篇一 公司專項治理活動的整改情況報告格式2900字
__年年，公司根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于開展加強上市公司治理專項活動有關(guān)事項的通知》(證監(jiān)公司字[__年]28號)及云南證監(jiān)局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)中國證監(jiān)會《關(guān)于開展加強上市公司治理專項活動有關(guān)事項的通知》的通知(云證監(jiān)字[__年]86 號)要求，嚴格自查，對公司治理中存在的問題逐項梳理并進行了專項落實整改。 __年年8月9日，公司在《上海證券報》、《中國證券報》、上海證券交易所網(wǎng)站上披露了《關(guān)于公司治理專項活動自查報告和整改計劃》;__年年11月7日公司在《上海證券報》、《中國證券報》、上海證券交易所網(wǎng)站上披露了《公司治理專項活動的整改報告》。近日，根據(jù)《中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2023]27號》及《云南證監(jiān)局[2023]150號》的有關(guān)要求，公司對原整改報告的落實情況及整改效果重新進行了審慎查對，現(xiàn)將有關(guān)整改情況說明如下:
一、公司實施整改的具體措施及效果
(一)規(guī)范運作方面
1、公司相關(guān)制度的規(guī)范性、系統(tǒng)性、連續(xù)性、可操作性得到較大的改善
公司董事會根據(jù)云南證監(jiān)局的監(jiān)管意見函和上交所的相關(guān)規(guī)定及要求，結(jié)合公司的實際經(jīng)營情況，及時修訂了《董事會專門委員會議事規(guī)則》，制定了《總經(jīng)理工作細則》、《董事、監(jiān)事、高級管理人員所持本公司股份管理辦法》、《投資者關(guān)系管理辦法》(以上制度全文詳見上交所網(wǎng)站)，確保公司相關(guān)制度的規(guī)范性、系統(tǒng)性、連續(xù)性、可操作性。
2、相關(guān)會議材料的完善情況
針對《監(jiān)管意見函》指出的公司“三會及總經(jīng)理辦公會議記錄”采用活頁不規(guī)范、董事會和監(jiān)事會授權(quán)委托傳真件問題，全權(quán)委托事項未分別列明全部表決事項。目前公司的董事會會議材料已不存在該現(xiàn)象。公司已采取會議記錄本形式，同時進一步加強對相關(guān)工作人員的培訓(xùn)和管理，督促相關(guān)人員按照國家法律法規(guī)規(guī)定，認真做好股東大會、董事會、監(jiān)事會會務(wù)工作;同時進一步加強文檔管理，確保 “三會”資料完整、齊全、規(guī)范，并保證在收到傳真件后下次會議時由董監(jiān)事分別出示授權(quán)委托書原件。
(二)信息披露方面
公司新制訂了《信息披露事務(wù)管理制度》并經(jīng) __年 年 6 月 3 日第__屆董事會第七次會議審議通過(內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站)，對定期報告的編制、審議、披露程序;重大事項的報告、傳遞、審核、披露程序;股東、實際控制人的信息問詢、管理、披露制度;信息披露的責(zé)任追究機制等進行了進一步明確，確保了對外信息披露工作的及時性、公平性、真實性、準(zhǔn)確性與完整性。公司信息披露嚴格遵守《信息披露事務(wù)管理制度》的各項具體要求，通過加強信息披露事前的復(fù)核、監(jiān)督、協(xié)調(diào)，確保信息披露及時、公平、真實、準(zhǔn)確、完整。
(三)內(nèi)控制度方面
自 __年 年公司開展治理專項活動以來，公司著手建立健全公司《內(nèi)部控制制度》的各有關(guān)細則。公司注重強化內(nèi)部控制的各個方面，在銷貨及收款環(huán)節(jié)、采購及付款環(huán)節(jié)、生產(chǎn)環(huán)節(jié)、固定資產(chǎn)管理環(huán)節(jié)、貨幣資金管理環(huán)節(jié)、關(guān)聯(lián)交易環(huán)節(jié)、人事管理環(huán)節(jié)、其他管理環(huán)節(jié)等方面，分別建立健全內(nèi)部控制制度，以促進公司規(guī)范運作，防范風(fēng)險。
公司依據(jù)章程規(guī)定和行業(yè)特點以及經(jīng)營實際情況，設(shè)立了比較完備的組織體系，包括相應(yīng)的子公司、分公司、業(yè)務(wù)部門和職能部門等，科學(xué)地劃分了各個部門的職責(zé)權(quán)限，依據(jù)“權(quán)、責(zé)、利相結(jié)合”的原則，較為詳細地規(guī)定了各項業(yè)務(wù)的控制程序和標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法，對公司的日常運作起到了規(guī)范作用。
強化公司審計委員會的職能，增強內(nèi)審部門的日常監(jiān)督，通過對公司內(nèi)部控制及相關(guān)制度執(zhí)行情況進行專題審計，提出具體整改措施，并指定具體責(zé)任人，及時防范了經(jīng)營風(fēng)險的發(fā)生。
公司 2023 年又重新制定并完善了目標(biāo)責(zé)任制、經(jīng)營考核及組織監(jiān)督等一系列管理考核措施，對所屬公司、分支機構(gòu)等進行有效的管理和控制，不存在失控風(fēng)險。公司在合同簽署中，法律顧問室、審計部門和財務(wù)中心先進行審查，之后再按公司內(nèi)部工作程序?qū)ν馍陶労炗?，且由審計監(jiān)察部、財務(wù)中心、人力資源中心、戰(zhàn)略發(fā)展部四部門組成的公司合同執(zhí)行情況檢查組，按季到部門執(zhí)行合同管理制度、合同的訂立與履行情況進行了檢查。較好地保障了公司利益，保障了公司合法經(jīng)營。
(四)充分發(fā)揮董事會各專業(yè)委員會和獨立董事的作用。
公司董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會，并制定有相關(guān)工作細則，分工明確。在公司對外投資、關(guān)聯(lián)交易及聘任高管等事項上，獨立董事和各委員會能充分發(fā)揮了各自的職能作用，加強了對公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動的監(jiān)管，特別是對公司重大投資活動及經(jīng)營管理中的重大安排，及時發(fā)表意見和建議，為重大投資活動和經(jīng)營中的重大安排把好關(guān)，定好向，提高了董事會決策的科學(xué)性和客觀性;
結(jié)合整改計劃，為更好地發(fā)揮各專業(yè)委員會的專業(yè)作用，公司制訂了《獨立董事年報工作制度》、《董事會審計委員會年報審議工作規(guī)程》等，在 __年 年年報編制及披露過程中，獨立董事實地考察并聽取管理層匯報并發(fā)表意見，審計委員會對整個財務(wù)報告編制進行了包括審計工作安排、財務(wù)結(jié)果等在內(nèi)的多方面全過程的監(jiān)督及審核并形成相應(yīng)書面文件，加強了與會計師事務(wù)所、注冊會計師的聯(lián)系與溝通，及時聽取并向董事會反映的意見和建議，使公司各項工作得到了有效地開展，保證編制工作的順利開展和報告的按時披露.
二、公司治理中尚存在的問題及未完成整改的原因
通過公司一系列治理工作的開展，目前，在去年公司治理整改報告中涉及的“需建立長期有效的管理層股權(quán)激勵機制”的問題，還沒開始準(zhǔn)備，這是由于公司目前建立長期有效的管理層股權(quán)激勵機制和條件還不成熟。
三、公司治理的持續(xù)推進及下一步改進計劃
公司將嚴格按照中國證監(jiān)會的要求，深入持久地鞏固整改成果，并在此基礎(chǔ)上，將進一步做好以下工作:
(一)繼續(xù)加強和鞏固公司資金的管理。本公司自ipo發(fā)行以來，一直得到控股股東的支持和幫助，從未發(fā)生過控股股東及其附屬企業(yè)非經(jīng)營性資金占用，但為了防范于未然，本公司將按照監(jiān)管部門提出的要求，建立防止大股東占用上市公司資金的長效機制及懲罰機制。
(二)不斷優(yōu)化公司法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范運作程序，增強公司透明度，高標(biāo)
準(zhǔn)地做好信息披露工作，做好敏感信息的保密工作，防止內(nèi)幕交易行為的發(fā)生。
(三) 進一步加強、深化董事會各專業(yè)委員會和獨立董事在董事會運作和決策中的作用，提高決策水平，切實維護投資者的合法權(quán)益。
(四)投資者關(guān)系管理需更具體化、多樣化
在不違反信息披露法律法規(guī)和公司內(nèi)部制度的前提下，做好投資者關(guān)系管理工作，建立上市公司網(wǎng)絡(luò)溝通平臺，加強公司與投資者溝通工作，通過多種方式與投資者進行及時和廣泛的溝通。公司在建立了投資者聯(lián)系電話、傳真及電子郵箱的基礎(chǔ)上，為進一步加強投資者關(guān)系管理，爭取在十一月底在公司的網(wǎng)站建立信息披露欄目。
(五)進一步制定和完善公司的內(nèi)部控制制度及風(fēng)險防范機制，協(xié)助公司有效提升控制效率、降低經(jīng)營治理風(fēng)險。針對公司異地分、子公司較多、業(yè)務(wù)較為分散等特點，公司將進一步加大對其的審計監(jiān)察力度，重點檢查下屬公司財務(wù)制度執(zhí)行情況和效果，落實對其的內(nèi)部控制制度。
1、加大對各分、子公司的審計督察力度，采取每季度例行檢查及不定期巡檢相結(jié)合的方式，重點檢查下屬公司財務(wù)制度執(zhí)行情況和效果，落實對子公司的內(nèi)部控制制度。
2、強化對公司資金、財產(chǎn)、物資的管理，進一步明確相關(guān)記錄的處理程序，完善崗位責(zé)任制，進一步細化、明確各級管理人員的管理責(zé)任和管理權(quán)限。
篇二 石油分公司油庫安全專項檢查自查整改報告1700字
為深刻吸取儲運有限公司“”輸油管道爆炸火災(zāi)事故教訓(xùn)，進一步加強油庫安全監(jiān)管，確保油庫的安全運行，根據(jù)國家七部委及西北公司《關(guān)于組織開展石油庫安全專項檢查的通知》要求，分公司成立安全自查小組，于6月5日在全分公司范圍內(nèi)開展了一次油庫安全專項大檢查，主要以油庫建設(shè)情況、運行情況、消防安全情況、環(huán)境保護情況、安全管理情況為重點，
全面開展安全隱患排查活動?，F(xiàn)將自查情況總結(jié)匯報如下：
一、安全生產(chǎn)自查工作部署情況
1、在接到《關(guān)于組織開展石油庫安全專項檢查的通知》后，分公司及時召開安全專門會議，認真學(xué)習(xí)“7.16”四起事故通報，并根據(jù)《通知》精神進行詳細部署。在分公司范圍內(nèi)進行了全面的安全檢查和自查自改工作，并要求各科室、各班組認真做好迎接上級安監(jiān)部門油庫安全檢查的準(zhǔn)備。
2、成立了以分公司黨政一把手為組長，分公司副經(jīng)理、經(jīng)理助理為副組長，油庫主任、副主任及相關(guān)管理人員為成員的油庫安全生產(chǎn)自查小組，深入油庫各個班組、崗位，認真扎實開展安全自查工作。
二、石油庫安全專項自查自改情況
分公司根據(jù)《油庫安全專項檢查表》逐項進行自查，現(xiàn)將自查情況及自查中存在隱患、問題的整改措施匯報如下：
1、油庫建設(shè)情況
分公司位于市縣境內(nèi)，始建于1967年，1971年8月正式投產(chǎn)，系國家一級油庫。油庫行政辦公區(qū)位于縣火車站東側(cè)，近鄰312國道，距市110km。距離縣城3km，交通便利。行政區(qū)東側(cè)為瀝青庫罐區(qū)，南側(cè)有一座硅鐵廠及制藥廠，西側(cè)為農(nóng)田，北側(cè)為荒山；分公司主要儲油設(shè)施有儲油罐23座，位于距行政區(qū)4-7km的山溝內(nèi)。油罐均為半地下覆土式拱頂罐，依山建設(shè)，周邊為荒山，無村莊和住戶，也無其他建筑和公共設(shè)施，油庫選址符合城鎮(zhèn)規(guī)劃、環(huán)境保護和防火安全要求。
2、油庫運行情況
__：各儲輸油設(shè)備設(shè)施均滿足__要求。防雷防靜電：油罐、設(shè)備防雷防靜電接地與供配電設(shè)備的工作接地作聯(lián)合接地，接地電阻≦1ω；泵房、值班室等建筑物頂設(shè)置有避雷帶；泵房、鐵路棧橋、罐室入口等危險場所設(shè)置有人體靜電消除裝置；所有平行布置的輸油管線、電纜防護鋼管均設(shè)置有等電位連接。供配電：操作區(qū)有變配電室一座，安裝有單回路電源線路；兩溝罐區(qū)分別設(shè)置有獨立的變配電室，全庫備有發(fā)電機組一座，可實現(xiàn)人工切換；庫區(qū)內(nèi)電纜采用銅芯埋地敷設(shè)，通往兩溝線路采用線桿架空敷設(shè)，全庫電力設(shè)施滿足負荷要求。自動控制：油罐安裝有液位計，并將信號遠傳至中控室，并設(shè)置液位高限、低限報警；每座油罐均設(shè)有可燃氣體濃度報警器。
3、油庫消防安全情況
分公司設(shè)有2座m3消防水罐及1座消防泵房。各要害部位配備足量消防水帶、消防沙箱、消防鍬及滅火器。設(shè)有專職消防隊及義務(wù)消防隊，制定有油泵房、鐵路棧橋等各場所滅火作戰(zhàn)方案。同時通過加強警消業(yè)務(wù)實戰(zhàn)訓(xùn)練為抓手，切實強化警消人員素質(zhì)的提高。通過合理安排訓(xùn)練日程，分時段、分科目進行原地著裝、水帶撒置、消防罐操、消防車操等消防業(yè)務(wù)訓(xùn)練，確保應(yīng)急狀態(tài)下快速啟動，還經(jīng)常性組織員工進行應(yīng)急救援預(yù)案演練和應(yīng)急器材使用培訓(xùn)。
4、油庫環(huán)境情況
分公司油罐區(qū)地處山區(qū)，周邊無固定居住人群，遠離農(nóng)田及附近水域，環(huán)境影響風(fēng)險小。
5、油庫安全管理情況
根據(jù)人事調(diào)動，分公司及時對hse（安全生產(chǎn)）委員會作出調(diào)整，同時下設(shè)倉儲安全環(huán)保部為hse（安全生產(chǎn)）委員會辦公室，配有專職安全管理人員8名，計量、化驗等操作人員27人，均持證上崗；按照“一崗雙責(zé)”原則，制定有經(jīng)理hse職責(zé)等46個崗位hse職責(zé)；制定有油品手工計量操作規(guī)程、汽車油罐車裝車作業(yè)操作規(guī)程、油罐及附件維修保養(yǎng)等操作規(guī)；制定有各類安全管理制度及相關(guān)安全管理規(guī)定32項，可滿足油庫安全管理的需要。
三、自查存在的問題及整改情況
此次油庫專項安全自查共發(fā)現(xiàn)問題4項，已下發(fā)整改表，明確責(zé)任部門、責(zé)任人、提出整期限和整改措施限期整改。
1、沙帽溝值班室配電間無擋鼠板。
整改措施：及時配備擋鼠板，確保電氣設(shè)備安全。
2、發(fā)油臺1貨位靜電接地夾脫落。
整改措施：及時維修，確保防靜電設(shè)施完好。
3、食堂后堂空氣開關(guān)密封蓋不嚴；
整改措施：更換密封蓋；
4、101罐頂消防器材箱玻璃破損。
整改措施：更換破損玻璃，確保消防設(shè)施完好。
四、下一步安全生產(chǎn)工作重點
深刻吸取“7.16”事故教訓(xùn)，切實加強危化品各環(huán)節(jié)安全生產(chǎn)工作。重點做好以下工作：
篇三 燃氣公司消防安全專項整治的自查報告1950字
為了認真貫徹落實商政公消(20__)28號文件精神，進一步落實消防安全管理責(zé)任，嚴防各類安全事故尤其是火災(zāi)的發(fā)生，公司堅持“預(yù)防為主，防消結(jié)合，綜合整治”的工作方針，嚴格按照《陜西省易燃易爆危險品生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位火災(zāi)隱患排查整治標(biāo)準(zhǔn)》，從4月19日開始，積極開展消防安全專項整治自查自糾活動，現(xiàn)匯報如下：
一、加強組織領(lǐng)導(dǎo)，明確工作責(zé)任
根據(jù)全市《“20__.平安三秦”消防專項行動方案》的總體要求，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，及時召開班組長以上管理人員專題會議，研究制定專項活動方案，成立了由公司經(jīng)理任組長、副經(jīng)理任副組長，各部門負責(zé)人任成員的消防安全自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組，認真開展自查自糾活動，堅決杜絕和遏制火災(zāi)事故的發(fā)生。領(lǐng)導(dǎo)小組按照活動總體安排，嚴格落實逐級消防安全責(zé)任制和崗位消防安全責(zé)任制，明確消防安全職責(zé)，確定各級、各崗位消防安全責(zé)任人，本著“誰主管、誰負責(zé)”的原則，扎實開展自查工作，及時整改存在的問題，確保消防安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定。
二、加強宣傳教育，增強消防意識
本次專項整治活動公司高度重視，認真組織職工學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行消防法規(guī)，保障本單位的消防安全管理符合規(guī)定。在職工中廣泛宣傳普及以《消防安全常識二十條》為主要內(nèi)容的消防安全常識、逃生自救知識和《陜西省易燃易爆危險品生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位火災(zāi)隱患排查整治標(biāo)準(zhǔn)》；按照公司年度職工培訓(xùn)計劃，6月20日公司安全保衛(wèi)部就如何加強單位消防安全管理，分別從消防設(shè)施的維護保養(yǎng)、消防演練、制度完善、消防值班室的建立、消防雙人值班交接制度等方面進行了強調(diào)和學(xué)習(xí)。通過學(xué)習(xí)和宣傳，職工認識了消安全工作的重要性，樹立了“消防工作人人有責(zé)”的觀念，增強了全員消防安全意識，切實提高了職工消防能力。
三、認真開展自查，徹底消除隱患
活動開展過程中，我們堅持“不放過一臺設(shè)備，不放過一個環(huán)節(jié)，不漏掉一處隱患”的原則，對照《陜西省易燃易爆危險品生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位火災(zāi)隱患排查整治標(biāo)準(zhǔn)》嚴格排查，對排查出的消防安全隱患嚴格落實“零容忍，嚴整改”的管理制度，責(zé)令相關(guān)責(zé)任人，積極采取有效措施進行整改，確保消防安全。
一查各崗位的消防安全制度、消防安全管理措施和消防安全操作規(guī)程的執(zhí)行和落實情況。二查壓力容器、管道、工藝裝置、緊急事故處理設(shè)施的完好有效程度和工藝裝置、管道的色標(biāo)、安全警示標(biāo)志完好、醒目程度以及防火、防爆、防雷、防靜電措施的落實情況。三查各種設(shè)備、管道、閥門及連接處有無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，溫度、壓力、流量、液位等各種工藝指標(biāo)是否正常。四查消防值班室、消防安全重點部位人員的在崗在位情況、持證上崗情況和個人防護裝備的配備、消防應(yīng)急燈的使用、完好有效情況及滅火設(shè)施、器材配置的滅火用藥劑、材料、油料等的齊備充足情況。五查電氣線路、設(shè)備是否符合防火防爆要求，有無違章使用的情況，有無違章動火情況。六查施工現(xiàn)場從業(yè)人員是否履行本崗位消防安全職責(zé)，遵守消防安全制度和消防安全操作規(guī)程；是否熟悉本崗位火災(zāi)危險性，掌握火災(zāi)防范措施；是否辦理動火許可證，動火操作人員是否具備動火資格，動火監(jiān)護人是否在位；動火地點與周圍建筑、設(shè)施等防火間距是否符合要求，動火地點附近四周是否有影響消防安全的物品等。七查安全疏散通道、疏散指示標(biāo)志、應(yīng)急照明、安全出口、消防車通道是否符合規(guī)定要求，消防水源是否充足。
四、存在的問題
通過認真細致的排查，我們發(fā)現(xiàn)單位消防安全管理主要存在以下問題：
1、消防泵房每天24小時雙人值班檢查沒有按時進行。
2、消防泵房操作人員無專業(yè)操作證。
3、消防泵房無應(yīng)急照明裝置。
4、消防系統(tǒng)未配備應(yīng)急備用電源。
5、消防泵房門前堆放其它工程材料，出入不暢。
6、廠區(qū)距離圍墻以外西南邊的民房、建筑物、構(gòu)筑物的安全間距過近。
五、整改措施
針對檢查存在的問題，公司高度重視隱患整改落實工作，現(xiàn)提出以下措施，做到按期整改，確保消防安全不留隱患。
1、消防泵房雙人值班的問題，安排維修人員和門衛(wèi)人員在7月5日前到崗，并制定操作規(guī)程和日常值班記錄，班班嚴格按照“三交，三不交”制度進行面對面交接，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，保證消防系統(tǒng)正常運行。
2、消防泵房操作人員持證上崗的問題，已與市消防支隊取得聯(lián)系，計劃培訓(xùn)辦證。
3、消防泵房的應(yīng)急照明在7月10日前安裝到位，確保正常使用。
4、消防系統(tǒng)應(yīng)急備用電源準(zhǔn)備購買75kw的玉柴發(fā)電機，合同已簽訂，等待廠家安裝。
5、消防泵房門前堆放的其它工程材料落實專人及時搬離。
6、廠區(qū)圍墻以外西南邊存在民房、建筑物、構(gòu)筑物的問題，在城建、城管、公安等部門的支持下進行解決。
今后的工作中，我們一定要強化管理，創(chuàng)新機制，完善制度，及時解決發(fā)展所帶來的新問題，新情況，不斷提高應(yīng)對燃氣消防安全突發(fā)事故的處置能力，有效遏制消防安全事故的發(fā)生，全面推進公司的各項消防安全管理工作走向一個新的臺階。
二0__年__月__日
篇四 熱電公司合同管理專項效能監(jiān)察情況工作報告1450字
為充分發(fā)揮效能監(jiān)察工作為提高企業(yè)經(jīng)濟效益的重要手段作用，促進_____熱電公司“節(jié)約年”各項目標(biāo)任務(wù)的實現(xiàn)，加強和規(guī)范合同管理，維護公司在市場經(jīng)濟活動中的合法權(quán)益，避免和減少因合同管理不規(guī)范造成的損失，堵塞管理漏洞，提高公司經(jīng)濟效益，公司4月份立項開展了合同管理專項效能監(jiān)察工作?，F(xiàn)將工作開展情況報告如下：
一、工作準(zhǔn)備情況
公
二、自查情況：
物資供應(yīng)部、設(shè)備部、宏大熱電公司、物業(yè)公司、籌建處、燃料管理部、蘭西物資公司、科技公司等合同主辦部門等在自查階段能認真按照實施方案的要求，組織部門人員進行了專題學(xué)習(xí)。對相關(guān)制度依據(jù)集團公司、大唐甘肅公司、_____公司的制度規(guī)定進行梳理對照。各部門結(jié)合公司實際進行修訂，對制度執(zhí)行中存在的漏洞和不足及時完善；能認真履行_____公司合同管理制度物，招議標(biāo)流程管理和建立質(zhì)量可靠、服務(wù)及時的供應(yīng)商隊伍信息庫，并與各供應(yīng)商簽訂了廉政合同。以上部門均將自查情況報告按時上報效能監(jiān)察工作辦公室。
三、檢查情況：
在自查工作結(jié)束后，監(jiān)察審計部會同相關(guān)部門對合同管理情況進行了檢查。
1、首先進行了基礎(chǔ)檢查。對物資供應(yīng)部、設(shè)備部、宏大熱電公司、物業(yè)公司、籌建處、燃料管理部、蘭西物資公司、科技公司基礎(chǔ)資料進行了查閱。檢查合同的有關(guān)文本、會議紀(jì)要、資質(zhì)資料、會簽單以及廉政保證書、打分表等相關(guān)資料是否齊全、符合歸檔管理要求。通過檢查，各類資料都較齊全，符合歸檔要求。
2、對執(zhí)行程序、制度的規(guī)范性進行了檢查。按照大唐甘肅公司文件要求，30萬元以上要進行招標(biāo)或大唐甘肅公司授權(quán)我公司組織進行招標(biāo)，30萬元以下可由我公司組織進行議標(biāo)。在公司各項目招議標(biāo)工作中，監(jiān)察審計部全過程進行了監(jiān)督。通過檢查，職能部門能按要求執(zhí)行各項制度，按程序開展工作。
3、對合同文本進行了檢查。檢查合同文本內(nèi)容是否嚴謹規(guī)范、會議紀(jì)要是否齊全、會簽制度履行情況。通過檢查，各項合同文本較規(guī)范，主要不足是：合同文本格式不統(tǒng)
一、合同會議紀(jì)要不齊全、個別合同會簽單上沒有時間。事后，相關(guān)部及時統(tǒng)一了合同文本格式、補全了相關(guān)內(nèi)容。
4、對合同承辦部門制度執(zhí)行情況進行檢查。我們對物資供應(yīng)部、設(shè)備部、宏大熱電公司、物業(yè)公司、籌建處、燃料管理部、蘭西物資公司、科技公司相關(guān)管理制度的建立健全進行檢查，檢查管理制度是否完善，相關(guān)工作人員是否存在不廉潔行為。
經(jīng)效能監(jiān)察工作小組對參與合同管理的部門及工作人員工作情況進行全過程檢查，各承辦單位均嚴格執(zhí)行集團公司、大唐甘肅公司以及我公司合同管理制度有關(guān)規(guī)定情況，無吃、拿、卡、要和以權(quán)謀私的不廉潔行為。
三、監(jiān)察建議：
各合同承辦單位：
1、組織部門人員認真學(xué)______公司近期下發(fā)的《合同管理辦法》，嚴格執(zhí)行辦法中的各項規(guī)定，確保合同管理工作正常有序地開展。
2、統(tǒng)一合同各類相關(guān)資料的格式、內(nèi)容、編號。
3、進一步加強對投標(biāo)單位資質(zhì)的審查。
4、加強部門及合同承辦人應(yīng)履行的管理職責(zé)。
5、進一步完善招議標(biāo)會議記錄、會簽單制度；合同相關(guān)資料必須統(tǒng)
一、齊全、及時歸檔。
6、進一步加強合同生效的法人簽字或法人授權(quán)書制度。
四、整改提高情況
在效能監(jiān)察檢查小組的督促下，各合同承辦單位針對提出的意見和存在的問題認真進行了整改。
1、各合同承辦單位認真組織部門人員學(xué)______公司近期下發(fā)的《合同管理辦法》，不斷規(guī)范合同管理。
2、各合同承辦單位都進行了梳理，制定和修訂了一些管理制度。
3、通過制度建設(shè)的不斷完善，管理人員工作程序的不斷規(guī)范，堵塞了管理上的漏洞，提高了管理人員嚴格執(zhí)行合同管理制度的自覺性，防范和杜絕了不正當(dāng)交易行為的發(fā)生。
篇五 公司保密專項管理工作的自查報告1500字
2023年以來，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，總公司嚴格按照《保密法》的規(guī)定，認真貫徹落實保密工作的要求，積極深入抓好保密工作的落實，從而使總公司的保密工作取得了明顯的成效。現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、保密機構(gòu)基本情況
總公司歷來高度重視保密工作，把它做為一項重要任務(wù)來抓，設(shè)有保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由總公司黨委書記、總經(jīng)理柴勇同志擔(dān)任，副組長由總公司黨委委員、副總經(jīng)理李偉同志擔(dān)任，成員由其他黨委委員、副總經(jīng)理及各部門負責(zé)人組成。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在綜合部，常識同志兼任辦公室主任，蒲樹郁、邱菊、彭國松、黎秀華為成員，負責(zé)總公司保密管理的日常工作，協(xié)調(diào)和資料收集、宣傳報道等工作。對保密工作所需設(shè)施、設(shè)備和經(jīng)費，總公司領(lǐng)導(dǎo)班子都能夠給以重視和支持，保證了日常工作順利開展。
二、保密工作開展情況
(一)提高認識，加強宣傳。總公司黨委高度重視保密宣傳教育工作，積極組織全體職工通過網(wǎng)絡(luò)、廣播電視、報刊、會議等多種途徑了解保密工作的重要性，并積極組織總公司班組長以上管理人員學(xué)習(xí)《保密法》，進一步提高職工對保密工作的認識，讓全體職工更加清醒地認識到和平建設(shè)時期保密工作的重要性，為做好總公司的保密工作奠定了扎實的基礎(chǔ)。
(二)健全制度，落實責(zé)任?？偣军h委高度重視保密工作，成立了保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組，建立健全了保密規(guī)章制度。近年來，總公司先后建立健全了《保密范圍及密級相關(guān)規(guī)定》《檔案室保密管理制度》《保密措施規(guī)定》《涉密人員管理規(guī)定》《新聞宣傳管理制度》《信息發(fā)布管理制度》等保密工作規(guī)章制度，做到以制度管人、按程序辦事，確保保密工作順利開展。總公司在涉密人員管理上，按照總公司《涉密人員管理規(guī)定》嚴格執(zhí)行，做到了涉密人員有審查、有審批、有保密、有撤銷(變更)審批、有離崗保密、有因私出國(境)審批等。
(三)多措并舉，強化督查?？偣揪C合部、檔案室、財務(wù)部、打印室、信息中心等部門是保密重點部門。保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組對這些部門的保密工作進行不定期的檢查督促，防止失密、泄密。一是對辦公室工作人員進行定期保密工作培訓(xùn)，總公司綜合部對于秘密文件、內(nèi)部資料的傳遞、回收、注銷都嚴格按照上級有關(guān)要求辦理，形成了一整套制度規(guī)定。二是加強綜合部、檔案室、財務(wù)部、打印室、信息中心等部門辦公計算機的管理工作，加強對計算機上網(wǎng)檢查工作，對上網(wǎng)計算機進行登記造冊，摸清了總公司內(nèi)上網(wǎng)計算機的總體情況，在管理上做到心中有數(shù);對于涉密的計算機、移動硬盤等明確要求要實行物理隔離，嚴禁上互聯(lián)網(wǎng)，制定電腦安全操作規(guī)范，要求全體人員嚴格按規(guī)范操作，發(fā)現(xiàn)病毒及時報告，由總公司信息中心專人處理;更重要的是加強了總公司管理人員、職工對計算機信息的管理，進一步增強了保密意識。
三、存在問題及改進建議
2023年總公司系統(tǒng)保密管理工作總體是好的，沒有發(fā)現(xiàn)涉密文件資料流失等事件。
存在的主要問題是：
(一)保密工作的宣傳教育力度不夠。近幾年開展保密工作的實踐使我們認識到，加強總公司全體職工的保密教育，提高職工的保密意識十分重要。需要不斷加強宣傳力度，增強全體職工的保密意識，提高做好保密工作的主動性和自覺性，還要制定出相應(yīng)的規(guī)章制度，使事前行為得到規(guī)范，堵塞可能發(fā)生的失、泄密事件，消除隱患，以確保國家、企業(yè)安全。
(二)保密工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)不夠。做好保密工作還需要堅強的物質(zhì)基礎(chǔ)作保證，除了必要的資金、設(shè)備投入外，還應(yīng)加強對保密工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高保密人員的素質(zhì)。
(三)涉密計算機、移動儲存介質(zhì)管理難度較大。對計算機、移動儲存介質(zhì)和局域網(wǎng)絡(luò)的保密管理是一項艱巨的工作，特別是移動儲存介質(zhì)無法控制，還缺乏完全有保障的技術(shù)支持。
篇六 公司資產(chǎn)損失稅前扣除專項申請報告1400字
一、分項申報情況(按指南逐項分項申報說明)
與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理活動有關(guān)的資產(chǎn)損失共計人民幣大寫 元(￥___.__)已進行了會計損失處理，申報在____年度企業(yè)所得稅稅前扣除。其發(fā)生損失的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓(處置)遵循了獨立交易原則，具有合理的商業(yè)目的，(以前年度發(fā)生的資產(chǎn)損失未能在當(dāng)年稅前扣除的，在實際申報年度扣除不具有以減少、免除或者推遲繳納稅款為目的)。
(一)現(xiàn)金損失?，F(xiàn)金損失金額共計人民幣大寫 元(￥___.__)已分別于____年__月__日__號憑證、____年__月__日__號憑證進行了會計損失處理。
1.分項計算說明:簡要分項陳述對提供的會計資料、納稅資料及證據(jù)資料等進行審核、驗證、計算等情況，包括對會計核算、稅收計稅基礎(chǔ)、短缺金額、賠償金額、損失金額等確認情況說明。
2.證據(jù)列舉:
(二)存貨盤虧損失。存貨盤虧損失金額共計人民幣大寫 元(￥___.__)已分別于____年__月__日__號憑證、____年__月__日__號憑證進行了會計損失處理。
1.分項計算說明:簡要分項陳述對提供的會計資料、納稅資料及證據(jù)資料等進行審核、驗證、計算等情況，包括對會計核算(原始價值、會計折舊/攤銷/減值、賬面價值、實際價值)、稅收計稅基礎(chǔ)(計稅基礎(chǔ)、稅前扣除折舊/攤銷、資產(chǎn)凈值)、短缺金額、賠償金額、殘值金額、損失金額等確認情況說明。
2.證據(jù)列舉:
(三)存貨被盜損失。存貨被盜損失金額共計人民幣大寫 元(￥___.__)已分別于____年__月__日__號憑證、____年__月__日__號憑證進行了會計損失處理。
1.分項計算說明:簡要分項陳述對提供的會計資料、納稅資料及證據(jù)資料等進行審核、驗證、計算等情況，包括對會計核算(原始價值、會計折舊/攤銷/減值、賬面價值、實際價值)、稅收計稅基礎(chǔ)(計稅基礎(chǔ)、稅前扣除折舊/攤銷、資產(chǎn)凈值)、短缺金額、賠償金額、殘值金額、損失金額等確認情況說明。
二、分項主要說明(主要結(jié)合資產(chǎn)損失情況披露以下內(nèi)容)
(一)簡要分項說明與資產(chǎn)損失有關(guān)的各項內(nèi)部證據(jù)和外部證據(jù)的真實性、合法性、相關(guān)性和可靠性及進行職業(yè)推斷的情況。如資產(chǎn)購進、賬務(wù)處理、所有權(quán)、賬證表等情況說明;盤點、盤虧、短缺、變質(zhì)、偷盜、毀損、停建、廢棄、報廢、拆除等情況說明;注銷、吊銷、破產(chǎn)、解散、政府責(zé)令停業(yè)、關(guān)閉、死亡、失蹤、不可抗力等原因說明;內(nèi)、外技術(shù)鑒定的合法性、有效性說明;依法催收磋商、法院判決、裁定或終止執(zhí)行、強制執(zhí)行等情況說明;改組類型、方式的情況說明;一般重組納稅情況說明;特殊重組的納稅調(diào)整情況說明或相應(yīng)的國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門規(guī)定可以確認損益的文件;擔(dān)保、抵押(質(zhì)押)情況說明;政府規(guī)劃搬遷、征用的決定情況說明;與本身應(yīng)納稅收入和生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的情況說明;對偷盜、縱火等刑事犯罪造成損失的案件情況說明;清算、資產(chǎn)或遺產(chǎn)清償、補償、追償、無力清償?shù)脑蚣柏敭a(chǎn)狀況與剩余資產(chǎn)分配情況說明;管理責(zé)任、賠償責(zé)任及保險賠償認定與內(nèi)部核準(zhǔn)(銷)情況說明。
(二)其他情況說明。
三、承諾聲明
我單位申報的資產(chǎn)損失稅前扣除證據(jù)和有關(guān)會計、稅收核算及納稅資料等是根據(jù)國家法律、法規(guī)和國家有關(guān)稅收規(guī)定填報和備查的，是真實、合法、可靠、完整的，符合《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)資產(chǎn)損失稅前扣除政策的通知》(財稅〔XX〕57號)、《企業(yè)資產(chǎn)損失所得稅稅前扣除管理辦法》(國家稅務(wù)總局公告XX年第25號)等稅收規(guī)定，有關(guān)會計核算資料、資產(chǎn)損失稅前扣除證據(jù)及其他相關(guān)納稅資料保(留)存于我處備查。
財務(wù)負責(zé)人簽字：
法定代表(負責(zé))人簽字：
(納稅人公章)
年 月 日
篇七 關(guān)于公司專項治理活動的整改情況報告3150字
XX年年，公司根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于開展加強上市公司治理專項活動有關(guān)事項的通知》（證監(jiān)公司字[XX年]28號）及云南證監(jiān)局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)中國證監(jiān)會《關(guān)于開展加強上市公司治理專項活動有關(guān)事項的通知》的通知（云證監(jiān)字[XX年]86 號）要求，嚴格自查，對公司治理中存在的問題逐項梳理并進行了專項落實整改。 XX年年8月9日，公司在《上海證券報》、《中國證券報》、上海證券交易所網(wǎng)站上披露了《關(guān)于公司治理專項活動自查報告和整改計劃》；XX年年11月7日公司在《上海證券報》、《中國證券報》、上海證券交易所網(wǎng)站上披露了《公司治理專項活動的整改報告》。近日，根據(jù)《中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2010]27號》及《云南證監(jiān)局[2010]150號》的有關(guān)要求，公司對原整改報告的落實情況及整改效果重新進行了審慎查對，現(xiàn)將有關(guān)整改情況說明如下：
一、公司實施整改的具體措施及效果
（一）規(guī)范運作方面
1、公司相關(guān)制度的規(guī)范性、系統(tǒng)性、連續(xù)性、可操作性得到較大的改善
公司董事會根據(jù)云南證監(jiān)局的監(jiān)管意見函和上交所的相關(guān)規(guī)定及要求，結(jié)合公司的實際經(jīng)營情況，及時修訂了《董事會專門委員會議事規(guī)則》，制定了《總經(jīng)理工作細則》、《董事、監(jiān)事、高級管理人員所持本公司股份管理辦法》、《投資者關(guān)系管理辦法》（以上制度全文詳見上交所網(wǎng)站），確保公司相關(guān)制度的規(guī)范性、系統(tǒng)性、連續(xù)性、可操作性。
2、相關(guān)會議材料的完善情況
針對《監(jiān)管意見函》指出的公司“三會及總經(jīng)理辦公會議記錄”采用活頁不規(guī)范、董事會和監(jiān)事會授權(quán)委托傳真件問題，全權(quán)委托事項未分別列明全部表決事項。目前公司的董事會會議材料已不存在該現(xiàn)象。公司已采取會議記錄本形式，同時進一步加強對相關(guān)工作人員的培訓(xùn)和管理，督促相關(guān)人員按照國家法律法規(guī)規(guī)定，認真做好股東大會、董事會、監(jiān)事會會務(wù)工作；同時進一步加強文檔管理，確保 “三會”資料完整、齊全、規(guī)范，并保證在收到傳真件后下次會議時由董監(jiān)事分別出示授權(quán)委托書原件。
（二）信息披露方面
公司新制訂了《信息披露事務(wù)管理制度》并經(jīng) XX年 年 6 月 3 日第三屆董事會第七次會議審議通過（內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站），對定期報告的編制、審議、披露程序；重大事項的報告、傳遞、審核、披露程序；股東、實際控制人的信息問詢、管理、披露制度；信息披露的責(zé)任追究機制等進行了進一步明確，確保了對外信息披露工作的及時性、公平性、真實性、準(zhǔn)確性與完整性。公司信息披露嚴格遵守《信息披露事務(wù)管理制度》的各項具體要求，通過加強信息披露事前的復(fù)核、監(jiān)督、協(xié)調(diào)，確保信息披露及時、公平、真實、準(zhǔn)確、完整。
（三）內(nèi)控制度方面
自 XX年 年公司開展治理專項活動以來，公司著手建立健全公司《內(nèi)部控制制度》的各有關(guān)細則。公司注重強化內(nèi)部控制的各個方面，在銷貨及收款環(huán)節(jié)、采購及付款環(huán)節(jié)、生產(chǎn)環(huán)節(jié)、固定資產(chǎn)管理環(huán)節(jié)、貨幣資金管理環(huán)節(jié)、關(guān)聯(lián)交易環(huán)節(jié)、人事管理環(huán)節(jié)、其他管理環(huán)節(jié)等方面，分別建立健全內(nèi)部控制制度，以促進公司規(guī)范運作，防范風(fēng)險。
公司依據(jù)章程規(guī)定和行業(yè)特點以及經(jīng)營實際情況，設(shè)立了比較完備的組織體系，包括相應(yīng)的子公司、分公司、業(yè)務(wù)部門和職能部門等，科學(xué)地劃分了各個部門的職責(zé)權(quán)限，依據(jù)“權(quán)、責(zé)、利相結(jié)合”的原則，較為詳細地規(guī)定了各項業(yè)務(wù)的控制程序和標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法，對公司的日常運作起到了規(guī)范作用。
強化公司審計委員會的職能，增強內(nèi)審部門的日常監(jiān)督，通過對公司內(nèi)部控制及相關(guān)制度執(zhí)行情況進行專題審計，提出具體整改措施，并指定具體責(zé)任人，及時防范了經(jīng)營風(fēng)險的發(fā)生。
公司 2010 年又重新制定并完善了目標(biāo)責(zé)任制、經(jīng)營考核及組織監(jiān)督等一系列管理考核措施，對所屬公司、分支機構(gòu)等進行有效的管理和控制，不存在失控風(fēng)險。公司在合同簽署中，法律顧問室、審計部門和財務(wù)中心先進行審查，之后再按公司內(nèi)部工作程序?qū)ν馍陶労炗啠矣蓪徲嫳O(jiān)察部、財務(wù)中心、人力資源中心、戰(zhàn)略發(fā)展部四部門組成的公司合同執(zhí)行情況檢查組，按季到部門執(zhí)行合同管理制度、合同的訂立與履行情況進行了檢查。較好地保障了公司利益，保障了公司合法經(jīng)營。
（四）充分發(fā)揮董事會各專業(yè)委員會和獨立董事的作用。
公司董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會，并制定有相關(guān)工作細則，分工明確。在公司對外投資、關(guān)聯(lián)交易及聘任高管等事項上，獨立董事和各委員會能充分發(fā)揮了各自的職能作用，加強了對公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動的監(jiān)管，特別是對公司重大投資活動及經(jīng)營管理中的重大安排，及時發(fā)表意見和建議，為重大投資活動和經(jīng)營中的重大安排把好關(guān)，定好向，提高了董事會決策的科學(xué)性和客觀性；
結(jié)合整改計劃，為更好地發(fā)揮各專業(yè)委員會的專業(yè)作用，公司制訂了《獨立董事年報工作制度》、《董事會審計委員會年報審議工作規(guī)程》等，在 XX年 年年報編制及披露過程中，獨立董事實地考察并聽取管理層匯報并發(fā)表意見，審計委員會對整個財務(wù)報告編制進行了包括審計工作安排、財務(wù)結(jié)果等在內(nèi)的多方面全過程的監(jiān)督及審核并形成相應(yīng)書面文件，加強了與會計師事務(wù)所、注冊會計師的聯(lián)系與溝通，及時聽取并向董事會反映的意見和建議，使公司各項工作得到了有效地開展，保證編制工作的順利開展和報告的按時披露。
二、公司治理中尚存在的問題及未完成整改的原因
通過公司一系列治理工作的開展，目前，在去年公司治理整改報告中涉及的“需建立長期有效的管理層股權(quán)激勵機制”的問題，還沒開始準(zhǔn)備，這是由于公司目前建立長期有效的管理層股權(quán)激勵機制和條件還不成熟。
三、公司治理的持續(xù)推進及下一步改進計劃
公司將嚴格按照中國證監(jiān)會的要求，深入持久地鞏固整改成果，并在此基礎(chǔ)上，將進一步做好以下工作:
(一)繼續(xù)加強和鞏固公司資金的管理。本公司自ipo發(fā)行以來，一直得到控股股東的支持和幫助，從未發(fā)生過控股股東及其附屬企業(yè)非經(jīng)營性資金占用，但為了防范于未然，本公司將按照監(jiān)管部門提出的要求，建立防止大股東占用上市公司資金的長效機制及懲罰機制。
(二)不斷優(yōu)化公司法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范運作程序，增強公司透明度，高標(biāo)
準(zhǔn)地做好信息披露工作，做好敏感信息的保密工作，防止內(nèi)幕交易行為的發(fā)生。
(三) 進一步加強、深化董事會各專業(yè)委員會和獨立董事在董事會運作和決策中的作用，提高決策水平，切實維護投資者的合法權(quán)益。
（四）投資者關(guān)系管理需更具體化、多樣化
在不違反信息披露法律法規(guī)和公司內(nèi)部制度的前提下，做好投資者關(guān)系管理工作，建立上市公司網(wǎng)絡(luò)溝通平臺，加強公司與投資者溝通工作，通過多種方式與投資者進行及時和廣泛的溝通。公司在建立了投資者聯(lián)系電話、傳真及電子郵箱的基礎(chǔ)上，為進一步加強投資者關(guān)系管理，爭取在十一月底在公司的網(wǎng)站建立信息披露欄目。
（五）進一步制定和完善公司的內(nèi)部控制制度及風(fēng)險防范機制，協(xié)助公司有效提升控制效率、降低經(jīng)營治理風(fēng)險。針對公司異地分、子公司較多、業(yè)務(wù)較為分散等特點，公司將進一步加大對其的審計監(jiān)察力度，重點檢查下屬公司財務(wù)制度執(zhí)行情況和效果，落實對其的內(nèi)部控制制度。
1、加大對各分、子公司的審計督察力度，采取每季度例行檢查及不定期巡檢相結(jié)合的方式，重點檢查下屬公司財務(wù)制度執(zhí)行情況和效果，落實對子公司的內(nèi)部控制制度。
2、強化對公司資金、財產(chǎn)、物資的管理，進一步明確相關(guān)記錄的處理程序，完善崗位責(zé)任制，進一步細化、明確各級管理人員的管理責(zé)任和管理權(quán)限。
在各級證券監(jiān)管部門、證券交易所的重視和指導(dǎo)下，公司專項治理及整改工作不斷深入推進，并取得一定成效，公司規(guī)范運作意識和水平也得到了進一步的強化和提升。公司將持續(xù)重視治理專項活動的開展和自查、整改工作，進一步提高公司董事、監(jiān)事和高級管理人員規(guī)范化運作的意識和風(fēng)險控制意識，嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)以及規(guī)范性文件的要求，不斷改進和完善公司治理水平，維護中小股東利益，保障和促進公司健康、穩(wěn)步發(fā)展。
云南馳宏鋅鍺股份有限公司董事會
篇八 公司治理庸懶散奢貪專項活動個人自查自糾報告950字
自公司開展治理庸懶散奢貪專項活動以來，本人認真學(xué)習(xí)相關(guān)文件，深刻領(lǐng)會治庸、治懶、治散、治奢、治貪的相關(guān)精神，并結(jié)合自身的工作實際情況，深入細致地查找了自身在思想上、工作上存在的問題與不足，剖析了存在問題的原因，提出了切實可行的整改措施，切實轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高工作效率，現(xiàn)就本人自查自糾情況報告如下：
一、自身存在的主要問題
1、思想覺悟和政治立場還不夠高。主要表現(xiàn)在向上的進取心不夠強，拼搏進取進取的意識不足，工作中有時會出現(xiàn)懈怠的情況。
2、學(xué)習(xí)存在自滿情緒。進取意識不夠強，性情急躁，缺乏進取精神，遇上處理具體事情，往往是憑主觀臆斷和經(jīng)驗去分析情況、處理問題。有時工作中碰到困難還產(chǎn)生抱怨和抵觸情緒，不主動找原因，使自己工作陷于被動。
3、工作主動性還有所欠缺，對自己沒有嚴格地要求，往往滿足于完成任務(wù)，對如何創(chuàng)造性地開展工作思考得不夠。對工作僅滿足于簡單的完成任務(wù)，并沒有深入的進行分析和思考以求更好的完成工作。
二、存在問題原因分析
1、自身思想素質(zhì)、理論教養(yǎng)、認識水平不高。特別是對馬列主義、___思想、鄧小平理論、三個代表重要思想的學(xué)習(xí)、理解不夠透徹和深入。沒能完全運用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦，指導(dǎo)自己的言行，從而導(dǎo)致認識上、行為上、決策上的一些偏差。
2、自我要求不夠嚴格，無論是思想意識還是工作上，有時思考問題、處理問題顯得不夠嚴謹，有圖完成任務(wù)，交差的觀念，不講究精益求精，不是創(chuàng)造性的開展工作而是草率了事。
3、缺乏自查自糾，忽視了自我約束、自我監(jiān)督、自我提高。在自身學(xué)習(xí)上研究思考問題的力度不夠。
三、整改提高措施
1、刻若學(xué)習(xí)，振奮精神，提高工作業(yè)務(wù)水平，要自覺把理論業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)作為自己的第一需要，聯(lián)系實際，深入實踐，學(xué)以致用，不斷提高工作水平。
2、要嚴格要求自己，克服松懈心理和庸懶散情緒，樹立嶄新的奮斗目標(biāo)，保持旺盛的精力，積極肯干，吃苦耐勞，努力將工作做到更好。
3、求真務(wù)實、開拓創(chuàng)新。樹立開拓創(chuàng)新的精神，永葆工作中的蓬勃生機和活力：想問題、辦事情，做決策都要堅持從實際出發(fā)，遵循客觀規(guī)律。重實際、辦實事、求實效，不搞形式主義。大膽地投身到工作實踐中去，在工作中勇于開拓創(chuàng)新、不墨守陳規(guī)、不固步自封、從實際出發(fā)，不斷探索真理、研究新問題、解決新問題，不斷總結(jié)和完善已有的經(jīng)驗。
篇九 保險公司客戶回訪工作專項驗收自我檢查報告1700字
保險公司客戶回訪工作專項驗收自我檢查報告
省公司客戶服務(wù)部：
為加強我市客戶回訪工作，不斷提升公司客戶服務(wù)品質(zhì)，創(chuàng)建中國人壽優(yōu)質(zhì)服務(wù)品牌，保障客戶回訪工作的順利進行，我市經(jīng)過兩個月認真、辛勤、扎實、有效的工作，按照省公司要求在領(lǐng)導(dǎo)、人力、物力等各方面圓滿完成了回訪前的準(zhǔn)備工作，同時根據(jù)國壽人險發(fā)[20__]9號《關(guān)于印發(fā)《中國人壽保險股份有限公司客戶回訪工作專項驗收及考核辦法》的通知》精神，我公司進行了迎接驗收認真細致的準(zhǔn)備和自查工作。現(xiàn)將各項準(zhǔn)備工作和自查情況匯報如下：
一、提高認識，加強領(lǐng)導(dǎo)。
加強客戶回訪工作，實現(xiàn)客戶回訪服務(wù)的規(guī)范化、統(tǒng)一化、制度化管理，是全面加強客戶服務(wù)建設(shè)，維護客戶合法權(quán)益，樹立公司良好的社會形象的有效舉措。國壽人險發(fā)[20__]503號下發(fā)后，我市總經(jīng)理室高度重視，召開專門會議進行研究、安排，組織各縣市區(qū)有關(guān)人員認真學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會省公司的文件精神，提出了具體的貫徹意見，制定了詳細的實施方案；同時，為確保按時保質(zhì)保量完成回訪工作及準(zhǔn)備任務(wù)，按照省公司要求成立了由公司總經(jīng)理室成員牽頭，客戶服務(wù)、信息技術(shù)、辦公室、業(yè)務(wù)管理、個險銷售、中介代理等部門負責(zé)人組成的回訪領(lǐng)導(dǎo)小組。具體負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)各項回訪工作的具體實施；各縣區(qū)公司也都成立了以經(jīng)理為組長，副經(jīng)理為副組長，客戶服務(wù)部、個人業(yè)務(wù)部、團體業(yè)務(wù)部、綜合管理部負責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組；領(lǐng)導(dǎo)小組的成立，協(xié)調(diào)了回訪相關(guān)部門關(guān)系，保證了回訪工作在各個環(huán)節(jié)的通常運轉(zhuǎn)。
二、 加強人力的投入，確保客戶回訪工作正常高效運轉(zhuǎn)
新的回訪管理辦法要求各項回訪工作由市公司統(tǒng)一進行，回訪不成功及面訪件才能分配到各支公司進行回訪，這就打破了以往的回訪管理模式，以公司原有的回訪人員很難完成各項回訪任務(wù)。為此，我公司按照省公司要求在人力資源制度改革方案以確定的崗位和人員編制范圍內(nèi)，合理調(diào)配人員，在支公司抽調(diào)了素質(zhì)高、責(zé)任心強、業(yè)務(wù)熟練的人員充實市公司客戶代表隊伍。目前，市公司客戶服務(wù)中心現(xiàn)有運營支持崗人員一名，負責(zé)回訪分派及日常管理工作；客戶代表三名，負責(zé)回訪工作。四名人員全部為大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷。同時，要求各縣區(qū)公司按自身情況配備兩名或以上專職回訪員。這樣，由于大量人力的投入基本保證了回訪工作的正常進行。
三、 加強物力投入，為回訪工作正常運轉(zhuǎn)提供保障
為保障電話回訪工作的正常運行，市公司為電話回訪人員設(shè)立了專門的職場。職場達到了省公司獨立、通風(fēng)、安靜、整潔的標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)電話數(shù)量配備了話機、耳機、電腦、隔音等設(shè)施；同時，按照省公司要求安裝了多功能錄音系統(tǒng)，為今后回訪檔案的留存及查詢提供了有力保障。目前，市公司四名回訪人員每人一臺pc機，每人一部回訪專線，每人一個專用隔段；市公司按照省公司的要求在物力的高標(biāo)準(zhǔn)，做到了各項辦公設(shè)施的整齊完善，專崗專用，確保了回訪工作的順利進行。
四、 建章立制，抓好落實。
根據(jù)新的形勢和公司的要求，我公司制定了《客戶回訪工作制度》、《客戶回訪工作流程》、《運營支持人員崗位職責(zé)》、《客戶代表崗位職責(zé)》等規(guī)章制度，并在職場內(nèi)進行張貼，以配合省公司管理辦法的.運行。
五、 合理調(diào)配時間，達成回訪目標(biāo)
各項回訪工作都要求客戶代表要找到客戶本人，同時很多項目要求100%回訪，但是由于各種客觀原因造成上班時間回訪成功率低也是一個不爭的事實。為此，我們在上班時進行回訪的基礎(chǔ)上，在不影響客戶的前提下，在中午與晚間合理調(diào)配時間進行回訪，以便于回訪目標(biāo)的
六、 加強培訓(xùn)管理，提升服務(wù)品質(zhì)
在各項硬件措施完善后，為了更好的完成各項任務(wù)，我公司對人員加強了管理及培訓(xùn)，爭創(chuàng)優(yōu)秀的服務(wù)品質(zhì)。在20__年，我們對全市所有回訪員進行了培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括：《回訪管理辦法》、《回訪工作流程》、電話禮儀、回訪話束等?；卦L工作要直接面對客戶，隨時對客戶提出的疑問進行解答，這就要求我們知識要全面、語言要規(guī)范。為此，我們建立了早會制度，在每周的周一、周五利用早晨上班前半小時對公司文件和新的業(yè)務(wù)規(guī)定進行傳達并認真學(xué)習(xí)，以求與公司的各項規(guī)定要求保持同步，避免在與客戶溝通時因業(yè)務(wù)不熟練造成不必要的糾紛。
篇十 電力公司合同管理專項效能監(jiān)察情況工作報告2600字
XX年，__局在獲得__市文明單位之后，保持“創(chuàng)建”勢頭不松，干勁不減。秉承市委市府提出“第三次創(chuàng)業(yè)”和區(qū)委區(qū)府打造“一城四區(qū)”的工作思路，在市文明辦和__電力局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)文明辦的具體指導(dǎo)下，結(jié)合行業(yè)特點，緊緊圍繞建設(shè)電網(wǎng)堅強、資產(chǎn)優(yōu)良、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、業(yè)績優(yōu)秀現(xiàn)代供電企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)，落實抓發(fā)展、抓管理、抓隊伍、創(chuàng)一流的工作思路，堅持服務(wù)黨和國家工作大局、服務(wù)電力客戶、服務(wù)發(fā)電企業(yè)、服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展的宗旨，以電相連，用心溝通，為實現(xiàn)__社會經(jīng)濟又好又快發(fā)展提供了堅強有力的電能保障。
一、創(chuàng)建工作開展扎實有效。
分局領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視精神文明創(chuàng)建工作，將其納入重要工作日程，召開文明單位建設(shè)動員大會，制定創(chuàng)建方案，并且做到將精神文明工作與其他各項工作同規(guī)劃、同部署、同總結(jié)、同獎罰。及時專題討論研究精神文明建設(shè)的工作重點，對創(chuàng)建工作投入資金進行預(yù)算規(guī)劃，保持每年資金投入遞增態(tài)勢，根據(jù)分局領(lǐng)導(dǎo)班子的人事變動及時調(diào)整創(chuàng)建文明單位領(lǐng)導(dǎo)小組，制定方案、明確分工、落實責(zé)任，保證了該項工作不脫節(jié)、不斷檔。目前分局的文明創(chuàng)建工作的主管領(lǐng)導(dǎo)親手抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，職能部門具體負責(zé)落實的工作機制已經(jīng)形成。近年來，__局精神文明建設(shè)全面開花，多次被省、市、區(qū)及有關(guān)部門授予文明創(chuàng)建、綜合治理、文明共建、安全生產(chǎn)等先進集體稱號。XX年－XX年連續(xù)兩年區(qū)文明城區(qū)創(chuàng)建工作先進單位，XX年__市“治安綜合治理”先進單位、__市文明單位、__市“先進職工之家”；XX年、XX年連續(xù)兩年__市和__區(qū)“安康杯”競賽活動先進單位稱號；XX、XX年__市“雙千結(jié)對共建文明”結(jié)對單位先進工作獎和__區(qū)“雙百結(jié)對共建文明”活動工作先進單位；連續(xù)四年__區(qū)“無償獻血”先進單位稱號，1名職工榮獲XX年度__區(qū)無償獻血先進個人，3名職工榮獲無償獻血奉獻獎榮譽稱號；每年都有職工榮獲__市“百家文明市民”稱號；多個供電營業(yè)所獲所在鎮(zhèn)、街道先進集體稱號，XX年10月份順利通過__市文明單位的考核復(fù)評，榮獲__電力局“一流供電分局”稱號。分局電力客戶服務(wù)中心被評為華東電網(wǎng)公司“城市供電規(guī)范化服務(wù)窗口”、__市文明服務(wù)“滿意杯”單位、“行風(fēng)建設(shè)文明窗口”、__市“文明服務(wù)示范點”。
二、加強領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，為文明創(chuàng)建工作提供有效的組織保障。
1、加強政治理論學(xué)習(xí)，按照每年制定的中心組學(xué)習(xí)計劃、黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育計劃、黨的“__大”專題學(xué)習(xí)以及“理論學(xué)習(xí)周”等活動的要求，將集中學(xué)習(xí)和個人自學(xué)有機結(jié)合，使領(lǐng)導(dǎo)班子始終保持清醒的政治頭腦和奮發(fā)向上的良好精神狀態(tài)。同時，班子成員還分期分批參加省公司的崗位輪訓(xùn)，積極參加預(yù)防職務(wù)犯罪、黨風(fēng)廉政教育等專題講座。通過學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，進一步發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)干部理論聯(lián)系實際、解決問題能力和領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展水平。
2、堅持民主集中制，完善干部考核評價機制，實施干部誡勉談話制度，履行“一崗雙責(zé)”，落實領(lǐng)導(dǎo)崗位責(zé)任制，對于涉及“三重一大”的問題，均經(jīng)過黨政聯(lián)席會議集體研究決定，深入開展創(chuàng)建“四好”（政治素質(zhì)好、經(jīng)營業(yè)績好、團結(jié)協(xié)作好、作風(fēng)形象好）領(lǐng)導(dǎo)班子、“樹新形象、創(chuàng)新業(yè)績”主題實踐等活動，以“服務(wù)創(chuàng)業(yè)、推動創(chuàng)新、科學(xué)發(fā)展”為切入點，激發(fā)領(lǐng)導(dǎo)班子銳意創(chuàng)新潛力，保證了各項工作任務(wù)的圓滿完成。
3、提高領(lǐng)導(dǎo)班子廉潔自律意識。通過建立健全黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制、領(lǐng)導(dǎo)干部廉政檔案、重大事情報告、領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉、民主評議干部、認真落實黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會和專題民主生活會等相關(guān)制度，完善了領(lǐng)導(dǎo)干部廉政監(jiān)督制約機制，從制度上詳盡規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部的行為，堅持廉潔奉公，忠于職守，不利用職權(quán)和職務(wù)之便謀取不正當(dāng)利益，把領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律作為純潔黨組織的重中之重，大力弘揚正氣，打擊邪氣，深入推進黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)，增強黨員干部__拒腐的能力。
三、加強員工素質(zhì)建設(shè)，為創(chuàng)建工作提供有效的人員保障。
以“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型企業(yè)，創(chuàng)建學(xué)習(xí)型班組”為載體，為員工提供學(xué)習(xí)空間和資金保障，通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)、技能比武、考試競賽等多種形式不斷提高中層干部及職工的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。
1、堅持愛國主義和形勢任務(wù)教育，增強理想信念。在分局范圍內(nèi)扎實開展愛國主義和形勢教育，通過宣傳典型事跡、樹立先進人物形象，使員工思想產(chǎn)生共鳴。通過閱讀書籍、觀看光盤、參加事跡報告和交流座談等形式，不斷增強員工的愛國意識、奉獻意識和融入意識，從而引導(dǎo)廣大干部職工正確領(lǐng)悟精神實質(zhì)，扎實開展學(xué)習(xí)，樹立正確的人生觀、價值觀。
2、繼續(xù)深入開展學(xué)習(xí)型企業(yè)創(chuàng)建活動，有計劃的開展干部職工教育培訓(xùn)。XX年分局自辦培訓(xùn)班二十一期，全員培訓(xùn)率達100%，人才密度達91.78%，高技能人才比例達92.77%，切實拓寬了員工知識面，增強了競爭意識、進取意識和為企業(yè)、為基層、為群眾服務(wù)的本領(lǐng)。
3、加強職業(yè)道德建設(shè)。深入落實《公民道德建設(shè)實施綱要》內(nèi)容，開展多種形式學(xué)教活動，并將其納入“爭優(yōu)創(chuàng)先”評比的重要內(nèi)容進行考核。增強員工職業(yè)道德意識，加強企業(yè)文化建設(shè)，營造良好和諧氛圍，達到凝人、聚人、育人的目的。在分局范圍內(nèi)扎實開展“做黨的忠誠衛(wèi)士、當(dāng)群眾的貼心人”主題活動，通過典型示范作用，潛移默化地對職工進行思想教育，增強他們的愛崗敬業(yè)意識。
4、加強誠信建設(shè)。以__大精神為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，在員工中形成重信譽、守信用、講信義的“人人講誠信”的良好風(fēng)尚，通過一系列活動載體，培養(yǎng)出品行端正、德才兼?zhèn)?、廉潔從業(yè)、干事創(chuàng)業(yè)、紀(jì)律嚴明、和諧共事、情趣健康、勤儉節(jié)約、與時俱進的人。先后有3名職工榮獲__“百佳文明市民”稱號
四、加強規(guī)章制度建設(shè)，為創(chuàng)建工作提供有效的機制保障。
1、建立健全激勵和約束機制，營造良好的企業(yè)內(nèi)部運營環(huán)境。制訂分局精神文明考核內(nèi)容及評分標(biāo)準(zhǔn)。（1）印發(fā)《__局開展?fàn)I業(yè)抄核收管理效能監(jiān)察實施方案》和文明服務(wù)規(guī)范服務(wù)用語，進一步使?fàn)I銷人員服務(wù)行為規(guī)范化。（2）完善人員考核機制，定期對各崗位人員進行業(yè)務(wù)考核，實行中層領(lǐng)導(dǎo)干部工作月匯報制、年終考核制和述職制度。（3）簽訂目標(biāo)責(zé)任書，完善管理責(zé)任制，做到層層有人抓，層層有人管。年初與各科室及基層供電營業(yè)所簽定目標(biāo)責(zé)任書，健全各級人員崗位責(zé)任制，營造“獎懲分明”的氛圍。（4）實行職工年休假制度，充分調(diào)動職工的工作積極性和勞動熱情。
2、完善監(jiān)督測評機制。（1）按照國網(wǎng)公司文件指示精神，及時調(diào)整聘請各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村書記及區(qū)人大代表為行風(fēng)監(jiān)督員，并對監(jiān)督員情況進行詳細記錄，形成檔案化管理。制定詳盡的行風(fēng)工作要點和年度工作計劃，逐步形成監(jiān)督檢查常效機制。（2）公開服務(wù)承諾，接受社會監(jiān)督。
