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第1篇 固定資產(chǎn)借款(意向項目)申請書
固定資產(chǎn)借款（意向項目）申請書
申請單位：（公章） 項目負責人： （簽名） 年 月 日 單位： 元
項 目 名 稱
聯(lián)營合資方名稱
項目性質
主 管 部 門
技術依托單位
項目規(guī)模
投資總額
生產(chǎn)能力及經(jīng)濟效果
主要產(chǎn)品
1.
其中：固定資產(chǎn)
2.
工程建筑
建筑面積平方米造價
年產(chǎn)量
（新增）
勞動力
年產(chǎn)值
（新增）
建設期
年銷售額
（新增）
投資來源
上級撥入
年利潤
（新增）
企業(yè)自籌
年稅金
（新增）
聯(lián)營合資方投入
年創(chuàng)節(jié)）匯
（新增）
擬向農(nóng)行借款
其 他
其它來源
主要原材料
品 名
年耗量
供應渠道
建設條件
電
新增 ｋｖａ
煤
新增 ｔ／年
“三廢”治理
征用土地
產(chǎn)品銷售
銷售方式
主要設備
名 稱
數(shù)量
供應單位
銷售渠道
主要部門意見
（公章）
年 月 日
第2篇 固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能報告技術咨詢合同
2023固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能報告技術咨詢本合同由 (甲方)委托 (乙方)就項目提供節(jié)能報告編制服務，雙方經(jīng)過平等協(xié)商，在真實、充分地表達各自意愿的基礎上，根據(jù)《中華人民共和國民法典》的規(guī)定，達成如下協(xié)議，并由雙方共同恪守。
一、項目概況
二、服務內容
乙方根據(jù)國家、省和市節(jié)能法律法規(guī)、政策標準要求，為甲方編制固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能報告，并取得節(jié)能審查機關節(jié)能審查意見。
項目節(jié)能報告應包括下列內容：分析評價依據(jù);項目建設方案的節(jié)能分析和比選，包括總平面布置、生產(chǎn)工藝、用能工藝、用能設備和能源計量器具等方面;選取節(jié)能效果好、技術經(jīng)濟可行的節(jié)能技術和管理措施;項目能源消費量、能源消費結構、能源效率等方面的分析;對所在地完成能源消耗總量和強度目標、煤炭消費減量替代目標的影響等方面的分析評價。
三、服務要求
合同簽訂之后，乙方按合同要求開展節(jié)能報告編制工作。乙方按照要求完成節(jié)能報告編制后，由甲方提交節(jié)能審查機關審查。乙方應積極配合甲方參加節(jié)能審查機關組織的節(jié)能報告評審，并根據(jù)評審意見對報告進行修改完善，確保甲方最終獲得節(jié)能審查機關的節(jié)能審查意見。
四、雙方義務
合同生效后，甲方應配合乙方積極提供編制固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能報告所需的其他相關資料(如可行性研究報告、項目工藝技術方案等)，并為乙方提供現(xiàn)場考察和調研便利。甲方提供的資料應完整、真實、合法。必要的節(jié)能檢測或測試由甲方負責，乙方提供技術指導。
五、保密條款
雙方對編制固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能報告所涉及的敏感內容均有保密義務，未經(jīng)對方書面允許，另一方不得在本合同外擅自使用或向第三方泄露從對方獲得的任何文件資料或信息,如有違背，應承擔相應法律責任。
本合同變更、解除、中止，本條款均有效。
六、交付驗收
在本合同簽訂后的 個工作日內，乙方提交報節(jié)能審查機關所需的節(jié)能報告送審稿(一式 份)。節(jié)能報告評審通過后 個工作日內提交報批稿(一式 份)。
合同以甲方最終獲得節(jié)能審查機關節(jié)能審查意見為驗收標準。
七、報酬支付
(一)報酬金額 ：人民幣(大寫) 圓整(￥ .00)，含稅金。
(二)支付方式(采用以下第 種方式)：
一次總付：人民幣 圓整(￥ .00)，時間：在甲方驗收合格后 日內全額付款。
分期支付：
(1)本合同生效后 日內，支付本項目報酬的 %，即人民幣 圓整(￥ .00)的定金;
(2)甲方驗收合格后 日內，支付本項目報酬的剩余款，即人民幣 圓整(￥ .00)。
其它方式： 。
甲方在收到乙方報告后，如因甲方原因引起報告重大修改或返工重做;或在乙方編制報告過程中，甲方改變合同約定的建設規(guī)?；蚩偰芎脑? %以上，出現(xiàn)前面這兩種情況之一的，甲方應向乙方另行加付適當報酬，具體金額雙方協(xié)商確定。
由于乙方原因造成節(jié)能報告評審未通過，乙方應無償提供報告完善以及配合參與再次評審的的相關服務。
八、違約責任
(一)甲方的違約責任
1、甲方違反約定，不能按時提供技術資料或工作條件，或提供技術資料不準確，導致乙方無法按期完成并提交節(jié)能報告的，乙方有權按延誤的時間予以順延，但乙方發(fā)現(xiàn)委托人提供的資料、數(shù)據(jù)等有明顯錯誤或者缺陷，未在合理期限內通知委托人的除外。造成節(jié)能報告重大修改或返工重做時，甲方應按實際增加的工作量增付報酬。
2、甲方因故要求中途終止合同時，應及時書面通知乙方。乙方不予退還甲方支付的定金。若乙方已開展工作，甲方應按乙方實際完成的工作量支付相應的報酬。
3、甲方未在約定時間內支付本合同報酬的，從應付報酬的次日起計算，每延誤一天，向乙方按應付報酬的 支付違約金。
(二)乙方的違約責任
1、乙方未按合同約定日期提交節(jié)能報告時，乙方從應提交日期的次日起每延誤一天，乙方應按應收合同金額的 %支付違約金。
2、乙方產(chǎn)生重大過失，提供錯誤或不合格信息而導致甲方損失的，乙方有責任采取補救措施，并按實際情況賠償甲方因此而造成的直接損失(最高賠償金額不超過本合同價款)，同時，乙方按合同金額的%支付違約金。
3、乙方未按合同約定提交節(jié)能報告，延期超過 天的，甲方有權解除合同，甲方解除合同的乙方應返還已收取的報酬，并按合同金額的 %向甲方支付違約金。
九、爭議解決
在合同履行過程中發(fā)生爭議，雙方應當協(xié)商解決。雙方協(xié)商不成的，同意采取以下第 種方式解決：
向 仲裁委員會申請仲裁;
依法向人民法院提起訴訟。
十、其它事項
本合同一式 份，雙方各執(zhí) 份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，自雙方履行完本合同約定的責任和義務后自行終止。
由于不可預見因素造成責任事故時，原則上由甲乙雙方共同協(xié)商處置。
本合同未盡事宜，由甲方和乙方雙方協(xié)商并簽訂補充協(xié)議，與本合同具有同等法律效力。
(以下無正文)
委托方(甲方)： 受托方(乙方)：
單位名稱(或姓名) (簽章) 單位名稱(或姓名) (簽章)
法定代表人或委托代理人 (簽章)法定代表人或委托代理人(簽章)
時間： 年 月 日 時間： 年 月 日
委托方(甲方)聯(lián) 系 人(簽章)email
電 話 傳 真
住 所
(通訊地址)
開戶銀行
銀行帳號
受托方(乙方)聯(lián) 系 人(簽章)email
電 話 傳 真
住 所
(通訊地址)
開戶銀行
銀行帳號
第3篇 固定資產(chǎn)借款合同(經(jīng)營項目)
合同編號：_________
貸款方：_________
地址：_________
電話：_________
借款方：_________
地址：_________
電話：_________
應借款方_________年_________月_________日提出的借款申請，貸款方愿意向借款方提供固定資產(chǎn)貸款。借貸雙方根據(jù)《中華人民共和國民法典》以及其他有關規(guī)定，經(jīng)過平等協(xié)商，現(xiàn)達成以下條款，以資共同遵照執(zhí)行。
第一條貸款種類
本合同項下的貸款為固定資產(chǎn)貸款，貸款的具體用途必須是借、貸雙方確認的并經(jīng)國家有關主管部門正式批準的項目。此貸款項下的資金不得挪作它用。
第二條貸款幣種及金額
幣種：_________，金額：_________(小寫)，_________(大寫)。
第三條貸款用途
此筆貸款用于借款方經(jīng)_________(批準單位)_________號文批準的_________項目。上述的有關批準文件應作為此貸款合同的附屬文件交貸款方存檔備查。此筆貸款的用途是唯一的，借款方不得在此貸款合同規(guī)定之外的任何項目上使用。
第四條貸款期限
自貸款方第一筆撥款之日起至借款方全部還清本息之日止，共計_________個月(_________年)。
第五條起息日與到期日
起息日：本貸款合同項下全部或部分資金自貸款方帳戶劃出之日為該筆資金的起息日，自該日起對劃出的資金開始計息。
到期日：本貸款合同項下的到期日為借款方將償付資金匯至貸款方帳戶之日。如借款方在規(guī)定的到期日未能將規(guī)定償付的金額劃至貸款方帳戶，則按逾期處理，借款方應按規(guī)定支付逾期利息。
第六條利率與計息結算
1.貸款利率：本貸款利率為月息_________。在本合同有效期間，如遇_________銀行調整利率或變更計息辦法，自其公布或生效之日起，本貸款上述利率或計息辦法亦作相應調整，并以貸款方通知為準。
2.計息結算：利息按貸款實際發(fā)生額每_________個月結算一次。___________________________為固定結算日。借款方在結算日應償付的本息如未能如期劃至貸款方帳戶，則貸款方自將未償部分金額轉入本金復利計算。
第七條費用
1.手續(xù)費：本合同規(guī)定貸款方將向借款方收取貸款手續(xù)費。手續(xù)費率為本合同貸款總額的_________%;貸款手續(xù)費借款方應于第_________個計息結算日一次性支付，支付形式與該期支付的本息支付方式相同。
2.承諾費：貸款方有權在提款期內向借款方收取承諾費。承諾費費率為年率_________;承諾費起算日為_________，并在_________日計收。計費方法：以三百六十天為一年，按未提金額和實際未提天數(shù)計收承諾費。承諾費由貸款方主動從借款方存款賬戶中扣收。
3.管理費：借款方應在第一次提款時按合同借款金額的_________%向貸款方一次性支付管理費，管理費以人民幣支付(以支付當日國家外匯管理局公布的外匯中間價折算)。
4.凡因簽訂與履行本合同及其附屬文件而發(fā)生的其他費用均由借款方承擔。
第八條計息寬限期
本合同規(guī)定該筆貸款每筆發(fā)生額自起息日起有_________個月的計息寬限期，即自起息日起有_________個月不支付利息。寬限期內利率不變，但遇結息日時不復利計算。寬限期結束后自第_________個月開始正常計息，如該月有固定結算日，則自起息日起至該固定結算日止的全部利息在該日支付;如該月無固定結算日，則該月的_________日定為寬限期后的第一個結算日，結算方法與固定結算日相同。
第九條固定資產(chǎn)保險
該固定資產(chǎn)貸款項下形成的固定資產(chǎn)由借款方負責向保險公司辦理財產(chǎn)保險。無論是人為或自然等任何原因引起的固定資產(chǎn)滅失或損壞，均不影響本合同的法律效力，借款方不得以任何理由拒絕向貸款方支付貸款本息和有關費用。
第十條貸款的撥付和作用
貸款方在本合同規(guī)定的用途和金額內，按照借款方提供的、經(jīng)借貸雙方協(xié)商同意的用款計劃，逐筆核貸，供給資金。借款方須于每次用款日前_________天以電報(加注雙方確定的編碼)或信函(信托放款支付憑條)方式通知貸款方用款的具體日期、金額。貸款方接到上述通知后，即按要求用款日期、金額將款項以電匯方式劃撥至借款方_________在_________行開立的人民幣第_________號帳戶內。借款方須在發(fā)出上述用款通知的同時即將簽字、蓋章的貸款借據(jù)寄貸款方。
借款方須按用款計劃用款。如延遲用款，除須于該次計劃用款日前_________書面通知貸款方外，借款方將對延遲用款金額部分自延遲之日起，按實際延遲天數(shù)，收取本貸款利率之50%的承擔費。如延遲天數(shù)超過_________天，貸款方有權終止貸款，并保留立即對已貸款部分本息的追索權。
如提前用款，借款方須于該次提前用款日前二個月書面通知貸款方，經(jīng)貸款方同意后生效，否則貸款方因資金不便、不能適時供應資金之責任，由借款方自負。如因國家計劃或政策變化等因素使貸款方不能按原用款計劃供應資金，貸款方不承擔違約責任。
第十一條貸款管理
借款方須按時向貸款方提供每月、季、半年及年度財務報表，并每半年向貸款方提供本貸款使用和效益情況報告。貸款方有權在其認為必要的時候檢查本貸款的使用情況以及借款方的生產(chǎn)經(jīng)營活動和財務狀況，借款方有義務向貸款方提供一切必要的資料，并給予協(xié)助和提供方便。借款方如發(fā)生任何影響本貸款按期還本付息的固定資產(chǎn)或其他債務之增加，須事先經(jīng)貸款方同意。
第十二條還款
1.借款方應嚴格按還款計劃或本合同的規(guī)定償還貸款本息及有關費用。
2.按_________貸款慣例，此合同項下的貸款不能提前償還，如借款方因故需提前還款時，應在預計償還日前十五天書面通知貸款方并獲得貸款方的許可。對不經(jīng)貸款方許可而提前歸還的貸款部分，貸款方將向借款方一次性收取實際提前償付金額總額_________%的承擔費。
3.借款方確因正當理由而無法按期還款時，應于規(guī)定還款日前一個月向貸款方提出延期付款的申請，并準備必要的材料以便辦理有關展期的手續(xù)，經(jīng)貸款方批準同意展期的貸款部分，貸款方將不予罰息。貸款展期只限一次，展期到期后貸款將按逾期處理。
第十三條保證
1.借款方保證向貸款方提交的所有材料或文件都是合法、真實、有效的。
2.借款方保證本合同項下的貸款?？顚Ｓ?，不挪作它用。
3.借款方保證按時向貸款方提交使用貸款的有關材料(包括技改項目或工程建設進度的材料、設備進口或購置方面的材料、設備投入運行或工程完工后企業(yè)的財務狀況和經(jīng)營情況資料等等)，接受貸款方的監(jiān)督和檢查。
4.借款方由于變更、改制、承包或經(jīng)主管部門批準實行關、停、并、轉時，借款方保證最遲于上述事件發(fā)生之前一個月以前通知貸款方，并立即清償與貸款方之間的所有債務。經(jīng)貸款方同意，借款方可將債務轉移給接收單位或新設單位(在債務轉移的過程中，借款方應向貸款方出示并送交其主管部門或發(fā)包方的發(fā)文或有關文件)，但接收債務的單位必須與貸款方重新簽定貸款合同，合同簽字以前，貸款方隨時有向借款方或借款方接收人追償債務的權利。
5.貸款方保證按照合同的有關條款或用款計劃及時向借款方提供貸款。
第十四條違約責任
1.如借款方不按本合同規(guī)定的用途用款，貸款方有權停止貸款，部分或全部收回已發(fā)放的貸款，并對其挪用金額部分自挪用之日起，在本合同利率基礎上加收00%的罰息;
2.如借款方不按本合同(包括用款計劃書)的規(guī)定按期償還貸款本息，貸款方有權對逾期償還金額部分，自逾期之日起，在本合同利率基礎上加收30%的罰息。
3.在發(fā)生下列情況之一時，貸款方有權停止發(fā)放貸款，并立即或限期提前收回已發(fā)放的貸款：
()借款方向貸款方提供的情況、報表、資料不真實或拒絕貸款方對本貸款的上述合理管理或檢查;
(2)借款方與第三者發(fā)生訴訟，經(jīng)法院判決敗訴，從而影響了其還款能力;
(3)借款方的資產(chǎn)總額不足以抵償其負債總額;
(4)借款方的擔保人違反或失去擔保書中的條件;
(5)借款方或其擔保人在本合同履行期內瀕臨破產(chǎn)。
4.凡借款方對除本貸款之外的其他債務有違約行為，或其它債務已經(jīng)(或可以)加速到期，或借款方經(jīng)司法程序宣告破產(chǎn)或借款方承認無力清償已到期債務，或將其財產(chǎn)讓與給其他債權人，則均被視為對本合同同時違約，本貸款亦須同時(以同等比例)加速到期受償或同時(以同等比例)分配借款方的讓與及清償財產(chǎn)。
第十五條還款擔保
本合同項下的貸款本息由_________作為借款方的擔保人，并由擔保人向貸款方出具擔保函，作為本合同不可分割的組成部分，一旦借款方不能按期償還貸款本息，經(jīng)貸款方發(fā)出書面通知，由擔保單位承擔還本付息責任。
第十六條合同的變更和解除
訂立合同所依據(jù)的國家計劃及有關的概算預算經(jīng)計劃下達機關批準修改或取消的，允許變更或解除合同。
第十七條聲明及保證
(一)借款方：
1.借款方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。
2.借款方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)_________均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對借款方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.借款方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是借款方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)貸款方：
1.貸款方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。
2.貸款方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)_________均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對貸款方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.貸款方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是貸款方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十八條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十九條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見，不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第二十條通知
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第二十一條爭議的處理
(一)本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
(二)本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關部門調解;協(xié)商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：
.提交_________仲裁委員會仲裁;
2.依法向人民法院起訴。
第二十二條解釋
本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
第二十三條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第二十四條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。
借款方(公章)：_________貸款方(公章)：_________
代表人(簽字)：_________代表人(簽字)：_________
經(jīng)辦人(簽字)：_________經(jīng)辦人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
第4篇 項目破產(chǎn)資產(chǎn)重組合同
2023項目破產(chǎn)資產(chǎn)重組甲方：___________________
企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照號碼：___________________
注冊地址：___________________
乙方：___________________
企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照號碼：___________________
注冊地址：___________________
鑒于：
甲方擬設立一家股份有限公司，該公司成立后計劃向中國境外投資者發(fā)行“境外上市外資股”(以下簡稱“h股”)在香港聯(lián)合交易所有限公司(以下簡稱“香港聯(lián)交所”)上市并以美國存托股份(以下簡稱“ads”)形式在美國紐約證券交易所(以下簡稱“紐約證交所”)上市(以上合稱“綜合募股”)。
為此，甲方已進行重組。
甲方將其所屬的_____________企業(yè)及_____________、_____________企業(yè)、_____________企業(yè)、_____________資產(chǎn)、負債及權益(詳見附件三“注入資產(chǎn)”)投入乙方，甲方作為唯一發(fā)起人以發(fā)起設立方式于_____________
年_____________月_____________日成立乙方。
在本協(xié)議簽訂之日，甲方擁有乙方100%的股權。在綜合募股完成之后，甲方將繼續(xù)為乙方的控股股東。
為確保重組的內容和目的得到貫徹和落實，甲方和乙方同意根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定對重組及與重組有關事項作出適當?shù)陌才拧?/p>
據(jù)此，雙方立約如下：
定義
除非本協(xié)議另有規(guī)定，下述用語在本協(xié)議內具有如下含義：
甲方指_____________，分公司及其他分支機構;除非上下文另有規(guī)定，“甲方”均應包括甲方的資產(chǎn)及其業(yè)務。
乙方指_____________及其子公司、分公司及其他分支機構;除非上下文另有規(guī)定，“乙方”均應包括乙方的資產(chǎn)及其業(yè)務。
會計報告指_____________會計師事務所按照中國《股份有限公司會計制度》編制的乙方_____________年、_____________年、_____________年各年截止_____________月_____________日及_____________年截止_____________月_____________日的合并損益表(連同有關附注);乙方_____________年、_____________年、_____________年各
年_____________月_____________日及_____________
年_____________月_____________日的合并資產(chǎn)負債表(連同有關附注);乙方_____________年截止_____________月_____________日的合并現(xiàn)金流量表(連同有關附注)。
注入資產(chǎn)指本協(xié)議附件三中載明的甲方向乙方注入的資產(chǎn)、權益和由乙方承擔的負債。
招股書指乙方就乙方公開發(fā)售h股和ads而刊登的招股說明書。
評估基準日指_____________年_____________月_____________日。
乙方成立日指_____________年_____________月_____________日(即乙方在國家工商行政管理局登記注冊之日)。
重組生效日指乙方成立日。
相關期間指評估基準日至重組生效日的期間(不含評估基準日及重組生效日當天)。
重組指上述鑒于條款中提及的、重組方案中描述的且依據(jù)本協(xié)議和重組文件的條款和條件進行的重組。
重組文件指本協(xié)議附件五所列的重組方案及重組批準文件。
重組方案指本協(xié)議附件五所列的重組方案。
評估機構指_____________資產(chǎn)評估公司。
評估報告指評估機構為成立乙方編制的并已由中國財政部于_____________年_____________月_____________日確認的評估基準日的_____________第_____________號《_____________公司資產(chǎn)評估報告書》。
控股股東指具備以下條件之一的人：該人單獨或者與他人一致行動時，可以選出半數(shù)以上的董事;該人單獨或者與他人一致行動時，可以行使公司百分之三十以上(含百分之三十)的表決權或者可以控制公司的百分之三十以上(含百分之三十)表決權的行使;該人單獨或者與他人一致行動時，持有公司發(fā)行在外百分之三十以上(含百分之三十)的股份;該人單獨或者與他人一致行動時，以其他方式在事實上控制公司。
中國指中華人民共和國。
人民幣指中國的法定貨幣，其基本面值為“元”。
除非本協(xié)議另有規(guī)定，在本協(xié)議中：
條款或附件即為本協(xié)議之條款或附件;
本協(xié)議應解釋為可能不時經(jīng)延期、修改、變更或補充的本協(xié)議。
重組的生效
甲方確認在重組生效日，重組已獲得中國有關主管機關的批準，該等文件已列于本協(xié)議附件五中。
重組自重組生效日起(含重組生效日)正式生效。
雙方同意，按重組文件、會計報告及本協(xié)議的有關規(guī)定實施重組。
雙方同意，自重組生效日起(含重組生效日)，乙方享有注入資產(chǎn)項下的資產(chǎn)所有權、債權、權利和權益，承擔注入資產(chǎn)項下的負債、責任和義務，并享有和承擔注入資產(chǎn)在相關期間產(chǎn)生的資產(chǎn)、債權、權利、權益、負債、義務和責任(本協(xié)議另有規(guī)定的除外)。
乙方對甲方根據(jù)重組文件、會計報告和本協(xié)議的規(guī)定保留的其他資產(chǎn)、權利、權益、債務和義務(包括潛在的債務和義務)及有關業(yè)務不承擔責任，并對其不享有任何權利，亦不承擔任何義務。
甲方繼續(xù)對其保留的資產(chǎn)、權利、權益、債務和義務(包括潛在的債務和義務)及有關業(yè)務承擔責任。
甲方確認，注入資產(chǎn)已由評估機構對其進行估值(該估值記載于評估報告)，并經(jīng)中國有關主管機關批準確認。
且該注入資產(chǎn)項下的凈資產(chǎn)已按法定折股比例折股，并已獲取國家有關主管機關批準作為乙方注冊資本。
甲方確認，根據(jù)重組方案和_____________會計事務所_____________
年_____________月_____________日出具的_____________第_____________3號《驗資報告》，金額為_____________元人民幣的甲方凈資產(chǎn)在重組生效日已注入乙方。
聲明和保證
甲方對乙方作出以下聲明和保證：截至重組生效日(含重組生效日)，
截至重組生效日為止(不含重組生效日)，甲方根據(jù)中國法律有權經(jīng)營注入資產(chǎn);
除本協(xié)議第4條“重組的實施”另有所述外，注入資產(chǎn)已在重組生效日以其現(xiàn)狀合法及有效地轉讓及送交乙方。
除本協(xié)議另有規(guī)定外，甲方注入乙方之注入資產(chǎn)所需的重大第三方批準、許可、授權、同意、確認、豁免、注冊、登記等均已取得或完成，且該等批準、許可、授權、同意、確認、豁免、注冊、登記等在重組生效日均為有效;
假設乙方自_____________年_____________月_____________日以來一直存在，會計報告真實、公正、準確地反映了乙方至評估基準日的_____________年_____________個月的合并業(yè)績和合并資產(chǎn)凈值;
根據(jù)中國《股份有限公司會計制度》確定的乙方在其成立之日的凈資產(chǎn)值，不少于假設乙方已于評估基準日存在的凈資產(chǎn)值;
除已在會計報告中披露的以及在相關期間注入資產(chǎn)正常經(jīng)營中產(chǎn)生的負債之外，乙方于重組生效日無其他負債(包括重大或然負債);
甲方無任何嚴重違反法律或法規(guī)的并可能導致乙方蒙受任何重大經(jīng)濟損失的行為;
甲方無任何可能導致乙方蒙受任何重大經(jīng)濟損失的侵犯第三方的專利權、版權、專有技術、設計、商標、商譽或其他受法律保護的知識產(chǎn)權的行為;
除本協(xié)議附件四中列明的情形外，不存在針對甲方(以原告、被告或其他身份)正在進行的或待決的或威脅將進行的、重大的及/或主要的、與乙方業(yè)務或資產(chǎn)有關并可能對乙方業(yè)務經(jīng)營及/或注入資產(chǎn)產(chǎn)生重大不利影響的訴訟、仲裁、索賠或其他法律程序;也不存在任何可能對乙方業(yè)務經(jīng)營及/或注入資產(chǎn)產(chǎn)生重大不利影響的索償要求，或任何可能導致該索償要求的事實;
除非甲方在本協(xié)議簽署之前已向乙方作出披露，本協(xié)議附件一中的甲方的進一步聲明及保證在重組生效日及本協(xié)議簽訂之日是真實、準確、完整的。
如果甲方違反上述聲明和保證而令乙方蒙受任何損失，甲方同意按本協(xié)議第6條的規(guī)定向乙方賠償損失。
重組的實施
乙方成立后，對重組生效日之前(含重組生效日)所未完成的重組事項(如有)，雙方同意將密切合作，盡最大努力，盡快保證完成。
雙方同意采取一切必要措施(包括但不限于：簽訂或促使他人簽訂任何文件，申請和獲得任何有關批準、同意、許可、授權、確認或豁免，使乙方取得所有因經(jīng)營其業(yè)務所需的或與注入資產(chǎn)有關的許可證，按有關程序辦理一切有關注冊、登記或備案手續(xù))以確保重組按本協(xié)議和重組文件、會計報告全面實施。
對重組文件、會計報告和本協(xié)議中未提及之重組須完成事項，雙方將本著平等、公平和合理的原則，友好協(xié)商并妥善處理。
在相關期間，甲方在其正常的經(jīng)營活動中，應根據(jù)慣常的方式經(jīng)營、管理、使用和維護注入資產(chǎn)。
注入資產(chǎn)在相關期間產(chǎn)生的利潤由甲方享有。
在不影響第條h項、i項及j項的前提下，在重組生效日后(含重組生效日)發(fā)生的與注入資產(chǎn)有關的任何訴訟或仲裁，乙方有權參加有關訴訟和仲裁，享有有關權利并履行有關義務。
除乙方在本協(xié)議內或根據(jù)本協(xié)議承擔的債務和責任外，其他的債務和責任仍歸甲方承擔，因此而產(chǎn)生的訴訟判決、裁定及/或仲裁裁決責任和所發(fā)生的訴訟及/或仲裁費用由甲方承擔。
如注入資產(chǎn)項下的任何資產(chǎn)、權益或負債注入乙方必須事先取得任何第三方的授權、批準、同意、許可、確認或豁免，而該等手續(xù)在乙方重組生效日之前(含重組生效日)未能完成，則除雙方應按上述第條采取行為外，甲方應代表乙方并為乙方利益繼續(xù)持有該等資產(chǎn)、權益和負債，直至該等資產(chǎn)、權益和負債可以按本協(xié)議的規(guī)定合法有效地、完全地注入乙方。
在不限制一般性原則的情況下，甲乙雙方進一步約定，對于因重組轉入乙方但截至_____________年_____________月_____________日(包括該日)該等轉讓未取得相關貸款人同意的貸款，甲方將為乙方的利益繼續(xù)作為該等貸款的借款人，直到以下任一情況先發(fā)生：
(i)該等貸款取得貸款人同意，轉給乙方，由乙方作為借款人，或(ii)該等貸款獲得清償。
就甲乙雙方而言，乙方應直接承擔因所有該等貸款而應向有關貸款人支付的本金、利息、費用、收費及其他一切付費，而甲方不對貸款人承擔上述償付。
甲乙雙方承諾，在乙方截止_____________年_____________月_____________日的財務年度的年報公布后的三個月內，雙方都將盡最大努力，促使相關貸款方同意將貸款由甲方轉到乙方。
為便于重組的實施，雙方設想在自重組生效日至_____________年_____________月_____________日(含該日)期間，甲方應繼續(xù)為乙方與第三方之間的交易提供幫助(包括但不限于代表乙方進行外部融資)，并促使乙方與第三方建立良好的業(yè)務關系。
雙方同意，就雙方之間而言，在這一期間甲方為乙方的利益而從第三方取得的貸款，應由乙方向相關貸款人直接承擔與向乙方提供的籌資所得直接有關的本金、利息、費用、收費及為取得貸款所發(fā)生的其他付費，而甲方不對貸款人承擔上述償付。
甲乙雙方承諾，在乙方截止_____________年_____________月_____________日的財務年度的年報公布后的三個月內，雙方都將盡最大努力，促使相關貸款方同意將貸款由甲方轉到乙方。
雙方進一步確認，乙方不應為甲方所提供的以上第和條中所述的任何幫助而向甲方支付任何費用或酬金(包括但不限于甲方為乙方的利益而取得貸款)。
甲方按照上述第條規(guī)定代表乙方并為乙方利益繼續(xù)持有注入資產(chǎn)項下的資產(chǎn)、權益或負債期間，該等資產(chǎn)、權益和負債所引起的或與之有關的一切權利、權益、盈利及一切義務、損失及索賠(不包括甲方未履行其在第條中的義務而引起的義務、損失及索賠)由乙方享有或承擔。
在重組實施過程中，對于甲方和乙方之間的資產(chǎn)負債的劃分如有任何不明之處，將以評估報告和會計報告栽明的具體資產(chǎn)負債劃分為準。
如有需要，亦可參考編制評估報告和會計報告時使用的資產(chǎn)負債調整計算公式及其他有關工作文件。
甲乙雙方分別向對方承諾，如收到重組生效后應屬于對方的應收款項，將于該款項收訖和確認后七日內向對方支付。
甲方應將乙方正常經(jīng)營所需的或與注入資產(chǎn)相關的地質、地震和巖芯等資料移交給乙方。
如果該等資料移交未能在重組生效日之前(含重組生效日)完成，除雙方應采取一切必要措施以促使該等移交盡早完成外，甲方應代表乙方并為乙方利益繼續(xù)持有并遵循安全、保密的原則妥善保存該等資料直至該等資料合法地、完全地移交于乙方。
在甲方依本條持有和保存該等資料期間，乙方可無償使用該等資料且甲方應為乙方的使用提供一切方便。
甲方應將其擁有的與經(jīng)營注入資產(chǎn)有關的業(yè)務記錄、財務會計記錄、營運記錄、營運數(shù)據(jù)、營運統(tǒng)計資料、說明書、維護手冊、培訓手冊以及有關技術記錄，技術資料、技術數(shù)據(jù)、技術圖紙、技術手冊、技術書籍、研究與開發(fā)項目的資料及其他一切技術訣竅資料(無論是以文字書寫的或保存于電腦、計算機內的或以任何其他方式保存的)移交給乙方。
如果該等資料因其特殊性質(如不可分割)而無法移交給乙方，甲方應妥善保存該等資料井將該等資料放置于方便之處，應乙方隨時要求，允許乙方免費查閱、復制或以其他方式使用。
甲方賦予乙方按照其與乙方另行簽訂的《避免同業(yè)競爭及優(yōu)先交易權協(xié)議》及《部分石油公司油產(chǎn)品銷售業(yè)務監(jiān)管合同》，對其所屬三套化工裝置、現(xiàn)存海外石油天然氣勘探開發(fā)、部分石油公司油產(chǎn)品銷售業(yè)務等主營業(yè)務項目(定義同《避免同業(yè)競爭及優(yōu)先交易權協(xié)議》及《部分石油公司油產(chǎn)品銷售業(yè)務監(jiān)管合同》中對該等詞語的定義)的優(yōu)先購買權。
甲方分別按照其與乙方另行簽署的《房產(chǎn)租賃合同》及其附件《股份公司總部辦公樓租賃合同》、《土地使用權租賃合同》租賃給乙方使用上述協(xié)議項下的房產(chǎn)及土地。
甲方分別按照其與乙方另行簽署的《商標使用許可合同》、《專利、專有技術使用許可合同》、《計算機軟件使用許可合同》許可乙方使用上述協(xié)議項下的專利、商標、專有技術、計算機軟件。
甲方同意乙方按照雙方另行簽署的《部分石油公司油產(chǎn)品銷售業(yè)務監(jiān)管合同》監(jiān)管該協(xié)議項下石油公司的油產(chǎn)品銷售業(yè)務。
甲方同意按照其與乙方另行簽訂的《債務擔保合同》就該協(xié)議項下的債務為乙方向其債權人提供連帶的和不可撤銷的保證。
甲方同意按照其與乙方另行簽訂的《對外合作勘探開發(fā)合同權益轉讓合同》轉讓給乙方截至重組生效日甲方所簽訂的對外石油合同中甲方項下的權益。
(注：本合同一式兩份)
甲方：________________
乙方：________________
________年____月____日
