第一章 總則
第一條 為規(guī)范公司行為，保護公司和股東的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國國公司法》制定本章程。
第二條 本公司由全體股東共同出資，股東以其出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔責任。
第三條 公司依法自主經(jīng)營、自負盈虧，公司堅持科學有效的經(jīng)營管理機制組織生產(chǎn)經(jīng)營，提高效益。
第四條 公司名稱：_____________公司。
公司地址：_________________________。
第五條 公司經(jīng)營范圍：_____________。
公司類型：_______________________公司。
第六條 公司注冊資本：________________萬元人民幣。
第二章 股東
第七條 股東即為實際公司投資人，本公司以______、______、______、______、______、______名義出資申請營業(yè)執(zhí)照。
第八條 名義股東、股東代表和股東姓名、股東出資額詳見明細表。
第九條 股東以其出資額及出資比例在公司享有相應(yīng)的權(quán)利，承擔相應(yīng)的義務(wù)。
第十條 股東的權(quán)利和義務(wù)：
（一）按其資產(chǎn)量化后的足額作為繳納出資額，并取得出資證明書；
（二）對公司董事長的產(chǎn)生享有推選權(quán)和被推選權(quán)；
（三）依照出資比例承擔公司債務(wù)，分取公司紅利；
（四）公司登記后，不得退股；
（五）公司新增資本時，可以按原有出資比例優(yōu)先認繳增資；
（六）對公司運營的事項享有建議權(quán)，可以通過公司總裁辦了解公司的經(jīng)營管理情況，以及通過總裁辦向公司經(jīng)營者提出意見和建議。
（七）支持、配合公司董事長的工作；
（八）遵守公司章程，保守商業(yè)秘密，維護公司的合法權(quán)益；
風險提示：
公司的出資情況千差萬別，如果由于某些特殊情況不能完全按照出資比例行使表決權(quán)，或者股份出資比例特殊，比如各占50%將導(dǎo)致表決權(quán)無法行使。如果有這些情況，股東出資人可以在公司章程中約定不按照出資比例行使表決權(quán)，賦予某些特定股東特別表決權(quán)，或者在無法表決時按照特定比例通過表決或者特定股東直接決定。
比如在章程中約定“股東不按持股比例行使表決權(quán)，由一方持有較多表決權(quán)”或者“股東會普通決議需半數(shù)以上（含半數(shù)）表決權(quán)通過”來解決。當然，在公司章程對股東行使表決權(quán)的方式?jīng)]有明確規(guī)定時，應(yīng)依照公司法的規(guī)定按照出資比例行使表決權(quán)。
（九）按期參加股東會議，對公司的重大決策享有表決權(quán)；
（十）股東可以要求查閱公司會計賬簿，要求查閱公司賬簿的，應(yīng)當向公司提出書面申請，說明目的；
公司有合理根據(jù)認為股東查閱會計賬簿有不正當目的，可能損害公司合法權(quán)益的，可以拒絕提供查閱，并應(yīng)當自股東提出書面請求之日起十五日內(nèi)答復(fù)股東并說明理由；公司拒絕提供查閱的，股東可以請求人民法院要求公司提供查閱；
（十一）股東有權(quán)向公司決策機構(gòu)提出意見和建議；
（十二）在公司決策與股東個別意見發(fā)生矛盾時，要堅決執(zhí)行公司決議，維護公司整體利益和內(nèi)部和諧；
（十三）監(jiān)督、支持和配合公司的工作。
第三章 股權(quán)轉(zhuǎn)讓及繼承
風險提示：
由于股東出資人持有的股權(quán)屬于財產(chǎn)權(quán)，因此是可以和房屋、土地、車輛、存款等有形財產(chǎn)一樣發(fā)生繼承的，如果股東出資人死亡則其繼承人有權(quán)繼承其名下的出資股份。如果公司股東出資人為了防止發(fā)生此類情況，避免有不熟悉的繼承人通過繼承成為公司股東，那么可以對股份的繼承做出特別約定，比如股東出資人死亡則由其他股東收購其股權(quán)，而由其繼承人分割股權(quán)價款等。
第十一條 本公司股權(quán)不可轉(zhuǎn)讓。
第十二條 股東不能執(zhí)行權(quán)利與義務(wù)或不能享受股東權(quán)益時，其合法繼承人可以繼承股東資格，并及時辦理變更手續(xù)。
第四章 股東會職權(quán)
第十三條 股東會由全體股東組成。
第十四條 股東會是公司的權(quán)力機構(gòu)，依照公司法行使職權(quán)。
第十五條 股東會行使下列職權(quán)：
（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；
（二）選舉董事會成員，并決定公司董事長的任職及薪金待遇；
（三）審議批準董事會的年度報告；
（四）審議批準監(jiān)事會的年度報告；
（五）審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
（六）審議批準公司的年度利潤分配方案和彌補虧損方案；
（七）對公司增加或減少注冊資本作出決議；
（八）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；
（九）修改公司章程；
（十）董事會授予的其他職權(quán)；
（十一）副總裁按照總裁辦會議分工和總裁授權(quán)履行職責。
第十六條 股東會決定事項時，須經(jīng)股東三分之二以上表決權(quán)的股東通過，方能形成決議。
第十七條 股東會議分為定期會議和臨時會議。定期會議在每年____月和____月各召開一次。三分之一以上的董事與四分之一以上的股東聯(lián)名提議，可以召開臨時會議。定期向董事會報告工作。
第十八條 召開股東會議，應(yīng)當提前通知全體股東。
風險提示：
公司法規(guī)定股東會的召集權(quán)在董事會，當董事會或董事長不履行法定職責時，為了避免公司運營遭受影響，損害股東權(quán)益，應(yīng)當在章程中賦予符合一定條件的股東，在特殊情況下有直接召集股東會的權(quán)利?？勺鋈缦乱?guī)定：
“如果董事會違反本章程規(guī)定，拒絕召集股東會，或不履行職責時，持有公司10%（比例可以根據(jù)公司具體情況酌定）以上的股東，享有不通過董事會自行召集股東會的權(quán)利”
“股東自行召集的股東會由參加會議的出資最多的股東主持。”
第十九條 股東會議由董事會召集，董事長主持，董事長不能參加會議由董事長委托副董事長主持。
第二十條 股東會議應(yīng)當對所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當在會議記錄上簽名。
第五章 董事會
第二十一條 公司設(shè)董事會，由_________人組成，由股東選舉產(chǎn)生。
第二十二條 董事會設(shè)董事長_________名，副董事長_________名，董事長是公司的法定代表人。
第二十三條 董事任期_________年，屆滿后可以連選連任。董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務(wù)。
第二十四條 董事會對股東會負責，行使以下職權(quán)：
（一）召集股東會議，并向股東會報告工作；
（二）執(zhí)行股東會的決議；
（三）制訂公司的經(jīng)營計劃和投資方案；
（四）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
（六）制訂公司合并、分立、撤消和變更公司形式的方案；
（七）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；
（八）決定聘任或解聘公司總裁；根據(jù)總裁的提名，決定聘任或者解聘公司副總裁、財務(wù)負責人；根據(jù)總裁的提名，決定聘任或解聘受托子公司、全資子公司主要負責人和派往合資公司的代表，決定以上人員的考核方案及報酬事項；
（九）制定公司財務(wù)、人事、利潤分配、獎勵等基本管理制度。
第二十五條 董事會會議由董事長召集和主持；董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定副董事長或者其他董事召集和主持。
第二十六條 三分之一以上董事可以提議召開董事會會議。董事會決議的表決實行一人一票制，半數(shù)以上董事通過有效。董事會應(yīng)當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當在會議記錄上簽名。
第六章 總裁
第二十七條 公司設(shè)總裁一名,總裁對董事會負責，行使下列職權(quán)：
（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議；
（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；
（三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；
（四）擬訂公司本部的財務(wù)、人事、工資管理、獎勵懲罰等基本管理制度；
（五）制定公司的具體規(guī)章制度；
（六）制定對受托子公司、全資子公司的財務(wù)審批、審計規(guī)定；
（七）提請聘任或者解聘公司的副總裁、財務(wù)負責人；
（八）提請聘任受托子公司、全資子公司經(jīng)理和派往合資公司代表人選，并提出對其報酬及考核方案；
（九）定期向董事會報告工作；
（十）董事會授予的其他職權(quán)；
（十一）副總裁按照總裁辦會議分工和總裁授權(quán)履行職責。
第七章 受托子公司、全資子公司
第二十八條 受托子公司、全資子公司不設(shè)董事會。
第二十九條 設(shè)經(jīng)理（主要負責人）______名，為企業(yè)法定代表人，直接向公司總裁負責，行使下列權(quán)利：
（一）主持本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施總公司的決議；
（二）組織實施總公司下達的年度經(jīng)營計劃；
（三）擬訂企業(yè)內(nèi)部管理機構(gòu)；
（四）在不違背總公司的原則規(guī)定下全權(quán)負責企業(yè)的管理。擬訂本部門的財務(wù)、人事、工資管理、獎勵懲罰、福利等管理制度；
（五）行使總裁授權(quán)的其他職權(quán)；
（六）副職由企業(yè)經(jīng)理（主要負責人）提名，總公司批準；
（七）經(jīng)理（主要負責人）定期向總公司報告工作；
（八）副職行使經(jīng)理（主要負責人）授權(quán)的職責。
第八章 監(jiān)事會
第三十條 公司設(shè)監(jiān)事會，由__________________人組成，監(jiān)事從股東中選舉產(chǎn)生；公司董事、經(jīng)理、財務(wù)負責人等不得兼任監(jiān)事。
第三十一條 監(jiān)事會設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉。監(jiān)事會主席主持監(jiān)事會會議。
第三十二條 監(jiān)事的任期三年，監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。監(jiān)事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務(wù)。
第三十三條 監(jiān)事會行使下列職權(quán)：
（一）定期檢查公司財務(wù)；
風險提示：
公司法只規(guī)定了有限公司的董事執(zhí)行職務(wù)違法、侵犯公司與股東權(quán)益，造成損失時，承擔賠償責任，但具體救濟途徑?jīng)]有規(guī)定。為了完善救濟途徑，可在章程中做如下規(guī)定：
“董事、監(jiān)事、經(jīng)理在執(zhí)行公司職務(wù)時，違反法律、行政法規(guī)、公司章程規(guī)定，以及因無故不履行職務(wù)、擅自離職，侵犯公司與股東合法權(quán)益，應(yīng)當承擔賠償責任；發(fā)生上述情形且公司怠于起訴時，任何股東有權(quán)代表公司提起訴訟。因訴訟而發(fā)生的實際支出，由公司承擔。”
（二）對董事、主要經(jīng)營者執(zhí)行公司職務(wù)行為進行監(jiān)督，對違反公司章程或者股東會決議時，提出糾正意見予以糾正，對不接受意見，造成惡劣影響或重大經(jīng)濟損失的有權(quán)提出罷免的建議；
（三）在董事會不履行股東會會議職責時，有權(quán)召集和主持股東會議；
（四）有權(quán)向股東會會議提出提案。
第三十四條 監(jiān)事可以列席董事會會議。
第三十五條 監(jiān)事會每年度召開______次會議，會議期應(yīng)在董事會會議前召開；三分之二監(jiān)事會成員可以提議召開臨時監(jiān)事會會議；監(jiān)事會會議決議應(yīng)當經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過，監(jiān)事會應(yīng)當對所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的監(jiān)事應(yīng)當在會議記錄上簽名。
第三十六條 董事、監(jiān)事、主要經(jīng)營者應(yīng)當遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，不得利用職權(quán)收受賄賂或者獲取其他非法收入，不得侵占公司財產(chǎn)。
第三十七條 公司董事長、主要經(jīng)營者不得挪用公司資金；不得將公司資金以個人或他人名義開立賬戶存儲；未經(jīng)股東會或董事會同意，不得將公司資金借給他人或以公司財產(chǎn)為他人提供擔保；不得接受他人與公司交易的傭金歸為己有；不得擅自披露公司秘密。董事、主要經(jīng)營者、監(jiān)事違反前述規(guī)定所得收入應(yīng)當歸公司所有。
第三十八條 董事、監(jiān)事、主要經(jīng)營者執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律或者公司章程，給公司造成重大經(jīng)濟損失的，應(yīng)當承擔賠償責任。
第三十九條 董事長、高級管理人員根據(jù)需要向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會行使職權(quán)。
第九章 財務(wù)管理和利潤分配
第四十條 公司依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政部的規(guī)定建立本公司的財務(wù)、會計制度。
第四十一條 公司每月匯總財務(wù)會計報告和經(jīng)濟分析。財務(wù)會計報告依照國家規(guī)定制作。
第四十二條 公司將年度（______自然年）預(yù)算執(zhí)行情況向股東會報告。
第四十三條 公司利潤的分配要兼顧有利于企業(yè)再發(fā)展、有利于發(fā)揮經(jīng)營者的積極性、有利于所有者利益協(xié)調(diào)的原則，每個自然年結(jié)算一次。分配當年稅后利潤時，要提留”三金”，即發(fā)展基金、獎勵基金、福利基金。”三金”的提留和年終股份分紅方案由董事會提出意見，經(jīng)股東會討論通過。上年度虧損由當年利潤彌補。
第十章 公司解散和清算
第四十四條 公司因下列原因可以解散：
（一）公司經(jīng)營管理發(fā)生嚴重困難，繼續(xù)經(jīng)營會使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，由股東會決議解散；
（二）因公司合并或分立需要解散；
（三）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關(guān)閉或被撤銷；
（四）執(zhí)法機關(guān)依法決定公司予以解散。
第四十五條 公司因章程第四十四條 而解散時，應(yīng)當在事由出現(xiàn)日起______日內(nèi)成立清算組，開始清算。清算組由股東代表組成。
第四十六條 清算組在清算期間行使下列職權(quán)：
（一）清理公司財產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單；
（二）通知、公告?zhèn)鶛?quán)人；
（三）處理與清算公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；
（四）清繳所欠稅款及清算過程中產(chǎn)生的稅款；
（五）清理債權(quán)、債務(wù)；
（六）處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn)；
（七）代表公司參與民事訴訟活動。
第四十七條 清算組應(yīng)當自成立起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于______日內(nèi)在報紙上公告。債權(quán)人應(yīng)當自接到通知書之日起______日內(nèi)，未接到通知書的自公告日起______日內(nèi)向清算組申報其債權(quán)。債權(quán)人申報債權(quán)，應(yīng)當說明債權(quán)的有關(guān)事項，提供證明材料，清算組應(yīng)當對債權(quán)人進行登記。在申報債權(quán)期間，清算組不得對債權(quán)人進行清償。
第四十八條 清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后，應(yīng)當制定清算方案，報股東代表會或者人民法院確認。
第四十九條 清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后，發(fā)現(xiàn)公司財產(chǎn)不足清償債務(wù)的，應(yīng)當依法向人民法院申請宣告破產(chǎn)。人民法院裁定宣告破產(chǎn)后，清算組應(yīng)當將清算事務(wù)移交給人民法院。
第五十條 公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當制作清算報告，報股東代表會或者人民法院確認，并報送公司登記機關(guān)，申請注銷公司登記、公告公司終止。
第五十一條 清算組成員應(yīng)當忠于職守，依法履行清算義務(wù)，因故意或重大過失給債權(quán)人造成損失的，應(yīng)承擔賠償責任。
第十一章 附則
第五十二條 公司經(jīng)營期限為_____年，自登記機關(guān)核準頒發(fā)營業(yè)執(zhí)照之日起計算。
第五十三條 本章程經(jīng)股東會通過，由全體股東簽字后生效；本章程的解釋權(quán)和修改權(quán)歸股東會所有。
第五十四條 本章程于______年______月______日經(jīng)_____________公司第______屆第______次股東會通過。
注：后附公司組建后各部門主要職責說明，將由各部門主要負責人予以完善。
各股東簽章 ：
______年______月______日
由于股東出資人持有的股權(quán)屬于財產(chǎn)權(quán)，因此是可以和房屋、土地、車輛、存款等有形財產(chǎn)一樣發(fā)生繼承的，如果股東出資人死亡則其繼承人有權(quán)繼承其名下的出資股份。如果公司股東出資人為了防止發(fā)生此類情況，避免有不熟悉的繼承人通過繼承成為公司股東，那么可以對股份的繼承做出特別約定，比如股東出資人死亡則由其他股東收購其股權(quán)，而由其繼承人分割股權(quán)價款等。
第十一條 本公司股權(quán)不可轉(zhuǎn)讓。
第十二條 股東不能執(zhí)行權(quán)利與義務(wù)或不能享受股東權(quán)益時，其合法繼承人可以繼承股東資格，并及時辦理變更手續(xù)。
第四章 股東會職權(quán)
第十三條 股東會由全體股東組成。
第十四條 股東會是公司的權(quán)力機構(gòu)，依照公司法行使職權(quán)。
第十五條 股東會行使下列職權(quán)：
（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；
（二）選舉董事會成員，并決定公司董事長的任職及薪金待遇；
（三）審議批準董事會的年度報告；
（四）審議批準監(jiān)事會的年度報告；
（五）審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
（六）審議批準公司的年度利潤分配方案和彌補虧損方案；
（七）對公司增加或減少注冊資本作出決議；
（八）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；
（九）修改公司章程；
（十）董事會授予的其他職權(quán)；
（十一）副總裁按照總裁辦會議分工和總裁授權(quán)履行職責。
第十六條 股東會決定事項時，須經(jīng)股東三分之二以上表決權(quán)的股東通過，方能形成決議。
第十七條 股東會議分為定期會議和臨時會議。定期會議在每年____月和____月各召開一次。三分之一以上的董事與四分之一以上的股東聯(lián)名提議，可以召開臨時會議。定期向董事會報告工作。
第十八條 召開股東會議，應(yīng)當提前通知全體股東。
風險提示：
公司法規(guī)定股東會的召集權(quán)在董事會，當董事會或董事長不履行法定職責時，為了避免公司運營遭受影響，損害股東權(quán)益，應(yīng)當在章程中賦予符合一定條件的股東，在特殊情況下有直接召集股東會的權(quán)利?？勺鋈缦乱?guī)定：
“如果董事會違反本章程規(guī)定，拒絕召集股東會，或不履行職責時，持有公司10%（比例可以根據(jù)公司具體情況酌定）以上的股東，享有不通過董事會自行召集股東會的權(quán)利”
“股東自行召集的股東會由參加會議的出資最多的股東主持。”
第十九條 股東會議由董事會召集，董事長主持，董事長不能參加會議由董事長委托副董事長主持。
第二十條 股東會議應(yīng)當對所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當在會議記錄上簽名。
第五章 董事會
第二十一條 公司設(shè)董事會，由_________人組成，由股東選舉產(chǎn)生。
第二十二條 董事會設(shè)董事長_________名，副董事長_________名，董事長是公司的法定代表人。
第二十三條 董事任期_________年，屆滿后可以連選連任。董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務(wù)。
第二十四條 董事會對股東會負責，行使以下職權(quán)：
（一）召集股東會議，并向股東會報告工作；
（二）執(zhí)行股東會的決議；
（三）制訂公司的經(jīng)營計劃和投資方案；
（四）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
（六）制訂公司合并、分立、撤消和變更公司形式的方案；
（七）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；
（八）決定聘任或解聘公司總裁；根據(jù)總裁的提名，決定聘任或者解聘公司副總裁、財務(wù)負責人；根據(jù)總裁的提名，決定聘任或解聘受托子公司、全資子公司主要負責人和派往合資公司的代表，決定以上人員的考核方案及報酬事項；
（九）制定公司財務(wù)、人事、利潤分配、獎勵等基本管理制度。
第二十五條 董事會會議由董事長召集和主持；董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定副董事長或者其他董事召集和主持。
第二十六條 三分之一以上董事可以提議召開董事會會議。董事會決議的表決實行一人一票制，半數(shù)以上董事通過有效。董事會應(yīng)當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當在會議記錄上簽名。
第六章 總裁
第二十七條 公司設(shè)總裁一名,總裁對董事會負責，行使下列職權(quán)：
（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議；
（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；
（三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；
（四）擬訂公司本部的財務(wù)、人事、工資管理、獎勵懲罰等基本管理制度；
（五）制定公司的具體規(guī)章制度；
（六）制定對受托子公司、全資子公司的財務(wù)審批、審計規(guī)定；
（七）提請聘任或者解聘公司的副總裁、財務(wù)負責人；
（八）提請聘任受托子公司、全資子公司經(jīng)理和派往合資公司代表人選，并提出對其報酬及考核方案；
（九）定期向董事會報告工作；
（十）董事會授予的其他職權(quán)；
（十一）副總裁按照總裁辦會議分工和總裁授權(quán)履行職責。
第七章 受托子公司、全資子公司
第二十八條 受托子公司、全資子公司不設(shè)董事會。
第二十九條 設(shè)經(jīng)理（主要負責人）______名，為企業(yè)法定代表人，直接向公司總裁負責，行使下列權(quán)利：
（一）主持本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施總公司的決議；
（二）組織實施總公司下達的年度經(jīng)營計劃；
（三）擬訂企業(yè)內(nèi)部管理機構(gòu)；
（四）在不違背總公司的原則規(guī)定下全權(quán)負責企業(yè)的管理。擬訂本部門的財務(wù)、人事、工資管理、獎勵懲罰、福利等管理制度；
（五）行使總裁授權(quán)的其他職權(quán)；
（六）副職由企業(yè)經(jīng)理（主要負責人）提名，總公司批準；
（七）經(jīng)理（主要負責人）定期向總公司報告工作；
（八）副職行使經(jīng)理（主要負責人）授權(quán)的職責。
第八章 監(jiān)事會
第三十條 公司設(shè)監(jiān)事會，由__________________人組成，監(jiān)事從股東中選舉產(chǎn)生；公司董事、經(jīng)理、財務(wù)負責人等不得兼任監(jiān)事。
第三十一條 監(jiān)事會設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉。監(jiān)事會主席主持監(jiān)事會會議。
第三十二條 監(jiān)事的任期三年，監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。監(jiān)事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務(wù)。
第三十三條 監(jiān)事會行使下列職權(quán)：
（一）定期檢查公司財務(wù)；
風險提示：
公司法只規(guī)定了有限公司的董事執(zhí)行職務(wù)違法、侵犯公司與股東權(quán)益，造成損失時，承擔賠償責任，但具體救濟途徑?jīng)]有規(guī)定。為了完善救濟途徑，可在章程中做如下規(guī)定：
“董事、監(jiān)事、經(jīng)理在執(zhí)行公司職務(wù)時，違反法律、行政法規(guī)、公司章程規(guī)定，以及因無故不履行職務(wù)、擅自離職，侵犯公司與股東合法權(quán)益，應(yīng)當承擔賠償責任；發(fā)生上述情形且公司怠于起訴時，任何股東有權(quán)代表公司提起訴訟。因訴訟而發(fā)生的實際支出，由公司承擔。”
（二）對董事、主要經(jīng)營者執(zhí)行公司職務(wù)行為進行監(jiān)督，對違反公司章程或者股東會決議時，提出糾正意見予以糾正，對不接受意見，造成惡劣影響或重大經(jīng)濟損失的有權(quán)提出罷免的建議；
（三）在董事會不履行股東會會議職責時，有權(quán)召集和主持股東會議；
（四）有權(quán)向股東會會議提出提案。
第三十四條 監(jiān)事可以列席董事會會議。
第三十五條 監(jiān)事會每年度召開______次會議，會議期應(yīng)在董事會會議前召開；三分之二監(jiān)事會成員可以提議召開臨時監(jiān)事會會議；監(jiān)事會會議決議應(yīng)當經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過，監(jiān)事會應(yīng)當對所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的監(jiān)事應(yīng)當在會議記錄上簽名。
第三十六條 董事、監(jiān)事、主要經(jīng)營者應(yīng)當遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，不得利用職權(quán)收受賄賂或者獲取其他非法收入，不得侵占公司財產(chǎn)。
第三十七條 公司董事長、主要經(jīng)營者不得挪用公司資金；不得將公司資金以個人或他人名義開立賬戶存儲；未經(jīng)股東會或董事會同意，不得將公司資金借給他人或以公司財產(chǎn)為他人提供擔保；不得接受他人與公司交易的傭金歸為己有；不得擅自披露公司秘密。董事、主要經(jīng)營者、監(jiān)事違反前述規(guī)定所得收入應(yīng)當歸公司所有。
第三十八條 董事、監(jiān)事、主要經(jīng)營者執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律或者公司章程，給公司造成重大經(jīng)濟損失的，應(yīng)當承擔賠償責任。
第三十九條 董事長、高級管理人員根據(jù)需要向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會行使職權(quán)。
第九章 財務(wù)管理和利潤分配
第四十條 公司依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政部的規(guī)定建立本公司的財務(wù)、會計制度。
第四十一條 公司每月匯總財務(wù)會計報告和經(jīng)濟分析。財務(wù)會計報告依照國家規(guī)定制作。
第四十二條 公司將年度（______自然年）預(yù)算執(zhí)行情況向股東會報告。
第四十三條 公司利潤的分配要兼顧有利于企業(yè)再發(fā)展、有利于發(fā)揮經(jīng)營者的積極性、有利于所有者利益協(xié)調(diào)的原則，每個自然年結(jié)算一次。分配當年稅后利潤時，要提留”三金”，即發(fā)展基金、獎勵基金、福利基金。”三金”的提留和年終股份分紅方案由董事會提出意見，經(jīng)股東會討論通過。上年度虧損由當年利潤彌補。
第十章 公司解散和清算
第四十四條 公司因下列原因可以解散：
（一）公司經(jīng)營管理發(fā)生嚴重困難，繼續(xù)經(jīng)營會使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，由股東會決議解散；
（二）因公司合并或分立需要解散；
（三）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關(guān)閉或被撤銷；
（四）執(zhí)法機關(guān)依法決定公司予以解散。
第四十五條 公司因章程第四十四條 而解散時，應(yīng)當在事由出現(xiàn)日起______日內(nèi)成立清算組，開始清算。清算組由股東代表組成。
第四十六條 清算組在清算期間行使下列職權(quán)：
（一）清理公司財產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單；
（二）通知、公告?zhèn)鶛?quán)人；
（三）處理與清算公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；
（四）清繳所欠稅款及清算過程中產(chǎn)生的稅款；
（五）清理債權(quán)、債務(wù)；
（六）處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn)；
（七）代表公司參與民事訴訟活動。
第四十七條 清算組應(yīng)當自成立起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于______日內(nèi)在報紙上公告。債權(quán)人應(yīng)當自接到通知書之日起______日內(nèi)，未接到通知書的自公告日起______日內(nèi)向清算組申報其債權(quán)。債權(quán)人申報債權(quán)，應(yīng)當說明債權(quán)的有關(guān)事項，提供證明材料，清算組應(yīng)當對債權(quán)人進行登記。在申報債權(quán)期間，清算組不得對債權(quán)人進行清償。
第四十八條 清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后，應(yīng)當制定清算方案，報股東代表會或者人民法院確認。
第四十九條 清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后，發(fā)現(xiàn)公司財產(chǎn)不足清償債務(wù)的，應(yīng)當依法向人民法院申請宣告破產(chǎn)。人民法院裁定宣告破產(chǎn)后，清算組應(yīng)當將清算事務(wù)移交給人民法院。
第五十條 公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當制作清算報告，報股東代表會或者人民法院確認，并報送公司登記機關(guān)，申請注銷公司登記、公告公司終止。
第五十一條 清算組成員應(yīng)當忠于職守，依法履行清算義務(wù)，因故意或重大過失給債權(quán)人造成損失的，應(yīng)承擔賠償責任。
第十一章 附則
第五十二條 公司經(jīng)營期限為_____年，自登記機關(guān)核準頒發(fā)營業(yè)執(zhí)照之日起計算。
第五十三條 本章程經(jīng)股東會通過，由全體股東簽字后生效；本章程的解釋權(quán)和修改權(quán)歸股東會所有。
第五十四條 本章程于______年______月______日經(jīng)_____________公司第______屆第______次股東會通過。
注：后附公司組建后各部門主要職責說明，將由各部門主要負責人予以完善。
各股東簽章 ：
______年______月______日
公司法只規(guī)定了有限公司的董事執(zhí)行職務(wù)違法、侵犯公司與股東權(quán)益，造成損失時，承擔賠償責任，但具體救濟途徑?jīng)]有規(guī)定。為了完善救濟途徑，可在章程中做如下規(guī)定：
“董事、監(jiān)事、經(jīng)理在執(zhí)行公司職務(wù)時，違反法律、行政法規(guī)、公司章程規(guī)定，以及因無故不履行職務(wù)、擅自離職，侵犯公司與股東合法權(quán)益，應(yīng)當承擔賠償責任；發(fā)生上述情形且公司怠于起訴時，任何股東有權(quán)代表公司提起訴訟。因訴訟而發(fā)生的實際支出，由公司承擔。”
（二）對董事、主要經(jīng)營者執(zhí)行公司職務(wù)行為進行監(jiān)督，對違反公司章程或者股東會決議時，提出糾正意見予以糾正，對不接受意見，造成惡劣影響或重大經(jīng)濟損失的有權(quán)提出罷免的建議；
（三）在董事會不履行股東會會議職責時，有權(quán)召集和主持股東會議；
（四）有權(quán)向股東會會議提出提案。
第三十四條 監(jiān)事可以列席董事會會議。
第三十五條 監(jiān)事會每年度召開______次會議，會議期應(yīng)在董事會會議前召開；三分之二監(jiān)事會成員可以提議召開臨時監(jiān)事會會議；監(jiān)事會會議決議應(yīng)當經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過，監(jiān)事會應(yīng)當對所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的監(jiān)事應(yīng)當在會議記錄上簽名。
第三十六條 董事、監(jiān)事、主要經(jīng)營者應(yīng)當遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，不得利用職權(quán)收受賄賂或者獲取其他非法收入，不得侵占公司財產(chǎn)。
第三十七條 公司董事長、主要經(jīng)營者不得挪用公司資金；不得將公司資金以個人或他人名義開立賬戶存儲；未經(jīng)股東會或董事會同意，不得將公司資金借給他人或以公司財產(chǎn)為他人提供擔保；不得接受他人與公司交易的傭金歸為己有；不得擅自披露公司秘密。董事、主要經(jīng)營者、監(jiān)事違反前述規(guī)定所得收入應(yīng)當歸公司所有。
第三十八條 董事、監(jiān)事、主要經(jīng)營者執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律或者公司章程，給公司造成重大經(jīng)濟損失的，應(yīng)當承擔賠償責任。
第三十九條 董事長、高級管理人員根據(jù)需要向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會行使職權(quán)。
第九章 財務(wù)管理和利潤分配
第四十條 公司依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政部的規(guī)定建立本公司的財務(wù)、會計制度。
第四十一條 公司每月匯總財務(wù)會計報告和經(jīng)濟分析。財務(wù)會計報告依照國家規(guī)定制作。
第四十二條 公司將年度（______自然年）預(yù)算執(zhí)行情況向股東會報告。
第四十三條 公司利潤的分配要兼顧有利于企業(yè)再發(fā)展、有利于發(fā)揮經(jīng)營者的積極性、有利于所有者利益協(xié)調(diào)的原則，每個自然年結(jié)算一次。分配當年稅后利潤時，要提留”三金”，即發(fā)展基金、獎勵基金、福利基金。”三金”的提留和年終股份分紅方案由董事會提出意見，經(jīng)股東會討論通過。上年度虧損由當年利潤彌補。
第十章 公司解散和清算
第四十四條 公司因下列原因可以解散：
（一）公司經(jīng)營管理發(fā)生嚴重困難，繼續(xù)經(jīng)營會使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，由股東會決議解散；
（二）因公司合并或分立需要解散；
（三）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關(guān)閉或被撤銷；
（四）執(zhí)法機關(guān)依法決定公司予以解散。
第四十五條 公司因章程第四十四條 而解散時，應(yīng)當在事由出現(xiàn)日起______日內(nèi)成立清算組，開始清算。清算組由股東代表組成。
第四十六條 清算組在清算期間行使下列職權(quán)：
（一）清理公司財產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單；
（二）通知、公告?zhèn)鶛?quán)人；
（三）處理與清算公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；
（四）清繳所欠稅款及清算過程中產(chǎn)生的稅款；
（五）清理債權(quán)、債務(wù)；
（六）處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn)；
（七）代表公司參與民事訴訟活動。
第四十七條 清算組應(yīng)當自成立起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于______日內(nèi)在報紙上公告。債權(quán)人應(yīng)當自接到通知書之日起______日內(nèi)，未接到通知書的自公告日起______日內(nèi)向清算組申報其債權(quán)。債權(quán)人申報債權(quán)，應(yīng)當說明債權(quán)的有關(guān)事項，提供證明材料，清算組應(yīng)當對債權(quán)人進行登記。在申報債權(quán)期間，清算組不得對債權(quán)人進行清償。
第四十八條 清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后，應(yīng)當制定清算方案，報股東代表會或者人民法院確認。
第四十九條 清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后，發(fā)現(xiàn)公司財產(chǎn)不足清償債務(wù)的，應(yīng)當依法向人民法院申請宣告破產(chǎn)。人民法院裁定宣告破產(chǎn)后，清算組應(yīng)當將清算事務(wù)移交給人民法院。
第五十條 公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當制作清算報告，報股東代表會或者人民法院確認，并報送公司登記機關(guān)，申請注銷公司登記、公告公司終止。
第五十一條 清算組成員應(yīng)當忠于職守，依法履行清算義務(wù)，因故意或重大過失給債權(quán)人造成損失的，應(yīng)承擔賠償責任。
第十一章 附則
第五十二條 公司經(jīng)營期限為_____年，自登記機關(guān)核準頒發(fā)營業(yè)執(zhí)照之日起計算。
第五十三條 本章程經(jīng)股東會通過，由全體股東簽字后生效；本章程的解釋權(quán)和修改權(quán)歸股東會所有。
第五十四條 本章程于______年______月______日經(jīng)_____________公司第______屆第______次股東會通過。
注：后附公司組建后各部門主要職責說明，將由各部門主要負責人予以完善。
各股東簽章 ：
______年______月______日
