包括哪些
企業(yè)工程管理制度是指一套系統(tǒng)性的規(guī)則和程序，旨在確保工程項(xiàng)目從規(guī)劃、設(shè)計、施工到運(yùn)維的全過程高效、安全、質(zhì)量可控。它主要包括以下幾個核心組成部分：
1. 工程項(xiàng)目立項(xiàng)管理：確定項(xiàng)目可行性，審批項(xiàng)目計劃，并進(jìn)行初步預(yù)算。
2. 設(shè)計與技術(shù)管理：規(guī)范設(shè)計流程，保證技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的執(zhí)行。
3. 施工管理：涵蓋招標(biāo)、合同管理、施工進(jìn)度控制、質(zhì)量和安全監(jiān)督。
4. 資源與成本管理：監(jiān)控工程預(yù)算，合理調(diào)配人力、物力資源。
5. 項(xiàng)目變更管理：對工程變更進(jìn)行審批和跟蹤，確保變更不影響整體進(jìn)度和質(zhì)量。
6. 竣工驗(yàn)收與交付：制定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，完成項(xiàng)目交接，確保滿足合同要求。
7. 后期運(yùn)維管理：制定運(yùn)維策略，處理工程遺留問題，保證設(shè)施長期穩(wěn)定運(yùn)行。
體系框架
企業(yè)工程管理制度的體系框架如下：
i. 制度總則：闡述制度的目的、適用范圍和基本原則。
ii. 組織架構(gòu)與職責(zé)：明確各級管理層和相關(guān)部門在工程管理中的角色和責(zé)任。
iii. 工程項(xiàng)目管理： a. 立項(xiàng)與審批 b. 設(shè)計與技術(shù) c. 施工與監(jiān)管 d. 成本與資源 e. 變更管理 f. 驗(yàn)收與交付
iv. 監(jiān)督與審計：設(shè)立內(nèi)部審計機(jī)制，定期檢查制度執(zhí)行情況，確保合規(guī)性。
v. 培訓(xùn)與溝通：提供必要的培訓(xùn)，促進(jìn)信息透明，提高團(tuán)隊(duì)協(xié)作效率。
vi. 制度修訂：定期評估制度效果，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和市場變化適時調(diào)整。
vii. 應(yīng)急處理：建立應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)對可能出現(xiàn)的風(fēng)險和問題。
重要性
企業(yè)工程管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：
1. 提升效率：通過標(biāo)準(zhǔn)化流程，減少決策延誤，提升項(xiàng)目執(zhí)行效率。
2. 控制風(fēng)險：確保法規(guī)合規(guī)，預(yù)防和降低工程風(fēng)險，保障企業(yè)利益。
3. 保證質(zhì)量：明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化質(zhì)量管理，提高工程品質(zhì)。
4. 協(xié)調(diào)合作：明確各部門職責(zé)，促進(jìn)跨部門協(xié)作，降低溝通成本。
5. 降低成本：有效管理資源，避免浪費(fèi)，降低工程成本。
6. 保護(hù)聲譽(yù)：良好的工程管理能樹立企業(yè)專業(yè)形象，增強(qiáng)市場競爭力。
企業(yè)工程管理制度是工程成功的關(guān)鍵，它不僅規(guī)范了工程行為，也為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了堅實(shí)的基礎(chǔ)。只有不斷完善和優(yōu)化管理制度，才能在激烈的市場競爭中保持領(lǐng)先地位。
企業(yè)工程管理制度范文
第1篇 _建筑施工企業(yè)工程投標(biāo)管理制度
建筑施工企業(yè)工程投標(biāo)管理制度
一、適用范圍
本制度適用于公司項(xiàng)目開發(fā)的市場分析、項(xiàng)目聯(lián)絡(luò)跟蹤、投標(biāo)項(xiàng)目策劃、工程投標(biāo)等管理。
二、相關(guān)文件
1.《管理手冊》
2.《中華人民共和國國合同法》
3.《中華人民共和國國建筑法》
4.《中華人民共和國國招標(biāo)投標(biāo)法》
5.《合同管理程序》
三、實(shí)施職責(zé)
1.本制度由經(jīng)營預(yù)算部負(fù)責(zé)管理;
2.經(jīng)營預(yù)算部負(fù)責(zé)市場調(diào)研、投標(biāo)工程策劃、工程投標(biāo)。
3.綜合辦公室負(fù)責(zé)工程投標(biāo)所需的公司榮譽(yù)證書、證明文件資料;
4.工程部負(fù)責(zé),參與合同評審中有關(guān)合同技術(shù)條件和技術(shù)措施;負(fù)責(zé)工程質(zhì)量承諾及質(zhì)量保證措施;
四、工作流程
4.1投標(biāo)策劃
4.2.1投標(biāo)報名:經(jīng)營預(yù)算部根據(jù)項(xiàng)目的聯(lián)絡(luò)跟蹤信息等進(jìn)行工程項(xiàng)目的投標(biāo)報名工作。負(fù)責(zé)在建筑市場、建委等有關(guān)單位進(jìn)行登記等工作。
4.2.2購買招標(biāo)文件:公司聯(lián)絡(luò)跟蹤的項(xiàng)目在得到工程項(xiàng)目業(yè)主單位的邀請投標(biāo)信息后,確定參與該工程項(xiàng)目的投標(biāo),即行購標(biāo)書。
4.2.3招標(biāo)文件評審
購買招標(biāo)文件后,由經(jīng)營預(yù)算部組織招標(biāo)文件的評審,主要評審:
--準(zhǔn)確理解顧客需求
--分析招標(biāo)文件、合同的特殊要求
--顧客所有要求包括隱含要求是否明確,確定咨詢答疑內(nèi)容
--顧客要求是否全部形成文件(來往答疑、通知)
--審查招標(biāo)文件、合同是否符合國家法律、法規(guī)及國際慣例要求
--分析公司履行合同的能力
4.2.4確定投標(biāo)策略
招標(biāo)文件評審后,公司領(lǐng)導(dǎo)確定投標(biāo)策略,投標(biāo)實(shí)施大體方案,編制投標(biāo)編排計劃,包括:
--明確工程投標(biāo)意圖
--參與投標(biāo)的優(yōu)勢與劣勢
--項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析
--收集整理報價資料
--確定投標(biāo)承諾
--確定報價策略
--確定項(xiàng)目實(shí)施大體方案
--確定公關(guān)策略
--確定投標(biāo)編制主要內(nèi)容、時間安排等。
4.3編制投標(biāo)文件
4.3.1經(jīng)營預(yù)算部負(fù)責(zé)工程投標(biāo)的組織工作,負(fù)責(zé)投標(biāo)答疑;負(fù)責(zé)收集投標(biāo)所需資料,公司相關(guān)單位提供各自專業(yè)范圍的必需文件和資料.
4.3.2經(jīng)營預(yù)算部負(fù)責(zé)商務(wù)報價、資信標(biāo)的編制工作.
4.3.3工程部負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)的編制工作,按投標(biāo)編排計劃按時交給經(jīng)營預(yù)算部排版打印。
4.3.4投標(biāo)文件編制完成由經(jīng)營預(yù)算部主任審核后進(jìn)行印刷,裝訂,包封投標(biāo)書.
4.3.1經(jīng)營預(yù)算部負(fù)責(zé)投標(biāo)策劃;
4.3.2投標(biāo)策劃,由經(jīng)營預(yù)算部負(fù)責(zé)將商務(wù)標(biāo)策劃和技術(shù)標(biāo)策劃的結(jié)果整理,按招標(biāo)文件要求的格式和內(nèi)容編制投標(biāo)文件;
4.3.3投標(biāo)文件由經(jīng)營預(yù)算部主任負(fù)責(zé)審核。
4.4工程投標(biāo)
4.4.1工程投標(biāo)的組織工作由經(jīng)營預(yù)算部負(fù)責(zé),負(fù)責(zé)編制、印刷標(biāo)書,收集投標(biāo)所需資料,公司各相關(guān)單位提供各自專業(yè)范圍的必需文件和資料;
4.4.2綜合辦公室負(fù)責(zé)提供:
--公司簡介
--公司業(yè)績證明
--公司資質(zhì)、資格文件
--提供公司經(jīng)濟(jì)訴訟案件情況資料
--辦理公司法定代表人資格證書
--辦理法定代表人授權(quán)委托書。
--公司領(lǐng)導(dǎo)、公司機(jī)關(guān)部門主要工程技術(shù)和管理人員的簡歷(包括工作經(jīng)歷、經(jīng)驗(yàn)和業(yè)績)和資證資料
--項(xiàng)目部擬定負(fù)責(zé)人、主要工程技術(shù)和管理人員簡歷(包括工作經(jīng)歷、經(jīng)驗(yàn)和業(yè)績)和資證資料
4.4.3工程部負(fù)責(zé)提供
--質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量承諾
--質(zhì)量管理措施
--質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
--質(zhì)量保證體系
--量管理人員名單及證書
--安全目標(biāo)和安全保證體系
--文明施工和環(huán)境保護(hù)措施
--安全管理人員資證及特種工種人員資證。
4.4.4財務(wù)部負(fù)責(zé)提供
--公司財務(wù)狀況資料
--經(jīng)審計的年度財務(wù)報表
--公司財務(wù)狀況預(yù)測分析資料
--辦理投標(biāo)保函或銀行匯票及中標(biāo)工程的履約保證金
--辦理公司資信等級證明;
4.5中標(biāo)工程合同洽談及合同簽訂
4.5.1工程中標(biāo)后由經(jīng)營預(yù)算部負(fù)責(zé)與業(yè)主簽訂承包合同;
4.5.2合同起草由經(jīng)營預(yù)算部依據(jù)招標(biāo)文件、投標(biāo)書編制,當(dāng)業(yè)主要求采用其規(guī)定格式合同時,以此格式合同為合同草案;
4.5.3合同草案評審
4.5.3.1合同草案(或顧客格式合同)起草后,由經(jīng)營預(yù)算部組織合同草案評審,并做好評審記錄。評審程序見4.7條;
4.5.3.2合同草案評審的主要內(nèi)容:
--準(zhǔn)確理解顧客及招標(biāo)文件需求
--是否正確理解了顧客要求的特點(diǎn)
--分析招標(biāo)文件及格式合同的法律內(nèi)涵
--分析格式合同與招標(biāo)文件的差異
--是否符合國家法律、法規(guī)及國際慣例要求
--是否貫徹了投標(biāo)策略
--是否掌握了顧客的投資心理
--是否做到了知彼知己
--是否與投標(biāo)書文件一致
4.5.4合同評審后由經(jīng)營預(yù)算部負(fù)責(zé)組織合同洽談、簽訂,相關(guān)部門參加。合同簽訂其程序?yàn)?
--審核會簽
--公司經(jīng)理簽字或由其委托人簽字
4.5.5合同簽訂后由經(jīng)營預(yù)算部負(fù)責(zé)對本工程進(jìn)行交底,交底的內(nèi)容包括:有關(guān)招標(biāo)文件;對招標(biāo)文件的澄清、答疑;投標(biāo)文件;對投標(biāo)文件的澄清、答疑;中標(biāo)通知書;合同草案(或正式合同)中涉及項(xiàng)目管理規(guī)劃大綱的內(nèi)容。并將全部合同正、副本及招投標(biāo)文件建檔保存。
4.6合同評審程序
合同評審包括招標(biāo)文件評審、合同草案評審二種,其評審程序?yàn)?
4.6.1合同評審組織
組&n
bsp; 長:公司經(jīng)理(或其委托人)
成員:公司副經(jīng)理及公司經(jīng)營預(yù)算部、工程部等部門負(fù)責(zé)人和專業(yè)人員;
4.6.2合同評審前準(zhǔn)備
<1>由合同評審組織單位負(fù)責(zé)將招標(biāo)文件、投標(biāo)書及合同草案等有關(guān)內(nèi)容分發(fā)各部門分閱;
<2>各部門分閱后,將評審初步意見填寫在合同評審表中。
4.6.2合同評審
第2篇 _建筑施工企業(yè)工程合同管理制度
建筑施工企業(yè)工程合同管理制度
一、適用范圍
本制度適用于公司及項(xiàng)目部有關(guān)對外合同(包括出具的擔(dān)保和承諾)的訂立、變更、轉(zhuǎn)讓、解除、履行、終止和管理等活動控制。
本條所稱合同即書面合同,是指采用合同書、信件和數(shù)據(jù)電文(包括電報、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件)等可以有形表現(xiàn)所載內(nèi)容的合同,合同當(dāng)事人協(xié)商同意的有關(guān)修改合同的文書、電報、電傳和圖表,也是合同的組成部分。
二、相關(guān)文件
1、《管理手冊》
2、《中華人民共和國國合同法》
3、《中華人民共和國國民法通則》
4、《中華人民共和國國建筑法》
5、《中華人民共和國國招標(biāo)投標(biāo)法》
三、實(shí)施職責(zé)
1.本制度由經(jīng)營經(jīng)營預(yù)算部負(fù)責(zé)管理;
2.財務(wù)部負(fù)責(zé)合同訂立及執(zhí)行情況中的財務(wù)與審計監(jiān)督;
四、工作流程
1、合同分類:
<1>工程合同:公司經(jīng)營經(jīng)營預(yù)算部負(fù)責(zé)管理;
<2>工程物資采購合同:公司工程部負(fù)責(zé)管理;
<3>勞動、勞務(wù)合同:公司工程部負(fù)責(zé)管理;
2、合同主管部門職責(zé):
<1>監(jiān)督、檢查貫徹執(zhí)行《合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的情況;
<2>領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)合同的訂立、履行及管理工作;
<3>制定合同管理制度,并監(jiān)督執(zhí)行;
<4>組織參加守合同、重信用企業(yè)活動;
<5>決定對合同管理工作中做出顯著成績的部門和個人給予獎勵;
<6>決定對合同管理工作中疏于管理,玩忽職守,違法亂紀(jì)者,未造成經(jīng)濟(jì)損失的給予通報批評,造成經(jīng)濟(jì)損失的給予處罰;
<7>其他需要協(xié)調(diào)解決的合同管理中的重大問題。
3、合同條款、合同申請單位和合同執(zhí)行單位
3.1合同一般應(yīng)具備以下主要條款:
<1>當(dāng)事人名稱、住址、郵政編碼、法定代表人姓名、職務(wù)、開戶銀行、賬戶;
<2>標(biāo)的(指貨物、勞務(wù)、服務(wù)等)名稱、型號、規(guī)格等;
<3>數(shù)量和質(zhì)量,包括檢測標(biāo)準(zhǔn)和方式;
<4>價款或者酬金及付款時間、方式;
<5>履行的期限、地點(diǎn)和方式;
<6>違約責(zé)任;
<7>合同的變更、轉(zhuǎn)讓和解除條件;
<8>合同爭議的解決方式;
<9>合同訂立的時間、地點(diǎn);
<10>根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定和合同性質(zhì)確定或者雙方當(dāng)事人約定的其他必備條款。
對數(shù)量、質(zhì)量、履行期限和方式等有特殊要求的,應(yīng)當(dāng)在合同中予以特別明確。
3.2申請簽訂合同的單位或部門即合同申請單位,其職責(zé)為:
<1>調(diào)查、了解對方當(dāng)事人的主體資格、信譽(yù)和履約能力等情況;
<2>具體參與合同的談判;
<3>參與合同的草擬、會簽、修改、保證合同的可行性;
<4>負(fù)責(zé)建立和管理本單位的合同臺帳、檔案及統(tǒng)計、分析。
3.3負(fù)責(zé)執(zhí)行合同的單位即為合同執(zhí)行部門,其職責(zé)是代表公司履行合同,并及時報告合同履行情況。
4.合同簽訂程序
4.1在具體合同管理過程中執(zhí)行合同經(jīng)辦人負(fù)責(zé)制,由合同經(jīng)辦人具體負(fù)責(zé)合同的申請、談判、變更、解除等具體事宜。經(jīng)辦人是在簽訂合同過程中主要負(fù)責(zé)合同條款談判、協(xié)商的負(fù)責(zé)人。
4.1.1合同經(jīng)辦人在申請辦理合同過程中,應(yīng)在合同審查表上簽署個人意見。在簽訂合同過程中,合同經(jīng)辦人應(yīng)盡到合理謹(jǐn)慎的注意義務(wù),最大化地保護(hù)本公司的合法利益。
4.1.2對于在合同管理工作中能恪盡職守、勤勉認(rèn)真、并為公司創(chuàng)造顯著經(jīng)濟(jì)效益的或挽回經(jīng)濟(jì)損失的經(jīng)辦人;將按照本制度的具體規(guī)定予以獎勵。
4.1.3對于因經(jīng)辦人的故意、過失、疏忽等個人行為給公司造成損失的;將按照本制度的具體規(guī)定予以追究。
4.2申請單位或經(jīng)辦人將合同草案送合同專業(yè)管理部門進(jìn)行專業(yè)審查;
4.3合同專業(yè)管理組審查通過后,需要相關(guān)業(yè)務(wù)部門會簽審查,由合同專業(yè)管理組將合同草案報送相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行會簽審查;
4.4審查通過后,報送公司法定代表人或其代理人審批;
4.5法定代表人或其代理人審批同意后,到辦公室加蓋合同專用章,屬于借款合同、擔(dān)保合同等采用格式條款訂立合同可使用單位行政公章的除外;
4.6分公司、項(xiàng)目部以自己的名義對外簽訂合同必須經(jīng)公司授權(quán),未經(jīng)授權(quán)不得對外簽訂合同。對于違反程序規(guī)定的分公司、項(xiàng)目部將按照本制度獎勵與處罰的相關(guān)規(guī)定予以處罰。
4.7合同專業(yè)審查
4.7.1合同專業(yè)管理部門對申請單位報送合同做如下方面審查:
<1>經(jīng)濟(jì)性
--項(xiàng)目計劃是否具體明確;
--市場需求情況是否可靠、屬實(shí);
--經(jīng)濟(jì)效益情況是否真實(shí)、可信;
--資金、資產(chǎn)使用效果的財務(wù)是否可行。
<2>技術(shù)性
--項(xiàng)目技術(shù)是否真實(shí)、全面、可靠;
--技術(shù)措施是否完備、可行;
--技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、參數(shù)是否先進(jìn)完善;
--是否具有可操作性。
<3>安全性
--涉及的知識產(chǎn)權(quán)是否已采取相應(yīng)的保護(hù)或限制措施;
--有無損害本公司商業(yè)秘密、商業(yè)信譽(yù);
--有無損害本公司利益的其它情形。
4.8合同業(yè)務(wù)部門會簽審查
工程合同、勞務(wù)合同、采購合同等需經(jīng)公司各部門進(jìn)行會簽審查;
4.9合同數(shù)量、合同歸檔
4.9.1合同文本數(shù)量
<1>法定代表人或其代理人簽字同意簽約后,由合同申請單位按規(guī)定的份數(shù)打印出版,送交辦公室加蓋公司合同專用章(或公司行政公章)和法定代表人印章或由法定代表人的委托代理人簽字;
<2>合同文
本數(shù)量一般為:我方合同文本數(shù)正本一份、副本一份,即
由合同專業(yè)管理部門一份,同時一份副本報財務(wù)管理部門備案。
4.9.2合同管理檔案
合同專業(yè)管理部門應(yīng)根據(jù)各自的管理權(quán)限建立合同管理檔案,負(fù)責(zé)整理收集的合同檔案包括;
--合同文本、各文本存檔記錄
--合同臺帳
--承辦人變更記錄
--合同附件、審核意見及其它有關(guān)文件資料
--糾紛或爭議的處理情況記載及有關(guān)材料
4.10合同履行、變更
4.10.1合同交底
合同簽訂后,由合同專業(yè)管理部門會同業(yè)務(wù)相關(guān)部門對合同執(zhí)行單位進(jìn)行合同交底。
4.10.2財務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格依照合同和合同履行情況,仔細(xì)審查所履行合同的主體、內(nèi)容、形式與所簽合同是否一致,確定無誤后付款。如不一致,拒絕支付;
4.10.3合同變更
合同的變更:凡合同標(biāo)的、數(shù)量、價款、履行期限、地點(diǎn)和方式等項(xiàng)發(fā)生變化均屬合同變更,合同變更應(yīng)由締約雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議,程序與簽訂正式合同相同,且應(yīng)由原審批部門或人員簽字后生效。
4.10.4合同終止
4.10.4.1合同的終止
<1>簽約各方按合同規(guī)定,全面履行合同后,合同自然終止;
<2>經(jīng)合同簽約各方協(xié)商,同意解除合同,自各方簽字認(rèn)可之日起合同終止;解除合同由合同申請單位按本制度執(zhí)行;
<3>按照合同約定,終止條件出現(xiàn),合同終止。
4.11獎勵與處罰
<1>公司對有以下情形的部門和個人,給予表彰和獎勵(獎勵金額為500元-10000元):
--在合同管理工作中有恪盡職守、謹(jǐn)慎勤勉,做出顯著成績的;
--為本單位挽回重大經(jīng)濟(jì)損失的;
--檢舉、揭發(fā)利用合同進(jìn)行違法活動有功的;
--及時處理合同沖突、合同管理矛盾、合同糾紛,為企業(yè)避免或挽回經(jīng)濟(jì)損失的。
--其它應(yīng)給予獎勵的情形。
<2>公司對有以下情形的部門和個人,給予批評和處罰(處罰金額為500元-10000元):
--違反本制度的規(guī)定,在合同管理中失職、瀆職、欺詐、故意、重大過失給公司及公司各單位造成經(jīng)濟(jì)損失的。
--未經(jīng)授權(quán)或越權(quán)對外簽訂合同給公司造成損失的。
--將合同分解以大化小,逃避公司管理標(biāo)準(zhǔn)的。
--先行為后補(bǔ)辦合同審查或合同授權(quán)程序的。
--利用行政章、財務(wù)專用章或其他印章對外簽訂合同的。
--應(yīng)簽訂書面合同而未簽訂或把整體合同分解以規(guī)避書面合同或以其他單據(jù)代替合同文本的。
--合同經(jīng)辦人或合同參與人簽約時惡意串通,利用合同謀取私利損害企業(yè)利益的。
--在簽訂合同過程中(包括招標(biāo)、議標(biāo)、選擇合作方時)泄露標(biāo)底和商業(yè)秘密的。
--在經(jīng)濟(jì)往來中收受賄賂、回扣,影響公司的合法利益的。
--違反公司規(guī)定擅自為他方提供擔(dān)保保證給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的。
--結(jié)算付款不按照合同規(guī)定而多付的。
--未在合同驗(yàn)收中履行其職責(zé),把驗(yàn)收不合格的產(chǎn)品和服務(wù)作為合格的產(chǎn)品和服務(wù)接收的。
--在合同履行中對方違約不追究違約責(zé)任或擅自處理,損害公司利益的。
--在合同變更審查中,玩忽職守或未盡到合理謹(jǐn)慎義務(wù)的,并使公司利益受損害的。
--其他各種違反合同管理程序的行為。
第3篇 建筑施工企業(yè)工程合同管理制度
建筑施工企業(yè)工程合同管理制度
一、適用范圍本制度適用于公司及項(xiàng)目部有關(guān)對外合同(包括出具的擔(dān)保和承諾)的訂立、變更、轉(zhuǎn)讓、解除、履行、終止和管理等活動控制。本條所稱合同即書面合同,是指采用合同書、信件和數(shù)據(jù)電文(包括電報、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件)等可以有形表現(xiàn)所載內(nèi)容的合同,合同當(dāng)事人協(xié)商同意的有關(guān)修改合同的文書、電報、電傳和圖表,也是合同的組成部分。
二、 相關(guān)文件
1、 《管理手冊》
2、 《中華人民共和國國合同法》
3、 《中華人民共和國國民法典 》
4、 《中華人民共和國國建筑法》
5、 《中華人民共和國國招標(biāo)投標(biāo)法》
三、 實(shí)施職責(zé)
1.本制度由經(jīng)營經(jīng)營預(yù)算部負(fù)責(zé)管理;
2. 財務(wù)部負(fù)責(zé)合同訂立及執(zhí)行情況中的財務(wù)與審計監(jiān)督;
四、 工作流程
1、 合同分類:<1>工程合同:公司經(jīng)營經(jīng)營預(yù)算部負(fù)責(zé)管理;<2>工程物資采購合同:公司工程部負(fù)責(zé)管理;<3>勞動、勞務(wù)合同:公司工程部負(fù)責(zé)管理;
2、 合同主管部門職責(zé):<1>監(jiān)督、檢查貫徹執(zhí)行《合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的情況;<2>領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)合同的訂立、履行及管理工作;<3>制定合同管理制度,并監(jiān)督執(zhí)行;<4>組織參加守合同、重信用企業(yè)活動;<5>決定對合同管理工作中做出顯著成績的部門和個人給予獎勵;<6>決定對合同管理工作中疏于管理,玩忽職守,違法亂紀(jì)者,未造成經(jīng)濟(jì)損失的給予通報批評,造成經(jīng)濟(jì)損失的給予處罰;<7>其他需要協(xié)調(diào)解決的合同管理中的重大問題。
3、 合同條款、合同申請單位和合同執(zhí)行單位
3.1 合同一般應(yīng)具備以下主要條款:<1>當(dāng)事人名稱、住址、郵政編碼、法定代表人姓名、職務(wù)、開戶銀行、賬戶;<2>標(biāo)的(指貨物、勞務(wù)、服務(wù)等)名稱、型號、規(guī)格等;<3>數(shù)量和質(zhì)量,包括檢測標(biāo)準(zhǔn)和方式;<4>價款或者酬金及付款時間、方式;<5>履行的期限、地點(diǎn)和方式;<6>違約責(zé)任;<7>合同的變更、轉(zhuǎn)讓和解除條件;<8>合同爭議的解決方式;<9>合同訂立的時間、地點(diǎn);<10>根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定和合同性質(zhì)確定或者雙方當(dāng)事人約定的其他必備條款。對數(shù)量、質(zhì)量、履行期限和方式等有特殊要求的,應(yīng)當(dāng)在合同中予以特別明確。
3.2 申請簽訂合同的單位或部門即合同申請單位,其職責(zé)為:<1>調(diào)查、了解對方當(dāng)事人的主體資格、信譽(yù)和履約能力等情況;<2>具體參與合同的談判;<3>參與合同的草擬、會簽、修改、保證合同的可行性;<4>負(fù)責(zé)建立和管理本單位的合同臺帳、檔案及統(tǒng)計、分析。
3.3 負(fù)責(zé)執(zhí)行合同的單位即為合同執(zhí)行部門,其職責(zé)是代表公司履行合同,并及時報告合同履行情況。
4. 合同簽訂程序
4.1 在具體合同管理過程中執(zhí)行合同經(jīng)辦人負(fù)責(zé)制,由合同經(jīng)辦人具體負(fù)責(zé)合同的申請、談判、變更、解除等具體事宜。經(jīng)辦人是在簽訂合同過程中主要負(fù)責(zé)合同條款談判、協(xié)商的負(fù)責(zé)人。
4.1.1 合同經(jīng)辦人在申請辦理合同過程中,應(yīng)在合同審查表上簽署個人意見。在簽訂合同過程中,合同經(jīng)辦人應(yīng)盡到合理謹(jǐn)慎的注意義務(wù),最大化地保護(hù)本公司的合法利益。
4.1.2 對于在合同管理工作中能恪盡職守、勤勉認(rèn)真、并為公司創(chuàng)造顯著經(jīng)濟(jì)效益的或挽回經(jīng)濟(jì)損失的經(jīng)辦人;將按照本制度的具體規(guī)定予以獎勵。
4.1.3 對于因經(jīng)辦人的故意、過失、疏忽等個人行為給公司造成損失的;將按照本制度的具體規(guī)定予以追究。
4.2 申請單位或經(jīng)辦人將合同草案送合同專業(yè)管理部門進(jìn)行專業(yè)審查;
4.3 合同專業(yè)管理組審查通過后,需要相關(guān)業(yè)務(wù)部門會簽審查,由合同專業(yè)管理組將合同草案報送相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行會簽審查;
4.4 審查通過后,報送公司法定代表人或其代理人審批;
4.5 法定代表人或其代理人審批同意后,到辦公室加蓋合同專用章,屬于借款合同、擔(dān)保合同等采用格式條款訂立合同可使用單位行政公章的除外;
4.6 分公司、項(xiàng)目部以自己的名義對外簽訂合同必須經(jīng)公司授權(quán),未經(jīng)授權(quán)不得對外簽訂合同。對于違反程序規(guī)定的分公司、項(xiàng)目部將按照本制度獎勵與處罰的相關(guān)規(guī)定予以處罰。
4.7 合同專業(yè)審查
4.7 .1合同專業(yè)管理部門對申請單位報送合同做如下方面審查:<1>經(jīng)濟(jì)性--項(xiàng)目計劃是否具體明確;--市場需求情況是否可靠、屬實(shí);--經(jīng)濟(jì)效益情況是否真實(shí)、可信;--資金、資產(chǎn)使用效果的財務(wù)是否可行。<2>技術(shù)性--項(xiàng)目技術(shù)是否真實(shí)、全面、可靠;--技術(shù)措施是否完備、可行;--技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、參數(shù)是否先進(jìn)完善;--是否具有可操作性。<3>安全性--涉及的知識產(chǎn)權(quán)是否已采取相應(yīng)的保護(hù)或限制措施;--有無損害本公司商業(yè)秘密、商業(yè)信譽(yù);--有無損害本公司利益的其它情形。
4.8 合同業(yè)務(wù)部門會簽審查工程合同、勞務(wù)合同、采購合同等需經(jīng)公司各部門進(jìn)行會簽審查;
4.9 合同數(shù)量、合同歸檔
4.9 .1合同文本數(shù)量<1>法定代表人或其代理人簽字同意簽約后,由合同申請單位按規(guī)定的份數(shù)打印出版,送交辦公室加蓋公司合同專用章(或公司行政公章)和法定代表人印章或由法定代表人的委托代理人簽字;<2>合同文本數(shù)量一般為:我方合同文本數(shù)正本一份、副本一份,即由合同專業(yè)管理部門一份,同時一份副本報財務(wù)管理部門備案。
4.9 .2合同管理檔案合同專業(yè)管理部門應(yīng)根據(jù)各自的管理權(quán)限建立合同管理檔案,負(fù)責(zé)整理收集的合同檔案包括;--合同文本、各文本存檔記錄--合同臺帳--承辦人變更記錄--合同附件、審核意見及其它有關(guān)文件資料--糾紛或爭議的處理情況記載及有關(guān)材料
4.1 0合同履行、變更
4.1 0.1合同交底合同簽訂后,由合同專業(yè)管理部門會同業(yè)務(wù)相關(guān)部門對合同執(zhí)行單位進(jìn)行合同交底。
4.1 0.2財務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格依照合同和合同履行情況,仔細(xì)審查所履行合同的主體、內(nèi)容、形式與所簽合同是否一致,確定無誤后付款。如不一致,拒絕支付;
4.1 0.3合同變更合同的變更:凡合同標(biāo)的、數(shù)量、價款、履行期限、地點(diǎn)和方式等項(xiàng)發(fā)生變化均屬合同變更,合同變更應(yīng)由締約雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議,程序與簽訂正式合同相同,且應(yīng)由原審批部門或人員簽字后生效。
4.1 0.4合同終止
4.1 0.
4.1 合同的終止<1>簽約各方按合同規(guī)定,全面履行合同后,合同自然終止;<2>經(jīng)合同簽約各方協(xié)商,同意解除合同,自各方簽字認(rèn)可之日起合同終止;解除合同由合同申請單位按本制度執(zhí)行;<3>按照合同約定,終止條件出現(xiàn),合同終止。
4.1 1獎勵與處罰<1>公司對有以下情形的部門和個人,給予表彰和獎勵(獎勵金額為500元-10000元):--在合同管理工作中有恪盡職守、謹(jǐn)慎勤勉,做出顯著成績的;--為本單位挽回重大經(jīng)濟(jì)損失的;--檢舉、揭發(fā)利用合同進(jìn)行違法活動有功的;--及時處理合同沖突、合同管理矛盾、合同糾紛,為企業(yè)避免或挽回經(jīng)濟(jì)損失的。--其它應(yīng)給予獎勵的情形。<2>公司對有以下情形的部門和個人,給予批評和處罰(處罰金額為500元-10000元):--違反本制度的規(guī)定,在合同管理中失職、瀆職、欺詐、故意、重大過失給公司及公司各單位造成經(jīng)濟(jì)損失的。--未經(jīng)授權(quán)或越權(quán)對外簽訂合同給公司造成損失的。--將合同分解以大化小,逃避公司管理標(biāo)準(zhǔn)的。--先行為后補(bǔ)辦合同審查或合同授權(quán)程序的。--利用行政章、財務(wù)專用章或其他印章對外簽訂合同的。--應(yīng)簽訂書面合同而未簽訂或把整體合同分解以規(guī)避書面合同或以其他單據(jù)代替合同文本的。--合同經(jīng)辦人或合同參與人簽約時惡意串通,利用合同謀取私利損害企業(yè)利益的。--在簽訂合同過程中(包括招標(biāo)、議標(biāo)、選擇合作方時)泄露標(biāo)底和商業(yè)秘密的。--在經(jīng)濟(jì)往來中收受賄賂、回扣,影響公司的合法利益的。--違反公司規(guī)定擅自為他方提供擔(dān)保保證給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的。--結(jié)算付款不按照合同規(guī)定而多付的。--未在合同驗(yàn)收中履行其職責(zé),把驗(yàn)收不合格的產(chǎn)品和服務(wù)作為合格的產(chǎn)品和服務(wù)接收的。--在合同履行中對方違約不追究違約責(zé)任或擅自處理,損害公司利益的。--在合同變更審查中,玩忽職守或未盡到合理謹(jǐn)慎義務(wù)的,并使公司利益受損害的。--其他各種違反合同管理程序的行為。<3>違反本辦法規(guī)定,給公司及公司各單位造成重大經(jīng)濟(jì)損失觸犯刑法的,由司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
