公司章管理制度匯編(12篇)

公司章管理制度，是企業(yè)內(nèi)部管理的核心組成部分，旨在確保公司的合法性和權(quán)威性。它規(guī)范了印章的制作、使用、保管和廢止等各個(gè)環(huán)節(jié)，防止印章濫用帶來的法律風(fēng)險(xiǎn)，保障公司業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行，并維護(hù)公司的形象和信譽(yù)。

包括哪些方面

1. 印章種類與用途定義：明確公章、財(cái)務(wù)章、合同章等各種印章的用途，防止混淆。

2. 制作流程：規(guī)定印章的申請(qǐng)、設(shè)計(jì)、制作流程，確保印章的合法性。

3. 使用權(quán)限：設(shè)定印章使用審批流程，明確各級(jí)管理人員的使用權(quán)限。

4. 保管措施：制定印章保管制度，包括專人負(fù)責(zé)、安全存放等。

5. 登記與備案：對(duì)印章使用進(jìn)行記錄，必要時(shí)向相關(guān)部門備案。

6. 廢止與銷毀：規(guī)定印章廢止的情況和銷毀流程，防止舊章被惡意使用。

重要性

公司章管理制度的重要性不容忽視。一方面，它能防止未經(jīng)授權(quán)的印章使用，保護(hù)公司免受欺詐和法律糾紛；另一方面，它維護(hù)了公司的經(jīng)營秩序，確保每一項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)都有章可循，增強(qiáng)外界對(duì)公司的信任感。此外，良好的章管理制度還有助于提升內(nèi)部管理效率，降低運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)。

方案

1. 設(shè)立印章管理小組：由財(cái)務(wù)、法務(wù)和行政等部門代表組成，負(fù)責(zé)印章管理制度的制定、執(zhí)行和監(jiān)督。

2. 制定詳細(xì)操作規(guī)程：明確印章使用、審批的具體步驟，避免因操作不當(dāng)引發(fā)問題。

3. 定期培訓(xùn)：對(duì)員工進(jìn)行印章管理知識(shí)的培訓(xùn)，提高全員的法律意識(shí)。

4. 強(qiáng)化審計(jì)：定期進(jìn)行印章使用情況的審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正潛在問題。

5. 建立應(yīng)急預(yù)案：對(duì)于丟失、被盜等情況，應(yīng)有快速響應(yīng)機(jī)制，如立即報(bào)警、公示聲明等。

6. 持續(xù)優(yōu)化：根據(jù)實(shí)際情況，定期評(píng)估并修訂章管理制度，使之更加完善。

通過上述方案，我們可以構(gòu)建一個(gè)嚴(yán)謹(jǐn)、高效且適應(yīng)企業(yè)發(fā)展需求的公司章管理制度，從而為公司的穩(wěn)健運(yùn)營保駕護(hù)航。

公司章管理制度范文

第1篇 房產(chǎn)銷售管理公司章程(5)

房產(chǎn)銷售管理公司公司章程(五)

第一章總則

第一條為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益,規(guī)范公司的組織和行為,根據(jù)《中華人民共和國國公司法》和其它有關(guān)規(guī)定制定本章程。

第二條公司名稱:------房產(chǎn)銷售管理公司(暫定)

第三條公司住所:----路-----號(hào)

第四條公司注冊(cè)資本:人民幣100萬元

第五條董事長(執(zhí)行董事)為公司的法定代表人

第六條公司經(jīng)營范圍:

第七條公司營業(yè)期限至200年月日。

第八條公司中的黨的基層組織、工會(huì)、共青團(tuán)的活動(dòng)依照《中國**黨章程》及有關(guān)規(guī)定設(shè)立和開展活動(dòng)。

第二章股東和股東會(huì)

第一節(jié)股東

第九條在登記機(jī)關(guān)的股東名稱和姓名:

1、

2、

3、

4、

5、

6、

第十條股東享有的權(quán)利:

1、參加公司股東會(huì),具有按出資比例相對(duì)應(yīng)的表決權(quán);

2、查閱股東會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告;

3、在公司新增資本時(shí),有權(quán)優(yōu)先認(rèn)繳出資;在同等條件下,儔購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資;

4、依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押全部或部分出資;

5、按照出資比例分取公司紅利或其他形式的利益分配;

6、按照出資比例分取公司在清算并償清全部債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn);

7、法律、行政法規(guī)及公司章程所賦予的其他權(quán)利;

第十一條股東應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)

1、遵守公司章程;

2、應(yīng)當(dāng)在約定的期限內(nèi)繳納公司章程中規(guī)定的各自所認(rèn)繳的出資額;以貨幣出資的,應(yīng)當(dāng)以貨幣足額豐入準(zhǔn)備設(shè)立的本公司在銀行開設(shè)以的臨時(shí)帳戶;

3、在公司登記后不得抽回出資;

4、股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任;

5、維護(hù)公司的合法權(quán)益,不得進(jìn)行有損公司合法權(quán)益的行為;

6、法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)承擔(dān)的其它義務(wù)。

第十二條股東的出資額:

1、

2、

3、

4、

5、

6、

第十三條公司成立后,應(yīng)向出資股東簽發(fā)蓋有公司印章的出資證明書,出資證明應(yīng)載明下列事項(xiàng):公司名稱、公司登記日期、公司注冊(cè)資本、出資方的名稱、繳納的出資額和出資日期、出資證明書編號(hào)和核發(fā)日期。

第十四條股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí),必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意,不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的出資,如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資,視為同意轉(zhuǎn)讓。

第十五條前條經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資,在同等條件下,其它股東對(duì)該出資有優(yōu)先購買權(quán)。>

第二節(jié)股東會(huì)

第十六條本公司股東會(huì)由全體股東組成,股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu),依法行使下列職權(quán):

1、定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;

2、選舉和更換董事,決定董事的報(bào)酬;

3、選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)理,決定有關(guān)監(jiān)理的報(bào)酬;

4、審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告;

5、審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;

6、審議批準(zhǔn)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

7、審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

8、對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;

9、對(duì)公司的分立、合并、變更公司形式、解散和清算等作出決議;

10、對(duì)發(fā)行公司債券作出決議;

11、對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資(股權(quán))作出決議;

12、修改公司章程;

13、審議代表公司股東總額百分之十以上股東的提案;

14、審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)決定的其它事項(xiàng)。

第十七條股東會(huì)會(huì)議分定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年召開一次,應(yīng)當(dāng)在上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的兩個(gè)月內(nèi)召開;股東會(huì)由股東按照出資比例行使表決權(quán)。股東因做不能親自出席股東會(huì)的,可書面委托全權(quán)代表,代理出席股東會(huì)及行使表決權(quán);有下列情形之一的,公司在事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月以內(nèi)召開臨時(shí)股東會(huì):

1、董事人數(shù)少于章程規(guī)定人數(shù)的三分之二時(shí);

2、公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額百分之十以上時(shí);

3、單獨(dú)或合并持有公司股本總額四分之一以上的股東書面請(qǐng)求時(shí);

4、董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí);

5、監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí);

6、公司章程規(guī)定的其它情形。

第十八條股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集,董事長(執(zhí)行董事)主持,董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí),由董事長指定的副董事長或其它董事主持;董事長指定的副董事長或其它董事均不能出席會(huì)議董事長也未指定其它人選的,由董事會(huì)指定一名董事主持,董事會(huì)未指定會(huì)議主持人的,由出席會(huì)議的股東共同推舉一名股東(或股東代表)主持。

第十九條監(jiān)事會(huì)或股東(代表四分之一以上表決權(quán))要求召集臨時(shí)股東會(huì)的,應(yīng)當(dāng)按照下列程序辦理:

1、簽署一份書面要求,提請(qǐng)董事會(huì)召集臨時(shí)股東會(huì),并闡明會(huì)議議題。董理會(huì)在收到前述書面要求后,應(yīng)當(dāng)盡快發(fā)出召集臨時(shí)股東會(huì)的通知。

2、如果董事會(huì)在收到前述書面要求后三十日內(nèi)沒有發(fā)出召_議的通知,提出召_議的監(jiān)事會(huì)或股東,可以在董事會(huì)收到該要求后三個(gè)月內(nèi)自行召集臨時(shí)股東會(huì)。召集的程序應(yīng)當(dāng)盡可能與董事會(huì)召集股東會(huì)的程序相同。

第二十條董事會(huì)人數(shù)不滿章程規(guī)定人數(shù)的三分之二,或者未彌補(bǔ)虧損額達(dá)到股本總額的百分之十,董事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)召集臨時(shí)股東會(huì)的,監(jiān)事會(huì)或股東可以按照本章程第十九條規(guī)定的程序自行召集臨時(shí)股東會(huì)。

第二十一條公司召開股東會(huì),持有或合并持有公司百分之十以上的股東,有權(quán)向股東會(huì)提出新的提案。

第二十二條股東提案應(yīng)符合下列條件:

1、內(nèi)容與法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定不相抵觸,并且屬于股東會(huì)職責(zé)范圍;

2、有明確議題和具體決議事項(xiàng);

3、以書面形式提交或送達(dá)董事會(huì)。

第二十三條公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則,按照第二十二條規(guī)定的條件對(duì)股東會(huì)提案進(jìn)行審查。

第二十四條董事會(huì)決定不將股東會(huì)提案列入會(huì)議議題的,應(yīng)當(dāng)在股東會(huì)上進(jìn)行解釋和說明。

第二十五條提出提案的股東對(duì)董事會(huì)不將其提案列入股東會(huì)會(huì)議議題的決定持有異議的,可以按照本章程第十九條的規(guī)定程序要求召集臨時(shí)股東會(huì)。

第二十六條股東會(huì)決議分為普通決議和特殊決議。股東會(huì)作出普通決議,應(yīng)當(dāng)由全體股東中代表二分之一以上表決權(quán)通過。股東會(huì)作出特別決議,應(yīng)當(dāng)由全體股東中代表三分之二以上表決權(quán)通過。

第二十七條下列事項(xiàng)由股東會(huì)以普通決議通過:

1、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告;

2、董事會(huì)擬定的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

3、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免及其報(bào)酬和支付方法;

4、公司年度預(yù)算方案、決算方案;

5、公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;

6、除法律、行

第2篇 投資管理公司章程范例

投資管理公司章程【1】

第一章 總 則

第一條 為保障公司股東和債權(quán)人的合法權(quán)益,本章程依照《中華人民共和國國公司法》和有關(guān)法律、法規(guī)及地方政府的有關(guān)規(guī)定,依據(jù)各方股東簽署的合作協(xié)議,并結(jié)合本公司實(shí)際而制定。本章程是攀枝花醫(yī)療投資管理有限公司的最高行為準(zhǔn)則。

第二條 公司是依法經(jīng)工商行政管理部門登記注冊(cè)的有限責(zé)任公司,具有獨(dú)立法人資格:其行為受國家法律約束,其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及合法權(quán)益受國家有關(guān)法律、法規(guī)保護(hù):公司接受政府及有關(guān)部門的管理和社會(huì)公眾的監(jiān)督,任何機(jī)關(guān)、團(tuán)體和個(gè)人不得侵犯或非法干涉。

第三條 公司類型屬有限責(zé)任公司,股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任,公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

第二章 公司名稱和住所

第四條 公司名稱:攀枝花醫(yī)療投資管理有限公司(以下簡稱公司)

第五條 公司經(jīng)登記機(jī)關(guān)登記注冊(cè),享有使用權(quán)和所有權(quán),受國家法律保護(hù)。

第六條 公司住所:攀枝花市東區(qū)炳草崗桃源街27號(hào)

第三章 公司經(jīng)營范圍

第七條 公司經(jīng)營范圍:開發(fā)、投資、經(jīng)營管理醫(yī)院。(以上經(jīng)營范圍涉及前

第3篇 投資管理公司章程-范本

投資管理公司章程范本【1】

第一章 總則

第一條為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人合法權(quán)益,規(guī)范公司的組織和行為,建立權(quán)責(zé)分明、管理科學(xué)、激勵(lì)和約束機(jī)制相結(jié)合的內(nèi)部管理體制,根據(jù)《中華人民共和國國公司法》(以下簡稱《公司法》)和其它法律、法規(guī)及中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合實(shí)際情況,制定本集團(tuán)公司章程。

第二條公司注冊(cè)名稱:。英文名稱:。英文縮寫:。

第三條公司注冊(cè)地:中國。住所:_。

第四條公司注冊(cè)資本為人民幣5.655億元。

第五條董事長為公司的法定代表人。

第六條公司為永久存續(xù)的有限責(zé)任公司。

第七條公司以其全部資產(chǎn)為限對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任,股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。

第八條公司為獨(dú)立的企業(yè)法人,實(shí)行自主經(jīng)營、獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧。

公司經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立,在業(yè)務(wù)上接受中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、稽核和管理。

第九條本投資公司章程范本是規(guī)范公司的組織和行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件。

第十條公司從事業(yè)務(wù)經(jīng)營,應(yīng)遵守國家的法律、法規(guī)、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的規(guī)定和公司章程及其他規(guī)章制度,遵循誠實(shí)信用、公平競(jìng)爭原則,不損害國家利益和公共利益。

第二章 經(jīng)營宗旨和經(jīng)營范圍

第十一條公司的經(jīng)營宗旨是:致力于開拓信托業(yè)務(wù),拓展社會(huì)資金融通渠道,促進(jìn)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,追求股東長期利益的最大化。

第十二條經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)和公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn),公司經(jīng)營下列業(yè)務(wù):

受托經(jīng)營資金信托業(yè)務(wù);受托經(jīng)營動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)及其他財(cái)產(chǎn)的信托業(yè)務(wù);受托經(jīng)營國家有關(guān)法規(guī)允許從事的投資基金業(yè)務(wù),作為基金管理公司發(fā)起人從事投資基金業(yè)務(wù);受托經(jīng)營公益信托業(yè)務(wù);經(jīng)營企業(yè)資產(chǎn)的重組、購并以及項(xiàng)目融資、公司理財(cái)、財(cái)務(wù)顧問等中介業(yè)務(wù);

受托經(jīng)營國務(wù)院有關(guān)部門批準(zhǔn)的國債、企業(yè)債券承銷業(yè)務(wù);代理財(cái)產(chǎn)的管理、運(yùn)用與處分;代保管業(yè)務(wù);信用見證、資信調(diào)查及經(jīng)濟(jì)咨詢業(yè)務(wù);以銀行存放、同業(yè)拆放、融資租賃或投資方式運(yùn)用自有資金;以自有財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保;辦理金融同業(yè)拆借;中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

以上經(jīng)營范圍包括本外幣業(yè)務(wù)。

公司變更業(yè)務(wù)范圍,須經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn),依照法定程序修改公司章程,并在公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。

第十三條公司依法享有自主經(jīng)營的權(quán)利,其合法經(jīng)營不受非法干預(yù)。

第三章 注冊(cè)資本

第一節(jié)出資

第十四條公司注冊(cè)資本為人民幣5.655億元,其中外匯1600萬美元,注冊(cè)資本為公司在公司登記機(jī)關(guān)登記的全體股東實(shí)繳的出資額。

第十五條公司股東的名稱、出資方式、出資額和出資比例如下:

股東名稱出資方式出資額比例

__有限公司折價(jià)入股55,497.76萬元98.14%

__投資公司現(xiàn)金1,052.24萬元1.86%

第十六條公司成立后向股東簽發(fā)出資證明書,出資證明書由董事長簽署并由公司蓋章。

第十七條公司簽發(fā)的出資證明書采取一戶一證制,即每位股東只持有一張公司簽發(fā)的出資證明書。

出資證明書應(yīng)當(dāng)載明以下事項(xiàng):

(一)公司名稱;

(二)公司登記日期;

(三)公司注冊(cè)資本;

(四)股東的姓名或者名稱、繳納的出資額和出資日期;

(五)出資證明書的編號(hào)和核發(fā)日期。

第十八條經(jīng)股東會(huì)特別決議同意,公司可以增加或減少注冊(cè)資本。

公司增加或減少注冊(cè)資本,須經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)審查批準(zhǔn),并經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。

第二節(jié)出資轉(zhuǎn)讓

第十九條公司股東互相轉(zhuǎn)讓出資或向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí),必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意。不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的出資,如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資,視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資,在同等條件下,其他股東對(duì)該出資有優(yōu)先購買權(quán)。

第二十條受讓出資的公司股東或者股東以外的人,應(yīng)具備中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定的向信托投資公司投資入股的條件。

第二十一條公司調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)讓出資時(shí),應(yīng)當(dāng)事先報(bào)經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)審查批準(zhǔn)。

第二十二條股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后,由公司將受讓人的姓名或者名稱、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊(cè)。

第二十三條股東以其所持股權(quán)出資,必須經(jīng)依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資后,再向公司及其有關(guān)部門登記。

第四章 股東和股東會(huì)

第一節(jié)股東

第二十四條公司股東為依法向公司繳納出資的法人或自然人。公司股東應(yīng)符合中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定的向信托投資公司投資入股的條件。

第二十五條公司成立后,應(yīng)當(dāng)置備股東名冊(cè),記載下列事項(xiàng):

(一)股東的姓名或者名稱及住所;

(二)股東的出資額;

(三)出資證明書編號(hào)。

第二十六條公司出資證明書和股東名冊(cè)是證明股東持有公司股權(quán)的充分證據(jù)。

第二十七條公司股東享有下列權(quán)利:

(一)參加或委托代理人參加股東會(huì);

(二)按其所占出資比例行使表決權(quán);

(三)依照法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定,轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其對(duì)公司的出資;

(四)獲得、查閱、復(fù)印公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議及公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告;

(五)優(yōu)先認(rèn)購公司新增資本及其他股東轉(zhuǎn)讓的出資;

(六)按照出資比例分取紅利和其他形式的利益分配;

(七)公司終止和清算時(shí),按照所占出資比例參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配;

(八)法律、法規(guī)和章程賦予的其他權(quán)利。

第二十八條公司股東承擔(dān)下列義務(wù):

(一)遵守公司章程;

(二)依其所認(rèn)購的出資額和出資方式繳納出資;

(三)在公司辦理登記手續(xù)后,不得抽回出資;

(四)服從和執(zhí)行股東會(huì)和董事會(huì)作出的有效決議;

(五)維護(hù)公司利益,反對(duì)和抵制任何有損公司利益的行為,保守公司秘密;

(六)以其出資額為限,對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

第二節(jié)股東會(huì)

第二十九條股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),由全體股東組成。

第三十條公司股東會(huì)行使下列職權(quán):

(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;

(二)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事,決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng);

(三)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

(四)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告;

(五)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告;

(六)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(七)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(八)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;

(九)對(duì)股東轉(zhuǎn)讓出資作出決議;

(十)對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議;

(十一)修改公司章程。

股東會(huì)對(duì)上述第(八)、(九)、(十)、(十一)項(xiàng)事項(xiàng)作出決議,其實(shí)施須報(bào)經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn);涉及公司登記事項(xiàng)變更的,須依法辦理變更登記。

第三十一條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年召開一次,于上一會(huì)計(jì)年度終了后的六個(gè)月內(nèi)舉行。

第三十二條代表四分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事,或者監(jiān)事可以提議召開股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議;

股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議只能對(duì)會(huì)議通知所列議題進(jìn)行審議。

第三十三條股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集,董事長主持。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí),由董事長指定的其他董事主持;董事長不能出席會(huì)議,也未指定人選的,由董事會(huì)指定一名董事主持會(huì)議;董事會(huì)未指定會(huì)議主持人的,由出席會(huì)議的股東共同推舉一名股東主持會(huì)議;如果因任何理由,股東無法主持會(huì)議,應(yīng)當(dāng)由出席會(huì)議的持有最多表決權(quán)的股東(或股東代理人)主持。

第三十四條公司召開股東會(huì)會(huì)議,董事會(huì)應(yīng)當(dāng)將會(huì)議審議的事項(xiàng)于會(huì)議召開十五日以前通知各股東。

第三十五條股東會(huì)會(huì)議的通知應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:

(一)會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限;

(二)提交會(huì)議審議的事項(xiàng);

(三)以明顯的文字說明:全體股東均有權(quán)出席股東會(huì),并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決;

(四)會(huì)議常設(shè)聯(lián)系人姓名、聯(lián)系方式。

第三十六條 股東按其出資比例享有表決權(quán)。

第三十七條 股東出席股東會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的,應(yīng)出示能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書。

第三十八條 股東出具的委托他人出席股東會(huì)的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng):

(一)代理人的姓名;

(二)授權(quán)范圍;

(三)授權(quán)委托書簽發(fā)日期和有效期限;

(四)授權(quán)委托書。由法定代表人簽名或蓋章,并應(yīng)加蓋法人單位印章。

授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示,代理人是否可以按自己的意思表決。委托人沒有注明的,視為代理人可以按自己的意思表決。

第三十九條 出席股東會(huì)會(huì)議人員的簽名冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員的姓名及單位名稱、身份證號(hào)碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名及單位名稱等事項(xiàng)。

第四十條 監(jiān)事或者股東要求召集股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議的,應(yīng)當(dāng)簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面要求,提請(qǐng)董事會(huì)召集。

第三節(jié)股東會(huì)提案

第四十一條 投資公司章程范本中公司召開股東會(huì),代表四分之一以上表決權(quán)的股東,有權(quán)向公司提出議案。

第四十二條 股東會(huì)提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件:

(一)內(nèi)容與法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定不相抵觸;

(二)有明確議題和具體決議事項(xiàng);

(三)以書面形式提交或者送達(dá)董事會(huì)。

第四十三條 公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則,按照本節(jié)第四十二條的規(guī)定對(duì)股東會(huì)提案進(jìn)行審查。

第四十四條 董事會(huì)決定不將股東提案列入會(huì)議議程的,應(yīng)當(dāng)在股東會(huì)上進(jìn)行解釋和說明。

第四十五條 提出提案的股東對(duì)董事會(huì)不將其提案列入股東會(huì)會(huì)議議程的決定有異議的,可以按照本章第三十二條的程序要求召集臨時(shí)股東會(huì)。

第四節(jié)股東會(huì)決議

第四十六條 股東會(huì)決議分為普通決議和特別決議。

普通決議應(yīng)由代表公司過半數(shù)表決權(quán)的股東(包括代理人)同意通過。

特別決議應(yīng)由代表公司三分之二以上表決權(quán)的股東(包括代理人)同意通過。

第四十七條 除本章程有特別規(guī)定外,下列事項(xiàng)由股東會(huì)會(huì)議特別決議通過,其他事項(xiàng)均由股東會(huì)會(huì)議普通決議通過。

(一)公司的合并、分立、解散;

(二)修改公司章程;

(三)公司增加或者減少注冊(cè)資本;

(四)變更公司形式。

第四十八條 股東會(huì)會(huì)議采取記名方式表決。

第四十九條 會(huì)議主持人根據(jù)投票結(jié)果決定股東會(huì)會(huì)議的決議是否通過,并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣布表決結(jié)果。決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。

第五十條 除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東會(huì)會(huì)議上公開外,董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)股東的質(zhì)詢和建議作出答復(fù)或說明。

第五十一條 股東會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄。會(huì)議記錄記載以下事項(xiàng):

(一)召開股東會(huì)會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn);

(二)出席股東會(huì)會(huì)議的股東(或代理人)姓名,及其所代表的表決權(quán)數(shù),占公司總股份的比例;

(三)會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程;

(四)各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn);

(五)每一事項(xiàng)的議事經(jīng)過、決議方法及其表決結(jié)果;

(六)股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說明等內(nèi)容;

(七)股東會(huì)認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。

第五十二條 股東會(huì)會(huì)議記錄由出席會(huì)議的股東和記錄員簽名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與出席股東的簽名冊(cè)及代理出席的委托書作為公司檔案長期保存。

第五章 董事會(huì)

第一節(jié)董事

第五十三條公司董事為自然人。

第五十四條董事由股東會(huì)選舉或更換,任期三年。董事任期屆滿,可以連選連任。董事在任期屆滿以前,股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。董事任期從股東會(huì)決議通過之日起計(jì)算,至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。

董事產(chǎn)生、更換的具體辦法由股東會(huì)決議通過的《董事、監(jiān)事產(chǎn)生辦法》規(guī)定。

第五十五條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定,忠實(shí)履行職責(zé),維護(hù)公司利益。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時(shí),應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則。

第五十六條 未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán),任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí),在第三方合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下,該董事應(yīng)當(dāng)先申明其立場(chǎng)和身份。

第五十七條 董事可以在其任期屆滿之前提出辭職。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。

第二節(jié)董事會(huì)

第五十八條公司設(shè)董事會(huì)。董事會(huì)為公司的執(zhí)行機(jī)構(gòu),向股東會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

第五十九條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)制定董事會(huì)議事規(guī)則,以確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策。

第六十條董事會(huì)行使下列職權(quán):

(一)負(fù)責(zé)召集股東會(huì),并向股東會(huì)報(bào)告工作;

(二)執(zhí)行股東會(huì)的決議;

(三)決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

(四)制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(五)制定公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(六)制定公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案;

(七)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;

(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

(九)聘任或者解聘公司總經(jīng)理,根據(jù)總經(jīng)理的提名,聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,決定其報(bào)酬事項(xiàng);

(十)制定公司的基本管理制度;

(十一)決定公司國內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)或代表機(jī)構(gòu)的設(shè)立和撤銷;

(十二)公司章程和股東會(huì)授予的其他職權(quán)。

第六十一條董事會(huì)由五名董事組成。董事會(huì)設(shè)董事長一名。董事長由全體董事以無記名投票方式產(chǎn)生。

第六十二條董事長行使下列職權(quán):

(一)主持股東會(huì)會(huì)議;

(二)召集、主持董事會(huì)會(huì)議;

(三)檢查股東會(huì)和董事會(huì)決議的實(shí)施情況;

(四)簽署公司出資證明書、公司債券和其他重要文件。

董事長不能履行職權(quán)時(shí),由董事長指定的董事代行其職權(quán)。

第六十三條公司根據(jù)需要,可以由董事會(huì)授權(quán)董事長在董事會(huì)閉會(huì)期間,行使董事會(huì)的部分職權(quán)。

第六十四條董事長、董事每屆任期三年,任期屆滿可連選連任。

董事在任職期內(nèi),股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。

第六十五條董事會(huì)會(huì)議每年度至少召開二次。召開董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日以前通知全體董事。

第六十六條有下列情況之一,應(yīng)當(dāng)召開董事會(huì)會(huì)議:

(一)董事長認(rèn)為必要時(shí);

(二)三分之一以上董事提議時(shí);

(三)監(jiān)事會(huì)提議時(shí)。

第六十七條董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容:

(一)會(huì)議日期和地點(diǎn);

(二)會(huì)議期限;

(三)事由及議題;

(四)發(fā)出通知的日期。

第六十八條董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持;董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí),由董事長指定的其他董事召集和主持。

第六十九條董事會(huì)會(huì)議作出決議,必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)同意通過。

第七十條董事會(huì)會(huì)議實(shí)行一人一票的表決制度。

第七十一條董事會(huì)會(huì)議,應(yīng)由董事本人出席,董事因故不能出席,可以書面委托其他董事代為出席董事會(huì)會(huì)議,委托書中應(yīng)載明代理人姓名、代理事項(xiàng)、代理權(quán)限和有效期限,并由委托人簽名。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán),但不免除其對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。

第七十二條董事會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表決。

第七十三條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄,由出席會(huì)議的董事和記錄員在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在會(huì)議記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載。會(huì)議記錄由公司檔案部門長期保存。

第七十四條董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容:

(一)會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名;

(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事的姓名;

(三)會(huì)議議程;

(四)每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù))。

第七十五條董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任,因董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)、公司章程致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失,參與決議的董事應(yīng)對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于董事會(huì)會(huì)議記錄的,該董事可免除責(zé)任。

第六章 經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)

第七十六條公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制,設(shè)總經(jīng)理一人?？偨?jīng)理全面主持公司的日常經(jīng)營管理工作,副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作。

總經(jīng)理由董事會(huì)聘任或解聘,對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。

第七十七條總經(jīng)理行使下列職權(quán):

(一)主持公司的日常經(jīng)營管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議;

(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

(四)擬訂公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具體規(guī)章;

(六)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;

(七)聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理人員,決定公司職工的聘用或解聘;

(八)負(fù)責(zé)組織和管理公司的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)和分支機(jī)構(gòu);

(九)審查具體的投資項(xiàng)目;

(十)簽發(fā)日常的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)和行政等方面的文件;

(十一)公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。

第七十八條公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要,設(shè)置相應(yīng)的職能部門。

第七章 監(jiān)事會(huì)

第七十九條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)向股東會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

第八十條監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成。監(jiān)事的產(chǎn)生、更換辦法由股東會(huì)決議通過的《董事、監(jiān)事產(chǎn)生辦法》規(guī)定。

監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事長一名。

公司董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。

第八十一條監(jiān)事的任期每屆為三年。任期屆滿,連選可以連任。

第八十二條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán):

(一)檢查公司財(cái)務(wù);

(二)對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督、對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議;

(三)當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司利益時(shí),要求其予以糾正;

(四)提議召開股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議,在董事會(huì)不履行本章程規(guī)定的召集和主持股東會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議;

(五)向股東會(huì)會(huì)議提出提案;

(六)依照《中華人民共和國國公司法》第一百五十二條的規(guī)定,對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟;

(七)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第八十三條公司召開董事會(huì)會(huì)議時(shí),監(jiān)事長或由其指派的監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議,并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。

監(jiān)事會(huì)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營狀況異常,可以進(jìn)行調(diào)查;必要時(shí),可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)事務(wù)所等協(xié)助其工作,費(fèi)用由公司承擔(dān)。

第八十四條監(jiān)事會(huì)會(huì)議至少每年度召開一次,監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事長召集并主持。監(jiān)事長因故不能履行此項(xiàng)職責(zé)時(shí),由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持。

第八十五條監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開十日前書面送達(dá)全體監(jiān)事。

會(huì)議通知包括以下內(nèi)容:

(一)會(huì)議日期和地點(diǎn);

(二)會(huì)議期限;

(三)事由及議題;

(四)發(fā)出通知的日期。

第八十六條監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。

第八十七條監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)制作會(huì)議記錄,由出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄員在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的監(jiān)事有權(quán)要求在會(huì)議記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)由公司檔案部門長期保存。

第八章 高級(jí)管理人員的任職資格

第八十八條公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理的任職,必須符合法律、法規(guī)以及中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定的資格和條件。

第八十九條公司董事長、監(jiān)事長、總經(jīng)理和副總經(jīng)理必須報(bào)經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)進(jìn)行任職資格審查。經(jīng)審查合格,方能正式任職。

第九章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和利潤分配

第九十條公司依照法律、法規(guī)、財(cái)政主管部門及中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的有關(guān)規(guī)定,建立、健全財(cái)務(wù)制度、會(huì)計(jì)制度和內(nèi)部審計(jì)制度。

第九十一條公司的會(huì)計(jì)年度為公歷年度,即公歷1月1日至12月31日。

公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算,采用權(quán)責(zé)發(fā)生制和借貸記帳法。

第九十二條公司依法建帳,對(duì)信托業(yè)務(wù)與非信托業(yè)務(wù)分別核算,并對(duì)每項(xiàng)信托業(yè)務(wù)單獨(dú)核算。

第九十三條公司在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。

公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所可應(yīng)邀列席股東會(huì),對(duì)公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告作出解釋、說明及回答股東的質(zhì)疑。

第九十四條公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了后的四個(gè)月內(nèi)將經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告送交各股東。

第九十五條公司依照規(guī)定向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)和財(cái)稅主管部門報(bào)送有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告以及有關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表,并及時(shí)報(bào)告重大業(yè)務(wù)活動(dòng)情況。

第九十六條公司按中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的規(guī)定提取信托賠償準(zhǔn)備金。

公司按國家有關(guān)規(guī)定提取壞帳準(zhǔn)備金、呆帳準(zhǔn)備金、投資風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金。

第九十七條公司遵守國家及地方的稅收法規(guī),依法納稅。

第九十八條公司每一會(huì)計(jì)年度的稅后利潤,除國家另有規(guī)定外,按下列順序分配:

(一)彌補(bǔ)公司以前年度虧損;

(二)提取法定公積金,為稅后利潤的10%;

(三)提取法定公益金,為稅后利潤的5-10%;

(四)提取信托賠償準(zhǔn)備金5%;

(五)經(jīng)股東會(huì)決議提取任意盈余公積金;

(六)分配股東紅利。

第九十九條公司提取的法定公積及信托賠償準(zhǔn)備金累計(jì)額分別為公司注冊(cè)資本的百分之五十及百分之二十以上時(shí),可不再提取。

信托賠償準(zhǔn)備金只能存放于國有商業(yè)銀行或者購買國債。

第一百條公司從稅后利潤中提取法定公積金、公益金后,經(jīng)股東會(huì)決議,可以提取適當(dāng)比例的任意公積金。

公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前,應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。

第一百零一條提取公積金、公益金和分配股利的最終比例,由董事會(huì)根據(jù)公司當(dāng)年經(jīng)營狀況擬定后,報(bào)股東會(huì)決議通過。

第一百零二條公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損,擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或轉(zhuǎn)為增加公司資本。但法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí),所留存的該項(xiàng)公積金不得少于注冊(cè)資本的百分之二十五。

第一百零三條公司提取的法定公益金用于公司職工的集體福利。

第一百零四條公司分配股利,可以采取分配現(xiàn)金、派發(fā)紅股等形式,按各股東的出資比例分配。股利的計(jì)算與支付根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定辦理。

第一百零五條公司按照國家有關(guān)法規(guī)制定審計(jì)制度,開展內(nèi)部審計(jì)稽核工作。

公司內(nèi)部審計(jì)制度與審計(jì)人員職責(zé),應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施,審計(jì)負(fù)責(zé)人對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第十章 勞動(dòng)人事

第一百零六條公司遵守國家有關(guān)勞動(dòng)人事法規(guī)、勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)、勞動(dòng)保險(xiǎn)法規(guī)。

第一百零七條公司有權(quán)決定招聘員工的條件、數(shù)量和招聘時(shí)間、形式和用工形式。

第一百零八條公司實(shí)行勞動(dòng)合同制。

第一百零九條公司實(shí)行靈活多樣的內(nèi)部分配形式,合理確定各類員工工資收入。

第一百一十條公司研究決定經(jīng)營管理的重大問題,制定重要的規(guī)章制度及決定有關(guān)員工工資、福利、勞動(dòng)保險(xiǎn)等涉及員工切身利益的事項(xiàng)時(shí),應(yīng)聽取公司工會(huì)和員工的意見和建議,涉及員工切身利益的,應(yīng)邀請(qǐng)工會(huì)或者員工代表列席有關(guān)會(huì)議。

第十一章 監(jiān)督管理

第一百一十一條公司接受中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的風(fēng)險(xiǎn)管理和日常管理,并按照中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的規(guī)定,制定公司的業(yè)務(wù)規(guī)則,建立、健全公司的信息披露制度、管理制度和內(nèi)部控制制度,自覺防范和化解經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

公司遵守中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo),并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)增加透明度。

第一百一十二條公司有下列變更事項(xiàng)之一的,須報(bào)經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn):

(一)變更名稱;

(二)改變組織形式;

(三)調(diào)整業(yè)務(wù)范圍;

(四)變更注冊(cè)資本;

(五)調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)及股本方式,轉(zhuǎn)讓股權(quán);

(六)公司分立、合并或終止;

(七)修改公司章程;

(八)變更營業(yè)場(chǎng)所;

(九)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定的其他事項(xiàng)。

公司更換高級(jí)管理人員時(shí),應(yīng)當(dāng)報(bào)經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)審查任職資格。

第一百一十三條公司設(shè)立對(duì)公司董事會(huì)負(fù)責(zé)的內(nèi)部審計(jì)部門,對(duì)公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。內(nèi)部審計(jì)部門至少每半年向公司董事會(huì)提交內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,同時(shí)向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)報(bào)送上述報(bào)告的副本。

第一百一十四條公司按規(guī)定接受中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的稽核檢查或由中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)委托的注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的檢查。

第一百一十五條公司按中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的規(guī)定,向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)及有關(guān)部門報(bào)送營業(yè)報(bào)告書、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和資產(chǎn)負(fù)債比例管理情況的書面報(bào)告、信托業(yè)務(wù)及非信托業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和信托賬戶目錄、其他業(yè)務(wù)經(jīng)營等有關(guān)資料。

公司在出現(xiàn)支付困難或喪失支付能力等緊急情況時(shí),立即向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)報(bào)告。

第十二章 合并、分立、終止和清算

第一節(jié)合并或分立

第一百一十六條經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn),公司可以依法進(jìn)行合并或者分立。

第一百一十七條公司合并或者分立,依以下程序進(jìn)行:

(一)董事會(huì)擬訂合并或分立方案;

(二)股東會(huì)依照公司章程的規(guī)定作出決議;

(三)各方當(dāng)事人簽訂合并或者分立合同;

(四)依法辦理有關(guān)審批手續(xù);

(五)處理債權(quán)、債務(wù)等各項(xiàng)合并或者分立事宜;

(六)辦理注銷登記或者變更登記。

第一百一十八條公司合并或者分立,合并或者分立各方應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單。公司自股東會(huì)作出合并或者分立決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。

第一百一十九條債權(quán)人自接到通知書之日起三十日內(nèi),未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi),有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。公司不能清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保的,不得進(jìn)行合并或者分立。

第一百二十條公司合并后,合并各方的債權(quán)、債務(wù),由合并后存續(xù)的公司或者新設(shè)的公司承繼。

公司分立前的債務(wù)由分立后的公司承擔(dān)連帶責(zé)任。但是,公司在分立前與各債權(quán)人就債務(wù)清償達(dá)成的書面協(xié)議另有約定的除外。

第一百二十一條公司合并或者分立,登記事項(xiàng)發(fā)生變更的,依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記;公司解散的,依法辦理公司注銷登記;設(shè)立新公司的,依法辦理公司設(shè)立登記。

第二節(jié)終止和清算

第一百二十二條公司有下列情形之一時(shí),經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn),應(yīng)予終止:

(一)股東會(huì)決議解散的;

(二)因公司合并或者分立需要解散的;

(三)不能清償?shù)狡趥鶆?wù)依法宣告破產(chǎn)。

第一百二十三條信托財(cái)產(chǎn)不屬于公司的自有財(cái)產(chǎn),也不屬于公司對(duì)受益人的負(fù)債。公司終止時(shí),信托財(cái)產(chǎn)不屬于清算財(cái)產(chǎn)。

第一百二十四條公司終止時(shí),管理信托事務(wù)的職責(zé)同時(shí)終止。清算組應(yīng)當(dāng)妥善保管信托財(cái)產(chǎn),并就其未結(jié)束的信托業(yè)務(wù)編制報(bào)告,會(huì)同委托人和受益人將信托財(cái)產(chǎn)移交給其他信托投資公司繼續(xù)管理。但信托文件另有規(guī)定的除外。

第一百二十五條公司依照第一百二十二條第(一)項(xiàng)規(guī)定解散時(shí),應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)成立清算組。清算組由股東會(huì)確定人選,限期清算。公司依照第一百二十二條第(三)款規(guī)定終止時(shí),由人民法院依法組織有關(guān)人員成立清算組進(jìn)行清算。

第一百二十六條公司違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉的,應(yīng)當(dāng)解散,由有關(guān)主管機(jī)關(guān)組織股東、有關(guān)機(jī)關(guān)及有關(guān)專業(yè)人員成立清算組,進(jìn)行清算。

第一百二十七條清算組在清算期間行使下列職權(quán):

(一)通知或公告?zhèn)鶛?quán)人;

(二)清理公司財(cái)產(chǎn),分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單;

(三)處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)業(yè)務(wù);

(四)清繳所欠稅款;

(五)清理債權(quán)、債務(wù);

(六)處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn);

(七)代表原公司參與民事訴訟活動(dòng)。

第一百二十八條因公司解散而清算,清算組在發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)時(shí),經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)同意后,應(yīng)當(dāng)立即向人民法院申請(qǐng)宣告破產(chǎn)。

公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后,清算組應(yīng)當(dāng)將清算事務(wù)移交給人民法院。

第一百二十九條清算組應(yīng)當(dāng)在成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于六十日內(nèi)在有關(guān)報(bào)刊上公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)在接到通知書之日起三十日內(nèi),未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi),向清算組申報(bào)其債權(quán),說明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng),提供證明材料。清算組應(yīng)對(duì)債權(quán)進(jìn)行登記。

第一百三十條清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后,制定清算方案,報(bào)股東會(huì)或者主管部門確認(rèn)。

第一百三十一條公司財(cái)產(chǎn)按下列順序清償:

(一)支付清算費(fèi)用;

(二)支付公司職工工資和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用;

(三)繳納所欠稅款;

(四)清償公司債務(wù);

(五)將剩余財(cái)產(chǎn)按照股東持有的股份比例分配。

公司財(cái)產(chǎn)未按第(一)至(四)項(xiàng)清償前,不分配給股東。

第一百三十二條清算結(jié)束后,清算組應(yīng)制作清算報(bào)告。以及清算期間收支報(bào)表和財(cái)務(wù)帳冊(cè),報(bào)股東會(huì)或主管部門確認(rèn)。

清算組應(yīng)當(dāng)自股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)對(duì)清算報(bào)告確認(rèn)后,依法向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷公司登記,并公告公司終止。

第一百三十三條清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守,依法履行清算職責(zé)。清算組成員不得利用職權(quán)收賄賂賂或其他非法收入,不得侵吞公司財(cái)產(chǎn)。因故意或重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第十三章 章程修改

第一百三十四條有下列情形之一的,公司應(yīng)當(dāng)修改章程:

(一)章程規(guī)定事項(xiàng)與法律、法規(guī)的規(guī)定相抵觸;

(二)股東會(huì)認(rèn)為必要時(shí)。

公司修改章程必須經(jīng)過中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)審查同意。

第一百三十五條公司章程修改后,涉及公司登記事項(xiàng)的,依法辦理有關(guān)變更登記手續(xù)。修改事項(xiàng)屬于法律、法規(guī)要求披露的信息,按規(guī)定予以披露。

第十四章 通知和公告

第一百三十六條公司的通知以下列形式發(fā)出:

(一)專人送出;

(二)電話通知;

(三)傳真;

(四)郵件;

(五)電子郵件;

(六)公告;

(七)公司章程規(guī)定的其他形式。

第一百三十七條公司發(fā)出的通知,以公告方式進(jìn)行的,一經(jīng)公告,視為所有相關(guān)人員收到通知。

第一百三十八條公司召開股東會(huì)的會(huì)議通知,以傳真、郵件、公告、專人送出方式進(jìn)行。

第一百三十九條公司召開董事會(huì)的會(huì)議通知,以傳真、郵件、專人送出方式進(jìn)行。

第一百四十條公司召開監(jiān)事會(huì)的會(huì)議通知,以傳真、郵件、專人送出方式進(jìn)行。

第一百四十一條公司通知以專人送出的,由被送達(dá)人在送達(dá)回執(zhí)上簽名或蓋章,被送達(dá)人簽收日期為送達(dá)日期;公司通知以郵件送出的,自交付郵局之日起第5個(gè)工作日為送達(dá)日期;公司通知以公告方式送出的,第一次公告刊登日為送達(dá)日期。

第一百四十二條因意外遺漏未向某有權(quán)得到通知的人送出會(huì)議通知或者該等人沒有收到會(huì)議通知,會(huì)議及會(huì)議作出的決議并不因此無效。

第十五章 附則

第一百四十三條本章程經(jīng)公司股東會(huì)通過,報(bào)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)審核批準(zhǔn),并在工商行政管理部門核準(zhǔn)備案后生效,修改時(shí)亦同。

第一百四十四條本章程以中文書寫,其他任何語種或不同版本的章程與本章程有歧義時(shí),以在中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)最近一次核準(zhǔn)并在公司登記機(jī)關(guān)登記的中文版章程為準(zhǔn)。

第一百四十五條本章程所稱“以上”、“以內(nèi)”、“以下”,均含本數(shù),“不滿”、“以外”不含本數(shù)。

第一百四十六條本投資公司章程范本由公司股東會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

投資管理公司章程范本【2】

第一章 總則

第一條 根據(jù)《中華人民共和國國外資企業(yè)法》及中國其他有關(guān)法律、法規(guī),制定本章程。

第二條 投資者名稱:___,國籍:_國,護(hù)照號(hào)碼:______

住址:英文(中文)

第三條 外資企業(yè)名稱:___公司(以下簡稱___公司)

公司法定地址:中國北京市朝陽區(qū)__路__號(hào)____

第四條 公司為有限責(zé)任公司,是___投資經(jīng)營的企業(yè),并以其認(rèn)繳的出資額承擔(dān)企業(yè)責(zé)任。

第五條 公司經(jīng)北京政府審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)成立,并在北京市登記注冊(cè),為企業(yè)法人,應(yīng)遵守中華人民共和國國法律、法規(guī),并受中國法律的管轄和保護(hù)。

第二章 宗旨和經(jīng)營范圍

第六條 公司宗旨:利用公司對(duì)國際國內(nèi)資本市場(chǎng)的豐富的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)、優(yōu)良的客戶關(guān)系、良好的團(tuán)隊(duì),為國內(nèi)外的投資者在中國大陸地區(qū)的資產(chǎn)購并、管理咨詢,企業(yè)重組、債務(wù)重組、資產(chǎn)處置、資

產(chǎn)管理、公司上市提供顧問咨詢服務(wù);為國營大型企業(yè)和民營企業(yè)提供公司運(yùn)營、重組、上市的顧問服務(wù);為國內(nèi)企業(yè)高新及專利技術(shù)的轉(zhuǎn)讓、國際進(jìn)出口貿(mào)易提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓和進(jìn)出口貿(mào)易咨詢服務(wù)。(

根據(jù)自己公司實(shí)際情況寫)

第七條 公司經(jīng)營范圍:____________________(根據(jù)實(shí)際情況寫)

第三章 投資總額和注冊(cè)資本

第八條 公司投資總額:__萬_幣

公司注冊(cè)資本:__萬_幣

公司的注冊(cè)資本出資方式:自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起6個(gè)月內(nèi)以港幣一次繳清。(可自選,僅供參考)

第九條 公司繳付出資額后三十天內(nèi),應(yīng)委托中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)證并出具驗(yàn)資報(bào)告。驗(yàn)資報(bào)告應(yīng)當(dāng)報(bào)原審批機(jī)構(gòu)和工商行政管理機(jī)構(gòu)備案。

第十條 公司在經(jīng)營期內(nèi),不得減少注冊(cè)資本。確需減少的,須經(jīng)審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。

第十一條 公司轉(zhuǎn)產(chǎn)、擴(kuò)大經(jīng)營范圍、分立、合并、注冊(cè)資本增加、轉(zhuǎn)讓或者其他重要事項(xiàng)的變更,須經(jīng)公司董事會(huì)一致通過后,報(bào)原審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn),并在規(guī)定期限內(nèi)向工商行政管理、稅務(wù)、海關(guān)等有

關(guān)部門辦理相應(yīng)的變更登記手續(xù)。

第四章 董事會(huì)

第十二條 公司設(shè)立董事會(huì)。董事會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu),決定公司的一切重大事項(xiàng),并向投資者負(fù)責(zé)。

第十三條 董事會(huì)由3名成員組成,由投資者委派及撤換,其中設(shè)董事長1人、副董事長1人。董事任期3年。經(jīng)繼續(xù)委派可以連任。董事人選的更換,應(yīng)書面通知董事會(huì)。

第十四條 董事長是公司的法定代表人,是代表公司行使職權(quán)的簽字人。董事長在董事會(huì)閉會(huì)期間,依照企業(yè)章程和董事會(huì)決議,處理公司的重大問題,負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督董事會(huì)決議的執(zhí)行情況。董事長

臨時(shí)不能履行職責(zé)的,委托副董事長或其他董事代為履行,但應(yīng)有書面委托。法律、法規(guī)規(guī)定必須由董事長行使的職責(zé),不得委托他人代行。

第十五條 董事會(huì)的責(zé)任是對(duì)公司業(yè)務(wù)進(jìn)行決策和監(jiān)督。董事會(huì)尤其應(yīng)決定下列所有有關(guān)事宜:

(一)制定和修改組織機(jī)構(gòu)和人事計(jì)劃;

(二)任免總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總會(huì)計(jì)師、審計(jì)師和其他高級(jí)管理人員,并決定他們的權(quán)利、義務(wù)和薪酬;

(三)制定公司的總方針、發(fā)展規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng)營方案和籌建(基建)實(shí)施計(jì)劃,審批總經(jīng)理或管理部門提出的重要報(bào)告;

(四)修訂公司章程;

(五)審查經(jīng)營狀況,批準(zhǔn)年度財(cái)務(wù)預(yù)算和決算(包括資產(chǎn)負(fù)債表和損益計(jì)算書等);

(六)提取儲(chǔ)備基金、職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金;

(七)決定年度利潤分配方案和虧損彌補(bǔ)辦法;

(八)通過公司的勞動(dòng)合同及各項(xiàng)重要規(guī)章制度;

(九)決定公司資本增加、轉(zhuǎn)讓、分立、合并、延期、停業(yè)、中止和解散;

(十)負(fù)責(zé)公司中止或期滿的清算工作;

(十一)其他應(yīng)由董事會(huì)決定的重大事宜。

第十六條 下列事項(xiàng)須經(jīng)董事會(huì)一致通過:

(一)公司章程的修改;

(二)公司的中止、解散;

(三)公司注冊(cè)資本的增加、轉(zhuǎn)讓;

(四)公司的合并、分立。

第十七條 除第十八條以外的其他事項(xiàng),須經(jīng)董事會(huì)半數(shù)以上董事通過。

第十八條 董事會(huì)會(huì)議每年至少召開一次,由董事長召集并主持。董事長因故不能主持時(shí),可由董事長委托副董事長或其他董事召集并主持董事會(huì)會(huì)議。經(jīng)三分之一董事提議,可由董事長召開董事會(huì)臨

時(shí)會(huì)議。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有半數(shù)以上的董事出席方能舉行。董事因故不能出席董事會(huì)會(huì)議的,可出具委托書委托他人出席和表決。

第十九條 召開董事會(huì)會(huì)議應(yīng)提前15天送達(dá)開會(huì)通知,并說明會(huì)議議程和地點(diǎn)。

第二十條 董事會(huì)會(huì)議須作詳細(xì)的書面記錄,并由全體出席董事或代理人簽字。記錄文字使用中文或中文、英文。會(huì)議記錄及決議文件,經(jīng)與會(huì)代表簽字后,由公司抄送全體董事,并連同委托書一并存

檔,由董事會(huì)指定專人保管,在公司經(jīng)營期限內(nèi)任何人不得涂改或銷毀。

董事會(huì)休會(huì)期間需經(jīng)董事會(huì)決定的事宜,也可通過電訊及書面表決方式作出。董事書面表決作出的決議,與董事會(huì)會(huì)議作出的決議具有同等效力。

第五章 經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)

第二十一條 公司在其住所設(shè)立經(jīng)營管理機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營管理,并實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。

第二十二條 公司設(shè)總經(jīng)理1人。

第二十三條 總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

(一)負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)的各項(xiàng)決議;

(二)組織和領(lǐng)導(dǎo)公司的日常生產(chǎn)建設(shè)和經(jīng)營管理;

(三)在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi),對(duì)外代表公司處理公司日常業(yè)務(wù),對(duì)內(nèi)任免下屬管理人員;

(四)行使董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

第二十四條 總經(jīng)理每屆任期3年,經(jīng)董事會(huì)聘請(qǐng),可以連任。

第二十五條 經(jīng)董事會(huì)聘請(qǐng),董事長、董事可兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或其他高級(jí)職務(wù)。

第二十六條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理不得參與其他經(jīng)濟(jì)組織對(duì)本公司的商業(yè)競(jìng)爭行為。

第二十七條 公司管理人員如有營私舞弊或嚴(yán)重失職行為的,經(jīng)董事會(huì)決議或按公司的管理規(guī)定,予以解聘;對(duì)造成公司經(jīng)濟(jì)損失或觸犯刑律的,要追究相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任或法律責(zé)任。

第二十八條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、審計(jì)師和其他高級(jí)職員請(qǐng)求辭職的,應(yīng)提前30天向董事會(huì)提交書面報(bào)告,經(jīng)董事會(huì)決議批準(zhǔn),方可離任。

第六章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

第二十九條 公司依照中國法律、法規(guī)和財(cái)政機(jī)關(guān)的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司的具體情況,制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。

第三十條 公司必須在企業(yè)所在地設(shè)置會(huì)計(jì)帳冊(cè)和進(jìn)出口貨物帳冊(cè),實(shí)行獨(dú)立核算,按規(guī)定報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表。并依照《中華人民共和國國統(tǒng)計(jì)法》及北京市利用外資統(tǒng)計(jì)制度的規(guī)定,提供統(tǒng)計(jì)資料,報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

第三十一條 公司會(huì)計(jì)年度采用公歷年制,自每年一月一日起至十二月三十一日止為一個(gè)會(huì)計(jì)年度。因特殊情況需改變會(huì)計(jì)年度起止日期的,須經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。

第三十二條 公司的一切會(huì)計(jì)憑證、帳簿和報(bào)表應(yīng)當(dāng)用中文書寫,用外文書寫的,應(yīng)當(dāng)加注中文。

第三十三條 公司采用國際通用的權(quán)責(zé)發(fā)生制和借貸記帳法記帳。

第三十四條 公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)在每一個(gè)會(huì)計(jì)年度頭三個(gè)月內(nèi),編制上一會(huì)計(jì)年度資產(chǎn)負(fù)債表和損益計(jì)算書,經(jīng)審計(jì)師審計(jì)后,公司批準(zhǔn),并報(bào)原審批機(jī)構(gòu)和工商行政管理機(jī)構(gòu)備案。

第三十五條 公司采用人民幣為記帳本位幣。對(duì)于現(xiàn)金、銀行存款、其他款項(xiàng)以及債權(quán)債務(wù)、收益和費(fèi)用等,應(yīng)按實(shí)際收付的貨幣進(jìn)行登記。其他貨幣折算為人民幣時(shí),按中國人民銀行公布的實(shí)際發(fā)生日的基準(zhǔn)匯率折算。

第三十六條 公司應(yīng)在境內(nèi)銀行開立人民幣及外幣帳戶。

第三十七條 公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)帳應(yīng)記載以下內(nèi)容:

(一)公司所有資金的收入、支出情況;

(二)公司所有物資的出售及購入情況;

(三)公司的注冊(cè)資本及負(fù)債情況;

(四)公司的注冊(cè)資本繳付時(shí)間、數(shù)額、變動(dòng)、轉(zhuǎn)讓情況。

第三十八條 公司的年度會(huì)計(jì)報(bào)表和清算會(huì)計(jì)報(bào)表,應(yīng)聘請(qǐng)中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行驗(yàn)證和出具審計(jì)報(bào)告。報(bào)送年度會(huì)計(jì)報(bào)表和清算會(huì)計(jì)報(bào)表時(shí),必須附上中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告。

第三十九條 公司按照稅法規(guī)定繳納所得稅后的利潤,應(yīng)提取儲(chǔ)備基金和職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金,提取比例由董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況決定。儲(chǔ)備基金的提取比例不得低于稅后利潤的 10%;當(dāng)累計(jì)提取金額達(dá)到注冊(cè)資本的50%時(shí),可以不再提取。職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金的提取比例由外資企業(yè)自行確定。

第四十條 公司依法繳納所得稅和提取各項(xiàng)基金后的利潤每年分配一次。

第四十一條 公司上一年度虧損未彌補(bǔ)前,不得分配利潤;上一會(huì)計(jì)年度未分配的利潤,可與本會(huì)計(jì)年度可供分配的利潤一并分配。

第四十二條 公司獲得的合法利潤、其他的合法收益和清算后的資金,可依照外匯管理有關(guān)規(guī)定自由匯出。

第四十三條 公司外籍職工及臺(tái)、港、澳職工的工資和其他合法外匯收益,依法納稅后,可依照外匯管理有關(guān)規(guī)定自由匯出。

第七章 稅務(wù)、外匯管理及保險(xiǎn)

第四十四條 公司依照中國有關(guān)法律和條例規(guī)定繳納各種稅款,并可按有關(guān)規(guī)定申請(qǐng)享受減、免稅的優(yōu)惠待遇。

第四十五條 公司職工按照《中華人民共和國國個(gè)人所得稅法》繳納個(gè)人所得稅。

第四十六條 公司的一切外匯事宜,按照《中華人民共和國國外匯管理?xiàng)l例》和有關(guān)規(guī)定辦理。

第四十七條 公司的各項(xiàng)保險(xiǎn)應(yīng)向中國境內(nèi)的保險(xiǎn)公司投保。

第八章 期限、終止和清算

第四十八條 公司經(jīng)營期限為20年,自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。

第四十九條 公司需要延長經(jīng)營期限的,應(yīng)在距經(jīng)營期滿180天前由投資者向原審批機(jī)構(gòu)提交書面申請(qǐng),經(jīng)批準(zhǔn)后方可延長,并應(yīng)向工商、稅務(wù)、海關(guān)等有關(guān)部門辦理變更登記手續(xù)。

第五十條 公司有下列情形之一的,應(yīng)予終止:

(一)經(jīng)營期限屆滿;

(二)經(jīng)營不善,嚴(yán)重虧損,投資者決定解散;

(三)因自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等不可抗力而遭受嚴(yán)重?fù)p失,無法繼續(xù)經(jīng)營;

(四)破產(chǎn);

(五)違反中國的法律、法規(guī),危害社會(huì)公共利益被依法撤消;

(六)公司章程規(guī)定的其他解散事由已經(jīng)出現(xiàn)。

第五十一條 公司提前終止?fàn)I業(yè),需報(bào)原審批機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)。

第五十二條 公司終止經(jīng)營,應(yīng)及時(shí)公告,依照中國有關(guān)法律、法規(guī),組織清算委員會(huì),按法定程序進(jìn)行清算。在清算結(jié)束前,投資者不得將公司的資金匯出或攜帶出中國境外,不得自行處理公司的財(cái)產(chǎn)。

第五十三條 清算結(jié)束后,由清算委員會(huì)提出清算結(jié)束報(bào)告,提交董事會(huì)確認(rèn)后,報(bào)原審批機(jī)構(gòu)備案。并向工商行政管理、稅務(wù)、海關(guān)等有關(guān)部門辦理注銷登記手續(xù),繳銷營業(yè)執(zhí)照,同時(shí)對(duì)外公告。

第九章 規(guī)章制度

第五十四條 公司制訂的規(guī)章制度有:

(一)經(jīng)營管理制度,包括管理部門的職權(quán)與工作規(guī)程;

(二)職工守則;

(三)勞動(dòng)工資制度;

(四)職工考勤、升級(jí)與獎(jiǎng)懲制度;

(五)職工福利、保險(xiǎn)制度;

(六)財(cái)務(wù)管理制度;

(七)公司解散時(shí)的清算程序;

(八)其他必要的規(guī)章制度。

第十章 附則

第五十五條 公司接受有關(guān)政府主管部門的依法查核和監(jiān)督。

第五十六條 本章程的修改,必須經(jīng)股東會(huì)決議通過,并報(bào)原審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。

第五十七條 本章程用中文書寫。

第五十八條 本章程如與中華人民共和國國的法律和法規(guī)有抵觸,以國家法律和法規(guī)為準(zhǔn)。

第五十九條 本章程經(jīng)有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后生效。

第六十條 本章程于____年__月__日由股東(投資者)在中國北京市簽署。

股東(投資者):

____年_月_日于中國北京

第4篇 投資管理有限公司章程范例

投資管理有限公司章程【一】

第一章 總 則

第一條 依據(jù)《中華人民共和國國公司法》(以下簡稱《公司法》)及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,由___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 等 _ 方共同出資設(shè)立福建省__投資有限公司(以下簡稱公司),特制定本章程。

第二條 本章程中的各項(xiàng)條款如與法律、法規(guī)的規(guī)定相抵觸,以法律、法規(guī)的規(guī)定為準(zhǔn)。

第二章 公司名稱和住所

第三條 公司名稱:福建省__投資有限公司 (擬定三個(gè)并排序)

第四條 住所:

第三章 公司經(jīng)營范圍

第五條 公司經(jīng)營范圍:對(duì)新農(nóng)村建設(shè)業(yè)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)業(yè)、旅游業(yè)、娛樂業(yè)、酒店業(yè)、建筑業(yè)、商務(wù)服務(wù)業(yè)、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、體育休閑業(yè)、高科技業(yè)的投資。(以上經(jīng)營范圍以登記機(jī)關(guān)核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照記載項(xiàng)目為準(zhǔn);涉及專項(xiàng)審批的經(jīng)營范圍及期限以專項(xiàng)審批機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn))。

第六條 公司經(jīng)營范圍經(jīng)依法登記。公司可以修改公司章程,改變經(jīng)營范圍,并向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。

公司的經(jīng)營范圍中屬于法律、行政法規(guī)規(guī)定須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)依法經(jīng)過批準(zhǔn)。

第四章 公司注冊(cè)資本

第七條 公司注冊(cè)資本:1280 萬元人民幣,為在公司登記機(jī)關(guān)登記的全體股東認(rèn)繳的出資額,股東以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。

第八條 公司變更注冊(cè)資本的,提交依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)出具的驗(yàn)資證明,向登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記。

公司增加注冊(cè)資本,股東認(rèn)繳新增資本的出資,依照《公司法》設(shè)立有限責(zé)任公司繳納出資的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。公司以法定公積金轉(zhuǎn)增為注冊(cè)資本的,公司所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。

公司減少注冊(cè)資本,自公告之日起45日后申請(qǐng)變更登記,并提交公司在報(bào)紙上登載公司減少注冊(cè)資本公告的有關(guān)證明和公司債務(wù)清償或者債務(wù)擔(dān)保情況的說明。

公司減資后的注冊(cè)資本不得低于法定的最低限額。

第九條 公司實(shí)收資本是全體股東實(shí)際交付并經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)依法登記的股本總額。

公司變更實(shí)收資本的,提交依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)出具的驗(yàn)資證明,并按照公司章程載明的出資時(shí)間、出資方式繳納出資。公司自足額繳納出資之日起30日內(nèi)向登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記。

第十條 股東按照實(shí)繳的出資比例分取紅利;公司新增資本時(shí),股東有權(quán)優(yōu)先按照實(shí)繳的出資比例認(rèn)繳出資。

第十一條 公司設(shè)立時(shí)股東的首次出資、公司變更注冊(cè)資本及實(shí)收資本,必須經(jīng)依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資并出具驗(yàn)資證明。

公司變更注冊(cè)資本、實(shí)收資本及其他登記事項(xiàng),應(yīng)當(dāng)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記。未經(jīng)變更登記,不得擅自改變登記事項(xiàng)。

第五章 股東的姓名或者名稱、出資額、出資方式和出資時(shí)間

第十二條 股東的姓名或者名稱如下:

股東姓名或者名稱 住所 身份證(或證件)號(hào)碼

股東1___ __________________________ 3505_____________

股東2___ __________________________ 3505_____________

股東3___ __________________________ 3505_____________

股東4___ __________________________ 3505_____________

股東5___ __________________________ 3505_____________

股東6___ __________________________ 3505_____________

第十三條 股東的出資數(shù)額、出資方式和出資時(shí)間如下:

(1)股東____,認(rèn)繳出資額__ 萬元,占注冊(cè)資本__%,于公司設(shè)立登記前繳納,以貨幣出資;

(2)股東____,認(rèn)繳出資額__ 萬元,占注冊(cè)資本__%,于公司設(shè)立登記前繳納,以貨幣出資;

(3)股東____,認(rèn)繳出資額__ 萬元,占注冊(cè)資本__%,于公司設(shè)立登記前繳納,以貨幣出資;

(4)股東____,認(rèn)繳出資額__ 萬元,占注冊(cè)資本__%,于公司設(shè)立登記前繳納,以貨幣出資;

(5)股東____,認(rèn)繳出資額__ 萬元,占注冊(cè)資本__%,于公司設(shè)立登記前繳納,以貨幣出資;

(6)股東____,認(rèn)繳出資額__ 萬元,占注冊(cè)資本__%,于公司設(shè)立登記前繳納,以貨幣出資;

第十四條 公司成立后,向股東簽發(fā)出資證明書;公司置備股東名冊(cè),記載于股東名冊(cè)的股東,可以依股東名冊(cè)主張行使股東權(quán)利。

公司成立后,股東不得抽逃出資。

第十五條 股東不能證明公司財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于股東自己的財(cái)產(chǎn)的,對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。

公司在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,并經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。

第六章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

第十六條 股東會(huì)由全體股東組成,是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),行使下列職權(quán):

(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;

(二)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事,決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

(三)審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告;

(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;

(五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案;

(七)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;

(八)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議;

(九)對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;

(十)修改公司章程;

對(duì)前款所列事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意的,可以不召開股東會(huì)會(huì)議,直接作出決定,并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。

第十七條 股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。

第十八條 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。

第十九條 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。

定期會(huì)議依照規(guī)定的時(shí)間按時(shí)召開。代表十分之一以上表決權(quán)的股東,執(zhí)行董事,監(jiān)事提議召開臨時(shí)會(huì)議的,應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議。

召開股東會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日以前通知全體股東。

股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議紀(jì)錄,出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名(或蓋章)。

第二十條 股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持。

執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的,由監(jiān)事召集和主持;監(jiān)事不召集和主持的,代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。

第二十一條 股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議,以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議,必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

第二十二條 公司不設(shè)董事會(huì),設(shè)執(zhí)行董事一名,執(zhí)行董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生,任期叁年,任期屆滿,可連選連任。

第二十三條 執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

(一)負(fù)責(zé)召集股東會(huì),并向股東會(huì)議報(bào)告工作;

(二)執(zhí)行股東會(huì)的決議;

(三)審定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(六)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案;

(七)制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;

(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

(九)提名公司經(jīng)理人選及其報(bào)酬事項(xiàng),并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);

(十)制定公司的基本管理制度;

第二十四條 公司設(shè)經(jīng)理,經(jīng)理由股東會(huì)聘任或解聘。

第二十五條 經(jīng)理對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作;

(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

(四)擬訂公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具體規(guī)章;

(六)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;

(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;

第二十六條 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),設(shè)監(jiān)事一人,監(jiān)事由公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生。

執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員(指公司經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和公司章程規(guī)定的其他人員)不得兼任監(jiān)事。

監(jiān)事的任期每屆為三年,任期屆滿,可連選連任。

第二十七條 監(jiān)事行使下列職權(quán):

(一)檢查公司財(cái)務(wù);

(二)對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議;

(三)當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員予以糾正;

(四)提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議,在執(zhí)行董事不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議;

(五)向股東會(huì)會(huì)議提出提案;

(六)依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定,對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟;

第二十八條 監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費(fèi)用,由公司承擔(dān)。

第七章 公司的法定代表人

第二十九條 公司的法定代表人由執(zhí)行董事?lián)?并依法登記。公司法定代表人代表公司簽署有關(guān)文件,任期叁 年,由股東會(huì)選舉 產(chǎn)生,任期屆滿,可連選連任。

第三十條 法定代表人變更,應(yīng)當(dāng)自變更決議或者決定作出之日起30日內(nèi)申請(qǐng)變更登記。

第八章 股東會(huì)會(huì)議認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)

第三十一條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。

股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán),應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求同意,其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的,視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的,不同意的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán);不購買的,視為同意轉(zhuǎn)讓。

經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán),在同等條件下,其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的,協(xié)商確定各自的購買比例;協(xié)商不成的,按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。

第三十二條 股東依法轉(zhuǎn)讓股權(quán)后,公司應(yīng)當(dāng)相應(yīng)修改公司章程和股東名冊(cè)中有關(guān)股東及其出資額的記載。對(duì)公司章程的該項(xiàng)修改不需再由股東會(huì)表決。

第三十三條 公司的營業(yè)期限二十 年,自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。

公司營業(yè)期限屆滿,可以通過修改公司章程而存續(xù)。

公司延長營業(yè)期限須辦理變更登記。

第三十四條 公司因下列原因解散:

(一)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿;

(二)股東決定解散;

(三)因公司合并需要解散;

(四)依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷;

(五)人民法院依照《公司法》的規(guī)定予以解散。

第三十五條 公司解散,依法應(yīng)當(dāng)清算的,清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起10日內(nèi)將清算組成員、清算組負(fù)責(zé)人名單向公司登記機(jī)關(guān)備案。

第三十六條 清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人,并于60日內(nèi)在報(bào)紙上公告。

債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之日起30內(nèi),未接到通知書的自公告之日起45日內(nèi),向清算組申報(bào)其債權(quán)。

在申報(bào)債權(quán)期間,清算組不得對(duì)債權(quán)人進(jìn)行清償。

第三十七條 清算期間,公司存續(xù),但不得開展與清算無關(guān)的經(jīng)營活動(dòng)。公司財(cái)產(chǎn)在未依照《公司法》規(guī)定清償前,不得分配給股東。

公司清算結(jié)束后,清算組應(yīng)當(dāng)制作報(bào)經(jīng)確認(rèn)的清算報(bào)告,并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān),申請(qǐng)注銷公司登記,公告公司終止。

第三十八條 有下列情形之一的,公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日起30日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷登記:

(一)公司被依法宣告破產(chǎn);

(二)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn),但公司通過修改公司章程而存續(xù)的除外;

(三)股東會(huì)決議解散;

(四)依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷;

(五)人民法院依法予以解散;

(六)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。

第九章 附 則

第三十九條 公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。

第四十條 本章程未規(guī)定的其他事項(xiàng),適用《公司法》的有關(guān)規(guī)定。

第四十一條 本章程經(jīng)全體股東共同訂立,自公司成立之日起生效。

第四十二條 本章程一式_ 份,股東各留存一份,公司留存一份,并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)一份。

投資管理有限公司章程【二】

第一章 總 則

第一條 根據(jù)《中人民共和國公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,特制定本章程。

第二條 本公司系依據(jù)《公司法》出資設(shè)立的一人有限責(zé)任公司。

第三條 公司為永久存續(xù)的一人有限責(zé)任公司。

第四條 公司進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)遵守國家法律、法規(guī)及本章程之規(guī)定,遵守社會(huì)公德、商業(yè)道德,誠實(shí)守信。

第五條 本章程生效后即成為規(guī)范公司的組織和行為,規(guī)范公司與股東、股東與公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員、公司與公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的具有相當(dāng)于法律約束力之文件。股東、公司、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員均須遵守。

第六條 本章程所稱高級(jí)管理人員是指公司的總經(jīng)理、投資管理總監(jiān)、風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人以及公司確定的其他人員。

第七條 本章程為公司最高行為準(zhǔn)則,對(duì)股東、董事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員具有普遍約束力。

第二章 公司名稱和住所

第八條 公司注冊(cè)名稱:瑞石投資管理有限責(zé)任公司

第九條 公司注冊(cè)地址:深圳市福田區(qū)益田路6003號(hào)榮超商務(wù)中心a棟16層02單元。

第三章 公司經(jīng)營范圍與經(jīng)營宗旨

第十條 公司經(jīng)營范圍為:使用自有資金對(duì)境內(nèi)企業(yè)進(jìn)行股權(quán)投資;為客戶提供股權(quán)投資的財(cái)務(wù)顧問服務(wù);證監(jiān)會(huì)同意的其他業(yè)務(wù)。

第十一條 公司之經(jīng)營范圍,依法律、法規(guī)及規(guī)范性文件之規(guī)定,須審批、核準(zhǔn)、備案的,公司應(yīng)在辦理審批、核準(zhǔn)、備案手續(xù)后向工商行政管理機(jī)關(guān)辦理登記。

第四章 股 權(quán)

第一節(jié) 股權(quán)結(jié)構(gòu)和出資方式

第十二條 公司的注冊(cè)資本為人民幣伍億元。

第十三條 公司股東及其出資方式:一人出資

股東名稱:中國中投證券有限責(zé)任公司

出資方式:現(xiàn)金

第十四條 公司股東之出資應(yīng)一次足額繳納。

第十五條 公司成立后,應(yīng)向公司股東簽發(fā)符合法定要求的《出資證明書》。

第二節(jié) 公司增資與減資

第十六條 公司根據(jù)經(jīng)營和發(fā)展的需要,依照法律、法規(guī)及本章程的規(guī)定,可以增加或減少公司注冊(cè)資本。

第十七條 公司增加注冊(cè)資本時(shí),可以由公司股東獨(dú)家認(rèn)繳新增資本,也可以由公司股東外之第三方認(rèn)繳公司新增資本。

第十八條 公司減少注冊(cè)資本時(shí),應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自股東做出減少注冊(cè)資本決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。

公司減少注冊(cè)資本情形下,公司注冊(cè)資本額不得少于人民幣十萬元。

第三節(jié) 出資轉(zhuǎn)讓

第十九條 公司股東之出資在公司注冊(cè)成立后,可以依法自由轉(zhuǎn)讓。

第二十條 公司股東轉(zhuǎn)讓出資的,具體事宜由公司股東與受讓人協(xié)商確定;需報(bào)監(jiān)管部門批準(zhǔn)的,在監(jiān)管部門同意后執(zhí)行。

第五章 股 東

第二十一條 公司股東為對(duì)公司出資的人。

第二十二條 股東按其對(duì)公司的出資額享有權(quán)利,承擔(dān)義務(wù)。

第二十三條 公司股東享有下列權(quán)利:

1、決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;

2、選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事,決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

3、審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告;

4、審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;

5、審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

6、審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

7、對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;

8、對(duì)發(fā)行公司債券作出決議;

9、對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;

10、修改公司章程;

11、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

股東做出的上述事項(xiàng)決定,應(yīng)當(dāng)采用書面形式,并由股東簽字后置備于公司。

第二十四條 公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理可以向股東提出行使上述權(quán)利的建議和意見。

第二十五條 股東行使本章程規(guī)定之上述權(quán)利時(shí),應(yīng)向公司出具書面文件。股東向公司出具的書面決定應(yīng)當(dāng)包括但不限于下列內(nèi)容:決定的出具日期、股東蓋章、決定的實(shí)質(zhì)內(nèi)容。

第二十六條 公司應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)妥善管理股東向公司出具的書面文件。

公司應(yīng)建立專門的檔案對(duì)股東出具的書面文件進(jìn)行保存,保存期為公司的存續(xù)期限。在公司發(fā)生股東變更、合并、分立、注銷等情形時(shí),公司應(yīng)當(dāng)向股東移交上述檔案。

第二十七條 公司股東應(yīng)遵守法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和本章程之規(guī)定,并保證公司的財(cái)產(chǎn)與股東自己的財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立。

第六章 董事會(huì)

第二十八條 公司設(shè)董事會(huì),對(duì)股東負(fù)責(zé)。

第二十九條 董事會(huì)由5名董事組成。公司董事為自然人,董事會(huì)成員由公司股東委派產(chǎn)生。

第三十條 董事每屆任期為三年,任期屆滿可連派連任。董事在任期屆滿前,股東不得無故解除其職務(wù)。

董事任期從股東委派之日起計(jì)算,至本屆董事會(huì)董事任期屆滿時(shí)為止。

第三十一條 董事可受聘擔(dān)任總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員。

第三十二條 董事會(huì)行使下列職權(quán):

1、對(duì)于股東職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)及時(shí)向股東報(bào)告;

2、執(zhí)行股東的決議;

3、決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和重大投資方案;

4、制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

5、制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

6、制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案;

7、制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;

8、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

9、決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng),并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘投資管理總監(jiān)、風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);

10、制定公司的基本管理制度;

11、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第三十三條 董事會(huì)設(shè)董事長一名。

第三十四條 董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

第三十五條 董事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議,由董事長召集,于會(huì)議召開五日以前書面通知全體董事。

第三十六條 有下列情形之一的,董事長應(yīng)在十個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議:

(一)董事長認(rèn)為必要時(shí);

(二)三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí);

(三)監(jiān)事提議時(shí);

(四)總經(jīng)理提議時(shí)。

第三十七條 召開臨時(shí)董事會(huì)的,應(yīng)于會(huì)議召開前兩個(gè)工作日以書面方式通知全體董事。

第三十八條 董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容:

(一)會(huì)議日期和地點(diǎn);

(二)會(huì)議期限;

(三)事由及議題;

(四)發(fā)出通知的日期。

第三十九條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席,董事因故不能出席的,可以書面委托其他董事代為出席。

委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名,代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限,并由委托人簽名或蓋章。

代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)力。董事未出席董事會(huì)會(huì)議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。

第四十條 董事會(huì)決議的表決以記名方式進(jìn)行,實(shí)行一人一票。

第四十一條 董事會(huì)做出決議,必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。

第四十二條 董事會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)應(yīng)做成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的董事和記錄人,應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上的發(fā)言做出說明性的記載。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案永久保存。

第四十三條 董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容:

(一)會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名;

(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事(代理人)姓名;

(三)會(huì)議議程;

(四)董事發(fā)言要點(diǎn);

(五)每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù))。

第四十四條 董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下,可以用傳真方式進(jìn)行并做出決議,并由參會(huì)董事簽字。

第四十五條 董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者章程,致使公司遭受損失的,參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的,該董事可以免除責(zé)任。

第四十六條 董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則,以確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策。

第四十七條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定其運(yùn)用公司資產(chǎn)所做出的風(fēng)險(xiǎn)投資權(quán)限,建立嚴(yán)格的審查和決策程序。

第七章 公司法定代表人

第四十八條 公司董事長為公司法定代表人,由股東從董事會(huì)成員中指定。

第四十九條 法定代表人行使下列職權(quán):

(一)召集并主持董事會(huì)會(huì)議;

(二)督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行;

(三)簽署公司債券及其他有價(jià)證券;

(四)簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件;

(五)行使法定代表人的職權(quán);

(六)在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下,對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán),并在事后向公司董事會(huì)和股東報(bào)告追認(rèn);

(七)董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

第八章 監(jiān)事

第五十條 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),設(shè)監(jiān)事一人。監(jiān)事由股東委派。

監(jiān)事的任期每屆為三年,任期屆滿,可連派連任。

公司董事及高級(jí)管理人員不得兼任公司監(jiān)事。

第五十一條 監(jiān)事行使下列職權(quán):

(一)檢查公司財(cái)務(wù);

(二)對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議;

(三)當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正;

(四)依照《公司法》規(guī)定,對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟;

(五)《公司法》及本章程規(guī)定的其他職權(quán)。

監(jiān)事有權(quán)列席董事會(huì)會(huì)議,并對(duì)董事會(huì)建議事項(xiàng)提出質(zhì)詢和建議。

第九章 經(jīng) 理

第五十二條 公司設(shè)總經(jīng)理1名由董事會(huì)聘任或解聘。

第五十三條 總經(jīng)理每屆任期三年,總經(jīng)理連聘可以連任。

第五十四條 經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

(一)主持公司的經(jīng)營管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議,并向董事會(huì)報(bào)告工作;

(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

(四)擬訂公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具體規(guī)章;

(六)提請(qǐng)聘任或者解聘公司投資管理總監(jiān)、風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;

(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的管理人員;

(八)擬定公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲,決定公司職工的聘任和解聘;

(九)公司章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

第五十五條 總經(jīng)理可以列席董事會(huì)會(huì)議,并可以就有關(guān)問題發(fā)表意見,但不享有表決權(quán)。

第五十六條 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會(huì)或者監(jiān)事的要求,向董事會(huì)或者監(jiān)事報(bào)告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況?？偨?jīng)理必須保證該報(bào)告的真實(shí)性。

第五十七條 總經(jīng)理擬定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)、解聘公司職工等涉及職工切身利益的問題時(shí),應(yīng)當(dāng)事先聽取工會(huì)和職代會(huì)的意見。

第五十八條 總經(jīng)理可以在任期屆滿前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的聘用合同規(guī)定。

第十章 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的資格和義務(wù)

第五十九條 具有《公司法》第一百四十七條規(guī)定之情形之一者,不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在任職期間出現(xiàn)本條前款所列情形的,公司股東有權(quán)解除其職務(wù)。

第六十條 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程,對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)、勤勉和注意義務(wù)。

董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不得利用職權(quán)收賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。

第六十一條 董事、高級(jí)管理人員不得有下列行為:

(一)挪用公司資金;

(二)將公司資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ);

(三)違反公司章程的規(guī)定,未經(jīng)股東或者董事會(huì)同意,將公司資金借貸給他人或者

以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保;

(四)違反公司章程的規(guī)定或者未經(jīng)股東同意,與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易;

(五)未經(jīng)股東同意,利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì),自營

或者為他人經(jīng)營與所任職公司同類的業(yè)務(wù);

(六)接受他人與公司交易的傭金歸為己有;

(七)擅自披露公司秘密;

(八)違反對(duì)公司忠實(shí)義務(wù)的其他行為。

第六十二條 董事、高級(jí)管理人員違反前款規(guī)定所得的收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)聽取或接受股東的質(zhì)詢。

董事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事提供有關(guān)情況和資料,不得妨礙監(jiān)事行使職權(quán)。

第十一章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì)

第六十三條 公司依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政部門的規(guī)定,實(shí)行審慎會(huì)計(jì)原則和會(huì)計(jì)制度。

第六十四條 公司會(huì)計(jì)年度采用公歷年制,在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后四個(gè)月以內(nèi)編制公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告。

年度財(cái)務(wù)報(bào)告按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行編制。

第六十五條 公司除法定的會(huì)計(jì)賬冊(cè)外,不另立會(huì)計(jì)賬冊(cè)。

公司的資產(chǎn),不以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。

第六十六條 公司交納所得稅后的利潤,按下列順序分配:

(一)彌補(bǔ)上一年度的虧損;

(二)提取利潤的百分之十作為公司法定公積金;

(三)提取任意公積金;

(四)支付股東股利。

第六十七條 公司提取的法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的,可以不在提取。

公司是否提取任意公積金由股東決定。

第六十八條 公司可以采取現(xiàn)金或者其他方式分配股利。

公司不在彌補(bǔ)公司虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤。

第六十九條 公司聘用、解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所,由公司董事會(huì)決定。公司董事會(huì)解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí),會(huì)計(jì)師事務(wù)所可以參加公司董事會(huì)會(huì)議并陳述意見,也可以通過公司向公司董事會(huì)提出書面意見。

第七十條 對(duì)公司資產(chǎn),公司任何人員不得以個(gè)人名義開立賬戶儲(chǔ)存。

第七十一條 公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理及其它高級(jí)管理人員因辭職、解聘等原因離開公司前,公司應(yīng)組織審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)狀況進(jìn)行審計(jì)。

在公司財(cái)務(wù)部門,或其他涉及公司財(cái)務(wù)運(yùn)行部門工作的普通員工離開公司前,公司認(rèn)為必要時(shí),可以組織審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)狀況進(jìn)行審計(jì)。

第七十二條 依照上述之規(guī)定,對(duì)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)狀況進(jìn)行審計(jì)前,總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司董事會(huì)報(bào)告,并由公司董事會(huì)決定是否審計(jì)進(jìn)行。

第十二章 勞動(dòng)人事制度

第七十三條 公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,在國家有關(guān)法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)有權(quán)自行招聘、辭退員工。

第七十四條 公司根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定及公司章程,決定本公司的勞動(dòng)工資制度、職工工資水平和支付方式。

第七十五條 公司根據(jù)政府有關(guān)部門規(guī)定提取職工醫(yī)療、社會(huì)保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等基金。

第十三章 合并、解散和清算

第一節(jié) 合并、分立

第七十六條 公司經(jīng)股東決定,可以依法進(jìn)行合并或者分立。

第七十七條 公司合并或者分立,按照下列程序辦理:

(一)董事會(huì)擬訂合并或者分立方案;

(二)股東依照章程的規(guī)定做出決議;

(三)公司簽訂合并或者分立合同;

(四)依法辦理有關(guān)審批手續(xù);

(五)處理債權(quán)、債務(wù)等各項(xiàng)合并或者分立事宜;

(六)辦理解散登記或者變更登記。

第七十八條 公司合并或者分立,合并或者分立各方應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單。公司自股東做出合并決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。

第七十九條 債權(quán)人自接到通知書之日起三十日內(nèi),未接到通知書的第一次公告之日起四十五日內(nèi),有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。

第八十條 公司與其它公司合并的,合并后存續(xù)之公司或新設(shè)公司承繼合并各方的債權(quán)、債務(wù)。

公司分立前的債務(wù)由分立后之公司承擔(dān)連帶責(zé)任。在分立前,公司也可以與債權(quán)人就債務(wù)清償達(dá)成書面協(xié)議,約定分立后各方承擔(dān)債務(wù)之方式與內(nèi)容等。

第八十一條 公司合并或者分立,登記事項(xiàng)發(fā)生變更的,依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記;公司解散的,依法辦理公司注銷登記;設(shè)立新公司的,依法辦理公司設(shè)立登記。

第二節(jié) 解散和清算

第八十二條 有下列情形之一的,公司予以解散:

(一)公司發(fā)生生產(chǎn)經(jīng)營困難,公司股東決定解散的;

(二)因公司的合并或者分立需要解散的;

(三)依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷的。

第八十三條 公司因前條(一)、(三)的原因解散的,在解散事由出現(xiàn)之日起十五日內(nèi)成立清算組進(jìn)行清算。清算組由股東委派的人員組成。

清算組成員應(yīng)忠于職守,依法履行清算義務(wù)。

第八十四條 清算組在清算期間行使下列諸項(xiàng)職權(quán):

(一)清理公司財(cái)產(chǎn),分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單;

(二)通知、公告?zhèn)鶛?quán)人;

(三)處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù);

(四)清繳所欠稅款以及清算過程中產(chǎn)生的稅款;

(五)清理債權(quán)、債務(wù);

(六)處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn);

(七)代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。

第八十五條 清算組應(yīng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之日起三十日內(nèi),未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi),向清算組申報(bào)其債權(quán)。

第八十六條 債權(quán)人申報(bào)債權(quán)時(shí),應(yīng)當(dāng)說明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng),并提供證明材料。

對(duì)于不符合前款規(guī)定的債權(quán)人,清算組應(yīng)拒絕對(duì)其債權(quán)進(jìn)行登記。

在申報(bào)債權(quán)期間,清算組不得對(duì)債權(quán)人進(jìn)行清償。

第八十七條 清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后,應(yīng)制定清算方案,并報(bào)公司股東確認(rèn)。

公司財(cái)產(chǎn)在分別支付清算費(fèi)用、職工工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金,繳納所欠稅款,清償公司債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)歸公司股東。

清算期間,公司不得開展與清算無關(guān)的經(jīng)營活動(dòng)。公司財(cái)產(chǎn)在未按前款規(guī)定之順序清償前,不得移交公司股東。

第八十八條 公司清算結(jié)束后,清算組應(yīng)制作清算報(bào)告,報(bào)公司股東確認(rèn),并保送公司登記機(jī)關(guān),申請(qǐng)注銷公司登記,公告公司終止。

第十四章 修改章程

第八十九條 有下列情形之一的,公司應(yīng)當(dāng)修改章程:

(一)《公司法》有關(guān)法律、行政法規(guī)修改后,章程規(guī)定的事項(xiàng)與修改后的法律、行政法規(guī)的規(guī)定相抵觸;

(二)公司的情況發(fā)生變化,與章程記載的事項(xiàng)不一致;

(三)股東決定修改章程。

第九十條 股東決議通過的章程修改事項(xiàng)涉及公司登記事項(xiàng)的,應(yīng)依法辦理變更登記。

第十五章 章程文本

第九十一條 本章程之各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)及規(guī)范性文件之強(qiáng)制性規(guī)定不符者,以法律、法規(guī)及規(guī)范性文件之強(qiáng)制性規(guī)定為準(zhǔn)。

第九十二條 本章程以中文寫就,如有其他文字文本與中文文本不一致并產(chǎn)生分歧的,以中文文本為準(zhǔn)。

第九十三條 本章程自公司成立之日起生效。

第九十四條 本章程一式五份,公司備置兩份,公司股東持有一份,報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案兩份。

第九十五條 本章程由公司股東負(fù)責(zé)解釋。

股東簽名、蓋章:

法定代表人(簽字):

第5篇 物業(yè)管理公司章程范例

物業(yè)管理有限公司章程范例

為適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,依據(jù)《中華人民共和國國公司法》(以下簡稱《公司法》)及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的決定,由一方出資設(shè)立zz市rh物業(yè)管理有限公司(以下簡稱公司),特制定本章程。

第一章公司名稱和住所

第一條 公司名稱:zz市rh物業(yè)管理有限公司

第二條 公司住所:zz市火車南站開發(fā)區(qū)aa嘉園小區(qū)

第二章公司經(jīng)營范圍

第三條 公司經(jīng)營范圍:主營房地產(chǎn)物業(yè)管理、維修、養(yǎng)護(hù),樓宇機(jī)電配套設(shè)備管理維修,清潔衛(wèi)生,庭園綠化及轄區(qū)內(nèi)車輛停放管理。兼營與住宅(含大廈)相配套的商業(yè)、飲食業(yè)、便民服務(wù)業(yè)。

第三章公司注冊(cè)資本

第四條 公司注冊(cè)資本:人民幣伍拾萬元。

第四章股東的姓名或者名稱

第五條股東姓名左愛梅

第五章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

第六條公司設(shè)立執(zhí)行董事,由股東擔(dān)任,行使下列職權(quán):

(1)決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

(2)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(3)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(4)制訂增加或者減少注冊(cè)資本的方案;

(5)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;

(6)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

(7)提名公司經(jīng)理人選,根據(jù)經(jīng)理的提名,聘任或者解聘公司副經(jīng)理,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,決定其報(bào)酬事項(xiàng);

(8)制定公司的基本管理制度;

(9)代表公司簽署有關(guān)文件。

第七條股東作出的公司決定采取書面形式,簽字后制備于公司,公司設(shè)立經(jīng)理1名,由股東擔(dān)任或聘任(解聘)。經(jīng)理對(duì)股東負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

(1)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作;

(2)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

(3)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

(4)擬訂公司的基本管理制度;

(5)制定公司的具體規(guī)章;

(6)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;

(7)聘任或者解聘除應(yīng)由投資人聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;

第八條公司設(shè)立監(jiān)事1名,由股東聘任產(chǎn)生。監(jiān)事對(duì)股東負(fù)責(zé)。

監(jiān)事行使下列職權(quán):

(1)檢查公司財(cái)務(wù);

(2)對(duì)執(zhí)行董事、經(jīng)理行使公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督;

(3)當(dāng)經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí),要求經(jīng)理予以糾正;

(4)提議召開公司會(huì)議;

(5)依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定,對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟。

(6)接受《公司法》規(guī)定的監(jiān)事的責(zé)任和義務(wù)

第九條公司執(zhí)行董事、經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任公司監(jiān)事。

第六章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤分配及勞動(dòng)用工制度

第十條公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度,并應(yīng)當(dāng)每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。

第十一條財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告包括下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表;

1、資產(chǎn)負(fù)債表;

2、損益表;

3、財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表;

4、財(cái)務(wù)情況說明書;

5、利潤分配表。

第十二條執(zhí)行董事為公司的法定代表人。

第十三條公司除法定的會(huì)計(jì)帳冊(cè)外,不得另設(shè)會(huì)計(jì)帳冊(cè)。對(duì)公司資產(chǎn),不得以任何個(gè)人名義開立帳戶存儲(chǔ)。

第十四條公司交納所得稅后的利潤,按下列順序分配:

1、彌補(bǔ)上一年度虧損;

2、提取10%列入法定公金;

3、提取5%-10%列入法定公益金;

4、提取任意公益金;

5、投資人取得投資利潤。

公司法定公積金累積額為公司注冊(cè)資本的50%以上的,可以不再提取。是否提取任意公積金由投資人決定。公司不得彌補(bǔ)公司虧損和法定公積金、公益金之前分配利潤。

第十五條勞動(dòng)用工制度按國家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動(dòng)部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第七章公司的解散事由與清算辦法

第十六條公司的營業(yè)期限為二十年,從《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計(jì)算。

第十七條公司有下列情形之一的,可以解散:

(1)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)時(shí);

(2)股東決定解散;

(3)因公司合并或者分立需要解散的;

(4)公司違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉的;

(5)因不可抗力事件致使公司無法繼續(xù)經(jīng)營的;

(6)宣告破產(chǎn)。

第十八條公司解散時(shí),應(yīng)依《公司法》的規(guī)定成立清算組對(duì)公司進(jìn)行清算。清算結(jié)束后,清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告,報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn),并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān),申請(qǐng)注銷公司登記,公告公司終止。

第八章其他事項(xiàng)

第十九條 公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項(xiàng)變更的可修改公司章程,修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸,同時(shí)應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)做備案登記。

第二十條 公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的為準(zhǔn)。

第二十一條公司章程條款如與國家法律、法規(guī)相抵觸的,以國家法律法規(guī)為準(zhǔn)。

第二十二條 本章程自公司設(shè)立之日起生效。

第二十三條 本章程一式三份,股東一份,公司留存一份,并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。

股東簽字(蓋章):

zz市rh物業(yè)管理有限公司

20__年1月2日

第6篇 深圳某佳物業(yè)管理有限公司章程

第一章 總則

第一條 根據(jù)《中華人民共和國國中外合資經(jīng)營企業(yè)法》、中國其它有關(guān)法律、法規(guī)及深圳市外商投資管理局有關(guān)規(guī)定,中國深圳z佳投資發(fā)展有限公司(以下簡稱甲方)和香港__國際集團(tuán)(香港)有限公司(以下簡稱乙方)于2002年3月28日簽訂合資經(jīng)營合同,組建了中外合資經(jīng)營企業(yè)深圳z佳物業(yè)管理有限公司,制訂本章程。

第二條 合營企業(yè)名稱為深圳z佳物業(yè)管理有限公司(以下簡稱公司)。

英文名稱為:shenzhen_property management co.,ltd。

公司法定地址為:深圳市_廈22d。

第三條 合營各方的名稱、法定地址、法定代表分別為:

甲方:深圳市z佳投資發(fā)展有限公司,法定地址為:深圳市南園路上步大廈22樓c-g。

法定代表的姓名:z佳,::職務(wù):董事長,國籍:中國。

乙方:__國際集團(tuán)(香港)有限公司,法定地址為:香港九龍尖沙咀_室。

法定代表姓名:z佳,職務(wù):董事長,國籍:中國。

第四條 公司為有限責(zé)任公司,合營各方對(duì)公司承擔(dān)的責(zé)任以各自認(rèn)繳的出資額為限。

第五條 公司是經(jīng)深圳市外商投資管理局(以下簡稱管理局)

批準(zhǔn)成立,并在深圳市登記注冊(cè)的合資企業(yè),為中國法人,其一切活動(dòng)必須遵守中國的法律、法規(guī)及深圳市外商投資管理局規(guī)定和有關(guān)條例、契約,并受中國法律管轄和保護(hù)。

公司在中華人民共和國國法規(guī)所允許的范圍內(nèi),實(shí)行獨(dú)立核算、自主經(jīng)營,對(duì)其所有資產(chǎn)有權(quán)自主地支配和管理。

第二章 宗旨、經(jīng)營范圍

第六條 公司宗旨是:本著加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)合作和交流的愿望,采用先進(jìn)而適用 科學(xué)的經(jīng)營管理方法,提高服務(wù)質(zhì)量,發(fā)展新業(yè)務(wù),并在質(zhì)量、價(jià)格等方面具有國際市場(chǎng)上的競(jìng)爭能力,提高經(jīng)濟(jì)效益,使投資各方獲得滿意的經(jīng)濟(jì)效益。

第七條 合營企業(yè)經(jīng)營范圍為:物業(yè)管理;經(jīng)濟(jì)信息咨詢。

第八條 公司經(jīng)營規(guī)模為:計(jì)劃投資人民幣700萬元,

第三章 投資總額和注冊(cè)資本

第九條 公司投資總額為人民幣700萬元。

公司注冊(cè)資本(出資額)為人民幣500萬元。

第十條 合資方各出資如下:

甲方:認(rèn)繳出資額為人民幣300萬元,占公司注冊(cè)資本60%,其中:

現(xiàn)金:人民幣300萬元

乙方:認(rèn)繳出資額為人民幣200萬元(以等價(jià)的外幣投入),占公司注冊(cè)資本40%,其中:

現(xiàn)金:人民幣200萬(以等價(jià)的外幣出資)

第十一條 合營各方應(yīng)按合同規(guī)定的期限繳清各自出資額。

第十二條 合營各方繳足出資額后三十天內(nèi),應(yīng)由中國注冊(cè)的

會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具驗(yàn)資報(bào)告后,由合營企業(yè)據(jù)以發(fā)給出資證明書。出資證明書主要內(nèi)容是:合營企業(yè)名稱,成立日期,合營者名稱,合營各方出資內(nèi)容及其有關(guān)附件,出資額,出資日期,出資證明書的編號(hào)及核發(fā)日期等。出資證明應(yīng)當(dāng)報(bào)管理局和工商管理部門備案。

第十三條 合營期內(nèi),合營企業(yè)不得減少注冊(cè)資本數(shù)額。

第十四條 任何一方轉(zhuǎn)讓其出資額,不論全部或部分,必須經(jīng)合營雙方同意,一方轉(zhuǎn)讓時(shí),他方有優(yōu)先購買權(quán)。

第十五條 合營企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)、擴(kuò)大經(jīng)營范圍、分立、合并、注冊(cè)

資本的增加、轉(zhuǎn)讓或其他重要事項(xiàng)的變更,須經(jīng)合營各方一致同意并經(jīng)合營企業(yè)董事會(huì)一致通過后,報(bào)管理局批準(zhǔn),并在規(guī)定期限內(nèi)向工商行政管理、稅務(wù)、海關(guān)等有關(guān)部門辦理相應(yīng)的變更登記手續(xù)。

第四章 董事會(huì)

第十六條 合營企業(yè)設(shè)董事會(huì)。董事會(huì)是合營企業(yè)的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。

第十七條 董事會(huì)決定合營企業(yè)的一切重大事宜,其主要職權(quán):

(1)制定和修改組織機(jī)構(gòu)表和人事計(jì)劃;

(2)任免總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總會(huì)計(jì)師、審計(jì)師和其他高級(jí)管理人員,并決定他們的權(quán)利、義務(wù)和薪酬;

(3)制定合營企業(yè)的總方針、發(fā)展規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng)營方案和籌建(基建)實(shí)施計(jì)劃,審批總經(jīng)理或管理部門提出的重要報(bào)告;

(4)修訂合營企業(yè)章程;

(5)審查經(jīng)營狀況,批準(zhǔn)年度財(cái)務(wù)預(yù)算和決算(包括資產(chǎn)負(fù)債和損益計(jì)算書等);

(6)決定企業(yè)發(fā)展基金、儲(chǔ)備基金、職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金的提留方案;

(7)決定年度利潤分配方案和虧損彌補(bǔ)辦法;

(8)通過合營企業(yè)的勞動(dòng)合同及各項(xiàng)重要規(guī)章制度;

(9)決定合營企業(yè)資本增加、轉(zhuǎn)讓、分立、合并、停業(yè)、延期、中止和解散;

(10)負(fù)責(zé)合營企業(yè)中止或期滿的清算工作;

(11)其他應(yīng)由董事會(huì)決定的重大事宜。

第十八條 董事會(huì)由三名董事組成,其中甲方委派董事二名,乙方委派董事一名,董事任期三年,經(jīng)委派方委派可以連任。

第十九條 董事會(huì)設(shè)董事長一人,董事長由乙方委派,合營各方在委派和更換董事人選時(shí),須書面通知董事會(huì)。

第二十條 董事會(huì)例會(huì)每年至少召開一次,經(jīng)三分之一以上的董事提議,可以召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。

第二十一條 董事會(huì)會(huì)議原則上在合營企業(yè)所在地舉行。

第二十二條 董事會(huì)會(huì)議由董事長召集并主持,董事長缺席時(shí)由副董事長召集并主持。

第二十三條 董事長應(yīng)在董事會(huì)會(huì)議召開前三天發(fā)出召_議的書面通知,寫明會(huì)議內(nèi)容、時(shí)間和地點(diǎn)。

第二十四條 董事因故不能出席董事會(huì)會(huì)議,可以出具委托書委托代表出席,但一名代表不能同時(shí)擔(dān)任兩名或以上的名額。如屆時(shí)未出席也未委托他人出席,則作為棄權(quán)。

第二十五條 出席董事會(huì)會(huì)議的法定人數(shù)為全體董事的三分之二以上,不夠三分之二人數(shù)時(shí),則通過的決議無效。

第二十六條 董事會(huì)每次會(huì)議,須作詳細(xì)的書面記錄,并由全體出席董事簽字(代理人出席的,由代理人簽字)。記錄文字使用中文(或中文、英文同時(shí)使用),會(huì)議記錄及決議文件,經(jīng)與會(huì)代表簽字后,由合營企業(yè)抄送全體董事,并連同會(huì)議期間收到的委托書一并存檔,由董事會(huì)指定專人保管,在合資經(jīng)營期限內(nèi)任何人不得涂改或銷毀。董事會(huì)休會(huì)期間需經(jīng)董事會(huì)決定的事宜,也可通過電訊及書面表決方式作出決議。按董事書面表決的決議,與董事會(huì)會(huì)議的決議具有同等效力。

第二十七條 下列事項(xiàng)同須經(jīng)董事會(huì)一致通過。

(1)合營企業(yè)章程的修改和補(bǔ)充;

(2)合營企業(yè)的中止、解散;

(3)合營企業(yè)注冊(cè)資本的增加、轉(zhuǎn)讓或調(diào)整;

(4)合營企業(yè)的資產(chǎn)抵押;

(5)合營企業(yè)與其他經(jīng)濟(jì)組織的合并;合營企業(yè)的分立或變更組織形式。

第二十八條 除第二十七條以外的其他事項(xiàng),須經(jīng)董事會(huì)三分之二以上(或超過半數(shù))董事通過。(注:應(yīng)選擇一種方式)

第五章 經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)

第二十九條 公司設(shè)經(jīng)營管理部門,具體機(jī)構(gòu)設(shè)置由董事會(huì)議決

定。

第三十條 公司設(shè)總經(jīng)理一人,均由董事會(huì)聘請(qǐng)。首屆總經(jīng)理由乙方推薦。

第三十一條 總經(jīng)理直接向董事會(huì)負(fù)責(zé),執(zhí)行董事會(huì)的各項(xiàng)決定,組織領(lǐng)導(dǎo)公司的日常經(jīng)營管理工作。

第三十二條 公司日常工作的重要問題的決定,須由總經(jīng)理簽署方能生效。

第三十三條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理的任期為三年。經(jīng)董事會(huì)聘請(qǐng)可以連任。

第三十四條 經(jīng)董事會(huì)聘請(qǐng),董事長、副董事長、董事,可兼任公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級(jí)職務(wù)。

第三十五條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理不得兼任其他經(jīng)濟(jì)組織的總經(jīng)理或副總經(jīng)理,不得參與其他經(jīng)濟(jì)組織對(duì)本公司的商業(yè)競(jìng)爭行為。

第三十六條 公司設(shè)總會(huì)計(jì)師和審計(jì)師各一人,由董事會(huì)聘請(qǐng)。

第三十七條 總會(huì)計(jì)師、審計(jì)師由總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)。總會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作,組織公司開展全面經(jīng)濟(jì)核算,實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任制。

審計(jì)師負(fù)責(zé)公司的內(nèi)部審計(jì)工作,審查、稽核公司開展全面經(jīng)濟(jì)會(huì)計(jì)帳目,向總經(jīng)理和董事會(huì)提出報(bào)告。

第三十八條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、審計(jì)師和其他高級(jí)職員請(qǐng)求辭職的,應(yīng)提前三十天向董事會(huì)提出書面報(bào)告。

_以上人員如有營私舞弊或嚴(yán)重失職行為的,經(jīng)董事會(huì)決議,可隨時(shí)解聘,如觸犯法律,要追究法律責(zé)任。

第六章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

第三十九條 合營企業(yè)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)遵照中華人民共和國國財(cái)政

部制定的外商投資企業(yè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定和會(huì)計(jì)制度以及深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)的有關(guān)規(guī)定辦理。合營企業(yè)應(yīng)遵守統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)及國家、深圳市利用外資統(tǒng)計(jì)制度,依法報(bào)送利用外資統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

第四十條 公司必須按規(guī)定向管理局有關(guān)部門報(bào)送有關(guān)報(bào)表。

第四十一條 合營企業(yè)會(huì)計(jì)年度采用公歷年制,自一月一日起至十二月三十一日止為一個(gè)會(huì)計(jì)年度。

第四十二條 合營企業(yè)的一切憑證、帳簿、報(bào)表,用中文書寫。

第四十三條 合營企業(yè)采用人民幣為計(jì)帳單位,人民幣同其他貨幣折算,按實(shí)際發(fā)生之日國家外匯管理局公布的匯率計(jì)算。

第四十四條 合營企業(yè)應(yīng)在中國銀行或國家外匯管理機(jī)關(guān)同意的其他銀行開立人民幣及外幣帳戶。

第四十五條 合營企業(yè)采用國際通用的權(quán)責(zé)發(fā)生制和借貸記帳法記帳。

第四十六條 合營企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)帳上應(yīng)記載如下內(nèi)容:

(1)合營企業(yè)所有的現(xiàn)金收入、支出數(shù)量;

(2)合營企業(yè)所有物資出售及購入情況;

(3)合營企業(yè)注冊(cè)資本及負(fù)債情況;

(4)合營企業(yè)注冊(cè)資本的繳納時(shí)間、增加及轉(zhuǎn)讓情況。

第四十六條 合營企業(yè)管理部門應(yīng)在每一個(gè)會(huì)計(jì)年度頭三個(gè)月內(nèi)編制上一個(gè)會(huì)計(jì)年度的資產(chǎn)負(fù)債表和損益計(jì)算書,::經(jīng)審計(jì)師審核簽字后提交董事會(huì)會(huì)議通過。

第四十七條 合資各方有權(quán)自費(fèi)聘請(qǐng)審計(jì)師查閱合營企業(yè)賬簿,查閱時(shí),合營企業(yè)應(yīng)提供方便。

第四十八條 合營企業(yè)按照《中華人民共和國國外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅法》的規(guī)定辦理納稅事宜,并由合營企業(yè)董事會(huì)決定其固定資產(chǎn)的

折舊年限。

第四十九條 合營企業(yè)的一切外匯事宜,均按照《中華人民共和國國外匯管理?xiàng)l例》和合營合同的規(guī)定辦理。

第七章 利潤分配

第五十條 合營企業(yè)按法律規(guī)定提取儲(chǔ)備基金、公司發(fā)展基金和職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金。以上基金在合營企業(yè)依法繳納所得稅后的利潤中提取,提取的比例由董事會(huì)確定。

第五十一條 合營企業(yè)依法繳納所得稅和提取各項(xiàng)基金后的利潤,按合營各方出資額在注冊(cè)資本中的比例進(jìn)行分配。

第五十二條 合營企業(yè)每年分配利潤一次。每個(gè)會(huì)計(jì)年度后三個(gè)月內(nèi)公布利潤分配方案及各方應(yīng)分的利潤額。

第五十三條 合營企業(yè)上一個(gè)會(huì)計(jì)年度虧損未彌補(bǔ)前,不得分配利潤,上一個(gè)會(huì)計(jì)年度未分配的利潤,可并入本會(huì)計(jì)年度利潤分配。

第八章 職工

第五十四條 合營企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營的需要,自行決定本企業(yè)的機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制。合營企業(yè)在勞動(dòng)部門核準(zhǔn)的招工計(jì)劃內(nèi),自行公開招聘,經(jīng)考核,擇優(yōu)錄用所需的職工。

第五十五條 合營企業(yè)在中國境內(nèi)雇用職工,企業(yè)和職工雙方應(yīng)守《中華人民共和國國勞動(dòng)法》以及中國的其他有關(guān)法律、法規(guī)和深圳市有關(guān)規(guī)定,并依法訂立勞動(dòng)合同。合同中應(yīng)當(dāng)訂明勞動(dòng)(工作)任務(wù)、勞動(dòng)合同期限、勞動(dòng)條件和勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)紀(jì)律、報(bào)酬、社會(huì)保險(xiǎn)、福利待遇,以及辭退、辭職、合同變更、終止和解除合同的條件、違反勞動(dòng)合同的責(zé)任、雙方其他的約定事項(xiàng)等。勞動(dòng)合同訂立后,按有關(guān)規(guī)定向勞動(dòng)部門辦理用工手續(xù)。

第五十六條 合營企業(yè)有權(quán)對(duì)違犯合營企業(yè)規(guī)章制度和勞動(dòng)紀(jì)律的職工給予警告、記過、降薪的處分,情節(jié)嚴(yán)重的,可予以開除。對(duì)開除、處分的職工,須報(bào)保稅區(qū)的勞動(dòng)部門備案。

第五十七條 職工的工資待遇,參照深圳特區(qū)的有關(guān)規(guī)定,根據(jù)合營企業(yè)具體情況,由董事會(huì)確定,并在勞動(dòng)合同中具體規(guī)定,隨著生產(chǎn)的發(fā)展、職工業(yè)務(wù)能力和技術(shù)水平的提高,合營企業(yè)應(yīng)適當(dāng)提高職工工資。

第五十八條 職工的福利、資金、勞動(dòng)保護(hù)和勞動(dòng)保險(xiǎn)等事宜,合營企業(yè)將分別在各項(xiàng)制度中加以規(guī)定,確保職工在正常條件下從事生產(chǎn)和工作。

第九章 工會(huì)組織

第五十九條 合營企業(yè)職工有權(quán)按照《中華人民共和國國工會(huì)法》的規(guī)定,建立基層工會(huì)組織,開展工會(huì)活動(dòng)。

第六十條 工會(huì)是職工利益的代表,其基本任務(wù)是:依照中國法律、法規(guī)的規(guī)定維護(hù)職工的合法權(quán)益,協(xié)助合營企業(yè)安排和合理使用福利及獎(jiǎng)勵(lì)基金;協(xié)調(diào)調(diào)解職工與合營企業(yè)之間的糾紛;組織職工學(xué)習(xí),開展文體活動(dòng);教育職工遵守勞動(dòng)紀(jì)律,努力完成合營企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)任務(wù)。

第六十一條 合營企業(yè)工會(huì)可指導(dǎo)、幫助職工同合營企業(yè)簽定個(gè)人勞動(dòng)合同,或代表職工、同合營企業(yè)簽定集體勞動(dòng)合同,并監(jiān)督合同的執(zhí)行。

第六十二條 合營企業(yè)研究決定有關(guān)職工獎(jiǎng)懲、工資制度、生活福利、勞動(dòng)保護(hù)和保險(xiǎn)等有關(guān)職工切身利益的問題時(shí),工會(huì)代表有權(quán)列席會(huì)議(無表決權(quán)),反映職工的意見和要求。

第六十三條 合營企業(yè)每月按合營企業(yè)職工實(shí)際工資總額的百分之二撥交工會(huì)經(jīng)費(fèi),由本企業(yè)工會(huì)按照中華全國總工會(huì)制定的有關(guān)工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理的規(guī)定使用。

第十章 期限、終止、清算

第六十四條 合營企業(yè)合營期限為十五年,自營企業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。

第六十五條 合營企業(yè)如一致同意延長合營期限,經(jīng)董事會(huì)會(huì)議作出決議,并在合營企業(yè)滿六個(gè)月前,向管理局提交書面申請(qǐng),經(jīng)批準(zhǔn)后方能延長,并向工商、稅務(wù)、海關(guān)等有關(guān)部門辦理變更登記手續(xù)。

第六十六條 合營各方如一致認(rèn)為終止合營符合各方最大利益時(shí),可提前終止合營。合營企業(yè)提前終止合營,需董事會(huì)召開全體會(huì)議作出決定,并報(bào)送管理局批準(zhǔn)。

第六十七條 合營企業(yè)因下列之一出現(xiàn)時(shí)解散:

(1)合營期限屆滿;

(2)企業(yè)發(fā)生嚴(yán)重虧損,或因不可抗力遭受損失,無力繼續(xù)經(jīng)營;

(3)合營一方或數(shù)方不履行合營企業(yè)合同、章程規(guī)定的義務(wù),致使企業(yè)無法繼續(xù)經(jīng)營;

(4)合營企業(yè)未達(dá)到其經(jīng)營目的,同時(shí)又無發(fā)展前途;

(5)合營企業(yè)合同、章程所規(guī)定的其他解散原因已經(jīng)出現(xiàn);

(6)合營企業(yè)違反法律、行政法規(guī),被依法責(zé)令關(guān)閉。

本條第(2)、(4)、(5)項(xiàng)所列情形發(fā)生,應(yīng)當(dāng)由合營企業(yè)的董事會(huì)作出決定,報(bào)管理局批準(zhǔn)。在本條第(3)項(xiàng)所列情形下,違約方應(yīng)當(dāng)對(duì)守約方因此遭受的損失承擔(dān)賠償責(zé)任;守約方有權(quán)向管理局提出申請(qǐng),解散合營企業(yè)。

第六十八條 合營期滿或提前終止合營時(shí),應(yīng)及時(shí)公告,并按照《中華人民共和國國中外合資經(jīng)營企業(yè)法》以及有關(guān)外商投資企業(yè)清算辦法規(guī)定和深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)的有關(guān)規(guī)定,組織清算委員會(huì),按法定程序進(jìn)行清算。在清算完結(jié)前,投資者不得將合營企業(yè)的資金匯出或攜帶出境,不得自行處理合營企業(yè)的財(cái)產(chǎn)。

第六十九條 清算委員會(huì)的任務(wù)是對(duì)

合營企業(yè)的財(cái)產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)進(jìn)行全面清算、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)目錄、制定清算方案,提請(qǐng)董事會(huì)通過后執(zhí)行。

第七十條 清算期間,清算委員會(huì)代表合營企業(yè)起訴和應(yīng)訴。

第七十一條 清算費(fèi)用和清算委員會(huì)的酬勞應(yīng)從合營公司現(xiàn)存財(cái)產(chǎn)中優(yōu)先支付。

第七十二條 清算時(shí),清算委員會(huì)對(duì)合營企業(yè)的資產(chǎn)應(yīng)根據(jù)帳面折舊程度,參考當(dāng)時(shí)的價(jià)格重新估價(jià)。

第七十三條 清算委員會(huì)對(duì)合營企業(yè)的債權(quán)債務(wù)全部清償后,其剩余財(cái)產(chǎn)按合營各方出資額在注冊(cè)資本中的比例進(jìn)行分配。

第七十四條 清算結(jié)束后,由清算委員會(huì)提出清算結(jié)束報(bào)告,提交董事會(huì)確認(rèn)后,報(bào)管理局備案。并向工商行政管理、::稅務(wù)、海關(guān)等有關(guān)部門辦理注銷登記手續(xù),繳銷營業(yè)執(zhí)照,同時(shí)對(duì)外公告。

第七十五條 合營企業(yè)解散后,各種帳冊(cè)及文件應(yīng)由原中國合營者保存。

第十一章 規(guī)章制度

第七十六條 合營企業(yè)通過董事會(huì)制定的規(guī)章制度有:

(1)經(jīng)營管理制度,包括管理部門的職權(quán)與工作規(guī)程;

(2)職工守則;

(3)勞動(dòng)工資制度;

(4)職工考勤、升級(jí)和獎(jiǎng)懲制度;

(5)職工福利制度;

(6)財(cái)務(wù)制度;

(7)公司解散時(shí)的清算程序;

(8)其他必要的規(guī)章制度。

第十二章 附則

第七十七條 本章程的修改和補(bǔ)充,必須經(jīng)董事會(huì)會(huì)議一致通過決議,報(bào)管理局批準(zhǔn)。

第七十八條 本章程用中文書寫。

第七十九條 本章程須經(jīng)深圳市外商投資管理局批準(zhǔn)后才能生效。

甲方: 乙方:

(蓋章)(蓋章)

法定代表: 法定代表:

(簽字)(簽字)

第7篇 物業(yè)管理服務(wù)公司章程范例

__物業(yè)管理有限責(zé)任公司章程

第一章總則

第一條為規(guī)范公司的行為,保護(hù)公司和股東的合法權(quán)益,依據(jù)《中華人民共和國國公司發(fā)》《公司登記管理?xiàng)l理》及法律,行政法規(guī),特制定本章程。

第二條公司為有限責(zé)任公司,由全體股東共同出資;股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)有限責(zé)任,公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

第四條公司以其全部法人財(cái)產(chǎn),依法自主經(jīng)營,獨(dú)立核算,自負(fù)盈虧。

第五條公司登記注冊(cè)名稱:__物業(yè)管理有限責(zé)任公司

第六條公司所在地:中國廣東省廣州市天河區(qū)國際廣場(chǎng)a座2808

第二章公司的經(jīng)營范圍

第七條商住,家政服務(wù),寫字樓管理

以上經(jīng)營范圍,以登記主管機(jī)關(guān)依法核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

第三章 公司注冊(cè)資本

第八條 公司注冊(cè)資本為500萬元人民幣。為二級(jí)物業(yè)管理企業(yè)。

第四章 股東的權(quán)利和義務(wù)

第九條 股東的權(quán)利和義務(wù)

(一)股東的權(quán)利

1.按照出資比例分取紅利;

2.依法及公司章程的規(guī)定,轉(zhuǎn)讓出資;

3.按照出資比例行使管理決策權(quán);

4.優(yōu)先認(rèn)購公司新增資本;

5.查閱股東會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告;

6.要求公司為其投入的資本簽發(fā)出證明書。

(二)股東的義務(wù)

1.遵守公司的章程;

2.按時(shí)足額交納本章程中規(guī)定的各自所認(rèn)繳的出資額;并依法辦理其財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù);

3.依其所認(rèn)購的出資額承擔(dān)公司的債務(wù);

4.在公司登記后,不得抽回出資;

5.維護(hù)公司的合法權(quán)益。

第五章附則

第十條 公司經(jīng)營期限十五年,自登記機(jī)關(guān)核發(fā)營業(yè)執(zhí)照之日起計(jì)算。

第十一條 本章程經(jīng)股東會(huì)議通過,并自領(lǐng)取公司營業(yè)執(zhí)照之日起生效,本章程解釋權(quán)歸股東大會(huì),修改權(quán)歸股東大會(huì)。本章程經(jīng)全體股東一致通過。

第8篇 物業(yè)管理公司章程-中山市

第一章 總則

第一條中山市___物業(yè)管理公司是從事住宅小區(qū)(大廈、工業(yè)園區(qū))內(nèi)的房屋建筑及其設(shè)備,市政公用設(shè)施、綠化、衛(wèi)生、交通、治安和環(huán)境容貌等管理項(xiàng)目進(jìn)行維護(hù)、修繕與整治的服務(wù)性管理企業(yè)。

第二條 本公司遵守國家和地方政府的有關(guān)法律法規(guī),依法管理,守法經(jīng)營,并作為團(tuán)體會(huì)員參加中山市物業(yè)管理企業(yè)協(xié)會(huì)。

第三條 本公司宗旨:以服務(wù)、便民、微利為目的,以公共服務(wù)、專項(xiàng)服務(wù)、特約服務(wù)為特色、管理與服務(wù)并舉,寓管理于服務(wù),以服務(wù)促管理,業(yè)主至上,想業(yè)主之所想,急業(yè)主之所急,為業(yè)主提供完善的、多層次的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

第二章 企業(yè)名稱、駐地及經(jīng)濟(jì)性質(zhì)

第四條本公司經(jīng)工商行政管理部門注冊(cè)登記,公司所在地設(shè)在中山市__區(qū)(鎮(zhèn))__路(管理區(qū))內(nèi),定名為中山市____公司。

第五條本公司隸屬于___領(lǐng)導(dǎo),為__所有制企業(yè),實(shí)行獨(dú)立核算,自負(fù)盈虧,并依法承擔(dān)民事責(zé)任。

第三章 注冊(cè)資金和來源

第六條本公司注冊(cè)資金總額為__萬元,固定資金為__萬元,流動(dòng)資金為__萬元,資金來源為___。

第四章 經(jīng)營管理范圍和方式

第七條 本公司經(jīng)營管理范圍(略)。

第八條 本公司對(duì)住宅設(shè)施和公共設(shè)施的管理和其他項(xiàng)目的服務(wù),采取有償服務(wù)的經(jīng)營方式。

第五章 組織機(jī)構(gòu)及職能

第九條本公司設(shè)經(jīng)理一名,副經(jīng)理__名,下設(shè)……。

第十條 本公司各部門的職能:(略)

第六章 法人代表的產(chǎn)生程序及職權(quán)范圍

第十一條公司的經(jīng)理為本企業(yè)的法人代表,其由公司董事會(huì)任命或聘任,任期為三年。

第十二條 公司實(shí)行經(jīng)理負(fù)責(zé)制,法人代表依法行使如下權(quán)利:

1、有對(duì)本公司經(jīng)營管理的決策權(quán);

2、有對(duì)下級(jí)管理人員職務(wù)的任免權(quán);

3、有權(quán)調(diào)動(dòng)、招聘、辭退本企業(yè)職工,依法合理實(shí)施獎(jiǎng)懲;

4、有權(quán)調(diào)動(dòng)企業(yè)內(nèi)部資金,安排勞動(dòng)工資計(jì)劃,決定職工工資獎(jiǎng)金分配方案和福利標(biāo)準(zhǔn);

5、對(duì)外代表本公司行使法人權(quán)利。

第七章 財(cái)務(wù)管理制度和稅后利潤分配

第十三條認(rèn)真執(zhí)行國家制定的財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各種財(cái)務(wù)制度,獨(dú)立編制資金平衡或資產(chǎn)負(fù)債計(jì)劃,搞好公司財(cái)物管理,為經(jīng)理提供決策依據(jù)。

會(huì)計(jì)人員要認(rèn)真搞好財(cái)務(wù)預(yù)決算,理順資金構(gòu)成,建立有關(guān)賬目;出納人員要管好現(xiàn)金和票據(jù),熟悉收支和往來賬。

按規(guī)定進(jìn)行納稅登記并繳納稅款。

第十四條 稅后利潤分配比例還貸及債務(wù)基金占__%;完善及發(fā)展基金占__%;儲(chǔ)備基金占__%;職工工資及福利金(獎(jiǎng)金、勞動(dòng)保險(xiǎn)、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼及住房公積金、困難補(bǔ)助等)占__%;其它占__%。

第十五條 職工分配實(shí)行按勞取酬,獎(jiǎng)勤罰懶,體現(xiàn)多勞多得。

第八章 勞動(dòng)用工制度

第十六條 本公司執(zhí)行政府有關(guān)勞動(dòng)用工規(guī)定,職工分為固定工、合同制工和公司合同工。勞動(dòng)合同的期限為固定期限和無固定期限,期滿可續(xù)簽合同。

第十七條聘用人員須約定試用期,試用期一般為三個(gè)月,試用期滿由本公司決定聘用或聘任,同時(shí)簽訂勞動(dòng)合同。

第十八條聘用職工如有違反合同條款,本公司有權(quán)解除勞動(dòng)合同。公司與勞動(dòng)者也可雙方協(xié)商解除勞動(dòng)合同。

第九章 章程的修改和終止

第十九條本章程若需要修改,由經(jīng)理提出意見,經(jīng)董事會(huì)或職工大會(huì)討論,并請(qǐng)示主管部門同意,到工商行政主管部門備案。

第二十條 由種種

原因使本公司需要終止經(jīng)營時(shí),由經(jīng)營者提出書面申請(qǐng),報(bào)主管部門同意,并組織賬務(wù)清理小組負(fù)責(zé)清理債權(quán)債務(wù),辦理完稅手續(xù)和進(jìn)行其它善后處理工作,同時(shí)到建設(shè)主管部門和工商行政管理部門辦理資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照的注銷手續(xù)。

在未宣布正式終止經(jīng)營時(shí),本公司按原方式講行正常運(yùn)作。

第十章 附 則

第二十一條 本章程與國家法律、法規(guī)和政策相抵觸時(shí),以國家制定的法律、法規(guī)和政策為準(zhǔn)。

第二十二條 本章程報(bào)主管部門批準(zhǔn),并在市建設(shè)局備案和辦理工商登記核發(fā)營業(yè)執(zhí)照之日起開始生效。

第9篇 某物業(yè)管理公司章程

第一章總 則

第一條:為規(guī)范公司行為,保護(hù)公司和股東的合法權(quán)益,依據(jù)《中華人民共和國國公司法》《公司登記管理?xiàng)l例》及其法律、行政法規(guī),特制定本章程。

本章程為公司最高行為準(zhǔn)則,對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理具有約束力。

第二條:公司為有限責(zé)任公司,由全體股東共同出資,股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)有限責(zé)任,公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

第三條:公司股東作為出資者按投入公司的資本額享有所有者的資產(chǎn)受益、重大決策和選擇管理者等權(quán)利。

第四條:公司以其全部法人財(cái)產(chǎn),依法自主經(jīng)營,獨(dú)立核算,自負(fù)盈虧。

第五條:公司登記注冊(cè)名稱武漢順馳物業(yè)管理有限公司

第六條:公司住所:東西湖區(qū)吳興路特1號(hào)3-4-2號(hào)

第二章公司的經(jīng)營范圍

第七條:物業(yè)管理,商品房銷售代理,房地產(chǎn)中介信息咨詢服務(wù),建筑裝飾材料銷售。

以上經(jīng)營范圍,以登記主管機(jī)關(guān)依法核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

第三章公司注冊(cè)資本

第八條:公司注冊(cè)資本為五十萬元人民幣。

第四章股東的姓名或名稱

第九條:公司由 兩方股東共同出資設(shè)立,具體如下:

1)名稱(自然人姓名): 武漢順馳投資控股有限公司 法定代表人張偉住所 東西湖區(qū)吳興路特1號(hào)3-4-2號(hào)

2)名稱(自然人姓名): 荊州市順馳水藍(lán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法定代表人張偉住所 荊州市江津西路288號(hào)

3)名稱(自然人姓名): 法定代表人 住所

4)名稱(自然人姓名):

法定代表人 住所

填寫不下請(qǐng)另附紙。

第五章股東的權(quán)利和義務(wù)

第十條:股東的權(quán)利和義務(wù)

(一)股東權(quán)利

1) 按照出資比例分取紅利;

2) 依法及公司章程的規(guī)定,轉(zhuǎn)讓出資;

3) 按照出資比例行使管理決策權(quán);

4) 優(yōu)先認(rèn)購公司新增資本;

5) 查閱股東會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告;

6) 要求公司為其投入的資本簽發(fā)出資證明書。

(二)股東義務(wù)

1) 遵守公司章程;

2) 按時(shí)足額繳納本章程中規(guī)定的各自所認(rèn)繳的出資額;并依法辦理其財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù);

3) 依其所認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司債務(wù);

4) 在公司登記后,不得抽回出資;

5) 維護(hù)公司的合法權(quán)益。

第六章股東出資方式和出資額

第十一條:股東可以用貨幣出資,也可以用實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)、土地使用權(quán)作價(jià)出資。對(duì)作為出資的實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)或土地使用權(quán),必須進(jìn)行評(píng)估作價(jià),核實(shí)財(cái)產(chǎn)并依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)出資的作價(jià)金額所占公司注冊(cè)資本的比例按國家法律、行政法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。

第十二條:公司由___兩方股東共同出資設(shè)立,出資形式及金額如下:

1) 武漢順馳投資控股有限公司以(貨幣、實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)、土地使用權(quán)) 貨幣出資,折合四十五萬元人民幣,占注冊(cè)資本的90%;

2) 荊州市順馳水藍(lán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司以(貨幣、實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)、土地使用權(quán))貨幣出資,折合五萬元人民幣,占注冊(cè)資本的10%;

3) __以(貨幣、實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)、土地使用權(quán))出資,折合___萬元人民幣,占注冊(cè)資本的__%;

4)__以(貨幣、實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)、土地使用權(quán))__出資,折合___萬元人民幣,占注冊(cè)資本的__%。

填寫不下的請(qǐng)另附紙。

第十三條:公司成立后,應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書并置備股東名冊(cè)。

第七章股東轉(zhuǎn)讓出資的條件

第十四條:股東之間按照公司法或行政法規(guī)的規(guī)定轉(zhuǎn)讓其全部或部分出資,向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí),須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意;不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買轉(zhuǎn)讓出資,如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資,視為同意轉(zhuǎn)讓。

第十五條:經(jīng)股東會(huì)同意轉(zhuǎn)讓的出資,在同等條件下,其他股東對(duì)該出資者有優(yōu)先購買權(quán)。

第十六條:股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后,由公司將受讓人的姓名或者名稱、住所及受讓出資額記載于股東名冊(cè)。并根據(jù)情況,向轉(zhuǎn)讓方、受讓方重新簽發(fā)出資證明書。

第八章公司機(jī)構(gòu)、產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

第十七條:公司設(shè)股東會(huì),由全體股東組成,是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。

第十八條:股東會(huì)行使下列職權(quán):

1) 決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;

2) 選舉、更換董事,決定有關(guān)董事報(bào)酬的事項(xiàng);

3) 選舉、更換由股東代表出任的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事報(bào)酬的事項(xiàng);

4) 審議批準(zhǔn)董事會(huì)(執(zhí)行董事)的報(bào)告;

5) 審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)(監(jiān)事)的報(bào)告;

6) 審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

7) 審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

8) 對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本作出決議;

9) 對(duì)發(fā)行公司債券作出決議;

10)股東之間相互轉(zhuǎn)讓出資或向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議;

11)對(duì)公司合并、分離、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議;

&

nbsp;12)修改公司章程。

第十九條:對(duì)股東會(huì)決定的事項(xiàng),除公司法及本章程特別規(guī)定的以外,由代表1/2以上表決權(quán)的股東通過即可生效。

第二十條:股東會(huì)對(duì)本章程第十八條第八項(xiàng)、第十一項(xiàng)(清算除外)及第十二項(xiàng)作出決議,必須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的股東通過。

第二十一條:股東會(huì)對(duì)本章程第十八條第(十)項(xiàng)作出決議,必須經(jīng)全體股東股權(quán)1/2以上同意。

第二十二條:股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。

第二十三條:股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。

定期會(huì)議每 半年 召開一次。

臨時(shí)會(huì)議可由代表1/4以上表決權(quán)的股東,1/3以上的董事或者監(jiān)事提議召開。

股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)(執(zhí)行董事)召集,董事長(執(zhí)行董事)主持,董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí),由董事長(執(zhí)行董事)指定的股東召集,主持。

第二十四條:召開股東會(huì)議,應(yīng)于會(huì)議召開15日之前以書面方式通知全體股東。

第二十五條:股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在記錄上簽名。

第二十六條:公司不設(shè)董事會(huì)。

第二十七條:公司設(shè)執(zhí)行董事一人,具體人選由股東會(huì)選舉產(chǎn)生(執(zhí)行董事的職權(quán),參照董事會(huì)的職權(quán)),執(zhí)行董事為公司法定代表人。

第二十八條:執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

(一) 負(fù)責(zé)召集股東會(huì),并向股東會(huì)報(bào)告工作;

(二) 執(zhí)行股東會(huì)的決議;

(三) 決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

(四) 制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(五) 制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(六) 制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案;

(七) 擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;

(八) 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

(九) 聘任或者解聘公司總經(jīng)理,根據(jù)總經(jīng)理的提名,聘任或者解聘公司的副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,決定其報(bào)酬事項(xiàng);

(十) 制訂公司的基本管理制度。

第二十九條:執(zhí)行董事任期三年,執(zhí)行董事任期屆滿,連選可以連任。執(zhí)行董事在任期屆滿前,股東會(huì)不能無故解除其職務(wù)。

第三十條:公司設(shè)總經(jīng)理,由執(zhí)行董事聘任或者解聘?？偨?jīng)理對(duì)執(zhí)行董事負(fù)責(zé),行使下列職權(quán)。

(一)主持公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實(shí)施執(zhí)行董事決定;

(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

(四)擬訂公司的具體規(guī)章;

(五)制定公司的基本管理制度;

(六)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;

(七)聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;

(八)執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。

總經(jīng)理列席股東會(huì)會(huì)議。

第三十一條:公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),設(shè)執(zhí)行監(jiān)事1名,其人選由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。

第三十二條:公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任執(zhí)行監(jiān)事。

第三十三條:執(zhí)行監(jiān)事任期每屆三年,任期屆滿,連選可連任。

第三十四條:執(zhí)行監(jiān)事行使下列職權(quán):

(一) 檢查公司財(cái)務(wù);

(二) 對(duì)執(zhí)行董事、總經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反紀(jì)律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督;

(三) 當(dāng)執(zhí)行董事和總經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí),要求執(zhí)行董事和總經(jīng)理予以糾正;

(四) 提議召開臨時(shí)股東會(huì);

執(zhí)行監(jiān)事列席股東會(huì)會(huì)議。

第三十五條:公司研究決定有關(guān)職工工資、福利;安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)等涉及職工切身利益的問題。應(yīng)當(dāng)事先聽取公司工會(huì)和職工的意見,并邀請(qǐng)工會(huì)或者職工代表列席有關(guān)會(huì)議。

第三十六條:公司研究決定生產(chǎn)經(jīng)營的重大問題、制定重要的規(guī)章時(shí),應(yīng)當(dāng)聽取公司工會(huì)和職工的意見和建議。

第三十七條:執(zhí)行董事、執(zhí)行監(jiān)事、總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守公司章程、忠實(shí)履行職務(wù),維護(hù)公司權(quán)益,不得利用在公

司的地位和職權(quán)為自己謀取私利。執(zhí)行董事、執(zhí)行監(jiān)事、總經(jīng)理不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。

第三十八條:執(zhí)行董事、總經(jīng)理不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人。執(zhí)行董事、總經(jīng)理不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人名義開立帳戶存儲(chǔ)。

執(zhí)行董事、總經(jīng)理不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。

第三十九條:執(zhí)行董事、總經(jīng)理不得自營或者為他人經(jīng)營與其所任職公司同類的營業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)。從事上述營業(yè)或者活動(dòng)的,所得收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。

執(zhí)行董事、總經(jīng)理除公司章程規(guī)定或股東會(huì)同意外,不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易。

第四十條:執(zhí)行董事、執(zhí)行監(jiān)事、總經(jīng)理除依法或經(jīng)股東會(huì)同意外,不得泄露公司秘密。

第四十一條:執(zhí)行董事、執(zhí)行監(jiān)事、總經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或公司章程的規(guī)定,給公司造成損害的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第九章 公司財(cái)務(wù)、會(huì)議

第四十二條:公司依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。

第四十三條:公司在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,并依法經(jīng)審查驗(yàn)證。

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告包括下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表:

(一) 產(chǎn)負(fù)債表;

(二) 損益表;

(三) 現(xiàn)金流量表;

(四) 財(cái)務(wù)情況說明書;

(五) 利潤分配表;

第四十四條:公司于每一會(huì)計(jì)年度終了后的十日前,將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告送交各股東。

第四十五條:公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí),應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金,并提取利潤的5―10%列入公司法定公益金。

公司法定公積金累計(jì)為公司注冊(cè)資本的50%以上時(shí),可不再提取。

公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的,在依照本章程第四十九條第一款規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前,應(yīng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。

公司在稅后虧損和提取公積金、法定公益金后所余利潤,按股東出資比例分配。

公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損,擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。

公司提取的法定公益金用于公司職工的集體福利。

第十章 公司合并、分立和變更形式

第四十六條:公司合并或者分立,由公司股東會(huì)作出決議。

第四十七條:公司合并,由合并各方簽訂合并協(xié)議,并編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。

公司應(yīng)自作出合并決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人,并于30日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告三次。

債權(quán)人自接到通知書之日起30日內(nèi),未接到通知書的自第一次公告之日起90日內(nèi),有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。不清償債務(wù)或者不提供相應(yīng)的擔(dān)保的,公司不得合并。

公司合并時(shí),合并各方的債權(quán)、債務(wù),應(yīng)由合并后存續(xù)的公司或者新設(shè)的公司承繼。

第四十八條:公司分立,其財(cái)產(chǎn)作相應(yīng)的分割。

分立時(shí),應(yīng)編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)自作出分立決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人,并于30日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告三次。債權(quán)人自接到通知書之日起30日內(nèi),未接到通知書的自第一次公告之日起90日內(nèi),有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。不清償債務(wù)或者不提供相應(yīng)的擔(dān)保的,公司不得分立。

公司分立前的債務(wù)按所達(dá)成的協(xié)議由分立后的公司承擔(dān)。

第四十九條:公司需要減少注冊(cè)資本時(shí),必須編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。公司自作出減冊(cè)資本決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人,并于30日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告三次。債權(quán)人自接到通知書之日起30日內(nèi),未接到通知書的自第一次公告之日起90日內(nèi),有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。

公司減少資本后的注冊(cè)資本不得低于法定的最低限額。

第五十條:公司增加注冊(cè)資本時(shí),股東認(rèn)繳新增資本的出資,按公司設(shè)立時(shí)繳納出資的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第五十一條:公司合并或者分立,登記事項(xiàng)發(fā)生變更時(shí),應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記;公司解散時(shí),應(yīng)當(dāng)依法辦理公司注銷登記;設(shè)立新公司時(shí),應(yīng)當(dāng)依法辦理公司設(shè)立登記;公司增加或減少注冊(cè)資本,應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。

第五十二條:公司由有限公司變更為股份有限公司應(yīng)依法辦理有關(guān)審批手續(xù)。

第十一章公司解散事由與清算辦法

第五十三條:公司出現(xiàn)下列情形之一時(shí),可以解散:

(一) 股東會(huì)決議解散;

(二) 公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿需要解散

(三) 因公司合并或者分立需要解散。

公司違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉時(shí),應(yīng)當(dāng)解散。

第五十四條:公司依前條第一款第(一)、(二)、(三)項(xiàng)規(guī)定解散的,應(yīng)當(dāng)在15日內(nèi)成立由股東組成的清算組,進(jìn)行清算。

公司依前條第二款規(guī)定解散時(shí),由有關(guān)主管機(jī)關(guān)組織股東、有關(guān)機(jī)關(guān)及有關(guān)專業(yè)人員成立清算組,進(jìn)行清算。

第五十五條:清算組在清算期間行使下列職權(quán);

(一) 清理公司財(cái)產(chǎn),分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單。

(二) 通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人

(三) 處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)

(四) 清繳所欠稅款

(五) 清理債權(quán)、債務(wù)

(六) 處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)

(七) 代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。

第五十六條:清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人,并于60日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告三次。債權(quán)人應(yīng)自接到通知書之日起30日內(nèi),未接到通知書的第一次公告之日起90日內(nèi),向清算組申報(bào)其債權(quán)。

債權(quán)人申報(bào)其債權(quán),應(yīng)說明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng),并提供證明材料。清算組應(yīng)對(duì)債權(quán)進(jìn)行登記。

第五十七條:清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后,應(yīng)當(dāng)制定清算方案,并報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。

公司財(cái)產(chǎn)能夠清償公司債務(wù)的,分別支付清算費(fèi)用,職工工資和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用,繳納所欠稅款,清償公司債務(wù)。

公司財(cái)產(chǎn)按前款規(guī)定清償后的剩余財(cái)產(chǎn),按股東的出資比例分配。

清算期間,公司不得開展新的經(jīng)營活動(dòng)。公司財(cái)產(chǎn)在未按第二款的規(guī)定清償前,不得分配給股東。

第五十八條:因公司解散而清算,清算組應(yīng)清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后,發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)時(shí),應(yīng)立即向人民法院申請(qǐng)宣告破產(chǎn)。

第五十九條:公司清算結(jié)束后,清算組應(yīng)制作清算報(bào)告,報(bào)股東或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn),并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān),申請(qǐng)注銷公司登記,經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)注銷登記后,由清算組公告公司終止。

第六十條:清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守、依法履行清算義務(wù)。

清算組成員不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。

清算組成員因故意或重大過失給公司或債權(quán)人造成損失的,應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第十二章黨組織、工會(huì)組織

第六十一條:公司內(nèi)設(shè)立黨組織、工會(huì)組織。

第十三章附則

第六十二條:公司經(jīng)營期限十年,自登記機(jī)關(guān)核發(fā)營業(yè)執(zhí)照之日起計(jì)算。

第六十三條:本章程經(jīng)股東會(huì)通過,并自領(lǐng)取公司營業(yè)執(zhí)照之日起生效,本章程解釋權(quán)歸股東會(huì),修改權(quán)歸股東會(huì)。

注:1、公司根據(jù)股東的人數(shù)和規(guī)模,公司機(jī)構(gòu)可以根據(jù)實(shí)際情況修訂補(bǔ)充條款,但應(yīng)符合公司法的規(guī)定。

2、公司以實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)、土地使用權(quán)作價(jià)出資的,公司章程必須就有關(guān)財(cái)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移事宜、期限等做出規(guī)定。

本章程經(jīng)全體股東一致通過。

甲

簽字(蓋章):

乙

簽字(蓋章):

丙

簽字(蓋章):

丁

簽字(蓋章):

第10篇 某物業(yè)管理有限公司章程

_______物業(yè)管理有限公司章程

第一章總則

第一條依據(jù)《中華人民共和國國公司法》和國家有關(guān)法律、行政法規(guī)及_____人民政府有關(guān)政策制定本章程。

第二條本公司在____工商行政管理局登記注冊(cè),注冊(cè)登記名稱為:

_____________物業(yè)管理有限公司(以下簡稱公司)

公司法定代表人:__________;

公司住所:______________________。

第三條公司宗旨是:依法管理,業(yè)主至上,服務(wù)第一。

第四條公司依法登記注冊(cè),具有企業(yè)法人資格。公司股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任,公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。公司以其全部法人財(cái)產(chǎn),依法自主經(jīng)營,自負(fù)盈虧。

公司一切活動(dòng)遵守國家法律法規(guī)規(guī)定。公司應(yīng)當(dāng)在登記的經(jīng)營范圍內(nèi)從事活動(dòng)。

公司的合法權(quán)益受法律保護(hù),不受侵犯。

第二章公司的注冊(cè)資本和經(jīng)營范圍

第五條公司的注冊(cè)資本為人民幣_(tái)___萬元。

第六條公司經(jīng)營范圍是:主營房地產(chǎn)物業(yè)管理、維修、養(yǎng)護(hù),樓宇機(jī)電配套設(shè)備管理維修,清潔衛(wèi)生,庭園綠化及轄區(qū)內(nèi)車輛停放管理。兼營與住宅(含大廈)相配套的商業(yè)、飲食業(yè)、便民服務(wù)業(yè)。

第三章股東姓名(或名稱)和住所

第七條____公司股東共__個(gè),分別是:

第四章股東的出資額和出資方式

第八條公司的注冊(cè)資本全部由股東自愿出資入股。

第九條股東的出資方式和出資額:

第五章股東的權(quán)利和義務(wù)

第十條股東享有下列權(quán)利:

(一)享有選舉和被選舉權(quán);

(二)按出資比例領(lǐng)取紅利。公司新增資本時(shí),原股東可以優(yōu)先認(rèn)繳出資;

(三)按規(guī)定轉(zhuǎn)讓和抵押所持有的股份;

(四)對(duì)公司的業(yè)務(wù)、經(jīng)營和財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行監(jiān)督,提出建議或質(zhì)詢。有權(quán)查閱股東會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。

(五)在公司辦理清算完畢后時(shí),按所出資比例分享剩余資產(chǎn)。

第十一條股東履行下列義務(wù):

(一)足額繳納公司章程規(guī)定的各自認(rèn)繳的出資額;

(二)在公司辦理清算時(shí),以認(rèn)繳的出資額對(duì)公司承擔(dān)債務(wù);

(三)公司一經(jīng)工商登記注冊(cè),不得抽回出資;

(四)遵守公司章程,保守公司秘密;

(五)支持公司的經(jīng)營管理,提出合理化建議,促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展;

(六)不按認(rèn)繳期限出資或者不按規(guī)定出資額認(rèn)繳的,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。

第六章股東轉(zhuǎn)讓出資和條件

第十二條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部出資或部分出資。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí),必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意(公司只有兩名股東的,必須經(jīng)全體股東同意);不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的出資,如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資,視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資,在同等的條件下,其他股東對(duì)該出資有優(yōu)先購買權(quán)。股東轉(zhuǎn)讓出資后的公司股東人數(shù)必須符合法律規(guī)定。

第十三條受讓人必須遵守公司章程和有關(guān)規(guī)定。

第七章公司的機(jī)構(gòu)及

其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

第十四條公司股東會(huì)由全體股東組成,股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。

第十五條股東會(huì)行使下列職權(quán):

(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;

(二)選舉和更換執(zhí)行董事,決定有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬事項(xiàng);

(三)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

(四)審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告;

(五)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;

(六)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(七)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(八)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;

(九)對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議;

(十)對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議;

(十一)修改公司章程。

第十六條股東會(huì)的議事方式和表決程序按照本章程的規(guī)定執(zhí)行。

股東會(huì)對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式以及公司章程的修改作出的決議,必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。

第十七條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議半年召開一次。

股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持,執(zhí)行董事或者監(jiān)事,可以提議召開臨時(shí)會(huì)議。

第十八條召開股東會(huì)議,應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日以前通知全體股東。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

第十九條公司不設(shè)立董事會(huì),設(shè)執(zhí)行董事一人。

第二十條執(zhí)行董事為公司的法定代表人,其產(chǎn)生程序是由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。

第二十一條執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

(一)負(fù)責(zé)召集股東會(huì),并向股東會(huì)報(bào)告工作;

(二)執(zhí)行股東會(huì)的決議;

(三)決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(六)制訂公司的增加或減少注冊(cè)資本的方案;

(七)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;

(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

(九)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,決定其報(bào)酬事項(xiàng);

(十)制定公司的基本管理制度。

第二十二條執(zhí)行董事任期3年。任期屆滿,可以連選連任。執(zhí)行董事在任期屆滿前,股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。

第二十三條公司設(shè)經(jīng)理,由執(zhí)行董事聘任。經(jīng)理對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實(shí)施股東會(huì)決議;

(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

(四)擬訂公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具體規(guī)章;

(六)公司章程和股東會(huì)授予的其他職權(quán)。

第二十四條執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事行使職權(quán)時(shí),必須遵守下列規(guī)定。

(一)董事、經(jīng)理、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守公司章程,忠實(shí)履行職務(wù),維護(hù)公司利益,不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利。

董事、經(jīng)理、監(jiān)事不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。

(二)董事、經(jīng)理不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人。

董事、經(jīng)理不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立帳戶存儲(chǔ)。

董事、經(jīng)理不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。

(三)董事、經(jīng)理不得自營或者為他人經(jīng)營與其所任職公司同類的營業(yè)或者從事?lián)p害本

公司利益的活動(dòng)。從事上述營業(yè)或者活動(dòng)的,所得收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。

董事、經(jīng)理除公司章程規(guī)定或者股東會(huì)同意外,不得同本公司訂立合同者進(jìn)行交易。

(四)執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事除依照法律規(guī)定或者股東會(huì)同意外,不得泄露公司秘密。

(五)執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定,給公司造成損害的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第二十五條公司設(shè)監(jiān)事一人,由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事、經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。

第二十六條監(jiān)事行使下列職權(quán):

(一)檢查公司財(cái)務(wù);

(二)對(duì)執(zhí)行董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督;

(三)當(dāng)執(zhí)行董事、經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí),要求執(zhí)行董事、經(jīng)理予以糾正;

(四)提議召開臨時(shí)股東會(huì);

第八章 公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)

第二十七條公司應(yīng)建立、健全如下財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度:

(一)公司應(yīng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,并依法經(jīng)審查驗(yàn)證,并在每年的1月1日至1月15日送交各股東審閱。

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表:

①資產(chǎn)負(fù)債表;

②損益表;

③財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表;

④財(cái)務(wù)情況說明書;

⑤利潤分配表;

(二)公司應(yīng)當(dāng)按照公司章程規(guī)定的期限將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告送交各股東。

(三)公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí),應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司法定公積金,并提取利潤的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的,可不再提取。

公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前,應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。

公司在從稅后利潤中提取法定公積金后,經(jīng)股東會(huì)決議,可以提取任意公積金。

公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金、法定公益金后,所余利潤,公司可按照股東的出資比例分配。

股東會(huì)違反前款規(guī)定,在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金、法定公益金之前向股東分配利潤的,必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。

(四)公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損,擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。

(五)公司提取的法定公益金用于本公司職工的集體福利。

(六)公司除法定的會(huì)計(jì)帳冊(cè)外,不得另立會(huì)計(jì)帳冊(cè)。

對(duì)公司資產(chǎn),不得以任何個(gè)人名義開立帳戶存儲(chǔ)。

第九章 公司的合并、分立

第二十八條公司合并或者分立,由公司股東會(huì)作出決議。

(一)公司合并可以采取吸收合并和新設(shè)合并兩種形式。

本公司吸收其他公司為吸收合并,被吸收的公司解散。本公司如與其他公司合并設(shè)立一個(gè)新的公司為新設(shè)合并,合并各方解散。公司合并,應(yīng)當(dāng)由合并各方簽訂合并協(xié)議,并編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出合并決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告三次。債權(quán)人自接到通知書之日起三十日,未接到通知書的自第一次公告之日起九十日內(nèi),有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保,不清償債務(wù)或者不提供相應(yīng)的擔(dān)保的,公司不得合并。

公司合并時(shí),合并各方的債權(quán)、債務(wù),應(yīng)當(dāng)由合并后存續(xù)的公司或者新設(shè)的公司承繼。

(二)公司分立,其財(cái)產(chǎn)作相應(yīng)的分割。

公司分立時(shí),應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出分立決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告三次。債權(quán)人自接到通知書之日起三十日內(nèi),未接到通知書的自第一次公告之日起九十日內(nèi),有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。不清償債務(wù)或者不提供相應(yīng)的擔(dān)保的,公司不得分立。

公司分立前的債務(wù)按所達(dá)成的協(xié)議由分立后的公司承擔(dān)。

第二十九條公司需要減少注冊(cè)資本時(shí),必須編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。

當(dāng)公司作出減少注冊(cè)資本決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告三次。

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p;公司減少資本后的注冊(cè)資本不得低于法定的最低限額。

第十章公司解散與清算

第三十條公司有下列情形之一的,可以解散:

(一)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿;

(二)股東會(huì)決議解散;

(三)因公司合并或者分立需要解散;

(四)遇自然災(zāi)害或外界不可抗拒的原因需要解散。

第三十一條公司解散,應(yīng)在十五日內(nèi)由股東、有關(guān)主管機(jī)關(guān)或有關(guān)專業(yè)人員成立清算組,進(jìn)行清算。逾期不成立清算組進(jìn)行清算的,債權(quán)人可以申請(qǐng)人民法院指定有關(guān)人員組成清算組進(jìn)行清算。

清算組在清算期間行使下列職權(quán):

(一)清理公司財(cái)產(chǎn),分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單,同時(shí)制定清算方案并報(bào)股東會(huì)確認(rèn);

(二)通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人,應(yīng)在清算組成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于六十日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告三次;

(三)處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù);

(四)清理所欠稅款;

(五)清理債權(quán)、債務(wù);

(六)處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn);

(七)代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。

第三十二條公司財(cái)產(chǎn)能夠清償公司債務(wù)的,分別支付清算費(fèi)用、職工工資和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用,繳納所欠稅款,清償公司債務(wù)。

公司財(cái)產(chǎn)按前款規(guī)定清償后剩余財(cái)產(chǎn),公司按照股東出資比例分配。

第三十三條公司清算結(jié)束后,清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告,報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn),并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān),申請(qǐng)注銷公司登記,公告公司終止。

附則

一、本章程于二零零四年十月二十七日訂立。自______工商行政管理局登記注冊(cè)之日起生效。

二、由全體股東簽名、蓋章確認(rèn)。

全體股東簽名:

第11篇 某物業(yè)管理有限責(zé)任公司章程

為適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的要求,發(fā)展生產(chǎn)力,依據(jù)《中華人民共和國國公司法》(以下簡稱《公司法》)及有關(guān)法律的規(guī)定,北京恒達(dá)物業(yè)管理有限責(zé)任公司重新增資擴(kuò)股,由北京恒達(dá)物業(yè)管理有限責(zé)任公司、華融大廈、北京人銀科工貿(mào)有限責(zé)任公司重新共同出資,并制定本章程。

第一章公司名稱和住所

第一條:公司名稱:北京恒達(dá)物業(yè)管理有限責(zé)任公司(以下簡稱公司)。

第二條:住所;北京市門頭溝區(qū)新橋南大街甲28號(hào)。

第二章公司經(jīng)營范圍

第三條;公司經(jīng)營范圍:接受委托從事物業(yè)管理(租賃房屋);停車場(chǎng);裝飾裝修;房地產(chǎn)信息咨詢(除中介);銷售;食品;百貨;機(jī)械電器設(shè)備;五金交電;建筑裝飾材料;通訊器件(無線電發(fā)射設(shè)備除外);汽車配件;木材;鋼材;針紡織品;辦公用品;文化體育用品;兒童玩具;照相器材;箱包鞋帽;化工產(chǎn)品;家具;勞保用品;工藝美術(shù)品;日用雜品;酒;飲料;電子計(jì)算機(jī)及外部設(shè)備;食用油;煙;蔬菜;音像制品;食品加工;體育健身(經(jīng)營項(xiàng)目以工商局核批為準(zhǔn))。

第三章 公司注冊(cè)資本

第四條:公司增資為500萬人民幣

公司增加或減少注冊(cè)資本,必須召開股東會(huì),由全體股東通過并做出決議。公司減少注冊(cè)資本,還應(yīng)當(dāng)自作出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告三次。公司變更注冊(cè)資本應(yīng)依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。

第四章 股東的姓名、出資方式及出資額

第五條股東的姓名、出資方式及出資額如下:

股東姓名出資方式 出資額(萬元)

中國人民銀行

機(jī)關(guān)服務(wù)中心 貨幣300

華融大廈 貨幣100

北京人銀科工 貨幣100

貿(mào)有限責(zé)任公司

第六條 公司成立后,應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書。

第五章 股東的權(quán)利和義務(wù)

第七條股東享有如下權(quán)利:

1、參加或推選代表參加股東會(huì)并根據(jù)其出資份額享有表決權(quán);

2、了解公司經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況;

3、選舉和被選舉為董事或監(jiān)事;

4、依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲取股利并轉(zhuǎn)讓;

5、優(yōu)先購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資;

6、優(yōu)先購買公司新增的注冊(cè)資本;

7、公司終止后,依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn);

8、其他業(yè)務(wù)。

第八條 股東承擔(dān)以下義務(wù)

1、遵守公司章程;

2、按期繳納所認(rèn)繳的出資;

3、依其所認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司債務(wù);

4、在公司辦理登記手續(xù)后,股東不得抽回投資;

&nbs

p;5、其他業(yè)務(wù)。

第六章股東轉(zhuǎn)讓出資的條件

第九條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其部分出資。

第十條股東轉(zhuǎn)讓出資由股東大會(huì)討論通過。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資時(shí),必須經(jīng)全體股東同意。

第十一條股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后,由公司將受讓人的姓名或者名稱、住所以及受讓人的出資額記載于股東名冊(cè)。

第七章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

第十二條股東會(huì)由全體股東組成,是公司的權(quán)利機(jī)構(gòu),行使下列職權(quán):

1、決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;

2、選舉和更換董事,決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng);

3、選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

4、審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告;

5、審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;

6、審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

7、審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案;

8、對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本作出決議;

9、對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議;

10、對(duì)公司合并、分立、變更公司形式,解散和清算等事項(xiàng)作出決議;

11、修改公司章程;

12、聘任或者解聘公司總經(jīng)理(以下簡稱經(jīng)理),根據(jù)經(jīng)理的提名,聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,決定其報(bào)酬等事項(xiàng)。

第十三條股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。

第十四條股東會(huì)會(huì)議由股東按期出資比例行使表決權(quán)。

第十五條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議,并應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日以前通知全體股東。定期會(huì)議應(yīng)每年召開一次,臨時(shí)會(huì)議由董事或者監(jiān)事提議方可召開,股東出席的股東會(huì)議也可書面委托他人參加股東會(huì)議,行使委托書中載明的權(quán)利。

第十六條股東會(huì)會(huì)議由董事長召集并主持。

第十七條股東會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議,決議應(yīng)由全體股東表決通過。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決議作出會(huì)議記錄,出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

第十八條公司設(shè)董事會(huì)成員為3人,由股東會(huì)選舉產(chǎn)生,董事任期三年,任期屆滿,可連選連任。董事在任期屆滿前,股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。董事會(huì)設(shè)董事長1人。董事長由董事會(huì)選舉和罷免。

董事會(huì)對(duì)股東負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

1、負(fù)責(zé)召集股東會(huì),執(zhí)行股東會(huì)決議,并檢查股東會(huì)議的落實(shí)情況,向股東會(huì)報(bào)告工作;

2、決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

3、制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。

4、制定公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。

5、制定公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案;

6、擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案。

7、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

8、代表公司簽署有關(guān)文件。

9、在發(fā)生戰(zhàn)爭,特大自然災(zāi)害等緊急情況下,對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益并在事后向股東會(huì)報(bào)告。

10、提名公司經(jīng)理人選交股東會(huì)報(bào)告。

11、制定公司的基本管理制度。

第十九條公司設(shè)總經(jīng)理1名,由股東會(huì)聘任或者解聘,經(jīng)理對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實(shí)施股東會(huì)決議;

2、組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

3、擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

4、擬訂公司的基本管理制度;

5、制定公司的具體規(guī)章;

6、提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

7、聘任或者解聘除應(yīng)由股東會(huì)聘任解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;

8、公司章程和股東會(huì)授予的其他職權(quán)。

經(jīng)理列席股東會(huì)會(huì)議

&nbs

p;第二十條公司設(shè)監(jiān)視一人,由股東會(huì)選舉產(chǎn)生,監(jiān)視任期每屆三年,任期屆滿,可連選連任。

第二十一條監(jiān)視行使下列職權(quán):

1、檢查公司財(cái)務(wù);

2、對(duì)董事長、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督;

3、當(dāng)董事長和經(jīng)理行為損害公司的利益時(shí),要求執(zhí)行董事和經(jīng)理予以糾正;

4、提議召開臨時(shí)股東會(huì)。

5、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

監(jiān)事列席股東會(huì)會(huì)議。

第八章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤分配及勞動(dòng)用工制度

第二十二條本公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度,并應(yīng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,并應(yīng)于第二年1月31日前送交各股東。

第二十三條公司的利潤分配按照《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī),國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。

第二十四條勞動(dòng)用工制度按國家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動(dòng)部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第九章公司解散事由與清算辦法

第二十五條公司的營業(yè)期限20年,從《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計(jì)算。

第二十六條公司有下列情形之一的,可以解散:

1、公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)時(shí);

2、股東會(huì)決議解散;

3、因公司合并或者分立需要解散的;

4、公司違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉的。

第二十七條公司解散時(shí),應(yīng)依據(jù)《公司法》的規(guī)定成立清算組對(duì)公司進(jìn)行清算。清算結(jié)束后,清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告,報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn),并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān),申請(qǐng)注銷公司登記,公告公司終止。

第十章 股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)

第二十八條公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項(xiàng)變更的可修改公司章程,修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸,修改公司章程應(yīng)由股東會(huì)全體股東表決通過。修改后的公司章程應(yīng)送原公司登記機(jī)關(guān)備案,涉及變更登記事項(xiàng)的,同時(shí)應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)做變更登記。

第二十九條公司章程的解釋權(quán)屬于股東會(huì)。

第三十條公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。

第三十一條本章程經(jīng)各方出資人共同訂立,自公司結(jié)構(gòu)重組之日起生效。

第三十二條本章程一式三份,并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。

全體股東親筆簽字、蓋章

中國人民銀行機(jī)關(guān)服務(wù)中心華融大廈

(簽章)(簽章)

北京人銀科工貿(mào)有限責(zé)任公司

(簽章)

第12篇 餐飲管理咨詢公司章程

ee餐飲管理咨詢有限公司章程

第一章總則

第一條根據(jù)《中華人民共和國國公司法》、《浙江省有限責(zé)任公司條例》和有關(guān)法律法規(guī),制定本章程。

第二條本公司(以下簡稱公司)的一切活動(dòng)必須遵守國家的法律法規(guī),并受國家法律法規(guī)的保護(hù)。

第三條公司在臺(tái)州市工商行政管理局登記注冊(cè)。

名稱:臺(tái)州市ee餐飲管理咨詢有限公司。

住所:臺(tái)州市椒江

第四條公司的經(jīng)營范圍為:餐飲管理,咨詢,服務(wù)

經(jīng)營范圍以登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的為準(zhǔn)。公司應(yīng)當(dāng)在登記的經(jīng)營范圍內(nèi)從事活動(dòng)。

第五條公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要,可以對(duì)外投資,設(shè)立分公司和辦事機(jī)構(gòu)。

第六條公司的營業(yè)期限為10年,自公司核準(zhǔn)登記注冊(cè)之日起計(jì)算?；蛞怨ど绦姓块T核準(zhǔn)期限為準(zhǔn),如需展期,可以向登記機(jī)關(guān)申請(qǐng).

第二章股東

第七條公司股東共1個(gè)(允許公司在營業(yè)后,以合作,轉(zhuǎn)讓方式增加股東)

股東姓名或名稱:_wg

住址:

身份證:聯(lián)系電話:

第八條股東享有下列權(quán)利:

(一)有選舉和被選舉為公司董事、監(jiān)事的權(quán)利;

(二)根據(jù)法律法規(guī)和本章程的規(guī)定要求召開股東會(huì);

(三)對(duì)公司的經(jīng)營活動(dòng)和日常管理進(jìn)行監(jiān)督;

(四)有權(quán)查閱公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,對(duì)公司的經(jīng)營提出建議和質(zhì)詢;

(五)按出資比例分取紅利,公司新增資本時(shí),有優(yōu)先認(rèn)繳權(quán);

(六)公司清盤解散后,按出資比例分享剩余資產(chǎn);

(七)公司侵害其合法利益時(shí),有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提出要求,糾正該行為,造成經(jīng)濟(jì)損失的,可要求予以賠償。

第九條股東履行下列義務(wù):

(一)按規(guī)定繳納所認(rèn)出資;

(二)以認(rèn)繳的出資額對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任;

(三)公司經(jīng)核準(zhǔn)登記注冊(cè)后,不得抽回出資;

遵守公司章程,保守公司秘密;

(四).股東承諾:

1.誠實(shí)信用.永遠(yuǎn)不欺騙客戶,公司及同事!

2.團(tuán)結(jié)協(xié)作.永遠(yuǎn)不做不利于團(tuán)結(jié)的事,不說不利于團(tuán)結(jié)的話

3.不謀私利或利字當(dāng)頭,永遠(yuǎn)不做損害他人或集體利益的事!

4.謀求事業(yè)發(fā)展,永不言放棄。

5.提高個(gè)人道德修養(yǎng),人品永遠(yuǎn)第一!

6.承諾每年捐獻(xiàn)慈善事業(yè)不少于工資總額的2-5%。

第十條公司成立后,應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書,出資證明書載明下列事項(xiàng):

(一)公司名稱;

(二)公司登記日期;

(三)公司注冊(cè)資本;

(四)股東的姓名或名稱,繳納的出資;

(五)出資證明書的編號(hào)和核發(fā)日期。

出資證明書應(yīng)當(dāng)由公司法定代表人簽名并由公司蓋章。

第十一條公司置備股東名冊(cè),記載下列事項(xiàng):

(一)股東的姓名或名稱;

(二)股東的住所;

(三)股東的出資額、出資比例;

(四)出資證明書編號(hào)。

第三章注冊(cè)資本

第十二條公司注冊(cè)資本為人民幣一百萬元。為發(fā)起股東一人獨(dú)資.

第十三條股東可以依法轉(zhuǎn)讓其出資。

第四章股東會(huì)

第十四條公司設(shè)股東會(huì),股東會(huì)由全體股東組成,股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。

第十五條股東會(huì)行使下列職權(quán):

(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;

(二)選舉和更換董事,決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng);

(三)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

(四)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告;

(五)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告;

(六)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案,決算方案;

(七)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(八)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;

(九)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議;

(十)對(duì)股東轉(zhuǎn)讓出資作出決議;

(十一)對(duì)公司合并、分立、變更公司組織形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議;

(十二)制定和修改公司章程。

第十六條股東會(huì)會(huì)議由股東按出資比例行使表決權(quán)。

公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散、變更公司形式以及修改公司章程,必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意。

第十七條股東會(huì)每年召開一次年會(huì)。年會(huì)為定期會(huì)議,在每年的十二月召開。公司發(fā)生重大問題,經(jīng)代表四分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事,或者監(jiān)事提議,可召開臨時(shí)會(huì)議。

第十八條股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集,董事長主持,董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí),由董事長指定的副董事長或其他董事主持。

第十九條召開股東會(huì)議,應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前以書面方式或其它方式通知全體股東。股東因故不能出席時(shí),可委托代理人參加。

一般情況下,經(jīng)全體股東人數(shù)半數(shù)(含半數(shù))以上,并且代表二分之一表決權(quán)的股東同意,股東會(huì)決議有效。

修改公司章程,必須經(jīng)過全體股東人數(shù)半數(shù)(含半數(shù))以上,并且代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,股東會(huì)決議方為有效。

第二十條股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

第五章董事會(huì)(或:執(zhí)行董事)

第二十一條公司設(shè)董事會(huì),董事會(huì)成員共人,(注:3-13人)其中:董事長一人。(公司暫不設(shè)董事會(huì),以后增加股東后另定)

第二十二條董事長為公司法定代表人,由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。(或:由股東會(huì)任命產(chǎn)生)任期年。

第二十三條董事由股東根據(jù)出資比例提名候選人,經(jīng)股東會(huì)選舉產(chǎn)生。

第二十四條董事任期年(注:不得超過三年),董事任期屆滿,可以連選連任。董事在任期屆滿前,股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。

第二十五條董事會(huì)(或:執(zhí)行董事)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

(一)負(fù)責(zé)召集股東會(huì),并向股東會(huì)報(bào)告工作;

(二)執(zhí)行股東會(huì)的決議;

(三)決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

(四)制

訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(五)制訂利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(六)制定增加或者減少注冊(cè)資本方案;

(七)擬訂公司合并、分立、變更公司組織形式、解散方案;

(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

(九)聘任或者解聘公司經(jīng)理,根據(jù)經(jīng)理提名,聘任或者解聘公司副經(jīng)理,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、其他部門負(fù)責(zé)人等,決定其報(bào)酬事項(xiàng);

(十)制定公司的基本管理制定。

第二十六條召開董事會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前以書面方式通知全體董事。

董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持,董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí),由董事長指定副董事長或者其他董事召集和主持。三分之一以上董事可以提議召開董事會(huì)會(huì)議。

到會(huì)的董事應(yīng)當(dāng)超過全體董事人數(shù)的三分之二,并且是在全體董事人數(shù)過半數(shù)同意的前提下,董事會(huì)的決議方為有效。

董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

第六章經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)

第二十七條公司設(shè)立經(jīng)營管理機(jī)構(gòu),經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)設(shè)總經(jīng)理一人,并根據(jù)公司情況設(shè)若干管理部門。

公司經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)經(jīng)理由董事會(huì)(或:執(zhí)行董事)聘任或解聘,任期3年(注:由公司自行決定)。經(jīng)理對(duì)董事會(huì)(或:執(zhí)行董事)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

(一)主持公司的經(jīng)營管理工作、組織實(shí)施股東會(huì)或者董事會(huì)決議;

(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

(三)擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

(四)擬定公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具體規(guī)章;

(六)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;

(七)聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)(或:執(zhí)行董事)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;

(八)公司章程和股東會(huì)授予的其他職權(quán)。

第二十八條董事、經(jīng)理不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立帳戶存儲(chǔ)。

董事、經(jīng)理不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人、債務(wù)提供擔(dān)保。

第二十九條董事、經(jīng)理不得自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)。從事上述業(yè)務(wù)或者活動(dòng)的,所有收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。

董事、經(jīng)理除公司章程規(guī)定或者股東會(huì)同意外,不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易。

董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定,給公司造成損害的,應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。

第三十條董事和經(jīng)理的任職資格應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)和國家有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)理及高級(jí)管理人員有營私舞弊或嚴(yán)重失職行為的,經(jīng)董事會(huì)(或:股東會(huì))決議,可以隨時(shí)解聘。

第七章監(jiān)事會(huì)(或:監(jiān)事)

第三十一條公司設(shè)監(jiān)事會(huì),監(jiān)事成員名(注:不得少于3人),監(jiān)事會(huì)應(yīng)在其組成人員中推選一名召集人。(或:公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),設(shè)監(jiān)事名〈注:1-2名〉),監(jiān)事由股東會(huì)委任,任期三年。監(jiān)事在任期屆滿前,股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。董事、經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。

監(jiān)事行使下列職權(quán):

1、檢查公司財(cái)務(wù)。

2、對(duì)董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督。

3、當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí),要求董事和經(jīng)理予以糾正。

4、提議召開臨時(shí)股東會(huì)。

第八章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)

第三十二條公司應(yīng)當(dāng)依照法律法規(guī)和有關(guān)主管部門的規(guī)定建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,依法納稅。

第三十三條公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,并依法經(jīng)中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師審查驗(yàn)證。

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表:

(一)資產(chǎn)負(fù)債表;

(二)損益表;

(三)財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表;

(四)財(cái)務(wù)情況說明書;

(五)利潤分配表。

第三十四條公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí),應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司法定公積金,并提取利潤的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。公司法定公積金累計(jì)額超過了公司注冊(cè)資本的百分之五十后,可不再提取。

公司法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前,應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。

公司在從稅后利潤中提取法定公積金、法定公益金后所剩利潤,按照股東的出資比例分配。

第三十五條公司法定公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損,擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。

第三十六條公司提取的法定公益金用于本公司職工的集體福利。

第三十七條公司除法定的會(huì)計(jì)帳冊(cè)外,不得另立會(huì)計(jì)帳冊(cè)。

第三十八條對(duì)公司資產(chǎn),不得以任何個(gè)人名義開立帳戶存儲(chǔ)。

第九章解散和清算

第三十九條公司的合并或者分立,應(yīng)當(dāng)按國家法律法規(guī)的規(guī)定辦理。

第四十條在法律法規(guī)規(guī)定的諸種解散事由出現(xiàn)時(shí),可以解散。

第四十一條公司正常(非強(qiáng)制性)解散,由股東會(huì)確定清算組,并在股東會(huì)確認(rèn)后十五日內(nèi)成立。

第四十二條清算組成立后,公司停止與清算無關(guān)的經(jīng)營活動(dòng)。

第四十三條清算組在清算期間行使下列職權(quán);

(一)清理公司財(cái)產(chǎn),編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單;

(二)通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人;

(三)處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù);

(四)清繳所欠稅款;

(五)清理債權(quán)債務(wù);

(六)處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn);

(七)代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。

第四十四條清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于六十日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告三次。清算組應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債權(quán)人的債權(quán)進(jìn)行登記。

第四十五條清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后,應(yīng)當(dāng)制定清算方案,并報(bào)股東會(huì)確認(rèn)。

第四十六條財(cái)產(chǎn)清償順序如下:1、支付清算費(fèi)用;2、職工工資和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用;3、繳納所欠稅款;4、清償公司債務(wù)。

公司財(cái)產(chǎn)按前款規(guī)定清償后的剩余財(cái)產(chǎn),按照出資比例分配給股東。

第四十七條公司清算結(jié)束后,清算組制作清算報(bào)告,報(bào)股東會(huì)或主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。并向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)公司注銷登記,公告公司終止。

第四十八條清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守,依法履行清算義務(wù),不得利

用職權(quán)收受賄賂或者有其他非法收入,不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。

清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第十章附則

第四十九條本章程中涉及登記事項(xiàng)的變更及其它重要條款變動(dòng)應(yīng)當(dāng)修改公司章程。

公司章程的修改程序,應(yīng)當(dāng)符合公司法及其本章程的規(guī)定。

修改公司章程,只對(duì)所修改條款作出修正案。

第五十條股東會(huì)通過的章程修正案,應(yīng)當(dāng)報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案。

第五十一條本章程與國家法律法規(guī)相抵觸的,以國家法律法規(guī)的規(guī)定為準(zhǔn)。

第五十二條公司股東會(huì)通過的有關(guān)公司章程的補(bǔ)充決議,均為本章程的組成部分,應(yīng)當(dāng)報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案。

第五十三條本章程的解釋權(quán)歸公司股東會(huì),本章程于公司核準(zhǔn)登記注冊(cè)后生效。

股東蓋章及簽字(注:自然人為簽名):

姓名或名稱:姓名或名稱:

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

(注:若有多個(gè)股東照此類推)