委員會公司管理制度5篇

更新時(shí)間：2024-05-09 查看人數(shù)：64

目錄
1.委員會管理制度包括哪些 2.委員會管理制度重要性 3.委員會管理制度方案 4.委員會管理制度5篇

委員會公司管理制度

委員會公司管理制度是一種有效的企業(yè)組織和管理方式，旨在促進(jìn)決策的民主化、專業(yè)化和高效性。它通過設(shè)立不同的委員會，將公司的各項(xiàng)事務(wù)分解到專業(yè)團(tuán)隊(duì)，確保每個(gè)領(lǐng)域都能得到充分的關(guān)注和專業(yè)的處理。這種制度能夠提高決策質(zhì)量，降低運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)激發(fā)員工參與感，提升團(tuán)隊(duì)協(xié)作。

包括哪些方面

1. 委員會設(shè)置：根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，設(shè)立如執(zhí)行委員會、審計(jì)委員會、人力資源委員會、財(cái)務(wù)委員會等，每個(gè)委員會負(fù)責(zé)特定領(lǐng)域的決策和管理工作。

2. 成員構(gòu)成：委員會成員由公司高層、部門負(fù)責(zé)人以及相關(guān)領(lǐng)域的專家組成，確保決策的權(quán)威性和專業(yè)性。

3. 職責(zé)劃分：明確各委員會的職責(zé)范圍，防止工作重疊或漏洞，確保公司運(yùn)作順暢。

4. 決策流程：規(guī)定委員會如何進(jìn)行討論、投票和制定決策，以及如何向董事會匯報(bào)和執(zhí)行決策。

5. 溝通協(xié)調(diào)：建立有效的信息交流機(jī)制，確保各委員會之間的協(xié)調(diào)合作。

6. 監(jiān)督機(jī)制：設(shè)立評估和審計(jì)機(jī)制，定期審查委員會的工作效果，確保其運(yùn)行符合公司目標(biāo)。

重要性

委員會公司管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

1. 專業(yè)化決策：專業(yè)人員參與決策，能提供更深入的分析和建議，提高決策的科學(xué)性和可行性。

2. 分散風(fēng)險(xiǎn)：通過多級決策，可以減少單一決策的風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)公司免受重大失誤的影響。

3. 激發(fā)潛能：委員會制度鼓勵員工參與，提高他們的責(zé)任感和歸屬感，促進(jìn)個(gè)人成長和團(tuán)隊(duì)凝聚力。

4. 透明度：決策過程的公開和透明，增強(qiáng)員工對公司的信任，有利于維護(hù)公司文化。

方案

1. 建立委員會體系：根據(jù)公司規(guī)模和業(yè)務(wù)需求，設(shè)立必要的委員會，并明確其職能。

2. 選拔成員：選擇具有專業(yè)背景和領(lǐng)導(dǎo)能力的員工擔(dān)任委員會職務(wù)，確保決策質(zhì)量。

3. 制定工作規(guī)程：為每個(gè)委員會制定詳細(xì)的工作指南，明確工作流程、會議規(guī)則和報(bào)告制度。

4. 培訓(xùn)與發(fā)展：定期對委員會成員進(jìn)行培訓(xùn)，提升其專業(yè)技能和領(lǐng)導(dǎo)力。

5. 評估與反饋：設(shè)立定期評估機(jī)制，收集反饋，不斷優(yōu)化委員會的工作效率和效果。

6. 激勵機(jī)制：建立激勵制度，表彰優(yōu)秀委員會和個(gè)人，推動全體成員積極參與。

通過上述方案，委員會公司管理制度能夠充分發(fā)揮其作用，助力企業(yè)在競爭激烈的市場環(huán)境中穩(wěn)健前行。

委員會公司管理制度范文

第1篇公司審計(jì)委員會管理制度

某公司審計(jì)委員會管理制度

第一條為有效保護(hù)股東利益,完善公司治理結(jié)構(gòu),督導(dǎo)公司審計(jì)職能的有效運(yùn)行,監(jiān)督公司受托責(zé)任的履行,保證公司財(cái)務(wù)報(bào)告信息的完整性與可靠性,根據(jù)《公司章程》,參照《上市公司治理準(zhǔn)則》,公司特設(shè)立董事會審計(jì)委員會,并制定本管理制度。

第二條審計(jì)委員會是董事會下設(shè)的專門工作機(jī)構(gòu),主要在財(cái)務(wù)報(bào)告、內(nèi)外部審計(jì)、內(nèi)部控制等方面履行職責(zé)并對董事會負(fù)責(zé)。

第三條審計(jì)委員會由三名董事構(gòu)成。

第四條審計(jì)委員會委員由董事長或者全體董事的三分之一聯(lián)合提名,并由董事會選舉產(chǎn)生。選舉辦法:

(一)若被提名委員人數(shù)等于應(yīng)選人數(shù),則每位被提名委員獲得全體董事過半數(shù)贊成票即當(dāng)選;

(二)若被提名委員人數(shù)超出應(yīng)選人數(shù),則按照應(yīng)選人數(shù),獲得較多贊成票數(shù)的被提名委員當(dāng)選,若出現(xiàn)票數(shù)相等的情況,應(yīng)就票數(shù)相等的被提名委員單獨(dú)進(jìn)行投票,獲得較多贊成票數(shù)者當(dāng)選。

第五條審計(jì)委員會委員應(yīng)具備商務(wù)、法律或財(cái)務(wù)方面的工作經(jīng)驗(yàn),具備基本的財(cái)務(wù)管理、經(jīng)營管理及公司內(nèi)部控制等方面的知識。

第六條審計(jì)委員會委員任期與董事會任期一致,委員任期屆滿,連選可以連任。委員任職期間,如果委員喪失董事資格,則該委員自動失去委員資格,委員會應(yīng)根據(jù)本制度第三至四條的規(guī)定補(bǔ)充委員人數(shù)。

第六條審計(jì)委員會的主要職責(zé)權(quán)限如下:

1、復(fù)核年度已審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告,復(fù)核其他財(cái)務(wù)報(bào)告和董事會報(bào)告,保證公司財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)公允性;

2、檢查公司所有重要的會計(jì)政策,就會計(jì)政策的變動對董事會及公司股東作出解釋;

3、聘請或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu),討論外部審計(jì)的范圍、程序和計(jì)劃,核查審計(jì)結(jié)果;

4、領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審計(jì),其具體工作有:任命及撒換內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人,核準(zhǔn)內(nèi)部審計(jì)章程,復(fù)核內(nèi)部審計(jì)部門的組織形式,審查內(nèi)部審計(jì)部門的工作計(jì)劃及執(zhí)行情況,復(fù)核內(nèi)部審計(jì)人員的素質(zhì)及訓(xùn)練情況,復(fù)核審計(jì)結(jié)果等;

5、監(jiān)察公司關(guān)鍵的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域,審查公司內(nèi)部控制制度的公允性與有效性;

6、監(jiān)督外部審計(jì)和內(nèi)部審計(jì)關(guān)于內(nèi)部控制方面建議的執(zhí)行;

7、審閱公司的主要政策及制度,監(jiān)督公司管理層行為不損害公司的利益,確保公司有效地遵守法律法規(guī)、遵守商業(yè)道德、保持有效的控制以使管理層進(jìn)行科學(xué)的決策。

第七條審計(jì)委員會對董事會負(fù)責(zé),委員會應(yīng)定期向董事會報(bào)告公司審計(jì)狀況。

第八條審計(jì)委員會應(yīng)在每一會計(jì)年度結(jié)束后三個(gè)月內(nèi)向股東作有關(guān)公司過去一年的審計(jì)專項(xiàng)報(bào)告,內(nèi)容包括:

(一)公司已審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告的檢查情況;

(二)公司內(nèi)部控制運(yùn)行狀況;

(三)公司董事及高層管理人員執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》及股東決議的情況;

(四)審計(jì)委員會認(rèn)為應(yīng)當(dāng)向股東報(bào)告的其他重大事項(xiàng)。

第九條審計(jì)委員會行使職權(quán)所必需的費(fèi)用,由公司承擔(dān)。

第十條審計(jì)委員會在行使職權(quán)時(shí),如果發(fā)現(xiàn)公司的經(jīng)營情況出現(xiàn)異常,可以進(jìn)行調(diào)查,必要時(shí),可以以公司的名義聘請注冊會計(jì)師及執(zhí)業(yè)審計(jì)師給予幫助,由此發(fā)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。

第十一條審計(jì)委員會以公司審計(jì)部為日常辦事機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)進(jìn)行公司內(nèi)部審計(jì)、配合外部會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行外部審計(jì),負(fù)責(zé)檢查公司的內(nèi)部控制制度及其運(yùn)行,負(fù)責(zé)執(zhí)行委員會的有關(guān)決議。

第十三條審計(jì)委員會會議分為常規(guī)會議和臨時(shí)會議,常規(guī)會議每年召開兩次,臨時(shí)會議可根據(jù)需要由委員提議隨時(shí)召開。

第十四條審計(jì)委員會會議在召開前五天通知全體委員,由三分之二以上委員參加方可召開會議;委員會會議由委員會主任招集,委員會主任無法招集,可以委托其他委員負(fù)責(zé)招集;每一名委員有一票的表決權(quán);會議做出的決議,必須經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。

第十五條審計(jì)委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決;臨時(shí)會議可以采取通訊表決的方式召開。

第十六條公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以列席審計(jì)委員會會議,在必要時(shí),可以邀請公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員參加。

第十七條審計(jì)委員會會議應(yīng)由董事會秘書做會議記錄,會議記錄由董事會秘書保存。委員會成員在會議記錄上簽名。

第十八條審計(jì)委員會會議通過的議案和表決結(jié)果應(yīng)以書面形式上報(bào)董事會備案。

第十九條審計(jì)委員會的委員對所議事項(xiàng)負(fù)有保密責(zé)任,未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自披露有關(guān)信息。

第二十條本制度由公司董事會負(fù)責(zé)解釋,自董事會批準(zhǔn)頒布之日起實(shí)施。

第2篇某物業(yè)公司內(nèi)部安全委員會及管理制度

物業(yè)公司內(nèi)部安全委員會及管理制度

1.0目的

為小區(qū)內(nèi)部安全生產(chǎn)和消防安全管理,保護(hù)小區(qū)財(cái)產(chǎn)和業(yè)主、員工生命財(cái)產(chǎn)安全,落實(shí)安全責(zé)任,減少和防止一般事故,預(yù)防重大事故發(fā)生。

2.0適用范圍

本小區(qū)范圍內(nèi)適用

3.0管理職責(zé)

3.1小區(qū)安全委員會負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督,檢查各部制定安全制度、監(jiān)督落實(shí)情況、組織安全檢查、整改安全隱患,定期召開安全會議。

3.2各部門負(fù)責(zé)人為各部門安全管理總責(zé)任人

3.3安全委員會職能執(zhí)行部門為秩序維護(hù)部

4.0定義(無)

5.0程序

5.1管理特性:全面、細(xì)致、整改、預(yù)防

5.2安全委員會成員

主任:物業(yè)經(jīng)理

副主任:秩序維護(hù)主管

成員:客服主管、工程主管、環(huán)境主管

5.3 安全委員會職責(zé)

5.3.1 貫徹執(zhí)行國家、地方及物業(yè)管理公司頒發(fā)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及精神。

5.3.2 組織制定并實(shí)施安全委員制度、安全檢查制度、安全培訓(xùn)教育制度和事故調(diào)查制度。

5.3.3 召開小區(qū)安全工作會議,對各部門安全工作進(jìn)行評估,消除各類隱患和不安全因素。

5.3.4 對小區(qū)發(fā)生事故,成立由物業(yè)經(jīng)理為首的、主管職能部門和事故發(fā)生部門領(lǐng)導(dǎo)參加的調(diào)查小組,調(diào)查事故原因,制定改進(jìn)措施。

5.3.5 組織小區(qū)安全檢查,積極配合上級主管機(jī)關(guān)檢查。

5.3.6 督促指導(dǎo)各部建立健全安全管理責(zé)任制度。

5.4安全責(zé)任人制度

5.4.1 物業(yè)經(jīng)理為本小區(qū)一級安全管理責(zé)任人,履行本小區(qū)安全委員會職責(zé)。

5.4.2 由物業(yè)經(jīng)理任命,各部門負(fù)責(zé)人為本小區(qū)二級安全管理責(zé)任人,即部門安全管理總責(zé)任人,均須和物業(yè)經(jīng)理簽定安全責(zé)任書。

5.4.3由部門負(fù)責(zé)人任命,各部門主管為本小區(qū)三級安全管理責(zé)任人,均須和部門簽定全責(zé)任書。

5.4.4各級安全責(zé)任人全面負(fù)責(zé)自己管轄區(qū)域的消防、治安等一切有關(guān)安全方面的工作。

5.4.5各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)確定和劃分本部門主管管轄的具體安全責(zé)任區(qū)域,并填寫《本小區(qū)各部門安全責(zé)任區(qū)域劃分表》。簽字確認(rèn)。對部門所管轄的區(qū)域,因責(zé)任區(qū)域劃分不明確或沒有劃給部門具體人員進(jìn)行管理的,由部門安全總負(fù)責(zé)人承擔(dān)此區(qū)域的安全管理責(zé)任。

5.4.6對部門區(qū)域安全管理責(zé)任人有變更的,部門負(fù)責(zé)人及時(shí)將其責(zé)任區(qū)域明確,按《本小區(qū)各部門安全責(zé)任區(qū)域劃分表》的格式,讓其簽字確認(rèn)后送秩序維護(hù)部存檔。

5.4.7物業(yè)經(jīng)理和部門主管簽字確認(rèn)的《本小區(qū)安全責(zé)任區(qū)域劃分表》秩序維護(hù)部和部門各存檔一份備查。

5.5部門安全責(zé)任區(qū)域劃分原則

5.5.1各部門對自己部門辦公所在區(qū)域和管理、使用的設(shè)備所在區(qū)域的安全承擔(dān)責(zé)任。

5.5.2各部門對自己管轄區(qū)域和管轄區(qū)域的就近區(qū)域(覆蓋)的安全承擔(dān)責(zé)任(有明確設(shè)施的區(qū)域除外)。

5.5.3對部門管轄的區(qū)域,存在兩個(gè)部門共同使用和管理的區(qū)域/設(shè)備,由該兩個(gè)部門共同承擔(dān)安全責(zé)任。

5.5.4對無法劃分的公共區(qū)域,由各相關(guān)職能部門共同承擔(dān)安全管理責(zé)任。

5.6一級安全管理人職責(zé)

5.6.1按照誰主管、誰負(fù)責(zé)的原則,貫徹執(zhí)行消防法規(guī),保障單位消防安全符合規(guī)定,掌握本單位的消防安全情況,把安全防火工作作為日常安全管理工作的頭等大事。

5.6.2 為本單位的消防安全提供必要的經(jīng)費(fèi)和組織保障。

5.6.3 確定逐級消防安全責(zé)任,批準(zhǔn)實(shí)施消防安全制度和保障消防安全的操作規(guī)程。

5.6.4 組織防火安全檢查,督促落實(shí)火災(zāi)隱患整改,及時(shí)處理涉及消防安全的重大問題。

5.6.5 組織制定符合本單位實(shí)際的滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案。

5.6.6為本單位實(shí)施、控制和改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系提供人力、專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)力資源。

5.6.7對本小區(qū)發(fā)生的火災(zāi)事故,積極組織員工進(jìn)行撲救,并領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、查明發(fā)生的原因,查清事故責(zé)任者。

5.7二級安全管理責(zé)任人職責(zé)

5.7.1 貫徹執(zhí)行本小區(qū)有關(guān)安全工作的各項(xiàng)指示規(guī)定,將安全工作納入本部日常管理;

5.7.2 制定本部的防火、防盜等安全管理制度,并認(rèn)真布置落實(shí)。

5.7.3 每三個(gè)月組織本部的安全知識培訓(xùn),培訓(xùn)可請秩序維護(hù)主管、領(lǐng)班進(jìn)行自行培訓(xùn),教育員工時(shí)刻樹立安全意識;

5.7.4組織本部所轄范圍內(nèi)的安全檢查,及時(shí)整改、消除各類安全隱患。

5.7.5對發(fā)生在本部管轄范圍內(nèi)的安全事故,要查明事故原因并提出處理意見,報(bào)安全委員會。

5.7.6 每半年負(fù)責(zé)總結(jié)一次本部安全工作的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。

5.7.7 對火災(zāi)事故積極組織所屬員工撲救、疏散人員、及時(shí)報(bào)警。

5.7.8 承擔(dān)因工作失職而造成的消防、治安等其它安全事故的責(zé)任。

5.8三級安全管理責(zé)任人職責(zé)

5.8.1執(zhí)行和遵守本小區(qū)、本部制定的各項(xiàng)安全管理制度,貫徹執(zhí)行上級有關(guān)安全工作的各項(xiàng)指示。

5.8.2掌握所轄范圍內(nèi)和公共區(qū)域內(nèi)消防設(shè)施、滅火器材的分布位置及使用方法。

5.8.3 按照本小區(qū)及本部指定的各項(xiàng)安全管理制度及規(guī)定,積極配合本部主管對所屬員工進(jìn)行安全知識教育、培訓(xùn)。

5.8.4認(rèn)真學(xué)習(xí)消防知識,熟記本小區(qū)消防應(yīng)急程序并培訓(xùn)所屬員工。

5.8.5認(rèn)真檢查當(dāng)值期間存在的各項(xiàng)安全隱患,一旦發(fā)現(xiàn)立即制止并整改。

5.8.6對火災(zāi)事故積極組織所屬員工撲救、疏散人員、及時(shí)報(bào)警。

5.8.7承擔(dān)因工作失職而造成的消防、治安等其它安全事故的責(zé)任。

5.9義務(wù)消防隊(duì)制度

(1)秩序維護(hù)部、工程部及本小區(qū)安全重點(diǎn)部位全體員工均為本小區(qū)義務(wù)消防員;

(2)其它部門主管級(含)以下員工按30%比例參加(以男員工為主);義務(wù)消防員均必須同本小區(qū)簽訂安全責(zé)任書;

(3)各部門義務(wù)消防員如有更換應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充,同時(shí)報(bào)秩序維護(hù)部備案,秩序維護(hù)部每半年對義務(wù)消防員名單進(jìn)行一次更新;

(4)對義務(wù)消防隊(duì)員的培訓(xùn)和訓(xùn)練護(hù)衛(wèi)部

每年根據(jù)工作情況進(jìn)行一次。

5.10義務(wù)消防員職責(zé)

5.11.1認(rèn)真遵守和執(zhí)行本小區(qū)各項(xiàng)消防安全規(guī)章制度及各項(xiàng)安全操作規(guī)程。

5.11.2義務(wù)消防員是消防工作中的骨干力量,應(yīng)熟記本小區(qū)《火災(zāi)應(yīng)急處理程序》。

5.11.3發(fā)現(xiàn)任何違反消防安全方面的問題及火災(zāi)隱患,應(yīng)及時(shí)制止并報(bào)秩序維護(hù)部。

5.11.4熟悉本崗位區(qū)域消防器材、設(shè)施的分布情況并掌握滅火器、消火栓、手動報(bào)警按鈕的使用方法。

5.11.5有權(quán)制止隨意挪動、堵塞、圈占、損壞消防設(shè)施和器材的違章行為。

5.11.6發(fā)生火險(xiǎn)時(shí),立即報(bào)警并挺身撲救,積極疏散賓客,保護(hù)本小區(qū)和住戶及員工的安全。

5.11本小區(qū)安全檢查制度

5.11.1本小區(qū)安全管理原則:

實(shí)行內(nèi)緊外松的安全管理原則。即:將安全管理和優(yōu)質(zhì)服務(wù)有機(jī)的結(jié)合起來,在做到熱情服務(wù)、禮貌待客的同時(shí),內(nèi)心要保持高度的警惕,預(yù)防消防、治安等安全事件的發(fā)生。

5.11.2本小區(qū)安全檢查內(nèi)容:

5.11.2.1本小區(qū)各部門安全制度落實(shí)程度。

5.11.2.2接待登記等各項(xiàng)手續(xù)是否健全并按要求辦理。

5.11.2.3門窗是否牢靠,下班后是否關(guān)窗鎖門。

5.11.2.4各種鑰匙的管理是否嚴(yán)格,有無交接手續(xù),有無漏洞。

5.11.2.5辦公室的印章、票款、貴重物品、重要文件的存放是否安全可靠。

5.11.2.6財(cái)務(wù)制度、庫房管理制度是否落實(shí),安全方面有無漏洞。

5.11.2.7各種電器設(shè)備、消防器材、設(shè)施、煙感報(bào)警系統(tǒng)等是否完好和靈敏有效。

5.11.2.8易燃、易爆等危險(xiǎn)品的存放是否安全可靠。

5.11.2.9用火、用電、用氣有無違章情況,消防通道有無堵塞

5.11.2.10重點(diǎn)部位人員有無脫崗情況。

5.12安全檢查制度實(shí)施辦法

5.12.3.1秩序維護(hù)部每季度組織相關(guān)部門主管級以上人員進(jìn)行一次安全大檢查,對隱蔽部位(如天花)的檢查,在檢查時(shí)進(jìn)行抽查。

5.12.3.2秩序維護(hù)主管、領(lǐng)班、巡邏人員對各部門和各崗位的安全情況隨時(shí)可以進(jìn)行監(jiān)督、檢查,各部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)予以支持和合作。

5.12.3.3每次安全檢查情況,保安部要認(rèn)真記錄,建立安全檢查檔案,對檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患,及時(shí)通知有關(guān)部門(單位)限期整改。

5.12.3.4對檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患,半個(gè)月后進(jìn)行復(fù)查整改結(jié)果,對逾期不整改的,按相關(guān)規(guī)定處罰。

5.12.3.5各部門對收到的安全隱患整改內(nèi)容,要認(rèn)真督促、規(guī)范整改,并承擔(dān)因延誤整改或整改不規(guī)范、不徹底、應(yīng)付整改而造成的安全事故的責(zé)任。

5.13安全宣傳、培訓(xùn)教育制度

5.13.1本小區(qū)保證每個(gè)新入職員工都經(jīng)過本小區(qū)安全知識培訓(xùn)和考核。

5.13.2本小區(qū)每年組織對本小區(qū)員工進(jìn)行一次安全知識培訓(xùn);

5.13.3每年全國消防宣傳日秩序維護(hù)部應(yīng)組織張貼標(biāo)語、知識競賽或消防演習(xí)等活動。

5.13.4每三個(gè)月更新一次安全宣傳櫥窗內(nèi)的安全宣傳內(nèi)容。

第3篇公司戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會管理制度

某公司戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會管理制度

第一條為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要,增強(qiáng)公司核心競爭力,確定公司發(fā)展規(guī)劃,健全投資決策程序,加強(qiáng)決策科學(xué)性,提高重大投資決策的效益和決策的質(zhì)量,完善公司治理結(jié)構(gòu),根據(jù)《中華人民共和國國公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,參照《上市公司治理準(zhǔn)則》,公司特設(shè)立董事會戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會,并制定本管理制度。

第二條戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會是董事會下設(shè)的專門工作機(jī)構(gòu),主要負(fù)責(zé)對公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。

第三條戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會由五名董事構(gòu)成。

第四條戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會委員由董事長或者全體董事的三分之一提名,并由董事會選舉產(chǎn)生。

第五條戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會設(shè)主任委員一名,主任委員負(fù)責(zé)召集委員會會議。主任委員由董事長在委員中任命產(chǎn)生。

第六條戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會委員任期與董事會任期一致,委員任期屆滿,連選可以連任。委員任職期間,如果委員喪失董事資格,則該委員自動失去委員資格,委員會應(yīng)根據(jù)本制度第三至四條的規(guī)定補(bǔ)充委員人數(shù)。

第七條戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會職責(zé)權(quán)限如下:

(一)對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議;

(二)對《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的重大投資融資方案進(jìn)行研究并提出建議;

(三)對《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目進(jìn)行研究并提出建議;

(四)對其他影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議;

(五)對以上事項(xiàng)的實(shí)施進(jìn)行檢查;

(六)董事會授權(quán)的其他事宜。

第八條戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會可以在舉行會議前,邀請有關(guān)行業(yè)專家和專業(yè)顧問進(jìn)行深入細(xì)致的研究、規(guī)劃,提供公司規(guī)劃發(fā)展決策項(xiàng)目。

第九條戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會應(yīng)會同或責(zé)成公司有關(guān)部門對重大投資融資、資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營等項(xiàng)目的意向,編制初步可行性報(bào)告以及合作方的基本情況等,簽發(fā)立項(xiàng)意見書等書面意見,以供戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會會議審議。

第十條戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會會議分為常規(guī)會議和特別會議,常規(guī)會議每年召開兩次,特別會議可根據(jù)需要由委員提議隨時(shí)召開。

第十一條戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會會議在召開前三天通知全體委員,由三分之二以上委員參加方可召開會議;委員會會議由委員會主任招集,委員會主任無法招集,可以委托其他委員負(fù)責(zé)招集;每一名委員有一票的表決權(quán);會議做出的決議,必須經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。

第十二條戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決;臨時(shí)會議可以采取通訊表決的方式召開。

第十三條戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會會議,可邀請公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員列席會議。

第十四條戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會會議應(yīng)由董事會秘書做會議記錄,會議記錄由董事會秘書保存。委員會成員應(yīng)在會議記錄上簽名。

第十五條戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會會議通過的議案和表決結(jié)果應(yīng)以書面提案的形式上報(bào)董事會供董事會審議。

第十六條董事會根據(jù)戰(zhàn)略委員會提案召開會議,進(jìn)行審議,并將審議結(jié)果,同時(shí)反饋給戰(zhàn)略委員會。

第十七條出席戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會的委員對所議事項(xiàng)負(fù)有保密責(zé)任,未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自披露有關(guān)信息。

第十八條本制度由公司董事會負(fù)責(zé)解釋,自董事會批準(zhǔn)頒布之日起實(shí)施。

第4篇公司安全生產(chǎn)委員會以下簡稱安委會管理制度

安委會是公司安全生產(chǎn)的組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，由公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門的主要負(fù)責(zé)人組成。其主要職責(zé)是：

1貫徹執(zhí)行國家和上級勞動保護(hù)、安全生產(chǎn)的方針、政策、法律法規(guī)，并結(jié)合本公司具體情況制訂相應(yīng)的規(guī)章制度；

2每季召開一次安全生產(chǎn)委員會會議，分析總結(jié)全公司安全生產(chǎn)形勢，研究、協(xié)調(diào)、解決有關(guān)安全生產(chǎn)管理問題；

3全面負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)管理工作，研究制訂安全生產(chǎn)技術(shù)措施和勞動保護(hù)計(jì)劃，實(shí)施安全生產(chǎn)檢查和監(jiān)督

4調(diào)查處理全公司范圍內(nèi)發(fā)生的安全生產(chǎn)事故。

5總結(jié)推廣安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，表彰生產(chǎn)先進(jìn)集體和個(gè)人；

第5篇某某公司提名、薪酬與考核委員會管理制度

某公司提名、薪酬與考核委員會管理制度

第一條為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要,增強(qiáng)公司核心競爭力,規(guī)范公司董事及高級管理人員的任免及考核程序,加強(qiáng)公司干部人才隊(duì)伍建設(shè),完善公司治理結(jié)構(gòu),根據(jù)《中華人民共和國國公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,參照《上市公司治理準(zhǔn)則》,公司特設(shè)立董事會提名、薪酬與考核委員會,并制定本管理制度。

第二條提名、薪酬與考核委員會是董事會下設(shè)的專門工作機(jī)構(gòu),主要負(fù)責(zé)對公司董事和經(jīng)理人員的人選、選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行選擇并提出建議;制定公司董事及經(jīng)理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行考核;負(fù)責(zé)制定、審查公司董事及經(jīng)理人員的薪酬政策與方案,對董事會負(fù)責(zé)。

第三條提名、薪酬與考核委員會由五名董事構(gòu)成。

第四條提名、薪酬與考核委員會委員由董事長或者全體董事的三分之一聯(lián)合提名,并由董事會選舉產(chǎn)生。選舉辦法:

(一)若被提名委員人數(shù)等于應(yīng)選人數(shù),則每位被提名委員獲得全體董事過半數(shù)贊成票即當(dāng)選;

第五條提名、薪酬與考核委員會設(shè)主任委員一名,主任委員負(fù)責(zé)召集委員會會議。主任委員由董事會在委員中選舉產(chǎn)生。

第六條提名、薪酬與考核委員會委員任期與董事會任期一致,委員任期屆滿,連選可以連任。委員任職期間,如果委員喪失董事資格,則該委員自動失去委員資格,委員會應(yīng)根據(jù)本制度第三至四條的規(guī)定補(bǔ)充委員人數(shù)。

第六條提名、薪酬與考核委員會的主要職責(zé)權(quán)限如下:

1、根據(jù)公司的經(jīng)營活動情況、資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)對董事會及高層管理人員的規(guī)模和構(gòu)成提出建議;

2、研究董事和高管人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)及程序,并向董事會提出建議;

3、在公司內(nèi)及公開人才市場上廣泛收集合格的董事和高管人員的人選;

4、對董事候選人和經(jīng)理人選進(jìn)行審查并提出建議;

5、對需要提請董事會聘任的高管人員進(jìn)行審查并提出建議;

6、根據(jù)董事會成員及公司高管人員的工作范圍、職責(zé)、重要性及外部薪酬水平,提議上述人員的薪酬計(jì)劃或分配方案;

7、薪酬計(jì)劃或方案包括但不限于對董事會成員及公司高管人員的績效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、程序和主要評價(jià)體系等;

8、組織評價(jià)公司董事會成員及高管人員的職責(zé)履行情況及績效表現(xiàn);

9、接受公司高管人員關(guān)于考核與薪酬的投訴;

10、負(fù)責(zé)對公司薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督;

11、制定總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)和其它高層管理人員的職業(yè)發(fā)展計(jì)劃,并負(fù)責(zé)關(guān)鍵后備人才的培養(yǎng),系統(tǒng)地制定繼任計(jì)劃,保證在任何突發(fā)情況下總經(jīng)理有候選人選。

12、董事會授權(quán)的其它事宜。

第七條提名、薪酬與考核委員會對董事會負(fù)責(zé),委員會的提名方案提交董事會審議決定。

第八條委員會提出的董事會的薪酬計(jì)劃,須報(bào)董事會同意后,提交股東批準(zhǔn)通過后方可實(shí)施,公司高管人員的薪酬方案須報(bào)董事會批準(zhǔn)。

第九條提名、薪酬與考核委員會以公司行政人事部為日常辦事機(jī)構(gòu),專門負(fù)責(zé)提供公司有關(guān)經(jīng)營方面的資料及被考核人員的資料,并負(fù)責(zé)保管管理層名單,負(fù)責(zé)籌備提名、薪酬與考核委員會會議并執(zhí)行委員會的有關(guān)決議。

第十條董事、高管人員的選任程序:

(一)提名、薪酬與考核委員會應(yīng)積極與公司各有關(guān)部門進(jìn)行溝通交流,研究公司對新董事、高管人員的需求情況,并形成書面材料。

(二)提名、薪酬與考核委員會可以在本公司、控股企業(yè)以及公開人才市場等廣泛收尋董事、高管人選。

(三)搜集初選人員的職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)工作經(jīng)歷及兼職情況,形成書面材料。

(四)招集委員會會議,根據(jù)董事、高管人員的任職條件,對初選人員進(jìn)行資格審查。

(五)在選舉新的董事和聘任高管人員前一至兩個(gè)月,分別向股東和董事會提出董事候選人和新聘高管人員的建議和相關(guān)材料。

(六)根據(jù)股東和董事會的決議進(jìn)行后續(xù)工作。

第十一條行政人事部負(fù)責(zé)做好對董事和高管人員考評的前期準(zhǔn)備工作提供公司有關(guān)方面的資料:

(一)提供公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營目標(biāo)完成情況;

(二)公司高管人員分管工作范圍及主要職責(zé)情況;

(三)提供董事及高管人員崗位工作業(yè)績考評系統(tǒng)中涉及指標(biāo)的完成情況;

(四)提供董事及高管人員的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力和創(chuàng)利能力的經(jīng)營績效情況;