評(píng)價(jià)工作中,如有弄虛作假或評(píng)價(jià)結(jié)論嚴(yán)重失實(shí)等情況,公司將依據(jù)情節(jié)和后果,依法追究相關(guān)單位和人員的法律責(zé)任。
第十條公司須如實(shí)向受委托的工程咨詢機(jī)構(gòu)提供有關(guān)情況和數(shù)據(jù)資料,不得弄虛作假。
第十一條項(xiàng)目后評(píng)價(jià)所需要的經(jīng)費(fèi)由上級(jí)單位進(jìn)行統(tǒng)籌安排,公司不在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)之外向工程咨詢機(jī)構(gòu)支付任何費(fèi)用。
第五章 結(jié)果應(yīng)用
第十二條公司項(xiàng)目后評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)向上級(jí)單位進(jìn)行匯報(bào),同時(shí)在公司內(nèi)部進(jìn)行信息傳達(dá),以實(shí)現(xiàn)信息共享。
第十三條項(xiàng)目后評(píng)價(jià)后,公司應(yīng)認(rèn)真總結(jié)項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),推廣成功經(jīng)驗(yàn)和方法,將后評(píng)價(jià)工作作為規(guī)劃制定、項(xiàng)目審批、投資決策、項(xiàng)目管理的重要參考依據(jù),不斷提高投資決策水平和投資收益。
第十四條對(duì)于通過項(xiàng)目后評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題,公司組織相關(guān)部門認(rèn)真分析原因,提出改進(jìn)意見并整改。
第六章 附則
第十五條本辦法由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋,并報(bào)上級(jí)單位投資規(guī)劃部門備案。
第十六條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第4篇 石油銷售公司建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量管理細(xì)則
石油銷售公司建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量管理辦法(試行)
第一章 總則
第一條為了加強(qiáng)石油銷售公司(以下簡(jiǎn)稱'hb公司'或'公司')建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量管理,規(guī)范工程質(zhì)量行為,理順工程質(zhì)量管理關(guān)系,明確工程質(zhì)量管理職責(zé),確保建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量,根據(jù)相關(guān)法規(guī),結(jié)合公司建設(shè)項(xiàng)目實(shí)際,參照產(chǎn)品經(jīng)銷公司《建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量管理辦法》,制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司的新建、擴(kuò)建、改建、遷建等建設(shè)項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱'建設(shè)項(xiàng)目')的工程質(zhì)量管理工作。
第三條建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量管理(以下簡(jiǎn)稱'工程質(zhì)量管理')貫穿項(xiàng)目建議書、可行性研究、工程勘察、工程設(shè)計(jì)、物資采購、施工、監(jiān)理、調(diào)試、試生產(chǎn)、驗(yàn)收、保修期等建設(shè)全過程。
第四條工程質(zhì)量管理應(yīng)堅(jiān)持預(yù)防為主的原則,重點(diǎn)做好事前控制和事中控制,加強(qiáng)過程管理和中間環(huán)節(jié)的質(zhì)量檢查和控制。
第五條建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)按照國家規(guī)定的基本建設(shè)程序組織工程建設(shè),堅(jiān)持先勘察、后設(shè)計(jì)、再施工的原則。嚴(yán)禁邊勘察、邊設(shè)計(jì)、邊施工。
第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第六條公司綜合辦公室是公司工程質(zhì)量管理的主管部門,主要職責(zé)如下:
(一)貫徹執(zhí)行國家、集團(tuán)、產(chǎn)品經(jīng)銷公司有關(guān)工程質(zhì)量管理的法律、法規(guī)、方針、政策并監(jiān)督各部室貫徹落實(shí);
(二)負(fù)責(zé)制定完善公司工程質(zhì)量管理制度,并監(jiān)督各部室執(zhí)行;
(三)組織公司項(xiàng)目工程質(zhì)量管理目標(biāo)的上報(bào)、審核,并督促、檢查;
(四)組織開展建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量檢查、考核;
(五)組織一般及以上工程質(zhì)量事故的調(diào)查并提出處理意見;
(六)組織公司項(xiàng)目預(yù)驗(yàn)收工作。
第七條綜合辦公室亦是工程質(zhì)量管理的實(shí)施機(jī)構(gòu),主要職責(zé)如下:
(一)負(fù)責(zé)建立健全公司的質(zhì)量管理體系,推動(dòng)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行并持續(xù)優(yōu)化完善;
(二)按國家、集團(tuán)公司和產(chǎn)品經(jīng)銷公司的規(guī)定審查監(jiān)理、勘察、設(shè)計(jì)、施工(包括工程總承包)、供貨等單位資質(zhì)、業(yè)績(jī);
(二)負(fù)責(zé)組織編制項(xiàng)目建議書、可行性研究、基礎(chǔ)設(shè)計(jì)(包括重大項(xiàng)目總體設(shè)計(jì))、詳細(xì)設(shè)計(jì)(施工圖設(shè)計(jì)),制訂建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量目標(biāo)以及實(shí)施計(jì)劃,并按權(quán)限審批、報(bào)批或者報(bào)備;
(三)接受集團(tuán)公司、產(chǎn)品經(jīng)銷公司以及政府(建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、安全、消防等)、行業(yè)(石油化工、公路、鐵路、電力等)主管部門的質(zhì)量檢查,對(duì)查出的問題進(jìn)行整改;
(四)負(fù)責(zé)組織建設(shè)項(xiàng)目施工圖會(huì)審、設(shè)計(jì)技術(shù)交底;
(五)負(fù)責(zé)工程質(zhì)量問題及工程質(zhì)量輕微事故調(diào)查處理;
(六)負(fù)責(zé)所購設(shè)備、物資的檢查驗(yàn)收工作;
(七)其他的工程質(zhì)量管理實(shí)施工作。
第八條公司相關(guān)部門在其職責(zé)范圍內(nèi),協(xié)助公司綜合辦公室開展工程質(zhì)量管理工作。
第三章 工程質(zhì)量控制
第九條工程質(zhì)量控制是為了保證工程質(zhì)量滿足規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)以及合同所采取的一系列措施、方法和手段。根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施過程,建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量控制分為勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量控制、工程施工質(zhì)量控制、工程驗(yàn)收質(zhì)量控制三個(gè)階段。
第十條勘察設(shè)計(jì)階段的質(zhì)量控制要點(diǎn)如下:
(一)勘察質(zhì)量控制要點(diǎn):公司審查勘察單位的資質(zhì)等級(jí)和相關(guān)業(yè)績(jī),以及主要技術(shù)人員職業(yè)資格是否符合本項(xiàng)目的要求,審查質(zhì)量管理體系建立與運(yùn)行情況,審查勘察現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)是否按照有關(guān)操作規(guī)程進(jìn)行并有完備的印證記錄,審查勘察成果是否滿足國家行業(yè)法規(guī)以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),是否真實(shí)、準(zhǔn)確。
(二)設(shè)計(jì)質(zhì)量控制要點(diǎn):公司綜合辦公室按照權(quán)限,審查設(shè)計(jì)單位的資質(zhì)等級(jí)和相關(guān)業(yè)績(jī),以及主要技術(shù)人員職業(yè)資格是否符合項(xiàng)目的要求,審查設(shè)計(jì)文件是否符合國家、集團(tuán)及行業(yè)規(guī)范規(guī)定的內(nèi)容和深度要求,審查改變?cè)O(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、總體布局、建筑主體結(jié)構(gòu)、建筑規(guī)模、主裝置能力或引起總投資增減大于5%的重要設(shè)計(jì)變更是否報(bào)原設(shè)計(jì)審批部門審查核準(zhǔn)后實(shí)施。
1. 項(xiàng)目建議書:重點(diǎn)審查項(xiàng)目建設(shè)的必要性、市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)、產(chǎn)品方案、擬建規(guī)模和廠址環(huán)境、主要原材料的來源和其他建設(shè)條件、項(xiàng)目建設(shè)與運(yùn)營方案、投資初步估算、資金籌措、經(jīng)濟(jì)效益的初步分析、環(huán)境影響的初步分析、投資風(fēng)險(xiǎn)的初步分析等;
2. 可行性研究:重點(diǎn)審查建設(shè)的可行性、產(chǎn)品市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案、工藝技術(shù)方案、主要設(shè)備選擇、總平面布置、投資估算、資金籌措及融資方案、財(cái)務(wù)分析、資源利用效率分析、土地利用及移民搬遷安置方案、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、環(huán)境影響評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)分析與不確定性分析等;
3. 基礎(chǔ)設(shè)計(jì):重點(diǎn)審查基礎(chǔ)設(shè)計(jì)是否能夠滿足開展詳細(xì)設(shè)計(jì)、長(zhǎng)周期設(shè)備訂貨以及工程總承包的深度要求,主要包括:技術(shù)經(jīng)濟(jì)、總圖運(yùn)輸、工藝及系統(tǒng)、公用工程、各專業(yè)主要設(shè)計(jì)方案(建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、電氣儀表、暖通、儲(chǔ)運(yùn)等)、主要工程量、主要設(shè)備和材料明細(xì)表、(消防、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、節(jié)能)專篇、投資概算(建設(shè)工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金等);
4. 施工圖設(shè)計(jì):公司報(bào)建設(shè)行政主管部門,委托依法認(rèn)定的設(shè)計(jì)審查機(jī)構(gòu),對(duì)設(shè)計(jì)圖的結(jié)構(gòu)安全和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范執(zhí)行情況進(jìn)行審查;
5. 開工階段:按照公司《投資管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格審查開工必須具備的各項(xiàng)條件,不具備開工條件的建設(shè)項(xiàng)目一律不得批準(zhǔn)開工。
第十一條工程施工階段是形成工程實(shí)體質(zhì)量的決定性階段,施工過程中的質(zhì)量控制要點(diǎn)如下:
(一)公司在領(lǐng)取施工許可證或者開工報(bào)告前,應(yīng)按照國家和屬地有關(guān)規(guī)定辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù),由建設(shè)行政主管部門委托的工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督;
(二)綜合辦公室及監(jiān)理單位組織有關(guān)會(huì)議,在施工前審查施工單位的施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃(質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)及人員、過程質(zhì)量控制的手段和方法);
(三)施工單位設(shè)置的質(zhì)量控制點(diǎn):關(guān)鍵工序、關(guān)鍵部位、隱蔽工程、技術(shù)難度大或者施工復(fù)雜的工序或部位、對(duì)后續(xù)工序質(zhì)量有重大影響的工序或部位、采用新技術(shù)、新工藝、新材料的部位、重大設(shè)備吊裝等;
(四)作業(yè)技術(shù)交底的控制:質(zhì)量控制點(diǎn)施工前,施工單位要將技術(shù)交底書報(bào)監(jiān)理工程師審查,內(nèi)容包括施工方法、質(zhì)量要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、施工過程中注意事項(xiàng)、防范出現(xiàn)事故的措施和應(yīng)急方案等;
(五)材料、構(gòu)配件和設(shè)備的質(zhì)量控制:進(jìn)場(chǎng)材料、構(gòu)配件和設(shè)備在進(jìn)場(chǎng)前,施工單位應(yīng)向監(jiān)理單位提交《材料、構(gòu)配件、設(shè)備報(bào)驗(yàn)表》,經(jīng)監(jiān)理工程師和公司質(zhì)檢人員審查并確認(rèn)合格后,方能進(jìn)場(chǎng);
(六)現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量的監(jiān)督檢查:監(jiān)理單位采取旁站、巡視和平行檢驗(yàn)等方式,在施工現(xiàn)場(chǎng)對(duì)質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行過程中監(jiān)督和控制,確保使用材料和工藝過程的質(zhì)量;
(七)
隱蔽工程的驗(yàn)收:施工單位完成隱蔽工程后,先進(jìn)行自檢,合格后向監(jiān)理單位進(jìn)行報(bào)驗(yàn)(報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表),監(jiān)理單位現(xiàn)場(chǎng)檢查合格后,在隱蔽工程檢查記錄(或報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表)上簽字后,施工單位方可進(jìn)行隱蔽、覆蓋,進(jìn)入下一道工序施工;
(八)檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部和單位工程的驗(yàn)收:施工單位完成檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部和單位工程后,先進(jìn)行自檢,合格后向監(jiān)理單位進(jìn)行報(bào)驗(yàn)(報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表),并逐級(jí)進(jìn)行工程質(zhì)量驗(yàn)收(必要時(shí)質(zhì)監(jiān)、勘察、設(shè)計(jì)單位參加),在驗(yàn)收合格后履行簽字手續(xù)。
第十二條建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收階段的質(zhì)量控制主要如下:
(一)預(yù)驗(yàn)收工作:按照公司《建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,組織建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)驗(yàn)收工作,不符合要求的,不得通過預(yù)驗(yàn)收;對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題必須要求限期整改,整改完成后,提交整改報(bào)告。
(二)竣工驗(yàn)收工作:工程竣工后,施工單位先進(jìn)行自檢,自檢合格后,由監(jiān)理單位進(jìn)行竣工初檢,初檢合格后,由公司按照公司《建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收管理辦法》的要求和程序,組織建設(shè)項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。
第十三條公司綜合辦公室在項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施過程中的質(zhì)量控制:
(一)檢查監(jiān)理、勘察、設(shè)計(jì)、施工等單位的質(zhì)量管理體系建立及運(yùn)行情況(包括組織機(jī)構(gòu)、人員配備、規(guī)章制度、檢測(cè)設(shè)備等);
(二)檢查監(jiān)理、勘察、設(shè)計(jì)、施工、供貨等單位的質(zhì)量管理職責(zé)是否落實(shí),質(zhì)量管理目標(biāo)是否批復(fù),項(xiàng)目質(zhì)量是否處于受控狀態(tài);
(三)檢查監(jiān)理人員、施工單位等質(zhì)量管理人員,是否嚴(yán)格按照規(guī)范對(duì)隱蔽工程、關(guān)鍵部位和重要設(shè)備的進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收,簽字手續(xù)是否完備等;
(四)檢查監(jiān)理人員、施工等單位的中間交接質(zhì)量和簽證等情況,查驗(yàn)質(zhì)監(jiān)部門組織的工程質(zhì)量驗(yàn)收情況,重點(diǎn)檢查存在的問題是否進(jìn)行了整改;
(五)檢查工程質(zhì)量事故處理后的驗(yàn)收情況,重點(diǎn)檢查事故原因是否查明,防止事故再次發(fā)生的措施是否落實(shí),責(zé)任人是否處理,相關(guān)人員是否受到教育。
第十四條公司綜合辦公室按照權(quán)限負(fù)責(zé)項(xiàng)目調(diào)試、試生產(chǎn)、保修期等階段的工程質(zhì)量管理工作。
第十五條綜合辦公室應(yīng)按以下規(guī)定向產(chǎn)品經(jīng)銷公司公司投資規(guī)劃部上報(bào)工程質(zhì)量報(bào)表、情況說明及總結(jié):
(一)每月15日上報(bào)工程質(zhì)量情況,包括項(xiàng)目概況、進(jìn)場(chǎng)材料設(shè)備驗(yàn)收結(jié)果、建構(gòu)筑物觀感質(zhì)量及分項(xiàng)、分部工程驗(yàn)收評(píng)定結(jié)果;
(二)每年年底上報(bào)工程質(zhì)量總結(jié),包括項(xiàng)目概況、進(jìn)場(chǎng)材料設(shè)備驗(yàn)收結(jié)果、建構(gòu)筑物觀感質(zhì)量及單項(xiàng)驗(yàn)收評(píng)定結(jié)果和項(xiàng)目的總體質(zhì)量評(píng)價(jià)。
第四章 工程質(zhì)量問題及事故處理
第十六條工程質(zhì)量問題是指工程質(zhì)量不合格,必須進(jìn)行返修、加固或報(bào)廢處理,由此造成直接經(jīng)濟(jì)損失低于5萬的質(zhì)量問題。
第十七條工程質(zhì)量事故是指違反有關(guān)法律法規(guī)和工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),使工程產(chǎn)生結(jié)構(gòu)安全、重要使用功能等方面的質(zhì)量缺陷,由此造成人身傷亡或者5萬元以上的重大經(jīng)濟(jì)損失的事故。
工程質(zhì)量事故分為以下5個(gè)等級(jí):
(一)特別重大事故:造成30人以上(以上含本數(shù),下同)死亡,或者100人以上重傷,或者1億以上直接經(jīng)濟(jì)損失的事故;
(二)重大事故:造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重傷,或者5000萬元以上1億元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故;
(三)較大事故:造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重傷,或者1000萬元以上5000萬元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故;
(四)一般事故,是指造成3人以下死亡,或者10人以下3人以上重傷,或者100萬元以上1000萬元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故;
(五)輕微事故:3人以下重傷,或者5萬以上100萬元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故。
第十八條工程質(zhì)量問題以及輕微工程質(zhì)量事故由綜合辦公室進(jìn)行調(diào)查處理,并將調(diào)查處理報(bào)告報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司備案。
第十九條一般及以上工程質(zhì)量事故發(fā)生后,公司應(yīng)立即采取相應(yīng)處理措施,并于40分鐘內(nèi)向產(chǎn)品經(jīng)銷公司及項(xiàng)目所在地縣級(jí)以上政府主管部門報(bào)告。
第二十條公司在收到工程質(zhì)量事故報(bào)告后,由綜合辦公室上報(bào)上級(jí)主管部門,并組織相關(guān)人員成立事故調(diào)查小組,對(duì)質(zhì)量事故進(jìn)行調(diào)查,形成調(diào)查處理報(bào)告。若有政府主管部門組織的事故調(diào)查組,公司事故調(diào)查小組配合調(diào)查,形成的調(diào)查處理報(bào)告,由公司相關(guān)會(huì)議審定后執(zhí)行。
工程質(zhì)量事故調(diào)查處理報(bào)告包括但不限于以下內(nèi)容:事故經(jīng)過;人員傷亡及直接經(jīng)濟(jì)損失;有關(guān)質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告;事故發(fā)生原因及性質(zhì);事故責(zé)任認(rèn)定和處理建議;事故的防范和整改措施。
第五章 工程質(zhì)量考核
第二十一條建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量納入公司年度目標(biāo)責(zé)任考核,原則上工程質(zhì)量控制按一次驗(yàn)收合格率100%、進(jìn)行優(yōu)良評(píng)定的優(yōu)良品率不低于50%作為考核目標(biāo)。
第二十二條未按工程質(zhì)量管理制度實(shí)施且造成質(zhì)量事故的,公司將根據(jù)損失程度和具體情節(jié),按照以下規(guī)定給予處分,情節(jié)嚴(yán)重并觸犯相關(guān)法律的,移交司法機(jī)關(guān)追究其法律責(zé)任。
(一)相關(guān)部門對(duì)質(zhì)量事故發(fā)生負(fù)有責(zé)任的,依照下列規(guī)定處以罰款:
1、發(fā)生一般事故的,處以10萬元以上20萬元以下的罰款;
2、發(fā)生較大事故的,處以20萬元以上50萬元以下的罰款;
3、發(fā)生重大事故的,處以50萬元以上200萬元以下的罰款;
4、發(fā)生特別重大事故的,處以200萬元以上500萬元以下的罰款。
(二)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量事故發(fā)生負(fù)有責(zé)任的,依照下列規(guī)定處以罰款:
1、發(fā)生一般事故的,處以上一年年收入30%的罰款;
2、發(fā)生較大事故的,處以上一年年收入40%的罰款;
3、發(fā)生重大事故的,處以上一年年收入60%的罰款;
4、發(fā)生特別重大事故的,處以上一年年收入80%的罰款。
第六章 附則
第二十三條本辦法由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。
第5篇 石油銷售公司工程建設(shè)項(xiàng)目管理細(xì)則
石油銷售公司工程建設(shè)項(xiàng)目管理辦法
第一章 總則
第一條為加強(qiáng)石油銷售公司(以下簡(jiǎn)稱'hb公司'或'公司')工程項(xiàng)目管理,保證工程質(zhì)量、安全、工期,合理投資、提高工程建設(shè)管理水平,特制定本辦法。
第二條本辦法適用于hb公司的建設(shè)工程項(xiàng)目。
第三條本辦法所稱建設(shè)工程項(xiàng)目包括:
(一)新建、改擴(kuò)建、技術(shù)改造項(xiàng)目;
(二)化工庫場(chǎng)新建、改擴(kuò)建;信息項(xiàng)目新建、改擴(kuò)建;
(三)其他項(xiàng)目建設(shè)。
第四條工程項(xiàng)目管理原則
1、化工庫、場(chǎng):統(tǒng)一標(biāo)識(shí)、按需建設(shè)、確保當(dāng)前、兼顧長(zhǎng)遠(yuǎn)。
2、其他項(xiàng)目:嚴(yán)格工程管理,實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、安全、投資、工期控制目標(biāo)。
第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第五條公司建設(shè)工程項(xiàng)目遵循產(chǎn)品經(jīng)銷公司'兩級(jí)管理'、'一級(jí)實(shí)施'的制度要求,即實(shí)行產(chǎn)品經(jīng)銷公司和hb公司對(duì)項(xiàng)目的分級(jí)管理,公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施。
第六條綜合辦公室是公司工程建設(shè)項(xiàng)目的歸口管理部門,負(fù)責(zé)對(duì)公司工程建設(shè)項(xiàng)目全程的實(shí)施、檢查、協(xié)調(diào)、指導(dǎo),其建設(shè)工程項(xiàng)目管理職責(zé)包括:
(一)組織制定公司的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、施工手冊(cè)等。
(二)負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目全過程中的'質(zhì)量、進(jìn)度、資金'控制以及安全檢查,對(duì)于各項(xiàng)目的工程質(zhì)量、工程進(jìn)度和資金使用情況進(jìn)行跟蹤和檢查。
(三)配合上級(jí)公司開展對(duì)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、預(yù)算、監(jiān)理。
(四)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的談判、文件流轉(zhuǎn)和簽訂工作。
(五)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)管理和施工圖會(huì)審工作。
(六)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的開工報(bào)告的審核或?qū)徟?/p>
(七)負(fù)責(zé)配合組織項(xiàng)目的招投標(biāo)工作;負(fù)責(zé)項(xiàng)目的物資采購,做好監(jiān)督。
(八)負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目的結(jié)算初審工作。
(九)負(fù)責(zé)項(xiàng)目付款的督促和協(xié)調(diào)。
(十)負(fù)責(zé)公司建設(shè)項(xiàng)目投資的資本金注入。
(十一)負(fù)責(zé)公司施工單位的推薦和篩選,并負(fù)責(zé)對(duì)公司入圍施工單位的考核及管理。
(十二)負(fù)責(zé)項(xiàng)目資料、報(bào)表的統(tǒng)計(jì),并檢查上報(bào)資料是否真實(shí)準(zhǔn)確、及時(shí)可靠。
第七條綜合辦公室亦是工程建設(shè)項(xiàng)目的具體實(shí)施監(jiān)督部門,對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施全過程監(jiān)督檢查。其職責(zé)是:
(一)負(fù)責(zé)落實(shí)國家及公司的相關(guān)制度、標(biāo)準(zhǔn)。
(二)參與項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理和施工圖會(huì)審工作。
(三)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的物資招標(biāo)采購和物資現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收工作。
(四)參與項(xiàng)目的結(jié)算工作。
(五)參與項(xiàng)目實(shí)施過程的日常管理。
(六)參與項(xiàng)目的初步驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收。
(七)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì),并做到真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)上報(bào)。
第三章 監(jiān)督檢查
第八條綜合辦公室負(fù)責(zé)公司所有工程建設(shè)項(xiàng)目的檢查。
第九條檢查包括投資、安全、質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)化、進(jìn)度、工期、現(xiàn)場(chǎng)管理、施工單位、材料采供、特種作業(yè)許可證、動(dòng)火票、動(dòng)土票、用電票等。
第十條檢查方式:
(一)全面檢查
(二)現(xiàn)場(chǎng)抽查
(三)專項(xiàng)檢查
(四)資料審查
第四章 設(shè)計(jì)管理
第十一條工程建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)包括可研、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)。
第十二條綜合辦公室負(fù)責(zé)各項(xiàng)工程建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、評(píng)審,并對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行初審。
第十三條公司項(xiàng)目設(shè)計(jì)執(zhí)行產(chǎn)品經(jīng)銷公司統(tǒng)一的設(shè)計(jì)、施工標(biāo)準(zhǔn)。
第五章 市場(chǎng)準(zhǔn)入管理
第十四條建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、主要物資供應(yīng)管理實(shí)行市場(chǎng)準(zhǔn)入管理。其他工程建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行市場(chǎng)招投標(biāo)管理。
第十五條公司相關(guān)部室應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司的市場(chǎng)準(zhǔn)入規(guī)定,將資質(zhì)良、信譽(yù)好、管理強(qiáng)、質(zhì)量?jī)?yōu)、并在行業(yè)中技術(shù)領(lǐng)先的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、材料供應(yīng)單位納入初選和推薦范圍,報(bào)公司綜合辦公室,綜合辦公室經(jīng)過考察后確定入網(wǎng)單位,并建立市場(chǎng)準(zhǔn)入名單,向入選單位發(fā)放準(zhǔn)入證。
第十六條公司建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、材料供應(yīng)單位必須從公司入網(wǎng)單位中選擇。
第十七條綜合辦公室負(fù)責(zé)入網(wǎng)單位的管理。入網(wǎng)單位實(shí)行動(dòng)態(tài)管理,綜合辦公室根據(jù)各公司每年上報(bào)的入網(wǎng)單位年度考核意見,對(duì)入網(wǎng)單位進(jìn)行綜合考核,對(duì)考核不達(dá)標(biāo)的單位取消入網(wǎng)資格。
第六章 招投標(biāo)管理
第十八條根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》和上級(jí)公司有關(guān)規(guī)定,凡符合招投標(biāo)條件的,公司工程建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)按法定程序進(jìn)行招投標(biāo)。
第十九條公司工程建設(shè)項(xiàng)目由產(chǎn)品經(jīng)銷公司負(fù)責(zé)招標(biāo),公司綜合辦公室參與,且投標(biāo)單位必須是公司入網(wǎng)單位。
第七章 實(shí)施管理
第二十條公司所有工程建設(shè)項(xiàng)目必須列入公司的年度計(jì)劃后方可實(shí)施。特殊項(xiàng)目,應(yīng)按照審批權(quán)限,單項(xiàng)申報(bào)審批后方可實(shí)施。
第二十一條列入公司年度計(jì)劃的項(xiàng)目,由公司和上級(jí)公司溝通后確定。
第二十二條工程建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)編制開工報(bào)告,開工報(bào)告需報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司審批。
第二十三條工程建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施過程中,公司負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)管理,應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,精心組織,實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、安全、工期、投資控制目標(biāo),上級(jí)公司負(fù)責(zé)對(duì)工程施工進(jìn)行全過程監(jiān)督。
第二十四條對(duì)于epc模式的工程建設(shè)項(xiàng)目,綜合辦公室要做好管理、監(jiān)督工作,不得以包代管。
第八章 驗(yàn)收管理
第二十五條工程建設(shè)項(xiàng)目具備驗(yàn)收條件時(shí),應(yīng)按照國家、公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行竣工驗(yàn)收。
第二十六條項(xiàng)目的驗(yàn)收工作由綜合辦公室負(fù)責(zé)組織,上級(jí)公司參與。驗(yàn)收結(jié)果由綜合辦公室上報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司投資規(guī)劃部備案。
第九章 監(jiān)督與考核
第二十七條公司每年對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行檢查、總結(jié)、評(píng)比,應(yīng)做好工程項(xiàng)目的日常監(jiān)督、檢查,做好臺(tái)賬、記錄登記。
第二十八條綜合辦公室根據(jù)檢查結(jié)果進(jìn)行評(píng)選,對(duì)工程建設(shè)單位管理的先進(jìn)單位和個(gè)人、違反規(guī)定的單位和個(gè)人向公司提出獎(jiǎng)懲意見。
第十章 附則
第二十九條本辦法由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋和修訂。
第三十條本辦法未盡事宜,按國家相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)、產(chǎn)品經(jīng)銷公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第三十一條本辦法自頒布之日起施行。
第6篇 石油銷售公司建設(shè)工程造價(jià)管理細(xì)則
石油銷售公司建設(shè)工程造價(jià)管理實(shí)施細(xì)則
第一章 總則
第一條為加強(qiáng)石油銷售公司(以下簡(jiǎn)稱'hb公司'或'公司')建設(shè)工程造價(jià)管理,規(guī)范建設(shè)工程造價(jià)計(jì)價(jià)行為,合理確定和有效控制工程投資,發(fā)揮資金的最大經(jīng)濟(jì)效益,根據(jù)財(cái)政部、建設(shè)部《建設(shè)工程價(jià)款結(jié)算暫行辦法》、《陜西__石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司建設(shè)工程造價(jià)管理暫行辦法》和《__石油產(chǎn)品經(jīng)銷公司建設(shè)工程造價(jià)管理實(shí)施細(xì)則》,結(jié)合hb公司實(shí)際,制定本實(shí)施細(xì)則。
第二條hb公司遵循產(chǎn)品經(jīng)銷公司建設(shè)工程造價(jià)管理的統(tǒng)一制度和分級(jí)管理的管理模式。
(一)統(tǒng)一制度:統(tǒng)一建設(shè)工程造價(jià)計(jì)價(jià)依據(jù)、統(tǒng)一建設(shè)工程造價(jià)業(yè)務(wù)流程和工作程序、統(tǒng)一建立建設(shè)工程造價(jià)人員數(shù)據(jù)庫。
(二)分級(jí)管理:實(shí)行'三級(jí)管理,兩級(jí)實(shí)施'。'三級(jí)管理'即集團(tuán)公司、產(chǎn)品經(jīng)銷公司、hb公司分級(jí)管理;'兩級(jí)實(shí)施'即產(chǎn)品經(jīng)銷公司和hb公司分別實(shí)施。
第二章 管理職責(zé)
第三條綜合辦公室作為公司建設(shè)工程造價(jià)歸口管理部門,負(fù)責(zé)限上工程項(xiàng)目造價(jià)的管理、審查工作;設(shè)立的預(yù)算崗位作為公司工程造價(jià)管理崗,負(fù)責(zé)公司權(quán)限下工程項(xiàng)目造價(jià)的審定及限上工程項(xiàng)目造價(jià)的初審工作。(對(duì)于限上/限下工程項(xiàng)目的規(guī)定見《產(chǎn)品經(jīng)銷公司投資管理辦法》)。
第四條公司綜合辦公室工程造價(jià)管理職責(zé)包括:
(一)轉(zhuǎn)發(fā)國家、地方、集團(tuán)有關(guān)建設(shè)工程造價(jià)管理的法律、法規(guī)、制度,并監(jiān)督執(zhí)行;
(二)負(fù)責(zé)制訂和修訂公司建設(shè)工程造價(jià)管理實(shí)施細(xì)則,并組織實(shí)施;
(三)負(fù)責(zé)建設(shè)工程造價(jià)管理工作;
(四)負(fù)責(zé)工程造價(jià)計(jì)價(jià)依據(jù)的審核工作;
(五)參與限上工程項(xiàng)目招標(biāo)、工程設(shè)備招標(biāo)、材料招標(biāo)、合同審查工作,負(fù)責(zé)限上工程項(xiàng)目的估算、概算、施工圖預(yù)算、結(jié)算的審查工作,負(fù)責(zé)限上工程竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表的審核;
(六)配合集團(tuán)公司和產(chǎn)品經(jīng)銷公司做好工程造價(jià)專業(yè)人員的理論培訓(xùn)、業(yè)務(wù)交流及資質(zhì)管理等工作;
第五條工程造價(jià)管理部門具體職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)限下工程項(xiàng)目估算、概算、施工圖預(yù)算、合同、結(jié)算審查,限上工程項(xiàng)目施工圖預(yù)算編制、結(jié)算的初審工作。
(二)深入現(xiàn)場(chǎng),掌握工程進(jìn)度、核實(shí)工程量及工程變更內(nèi)容。
(三)負(fù)責(zé)限下工程項(xiàng)目招標(biāo)、工程設(shè)備招標(biāo)、材料招標(biāo)、合同審查及工程竣工驗(yàn)收工作。
(四)負(fù)責(zé)組織采集、篩選工程材料指導(dǎo)價(jià)格,審批乙方自購材料價(jià)格。
(五)負(fù)責(zé)向公司投資管理領(lǐng)導(dǎo)小組反映定額執(zhí)行中遇到的問題。
(六)認(rèn)真參加上級(jí)公司組織的工程造價(jià)人員專業(yè)理論培訓(xùn)、業(yè)務(wù)交流工作。
第三章 工程造價(jià)計(jì)價(jià)依據(jù)及管理
第六條工程造價(jià)計(jì)價(jià)包括:
(一)編制施工圖預(yù)算;
(二)編制工程量清單;
(三)編制招標(biāo)標(biāo)底或最高限價(jià);
(四)編制投標(biāo)報(bào)價(jià);
(五)約定工程合同價(jià);
(六)工程決算和竣工決算。
第七條計(jì)價(jià)依據(jù)包括:
(一)定額依據(jù)
1.工程概算定額;
2.工程預(yù)算定額;
3.工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)則;
4.工程消耗量定額;
5.配套價(jià)目表及參考費(fèi)率。
(二)工程量計(jì)算依據(jù)
1.初步設(shè)計(jì);
2.施工圖設(shè)計(jì);
3.設(shè)計(jì)變更;
4.現(xiàn)場(chǎng)簽證單;
5.竣工資料
6. 合同約定。
(三)其它計(jì)價(jià)依據(jù)
1.設(shè)備、材料價(jià)格;
2.發(fā)包人的招標(biāo)文件(含答疑紀(jì)要);
3.承包人的投標(biāo)文件;
4.施工合同及補(bǔ)充協(xié)議;
5.施工組織措施及方案;
6.工程造價(jià)編制辦法及有關(guān)規(guī)定等。
第四章 工程造價(jià)的確定與管理
第八條工程造價(jià)管理遵守投資估算控制工程概算,工程概算控制施工圖預(yù)算,施工圖預(yù)算控制竣工結(jié)算,防止結(jié)算超預(yù)算、預(yù)算超概算、概算超估算的現(xiàn)象。
第九條投資估算
投資估算由設(shè)計(jì)單位編制。投資估算是項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究、決策和投資控制的依據(jù)。工程投資達(dá)到集團(tuán)公司或產(chǎn)品經(jīng)銷公司限上工程標(biāo)準(zhǔn),其投資估算審查由公司上報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司或集團(tuán)公司,由公司或集團(tuán)公司規(guī)劃部組織專家會(huì)審,造價(jià)管理部門參與審查;限下工程標(biāo)準(zhǔn),由公司綜合辦公室組織專家會(huì)審,并參與審查。
第十條工程概算(初步設(shè)計(jì)概算)
工程概算由設(shè)計(jì)單位編制。工程概算是編制固定資產(chǎn)投資計(jì)劃的依據(jù)。一個(gè)項(xiàng)目若有幾個(gè)設(shè)計(jì)單位共同承擔(dān)時(shí),由主體設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)統(tǒng)一概算的編制原則、依據(jù)、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等,并匯編總概算。經(jīng)批準(zhǔn)的工程概算是投資計(jì)劃的最高限額,工程概算投資一經(jīng)批準(zhǔn)后原則上不得突破,應(yīng)控制在批準(zhǔn)的可行性研究報(bào)告投資估算之內(nèi),最多不得超過10%。
工程投資達(dá)到產(chǎn)品經(jīng)銷公司或集團(tuán)公司限上工程標(biāo)準(zhǔn),由hb公司上報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司或集團(tuán)公司,由產(chǎn)品經(jīng)銷公司或集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心預(yù)決算部根據(jù)專家審查意見進(jìn)行確認(rèn);限下工程設(shè)計(jì)概算,由公司綜合辦公室根據(jù)專家審查意見進(jìn)行確認(rèn)。
第十一條工程預(yù)算管理
施工圖預(yù)算由公司相關(guān)部門或者委托的工程造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)、施工單位分別編制。施工圖預(yù)算是考核設(shè)計(jì)單位限額設(shè)計(jì)水平、調(diào)整固定資產(chǎn)投資計(jì)劃的依據(jù);是撥付工程進(jìn)度款、辦理工程結(jié)算、竣工決算的基礎(chǔ);是有關(guān)部門監(jiān)督檢查執(zhí)行定額標(biāo)準(zhǔn)、合理確定工程造價(jià)及確定招標(biāo)工程標(biāo)底的依據(jù)。
施工圖預(yù)算必須控制在批準(zhǔn)的工程概算以內(nèi),超出工程概算應(yīng)修改施工圖設(shè)計(jì)或報(bào)審調(diào)整工程概算。
工程投資達(dá)到產(chǎn)品經(jīng)銷公司或集團(tuán)公司限上工程標(biāo)準(zhǔn),由公司綜合辦公室審核,再報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司或集團(tuán)公司進(jìn)行審定;限下工程預(yù)算,由公司綜合辦公室審定。
第十二條依法招標(biāo)的建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)采用工程量清單計(jì)價(jià)模式。工程量清單、招標(biāo)標(biāo)底或者最高限價(jià)既可以由公司自行編制,也可委托具有相應(yīng)資質(zhì)的工程造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行編制。
第十三條發(fā)包人和承包人應(yīng)按中標(biāo)價(jià)簽訂《建設(shè)工程施工合同》,中標(biāo)價(jià)應(yīng)控制在批準(zhǔn)的施工圖預(yù)算內(nèi),合同應(yīng)當(dāng)對(duì)下列建設(shè)工程造價(jià)計(jì)價(jià)事項(xiàng)做出約定:
(一)工程合同價(jià);
(二)預(yù)付工程款的數(shù)額、支付時(shí)限及支付方式;
(三)工程進(jìn)度款的支付方式、數(shù)額及時(shí)限;
(四)工程施工中
發(fā)生變更時(shí),工程價(jià)款的調(diào)整方法、索賠方式、時(shí)限要求及金額支付方式;
(五)約定承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的范圍、幅度以及超出約定范圍和幅度的調(diào)整辦法;
(六)工程竣工價(jià)款的結(jié)算與支付方式、數(shù)額及時(shí)限;
(七)工程質(zhì)量保證(保修)金的數(shù)額、預(yù)扣方式及時(shí)限;
(八)安全措施和意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)用;
(九)工期及工期提前或延后的獎(jiǎng)懲辦法;
(十)與履行合同、支付價(jià)款相關(guān)的擔(dān)保事項(xiàng);
(十一)發(fā)生工程價(jià)款糾紛的解決方法;
(十二)雙方認(rèn)為應(yīng)當(dāng)給定的其他工程造價(jià)計(jì)價(jià)事項(xiàng)。
第十四條合同價(jià)款編制要附工程量清單及單價(jià)計(jì)價(jià)依據(jù)(或工程預(yù)算書)、甲乙雙方供應(yīng)材料、設(shè)備價(jià)格等明細(xì)表,應(yīng)注明所包括的主要工序內(nèi)容。
第十五條合同價(jià)款可選用下列一種約定方式:
(一)固定總價(jià)。合同工期較短且工程合同總價(jià)較低的工程,可以采用固定總價(jià)合同方式。
(二)固定單價(jià)。雙方在合同中約定綜合單價(jià)包含的風(fēng)險(xiǎn)范圍和風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用的計(jì)算方法,在約定的風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)綜合單價(jià)不再調(diào)整。風(fēng)險(xiǎn)范圍以外的綜合單價(jià)調(diào)整方法,應(yīng)當(dāng)在合同中約定。
(三)固定費(fèi)率。雙方在合同中約定取費(fèi)費(fèi)率,暫估合同總價(jià)方式。
第十六條工程簽證的管理
工程簽證是甲乙雙方實(shí)現(xiàn)索賠的唯一依據(jù),必須量?jī)r(jià)清、責(zé)任明。工程簽證必須先經(jīng)造價(jià)管理人員測(cè)算并簽署意見后,經(jīng)甲乙雙方施工管理人員及監(jiān)理單位簽章、甲方主管領(lǐng)導(dǎo)審查簽章后生效(與設(shè)計(jì)有關(guān)的還需經(jīng)設(shè)計(jì)單位駐工地代表簽章)。建設(shè)單位主管領(lǐng)導(dǎo)、甲方代表、工程造價(jià)人員對(duì)工程簽證要逐一審核,對(duì)不合理的應(yīng)予以廢除。
第十七條工程結(jié)算管理
由承包方根據(jù)已完成的實(shí)物工程量、合同價(jià)款及其調(diào)整原則自行編制工程結(jié)算。限上工程項(xiàng)目先由綜合辦公室初審,再報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司投資規(guī)劃部審核;限下工程項(xiàng)目由綜合辦公室審核,再報(bào)財(cái)務(wù)部復(fù)審。
第十八條工程竣工決算管理
竣工決算由財(cái)務(wù)部依照國家和本省有關(guān)財(cái)務(wù)決算的規(guī)定編制,將限上工程項(xiàng)目的財(cái)務(wù)決算報(bào)表(附?jīng)Q算資料)上報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司綜合辦公室審核,再報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部進(jìn)行復(fù)審。重點(diǎn)審查工程竣工決算是否控制在投資計(jì)劃的額度內(nèi)、各項(xiàng)費(fèi)用是否符合工程概算列項(xiàng)范圍。
第十九條上報(bào)的施工圖預(yù)算、工程結(jié)算須加蓋單位公章和編制人、審核人或負(fù)責(zé)人工程造價(jià)員專用章。
第二十條推行限額設(shè)計(jì)制度
工程設(shè)計(jì)階段是控制工程造價(jià)的關(guān)鍵環(huán)節(jié),在初步設(shè)計(jì)和技術(shù)設(shè)計(jì)階段,要按可行性研究報(bào)告中的投資估算實(shí)行限額設(shè)計(jì)。施工圖設(shè)計(jì)階段要按工程概算推行限額設(shè)計(jì)。對(duì)設(shè)計(jì)單位優(yōu)化施工圖設(shè)計(jì)而降低工程投資的,在以后的設(shè)計(jì)招標(biāo)中作為優(yōu)先選用的條件。對(duì)因設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)錯(cuò)誤、漏項(xiàng)或擴(kuò)大規(guī)模、提高標(biāo)準(zhǔn)而引起工程投資超標(biāo)的,相應(yīng)扣減設(shè)計(jì)費(fèi),并由委托單位記錄備案。
(一)工程概算超投資估算10%的,要重新編制初步設(shè)計(jì)概算,每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣減設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)費(fèi)5%。
未經(jīng)公司投資部門批準(zhǔn),工程設(shè)計(jì)單位任意提高設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或選用高檔材料,按超投資的50%扣減設(shè)計(jì)費(fèi);
(二)設(shè)計(jì)單位應(yīng)提交高質(zhì)量的工程初步設(shè)計(jì)文件。由于設(shè)計(jì)文件低劣,經(jīng)審查不合格者,設(shè)計(jì)單位除無條件返工使其達(dá)到合格外,還要扣減設(shè)計(jì)費(fèi)的10-15%;
(三)設(shè)計(jì)單位發(fā)出的設(shè)計(jì)變更:凡由于設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)錯(cuò)誤、漏項(xiàng)或擴(kuò)大規(guī)模和提高標(biāo)準(zhǔn)而導(dǎo)致工程投資超概算(或施工圖預(yù)算),要扣減設(shè)計(jì)費(fèi)。
累計(jì)超過原批準(zhǔn)概算或施工圖預(yù)算2%-3%(含3%)的,扣減全部設(shè)計(jì)費(fèi)的3%;超過3%-5%(含5%)的,扣減全部設(shè)計(jì)費(fèi)的5%;超過5%-10%(含10%)的,扣減全部設(shè)計(jì)費(fèi)的10%;超過10%以上的,扣減全部設(shè)計(jì)費(fèi)的20%。
第五章 獎(jiǎng)勵(lì)與處罰
第二十一條公司工程造價(jià)管理人員應(yīng)具備良好的職業(yè)道德,廉潔自律,要從保證集團(tuán)公司、產(chǎn)品經(jīng)銷公司及hb公司的整體利益及經(jīng)濟(jì)安全運(yùn)行的角度,做好工程造價(jià)管理工作。
第二十二條對(duì)在工程造價(jià)管理工作中做出顯著成績(jī)的單位和個(gè)人,主管部門應(yīng)給予表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。
第二十三條不按照本辦法規(guī)定程序進(jìn)行造價(jià)管理或隨意擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模、增加建設(shè)內(nèi)容、提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)等導(dǎo)致工程投資超過工程概算的,由公司對(duì)其項(xiàng)目直接負(fù)責(zé)人給予行政、經(jīng)濟(jì)處罰;情節(jié)嚴(yán)重的,報(bào)上級(jí)公司處理。
第二十四條凡有下列行為之一的單位或個(gè)人,應(yīng)視其情節(jié)輕重,給予警告、通報(bào)批評(píng)、沒收非法所得、建議調(diào)離原崗位、取消資格證書等處罰。構(gòu)成犯罪的,移交司法部門追究其刑事責(zé)任。
(一)沒有如實(shí)反映擬建項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)條件的;
(二)有意少算和高估冒算,造成工程概算、工程預(yù)算、招標(biāo)標(biāo)底、工程結(jié)算、決算價(jià)款失真引起經(jīng)濟(jì)損失的;
(三)泄露標(biāo)底,收受賄賂,謀取不正當(dāng)利益的;
(四)無證、偽造資質(zhì)證、出賣轉(zhuǎn)讓圖章造成經(jīng)濟(jì)損失的;
(五)拒絕、妨礙和不積極配合主管部門對(duì)工程造價(jià)的檢查、審查及抽查的;
(六)法律法規(guī)禁止的其他行為。
第六章 工程造價(jià)管理質(zhì)量及考核評(píng)比管理
第二十五條綜合辦公室對(duì)建設(shè)工程造價(jià)管理質(zhì)量負(fù)責(zé)。工程造價(jià)管理質(zhì)量包括工程各階段造價(jià)控制的準(zhǔn)確性、及時(shí)性,上報(bào)施工圖預(yù)算、結(jié)算、決算資料的規(guī)范性、完整性等。
第二十六條工程項(xiàng)目建立工程預(yù)結(jié)算計(jì)劃工作進(jìn)度。所屬企業(yè)于季末20日前上報(bào)下季度預(yù)結(jié)算工作計(jì)劃,綜合辦公室25前上報(bào)公司下季度預(yù)結(jié)算工作計(jì)劃。做到工程建設(shè)項(xiàng)目開工一項(xiàng)預(yù)算一項(xiàng),完成一項(xiàng)結(jié)算一項(xiàng)。
第二十七條工程項(xiàng)目建立工程預(yù)結(jié)算工作考核評(píng)比制度。綜合辦公室于每月5日前上報(bào)上月工程結(jié)算完成情況。
第七章 附則
第二十八條本細(xì)則由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋和修訂。
第二十九條本細(xì)則未盡事宜,按國家相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)、產(chǎn)品經(jīng)銷公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第7篇 石油銷售公司合同管理細(xì)則
石油銷售公司合同管理辦法
第一章 總則
第一條為了加強(qiáng)石油銷售公司(以下簡(jiǎn)稱'hb公司'或'公司')的合同管理工作,維護(hù)公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)、技術(shù)交往中的合法權(quán)益,保證生產(chǎn)經(jīng)營的正常運(yùn)行,規(guī)范簽約履約行為,避免經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),提高經(jīng)濟(jì)效益,根據(jù)《中華人民共和國合同法》和產(chǎn)品經(jīng)銷公司《合同管理暫行辦法》及相關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際,制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司對(duì)外簽訂的有關(guān)設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的各類合同、協(xié)議。
第三條公司訂立、履行合同必須遵守《合同法》、產(chǎn)品經(jīng)銷公司《合同管理暫行辦法》及本辦法的規(guī)定,符合國家政策,尊重社會(huì)公德,貫徹執(zhí)行平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償、誠實(shí)信用的原則,確保合同預(yù)期經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。任何單位和個(gè)人不得利用合同從事違法活動(dòng),擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序和公司生產(chǎn)經(jīng)營管理秩序,損害國家利益、社會(huì)公共利益、公司利益。
第四條公司建立'統(tǒng)一管理、分級(jí)授權(quán)、歸口審查、各負(fù)其責(zé)'的合同管理體制。
(一)統(tǒng)一管理,即公司制定統(tǒng)一的合同管理辦法,所屬企業(yè)制定相應(yīng)的合同管理辦法;合同審查審批和合同印章管理統(tǒng)一由各級(jí)合同主管部門負(fù)責(zé)。
(二)分級(jí)授權(quán),即按合同的性質(zhì)、種類和標(biāo)的額大小劃分公司與上級(jí)單位之間的合同管理權(quán)限,對(duì)合同實(shí)行分級(jí)負(fù)責(zé)、授權(quán)管理。
(三)歸口審查,即對(duì)合同內(nèi)容,由合同主管部門歸口綜合審查,相關(guān)專業(yè)部門聯(lián)合會(huì)審。合同主管部門負(fù)責(zé)法律審查,相關(guān)專業(yè)部門負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)商務(wù)審查。
(四)各負(fù)其責(zé),即合同承辦部門全面負(fù)責(zé)合同的訂立、履行,對(duì)合同商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé);合同主管部門對(duì)合同法律風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé);相關(guān)專業(yè)部門對(duì)合同相關(guān)專業(yè)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)。
第五條公司及公司各部門應(yīng)配合產(chǎn)品經(jīng)銷公司建立和完善合同管理信息系統(tǒng),推進(jìn)合同的草擬、審核、訂立、審批、履行、結(jié)算、統(tǒng)計(jì)、歸檔等全流程自動(dòng)化管理,逐步實(shí)現(xiàn)合同網(wǎng)上信息處理,提高合同管理的效率和水平。
公司建立合同審查標(biāo)準(zhǔn)流程,推行合同示范文本制度。對(duì)在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中大量發(fā)生的常見合同,公司應(yīng)組織編制有關(guān)業(yè)務(wù)通行的規(guī)范合同文本。
第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第六條合同管理實(shí)行主管部門、專業(yè)部門和承辦部門管理相結(jié)合的原則。公司承擔(dān)法律事務(wù)工作的職能部門為合同主管部門,規(guī)劃、計(jì)劃、財(cái)務(wù)、技術(shù)、審計(jì)及其他專業(yè)部門是合同管理的專業(yè)部門,合同的具體執(zhí)行部門是承辦部門。
第七條合同主管部門應(yīng)當(dāng)配備專(兼)職合同管理人員,并將管理人員名單及聯(lián)系方式報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)登記,管理人員發(fā)生變更的,應(yīng)于變更之日起五日內(nèi)報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)變更登記。主要承擔(dān)以下合同管理職責(zé):
(一)負(fù)責(zé)起草及組織實(shí)施合同管理實(shí)施辦法;
(二)參加重要合同項(xiàng)目的調(diào)研立項(xiàng), 參與公司重要合同項(xiàng)目的談判、法律論證、法律審查;
(三)負(fù)責(zé)管理權(quán)限范圍內(nèi)合同的法律審查和合同爭(zhēng)議糾紛的處理等事項(xiàng);
(四)負(fù)責(zé)辦理需呈報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司審批或授權(quán)簽約的合同項(xiàng)目事宜;
(五)負(fù)責(zé)編寫常見合同規(guī)范文本,報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司合同主管部門核準(zhǔn)后推廣使用;
(六)對(duì)管理權(quán)限范圍內(nèi)的合同履行情況進(jìn)行定期檢查;
(七)負(fù)責(zé)建立合同管理臺(tái)帳和合同文本檔案,并負(fù)責(zé)本企業(yè)合同信息的匯總、編制、統(tǒng)計(jì)分析,并按規(guī)定向產(chǎn)品經(jīng)銷公司合同主管部門報(bào)送材料;
(八)負(fù)責(zé)制定合同管理流程,配合建立合同管理信息系統(tǒng),對(duì)公司各部門的合同管理工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核;
(九)產(chǎn)品經(jīng)銷公司合同主管部門和公司要求履行的其它職責(zé)。
第八條合同承辦部門職責(zé):
(一)調(diào)查合同相對(duì)方主體資格、權(quán)限、資信情況、簽約能力、履約能力以及擔(dān)保人的相關(guān)資信情況,對(duì)合同相對(duì)方簽約資格和履約能力負(fù)責(zé);
(二)具體負(fù)責(zé)所承辦合同的文本起草、談判、簽訂等相關(guān)事宜,保證起草的合同具有可行性、完整性、可操作性;
(三)辦理合同的申報(bào)及擔(dān)保、公(鑒)證、批準(zhǔn)登記等有關(guān)手續(xù);
(四)具體負(fù)責(zé)所簽合同的全面履行,協(xié)調(diào)履行過程中的相關(guān)事宜,及時(shí)督促合同相對(duì)方履行合同,保存合同履行過程中的有關(guān)文書,對(duì)履行中出現(xiàn)的問題,應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)及合同主管部門反映,并協(xié)調(diào)解決,遇有合同需要變更、解除等重大事項(xiàng)時(shí),按照規(guī)定送審;
(五)負(fù)責(zé)合同會(huì)簽過程中的協(xié)調(diào)工作;
(六)其他應(yīng)由承辦部門承擔(dān)的職責(zé)。
第九條公司的合同專業(yè)部門按照業(yè)務(wù)分工,負(fù)責(zé)有關(guān)合同的商務(wù)審查和技術(shù)審查,協(xié)助合同主管部門作好相關(guān)工作。
第十條公司應(yīng)配合產(chǎn)品經(jīng)銷公司建立和完善合同管理信息系統(tǒng),推進(jìn)合同的草擬、審核、訂立、審批、履行、結(jié)算、統(tǒng)計(jì)、歸檔等全流程自動(dòng)化管理,逐步實(shí)現(xiàn)合同網(wǎng)上信息處理,提高合同管理的效率和水平。
第十一條公司要加強(qiáng)合同管理的基礎(chǔ)工作,對(duì)合同臺(tái)帳、報(bào)表、談判記錄等統(tǒng)一歸檔,規(guī)范管理,明確專人負(fù)責(zé)。應(yīng)建立合同動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)分析制度,定期分析合同簽訂及履行情況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)合同管理中存在的問題,提出改進(jìn)的意見和建議。
公司應(yīng)于每年7月5日前、次年1月5前向產(chǎn)品經(jīng)銷公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)書面報(bào)告合同管理工作半年、全年綜合情況,每月按統(tǒng)一格式向產(chǎn)品經(jīng)銷公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)上報(bào)合同業(yè)務(wù)報(bào)表。
第三章 管理權(quán)限
第十二條公司在產(chǎn)品經(jīng)銷公司授權(quán)營業(yè)登記的經(jīng)營范圍內(nèi),管理、簽訂產(chǎn)品經(jīng)銷公司《合同管理暫行辦法》第十三條規(guī)定之外各類合同。
第十三條下列合同需經(jīng)公司綜合辦公室審核后報(bào)集團(tuán)公司、產(chǎn)品經(jīng)銷公司審查審批后簽訂:
(一)經(jīng)集團(tuán)公司、產(chǎn)品經(jīng)銷公司立項(xiàng)的基本建設(shè)項(xiàng)目所涉及的合同,包括:
1.建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理合同以及涉及環(huán)境評(píng)價(jià)、安全評(píng)價(jià)、可行性研究等項(xiàng)目前期工作的合同標(biāo)的額在20萬元人民幣以上,土地征用合同標(biāo)的額在50萬元人民幣以上的;
2.建設(shè)工程施工合同:土建工程施工合同標(biāo)的額在50萬元人民幣以上;安裝工程施工(含材料費(fèi))合同標(biāo)的額在50萬元人民幣以上;
3.與工程建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)的重要設(shè)備、材料的采購合同,標(biāo)的額在50萬元人民幣以上。
(二)經(jīng)公司立項(xiàng)的科研項(xiàng)目所涉及的合同(包括技術(shù)開發(fā)合同、技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同、技術(shù)咨詢合同、技術(shù)服務(wù)合同),合同標(biāo)的額在100萬元人民幣以上;
(三)期限在6個(gè)月以上或標(biāo)的額在50萬元人民幣以上的化工產(chǎn)品銷售合同;
(四)由公司負(fù)責(zé)招標(biāo)審批的物資采購項(xiàng)目所涉及的合同;
(五)固定資產(chǎn)購置合同標(biāo)的額在50萬元人民幣以上的;
(六)其它需經(jīng)集團(tuán)公司、產(chǎn)品經(jīng)銷公司審查審批的合同。
第十四條公司不得簽訂對(duì)外擔(dān)保合同。
第十五條公司內(nèi)部職能部門不得以部門名義對(duì)外簽訂合同。
第十六條公司管理的合同由公司行政主要負(fù)責(zé)人簽署。公司行政主要負(fù)責(zé)人可向各部門負(fù)責(zé)人頒發(fā)授權(quán)委托證書,明確授權(quán)范圍,在授權(quán)范圍內(nèi)由被授權(quán)人代為簽署合同,不得轉(zhuǎn)授權(quán)。
由公司綜合辦公室具體承辦授權(quán)事宜。
第十七條公司對(duì)于依據(jù)本辦法規(guī)定不需要報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司及集團(tuán)公司審核批準(zhǔn)的合同,需交公司合同主管部門備案登記。
第四章 合同的訂立
第十八條訂立合同必須有計(jì)劃列項(xiàng),做好洽談的充分準(zhǔn)備,并履行必要的審查審批程序。具備招標(biāo)條件的合同項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)按照產(chǎn)品經(jīng)銷公司及公司招標(biāo)管理制度的要求進(jìn)行招標(biāo)。
第十九條公司對(duì)外發(fā)生經(jīng)濟(jì)、技術(shù)往來,除即時(shí)清結(jié)者外,必須事先訂立書面合同。應(yīng)當(dāng)訂立書面合同而沒有訂立的,財(cái)務(wù)部不予結(jié)算。依法需要辦理登記、公(鑒)證、審批等手續(xù)的,按法律規(guī)定執(zhí)行。合同主管部門認(rèn)為需要辦理公(鑒)證的合同,由合同承辦部門依法辦理相關(guān)手續(xù)。
第二十條以談判方式訂立合同一般程序:立項(xiàng)、資信調(diào)查、組織談判、起草文本、審查審批、簽字蓋章及備案。
通過招標(biāo)投標(biāo)方式訂立的合同,在確定中標(biāo)單位后,由承辦部門根據(jù)招標(biāo)文件起草合同文本,辦理審查審批手續(xù)后簽訂。
第二十一條合同訂立前,合同承辦部門應(yīng)對(duì)合同相對(duì)方的主體資格、資質(zhì)、資信情況和履約能力等進(jìn)行了解和調(diào)查。主要包括:
(一)具有經(jīng)年檢的營業(yè)執(zhí)照及其他權(quán)利能力證明文件,且真實(shí)有效;涉及專營許可或安全生產(chǎn)許可等要求的,具備相應(yīng)的許可證明文件;涉及資質(zhì)要求的,具備相應(yīng)的資質(zhì)(等級(jí))證書;
(二)經(jīng)營范圍、注冊(cè)資本等能夠滿足合同項(xiàng)目的需要;
(三)具有履約能力,必要時(shí)應(yīng)索取其經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表,注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽署的驗(yàn)資報(bào)告和審計(jì)報(bào)告等相關(guān)文件;
(四)具有履約信用,過去三年重合同、守信用,無嚴(yán)重違約事實(shí);在簽署本合同時(shí),未涉及可能影響本合同履行的重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件;簽約相對(duì)方信用調(diào)查可采取要求對(duì)方出具《保證函》的方式進(jìn)行;
(五)在簽署本合同時(shí),不存在任何司法機(jī)關(guān)、仲裁機(jī)構(gòu)或行政機(jī)關(guān)做出的任何對(duì)履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為或其他法律程序;
簽約相對(duì)方的涉訴情況,可采取由對(duì)方法律顧問或其委托的律師事務(wù)所出具《涉訴情況調(diào)查函》的方式進(jìn)行;
(六)對(duì)合同相對(duì)方合同承辦人員、簽約人資格進(jìn)行審查,對(duì)于需提供擔(dān)保的合同還應(yīng)對(duì)擔(dān)保人擔(dān)保資格及擔(dān)保能力進(jìn)行審查;
(七)其他與合同簽訂、履行相關(guān)的事項(xiàng);
對(duì)不符合前款規(guī)定的當(dāng)事人,如果必須與其簽訂合同時(shí),應(yīng)由其提供合法、真實(shí)、有效的擔(dān)保。
對(duì)于重大合同,承辦部門可以委托中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行盡職調(diào)查;必要時(shí),可要求合同相對(duì)方出具銀行保函。
合同承辦部門應(yīng)按要求調(diào)查相對(duì)方資信情況,并在《合同報(bào)審表》中逐項(xiàng)據(jù)實(shí)填寫相關(guān)情況;按《合同報(bào)審表》要求,承辦人簽字確認(rèn),相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人簽署意見并加蓋公司(部門)公章。
第二十二條合同承辦部門在授權(quán)范圍內(nèi)與合同相對(duì)方進(jìn)行談判;重大合同項(xiàng)目談判,應(yīng)當(dāng)由承辦部門牽頭,組成由商務(wù)、財(cái)務(wù)、技術(shù)、法律人員參加的談判小組,按專業(yè)和職責(zé)分工歸口把關(guān),提出并優(yōu)化談判方案。需要招標(biāo)的,按招標(biāo)程序進(jìn)行。
對(duì)專業(yè)性強(qiáng)、技術(shù)內(nèi)容復(fù)雜的合同,應(yīng)有相關(guān)技術(shù)專家參與談判,專家意見納入合同歸檔資料。
第二十三條合同承辦部門與合同相對(duì)方洽談后,根據(jù)雙方達(dá)成的初步共識(shí)在7個(gè)工作日內(nèi)完成合同文本起草工作,訂立合同時(shí)應(yīng)遵守以下規(guī)定:
(一)訂立合同,一般應(yīng)由我方起草合同文本。
(二)訂立合同應(yīng)使用集團(tuán)公司、產(chǎn)品經(jīng)銷公司或公司制定的規(guī)范合同文本,尚未制定規(guī)范合同文本的,可使用國家標(biāo)準(zhǔn)合同文本,若規(guī)范文本、標(biāo)準(zhǔn)文本均尚未制定時(shí),所使用的合同文本應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求。
(三)合同文本應(yīng)當(dāng)用中文書寫,涉及境外業(yè)務(wù)合同的外方要求使用包括中文在內(nèi)的兩種以上語言書寫時(shí),一般應(yīng)在合同中約定'不同語言文本不一致時(shí),以中文文本為準(zhǔn)'。
第二十四條合同項(xiàng)目需要招投標(biāo)的,招投標(biāo)文件應(yīng)經(jīng)合同主管部門和有關(guān)業(yè)務(wù)部門審核,方可發(fā)出。
第二十五條合同文本內(nèi)容一般包括下列條款:
(一)當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所:應(yīng)包括合同各方的法定名稱、地址、郵政編碼、電話、法定代表人(負(fù)責(zé)人)或代理人姓名、職務(wù)、聯(lián)系方式,并在合同中約定'雙方承諾該聯(lián)系方式為甲乙雙方文件往來的有效方式,聯(lián)系方式發(fā)生變化的需在變動(dòng)之日起五個(gè)工作日內(nèi)通知對(duì)方。'
(二)標(biāo)的:動(dòng)產(chǎn)應(yīng)標(biāo)明名稱、型號(hào)、規(guī)格、品種、等級(jí)、花色等;不易確定的無形財(cái)產(chǎn)、勞務(wù)、工作成果等描述要準(zhǔn)確、完整;不動(dòng)產(chǎn)應(yīng)注明名稱和坐落地點(diǎn);貨幣應(yīng)注明幣種;
(三)數(shù)量:包括檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和方式,數(shù)量要準(zhǔn)確,計(jì)量單位、計(jì)量方法和計(jì)量工具符合國家規(guī)定,國家有強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)寫明該標(biāo)準(zhǔn)的代號(hào)全稱。如有多種標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)約定與合同標(biāo)的相適用的標(biāo)準(zhǔn);
(四)質(zhì)量:寫明質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量檢驗(yàn)的方法、責(zé)任期限和條件、質(zhì)量異議期限和條件等;
(五)價(jià)款或者報(bào)酬及支付方式:合同中應(yīng)明確規(guī)定價(jià)款或報(bào)酬數(shù)額、計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)算方式和程序。通常采用分期付款方式,我方首期預(yù)付款一般不超過合同總價(jià)款的30%;尾留的質(zhì)保金一般不低于合同總價(jià)款的5%;
(六)履行期限、地點(diǎn)和方式:履約期限、地點(diǎn)和方式要具體明確,地點(diǎn)應(yīng)冠以省、市、縣(區(qū))名稱,交付標(biāo)的物方式、勞務(wù)提供方式和結(jié)算方式應(yīng)具體;
(七)雙方權(quán)利和義務(wù):應(yīng)明確、具體。對(duì)于涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)、商業(yè)秘密、質(zhì)量健康安全環(huán)保(qhse)的合同條款必須明確產(chǎn)權(quán)歸屬和雙方的責(zé)任;
(八)違約責(zé)任: 合同中應(yīng)明確規(guī)定違約責(zé)任或賠償金的計(jì)算方法;
(九)解決爭(zhēng)議的方法: 約定通過訴訟解決的,應(yīng)寫明約定的有管轄權(quán)法院的名稱,通常應(yīng)約定由我方住所地法院管轄,約定由仲裁機(jī)構(gòu)裁決的,應(yīng)寫明具體的仲裁機(jī)構(gòu)的名稱;
(十)合同簽訂地:一般應(yīng)在我方住所地或主要辦事機(jī)構(gòu)所在地,并在合同中寫明。對(duì)于需要在我方住所地或主要辦事機(jī)構(gòu)所在地以外的地方簽訂合同的,應(yīng)經(jīng)合同主管部門書面同意。
(十一)雙方約定的其它條款。
第二十六條公司簽訂的合同一般應(yīng)按以下程序?qū)彶閷徟?
(一
)合同承辦部門草擬或填寫合同文本后,填寫《合同報(bào)審表》(附件一)隨同合同文本及立項(xiàng)批文、招標(biāo)文件、中標(biāo)通知書、項(xiàng)目預(yù)算、談判記錄、談判人員名單、價(jià)格依據(jù)等與訂立合同有關(guān)的資料送合同主管部門和相關(guān)專業(yè)部門審查(相關(guān)專業(yè)部門由合同主管部門確定;合同主管部門認(rèn)為必要時(shí),可以召集有關(guān)專業(yè)部門進(jìn)行會(huì)審);
(二)合同主管部門和相關(guān)專業(yè)部門審查后,出具審查意見反饋合同承辦部門;
(三)合同承辦部門按照審查意見對(duì)合同文本進(jìn)行修改后送合同主管部門進(jìn)行編號(hào);
(四)參與合同審查會(huì)簽的相關(guān)專業(yè)部門按本辦法規(guī)定的職責(zé),在《合同報(bào)審表》上簽署意見;
(五)合同主管部門在《合同報(bào)審表》上簽署部門審查意見。然后,由合同承辦部門按管理權(quán)限逐級(jí)呈公司分管領(lǐng)導(dǎo)、行政負(fù)責(zé)人審批簽字。
(六)經(jīng)審查通過的合同,合同承辦部門送交有權(quán)簽字人簽字后,由合同主管部門加蓋合同專用章。須經(jīng)政府有關(guān)部門批準(zhǔn)、登記方能生效的合同,由合同承辦部門負(fù)責(zé)辦理相關(guān)手續(xù)。
合同使用兩種以上語言書寫的,只對(duì)中文文本進(jìn)行審查審批。
第二十七條各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在審查或?qū)徟碇刑顚懨鞔_意見并署名,禁止使用'原則同意'、'基本可行'等模糊性語言,如只簽字,則視為無效意見。各會(huì)簽部門如有保留意見,應(yīng)在《合同審查審批表》上(或附頁)注明。
合同文本經(jīng)會(huì)簽后不得隨意更改,如需更改,應(yīng)經(jīng)會(huì)簽部門同意并由合同主管部門做相應(yīng)記錄。
第二十八條簽訂合同應(yīng)嚴(yán)格履行本辦法規(guī)定的程序,不得先履行合同后擬定、補(bǔ)簽合同文本。如遇特殊情況,須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并告知合同主管部門進(jìn)行登記,且應(yīng)按照本辦法規(guī)定及時(shí)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。
第二十九條合同相對(duì)方有下列情形之一的,不得與之簽訂合同:
(一)未依法登記、未經(jīng)批準(zhǔn)而成立的單位、組織;
(二)非獨(dú)立單位或者單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、部門,且未經(jīng)法人授權(quán),或超越授權(quán)權(quán)限的;
(三)超越經(jīng)營范圍(包括超越經(jīng)營方式)、超資質(zhì)(未獲行政許可,或者未達(dá)到相當(dāng)級(jí)別、層次)經(jīng)營的;
(四)無履約能力,或者履約能力差又無可靠擔(dān)保的;
(五)信用、信譽(yù)不佳的;
(六)有巨額債務(wù),存在潛在履約困難的;
(七)具體簽約人無法提供有效的授權(quán)委托書,或者無法證實(shí)其法定代表人(負(fù)責(zé)人)身份的;
(八)因其違反法律、法規(guī)或規(guī)章,不宜與之簽約的其他情形。
第三十條公司之間或與集團(tuán)公司所屬企業(yè)之間訂立關(guān)聯(lián)交易合同,應(yīng)根據(jù)集團(tuán)公司的生產(chǎn)經(jīng)營和投資計(jì)劃及有關(guān)專項(xiàng)協(xié)議確定的定價(jià)原則、內(nèi)容要求,按照'有序競(jìng)爭(zhēng)、比質(zhì)比價(jià)、同等優(yōu)先'的原則,由雙方協(xié)商簽約。
第三十一條合同相對(duì)方由代理人(非法定代表人或行政主要負(fù)責(zé)人)承辦、代簽合同的,應(yīng)索取其法定代表人身份證明書、授權(quán)委托書、代理人身份證明。
第三十二條公司對(duì)外簽訂合同必須使用合同專用章,不得使用行政印章或其它印章代替。關(guān)于合同印章的使用管理依照《陜西__石油(集團(tuán))產(chǎn)品經(jīng)銷公司合同印章管理的規(guī)定》執(zhí)行。嚴(yán)禁在空白文本上蓋章,嚴(yán)禁我方簽字后以傳真、信函的形式交對(duì)方簽字蓋章。單份合同文本達(dá)二頁以上的須加蓋騎縫章。
合同文本需具備以下形式要件方可加蓋公章:
(一)有行政負(fù)責(zé)人或其授權(quán)的代理人(需有《授權(quán)證書》)簽字;
(二)經(jīng)公司審核批準(zhǔn),并如實(shí)、完整填寫《合同報(bào)審表》中各項(xiàng)內(nèi)容。
第三十三條留存的生效合同文本不得少于四份,分別由合同審核部門、承辦部門、財(cái)務(wù)部門、其它需要留存的部門保存。合同簽訂后,由合同主管部門負(fù)責(zé)在5日內(nèi)將合同文本分發(fā)給相關(guān)單位或部門,并記載分發(fā)情況。
第三十四條合同主管部門應(yīng)當(dāng)于每年12月31日前將公司該年度簽訂的合同及相關(guān)資料送交公司檔案管理部門歸檔。
第五章 合同履行
第三十五條合同正式生效前,不得實(shí)際履行合同。
合同生效后,合同承辦部門應(yīng)當(dāng)全面履行合同約定,落實(shí)質(zhì)量、數(shù)量、進(jìn)度、工程變更、工期(交貨期限)、驗(yàn)收、工程交接、付款等內(nèi)容,同時(shí)應(yīng)接受合同主管部門對(duì)履約情況的監(jiān)督檢查。
第三十六條合同承辦人發(fā)現(xiàn)合同相對(duì)方不履行或不全面、不適當(dāng)履行合同,或收到合同相對(duì)方對(duì)我方履行合同提出的異議時(shí),應(yīng)立即書面報(bào)告部門負(fù)責(zé)人和合同審核部門,并在法定或約定期限內(nèi),以法定或約定方式向合同相對(duì)方提出有針對(duì)性的異議或予以答復(fù)。發(fā)出的異議文函或答復(fù)材料需經(jīng)合同審核部門審核、備案。
第三十七條合同履行期間,合同承辦部門應(yīng)妥善保管與合同相關(guān)的雙方函電、文書、傳真、往來憑證等相關(guān)證明資料。
第三十八條因合同履行情況發(fā)生變化需變更合同條款,承辦部門或承辦人在征得公司行政主要負(fù)責(zé)人的同意并經(jīng)合同審核部門審核、備案后,以書面形式向合同相對(duì)方提出變更合同的要求,并說明變更的原因、要求合同相對(duì)方答復(fù)的期限。書面文件應(yīng)以特快專遞的方式郵寄合同相對(duì)方或親自交合同相對(duì)方負(fù)責(zé)人或承辦人簽收,在未得到合同相對(duì)方書面答復(fù)前,除依法可以中止履行外,仍需按合同規(guī)定履行。
承辦部門或承辦人不得以合同相對(duì)方的口頭(包括電話)答復(fù)作為合同變更的依據(jù)。特快專遞詳情單應(yīng)當(dāng)注明文件名稱及文件簡(jiǎn)要內(nèi)容,回執(zhí)作為重要資料予以保存。
第三十九條合同相對(duì)方提出變更合同要求的,必須以書面形式提出,口頭(包括電話)提出變更合同要求的,承辦部門或承辦人必須要求合同相對(duì)方提供書面文件,否則仍按原合同規(guī)定履行。
第四十條因不可抗力致使合同無法履行或履行已無任何意義,必須在不可抗力發(fā)生時(shí),及時(shí)向合同審核部門書面報(bào)告,并以書面形式告知合同相對(duì)方,再以電話通知,同時(shí)收集不可抗力發(fā)生的證據(jù)。不可抗力消除之日起3日內(nèi),向合同審核部門提出處理意見。需要解除合同的,須立即向合同相對(duì)方提出書面解除要求,并提供有關(guān)證明文件。
第四十一條合同相對(duì)方因不可抗力致使合同無法履行或履行已無任何意義,提出書面解除合同要求時(shí),應(yīng)立即中止合同的履行,并要求合同相對(duì)方提供有關(guān)證明文件。
第四十二條合同承辦部門在發(fā)現(xiàn)合同相對(duì)方經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、抽逃資金以逃避債務(wù)、喪失商業(yè)信譽(yù)以及有喪失或可能喪失履行能力的情形時(shí),并掌握確切證據(jù)后,應(yīng)及時(shí)向合同審核部門報(bào)告,由合同審核部門提出是否中止合同的意見和操作方案,報(bào)公司主要行政領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。
第四十三條合同相對(duì)方未能在合同規(guī)定的期限內(nèi)履行義務(wù),承辦部門或承辦人在發(fā)出書面文函催促履約后仍未能履行合同,則可以解除該合同,并追究合同相對(duì)方違約責(zé)任。
第四十四條變更或解除合同的通知或復(fù)函須在法定或約定期限內(nèi)經(jīng)合同審核部門審核、備案
后發(fā)出。
第四十五條合同變更或者解除的審核程序與合同簽訂審核程序相同。
第四十六條下列情況應(yīng)當(dāng)簽訂補(bǔ)充合同,補(bǔ)充合同的審查審批部門和程序與主合同相同。
(一)工程類合同價(jià)款變動(dòng)超出原合同價(jià)款8%或超出原合同價(jià)款50萬元人民幣以上的。
(二)其它類合同價(jià)款變動(dòng)超出原合同價(jià)款3%的。
第四十七條合同結(jié)算工作由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé),應(yīng)嚴(yán)格按合同約定條款執(zhí)行。我方收取價(jià)款或報(bào)酬的應(yīng)及時(shí)收取;合同相對(duì)方在完成階段性工作或全部工作后,合同承辦部門應(yīng)按業(yè)務(wù)規(guī)定及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后填寫結(jié)算通知單,附驗(yàn)收記錄或報(bào)告,隨合同提交財(cái)務(wù)部門支付合同價(jià)款或報(bào)酬。
第四十八條合同履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議和糾紛,承辦部門應(yīng)及時(shí)向合同審核部門申報(bào)。對(duì)糾紛的處理在保證企業(yè)利益的前提下應(yīng)本著自愿合法的原則協(xié)商解決。協(xié)商不成的,應(yīng)依據(jù)合同約定的爭(zhēng)議解決方式妥善處理。
第六章 考核與獎(jiǎng)懲
第四十九條合同管理實(shí)行逐級(jí)考核的原則,考核一般包括下列內(nèi)容:
(一)是否建立健全公司合同管理規(guī)章制度;
(二)有關(guān)合同法律法規(guī)、產(chǎn)品經(jīng)銷公司及公司合同管理制度落實(shí)和執(zhí)行情況;
(三)合同文本、臺(tái)帳、檔案、報(bào)表、專用印章管理使用等基礎(chǔ)工作情況;
(四)合同簽訂、履行和違約情況;
(五)避免合同風(fēng)險(xiǎn)或挽回經(jīng)濟(jì)損失情況;
(六)合同管理人員配備及業(yè)務(wù)培訓(xùn)情況。
第五十條公司對(duì)在合同談判、簽約、審查、履行過程中嚴(yán)格把關(guān),節(jié)約資金或避免風(fēng)險(xiǎn)和損失以及在處理合同糾紛中依法挽回經(jīng)濟(jì)損失的合同決策人員、承辦人員和管理人員,給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。
第五十一條在合同訂立、履行中,凡具有下列情形之一,并經(jīng)合同主管部門會(huì)同有關(guān)部門認(rèn)定,提出處理意見報(bào)公司批準(zhǔn)后,對(duì)相關(guān)責(zé)任人視情節(jié)輕重分別給予相應(yīng)的黨紀(jì)、政紀(jì)處分;對(duì)公司造成損失的,視其程度分別給予通報(bào)批評(píng)、責(zé)令賠償損失、解除聘用合同的處罰;觸犯刑律的,移交司法部門處理:
(一)應(yīng)當(dāng)簽訂書面合同而未簽訂的;
(二)未經(jīng)授權(quán)私自以公司名義對(duì)外簽訂合同或超越授權(quán)范圍對(duì)外簽訂合同,公司未予追認(rèn)的;
(三)擅自以公司名義為他人訂立合同提供擔(dān)保的;
(四)簽訂有重大缺陷或無效合同,給公司造成損失的;
(五)以分拆合同或其他方式規(guī)避相關(guān)部門審查的;
(六)事后合同,即不及時(shí)簽訂合同或合同未生效而實(shí)際開始履行的,給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的,或雖未給公司造成經(jīng)濟(jì)損失,但數(shù)量達(dá)到5份以上的;
(七)未經(jīng)合同主管部門同意,擅自同意或默許合同相對(duì)方轉(zhuǎn)包、分包合同項(xiàng)目的;
(八)違反合同審查審批程序?qū)ν夂炗喓贤?
(九)違反合同履行程序進(jìn)行合同結(jié)算付款的;
(十)合同管理混亂、無章可循或有章不循、漏洞較多、隱患較大并已影響正常生產(chǎn)經(jīng)營的;
(十一)不執(zhí)行或消極執(zhí)行合同主管部門、會(huì)簽部門根據(jù)實(shí)際情況和法律規(guī)定提出的糾正意見或處理方案,給公司造成損失的;
(十二)在合同履行中應(yīng)當(dāng)追究合同相對(duì)方違約責(zé)任而擅自放棄的;
(十三)合同承辦不力,造成貨款不能回收或未能按期回收的;
(十四)違反合同履行審查程序,擅自修改合同內(nèi)容,或擅自變更、中止、解除、轉(zhuǎn)讓合同的;
(十五)違反合同印章管理規(guī)定的;
(十六)丟失、毀損合同資料或?qū)贤募Y料未按期歸檔的;
(十七)對(duì)已建檔合同因管理不善,造成遺失、被竊或損壞的;
(十八)其他違反合同管理規(guī)定的。
第五十二條對(duì)不能勝任崗位職責(zé)的合同管理或業(yè)務(wù)人員,應(yīng)當(dāng)調(diào)離原崗或撤換。
第七章 附則
第五十三條本辦法所述'以上'均包含本數(shù),'以下'均不含本數(shù)額。
第五十四條本辦法由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋和修訂。
第五十五條公司依據(jù)本辦法制定或修訂公司合同管理實(shí)施辦法,應(yīng)上報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司備案。
第五十六條本辦法未盡事宜,按國家相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第五十七條本辦法自印發(fā)之日起施行。
