公司治理報(bào)告15篇

篇一 2023年8月公司綜合治理工作述職報(bào)告范文

今年在經(jīng)濟(jì)區(qū)綜治部門的指導(dǎo)下，在管委會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)和同志們的共同努力下，皇家海洋主題樂園社會(huì)治安綜合治理工作以黨的十七大為指針，以維護(hù)園區(qū)穩(wěn)定為重點(diǎn)，貫徹干群結(jié)合的原則，堅(jiān)持“打防結(jié)合、預(yù)防為主”的方針。結(jié)合我公司實(shí)際，全面推進(jìn)了經(jīng)濟(jì)區(qū)社會(huì)治安綜合治理工作，有力維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定，創(chuàng)造了我公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展和事業(yè)進(jìn)步良好的穩(wěn)定社會(huì)環(huán)境。依靠全公司員工的支持，我所分管的工作進(jìn)展順利，發(fā)展態(tài)勢良好，成效顯著，自我感覺是能夠勝任現(xiàn)職的。現(xiàn)述職如下，請批評(píng)指正。

一、求實(shí)創(chuàng)新，擺正位置，認(rèn)真負(fù)責(zé)抓好自己分管的綜治工作

1、及時(shí)傳達(dá)上級(jí)會(huì)議精神，周密部署各項(xiàng)社會(huì)治安綜合治理工作

就我公司的實(shí)際，分析我公司當(dāng)前的社會(huì)治安工作的形勢，并對(duì)全公司的綜治工作作全面部署。今年，研究部署綜治工作的黨政班子會(huì)有6次，綜治委工作會(huì)議4次，著重分析本公司的治安形勢，解決綜治工作中的重點(diǎn)和難點(diǎn)。做到機(jī)構(gòu)、人員、場所、經(jīng)費(fèi)、制度、管理全面到位。今年，全公司下達(dá)了綜治責(zé)任書11份，安全營業(yè)的通知3份。經(jīng)濟(jì)區(qū)綜治委同我公司負(fù)責(zé)人簽定了綜治工作責(zé)任狀，確保社會(huì)治安綜合治理工作的全面貫徹落實(shí)。

2、健全綜治組織網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化基層政法組織建設(shè)

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篇二 公司治理庸懶散奢貪專項(xiàng)活動(dòng)個(gè)人自查自糾報(bào)告

自公司開展治理庸懶散奢貪專項(xiàng)活動(dòng)以來，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件，深刻領(lǐng)會(huì)治庸、治懶、治散、治奢、治貪的相關(guān)精神，并結(jié)合自身的工作實(shí)際情況，深入細(xì)致地查找了自身在思想上、工作上存在的問題與不足，剖析了存在問題的原因，提出了切實(shí)可行的整改措施，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高工作效率，現(xiàn)就本人自查自糾情況報(bào)告如下：

一、自身存在的主要問題

1、思想覺悟和政治立場還不夠高。主要表現(xiàn)在向上的進(jìn)取心不夠強(qiáng)，拼搏進(jìn)取進(jìn)取的意識(shí)不足，工作中有時(shí)會(huì)出現(xiàn)懈怠的情況。

2、學(xué)習(xí)存在自滿情緒。進(jìn)取意識(shí)不夠強(qiáng)，性情急躁，缺乏進(jìn)取精神，遇上處理具體事情，往往是憑主觀臆斷和經(jīng)驗(yàn)去分析情況、處理問題。有時(shí)工作中碰到困難還產(chǎn)生抱怨和抵觸情緒，不主動(dòng)找原因，使自己工作陷于被動(dòng)。

3、工作主動(dòng)性還有所欠缺，對(duì)自己沒有嚴(yán)格地要求，往往滿足于完成任務(wù)，對(duì)如何創(chuàng)造性地開展工作思考得不夠。對(duì)工作僅滿足于簡單的完成任務(wù)，并沒有深入的進(jìn)行分析和思考以求更好的完成工作。

二、存在問題原因分析

1、自身思想素質(zhì)、理論教養(yǎng)、認(rèn)識(shí)水平不高。特別是對(duì)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、三個(gè)代表重要思想的學(xué)習(xí)、理解不夠透徹和深入。沒能完全運(yùn)用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦，指導(dǎo)自己的言行，從而導(dǎo)致認(rèn)識(shí)上、行為上、決策上的一些偏差。

2、自我要求不夠嚴(yán)格，無論是思想意識(shí)還是工作上，有時(shí)思考問題、處理問題顯得不夠嚴(yán)謹(jǐn)，有圖完成任務(wù)，交差的觀念，不講究精益求精，不是創(chuàng)造性的開展工作而是草率了事。

3、缺乏自查自糾，忽視了自我約束、自我監(jiān)督、自我提高。在自身學(xué)習(xí)上研究思考問題的力度不夠。

三、整改提高措施

1、刻若學(xué)習(xí)，振奮精神，提高工作業(yè)務(wù)水平，要自覺把理論業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)作為自己的第一需要，聯(lián)系實(shí)際，深入實(shí)踐，學(xué)以致用，不斷提高工作水平。

2、要嚴(yán)格要求自己，克服松懈心理和庸懶散情緒，樹立嶄新的奮斗目標(biāo)，保持旺盛的精力，積極肯干，吃苦耐勞，努力將工作做到更好。

3、求真務(wù)實(shí)、開拓創(chuàng)新。樹立開拓創(chuàng)新的精神，永葆工作中的蓬勃生機(jī)和活力：想問題、辦事情，做決策都要堅(jiān)持從實(shí)際出發(fā)，遵循客觀規(guī)律。重實(shí)際、辦實(shí)事、求實(shí)效，不搞形式主義。大膽地投身到工作實(shí)踐中去，在工作中勇于開拓創(chuàng)新、不墨守陳規(guī)、不固步自封、從實(shí)際出發(fā)，不斷探索真理、研究新問題、解決新問題，不斷總結(jié)和完善已有的經(jīng)驗(yàn)。

篇三 公司治理“庸懶散奢貪”專項(xiàng)活動(dòng)個(gè)人自查自糾報(bào)告

自公司開展治理庸懶散奢貪專項(xiàng)活動(dòng)以來，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件，深刻領(lǐng)會(huì)治庸、治懶、治散、治奢、治貪的相關(guān)精神，并結(jié)合自身的工作實(shí)際情況，深入細(xì)致地查找了自身在思想上、工作上存在的問題與不足，剖析了存在問題的原因，提出了切實(shí)可行的整改措施，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高工作效率，現(xiàn)就本人自查自糾情況報(bào)告如下：

一、自身存在的主要問題

1、思想覺悟和政治立場還不夠高。主要表現(xiàn)在向上的進(jìn)取心不夠強(qiáng)，拼搏進(jìn)取進(jìn)取的意識(shí)不足，工作中有時(shí)會(huì)出現(xiàn)懈怠的情況。

2、學(xué)習(xí)存在自滿情緒。進(jìn)取意識(shí)不夠強(qiáng)，性情急躁，缺乏進(jìn)取精神，遇上處理具體事情，往往是憑主觀臆斷和經(jīng)驗(yàn)去分析情況、處理問題。有時(shí)工作中碰到困難還產(chǎn)生抱怨和抵觸情緒，不主動(dòng)找原因，使自己工作陷于被動(dòng)。

3、工作主動(dòng)性還有所欠缺，對(duì)自己沒有嚴(yán)格地要求，往往滿足于完成任務(wù)，對(duì)如何創(chuàng)造性地開展工作思考得不夠。對(duì)工作僅滿足于簡單的完成任務(wù)，并沒有深入的進(jìn)行分析和思考以求更好的完成工作。

二、存在問題原因分析

1、自身思想素質(zhì)、理論教養(yǎng)、認(rèn)識(shí)水平不高。特別是對(duì)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、三個(gè)代表重要思想的學(xué)習(xí)、理解不夠透徹和深入。沒能完全運(yùn)用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦，指導(dǎo)自己的言行，從而導(dǎo)致認(rèn)識(shí)上、行為上、決策上的一些偏差。

2、自我要求不夠嚴(yán)格，無論是思想意識(shí)還是工作上，有時(shí)思考問題、處理問題顯得不夠嚴(yán)謹(jǐn)，有圖完成任務(wù)，交差的觀念，不講究精益求精，不是創(chuàng)造性的開展工作而是草率了事。

3、缺乏自查自糾，忽視了自我約束、自我監(jiān)督、自我提高。在自身學(xué)習(xí)上研究思考問題的力度不夠。

三、整改提高措施

1、刻若學(xué)習(xí)，振奮精神，提高工作業(yè)務(wù)水平，要自覺把理論業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)作為自己的第一需要，聯(lián)系實(shí)際，深入實(shí)踐，學(xué)以致用，不斷提高工作水平。

2、要嚴(yán)格要求自己，克服松懈心理和庸懶散情緒，樹立嶄新的奮斗目標(biāo)，保持旺盛的精力，積極肯干，吃苦耐勞，努力將工作做到更好。

3、求真務(wù)實(shí)、開拓創(chuàng)新。樹立開拓創(chuàng)新的精神，永葆工作中的蓬勃生機(jī)和活力：想問題、辦事情，做決策都要堅(jiān)持從實(shí)際出發(fā)，遵循客觀規(guī)律。重實(shí)際、辦實(shí)事、求實(shí)效，不搞形式主義。大膽地投身到工作實(shí)踐中去，在工作中勇于開拓創(chuàng)新、不墨守陳規(guī)、不固步自封、從實(shí)際出發(fā)，不斷探索真理、研究新問題、解決新問題，不斷總結(jié)和完善已有的經(jīng)驗(yàn)。

篇四 關(guān)于上市公司治理自查報(bào)告

xx年3月19日中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布了證監(jiān)公司字【xx】28號(hào)《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，隨后中國證監(jiān)會(huì)廣東監(jiān)管局發(fā)布了《關(guān)于做好上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)工作的通知》(廣東證監(jiān)[xx]48號(hào))和《關(guān)于做好上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)自查階段有關(guān)工作的通知》(廣東證監(jiān)[xx]57號(hào))，深圳證券交易所也發(fā)布了《關(guān)于做好加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)工作的通知》，就開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)及相關(guān)工作作出具體安排。根據(jù)通知的要求和統(tǒng)一部署，珠海中富實(shí)業(yè)股份有限公司(以下簡稱'公司'、'本公司'或'珠海中富')本著實(shí)事求是的原則，嚴(yán)格對(duì)照《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)，以及《公司章程》等內(nèi)部規(guī)章制度進(jìn)行自查，情況如下：

一、特別提示：公司治理方面存在的有待改進(jìn)的問題

自公司治理專項(xiàng)活動(dòng)開展以來，本公司按中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所、廣東證監(jiān)局對(duì)治理專項(xiàng)活動(dòng)的要求進(jìn)行了認(rèn)真自查后認(rèn)為，公司在治理上還存在以下幾方面不足，需要繼續(xù)完善。

(一)董事會(huì)專門委員會(huì)運(yùn)作需要提高。根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》的規(guī)定，公司董事會(huì)已于xx年初設(shè)立審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)。由于成立時(shí)間不長，故運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)有待積累，水平尚需提高。

(二)公司制度還需進(jìn)一步完善。公司已按有關(guān)規(guī)定制訂了一系列制度，并在實(shí)踐中發(fā)揮了積極作用。但仍需按照最新的法規(guī)要求，對(duì)公司制度進(jìn)行增補(bǔ)完善。

(三)公司的激勵(lì)機(jī)制不夠。公司已建立了績效考核機(jī)制，并發(fā)揮了積極作用，但仍有進(jìn)一步提高的必要，并應(yīng)考慮引入股權(quán)激勵(lì)機(jī)制，以充分提高管理層的積極性。

(四)公司在資本市場上的創(chuàng)新不夠。一直以來公司專注于主業(yè)的經(jīng)營，為投資者帶來穩(wěn)健的回報(bào)，但作為上市公司，如何利用資本市場做大做強(qiáng)仍需探索學(xué)習(xí)積極提高。

二、公司治理概況

公司自上市以來，能夠按照《公司法》、《證券法》、公司《章程》等規(guī)定規(guī)范運(yùn)作，在法人治理結(jié)構(gòu)、信息披露、投資者關(guān)系管理等方面取得了一些成效，得到了監(jiān)管部門和廣大投資者的認(rèn)同，其主要體現(xiàn)在：

(一)公司與大股東珠海中富工業(yè)集團(tuán)有限公司在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面分開。

(1)業(yè)務(wù)方面：公司具有獨(dú)立的供、產(chǎn)、銷系統(tǒng)，業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)做到了分開設(shè)置，公司具有獨(dú)立完整的業(yè)務(wù)及自主經(jīng)營能力;

(2)人員方面：上市公司獨(dú)立聘用員工，勞動(dòng)、人事及工資管理做到完全獨(dú)立，公司高級(jí)管理人員專職在公司工作并領(lǐng)取報(bào)酬，不存在雙重任職;

(3)資產(chǎn)方面：公司擁有獨(dú)立完整的生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助生產(chǎn)系統(tǒng)和配套設(shè)施，以及土地使用權(quán)、房屋產(chǎn)權(quán)、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)等資產(chǎn)，所有權(quán)清晰;

(4)機(jī)構(gòu)方面：公司機(jī)構(gòu)設(shè)置是根據(jù)上市公司規(guī)范要求及公司實(shí)際業(yè)務(wù)特點(diǎn)需要設(shè)置，獨(dú)立于大股東，與大股東的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)之間沒有直接的隸屬關(guān)系;

(5)財(cái)務(wù)方面：公司設(shè)置獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門并配備相應(yīng)的財(cái)務(wù)專職人員，根據(jù)上市公司有關(guān)會(huì)計(jì)制度的要求，建立了獨(dú)立的會(huì)計(jì)核算體系和財(cái)務(wù)管理制度，實(shí)行嚴(yán)格的獨(dú)立核算，獨(dú)立進(jìn)行財(cái)務(wù)決策，擁有獨(dú)立的銀行賬戶，依法獨(dú)立納稅。

(二)'三會(huì)'制度健全,運(yùn)作規(guī)范。

公司建立完善了'三會(huì)'(股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì))運(yùn)作的系列制度，并按相關(guān)制度規(guī)范運(yùn)作。

(1)關(guān)于股東與股東大會(huì)：公司能夠確保所有股東、特別是中小股東享有平等地位，確保股東能夠充分行使自己的權(quán)利;公司制訂完善了股東大會(huì)的議事規(guī)則，嚴(yán)格按照股東大會(huì)規(guī)則的要求召集、召開股東大會(huì);公司關(guān)聯(lián)交易公平合理，表決時(shí)關(guān)聯(lián)股東放棄表決權(quán)，并對(duì)定價(jià)依據(jù)予以充分披露。

(2)關(guān)于董事與董事會(huì)：公司嚴(yán)格按照《公司章程》規(guī)定的董事選聘程序選舉董事;公司董事的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求;公司董事會(huì)建設(shè)趨于合理化，董事會(huì)決策專業(yè)化、科學(xué)化;制訂完善了董事會(huì)議事規(guī)則，董事能夠以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度出席董事會(huì)，學(xué)習(xí)有關(guān)法律法規(guī)，了解作為董事的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保董事會(huì)的高效運(yùn)作和科學(xué)決策。

(3)關(guān)于監(jiān)事與監(jiān)事會(huì)：公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)要求;制訂完善了監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則，監(jiān)事能夠認(rèn)真履行職責(zé)。

(三)信息披露公開、透明。

公司嚴(yán)格按中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了信息披露，積極地保護(hù)投資者特別是中小投資者的利益。公司指定董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)信息披露工作，并嚴(yán)格按照《股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)的披露有關(guān)信息。

(四)積極開展投資者關(guān)系管理。

公司建立了投資者關(guān)系管理制度，并通過電話、網(wǎng)絡(luò)及登門訪談等多種溝通方式與投資者建立了良好的互動(dòng)關(guān)系，對(duì)投資者的咨詢，公司有關(guān)部門及時(shí)、詳盡地予以答復(fù)，最大程度地滿足了投資者的信息需求。

(五)內(nèi)部控制制度比較完善。

公司基本建立和健全了內(nèi)部管理制度，在公司章程和其他有關(guān)制度中，明確規(guī)定重大關(guān)聯(lián)交易、對(duì)主要股東和關(guān)聯(lián)方的擔(dān)保，均須股東大會(huì)審議通過;所有關(guān)聯(lián)交易均須獨(dú)立董事審議并發(fā)表獨(dú)立意見，關(guān)聯(lián)董事和關(guān)聯(lián)股東均放棄表決權(quán);對(duì)濫用股東權(quán)利侵害其他股東利益的行為進(jìn)行了相應(yīng)規(guī)定，可有效防止關(guān)聯(lián)方占用公司資金、侵害公司利益。

三、公司治理存在的問題及原因

(一)董事會(huì)下設(shè)委員會(huì)的運(yùn)作需要加強(qiáng)。

xx年初，公司董事會(huì)根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》的要求設(shè)立了審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)，專業(yè)委員會(huì)中獨(dú)立董事占多數(shù)并擔(dān)任主任委員。但成立時(shí)間較晚，運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)欠缺，需要提高委員會(huì)的專業(yè)運(yùn)作水平，更好的達(dá)到完善公司治理結(jié)構(gòu)的目的。

(二)公司制度需進(jìn)一步增補(bǔ)修訂。

公司雖已按證監(jiān)會(huì)、深交所有關(guān)規(guī)定制定了《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等一系列公司制度，但公司還需按中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所及廣東證監(jiān)局的最新規(guī)定的要求進(jìn)一步地制定、完善公司的《信息披露管理制度》等相關(guān)控制制度。

(三)公司激勵(lì)機(jī)制還需完善。

公司在員工的考核、績效掛鉤、獎(jiǎng)懲方面已制訂了薪酬考核辦法，對(duì)員工進(jìn)行了獎(jiǎng)懲掛鉤，實(shí)施了績效考核。但在激勵(lì)方式和獎(jiǎng)懲力度上還不夠，僅靠目前的激勵(lì)辦法還不能夠充分地調(diào)動(dòng)公司管理人員和核心員工的積極性。因此，在如何進(jìn)一步充分發(fā)揮公司管理層和骨干人員的積極性方面，公司還需探索新的辦法，比如對(duì)公司的管理層和核心人員予以持股或?qū)嵤┢跈?quán)、股權(quán)等激勵(lì)機(jī)制等。

(四)公司在資本市場上的創(chuàng)新還不夠。

公司自上市以來主要是以穩(wěn)健經(jīng)營來進(jìn)行持續(xù)發(fā)展，在生產(chǎn)經(jīng)營上，雖取得了較好的經(jīng)營業(yè)績，但作為一家公眾的上市公司，在資本市場上的創(chuàng)新方面還做得不夠。為求得更快的發(fā)展，公司應(yīng)適當(dāng)加快在資本市場的發(fā)展步伐，充分利用和發(fā)揮資本市場的作用和功能，不斷地把公司做大做強(qiáng)，為投資者創(chuàng)造更好的回報(bào)。

四、公司的整改措施、整改時(shí)間及責(zé)任人

針對(duì)上述自查存在的差距、問題和不足，公司擬定以下整改計(jì)劃和措施。

(一)董事會(huì)將借鑒其他上市公司的成熟做法，并認(rèn)真積累總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷提高董事會(huì)下屬委員會(huì)的專業(yè)運(yùn)作水平，進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)。

該項(xiàng)整改措施在xx年9月30日之前落實(shí)，由董事長、董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)。

(二)公司將按照規(guī)定制訂公司的《信息披露管理制度》，并提交董事會(huì)審議通過后實(shí)施。

該項(xiàng)整改措施在xx年6月30日之前落實(shí)，由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)。

(三)在激勵(lì)機(jī)制的建立和完善上，公司將借鑒其它上市公司的成功經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，積極探索，處理好股東與管理者之間的關(guān)系，適時(shí)地推出適合公司特點(diǎn)的激勵(lì)機(jī)制，更好、更有效地調(diào)動(dòng)各方面的積極性。

該項(xiàng)整改措施在xx年底前力爭展開前期工作，由公司董事長負(fù)責(zé)。

(三)在今后的工作中，公司將在抓好生產(chǎn)經(jīng)營的同時(shí)，積極重視資本市場的巨大作用，及時(shí)了解和掌握資本市場的新政策、新動(dòng)向，加強(qiáng)資本經(jīng)營，促進(jìn)實(shí)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不斷地將公司做大做強(qiáng)。

該項(xiàng)整改措施在xx年落實(shí)，由公司董事會(huì)和公司經(jīng)營管理層共同負(fù)責(zé)。

五、有特色的公司治理做法

(一)為確保公司按照《公司法》、《公司章程》及各項(xiàng)制度的要求規(guī)范運(yùn)作，有效防范風(fēng)險(xiǎn)，在充分發(fā)揮獨(dú)立董事及董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)的作用外，專設(shè)審計(jì)部，直接向董事會(huì)匯報(bào)，定期對(duì)分、子公司進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，不定期地對(duì)公司人員和下屬公司進(jìn)行稽核、監(jiān)督、檢查，并對(duì)可能產(chǎn)生漏洞的環(huán)節(jié)進(jìn)行專人負(fù)責(zé)監(jiān)督整改。

(二)根據(jù)公司規(guī)模大、下屬分子公司多、區(qū)域分布廣等實(shí)際情況，設(shè)置五大管理區(qū)(華北、東北、西南西北、華東華中及華南)，配備區(qū)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、生產(chǎn)技術(shù)總監(jiān)及人事總監(jiān)，加強(qiáng)對(duì)各分、子公司的監(jiān)管指導(dǎo)。在內(nèi)部管理上，為了強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督，明確由公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行直線職能式垂直管理(包括財(cái)務(wù)人員的任免、調(diào)動(dòng)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核等)。

六、其他需要說明的事項(xiàng)

無。

公司通過一系列內(nèi)控制度的建立和實(shí)施，有效地保障了公司的資產(chǎn)安全，及時(shí)地解決了生產(chǎn)經(jīng)營管理中存在的問題，促進(jìn)了公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。未來公司將根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)、交易所的有關(guān)規(guī)定，以此次治理專項(xiàng)活動(dòng)為契機(jī)，增強(qiáng)公司董、監(jiān)事及高管人員的規(guī)范意識(shí)，不斷完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步搞好公司的信息披露工作，積極提高公司質(zhì)量，不斷地將公司做大做強(qiáng)。

篇五 公司設(shè)備材料部社會(huì)治安綜合治理述職報(bào)告范文書

設(shè)備材料部社會(huì)治安綜合治理工作，在公司黨政的正確領(lǐng)導(dǎo)及主管部門的指導(dǎo)下，堅(jiān)持以江總書記“三個(gè)代表”思想為指針，以維護(hù)社會(huì)和公司的穩(wěn)定為根本，狠抓基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化防范措施，努力實(shí)現(xiàn)了全年既定的各項(xiàng)目標(biāo)，確保了政治、治安和員工思想穩(wěn)定。

一年來，我們圍繞“預(yù)防為主、重在治本”的綜合治理方針，結(jié)合開展“三創(chuàng)”活動(dòng)，從強(qiáng)化“人防、物防、技防”三方面入手，抓了以下幾項(xiàng)工作：

一、加強(qiáng)教育，提高隊(duì)伍整體素質(zhì)

為搞好綜治工作，我們首先從強(qiáng)化隊(duì)伍的整體素質(zhì)著手，一方面，不斷加大對(duì)干部員工政治思想的教育力度，經(jīng)常利用講座、報(bào)告會(huì)等大小會(huì)議開展形勢任務(wù)、理想信念、廉潔自律及職業(yè)道德教育，以身邊的典型案例開展警示教育；另一方面，以“四五”普法為重點(diǎn)，有計(jì)劃、有步驟地開展了安全知識(shí)及特種崗位操作規(guī)程等培訓(xùn)，使廣大干部員工遵紀(jì)守法意識(shí)明顯增強(qiáng)，提高了隊(duì)伍的政治思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)。在今年的“四五普法” 工作中獲得好評(píng)。

二、夯實(shí)基礎(chǔ)，明確目標(biāo)管理責(zé)任

在平時(shí)的工作中，我們堅(jiān)持把社會(huì)治安綜合治理擺在重要議事日程，并納入年度計(jì)劃，將綜合治理與經(jīng)營管理工作同部署，同檢查、同考核。一是完善了有關(guān)規(guī)章制度。根據(jù)公司有關(guān)文件精神，我們在原有制度的基礎(chǔ)上，先后制定了《安全事故行政責(zé)任追究的暫行規(guī)定》、《安全事故隱患管理辦法》《零庫存采購供應(yīng)管理暫行辦法》、《進(jìn)一步加強(qiáng)信訪工作的通知》、《治理工作環(huán)境、維護(hù)公共設(shè)施的管理辦法》等規(guī)章制度，進(jìn)一步嚴(yán)明制度、規(guī)范操作，堵塞了管理漏洞；

二是堅(jiān)持實(shí)行綜合治理目標(biāo)管理。綜合治理目標(biāo)管理從部領(lǐng)導(dǎo)拓展到科室（車間）、班組，全年自上而下層層簽訂責(zé)任狀，責(zé)任狀簽訂率達(dá)到了100%；并通過業(yè)務(wù)員與各供貨單位簽訂《廉潔共建合同書》，層層簽訂《黨風(fēng)廉政責(zé)任狀》，進(jìn)一步明確了綜治目標(biāo)責(zé)任；

三是加大了綜合治理考核力度。在年初制訂社會(huì)治安綜合治理工作要點(diǎn)》及考核細(xì)則的基礎(chǔ)上，每月將綜合治理落實(shí)情況與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制掛鉤，嚴(yán)格考核，獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)，有效地促進(jìn)了綜治工作的開展。

三、落實(shí)責(zé)任，確保實(shí)現(xiàn)綜治目標(biāo)

本著一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)的原則，我們加強(qiáng)了綜合治理工作的領(lǐng)導(dǎo)和動(dòng)態(tài)管理。

篇六 公司治理商業(yè)賄賂自糾自查報(bào)告

根據(jù)《xxxx文件精神，按照xxx的部署和xx局黨組的要求，為進(jìn)一步搞好公司黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉工作，確保公司“xx”規(guī)劃的順利實(shí)施，推進(jìn)公司各項(xiàng)工作的健康發(fā)展，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際，公司紀(jì)委制定了“把構(gòu)建懲防體系和治理商業(yè)賄賂有機(jī)結(jié)合起來，從源頭上預(yù)防和懲治腐敗，切實(shí)抓緊抓實(shí)抓出成效，構(gòu)建和諧企業(yè)，為公司改革發(fā)展穩(wěn)定提供強(qiáng)有力的政治保證”的指導(dǎo)思想，迅速在公司掀起了治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)活動(dòng)，通過全面?zhèn)鬟_(dá)上級(jí)文件和會(huì)議精神，達(dá)共識(shí)，找差距，增信心，抓落實(shí)，現(xiàn)就活動(dòng)開展以來情況匯報(bào)如下：

一、積極貫徹，充分領(lǐng)悟文件精神內(nèi)涵

治理商業(yè)賄賂是黨中央、國務(wù)院做出的重大決策和部署，是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又快又好發(fā)展的迫切需要，是建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系的重要內(nèi)容，也是當(dāng)前國有企業(yè)深化改革、確保發(fā)展的保障。xx年x月x日，公司收到省局黨組轉(zhuǎn)發(fā)的《xx集團(tuán)公司關(guān)于開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作的意見》(xx黨發(fā)〔xx〕xx號(hào))文件時(shí)，正值我公司xx擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)施階段，公司黨委、紀(jì)委立即召開了包括黨支部委員在內(nèi)的公司中層以上干部會(huì)議，會(huì)議學(xué)習(xí)了文件精神，要求各支部下去召開專門會(huì)議進(jìn)行學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)，將文件精神務(wù)必傳達(dá)到每一位員工。按照《意見》內(nèi)容，抓檢查、抓整改，扎實(shí)有效地推動(dòng)治理商業(yè)賄賂工作的有效開展。通過學(xué)習(xí)，大家一致認(rèn)為：只有扎實(shí)開展治理商業(yè)賄賂活動(dòng)，并與開展構(gòu)建懲防體系等活動(dòng)結(jié)合起來，才能有效遏制違規(guī)違紀(jì)案件的發(fā)生，全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和責(zé)任追究制度，為公司改革和發(fā)展創(chuàng)造良好的內(nèi)部環(huán)境。

二、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，積極落實(shí)案件治理組織體系

黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭是一項(xiàng)艱巨復(fù)雜的工程，治理商業(yè)賄賂工作是黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容，是反腐倡廉的一項(xiàng)重要舉措。同時(shí)，也是杜絕企業(yè)利潤流失、保護(hù)黨員干部、使企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的內(nèi)在需求。因此，必須要有專門的組織機(jī)構(gòu)去貫徹、執(zhí)行、落實(shí)。公司黨委結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際，經(jīng)研究決定成立了以黨委書記為組長、紀(jì)委書記為副組長的開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室，負(fù)責(zé)處理日常工作。

三、結(jié)合實(shí)際，按文件精神認(rèn)真開展自查

我們以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，把開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作作為貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、構(gòu)建和諧企業(yè)、完善法人治理結(jié)構(gòu)、落實(shí)城防體系的一項(xiàng)重要任務(wù)和工作。根據(jù)文件精神，結(jié)合企業(yè)現(xiàn)階段重點(diǎn)工作，我們先后對(duì)xxxx擴(kuò)建項(xiàng)目中的設(shè)備及大宗物資采購、基礎(chǔ)工程建設(shè)以及在支付物資和工程款等過程中有無違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行了重點(diǎn)審查;對(duì)廢舊物資處理、產(chǎn)品銷售等經(jīng)營活動(dòng)過程中有無違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行了重點(diǎn)排查;對(duì)正在實(shí)施xx擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目過程中設(shè)備采購、工程項(xiàng)目建設(shè)等經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控;對(duì)日常生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的物資采購和外包工程有重點(diǎn)地進(jìn)行了效能監(jiān)察。

xx年x月開始的我公司xxxx擴(kuò)建項(xiàng)目，在今年7月底基本結(jié)束。根據(jù)文件精神，公司治理商業(yè)賄賂工作領(lǐng)導(dǎo)小組抽調(diào)專門人員組成自查自糾工作組，對(duì)照設(shè)備和大宗物資采購及基礎(chǔ)工程建設(shè)招標(biāo)、議標(biāo)原始記錄審查所有合同簽訂的正確性和準(zhǔn)確性;根據(jù)合同內(nèi)容在技術(shù)部審查驗(yàn)收記錄，在財(cái)務(wù)部審查付款記錄。經(jīng)過一個(gè)月的審核檢查，未發(fā)現(xiàn)損害企業(yè)利益的違規(guī)違紀(jì)行為。

篇七 某公司設(shè)備材料部社會(huì)治安綜合治理述職報(bào)告

某公司設(shè)備材料部社會(huì)治安綜合治理述職報(bào)告

文章標(biāo)題：某公司設(shè)備材料部社會(huì)治安綜合治理述職報(bào)告

今年以來，設(shè)備材料部社會(huì)治安綜合治理工作，在公司黨政的正確領(lǐng)導(dǎo)及主管部門的指導(dǎo)下，堅(jiān)持以江總書記“三個(gè)代表”思想為指針，以維護(hù)社會(huì)和公司的穩(wěn)定為根本，狠抓基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化防范措施，努力實(shí)現(xiàn)了全年既定的各項(xiàng)目標(biāo)，確保了政治、治安和員工思想穩(wěn)定。

一年來，我們圍繞“預(yù)防為主、重在治本”的綜合治理方針，結(jié)合開展“三創(chuàng)”活動(dòng)，從強(qiáng)化“人防、物防、技防”三方面入手，抓了以下幾項(xiàng)工作：

一、加強(qiáng)教育，提高隊(duì)伍整體素質(zhì)

為搞好綜治工作，我們首先從強(qiáng)化隊(duì)伍的整體素質(zhì)著手，一方面，不斷加大對(duì)干部員工政治思想的教育力度，經(jīng)常利用講座、報(bào)告會(huì)等大小會(huì)議開展形勢任務(wù)、理想信念、廉潔自律及職業(yè)道德教育，以身邊的典型案例開展警示教育；另一方面，以“四五”普法為重點(diǎn)，有計(jì)劃、有步驟地開展了安全知識(shí)及特種崗位操作規(guī)程等培訓(xùn)，使廣大干部員工遵紀(jì)守法意識(shí)明顯增強(qiáng)，提高了隊(duì)伍的政治思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)。在今年的“四五普法”工作中獲得好評(píng)。

二、夯實(shí)基礎(chǔ)，明確目標(biāo)管理責(zé)任

在平時(shí)的工作中，我們堅(jiān)持把社會(huì)治安綜合治理擺在重要議事日程，并納入年度計(jì)劃，將綜合治理與經(jīng)營管理工作同部署，同檢查、同考核。一是完善了有關(guān)規(guī)章制度。根據(jù)公司有關(guān)文件精神，我們在原有制度的基礎(chǔ)上，先后制定了《安全事故行政責(zé)任追究的暫行規(guī)定》、《安全事故隱患管理辦法》《零庫存采購供應(yīng)管理暫行辦法》、《進(jìn)一步加強(qiáng)信訪工作的通知》、《治理工作環(huán)境、維護(hù)公共設(shè)施的管理辦法》等規(guī)章制度，進(jìn)一步嚴(yán)明制度、規(guī)范操作，堵塞了管理漏洞；

二是堅(jiān)持實(shí)行綜合治理目標(biāo)管理。綜合治理目標(biāo)管理從部領(lǐng)導(dǎo)拓展到科室（車間）、班組，全年自上而下層層簽訂責(zé)任狀，責(zé)任狀簽訂率達(dá)到了100；并通過業(yè)務(wù)員與各供貨單位簽訂《廉潔共建合同書》，層層簽訂《黨風(fēng)廉政責(zé)任狀》，進(jìn)一步明確了綜治目標(biāo)責(zé)任；

三是加大了綜合治理考核力度。在年初制訂社會(huì)治安綜合治理工作要點(diǎn)》及考核細(xì)則的基礎(chǔ)上，每月將綜合治理落實(shí)情況與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制掛鉤，嚴(yán)格考核，獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)，有效地促進(jìn)了綜治工作的開展。

三、落實(shí)責(zé)任，確保實(shí)現(xiàn)綜治目標(biāo)

本著一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)的原則，我們加強(qiáng)了綜合治理工作的領(lǐng)導(dǎo)和動(dòng)態(tài)管理。

一是進(jìn)一步加強(qiáng)了安全保衛(wèi)防范措施。針對(duì)本部倉庫點(diǎn)多、面廣等特點(diǎn)，大力開展以倉庫防火、防盜為重點(diǎn)的專項(xiàng)治理，在部可控費(fèi)用緊張的情況下，仍投入資金安裝了部分防盜窗，添置了近2萬元消防器材，將油庫原來的泡沫消防器材全部更換為干粉滅火器，新增了8公升干粉滅火器45臺(tái)等消防器材；

二是經(jīng)常檢查落實(shí)安全保衛(wèi)工作。切實(shí)加強(qiáng)油庫、化工庫、裝卸等重點(diǎn)要害部位的安全保衛(wèi)工作，特別是春節(jié)、國慶期間的安全保衛(wèi)工作，對(duì)查出的問題及時(shí)整改，1至9月份至今共整改了各類隱患42起，隱患整改率100，從而確保了安全“六個(gè)零”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

三是大力抓好上訪、信訪、調(diào)解工作。為積極穩(wěn)妥地化解各種內(nèi)部矛盾，我們堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)信訪接待日制度，將信訪、調(diào)解問題解決在本單位。部領(lǐng)導(dǎo)每月第一周的星期六上午9：00-11：30按時(shí)在指定的接待室接待來訪。在平時(shí)的工作中，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)主動(dòng)關(guān)心困難員工生活，耐心做好員工，特別是轉(zhuǎn)崗員工的思想政治工作，切實(shí)將轉(zhuǎn)崗等原因引發(fā)的上訪、鬧事等苗頭消滅在萌芽狀態(tài)，到目前為止，本部的信訪接待日沒有一起信訪，杜絕了上訪鬧事事件的發(fā)生。

一年來，由于我們從思想上、組織上、工作上加強(qiáng)了對(duì)綜合治理工作的領(lǐng)導(dǎo)，通過構(gòu)建上下結(jié)合、“打防控一體化”的治安防范網(wǎng)絡(luò)和采取行之有效的措施，加大綜治防范和管理力度，本部的社會(huì)治安綜合治理工作取得了一定成績，但還存在一些問題，比如：還有個(gè)別員工違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象及盜竊事件發(fā)生，這些有待于我們在今后的工作中努力解決，促進(jìn)綜治工作再上新臺(tái)階。

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篇八 2023公司治理自查報(bào)告

一,特別提示

公司自xx年上市以來,一直努力致力于完善公司內(nèi)部治理結(jié)構(gòu),提升公司治理水平的工作,并按照中國證監(jiān)會(huì),上海證券交易所等相關(guān)法律法規(guī),結(jié)合公司的實(shí)際情況,逐步建立了嚴(yán)格的股東會(huì),董事會(huì),監(jiān)事會(huì)三會(huì)運(yùn)作制度,及明晰的決策授權(quán)體系.同時(shí)公司也加強(qiáng)了對(duì)內(nèi)部各項(xiàng)制度的建設(shè),為公司的內(nèi)部控制與治理提供了基礎(chǔ)的制度保障.

公司治理總體來說比較規(guī)范,但也還存在以下一些問題:

1,《公司章程》尚未完全按照《上市公司章程指引(xx年修訂)》修改;

根據(jù)公司的實(shí)際情況,公司已在xx年度股東大會(huì)對(duì)《公司章程》中股東大會(huì)召開通知等內(nèi)容作了部分修改,但是還有大部分條款未進(jìn)行修改.公司將在情況明了后對(duì)《公司章程》進(jìn)行全面修改,并提交股東大會(huì)審議通過.

2,公司部分制度尚待修訂與完善;

(1)公司需要對(duì)內(nèi)控制度進(jìn)行完整的評(píng)估并形成自我評(píng)估報(bào)告;

(2)公司需建立《募集資金管理辦法》.

3,公司股權(quán)分置改革工作尚未完成.

由于公司第一大非流通股股東與第一大流通股股東對(duì)公司股改方案未達(dá)成一致意見,公司非流通股股東提出的兩次股改方案都未獲通過.公司將促進(jìn)大股東之間加強(qiáng)溝通,盡快就股改方案達(dá)成一致意見,以啟動(dòng)第三次股改.

4,期權(quán)激勵(lì)工作尚未開展

由于公司未完成股改,無法實(shí)施有效的期權(quán)激勵(lì).董事會(huì)將結(jié)合公司實(shí)際情況出臺(tái)期權(quán)激勵(lì)方案,待股改完成后實(shí)施.

為了向廣大投資者全面扼要地揭示公司的治理架構(gòu),使投資者能更全面地了解公司治理情況,公司對(duì)治理情況進(jìn)行了自查,并擬訂了該份治理報(bào)告.針對(duì)上述幾方面的問題,公司已制訂了整改計(jì)劃.并將自查報(bào)告全文刊登于上海證券交易所網(wǎng)站及公司網(wǎng)站,誠摯希望廣大投資者對(duì)公司治理提出寶貴意見建議,促進(jìn)公司提升治理水平,以更持久,更健康,更穩(wěn)健的發(fā)展回報(bào)投資者.

二,公司治理概況

公司嚴(yán)格按照《公司法》,《證券法》和中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定的要求,不斷完善股東大會(huì),董事會(huì),監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營層獨(dú)立運(yùn)作,相互制衡的公司治理結(jié)構(gòu).下:

股東大會(huì)方面:股東大會(huì)為公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu),公司股東大會(huì)依據(jù)相關(guān)規(guī)定認(rèn)真行使法定職權(quán),嚴(yán)格遵守表決事項(xiàng)和表決程序的有關(guān)規(guī)定.公司歷次股東大會(huì)的召集,召開均由律師進(jìn)行現(xiàn)場見證,并出具股東大會(huì)合法,合規(guī)的法律意見.

董事與董事會(huì)方面:公司共有9名董事,其中獨(dú)立董事3名,董事會(huì)人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律,法規(guī)和《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》的要求.公司嚴(yán)格按照《公司章程》規(guī)定的董事選聘程序選舉董事.公司各位董事能夠以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度出席股東大會(huì)和董事會(huì),在召開會(huì)議前,能夠主動(dòng)調(diào)查,獲取做出決議所需要的情況和資料,認(rèn)真審閱各項(xiàng)議案,為股東大會(huì)和董事會(huì)的重要決策做了充分的準(zhǔn)備工作.能夠積極參加有關(guān)培訓(xùn),熟悉有關(guān)法律法規(guī),了解作為董事的權(quán)利,義務(wù)和責(zé)任.

監(jiān)事與監(jiān)事會(huì)方面:公司共有5名監(jiān)事,其中職工監(jiān)事2名,監(jiān)事會(huì)的人數(shù)和人員結(jié)構(gòu)符合法律,法規(guī)的要求.公司監(jiān)事能夠認(rèn)真履行自己的職責(zé),能夠本著對(duì)股東負(fù)責(zé)的態(tài)度,對(duì)公司財(cái)務(wù)和公司董事,高級(jí)管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督.

與控股股東的關(guān)系方面:公司與控股股東嚴(yán)格執(zhí)行'五分開',公司與控股股東基本上實(shí)行了人員,資產(chǎn),財(cái)務(wù)分開,機(jī)構(gòu),業(yè)務(wù)獨(dú)立,各自獨(dú)立核算,獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn).公司沒有為控股股東及其控股子公司,附屬企業(yè)提供擔(dān)?；蛱峁┵Y金.控股股東及其他關(guān)聯(lián)企業(yè)也沒有擠占,挪用本公司資金.公司通過積極采取措施降低公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的日常關(guān)聯(lián)交易.控股股東提出并保證切實(shí)履行股東的職責(zé),確保與公司在人員,資產(chǎn),財(cái)務(wù)上分開,在機(jī)構(gòu),業(yè)務(wù)方面獨(dú)立,不越過公司股東大會(huì),董事會(huì)直接或間接干預(yù)公司的重大決策及依法開展的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng),不利用資產(chǎn)重組等方式損害公司和其他股東的合法權(quán)益.

內(nèi)部控制制度方面:公司根據(jù)政策要求和自身經(jīng)營情況需求,制定了各項(xiàng)內(nèi)控制度,并得到較好的落實(shí).公司制定了《股東大會(huì)議事規(guī)則》,《董事會(huì)議事規(guī)則》,《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》和《總經(jīng)理工作細(xì)則》,使股東大會(huì),董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)在運(yùn)作中,總經(jīng)理在工作中嚴(yán)格按照上述規(guī)則執(zhí)行;公司制定了涵蓋公司各營運(yùn)環(huán)節(jié)的內(nèi)部管理制度;公司明確各部門,崗位的目標(biāo),職責(zé)和權(quán)限,建立相關(guān)部門之間,崗位之間的制衡和監(jiān)督機(jī)制,并設(shè)立了內(nèi)部審計(jì)部門.

信息披露方面:公司指定《中國證券報(bào)》,《上海證券報(bào)》為公司信息披露的報(bào)紙,嚴(yán)格按照法律,法規(guī)和公司章程的規(guī)定,真實(shí),準(zhǔn)確,完整,及時(shí)地披露信息.并主動(dòng),及時(shí)地披露所有可能對(duì)股東和其他利益相關(guān)者決策產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響的信息,保證所有股東有平等的機(jī)會(huì)獲得信息.

績效評(píng)價(jià)與激勵(lì)約束機(jī)制方面:公司已經(jīng)建立了公正,透明的高級(jí)管理人員的績效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)與激勵(lì)約束機(jī)制,并逐步加以完善.由于公司未完成股改,無法實(shí)施有效的期權(quán)激勵(lì).

相關(guān)利益者方面:公司能夠充分尊重和維護(hù)相關(guān)利益者的合法權(quán)益,實(shí)現(xiàn)股東,員工,社會(huì)等各方利益的協(xié)調(diào)平衡,共同推動(dòng)公司持續(xù),健康的發(fā)展.

三,公司治理存在的問題及原因

公司按上市公司規(guī)范要求制定了較為完善,合理的內(nèi)控制度,這些制度得到了有效的遵守和實(shí)行,公司治理總體來說比較規(guī)范,但是針對(duì)公司過去幾年在工作中出現(xiàn)的問題,在以下幾方面需要做出改進(jìn):

1,《公司章程》尚未完全按照《上市公司章程指引(xx年修訂)》修改

根據(jù)公司的實(shí)際情況,公司已在xx年度股東大會(huì)對(duì)《公司章程》中股東大會(huì)召開通知等內(nèi)容作了部分修改,但是還有大部分條款未進(jìn)行修改.主要原因?yàn)楣竟蓶|未就股改方案達(dá)成一致意見,公司股改工作未完成.公司股權(quán)結(jié)構(gòu),選舉董事,監(jiān)事時(shí)是否采取累計(jì)投票制,股東大會(huì),董事會(huì)及經(jīng)營層權(quán)限設(shè)置等方面還存在不確定性.公司希望能在情況明了后對(duì)《公司章程》進(jìn)行全面修改.根據(jù)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司章程指引(xx年修訂)》,公司已準(zhǔn)備了《公司章程》草稿,待相關(guān)事宜明確后再對(duì)草稿進(jìn)一步修訂,并提交股東大會(huì)審議通過.

2,公司部分制度尚待更新與完善

目前公司建立了比較健全的內(nèi)部控制制度,但對(duì)照上海證券交易所《上市公司內(nèi)部控制指引》,公司還需要對(duì)內(nèi)控制度進(jìn)行完整的評(píng)估并形成自我評(píng)估報(bào)告.公司將督促職能部門盡快完成對(duì)內(nèi)控制度的檢查監(jiān)督,作出自我評(píng)估報(bào)告.

通過本次自查發(fā)現(xiàn),公司未制訂《募集資金管理制度》,公司財(cái)務(wù)部與董事會(huì)辦公室將盡快建立《募集資金管理制度》,建立對(duì)公司募集資金的存儲(chǔ),使用和管理的內(nèi)部控制制度.

3,公司股權(quán)分置改革工作尚未完成

由于公司第一大非流通股股東與第一大流通股股東對(duì)公司股改方案未達(dá)成一致意見,公司非流通股股東提出的兩次股改方案未獲通過.公司將促進(jìn)大股東之間加強(qiáng)溝通,盡快就股改方案達(dá)成一致意見,以啟動(dòng)第三次股改.

4,期權(quán)激勵(lì)工作尚未開展

由于公司未完成股改,無法實(shí)施有效的期權(quán)激勵(lì).董事會(huì)將結(jié)合公司實(shí)際情況出臺(tái)期權(quán)激勵(lì)方案,待股改完成后實(shí)施.

四,整改措施,整改時(shí)間及責(zé)任人

公司的規(guī)范治理是一個(gè)循序漸進(jìn)與不斷完善的過程,針對(duì)本次治理自查結(jié)果,近階段我公司主要對(duì)下列問題進(jìn)行重點(diǎn)整改:

在情況明了后對(duì)《公司章程》進(jìn)行全面修改.根據(jù)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司章程指引(xx年修訂)》,公司準(zhǔn)備了《公司章程》草稿,待相關(guān)事宜明確后再對(duì)草稿進(jìn)一步修訂,并提交股東大會(huì)審議通過

五,有特色的公司治理做法

1,公司比較積極的開展投資者關(guān)系管理工作,制定了《投資者關(guān)系管理制度》.明確投資者關(guān)系管理事務(wù)的第一責(zé)任人為公司董事長,董事會(huì)秘書為公司投資者關(guān)系管理事務(wù)的業(yè)務(wù)主管,董事會(huì)辦公室為公司的投資者關(guān)系管理職能部門.具體有以下方面:

(1)在公司網(wǎng)站上設(shè)立了投資者關(guān)系專欄,設(shè)立了信息披露,公司治理,會(huì)議事項(xiàng)等子欄目.網(wǎng)站上還開設(shè)了投資者論壇,提供一個(gè)投資者之間以及投資者與公司之間的交流平臺(tái).安排專門人員對(duì)投資者關(guān)心的問題及時(shí)予以解答,并將一些問題匯集提交給公司經(jīng)營層.

(2)積極,認(rèn)真地接待投資者的來訪來電.在百貨業(yè)日益被市場看好的情況下,機(jī)構(gòu)投資者的調(diào)研要求也有所增多.公司予以積極接待,希望公司能更多的被投資者了解.對(duì)電話咨詢的股東則予以耐心解答,并作來電記錄.考慮逐步設(shè)立股東數(shù)據(jù)庫,為公司股票全流通的管理打好基礎(chǔ).

2,公司對(duì)企業(yè)文化建設(shè)非常重視,將企業(yè)文化建設(shè)提高到戰(zhàn)略規(guī)劃的高度.關(guān)于企業(yè)文化建設(shè),公司主要做了三方面工作:第一是對(duì)公司的企業(yè)文化進(jìn)行了梳理,找出了百大企業(yè)文化的'優(yōu)秀基因'.第二是對(duì)公司核心理念體系進(jìn)行了設(shè)計(jì).第三是對(duì)企業(yè)文化進(jìn)行整合,結(jié)合公司現(xiàn)狀,對(duì)設(shè)計(jì)的核心理念體系進(jìn)行貫徹并調(diào)整.結(jié)合以上三方面工作,公司形成了關(guān)于企業(yè)文化建設(shè)的專門報(bào)告.其中對(duì)企業(yè)精神,公司宗旨,核心服務(wù)理念等進(jìn)行了列示.具體如下:

(1)企業(yè)精神:團(tuán)結(jié) 創(chuàng)業(yè) 求實(shí) 創(chuàng)新(1989年)

(2)公司宗旨:以'一流的設(shè)施,一流的服務(wù),一流的管理'滿足社會(huì)各界不同層次消費(fèi)者的需求,努力將公司辦成多層次,多功能,全方位,現(xiàn)代化的大型企業(yè)集團(tuán),向國際市場邁進(jìn),為公司積累資金,為全體股東和公司職工謀取利益.(1992年)

(3)經(jīng)營理念:信譽(yù)恒一,服務(wù)第一,品質(zhì)如一(1995年)

(4)二十六條服務(wù)理念(1997年)

(5)核心服務(wù)理念:百分之百為大家(1997年)

(6)企業(yè)生命線:誠信(1998年)

(7)四大品牌:企業(yè)品牌,服務(wù)品牌,員工品牌,商品品牌(xx年)

3,公司建立了合理的績效評(píng)價(jià)體系,從公司經(jīng)營層到基層員工都有相應(yīng)的考核體系.公司高級(jí)管理人員實(shí)行年薪制,其年薪與公司職工人均應(yīng)發(fā)工資,凈資產(chǎn)收益率,利潤指標(biāo)完成情況掛鉤并根據(jù)董事會(huì)對(duì)高級(jí)管理人員的考核結(jié)果發(fā)放.公司高級(jí)管理人員的考核具體由董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)具體負(fù)責(zé).對(duì)于各分公司人員,都有相應(yīng)的經(jīng)營指標(biāo)及其他指標(biāo).在年終由各部門進(jìn)行綜合考核后予以發(fā)放薪酬.

六,其他需要說明的事項(xiàng)

不存在需要說明的其他事項(xiàng).

篇九 公司設(shè)備材料部社會(huì)治安綜合治理述職報(bào)告書

公司設(shè)備材料部社會(huì)治安綜合治理述職報(bào)告書

今年以來，設(shè)備材料部社會(huì)治安綜合治理工作，在公司黨政的正確領(lǐng)導(dǎo)及主管部門的指導(dǎo)下，堅(jiān)持以江總書記“三個(gè)代表”思想為指針，以維護(hù)社會(huì)和公司的穩(wěn)定為根本，狠抓基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化防范措施，努力實(shí)現(xiàn)了全年既定的各項(xiàng)目標(biāo)，確保了政治、治安和員工思想穩(wěn)定。

一年來，我們圍繞“預(yù)防為主、重在治本”的綜合治理方針，結(jié)合開展“三創(chuàng)”活動(dòng)，從強(qiáng)化“人防、物防、技防”三方面入手，抓了以下幾項(xiàng)工作：

一、加強(qiáng)教育，提高隊(duì)伍整體素質(zhì)

為搞好綜治工作，我們首先從強(qiáng)化隊(duì)伍的整體素質(zhì)著手，一方面，不斷加大對(duì)干部員工政治思想的教育力度，經(jīng)常利用講座、報(bào)告會(huì)等大小會(huì)議開展形勢任務(wù)、理想信念、廉潔自律及職業(yè)道德教育，以身邊的典型案例開展警示教育；另一方面，以“四五”普法為重點(diǎn)，有計(jì)劃、有步驟地開展了安全知識(shí)及特種崗位操作規(guī)程等培訓(xùn)，使廣大干部員工遵紀(jì)守法意識(shí)明顯增強(qiáng)，提高了隊(duì)伍的政治思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)。在今年的“四五普法”工作中獲得好評(píng)。

二、夯實(shí)基礎(chǔ)，明確目標(biāo)管理責(zé)任

在平時(shí)的工作中，我們堅(jiān)持把社會(huì)治安綜合治理擺在重要議事日程，并納入年度計(jì)劃，將綜合治理與經(jīng)營管理工作同部署，同檢查、同考核。一是完善了有關(guān)規(guī)章制度。根據(jù)公司有關(guān)文件精神，我們在原有制度的基礎(chǔ)上，先后制定了《安全事故行政責(zé)任追究的暫行規(guī)定》、《安全事故本資料權(quán)屬酷貓寫作范文網(wǎng)網(wǎng)，放上鼠標(biāo)按照提示查看酷貓寫作范文網(wǎng)網(wǎng)更多資料隱患管理辦法》《零庫存采購供應(yīng)管理暫行辦法》、《進(jìn)一步加強(qiáng)信訪工作的通知》、《治理工作環(huán)境、維護(hù)公共設(shè)施的管理辦法》等規(guī)章制度，進(jìn)一步嚴(yán)明制度、規(guī)范操作，堵塞了管理漏洞；

二是堅(jiān)持實(shí)行綜合治理目標(biāo)管理。綜合治理目標(biāo)管理從部領(lǐng)導(dǎo)拓展到科室（車間）、班組，全年自上而下層層簽訂責(zé)任狀，責(zé)任狀簽訂率達(dá)到了100；并通過業(yè)務(wù)員與各供貨單位簽訂《廉潔共建合同書》，層層簽訂《黨風(fēng)廉政責(zé)任狀》，進(jìn)一步明確了綜治目標(biāo)責(zé)任；

三是加大了綜合治理考核力度。在年初制訂社會(huì)治安綜合治理工作要點(diǎn)》及考核細(xì)則的基礎(chǔ)上，每月將綜合治理落實(shí)情況與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制掛鉤，嚴(yán)格考核，獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)，有效地促進(jìn)了綜治工作的開展。

三、落實(shí)責(zé)任，確保實(shí)現(xiàn)綜治目標(biāo)

本著一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)的原則，我們加強(qiáng)了綜合治理工作的領(lǐng)導(dǎo)和動(dòng)態(tài)管理。

一是進(jìn)一步加強(qiáng)了安全保衛(wèi)防范措施。針對(duì)本部倉庫點(diǎn)多、面廣等特點(diǎn)，大力開展以倉庫防火、防盜為重點(diǎn)的專項(xiàng)治理，在部可控費(fèi)用緊張的情況下，仍投入資金安裝了部分防盜窗，添置了近2萬元消防器材，將油庫原來的泡沫消防器材全部更換為干粉滅火器，新增了8公升干粉滅火器45臺(tái)等消防器材；

二是經(jīng)常檢查落實(shí)安全保衛(wèi)工作。切實(shí)加強(qiáng)油庫、化工庫、裝卸等重點(diǎn)要害部位的安全保衛(wèi)工作，特別是春節(jié)、國慶期間的安全保衛(wèi)工作，對(duì)查出的問題及時(shí)整改，1至9月份至今共整改了各類隱患42起，隱患整改率100，從而確保了安全“六個(gè)零”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

三是大力抓好上訪、信訪、調(diào)解工作。為積極穩(wěn)妥地化解各種內(nèi)部矛盾，我們堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)信訪接待日制度，將信訪、調(diào)本資料權(quán)屬酷貓寫作范文網(wǎng)網(wǎng)，放上鼠標(biāo)按照提示查看酷貓寫作范文網(wǎng)網(wǎng)更多資料解問題解決在本單位。部領(lǐng)導(dǎo)每月第一周的星期六上午9：00-11：30按時(shí)在指定的接待室接待來訪。在平時(shí)的工作中，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)主動(dòng)關(guān)心困難員工生活，耐心做好員工，特別是轉(zhuǎn)崗員工的思想政治工作，切實(shí)將轉(zhuǎn)崗等原因引發(fā)的上訪、鬧事等苗頭消滅在萌芽狀態(tài)，到目前為止，本部的信訪接待日沒有一起信訪，杜絕了上訪鬧事事件的發(fā)生。

一年來，由于我們從思想上、組織上、工作上加強(qiáng)了對(duì)綜合治理工作的領(lǐng)導(dǎo)，通過構(gòu)建上下結(jié)合、“打防控一體化”的治安防范網(wǎng)絡(luò)和采取行之有效的措施，加大綜治防范和管理力度，本部的社會(huì)治安綜合治理工作取得了一定成績，但還存在一些問題，比如：還有個(gè)別員工違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象及盜竊事件發(fā)生，這些有待于我們在今后的工作中努力解決，促進(jìn)綜治工作再上新臺(tái)階。

篇十 xxxx年8月公司綜合治理工作述職報(bào)告范文

今年在經(jīng)濟(jì)區(qū)綜治部門的指導(dǎo)下，在管委會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)和同志們的共同努力下，皇家海洋主題樂園社會(huì)治安綜合治理工作以黨的十七大為指針，以維護(hù)園區(qū)穩(wěn)定為重點(diǎn)，貫徹干群結(jié)合的原則，堅(jiān)持“打防結(jié)合、預(yù)防為主”的方針。結(jié)合我公司實(shí)際，全面推進(jìn)了經(jīng)濟(jì)區(qū)社會(huì)治安綜合治理工作，有力維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定，創(chuàng)造了我公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展和事業(yè)進(jìn)步良好的穩(wěn)定社會(huì)環(huán)境。依靠全公司員工的支持，我所分管的工作進(jìn)展順利，發(fā)展態(tài)勢良好，成效顯著，自我感覺是能夠勝任現(xiàn)職的?，F(xiàn)述職如下，請批評(píng)指正。

一、求實(shí)創(chuàng)新，擺正位置，認(rèn)真負(fù)責(zé)抓好自己分管的綜治工作

1、及時(shí)傳達(dá)上級(jí)會(huì)議精神，周密部署各項(xiàng)社會(huì)治安綜合治理工作

就我公司的實(shí)際，分析我公司當(dāng)前的社會(huì)治安工作的形勢，并對(duì)全公司的綜治工作作全面部署。今年，研究部署綜治工作的黨政班子會(huì)有6次，綜治委工作會(huì)議4次，著重分析本公司的治安形勢，解決綜治工作中的重點(diǎn)和難點(diǎn)。做到機(jī)構(gòu)、人員、場所、經(jīng)費(fèi)、制度、管理全面到位。今年，全公司下達(dá)了綜治責(zé)任書11份，安全營業(yè)的通知3份。經(jīng)濟(jì)區(qū)綜治委同我公司負(fù)責(zé)人簽定了綜治工作責(zé)任狀，確保社會(huì)治安綜合治理工作的全面貫徹落實(shí)。

2、健全綜治組織網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化基層政法組織建設(shè)

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經(jīng)濟(jì)區(qū)綜治辦在原來工作分工的基礎(chǔ)上，充實(shí)調(diào)整了我公司綜治機(jī)構(gòu)。充實(shí)調(diào)整后的我公司綜治辦，主任由總經(jīng)理我擔(dān)任，副主任由蔡洋坊副總經(jīng)理擔(dān)任。并配備了一名專職副主任和2名工作人員。明確了綜治工作人員的職責(zé)、任務(wù)，健全了相關(guān)的工作制度。建立了公司主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)綜治政績檔案，堅(jiān)持了要情報(bào)告制度。

3、加強(qiáng)了社會(huì)治安重點(diǎn)防范建設(shè)，確保農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定

公司經(jīng)常組織各部門經(jīng)理，對(duì)各部門員工矛盾糾紛排查加大力度，防范突發(fā)性糾紛械斗的發(fā)生。一旦發(fā)現(xiàn)問題，公司綜治辦派員立即調(diào)處，將矛盾解決在基層，化解在萌芽狀態(tài)。今年，由公司綜治辦調(diào)處的員工糾紛有19件，從而在皇家海洋主題樂園范圍內(nèi)未發(fā)生有影響的群體性事件，未發(fā)生傷亡等重大治安事件。

4、建立群防群治“六支隊(duì)伍”，建設(shè)素質(zhì)好作風(fēng)硬的執(zhí)法隊(duì)伍

根據(jù)上級(jí)指示精神，結(jié)合我鎮(zhèn)具體實(shí)際，研究制訂了群防群治執(zhí)法隊(duì)伍的具體實(shí)施，組建了六支隊(duì)伍，解決了隊(duì)伍的辦公地點(diǎn)、活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、健全了隊(duì)伍的工作職責(zé)和工作制度，并對(duì)隊(duì)伍人員上崗前進(jìn)行了法制教育和相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并要求隊(duì)伍的活動(dòng)情況做到有記錄。橫山鎮(zhèn)的治安巡防對(duì)橫山的社會(huì)穩(wěn)定有著良好的促進(jìn)作用。

5、加大“五五”普法力度，提高法律意識(shí)

經(jīng)濟(jì)區(qū)綜治辦嚴(yán)格按“五五”普法規(guī)劃具體要求，緊密聯(lián)系鎮(zhèn)普法依法治理工作實(shí)際，堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格考核，務(wù)求實(shí)效，扎扎實(shí)實(shí)地做好“五五”普法工作。鎮(zhèn)黨政班子會(huì)帶頭具體學(xué)習(xí)新頒發(fā)的部門法，同時(shí)組織鎮(zhèn)村干部學(xué)習(xí)法律知識(shí)，嚴(yán)格按照相關(guān)法律要求，開展各項(xiàng)工作，進(jìn)一步深化對(duì)學(xué)習(xí)法律知識(shí)重要性、必要性的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)學(xué)習(xí)的自覺性，提高依法行政、依法決策、依法辦事的能力和水平。通過對(duì)法律知識(shí)的學(xué)習(xí)、宣傳和教育，在全鎮(zhèn)形成一種自覺學(xué)法、弘揚(yáng)法制的良好環(huán)境，使全公司的員工法律知識(shí)水平和法律素質(zhì)切實(shí)得到新的提高，進(jìn)一步開創(chuàng)依法發(fā)展的新局面。

二、勤于學(xué)習(xí)，勇于實(shí)踐，不斷提高自身素質(zhì)

一年來，我積極參加了經(jīng)濟(jì)區(qū)綜治辦組織的學(xué)習(xí)和保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)，努力學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和江澤民同志“三個(gè)代表”重要思想，學(xué)習(xí)黨的方針政策和時(shí)事政治，結(jié)合工作需要認(rèn)真學(xué)習(xí)了市場經(jīng)濟(jì)、黨務(wù)、組織、法律、綜治、歷史等知識(shí)。一是加強(qiáng)了對(duì)毛澤東等老一輩革命家原著的學(xué)習(xí)，通讀了《馬克思主義原著選導(dǎo)讀》、《鄧小平理論簡明教程》、《江澤民文選》、《江澤民同志“三個(gè)代表”重要思想》等著作;二是加強(qiáng)了對(duì)歷史知識(shí)的學(xué)習(xí)，全面了解掌握了橫山的基本情況和風(fēng)土人情;三是加強(qiáng)了黨務(wù)、綜治、組織等專業(yè)知識(shí)和市場經(jīng)濟(jì)知識(shí)的學(xué)習(xí)，通讀了《社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《wto與中國經(jīng)濟(jì)》等專業(yè)書籍;四是結(jié)合本職工作，堅(jiān)持向同志們和實(shí)踐學(xué)習(xí)。在實(shí)際工作中，堅(jiān)持站在人民的立場上，按照實(shí)踐的觀點(diǎn)，運(yùn)和辯證的方法去開展工作。

三、廉潔奉公，堅(jiān)持原則

一年來，我堅(jiān)持服從經(jīng)濟(jì)區(qū)綜治辦的決定，自覺維護(hù)經(jīng)濟(jì)區(qū)綜治辦的威信，大的原則問題及時(shí)請示匯報(bào)，做到履職不越位、不攬位，幫忙不添亂。同時(shí)，與人為善，以誠待人，堅(jiān)持與班子成員團(tuán)結(jié)共事，和睦相處，主動(dòng)與各單位打成一片，從不做不利大局和團(tuán)結(jié)的事。在廉潔守紀(jì)方面，能堅(jiān)持原則，做到心不貪，嘴不饞、手不長，廉潔從政，淡泊名利，淡化“官”念，不計(jì)較個(gè)人得失。

總結(jié)經(jīng)驗(yàn)是為了查找差距，一年來，我按照經(jīng)濟(jì)區(qū)綜治辦的分工，雖然做了一定的工作，也取得了一定的成效，但仍存在一些缺點(diǎn)和不足：一是知識(shí)更新不快，按時(shí)代的要求尚要加倍努力;二是深入群眾不多，調(diào)查研究不夠;三是工作匯報(bào)偏少。所有這些都需要我在今后的工作中認(rèn)真加以克服和改進(jìn)。

今后的工作設(shè)想：以“三個(gè)代表”重要思想為指針，緊扣發(fā)展第一要?jiǎng)?wù)。進(jìn)一步解放思想，與時(shí)俱進(jìn)，勇于創(chuàng)新，扎實(shí)工作，為建設(shè)文明開放、繁榮穩(wěn)定的橫山，促進(jìn)橫山“三個(gè)文明”協(xié)調(diào)發(fā)展，致力于創(chuàng)建穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境。

篇十一 移動(dòng)公司綜合治理自查報(bào)告

確保維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和安全生產(chǎn)，現(xiàn)將xx縣分公司自查情況報(bào)告如下：

一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化落實(shí)責(zé)任，全力做好維護(hù)穩(wěn)定和安全生產(chǎn)、安全保衛(wèi)工作。

1、xx縣分公司緊急召開了由班組長參加的專題會(huì)議，強(qiáng)調(diào)安全問題。并成立了由經(jīng)理鐘蘭濤為組長，副經(jīng)理張兆勇為副組長，各班組長為成員的安全生產(chǎn)督察小組;公司把安全生產(chǎn)納入重要議事日程，有規(guī)劃，有安排，做到思想重視，組織落實(shí)，目標(biāo)明確。

2、加強(qiáng)員工安全教育。及時(shí)召開員工大會(huì)，公司領(lǐng)導(dǎo)要求全體員工要高度重視特殊時(shí)期的通信保障工作，要嚴(yán)格按照操作規(guī)程辦事，嚴(yán)格執(zhí)行市分公司的各項(xiàng)指令和要求，確保通信安全、暢通，防止各類案件和事故發(fā)生;車輛要加強(qiáng)安全管理，要確保車輛安全、正常行駛，車輛停放要做到定點(diǎn)定位定時(shí);對(duì)營業(yè)廳、機(jī)房等要害部門要實(shí)行封閉式管理，保安人員要提高警惕，加強(qiáng)值班，嚴(yán)防各種人為因素的破壞，克服麻痹思想和僥幸心理;營業(yè)帳款要及時(shí)上交銀行，嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度及安全規(guī)范，采取有效措施保障營業(yè)資金的安全;全體員工的手機(jī)24小時(shí)要開機(jī)，切實(shí)做好重要通信期間的保障工作，確保人身、設(shè)備、車輛、資金和卡的安全。

二、嚴(yán)格安全管理，加強(qiáng)安全防范，確保重要設(shè)施、重點(diǎn)要害部位萬無一失。

1、要對(duì)自辦營業(yè)廳的安全防范，通過加大保安力量、增加巡邏頻次等方式加強(qiáng)守護(hù)，確保營業(yè)廳消防設(shè)施、電視監(jiān)控等技防設(shè)施的完好，確保疏散通道暢通。要堅(jiān)決防止人員密集場所因突發(fā)事件造成群死群傷事故的發(fā)生，要防止人為將易燃易爆物品或危險(xiǎn)品帶入營業(yè)場所或滯留在營業(yè)場所。

2、加強(qiáng)用電安全管理，辦公樓要做到無人燈滅、微機(jī)、空調(diào)、電風(fēng)扇等設(shè)備關(guān)閉電源。要嚴(yán)格檢查用電是否超負(fù)荷、電線是否老化、電源插座是否串接、是否存在電線裸露、接電不規(guī)范等情況，堅(jiān)決杜絕用電安全隱患，堅(jiān)決消除違章用電、超負(fù)荷用電的現(xiàn)象。

3、實(shí)行24小時(shí)值班，值班人員應(yīng)注意各方面的運(yùn)行情況，如有異常，應(yīng)詳細(xì)記錄故障發(fā)生地點(diǎn)、時(shí)間、故障性質(zhì)，及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)和市公司值班人員匯報(bào)并及時(shí)處理，做到早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早解決。

三、全面排查，突出重點(diǎn)

領(lǐng)導(dǎo)親自帶領(lǐng)維護(hù)人員到各基站、營業(yè)廳檢查地線、電源、空調(diào)的安全情況;鐵塔、塔基和通信設(shè)備的'防雷裝置、接電裝置的測試情況以及采取的防護(hù)措施，檢查各基站機(jī)房的門、窗防雨、防漏等情況，對(duì)重點(diǎn)部位逐一進(jìn)行排查，做到心中有數(shù)、嚴(yán)格防范措施，確保萬無一失。

“安全生產(chǎn)重于泰山”，我們將以高度的政治責(zé)任感做好當(dāng)前的安全通信保障工作，確保我市移動(dòng)通信的正常運(yùn)營，為廣大移動(dòng)用戶提供暢通、高效、優(yōu)質(zhì)的移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)。

篇十二 上市公司治理自查報(bào)告

xx年3月19日中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布了證監(jiān)公司字(xx)28號(hào)(關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知)，隨后中國證監(jiān)會(huì)廣東監(jiān)管局發(fā)布了(關(guān)于做好上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)工作的通知)(廣東證監(jiān)(xx)48號(hào))和(關(guān)于做好上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)自查階段有關(guān)工作的通知)(廣東證監(jiān)(xx)57號(hào))，深圳證券交易所也發(fā)布了(關(guān)于做好加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)工作的通知)，就開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)及相關(guān)工作作出具體安排。根據(jù)通知的要求和統(tǒng)一部署，珠海中富實(shí)業(yè)股份有限公司(以下簡稱公司、本公司或珠海中富)本著實(shí)事求是的原則，嚴(yán)格對(duì)照(公司法)、(證券法)等有關(guān)法律、行政法規(guī)，以及(公司章程)等內(nèi)部規(guī)章制度進(jìn)行自查，情況如下：

一、特別提示：公司治理方面存在的有待改進(jìn)的問題

自公司治理專項(xiàng)活動(dòng)開展以來，本公司按中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所、廣東證監(jiān)局對(duì)治理專項(xiàng)活動(dòng)的要求進(jìn)行了認(rèn)真自查后認(rèn)為，公司在治理上還存在以下幾方面不足，需要繼續(xù)完善。

(一)董事會(huì)專門委員會(huì)運(yùn)作需要提高。根據(jù)(上市公司治理準(zhǔn)則)的規(guī)定，公司董事會(huì)已于xx年初設(shè)立審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)。由于成立時(shí)間不長，故運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)有待積累，水平尚需提高。

(二)公司制度還需進(jìn)一步完善。公司已按有關(guān)規(guī)定制訂了一系列制度，并在實(shí)踐中發(fā)揮了積極作用。但仍需按照最新的法規(guī)要求，對(duì)公司制度進(jìn)行增補(bǔ)完善。

(三)公司的激勵(lì)機(jī)制不夠。公司已建立了績效考核機(jī)制，并發(fā)揮了積極作用，但仍有進(jìn)一步提高的必要，并應(yīng)考慮引入股權(quán)激勵(lì)機(jī)制，以充分提高管理層的積極性。

(四)公司在資本市場上的創(chuàng)新不夠。一直以來公司專注于主業(yè)的經(jīng)營，為投資者帶來穩(wěn)健的回報(bào)，但作為上市公司，如何利用資本市場做大做強(qiáng)仍需探索學(xué)習(xí)積極提高。

二、公司治理概況

公司自上市以來，能夠按照(公司法)、(證券法)、公司(章程)等規(guī)定規(guī)范運(yùn)作，在法人治理結(jié)構(gòu)、信息披露、投資者關(guān)系管理等方面取得了一些成效，得到了監(jiān)管部門和廣大投資者的認(rèn)同，其主要體現(xiàn)在：

(一)公司與大股東珠海中富工業(yè)集團(tuán)有限公司在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面分開。

(1)業(yè)務(wù)方面：公司具有獨(dú)立的供、產(chǎn)、銷系統(tǒng)，業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)做到了分開設(shè)置，公司具有獨(dú)立完整的業(yè)務(wù)及自主經(jīng)營能力；

(2)人員方面：上市公司獨(dú)立聘用員工，勞動(dòng)、人事及工資管理做到完全獨(dú)立，公司高級(jí)管理人員專職在公司工作并領(lǐng)取報(bào)酬，不存在雙重任職；

(3)資產(chǎn)方面：公司擁有獨(dú)立完整的生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助生產(chǎn)系統(tǒng)和配套設(shè)施，以及土地使用權(quán)、房屋產(chǎn)權(quán)、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)等資產(chǎn)，所有權(quán)清晰；

(4)機(jī)構(gòu)方面：公司機(jī)構(gòu)設(shè)置是根據(jù)上市公司規(guī)范要求及公司實(shí)際業(yè)務(wù)特點(diǎn)需要設(shè)置，獨(dú)立于大股東，與大股東的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)之間沒有直接的隸屬關(guān)系；

(5)財(cái)務(wù)方面：公司設(shè)置獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門并配備相應(yīng)的財(cái)務(wù)專職人員，根據(jù)上市公司有關(guān)會(huì)計(jì)制度的要求，建立了獨(dú)立的會(huì)計(jì)核算體系和財(cái)務(wù)管理制度，實(shí)行嚴(yán)格的獨(dú)立核算，獨(dú)立進(jìn)行財(cái)務(wù)決策，擁有獨(dú)立的銀行賬戶，依法獨(dú)立納稅。

(二)三會(huì)制度健全,運(yùn)作規(guī)范。

公司建立完善了三會(huì)(股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì))運(yùn)作的系列制度，并按相關(guān)制度規(guī)范運(yùn)作。

(1)關(guān)于股東與股東大會(huì)：公司能夠確保所有股東、特別是中小股東享有平等地位，確保股東能夠充分行使自己的權(quán)利；公司制訂完善了股東大會(huì)的議事規(guī)則，嚴(yán)格按照股東大會(huì)規(guī)則的要求召集、召開股東大會(huì)；公司關(guān)聯(lián)交易公平合理，表決時(shí)關(guān)聯(lián)股東放棄表決權(quán)，并對(duì)定價(jià)依據(jù)予以充分披露。

(2)關(guān)于董事與董事會(huì)：公司嚴(yán)格按照(公司章程)規(guī)定的董事選聘程序選舉董事；公司董事的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求；公司董事會(huì)建設(shè)趨于合理化，董事會(huì)決策專業(yè)化、科學(xué)化；制訂完善了董事會(huì)議事規(guī)則，董事能夠以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度出席董事會(huì)，學(xué)習(xí)有關(guān)法律法規(guī)，了解作為董事的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保董事會(huì)的高效運(yùn)作和科學(xué)決策。

(3)關(guān)于監(jiān)事與監(jiān)事會(huì)：公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行(公司法)和(公司章程)的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)要求；制訂完善了監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則，監(jiān)事能夠認(rèn)真履行職責(zé)。

(三)信息披露公開、透明。

公司嚴(yán)格按中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了信息披露，積極地保護(hù)投資者特別是中小投資者的利益。公司指定董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)信息披露工作，并嚴(yán)格按照(股票上市規(guī)則)等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)的披露有關(guān)信息。

(四)積極開展投資者關(guān)系管理。

公司建立了投資者關(guān)系管理制度，并通過電話、網(wǎng)絡(luò)及登門訪談等多種溝通方式與投資者建立了良好的互動(dòng)關(guān)系，對(duì)投資者的咨詢，公司有關(guān)部門及時(shí)、詳盡地予以答復(fù)，最大程度地滿足了投資者的信息需求。

(五)內(nèi)部控制制度比較完善。

公司基本建立和健全了內(nèi)部管理制度，在公司章程和其他有關(guān)制度中，明確規(guī)定重大關(guān)聯(lián)交易、對(duì)主要股東和關(guān)聯(lián)方的擔(dān)保，均須股東大會(huì)審議通過；所有關(guān)聯(lián)交易均須獨(dú)立董事審議并發(fā)表獨(dú)立意見，關(guān)聯(lián)董事和關(guān)聯(lián)股東均放棄表決權(quán)；對(duì)濫用股東權(quán)利侵害其他股東利益的行為進(jìn)行了相應(yīng)規(guī)定，可有效防止關(guān)聯(lián)方占用公司資金、侵害公司利益。

三、公司治理存在的問題及原因

(一)董事會(huì)下設(shè)委員會(huì)的運(yùn)作需要加強(qiáng)。

xx年初，公司董事會(huì)根據(jù)(上市公司治理準(zhǔn)則)的要求設(shè)立了審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)，專業(yè)委員會(huì)中獨(dú)立董事占多數(shù)并擔(dān)任主任委員。但成立時(shí)間較晚，運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)欠缺，需要提高委員會(huì)的專業(yè)運(yùn)作水平，更好的達(dá)到完善公司治理結(jié)構(gòu)的目的。

(二)公司制度需進(jìn)一步增補(bǔ)修訂。

公司雖已按證監(jiān)會(huì)、深交所有關(guān)規(guī)定制定了(公司章程)、(股東大會(huì)議事規(guī)則)、(董事會(huì)議事規(guī)則)、(監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則)等一系列公司制度，但公司還需按中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所及廣東證監(jiān)局的最新規(guī)定的要求進(jìn)一步地制定、完善公司的(信息披露管理制度)等相關(guān)控制制度。

(三)公司激勵(lì)機(jī)制還需完善。

公司在員工的考核、績效掛鉤、獎(jiǎng)懲方面已制訂了薪酬考核辦法，對(duì)員工進(jìn)行了獎(jiǎng)懲掛鉤，實(shí)施了績效考核。但在激勵(lì)方式和獎(jiǎng)懲力度上還不夠，僅靠目前的激勵(lì)辦法還不能夠充分地調(diào)動(dòng)公司管理人員和核心員工的積極性。因此，在如何進(jìn)一步充分發(fā)揮公司管理層和骨干人員的積極性方面，公司還需探索新的辦法，比如對(duì)公司的管理層和核心人員予以持股或?qū)嵤┢跈?quán)、股權(quán)等激勵(lì)機(jī)制等。

(四)公司在資本市場上的創(chuàng)新還不夠。

公司自上市以來主要是以穩(wěn)健經(jīng)營來進(jìn)行持續(xù)發(fā)展，在生產(chǎn)經(jīng)營上，雖取得了較好的經(jīng)營業(yè)績，但作為一家公眾的上市公司，在資本市場上的創(chuàng)新方面還做得不夠。為求得更快的發(fā)展，公司應(yīng)適當(dāng)加快在資本市場的發(fā)展步伐，充分利用和發(fā)揮資本市場的作用和功能，不斷地把公司做大做強(qiáng)，為投資者創(chuàng)造更好的回報(bào)。

四、公司的整改措施、整改時(shí)間及責(zé)任人

針對(duì)上述自查存在的差距、問題和不足，公司擬定以下整改計(jì)劃和措施。

(一)董事會(huì)將借鑒其他上市公司的成熟做法，并認(rèn)真積累總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷提高董事會(huì)下屬委員會(huì)的專業(yè)運(yùn)作水平，進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)。

該項(xiàng)整改措施在xx年9月30日之前落實(shí)，由董事長、董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)。

(二)公司將按照規(guī)定制訂公司的(信息披露管理制度)，并提交董事會(huì)審議通過后實(shí)施。

該項(xiàng)整改措施在xx年6月30日之前落實(shí)，由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)。

(三)在激勵(lì)機(jī)制的建立和完善上，公司將借鑒其它上市公司的成功經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，積極探索，處理好股東與管理者之間的關(guān)系，適時(shí)地推出適合公司特點(diǎn)的激勵(lì)機(jī)制，更好、更有效地調(diào)動(dòng)各方面的積極性。

該項(xiàng)整改措施在xx年底前力爭展開前期工作，由公司董事長負(fù)責(zé)。

(三)在今后的工作中，公司將在抓好生產(chǎn)經(jīng)營的同時(shí)，積極重視資本市場的巨大作用，及時(shí)了解和掌握資本市場的新政策、新動(dòng)向，加強(qiáng)資本經(jīng)營，促進(jìn)實(shí)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不斷地將公司做大做強(qiáng)。

該項(xiàng)整改措施在xx年落實(shí)，由公司董事會(huì)和公司經(jīng)營管理層共同負(fù)責(zé)。

五、有特色的公司治理做法

(一)為確保公司按照(公司法)、(公司章程)及各項(xiàng)制度的要求規(guī)范運(yùn)作，有效防范風(fēng)險(xiǎn)，在充分發(fā)揮獨(dú)立董事及董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)的作用外，專設(shè)審計(jì)部，直接向董事會(huì)匯報(bào)，定期對(duì)分、子公司進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，不定期地對(duì)公司人員和下屬公司進(jìn)行稽核、監(jiān)督、檢查，并對(duì)可能產(chǎn)生漏洞的環(huán)節(jié)進(jìn)行專人負(fù)責(zé)監(jiān)督整改。

(二)根據(jù)公司規(guī)模大、下屬分子公司多、區(qū)域分布廣等實(shí)際情況，設(shè)置五大管理區(qū)(華北、東北、西南西北、華東華中及華南)，配備區(qū)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、生產(chǎn)技術(shù)總監(jiān)及人事總監(jiān)，加強(qiáng)對(duì)各分、子公司的監(jiān)管指導(dǎo)。在內(nèi)部管理上，為了強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督，明確由公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行直線職能式垂直管理(包括財(cái)務(wù)人員的任免、調(diào)動(dòng)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核等)。

六、其他需要說明的事項(xiàng)

無。

公司通過一系列內(nèi)控制度的建立和實(shí)施，有效地保障了公司的資產(chǎn)安全，及時(shí)地解決了生產(chǎn)經(jīng)營管理中存在的問題，促進(jìn)了公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。未來公司將根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)、交易所的有關(guān)規(guī)定，以此次治理專項(xiàng)活動(dòng)為契機(jī)，增強(qiáng)公司董、監(jiān)事及高管人員的規(guī)范意識(shí)，不斷完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步搞好公司的信息披露工作，積極提高公司質(zhì)量，不斷地將公司做大做強(qiáng)。

篇十三 公司專項(xiàng)治理活動(dòng)的整改情況報(bào)告格式

xx年年,公司根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(證監(jiān)公司字[xx年]28號(hào))及云南證監(jiān)局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》的通知(云證監(jiān)字[xx年]86 號(hào))要求,嚴(yán)格自查,對(duì)公司治理中存在的問題逐項(xiàng)梳理并進(jìn)行了專項(xiàng)落實(shí)整改。 xx年年8月9日,公司在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、上海證券交易所網(wǎng)站上披露了《關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告和整改計(jì)劃》;xx年年11月7日公司在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、上海證券交易所網(wǎng)站上披露了《公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告》。近日,根據(jù)《中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2023]27號(hào)》及《云南證監(jiān)局[2023]150號(hào)》的有關(guān)要求,公司對(duì)原整改報(bào)告的落實(shí)情況及整改效果重新進(jìn)行了審慎查對(duì),現(xiàn)將有關(guān)整改情況說明如下:

一、公司實(shí)施整改的具體措施及效果

(一)規(guī)范運(yùn)作方面

1、公司相關(guān)制度的規(guī)范性、系統(tǒng)性、連續(xù)性、可操作性得到較大的改善

公司董事會(huì)根據(jù)云南證監(jiān)局的監(jiān)管意見函和上交所的相關(guān)規(guī)定及要求,結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營情況,及時(shí)修訂了《董事會(huì)專門委員會(huì)議事規(guī)則》,制定了《總經(jīng)理工作細(xì)則》、《董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員所持本公司股份管理辦法》、《投資者關(guān)系管理辦法》(以上制度全文詳見上交所網(wǎng)站),確保公司相關(guān)制度的規(guī)范性、系統(tǒng)性、連續(xù)性、可操作性。

2、相關(guān)會(huì)議材料的完善情況

針對(duì)《監(jiān)管意見函》指出的公司“三會(huì)及總經(jīng)理辦公會(huì)議記錄”采用活頁不規(guī)范、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)授權(quán)委托傳真件問題,全權(quán)委托事項(xiàng)未分別列明全部表決事項(xiàng)。目前公司的董事會(huì)會(huì)議材料已不存在該現(xiàn)象。公司已采取會(huì)議記錄本形式,同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)相關(guān)工作人員的培訓(xùn)和管理,督促相關(guān)人員按照國家法律法規(guī)規(guī)定,認(rèn)真做好股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)務(wù)工作;同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)文檔管理,確保 “三會(huì)”資料完整、齊全、規(guī)范,并保證在收到傳真件后下次會(huì)議時(shí)由董監(jiān)事分別出示授權(quán)委托書原件。

(二)信息披露方面

公司新制訂了《信息披露事務(wù)管理制度》并經(jīng) xx年 年 6 月 3 日第xx屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站),對(duì)定期報(bào)告的編制、審議、披露程序;重大事項(xiàng)的報(bào)告、傳遞、審核、披露程序;股東、實(shí)際控制人的信息問詢、管理、披露制度;信息披露的責(zé)任追究機(jī)制等進(jìn)行了進(jìn)一步明確,確保了對(duì)外信息披露工作的及時(shí)性、公平性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性與完整性。公司信息披露嚴(yán)格遵守《信息披露事務(wù)管理制度》的各項(xiàng)具體要求,通過加強(qiáng)信息披露事前的復(fù)核、監(jiān)督、協(xié)調(diào),確保信息披露及時(shí)、公平、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

(三)內(nèi)控制度方面

自 xx年 年公司開展治理專項(xiàng)活動(dòng)以來,公司著手建立健全公司《內(nèi)部控制制度》的各有關(guān)細(xì)則。公司注重強(qiáng)化內(nèi)部控制的各個(gè)方面,在銷貨及收款環(huán)節(jié)、采購及付款環(huán)節(jié)、生產(chǎn)環(huán)節(jié)、固定資產(chǎn)管理環(huán)節(jié)、貨幣資金管理環(huán)節(jié)、關(guān)聯(lián)交易環(huán)節(jié)、人事管理環(huán)節(jié)、其他管理環(huán)節(jié)等方面,分別建立健全內(nèi)部控制制度,以促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作,防范風(fēng)險(xiǎn)。

公司依據(jù)章程規(guī)定和行業(yè)特點(diǎn)以及經(jīng)營實(shí)際情況,設(shè)立了比較完備的組織體系,包括相應(yīng)的子公司、分公司、業(yè)務(wù)部門和職能部門等,科學(xué)地劃分了各個(gè)部門的職責(zé)權(quán)限,依據(jù)“權(quán)、責(zé)、利相結(jié)合”的原則,較為詳細(xì)地規(guī)定了各項(xiàng)業(yè)務(wù)的控制程序和標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法,對(duì)公司的日常運(yùn)作起到了規(guī)范作用。

強(qiáng)化公司審計(jì)委員會(huì)的職能,增強(qiáng)內(nèi)審部門的日常監(jiān)督,通過對(duì)公司內(nèi)部控制及相關(guān)制度執(zhí)行情況進(jìn)行專題審計(jì),提出具體整改措施,并指定具體責(zé)任人,及時(shí)防范了經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

公司 2023 年又重新制定并完善了目標(biāo)責(zé)任制、經(jīng)營考核及組織監(jiān)督等一系列管理考核措施,對(duì)所屬公司、分支機(jī)構(gòu)等進(jìn)行有效的管理和控制,不存在失控風(fēng)險(xiǎn)。公司在合同簽署中,法律顧問室、審計(jì)部門和財(cái)務(wù)中心先進(jìn)行審查,之后再按公司內(nèi)部工作程序?qū)ν馍陶労炗?且由審計(jì)監(jiān)察部、財(cái)務(wù)中心、人力資源中心、戰(zhàn)略發(fā)展部四部門組成的公司合同執(zhí)行情況檢查組,按季到部門執(zhí)行合同管理制度、合同的訂立與履行情況進(jìn)行了檢查。較好地保障了公司利益,保障了公司合法經(jīng)營。

(四)充分發(fā)揮董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)和獨(dú)立董事的作用。

公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì),并制定有相關(guān)工作細(xì)則,分工明確。在公司對(duì)外投資、關(guān)聯(lián)交易及聘任高管等事項(xiàng)上,獨(dú)立董事和各委員會(huì)能充分發(fā)揮了各自的職能作用,加強(qiáng)了對(duì)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的監(jiān)管,特別是對(duì)公司重大投資活動(dòng)及經(jīng)營管理中的重大安排,及時(shí)發(fā)表意見和建議,為重大投資活動(dòng)和經(jīng)營中的重大安排把好關(guān),定好向,提高了董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性;

結(jié)合整改計(jì)劃,為更好地發(fā)揮各專業(yè)委員會(huì)的專業(yè)作用,公司制訂了《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》、《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)年報(bào)審議工作規(guī)程》等,在 xx年 年年報(bào)編制及披露過程中,獨(dú)立董事實(shí)地考察并聽取管理層匯報(bào)并發(fā)表意見,審計(jì)委員會(huì)對(duì)整個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)告編制進(jìn)行了包括審計(jì)工作安排、財(cái)務(wù)結(jié)果等在內(nèi)的多方面全過程的監(jiān)督及審核并形成相應(yīng)書面文件,加強(qiáng)了與會(huì)計(jì)師事務(wù)所、注冊會(huì)計(jì)師的聯(lián)系與溝通,及時(shí)聽取并向董事會(huì)反映的意見和建議,使公司各項(xiàng)工作得到了有效地開展,保證編制工作的順利開展和報(bào)告的按時(shí)披露.

二、公司治理中尚存在的問題及未完成整改的原因

通過公司一系列治理工作的開展,目前,在去年公司治理整改報(bào)告中涉及的“需建立長期有效的管理層股權(quán)激勵(lì)機(jī)制”的問題,還沒開始準(zhǔn)備,這是由于公司目前建立長期有效的管理層股權(quán)激勵(lì)機(jī)制和條件還不成熟。

三、公司治理的持續(xù)推進(jìn)及下一步改進(jìn)計(jì)劃

公司將嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會(huì)的要求,深入持久地鞏固整改成果,并在此基礎(chǔ)上,將進(jìn)一步做好以下工作:

(一)繼續(xù)加強(qiáng)和鞏固公司資金的管理。本公司自ipo發(fā)行以來,一直得到控股股東的支持和幫助,從未發(fā)生過控股股東及其附屬企業(yè)非經(jīng)營性資金占用,但為了防范于未然,本公司將按照監(jiān)管部門提出的要求,建立防止大股東占用上市公司資金的長效機(jī)制及懲罰機(jī)制。

(二)不斷優(yōu)化公司法人治理結(jié)構(gòu),規(guī)范運(yùn)作程序,增強(qiáng)公司透明度,高標(biāo)

準(zhǔn)地做好信息披露工作,做好敏感信息的保密工作,防止內(nèi)幕交易行為的發(fā)生。

(三) 進(jìn)一步加強(qiáng)、深化董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)和獨(dú)立董事在董事會(huì)運(yùn)作和決策中的作用,提高決策水平,切實(shí)維護(hù)投資者的合法權(quán)益。

(四)投資者關(guān)系管理需更具體化、多樣化

在不違反信息披露法律法規(guī)和公司內(nèi)部制度的前提下,做好投資者關(guān)系管理工作,建立上市公司網(wǎng)絡(luò)溝通平臺(tái),加強(qiáng)公司與投資者溝通工作,通過多種方式與投資者進(jìn)行及時(shí)和廣泛的溝通。公司在建立了投資者聯(lián)系電話、傳真及電子郵箱的基礎(chǔ)上,為進(jìn)一步加強(qiáng)投資者關(guān)系管理,爭取在十一月底在公司的網(wǎng)站建立信息披露欄目。

(五)進(jìn)一步制定和完善公司的內(nèi)部控制制度及風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制,協(xié)助公司有效提升控制效率、降低經(jīng)營治理風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)公司異地分、子公司較多、業(yè)務(wù)較為分散等特點(diǎn),公司將進(jìn)一步加大對(duì)其的審計(jì)監(jiān)察力度,重點(diǎn)檢查下屬公司財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況和效果,落實(shí)對(duì)其的內(nèi)部控制制度。

1、加大對(duì)各分、子公司的審計(jì)督察力度,采取每季度例行檢查及不定期巡檢相結(jié)合的方式,重點(diǎn)檢查下屬公司財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況和效果,落實(shí)對(duì)子公司的內(nèi)部控制制度。

2、強(qiáng)化對(duì)公司資金、財(cái)產(chǎn)、物資的管理,進(jìn)一步明確相關(guān)記錄的處理程序,完善崗位責(zé)任制,進(jìn)一步細(xì)化、明確各級(jí)管理人員的管理責(zé)任和管理權(quán)限。

篇十四 公司治理的自查報(bào)告分享

公司治理的自查報(bào)告分享

公司自1994年上市以來,一直努力致力于完善公司內(nèi)部治理結(jié)構(gòu),提升公司治理水平的工作,并按照中國證監(jiān)會(huì),上海證券交易所等相關(guān)法律法規(guī),結(jié)合公司的實(shí)際情況,逐步建立了嚴(yán)格的股東會(huì),董事會(huì),監(jiān)事會(huì)三會(huì)運(yùn)作制度,及明晰的決策授權(quán)體系.同時(shí)公司也加強(qiáng)了對(duì)內(nèi)部各項(xiàng)制度的建設(shè),為公司的內(nèi)部控制與治理提供了基礎(chǔ)的制度保障.

公司治理總體來說比較規(guī)范,但也還存在以下一些問題:

1,《公司章程》尚未完全按照《上市公司章程指引(2015年修訂)》修改;

根據(jù)公司的實(shí)際情況,公司已在2015年度股東大會(huì)對(duì)《公司章程》中股東大會(huì)召開通知等內(nèi)容作了部分修改,但是還有大部分條款未進(jìn)行修改.公司將在情況明了后對(duì)《公司章程》進(jìn)行全面修改,并提交股東大會(huì)審議通過.

2,公司部分制度尚待修訂與完善;

(1)公司需要對(duì)內(nèi)控制度進(jìn)行完整的評(píng)估并形成自我評(píng)估報(bào)告;

(2)公司需建立《募集資金管理辦法》.

3,公司股權(quán)分置改革工作尚未完成.

由于公司第一大非流通股股東與第一大流通股股東對(duì)公司股改方案未達(dá)成一致意見,公司非流通股股東提出的兩次股改方案都未獲通過.公司將促進(jìn)大股東之間加強(qiáng)溝通,盡快就股改方案達(dá)成一致意見,以啟動(dòng)第三次股改.

4,期權(quán)激勵(lì)工作尚未開展

由于公司未完成股改,無法實(shí)施有效的期權(quán)激勵(lì).董事會(huì)將結(jié)合公司實(shí)際情況出臺(tái)期權(quán)激勵(lì)方案,待股改完成后實(shí)施.

為了向廣大投資者全面扼要地揭示公司的治理架構(gòu),使投資者能更全面地了解公司治理情況,公司對(duì)治理情況進(jìn)行了自查,并擬訂了該份治理報(bào)告.針對(duì)上述幾方面的問題,公司已制訂了整改計(jì)劃.并將自查報(bào)告全文刊登于上海證券交易所網(wǎng)站及公司網(wǎng)站,誠摯希望廣大投資者對(duì)公司治理提出寶貴意見建議,促進(jìn)公司提升治理水平,以更持久,更健康,更穩(wěn)健的發(fā)展回報(bào)投資者.

二,公司治理概況

公司嚴(yán)格按照《公司法》,《證券法》和中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定的要求,不斷完善股東大會(huì),董事會(huì),監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營層獨(dú)立運(yùn)作,相互制衡的公司治理結(jié)構(gòu).下:

股東大會(huì)方面:股東大會(huì)為公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu),公司股東大會(huì)依據(jù)相關(guān)規(guī)定認(rèn)真行使法定職權(quán),嚴(yán)格遵守表決事項(xiàng)和表決程序的有關(guān)規(guī)定.公司歷次股東大會(huì)的召集,召開均由律師進(jìn)行現(xiàn)場見證,并出具股東大會(huì)合法,合規(guī)的法律意見.

董事與董事會(huì)方面:公司共有9名董事,其中獨(dú)立董事3名,董事會(huì)人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律,法規(guī)和《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》的要求. 公司嚴(yán)格按照《公司章程》規(guī)定的董事選聘程序選舉董事.公司各位董事能夠以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度出席股東大會(huì)和董事會(huì),在召開會(huì)議前,能夠主動(dòng)調(diào)查,獲取做出決議所需要的情況和資料,認(rèn)真審閱各項(xiàng)議案,為股東大會(huì)和董事會(huì)的重要決策做了充分的準(zhǔn)備工作.能夠積極參加有關(guān)培訓(xùn),熟悉有關(guān)法律法規(guī),了解作為董事的權(quán)利,義務(wù)和責(zé)任.

監(jiān)事與監(jiān)事會(huì)方面:公司共有5名監(jiān)事,其中職工監(jiān)事2名,監(jiān)事會(huì)的人數(shù)和人員結(jié)構(gòu)符合法律,法規(guī)的要求.公司監(jiān)事能夠認(rèn)真履行自己的職責(zé),能夠本著對(duì)股東負(fù)責(zé)的態(tài)度,對(duì)公司財(cái)務(wù)和公司董事,高級(jí)管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督.

與控股股東的關(guān)系方面:公司與控股股東嚴(yán)格執(zhí)行'五分開',公司與控股股東基本上實(shí)行了人員,資產(chǎn),財(cái)務(wù)分開,機(jī)構(gòu),業(yè)務(wù)獨(dú)立,各自獨(dú)立核算,獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn).公司沒有為控股股東及其控股子公司,附屬企業(yè)提供擔(dān)保或提供資金.控股股東及其他關(guān)聯(lián)企業(yè)也沒有擠占,挪用本公司資金.公司通過積極采取措施降低公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的日常關(guān)聯(lián)交易.控股股東提出并保證切實(shí)履行股東的職責(zé),確保與公司在人員,資產(chǎn),財(cái)務(wù)上分開,在機(jī)構(gòu),業(yè)務(wù)方面獨(dú)立,不越過公司股東大會(huì),董事會(huì)直接或間接干預(yù)公司的重大決策及依法開展的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng),不利用資產(chǎn)重組等方式損害公司和其他股東的合法權(quán)益.

內(nèi)部控制制度方面:公司根據(jù)政策要求和自身經(jīng)營情況需求,制定了各項(xiàng)內(nèi)控制度,并得到較好的落實(shí).公司制定了《股東大會(huì)議事規(guī)則》,《董事會(huì)議事規(guī)則》,《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》和《總經(jīng)理工作細(xì)則》,使股東大會(huì),董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)在運(yùn)作中,總經(jīng)理在工作中嚴(yán)格按照上述規(guī)則執(zhí)行;公司制定了涵蓋公司各營運(yùn)環(huán)節(jié)的內(nèi)部管理制度;公司明確各部門,崗位的'目標(biāo),職責(zé)和權(quán)限,建立相關(guān)部門之間,崗位之間的制衡和監(jiān)督機(jī)制,并設(shè)立了內(nèi)部審計(jì)部門.

信息披露方面:公司指定《中國證券報(bào)》,《上海證券報(bào)》為公司信息披露的報(bào)紙,嚴(yán)格按照法律,法規(guī)和公司章程的規(guī)定,真實(shí),準(zhǔn)確,完整,及時(shí)地披露信息.并主動(dòng),及時(shí)地披露所有可能對(duì)股東和其他利益相關(guān)者決策產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響的信息,保證所有股東有平等的機(jī)會(huì)獲得信息.

績效評(píng)價(jià)與激勵(lì)約束機(jī)制方面:公司已經(jīng)建立了公正,透明的高級(jí)管理人員的績效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)與激勵(lì)約束機(jī)制,并逐步加以完善.由于公司未完成股改,無法實(shí)施有效的期權(quán)激勵(lì).

相關(guān)利益者方面:公司能夠充分尊重和維護(hù)相關(guān)利益者的合法權(quán)益,實(shí)現(xiàn)股東,員工,社會(huì)等各方利益的協(xié)調(diào)平衡,共同推動(dòng)公司持續(xù),健康的發(fā)展.

三,公司治理存在的問題及原因

公司按上市公司規(guī)范要求制定了較為完善,合理的內(nèi)控制度,這些制度得到了有效的遵守和實(shí)行,公司治理總體來說比較規(guī)范,但是針對(duì)公司過去幾年在工作中出現(xiàn)的問題,在以下幾方面需要做出改進(jìn):

篇十五 公司治理自查報(bào)告

一,特別提示

公司自1994年上市以來,一直努力致力于完善公司內(nèi)部治理結(jié)構(gòu),提升公司治理水平的工作,并按照中國證監(jiān)會(huì),上海證券交易所等相關(guān)法律法規(guī),結(jié)合公司的實(shí)際情況,逐步建立了嚴(yán)格的股東會(huì),董事會(huì),監(jiān)事會(huì)三會(huì)運(yùn)作制度,及明晰的決策授權(quán)體系.同時(shí)公司也加強(qiáng)了對(duì)內(nèi)部各項(xiàng)制度的建設(shè),為公司的內(nèi)部控制與治理提供了基礎(chǔ)的制度保障.

公司治理總體來說比較規(guī)范,但也還存在以下一些問題:

1,《公司章程》尚未完全按照《上市公司章程指引(xx年修訂)》修改;

根據(jù)公司的實(shí)際情況,公司已在xx年度股東大會(huì)對(duì)《公司章程》中股東大會(huì)召開通知等內(nèi)容作了部分修改,但是還有大部分條款未進(jìn)行修改.公司將在情況明了后對(duì)《公司章程》進(jìn)行全面修改,并提交股東大會(huì)審議通過.

2,公司部分制度尚待修訂與完善;

(1)公司需要對(duì)內(nèi)控制度進(jìn)行完整的評(píng)估并形成自我評(píng)估報(bào)告;

(2)公司需建立《募集資金管理辦法》.

3,公司股權(quán)分置改革工作尚未完成.

由于公司第一大非流通股股東與第一大流通股股東對(duì)公司股改方案未達(dá)成一致意見,公司非流通股股東提出的兩次股改方案都未獲通過.公司將促進(jìn)大股東之間加強(qiáng)溝通,盡快就股改方案達(dá)成一致意見,以啟動(dòng)第三次股改.

4,期權(quán)激勵(lì)工作尚未開展

由于公司未完成股改,無法實(shí)施有效的期權(quán)激勵(lì).董事會(huì)將結(jié)合公司實(shí)際情況出臺(tái)期權(quán)激勵(lì)方案,待股改完成后實(shí)施.

為了向廣大投資者全面扼要地揭示公司的治理架構(gòu),使投資者能更全面地了解公司治理情況,公司對(duì)治理情況進(jìn)行了自查,并擬訂了該份治理報(bào)告.針對(duì)上述幾方面的問題,公司已制訂了整改計(jì)劃.并將自查報(bào)告全文刊登于上海證券交易所網(wǎng)站及公司網(wǎng)站,誠摯希望廣大投資者對(duì)公司治理提出寶貴意見建議,促進(jìn)公司提升治理水平,以更持久,更健康,更穩(wěn)健的發(fā)展回報(bào)投資者.

二,公司治理概況

公司嚴(yán)格按照《公司法》,《證券法》和中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定的要求,不斷完善股東大會(huì),董事會(huì),監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營層獨(dú)立運(yùn)作,相互制衡的公司治理結(jié)構(gòu).下:

股東大會(huì)方面:股東大會(huì)為公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu),公司股東大會(huì)依據(jù)相關(guān)規(guī)定認(rèn)真行使法定職權(quán),嚴(yán)格遵守表決事項(xiàng)和表決程序的有關(guān)規(guī)定.公司歷次股東大會(huì)的召集,召開均由律師進(jìn)行現(xiàn)場見證,并出具股東大會(huì)合法,合規(guī)的法律意見.

董事與董事會(huì)方面:公司共有9名董事,其中獨(dú)立董事3名,董事會(huì)人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律,法規(guī)和《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》的要求.公司嚴(yán)格按照《公司章程》規(guī)定的董事選聘程序選舉董事.公司各位董事能夠以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度出席股東大會(huì)和董事會(huì),在召開會(huì)議前,能夠主動(dòng)調(diào)查,獲取做出決議所需要的情況和資料,認(rèn)真審閱各項(xiàng)議案,為股東大會(huì)和董事會(huì)的重要決策做了充分的準(zhǔn)備工作.能夠積極參加有關(guān)培訓(xùn),熟悉有關(guān)法律法規(guī),了解作為董事的權(quán)利,義務(wù)和責(zé)任.

監(jiān)事與監(jiān)事會(huì)方面:公司共有5名監(jiān)事,其中職工監(jiān)事2名,監(jiān)事會(huì)的人數(shù)和人員結(jié)構(gòu)符合法律,法規(guī)的要求.公司監(jiān)事能夠認(rèn)真履行自己的職責(zé),能夠本著對(duì)股東負(fù)責(zé)的態(tài)度,對(duì)公司財(cái)務(wù)和公司董事,高級(jí)管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督.

與控股股東的關(guān)系方面:公司與控股股東嚴(yán)格執(zhí)行'五分開',公司與控股股東基本上實(shí)行了人員,資產(chǎn),財(cái)務(wù)分開,機(jī)構(gòu),業(yè)務(wù)獨(dú)立,各自獨(dú)立核算,獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn).公司沒有為控股股東及其控股子公司,附屬企業(yè)提供擔(dān)?；蛱峁┵Y金.控股股東及其他關(guān)聯(lián)企業(yè)也沒有擠占,挪用本公司資金.公司通過積極采取措施降低公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的日常關(guān)聯(lián)交易.控股股東提出并保證切實(shí)履行股東的職責(zé),確保與公司在人員,資產(chǎn),財(cái)務(wù)上分開,在機(jī)構(gòu),業(yè)務(wù)方面獨(dú)立,不越過公司股東大會(huì),董事會(huì)直接或間接干預(yù)公司的重大決策及依法開展的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng),不利用資產(chǎn)重組等方式損害公司和其他股東的合法權(quán)益.

內(nèi)部控制制度方面:公司根據(jù)政策要求和自身經(jīng)營情況需求,制定了各項(xiàng)內(nèi)控制度,并得到較好的落實(shí).公司制定了《股東大會(huì)議事規(guī)則》,《董事會(huì)議事規(guī)則》,《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》和《總經(jīng)理工作細(xì)則》,使股東大會(huì),董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)在運(yùn)作中,總經(jīng)理在工作中嚴(yán)格按照上述規(guī)則執(zhí)行;公司制定了涵蓋公司各營運(yùn)環(huán)節(jié)的內(nèi)部管理制度;公司明確各部門,崗位的目標(biāo),職責(zé)和權(quán)限,建立相關(guān)部門之間,崗位之間的制衡和監(jiān)督機(jī)制,并設(shè)立了內(nèi)部審計(jì)部門.

信息披露方面:公司指定《中國證券報(bào)》,《上海證券報(bào)》為公司信息披露的報(bào)紙,嚴(yán)格按照法律,法規(guī)和公司章程的規(guī)定,真實(shí),準(zhǔn)確,完整,及時(shí)地披露信息.并主動(dòng),及時(shí)地披露所有可能對(duì)股東和其他利益相關(guān)者決策產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響的信息,保證所有股東有平等的機(jī)會(huì)獲得信息.

績效評(píng)價(jià)與激勵(lì)約束機(jī)制方面:公司已經(jīng)建立了公正,透明的高級(jí)管理人員的績效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)與激勵(lì)約束機(jī)制,并逐步加以完善.由于公司未完成股改,無法實(shí)施有效的期權(quán)激勵(lì).

相關(guān)利益者方面:公司能夠充分尊重和維護(hù)相關(guān)利益者的合法權(quán)益,實(shí)現(xiàn)股東,員工,社會(huì)等各方利益的協(xié)調(diào)平衡,共同推動(dòng)公司持續(xù),健康的發(fā)展.

三,公司治理存在的問題及原因

公司按上市公司規(guī)范要求制定了較為完善,合理的內(nèi)控制度,這些制度得到了有效的遵守和實(shí)行,公司治理總體來說比較規(guī)范,但是針對(duì)公司過去幾年在工作中出現(xiàn)的問題,在以下幾方面需要做出改進(jìn):

1,《公司章程》尚未完全按照《上市公司章程指引(xx年修訂)》修改

根據(jù)公司的實(shí)際情況,公司已在xx年度股東大會(huì)對(duì)《公司章程》中股東大會(huì)召開通知等內(nèi)容作了部分修改,但是還有大部分條款未進(jìn)行修改.主要原因?yàn)楣竟蓶|未就股改方案達(dá)成一致意見,公司股改工作未完成.公司股權(quán)結(jié)構(gòu),選舉董事,監(jiān)事時(shí)是否采取累計(jì)投票制,股東大會(huì),董事會(huì)及經(jīng)營層權(quán)限設(shè)置等方面還存在不確定性.公司希望能在情況明了后對(duì)《公司章程》進(jìn)行全面修改.根據(jù)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司章程指引(xx年修訂)》,公司已準(zhǔn)備了《公司章程》草稿,待相關(guān)事宜明確后再對(duì)草稿進(jìn)一步修訂,并提交股東大會(huì)審議通過.

2,公司部分制度尚待更新與完善

目前公司建立了比較健全的內(nèi)部控制制度,但對(duì)照上海證券交易所《上市公司內(nèi)部控制指引》,公司還需要對(duì)內(nèi)控制度進(jìn)行完整的評(píng)估并形成自我評(píng)估報(bào)告.公司將督促職能部門盡快完成對(duì)內(nèi)控制度的檢查監(jiān)督,作出自我評(píng)估報(bào)告.

通過本次自查發(fā)現(xiàn),公司未制訂《募集資金管理制度》,公司財(cái)務(wù)部與董事會(huì)辦公室將盡快建立《募集資金管理制度》,建立對(duì)公司募集資金的存儲(chǔ),使用和管理的內(nèi)部控制制度.

3,公司股權(quán)分置改革工作尚未完成

由于公司第一大非流通股股東與第一大流通股股東對(duì)公司股改方案未達(dá)成一致意見,公司非流通股股東提出的兩次股改方案未獲通過.公司將促進(jìn)大股東之間加強(qiáng)溝通,盡快就股改方案達(dá)成一致意見,以啟動(dòng)第三次股改.

4,期權(quán)激勵(lì)工作尚未開展

由于公司未完成股改,無法實(shí)施有效的期權(quán)激勵(lì).董事會(huì)將結(jié)合公司實(shí)際情況出臺(tái)期權(quán)激勵(lì)方案,待股改完成后實(shí)施.

四,整改措施,整改時(shí)間及責(zé)任人

公司的規(guī)范治理是一個(gè)循序漸進(jìn)與不斷完善的過程,針對(duì)本次治理自查結(jié)果,近階段我公司主要對(duì)下列問題進(jìn)行重點(diǎn)整改:

在情況明了后對(duì)《公司章程》進(jìn)行全面修改.根據(jù)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司章程指引(xx年修訂)》,公司準(zhǔn)備了《公司章程》草稿,待相關(guān)事宜明確后再對(duì)草稿進(jìn)一步修訂,并提交股東大會(huì)審議通過

五,有特色的公司治理做法

1,公司比較積極的開展投資者關(guān)系管理工作,制定了《投資者關(guān)系管理制度》.明確投資者關(guān)系管理事務(wù)的第一責(zé)任人為公司董事長,董事會(huì)秘書為公司投資者關(guān)系管理事務(wù)的業(yè)務(wù)主管,董事會(huì)辦公室為公司的投資者關(guān)系管理職能部門.具體有以下方面:

(1)在公司網(wǎng)站上設(shè)立了投資者關(guān)系專欄,設(shè)立了信息披露,公司治理,會(huì)議事項(xiàng)等子欄目.網(wǎng)站上還開設(shè)了投資者論壇,提供一個(gè)投資者之間以及投資者與公司之間的交流平臺(tái).安排專門人員對(duì)投資者關(guān)心的問題及時(shí)予以解答,并將一些問題匯集提交給公司經(jīng)營層.

(2)積極,認(rèn)真地接待投資者的來訪來電.在百貨業(yè)日益被市場看好的情況下,機(jī)構(gòu)投資者的調(diào)研要求也有所增多.公司予以積極接待,希望公司能更多的被投資者了解.對(duì)電話咨詢的股東則予以耐心解答,并作來電記錄.考慮逐步設(shè)立股東數(shù)據(jù)庫,為公司股票全流通的管理打好基礎(chǔ).

2,公司對(duì)企業(yè)文化建設(shè)非常重視,將企業(yè)文化建設(shè)提高到戰(zhàn)略規(guī)劃的高度.關(guān)于企業(yè)文化建設(shè),公司主要做了三方面工作:第一是對(duì)公司的企業(yè)文化進(jìn)行了梳理,找出了百大企業(yè)文化的'優(yōu)秀基因'.第二是對(duì)公司核心理念體系進(jìn)行了設(shè)計(jì).第三是對(duì)企業(yè)文化進(jìn)行整合,結(jié)合公司現(xiàn)狀,對(duì)設(shè)計(jì)的核心理念體系進(jìn)行貫徹并調(diào)整.結(jié)合以上三方面工作,公司形成了關(guān)于企業(yè)文化建設(shè)的專門報(bào)告.其中對(duì)企業(yè)精神,公司宗旨,核心服務(wù)理念等進(jìn)行了列示.具體如下:

(1)企業(yè)精神:團(tuán)結(jié) 創(chuàng)業(yè) 求實(shí) 創(chuàng)新(1989年)

(2)公司宗旨:以'一流的設(shè)施,一流的服務(wù),一流的管理'滿足社會(huì)各界不同層次消費(fèi)者的需求,努力將公司辦成多層次,多功能,全方位,現(xiàn)代化的大型企業(yè)集團(tuán),向國際市場邁進(jìn),為公司積累資金,為全體股東和公司職工謀取利益.(1992年)

(3)經(jīng)營理念:信譽(yù)恒一,服務(wù)第一,品質(zhì)如一(1995年)

(4)二十六條服務(wù)理念(1997年)

(5)核心服務(wù)理念:百分之百為大家(1997年)

(6)企業(yè)生命線:誠信(1998年)

(7)四大品牌:企業(yè)品牌,服務(wù)品牌,員工品牌,商品品牌(xx年)

3,公司建立了合理的績效評(píng)價(jià)體系,從公司經(jīng)營層到基層員工都有相應(yīng)的考核體系.公司高級(jí)管理人員實(shí)行年薪制,其年薪與公司職工人均應(yīng)發(fā)工資,凈資產(chǎn)收益率,利潤指標(biāo)完成情況掛鉤并根據(jù)董事會(huì)對(duì)高級(jí)管理人員的考核結(jié)果發(fā)放.公司高級(jí)管理人員的考核具體由董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)具體負(fù)責(zé).對(duì)于各分公司人員,都有相應(yīng)的經(jīng)營指標(biāo)及其他指標(biāo).在年終由各部門進(jìn)行綜合考核后予以發(fā)放薪酬.

六,其他需要說明的事項(xiàng)

不存在需要說明的其他事項(xiàng).