工程項目管理制度范本

制定一套完善的工程項目管理制度是確保項目高效、有序進行的關(guān)鍵。一個有效的制度應(yīng)具備明確的目標(biāo)、職責(zé)劃分、執(zhí)行流程、監(jiān)督機制以及應(yīng)對突發(fā)事件的預(yù)案。下面，我們將探討如何編寫這樣的制度范本。

規(guī)章制度包括哪些

1. 項目管理目標(biāo)：明確項目的目標(biāo)、預(yù)期成果和關(guān)鍵績效指標(biāo)。

2. 組織架構(gòu)：定義項目團隊的結(jié)構(gòu)，包括項目經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人及其職責(zé)。

3. 工作流程：詳細(xì)列出從項目啟動到結(jié)束的各個階段，以及每個階段的任務(wù)分配和審批流程。

4. 資源管理：包括人力資源、財務(wù)資源、物資設(shè)備的分配與使用規(guī)定。

5. 風(fēng)險管理：識別潛在風(fēng)險，制定預(yù)防和應(yīng)對措施。

6. 質(zhì)量控制：設(shè)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，建立檢查和評估機制。

7. 溝通協(xié)調(diào)：確定內(nèi)部和外部溝通的渠道、頻率和方式。

8. 變更管理：規(guī)定項目變更的申請、審批和執(zhí)行程序。

9. 文檔管理：規(guī)定項目文件的創(chuàng)建、存儲、更新和存檔規(guī)則。

10. 合規(guī)性：確保所有活動符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

作用和意義

規(guī)章制度能提供清晰的工作指導(dǎo)，減少因職責(zé)不明或流程混亂造成的延誤和沖突。它強化了責(zé)任落實，確保每個團隊成員明確自己的任務(wù)，同時也為評估績效提供了依據(jù)。此外，規(guī)章制度還有助于預(yù)防和控制風(fēng)險，保障項目的順利進行。

怎么制定

制定規(guī)章制度時，首先要進行需求分析，了解項目的特點和可能遇到的問題。然后，結(jié)合公司文化和現(xiàn)有資源，制定出切實可行的制度。在編寫過程中，務(wù)必保證內(nèi)容的清晰、具體，避免模糊不清的條款。制度應(yīng)具有一定的靈活性，以便適應(yīng)項目的變化。

工程項目管理制度范文

• 第一篇：工程項目管理制度
• 第二篇：工程項目管理制度
• 第三篇：__縣工程項目管理制度
• 第四篇：縣水產(chǎn)局工程項目管理制度
• 第五篇：電力工程項目管理制度

工程項目管理制度

1質(zhì)量管理工作是保證和提高工程質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)。我們應(yīng)貫徹“質(zhì)量第一，預(yù)防為主”的方針，切實加強施工質(zhì)量的預(yù)控、檢查和驗收制度，便于發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正，讓顧客的要求得到滿足。

2質(zhì)量管理部要牢固建立“質(zhì)量是企業(yè)的生命”的思想，堅持預(yù)防為主，要從施工準(zhǔn)備到竣工驗收的各個環(huán)節(jié)上，進行技術(shù)監(jiān)督、過程控制和質(zhì)量檢驗，使產(chǎn)品的質(zhì)量水平不斷提高。

1)工程技術(shù)部門要監(jiān)控與審核工程質(zhì)量規(guī)劃和施工方案，落實三級交底制度，檢查規(guī)劃與方案的實施過程，抓好科技進步和技術(shù)創(chuàng)新，推廣十項新技術(shù)應(yīng)用，提高工程質(zhì)量品牌。

2)工程監(jiān)理或施工部要堅持“抓生產(chǎn)必須抓質(zhì)量”的要求，在落實生產(chǎn)計劃的同時要明確工程質(zhì)量要求，在不影響工程質(zhì)量的前提下合理安排進度計劃，要堅持做到上道工序質(zhì)量不符合要求不得交付下道工序施工，要始終以嚴(yán)格的管理和合理的施工進度創(chuàng)造良好的施工生產(chǎn)環(huán)境，提供使顧客滿意的精品。

3)材料部門供應(yīng)的材料要符合材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，要嚴(yán)格材料采購、驗收檢測和使用管理制度，要及時了解和掌握施工現(xiàn)場所需不同材料和新材料的規(guī)格、性能以及應(yīng)用要求的情況，做到為工程建設(shè)提供合格材料。

4)質(zhì)量員或工程監(jiān)理應(yīng)持證上崗，應(yīng)挑選工作責(zé)任心強，能堅持原則，具有較高技術(shù)水平和實踐經(jīng)驗的人員擔(dān)任。專職質(zhì)量人員公司直接領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)相對固定，不得任意調(diào)整。如因工作確需調(diào)動，需經(jīng)公司主管部門同意。

6)工程項目質(zhì)量管理要充分依靠工人, 在操作過程中要精心施工，隨時自檢。

7)質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，由總工程監(jiān)理分管，在公司質(zhì)量管理部組織下展開各項工作。各小班組分管質(zhì)量工作，分管質(zhì)量工作的主管抓質(zhì)量工作.

8)工程監(jiān)理應(yīng)定期參加公司的質(zhì)量活動。

9)全面質(zhì)量管理是現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)中一種科學(xué)的質(zhì)量管理方法，企業(yè)的全體職工，都要學(xué)習(xí)和參加質(zhì)量管理，為了取得經(jīng)驗，逐步展開，應(yīng)建立質(zhì)量管理小組，并開展活動。

二、公司各級的質(zhì)量責(zé)任制

1、公司總經(jīng)理是負(fù)責(zé)承擔(dān)企業(yè)工程質(zhì)量的法定代表人，對公司所承建工程的質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任?？偨?jīng)理委托總工程監(jiān)理或項目經(jīng)理具體抓公司的工程質(zhì)量。

2、總工程監(jiān)理負(fù)責(zé)實施公司質(zhì)量工作規(guī)劃，指定質(zhì)量管理目標(biāo)，負(fù)責(zé)確定重點、重大工程的質(zhì)量保證措施，總工程監(jiān)理領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理部和工程技術(shù)部，對工程質(zhì)量進行具體工作。單位工程質(zhì)量的評定，由質(zhì)量管理部組織評定，總工程監(jiān)理審核驗證。

3、 各項目經(jīng)理或工程監(jiān)理全面負(fù)責(zé)本項目工程質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量。各項目經(jīng)

理或工程監(jiān)理應(yīng)尊重設(shè)計師或總工程監(jiān)理在質(zhì)量問題上的處理意

見。

4、項目經(jīng)理或工程監(jiān)理對在建工程的質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，抓好工程質(zhì)量控制，負(fù)責(zé)技術(shù)交底、過程檢查處理、檢驗批和分項工程的評定驗收，匯報和整改質(zhì)量問題，項目經(jīng)理在質(zhì)量問題上應(yīng)與設(shè)計師或總工程監(jiān)理密切配合，尊重設(shè)計師或總工程監(jiān)理在質(zhì)量問題上的意見。

5、作業(yè)班組長主要抓好隊組操作質(zhì)量，提高工人技術(shù)素質(zhì)。保證檢驗批和分項工程質(zhì)量達到國家驗收標(biāo)準(zhǔn)，不合格者推倒重來，多創(chuàng)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，擺正質(zhì)量同進度，質(zhì)量同效益的辯證關(guān)系，在抓好質(zhì)量基礎(chǔ)上促工程進度，降低原材料的消耗。

三、公司質(zhì)量管理部職責(zé)范圍

1、認(rèn)真執(zhí)行“百年大計，質(zhì)量第一”，“質(zhì)量是企業(yè)的生命”的方針，在總工領(lǐng)導(dǎo)下，組織推動生產(chǎn)中的質(zhì)量工作，貫徹、執(zhí)行工程質(zhì)量的有關(guān)政策、法令、制度、規(guī)范、規(guī)程及有關(guān)文件，有關(guān)規(guī)章制度。

2、在總工領(lǐng)導(dǎo)下，制訂和完善工程質(zhì)量獎罰方法，并組織實施，對分公司進行督促，檢查執(zhí)行情況。

3、經(jīng)常深入現(xiàn)場，積極宣傳，貫徹質(zhì)量操作規(guī)程，對施工現(xiàn)場進行檢查、監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并立即報告總工程師。

4、參與重點工程施工組織設(shè)計，施工方案的討論，并對各項目進行監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況。

5、對職工做好質(zhì)量教育，并經(jīng)常對質(zhì)量人員進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并組織學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平和工作能力。

6、組織監(jiān)理或項目經(jīng)理定期活動，開展質(zhì)量監(jiān)督工作，提高質(zhì)量員業(yè)務(wù)水平。

7、做好工程質(zhì)量報表，做好分項工程質(zhì)量月檢查評定工作，并將分項工程月檢查評定情況匯集上報下發(fā)。

8、在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下，擬訂目標(biāo)管理項目，開展優(yōu)質(zhì)工程活動，做好組織評定及資料復(fù)查工作。

9、組織工程的基礎(chǔ)、主體及竣工的驗收工作，聽取有關(guān)單位意見，提高工程質(zhì)量 。

四、質(zhì)量檢查和評定

質(zhì)量檢查工作，應(yīng)以自檢為主，自檢、互檢與專職檢查相結(jié)合的原則，按照現(xiàn)行的施工質(zhì)量驗收規(guī)范執(zhí)行。

1自檢：隊組在操作過程中，應(yīng)進行自檢，每天收工前和完成一定數(shù)量的產(chǎn)品以后，由項目經(jīng)理或監(jiān)理、作業(yè)班長進行自檢工作。

2互檢：工序搭接，不同工種交接時，應(yīng)進行工序之間的交接檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，通過互檢以促進隊組之間提高工程質(zhì)量意識，并弄清各自的責(zé)任。

3檢驗批的質(zhì)量檢查：應(yīng)由項目經(jīng)理或監(jiān)理、作業(yè)班長進行檢查和實測，對存在的問題進行處理，并填寫檢驗批質(zhì)量驗收記錄。

4分項工程的檢查：應(yīng)由項目經(jīng)理、項目監(jiān)理進行檢查和實測，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并填寫分項工程質(zhì)量驗收記錄。

5專職檢查：公司專職質(zhì)量員根據(jù)項目部的分項工程評定，每月組織復(fù)查，核定分項工程等級。隊組互檢由隊組兼職質(zhì)量員簽字。

6定期的質(zhì)量檢查：公司組織各級質(zhì)量管理人員開展定期的質(zhì)量檢查，交流經(jīng)驗，開展評比活動，促進工程質(zhì)量不斷提高。

（1）總工程監(jiān)理或總經(jīng)理每月對分項工程進行復(fù)查，對于檢查不合格的應(yīng)及時處理，表揚優(yōu)良，批評差劣，進行獎懲。

（2）質(zhì)量管理部每季對工程進行抽查，并將抽查的情況匯集起來上報下發(fā)。對工程質(zhì)量成績顯著的單位和項目部給予表揚或嘉獎。

五 材料、構(gòu)件的質(zhì)量驗收

1所有進場的原材料及工具，供應(yīng)部門應(yīng)及時提供出廠證明或質(zhì)量保證書。工地材料員要對所進材料的規(guī)格、數(shù)量及外觀質(zhì)量進行檢查驗收。

2、 各種材料驗收：要檢查生產(chǎn)許可證、出廠合格證、驗用證、進市許可證及質(zhì)量保證資料，成品出產(chǎn)質(zhì)量必須符合設(shè)計及驗收標(biāo)準(zhǔn)，驗收人員對成品規(guī)格、數(shù)量及外觀質(zhì)量進行驗收。

3、 所有由生產(chǎn)廠送進場的產(chǎn)品，項目經(jīng)理或監(jiān)理在工地應(yīng)進行檢查驗收，質(zhì)量員進行質(zhì)量抽查。到廠內(nèi)提貨的，應(yīng)在廠內(nèi)進行驗收，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量存在問題，可拒絕接收。

4、 現(xiàn)場材料必須按施工總平面圖布置堆放整齊有序，場地要硬化，排水要暢通，特種材料要做好防潮、防火、反腐工作，保證材料在現(xiàn)場存放過程中的質(zhì)量。

六監(jiān)理的活動及報表制度

1每月監(jiān)理進行集體活動，活動內(nèi)容由工程部組織，如：

（1）學(xué)習(xí)規(guī)程、規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及其他業(yè)務(wù)知識。

（2）交流情況，分析解決質(zhì)量通病。

（3）優(yōu)質(zhì)工程驗收評定。

（4）質(zhì)量觀摩。

2每季參加一次由公司組織的質(zhì)量檢查活動。

3做好分項工程質(zhì)量月報，通過檢查，如實填寫。作業(yè)班組在當(dāng)月末，下月2日前上報各項目部、項目部組織復(fù)查，于月后7日內(nèi)上報工程部（一式三份）。公司再組織抽查復(fù)核。

4收集過程控制中的顧客、上級主管部門的滿意度信息；收集顧客意見調(diào)查表；實施回訪工作；均在季度內(nèi)作出收集統(tǒng)計后上報公司工程管理部。

5工程質(zhì)量事故報告。工程質(zhì)量事故分一般性質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故兩類。一般事故發(fā)生后，應(yīng)立即與公司取得連系。

七 工程階段驗收

單位工程各階段的驗收工作

在該階段工作完成后進行。單位工程階段驗收分裝飾效果驗收、性能測試；分項工程的質(zhì)量控制資料和質(zhì)量驗收記錄及安全和功能檢測報告等。階段驗收由項目經(jīng)理協(xié)助總工程監(jiān)理,設(shè)計師負(fù)責(zé)人參加。工程階段驗收按下列程序進行：項目

工程監(jiān)理或項目經(jīng)理介紹工程概況和施工中質(zhì)量控制情況，質(zhì)量檢查結(jié)果。進行現(xiàn)場檢測；匯集到會各方代表驗收意見；進行主體項目工程驗收簽證或提出整改意見寫成會議記錄及驗收報告。為確保單位工程竣工一次驗收合格率達到

100%，特規(guī)定公司所有工程，在完成合同內(nèi)容后，必須通知公司質(zhì)量管理部一起進行竣工工程的質(zhì)量預(yù)驗收。未經(jīng)預(yù)驗通過的工程不得報客戶竣工驗收。

八 整體驗收

1工程預(yù)驗收必須具備下列條件：

（1）、工程合同范圍內(nèi)的分部項工程施工完畢。

（2）、階段工程通過驗收，性能良好。

（3）、工程質(zhì)量驗收資料齊全，質(zhì)量控制資料基本齊全。

（4）、書面的施工情況匯報已完成。

其內(nèi)容一般包括：a、工程概況：工程名稱、建筑面積、預(yù)算造價、計劃開竣工日期、實際開竣工日期、結(jié)構(gòu)形式、周遍施工環(huán)節(jié)、內(nèi)外裝飾、施工中發(fā)生的特殊情況，甲方、設(shè)計、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)情況、總分包情況等。b、工程施工實況：施工過程、設(shè)計變更、隱蔽工程。c、工程施工情況：質(zhì)量預(yù)控方法、過程、結(jié)果；各分部項實測統(tǒng)計及結(jié)果；分部項驗收及結(jié)果。d、工程中尚未得到解決的問題及建議。

工程預(yù)驗收提出整改的內(nèi)容限期整改，整改結(jié)束及時填寫單位工程質(zhì)量竣工驗收記錄、質(zhì)量控制資料核查表、安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄和觀感質(zhì)量檢查記錄。企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人評定工程質(zhì)量等級后才能進行正式的竣工驗收。

2工程整體驗收

整體驗收在預(yù)初驗合格之后由公司組織客戶,設(shè)計、監(jiān)理、施工等四方人員參加共同驗收，驗收時應(yīng)做好驗收準(zhǔn)備，資料必須齊全，要作施工情況匯報，介紹工程質(zhì)量概況，填寫竣工驗收記錄，驗收通過后共同簽證，交付公司備案。

整體驗收必須具備下列條件：

1完成了合同規(guī)定的各項工程的內(nèi)容。

2各分部工程質(zhì)量達到合格標(biāo)準(zhǔn)以上。

3工程技術(shù)資料正確、齊全。

4已簽署工程質(zhì)量保修證書。

5書面的施工情況匯報已完成

九 投訴和回訪保修制度

1、為維護企業(yè)社會信譽，確保工程質(zhì)量符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，凡工程交付使用后的保修期內(nèi)必須做好回訪工作。

2、“工程質(zhì)量保修書”應(yīng)在竣工驗收同時交給甲方?？⒐ず笤诮拥娇蛻舭l(fā)回的保修要求和投訴時應(yīng)立即派人回訪，并進行處理。

3、工程竣工半年后由公司組織質(zhì)量回訪1~2次，期間發(fā)現(xiàn)問題確因施工造成的質(zhì)量問題，公司要負(fù)責(zé)保修。

4、施工時的顧客投訴，要積極處理，滿足顧客的需求。

十、顧客滿意度測量

工程質(zhì)量是關(guān)系客戶滿意度的重要方面，認(rèn)真實施在施工過程中、施工驗收時和驗收后的顧客滿意度測量，是企業(yè)為滿意度提供服務(wù)的規(guī)定。在施工過程中，現(xiàn)場協(xié)調(diào)會中，上級主管部門綜合檢查中收集各方的顧客滿意度信息。從中分析和測量企業(yè)給予顧客的滿意程度，并不斷提出改進意見，使企業(yè)的質(zhì)量管理體系不斷完善，顧客的滿意不斷提高。

十一、獎罰制度

獎優(yōu)罰劣的措施：對施工管理不善，造成管理失職和質(zhì)量下降的；對違反規(guī)定的，造成安全問題的；給甲方造成使用功能嚴(yán)重影響的；對工程反復(fù)出現(xiàn)問題又不積極整改的等等，均處以經(jīng)濟罰款和行政處罰。

公司質(zhì)量管理部不定期的開展質(zhì)量抽查工作，全面監(jiān)控施工項目的質(zhì)量動態(tài)，嚴(yán)格把好過程控制關(guān)。

工程項目部屬工程總監(jiān)直接領(lǐng)導(dǎo)下的工程項目施工、管理部門，為明確本部門內(nèi)各項職能，確保各項工作高效展開，在公平、公證的原則下，特制度實施本制度。

一、工程項目部工作內(nèi)容：

1、組織完成工程項目開工審批手續(xù)，協(xié)調(diào)施工過程中的外部關(guān)系；

2、組織實施招投標(biāo)，協(xié)助簽定施工合同；

3、按照法律規(guī)范及合同規(guī)定和程序?qū)ㄔO(shè)項目進行從開工至竣工的全過程管理，實現(xiàn)項目合同目標(biāo)；

4、制定并實施工程部管理制度。

二、工程項目部日常工作制度

1、工程部組織制度

①工程部部門經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的專業(yè)工程師負(fù)責(zé)制；

②工程部根據(jù)建設(shè)項目需要，可設(shè)項目經(jīng)理一名，技術(shù)負(fù)責(zé)人一名，土建專業(yè)工程師（土建施工員）兩名、安裝工程師（安裝施工員）兩名、安全管理員一名，資料管理員一名。

2、工程部會議制度

1工程部實行定期現(xiàn)場辦公室制度（__九鼎教具有限公司璧山廠區(qū)項目定在每周星期六下午2：30）與定期會議相結(jié)合，根據(jù)工期、質(zhì)量目標(biāo)設(shè)專題會議；

2積極參加監(jiān)理例會制度（星期六下午2：30）及不定期監(jiān)理例會。

3、檢查制度

①要求專業(yè)工程師會同監(jiān)理相應(yīng)專業(yè)及施工單位技術(shù)、施工員于上午、下午對施工作業(yè)點巡查各一次，重點部位及關(guān)鍵工序做到巡查各工作點達到100%，組織周小查，由工程師負(fù)責(zé)人與監(jiān)理方負(fù)責(zé)人及各專業(yè)工程師會同施工方負(fù)責(zé)人共同實施檢查（暫定星期一上午9：00），組織月大檢查或分部分項檢查。請公司及管理人員參加，建立評比標(biāo)準(zhǔn)，進行現(xiàn)場講評，及時組織竣工工程初步驗收；

②針對檢查結(jié)果及時以文字形式提交有關(guān)各方簽認(rèn)；

③工程部各崗位實行書面總結(jié)、計劃，分周報、月報及分段目標(biāo)報告制；

④寫出管理日志，注明當(dāng)日巡查情況及時間，記錄工程會議檢查事項、工程簽證設(shè)計變更、施工質(zhì)量、進度問題及相應(yīng)措施的實施，并不定期對其抽查。

三、工程部崗位責(zé)任制

1、工程部項目經(jīng)理崗位責(zé)任制

①工程部經(jīng)理直接對公司工程總監(jiān)負(fù)責(zé)，接受總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)；

②按周、月、年制定生產(chǎn)計劃及總結(jié)，協(xié)助制定項目目標(biāo)、協(xié)調(diào)內(nèi)外關(guān)系；③組織起草審查招標(biāo)文件、評定招標(biāo)文件、擬定發(fā)包項目合同主要條款；

④組織參與施工進度計劃、材料供應(yīng)計劃、資金需求計劃的制定和初步審查；⑤主持甲方、監(jiān)理定期周例會、月檢查、分部分項檢查，參與監(jiān)理周例會；⑥組織參與施工組織設(shè)計、施工方案審查。

⑦將工程師報上的與施工單位來往的信函、文件等在24小時內(nèi)報總經(jīng)理，并在48小時內(nèi)完成。

2、專業(yè)工程師崗位責(zé)任制

①工程部專業(yè)工程師對部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，接受部門經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)；

②起草并保存與施工單位的來往文件、信函及各種法律文書，并在24小時內(nèi)上報經(jīng)理；③組織項目施工審批所需資料；

④起草招標(biāo)文件，擬定招標(biāo)程序，參與評標(biāo)，完成專業(yè)技術(shù)協(xié)議條款；

⑤進行施工現(xiàn)場工程量的統(tǒng)計、審核，并配合審算部進復(fù)核；

⑥組織進行工程質(zhì)量安全檢查，做好施工現(xiàn)場安全事故預(yù)防工作；

⑦組織對于隱蔽工程的驗收，并確保所記錄的資料的真實、完整；

⑧工程點的巡查工作應(yīng)在48小時之內(nèi)完成；

⑨組織起草變更、簽證文件；

⑩審查批復(fù)施工方作業(yè)計劃、預(yù)結(jié)算資料及相應(yīng)業(yè)務(wù)應(yīng)在24小時之內(nèi)完成；批復(fù)質(zhì)量整改措施及各方工程聯(lián)系單，在24小時完成。

3、工程部文件資料管理制度：

①公司文件資料（含公司主管部門文件資料），必須在四小時內(nèi)傳達到部門崗位人員，根據(jù)相應(yīng)文件內(nèi)容傳達到相關(guān)單位；

②合同文件，凡由工程部負(fù)責(zé)簽訂的合同，必須確認(rèn)合同方法律資格，經(jīng)相關(guān)部門審查，報總經(jīng)理審批簽署后，方可交合同另一方施行。根據(jù)合同，圖紙由工程部統(tǒng)一發(fā)放，相關(guān)專業(yè)工程師保留一套，妥善保管使用，竣工后交回工程部，以備存檔或滿足其它需要；③設(shè)計院、總工辦簽署的變更統(tǒng)一發(fā)放到相關(guān)單位及專業(yè)工程師；

④專業(yè)工程師簽認(rèn)的變更（通知）、簽證，由部門經(jīng)理（或項目經(jīng)理）審查簽認(rèn)后，蓋技

__縣工程項目管理制度

（試 行）

第一條為進一步加強我縣建設(shè)工程項目的監(jiān)督管理，預(yù)反腐敗現(xiàn)象的發(fā)生，適應(yīng)政務(wù)、財務(wù)公開的實際需要，切實保證工程質(zhì)量，根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本縣實際，制訂本規(guī)定。

第二條本規(guī)定所稱的建設(shè)工程項目，是指本縣區(qū)域內(nèi)總投資估算價在5萬元以上，30萬元以下的縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及事業(yè)等單位投資建造的各類建筑物改造項目、公有配套設(shè)施工程、道路、橋梁、水利設(shè)施、公益事業(yè)建設(shè)項目等。

第三條建設(shè)工程項目承發(fā)包，必須遵循公開、公平、公正、擇優(yōu)和誠實信用的原則，堅持投標(biāo)的平等性、評標(biāo)的公正性、定標(biāo)的合理性。

第四條成立建設(shè)工程招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、監(jiān)督管理小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對建設(shè)單位提出招標(biāo)申請的審批以及工程實施過程中重要事項的審批，組織實施工程項目的招投標(biāo)和對工作小組的管理，竣工質(zhì)量驗收等。監(jiān)督管理小組參與工程全過程的監(jiān)督。對每一個建設(shè)工程項目建立一個工作小組，由縣分管領(lǐng)導(dǎo)任組長，建設(shè)單位人員組成，負(fù)責(zé)建設(shè)工程項目報建，招投標(biāo)工作的準(zhǔn)備，實施，技術(shù)質(zhì)量的管理，工程進度和材料歸檔等工作。

第五條招標(biāo)方式：建設(shè)工程項目必須采用公開分招標(biāo)的方式，每個標(biāo)的投標(biāo)單位不得少于3家，因工程專業(yè)特殊，條件限制，不宜實行公開招投標(biāo)的建設(shè)工程或其它工程項目，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組同意，可采用其他方式。

第六條招標(biāo)的程序，一般應(yīng)按下列程序進行：

1.提出招標(biāo)申請書，由縣招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組對招標(biāo)單位和招標(biāo)工程的條件進行審核。

2.發(fā)布招標(biāo)公告。

3.研究確定招標(biāo)方案，編制招標(biāo)文件和評標(biāo)辦法。

4.對投標(biāo)人進行資格預(yù)審。

5.組織投標(biāo)單位踏勘現(xiàn)場，并對有關(guān)問題作介紹和說明。

6.在規(guī)定時間，規(guī)定的地點組織開標(biāo)。

7.建立評標(biāo)小組，按事先確定的評標(biāo)辦法進行評標(biāo)。

8.確定評標(biāo)小組，并形成書面評標(biāo)報告。

9.對擬中標(biāo)人進行3天公示。

10.按規(guī)定依法簽訂承包合同。

11.招標(biāo)單位將相關(guān)招標(biāo)材料送領(lǐng)導(dǎo)小組備案。

第七條施工監(jiān)督管理。工作小組負(fù)責(zé)工程施工中技術(shù)質(zhì)量，工程進度的監(jiān)督管理。

第八條工程項目竣工后，必須經(jīng)相應(yīng)的質(zhì)量驗收，不經(jīng)驗收或驗收不合格，不得交付使用和兌現(xiàn)工程款。

第九條本縣實行報建的工程項目，必須經(jīng)監(jiān)督管理小組實施基建工程預(yù)算審計。

第十條總投資額在5萬元以下的建設(shè)工程項目,由縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)班子集體研究決定承包單位或參照本規(guī)定執(zhí)行，并將結(jié)果在政務(wù)公開欄內(nèi)公開，接受群眾的監(jiān)督。

第十一條領(lǐng)導(dǎo)小組及參與建設(shè)工程項目承發(fā)包活動的相關(guān)人員，在工程發(fā)包過程中有玩忽職守，濫用職權(quán)，泄露秘密，徇私舞弊，索賄受賄行為的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)并查實，應(yīng)給予黨紀(jì)政紀(jì)處分，情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成犯罪的，應(yīng)移交司法機關(guān)追究刑事責(zé)任。

第十三條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

__縣水產(chǎn)局工程項目管理制度

（XXXX年8月5日）

為進一步規(guī)范工程項目的管理，加快推進項目建設(shè)，最大限度地發(fā)揮資金效益，降低工程投資成本，確保建設(shè)項目安全、優(yōu)質(zhì)、高效、廉潔地實施，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)以及水產(chǎn)工作實際，制定本制度。

一、 總則

1、 水產(chǎn)局實施工程項目投資必須符合相關(guān)條件，屬于水產(chǎn)養(yǎng)殖單位經(jīng)營范圍內(nèi)必須經(jīng)過水產(chǎn)局項目投資審批程序批準(zhǔn)，相關(guān)必備手續(xù)到位，資金來源有保障。

2、水產(chǎn)局對工程項目建設(shè)實行項目法人制、政府采購制、建設(shè)監(jiān)理制、合同管理制和公示公告制等“五制”管理。

二、 項目法人制

工程項目實行項目法人制，項目法人由水產(chǎn)局指定（沒有指定的由水產(chǎn)局主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任）。項目法人對項目的策劃、立項、籌資、組織施工建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營、還本付息、工程竣工驗收決算以及資產(chǎn)的保值增值的全過程負(fù)責(zé)。

三、政府采購制

采購單位根據(jù)購置需要提出書面申請，填列“政府采購需求登記表”，如需辦理專控的，并附集控商品和專項經(jīng)費審批手續(xù)，報同級財政部門；同級財政部門對所購物品的資

金來源審核后轉(zhuǎn)“政府采購中心”；“政府采購中心”對申請單的采購項目、采購商品價格、采購時間等內(nèi)容進行登記審核，政府領(lǐng)導(dǎo)及財政局長簽批；“政府采購中心”根據(jù)政府簽批單進行分類匯總，按照規(guī)定的程序和方式組織招投標(biāo)活動或進行詢價采購，并對履約情況進行檢查；按照規(guī)定辦理資金結(jié)算；年終匯總?cè)旮鲉挝徊少張?zhí)行結(jié)果，報同級財政部門，并完成年度的帳務(wù)調(diào)整處理。一般而言，政府采購采用競爭性招標(biāo)采購方式，少數(shù)不宜實行招標(biāo)采購的，可采用協(xié)議招標(biāo)采購及詢價采購和自由批量或定點采購等方式。

四、工程監(jiān)理制

１、對工程項目的施工管理，實行工程監(jiān)理制。在工程項目招投標(biāo)同時，進行監(jiān)理單位的招投標(biāo)工作，選擇監(jiān)理單位對工程項目進行監(jiān)理，確保建設(shè)項目的投資目標(biāo)、工期目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)順利實現(xiàn)。

２、工程監(jiān)理機構(gòu)依照國家有關(guān)工程監(jiān)理法律、法規(guī)，對工程施工和設(shè)備安裝，調(diào)試等進行依法監(jiān)理，未經(jīng)工程監(jiān)理機構(gòu)簽字認(rèn)可，建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備不得在工程項目上使用或安裝，不得進入下一道工序的施工，不得撥付工程進度款，不得進行竣工驗收。

３、監(jiān)理單位必須按照有關(guān)法律規(guī)定和合同文件對工程實施“三控制一管理一協(xié)調(diào)”（投資控制、質(zhì)量控制、進度控制、合同管理、組織協(xié)調(diào)），并對自己的監(jiān)理行為負(fù)責(zé)。

五、 合同管理制

工程項目的規(guī)劃設(shè)計、征地、拆遷、物資材料供應(yīng)、工程施工、監(jiān)理、聘請人員等有關(guān)經(jīng)濟活動，要按有關(guān)政策實行合同制管理。具體按水產(chǎn)局合同管理制度執(zhí)行。

六、公示公告制

1、項目申報前，擬申報項目的鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)向農(nóng)民群眾公示項目的建設(shè)地點、規(guī)劃方案、需農(nóng)民籌資投勞方案等內(nèi)容，以廣泛聽取農(nóng)民意見，優(yōu)化項目設(shè)計，確保農(nóng)民籌資投勞方案的落實。

2、項目實施階段，以項目區(qū)為單位向農(nóng)民群眾公示項目的建設(shè)內(nèi)容、主要工程及數(shù)量、財政資金及農(nóng)民籌資投勞的使用計劃情況等。在主要單項工程實施地點，向農(nóng)民群眾公示所建工程的標(biāo)準(zhǔn)、投資和施工、監(jiān)理單位等情況。

3、公示的方式主要采用在項目區(qū)內(nèi)設(shè)立公示牌、公示欄、公示墻等，也可采用印發(fā)簡報、宣傳單或在當(dāng)?shù)匦侣劽襟w發(fā)布信息等方式。設(shè)立公示牌、公示欄、公示墻等，應(yīng)符合經(jīng)濟適用、清楚規(guī)范的要求，盡可能利用排灌站和機電井管護房等建筑物，堅決杜絕形象工程，嚴(yán)禁建設(shè)豪華公示牌。

七、工程變更

１、工程施工必須按招投標(biāo)中的方案進行建設(shè)，工程設(shè)計和施工變更須經(jīng)監(jiān)理和設(shè)計單位同意、水產(chǎn)局審核，并經(jīng)省級主管部門批準(zhǔn)，方可辦理相關(guān)變更手續(xù)。

２、施工單位未經(jīng)批準(zhǔn)不得進行設(shè)計和施工變更，發(fā)現(xiàn)有擅自變更行為，要求返工，其所發(fā)生的項目及費用在工程決算時一律不予認(rèn)可。因擅自變更而影響到工程質(zhì)量的，要追究其相關(guān)責(zé)任。

八、質(zhì)量控制

１、工程項目的質(zhì)量控制實行施工自檢、社會監(jiān)理、水產(chǎn)局監(jiān)督和專班檢查的四級管理體制。各施工單位自檢是保證工程質(zhì)量的關(guān)鍵，對工程質(zhì)量負(fù)有全部責(zé)任，施工單位必須建立全面的質(zhì)量管理體系，同時實行層級負(fù)責(zé)制，責(zé)任到人，措施到位。監(jiān)理機構(gòu)對工程質(zhì)量負(fù)有監(jiān)督和管理職能，對工程實施過程中存在的質(zhì)量問題負(fù)有監(jiān)督責(zé)任。每月和每道工序完成必須出具相關(guān)監(jiān)理報告。監(jiān)理相關(guān)責(zé)任在其服務(wù)合同中予以明確?？h建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站著重對監(jiān)理、施工單位在質(zhì)量職責(zé)、質(zhì)量行為、質(zhì)量法規(guī)等方面的履行情況以及工程實物質(zhì)量進行監(jiān)督。對工程質(zhì)量負(fù)有監(jiān)督責(zé)任，同時對質(zhì)量問題的爭議有仲裁權(quán)力。組織專班人員對施工管理程序和施工組織方案等方面的檢查，確保人員到位、程序到位。每月出具督辦檢查情況。

２、所有工程項目都必須辦理建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督登記手續(xù)。凡未取得縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)的質(zhì)量驗收備案認(rèn)可文件的工程項目，不得交付使用。

九、開工和竣工驗收

工程項目開工由業(yè)主或建設(shè)主體下達開工通知令，并以此作為工期計算依據(jù)。工程項目完工后，經(jīng)監(jiān)理認(rèn)定可以進行竣工驗收并出具合格評估報告，方可組織相關(guān)部門進行竣工驗收，沒有驗收的項目不得交付使用，具體按照項目建設(shè)竣工驗收制度執(zhí)行。

十、資產(chǎn)移交管理

工程項目竣工驗收和竣工決算后，依照水產(chǎn)局管理職能，辦理相關(guān)移交管理手續(xù)交付相關(guān)部門，確保國有資產(chǎn)的有序使用、維護和管理。

十一、 紀(jì)律責(zé)任

水產(chǎn)項目建設(shè)專班必須堅持原則，認(rèn)真負(fù)責(zé)，切實做好工程項目管理工作，如違反規(guī)定，將嚴(yán)格按照水產(chǎn)局工作過失責(zé)任追究制度及相關(guān)規(guī)定追究責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的移送紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)處理。

福建通用恒興電氣工程有限公司 1

項目工作管理制度

一、項目材料管理制度

1 材料采購分工

1.1 材料全部由公司采購部采購；但零星材料可由項目直接采購；

1.2 材料采購的原則：

1.2.1 設(shè)備由公司采購

1.2.2 常用材料及單次采購在元以上的材料由公司采購

1.2.3 非常用材料且單批采購在元以下材料由項目采購。

1.2.4 公司權(quán)限主管指定采購時；

1.3 材料采購總體流程：

1.3.1 流程描述：提交采購計劃→比價會簽→合同簽訂→采購→付款申請

2 項目材料計劃管理：

2.1 項目總體材料計劃

2.1.1 項目材料總計劃在施工圖紙會部出完后兩周內(nèi)完成；由項目生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)督促；

2.1.2 項目過程中常用材料采購計劃要至少提前3天提出，非常用材料及設(shè)備需求計劃

依據(jù)實際情況進行確定。

2.1.3 提交和報送的流程:a施工員提出材料的總體計劃→b 預(yù)算員→c項目經(jīng)理→d工

程中心

2.1.4 審核要點：

a. 由項目施工員負(fù)責(zé)填寫材料計劃表，如果有需要加工定做的料具，應(yīng)附圖紙并注

明要求。（作為總體材料控制和管理的依據(jù)，不作為材料供應(yīng)合同簽訂的依據(jù)）。

b. 預(yù)算角度的審核

2.1.5 項目如有變更等需要追加材料設(shè)備，程序同上，但同時必須有業(yè)主的變更通知或

圖紙等支持性文件。

2.2 項目自行采購工程材料的計劃

2.2.1 提交流程： a項目施工員提交采購計劃→b項目預(yù)算員審核→c項目經(jīng)理審核→

→d權(quán)限主管→e項目材料員→f項目采購員

2.2.2 審核要點：

a. 項目施工員填寫物資申購表，應(yīng)考慮材料采購的周期及突發(fā)性因素的影響，

應(yīng)提前；項目施工員填寫物資申購單時應(yīng)結(jié)合項目總體計劃進行。

b.

c.

d.

e. 預(yù)算員審核 項目經(jīng)理審核 復(fù)核數(shù)量、質(zhì)量 材料員與庫存核對

f. 采購員采購

2.2.3 相關(guān)表單

物資申購單

2.3 由公司采購部采購的材料設(shè)備計劃

2.3.1 提交流程： a項目施工員提交采購計劃→b項目預(yù)算員審核→c項目經(jīng)理審核→d

成本管理部→e權(quán)限主管→f公司采購部分配采購任務(wù)

2.3.2 審核要點：

a. 項目施工員填寫物資申購表，應(yīng)考慮材料采購的周期及突發(fā)性因素的影響，

應(yīng)提前；

b. 審核

c. 審核

d. 審核計劃數(shù)量、質(zhì)量，控制在總體材料計劃之內(nèi)

e. 審批

f. 準(zhǔn)備采購

注：項目提交計劃時，原則上材料以70～80%來申購，避免材料剩余，針對貴重材料超出80%以上的需慎重計劃。

2.4 行政辦公用品申購：

2.4.1 行政辦公用品一般每半月申購一次，流程如下：

2.4.1.1 統(tǒng)計項目行政辦公共用品→項目經(jīng)理審核（或權(quán)限內(nèi)的審批）→公司權(quán)限

主管審批→出納預(yù)支→支票或現(xiàn)金支付→報銷

2.4.2 特殊情況下辦公用品申購：

2.4.2.1 提交計劃→項目經(jīng)理或公司副總經(jīng)理同意（根據(jù)權(quán)限劃分）→后勤人員直

接購買→補辦手續(xù)

3 材料、設(shè)備定價及確認(rèn)

3.1 如有關(guān)材料、設(shè)備原在我們合同范圍之內(nèi)，但業(yè)主/甲方想自己購買，不由項目采購時，

項目部應(yīng)及時向公司匯報。

3.2 一般要求：

3.2.1 材料設(shè)備按標(biāo)單的要求確定其品牌，如果標(biāo)單沒有具體要求，則按國內(nèi)中高檔次

名牌產(chǎn)品，應(yīng)根據(jù)市場的調(diào)研，每種產(chǎn)品至少選擇3家符合國家要求的中高檔品

牌的產(chǎn)品比價。

3.2.2 項目部所報材料、設(shè)備，應(yīng)有一定的競爭力，在同等質(zhì)量及品牌下，選擇價格較

低的材料、設(shè)備報給甲方。

3.3 需甲方核準(zhǔn)的材料、設(shè)備：

項目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)工地實際需用提出計劃,在使用前一月或更長時間報送甲方審批

確認(rèn),避免因甲方審批而延誤材料采購

4 材料設(shè)備的比價會簽流程：

4.1.1 流程：a采購經(jīng)辦人→b項目經(jīng)理→c采購管理部→d成本管理部→e財務(wù)部→f

公司副總經(jīng)理→g權(quán)限主管→h采購員

4.1.2 審核要點：

a. 采購經(jīng)辦人詢價，至少三家廠商同品牌材料比價議價，填寫采購會簽單

b. 確認(rèn)質(zhì)量要求、品牌及數(shù)量并審核質(zhì)量品牌及是否滿足施工之需要

c. 采購部審核材料價格，與市場同類型材料比較，力求選擇質(zhì)量滿足要求、價

格和付款條件均較好的供應(yīng)商。

d. 成本管理部審核價格是否超過成本價

e. 財務(wù)部材料會計審核是否超出合同價

f. 審核及權(quán)限內(nèi)的審批

g. 審批

h. 采購（可以是公司采購部，或者是項目）[根據(jù)會簽價格及采購材料確定]

4.1.3 說明：

5 4.1.3.1 公司采購信息員負(fù)責(zé)比價會簽流程的跟蹤，并在完成后通知采購經(jīng)辦人或傳真至項目部。 材料、設(shè)備驗收：

5.1 采購員或供應(yīng)商將材料送至工地，由材料員、項目施工員、質(zhì)檢員共同驗收（一般材

料材料員驗收即可），并在收料報告上簽字。材料員主要負(fù)責(zé)材料的數(shù)量及材料外觀驗收，項目施工員主要監(jiān)管材料的數(shù)量及材料內(nèi)在質(zhì)量評估驗收。主要材料需經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)理工程師確認(rèn)簽字（具體情況視現(xiàn)場實際情況而定，材料設(shè)備報驗由項目經(jīng)理指派專人進行，一般情況下由采購員負(fù)責(zé)報驗工作）。

5.2 進入現(xiàn)場的材料應(yīng)有生產(chǎn)廠家的材質(zhì)證明（包括廠名、品種、出廠日期、出廠編號、

試驗檢驗單）、出廠合格證、材料銷售許可證。要求復(fù)檢的材料要有取樣送檢證明報告。新材料未經(jīng)試驗鑒定，不得用于工程中?，F(xiàn)場配置的材料應(yīng)經(jīng)試配，使用前應(yīng)經(jīng)認(rèn)證。

5.3 對進場的材料發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格，應(yīng)做出標(biāo)識，應(yīng)掛上“不合格物資”標(biāo)牌，及時通知

采購員及項目經(jīng)理，聯(lián)系解決。

5.4

5.5

5.6

5.7 設(shè)備及技術(shù)含量較高的材料，項目經(jīng)理應(yīng)親自組織驗收， 設(shè)備驗收時，應(yīng)由項目施工員填寫設(shè)備開箱檢驗記錄，同時請供應(yīng)商簽字確認(rèn)。 材料員開具收料報告單，應(yīng)對照實物開具，不得補開或根據(jù)送貨清單開具。 班組自行采購的輔材的驗收:由班組報送相關(guān)資料,項目質(zhì)檢員材料員把關(guān)質(zhì)量并填寫驗收記錄。（無需針對每種材料，由項目列出必須之清單）

6 材料領(lǐng)用

6.1 材料領(lǐng)用流程：班組申領(lǐng)→項目施工員開出限額領(lǐng)料單→材料員核對簽字→辦出庫手

續(xù)。由現(xiàn)場工程師批條限額領(lǐng)用，按以下制度執(zhí)行。

6.1.1 由負(fù)責(zé)施工的項目施工員，根據(jù)現(xiàn)場施工進度、施工預(yù)算和材料消耗定額簽發(fā)限額領(lǐng)料單，材料員憑單發(fā)料。

6.1.2 無限額領(lǐng)料單，材料員有權(quán)停止發(fā)料，由此影響施工生產(chǎn)應(yīng)由現(xiàn)場工程師負(fù)責(zé)。

特殊情況急需用材料的，由項目經(jīng)理同意后發(fā)料，但事后應(yīng)按正常程序補辦手續(xù)。

6.1.3 班組用料超過限額數(shù)時，材料員應(yīng)及時通知現(xiàn)場工程師查核原因。屬工程量增加

的，增補工程量及限額領(lǐng)料數(shù)量；屬操作浪費的，浪費部分的費用需相應(yīng)從班組

中扣除，辦理手續(xù)后再補發(fā)材料。

6.1.4 限額領(lǐng)料單隨同施工任務(wù)單當(dāng)月同時結(jié)算，已領(lǐng)未用材料要辦理退料手續(xù)。在結(jié)

算的同時應(yīng)與班組辦理余料退庫手續(xù)。

6.1.5 班組使用材料按照節(jié)約有獎、浪費賠償?shù)脑瓌t。主材節(jié)約按預(yù)算消耗量，節(jié)約部

分30％獎勵班組，浪費部分100％扣罰班組。獎罰節(jié)約或浪費的材料單價，按項

目與班組的合同單價計算。

6.2 現(xiàn)場施工員負(fù)責(zé)對班組的材料使用進行監(jiān)督和管理。

7 材料保管

7.1 建立健全材料出入庫臺帳，庫存材料帳物相符，材料員應(yīng)時時進行核對，保證帳物相

符。

7.2 所有型鋼分類堆碼并掛標(biāo)識牌。

7.3 其他材料分類標(biāo)識、入庫管理。

7.4 材料倉庫嚴(yán)禁閑人入內(nèi)。

7.5 由項目部組織每半月進行一次材料盤點及核算工作，并將盤點結(jié)果做入材料帳。

8 材料臺帳

8.1 材料申購（申領(lǐng)）單一式四份：材料員/項目施工員/采購員/各留一份，審核聯(lián)由材料

員整理，每月最后一天匯總收冊，電子郵件傳回公司成本管理部。

8.2 材料員臺帳：根據(jù)材料品名、規(guī)格、型號分類建立材料臺帳（同時做電子檔，樣表見

附后之“項目材料匯總表”），根據(jù)材料進出逐筆登錄，每日結(jié)出庫存量，每月末結(jié)出本月購入、發(fā)出、結(jié)存量，并編制盤點表，同實物核實（采購員、材料員共同核對），當(dāng)月結(jié)出盤盈盤虧，視責(zé)任辦理相關(guān)手續(xù)及收料報告單及出庫單第一聯(lián)寄回公司。購入材料時，須在摘要欄中體現(xiàn)供貨方名稱及“收材料報告單”號，領(lǐng)用材料時，須在摘要欄中體現(xiàn)領(lǐng)用班組及“出庫單”號。

9 廢料處理

廢料集中處理，由材料員、采購員根據(jù)現(xiàn)場實際情況提出，由項目經(jīng)理報公司相關(guān)部門及權(quán)限主管批準(zhǔn)后處理，出納員負(fù)責(zé)將廢料收入繳交公司財務(wù)部。

廢料需填寫報廢單，并將處理情況書面上報公司工程中心，需項目經(jīng)理、項目施工員、項目材料員、項目采購員參與，并在處理情況上會簽。

任何人不得私自將廢料處理所得收入截留使用，否則按貪污公款處理。

二、項目資金管理制度

1 項目設(shè)出納員（或指定專人），在權(quán)限范圍內(nèi)負(fù)責(zé)項目資金的管理，協(xié)助項目經(jīng)理保證資金周轉(zhuǎn)。公司財務(wù)部負(fù)責(zé)對項目出納員進行培訓(xùn)和指導(dǎo)

2 項目經(jīng)理負(fù)責(zé)項目部一切費用初審。

3 項目出納應(yīng)嚴(yán)格按公司財務(wù)管理制度、總務(wù)管理制度、及本項目管理制度的規(guī)定進行費用報銷。

4 貨幣資金管理范圍：

4.1 項目備用金：8000.00元，（項目出納申請和保管）

4.2 項目采購為XXXX年.00元。（從項目備用金中預(yù)支）

5 建立賬冊：

5.1 現(xiàn)金：由出納建立現(xiàn)金日記賬，根據(jù)每日發(fā)生現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，逐日逐筆登入賬冊，日清月結(jié)，每日與庫存現(xiàn)金核對。

5.2 報表：每月初第一天由出納編制資金平衡表，報項目經(jīng)理后，隨票據(jù)統(tǒng)一寄回工程中心，工程中心審核后，原件送至財務(wù)部。

5.3 對帳：每月初出納與公司財務(wù)部核對現(xiàn)金余額。

月資金平衡表

項目名稱：年月日單位：元

6 資金管理：

6.1 僅限本公司員工使用，不含班組一切費用。

6.2 項目備用金用于支付項目間接費用開支及零星材料低于XXXX年元的材料開支（需權(quán)限主管

批準(zhǔn)），超出XXXX年元以上的材料費用支付由項目填寫付款申請，公司批準(zhǔn)后公司財務(wù)支付。

6.3 借款：本借款均屬公務(wù)借款，私務(wù)均不能借支。

6.3.1 采購員借款：根據(jù)采購任務(wù)（采購合同）的額度大小和采購預(yù)付款項的需要，由項目經(jīng)理審核后，出納即可預(yù)付。

6.3.2 事項：借款使用應(yīng)?？顚Ｓ?，項目部的人員的借款不得超出項目經(jīng)理的借款金額。采購借款均由采購員負(fù)責(zé)借款（含辦公用品、材料）。項目部的間接費用（房租、水電費、運費等）均由出納直接支付。項目經(jīng)理的借款主要用于招待費用及其他出納不能辦理的應(yīng)急費用。其他員工一般不允許借款代辦公務(wù)，特殊情況出納無法辦理時，可電話請示項目經(jīng)理后借款，借款的限額參照借款規(guī)定。

6.3.3 項目員工預(yù)借支款項，須將上筆借款報銷沖抵完畢后方可再借支，否則出納員不予再借支。

6.4 費用：

6.4.1 房租、水電費：由項目經(jīng)理初審簽字后，由項目出納員直接支付。

6.4.2 交通費：員工在業(yè)務(wù)完成后即報銷，項目經(jīng)理審核，出納即可支付。原則上員工只乘坐公交車外出辦事（無公共汽車的可乘摩托車，符合規(guī)定的特殊情況需乘出租車應(yīng)請示項目經(jīng)理同意）。

6.4.3 手機費：項目開工后由項目經(jīng)理擬定出項目部所需使用手機人數(shù)，按標(biāo)準(zhǔn)包干使用，話費的分配項目經(jīng)理可在總額固定的前提下作適當(dāng)調(diào)整，報公司工程中心審批后執(zhí)行。以后按月報銷，項目經(jīng)理審核，出納即可支付。手機卡費用由公司報銷，手機自備。

6.4.4 差旅費：項目經(jīng)理、員工因工作需要回公司，原則上報銷來回汽車、火車硬臥票

6.4.5 工資及工地補貼：項目部每月底將上月的考勤傳回公司施工管理部，工資及工地補貼由公司財務(wù)統(tǒng)一支付。

6.4.6 郵電費：含電話費、郵寄費。話費由項目經(jīng)理簽字初審后，出納員按月打出話費發(fā)票報銷（不應(yīng)超出即定標(biāo)準(zhǔn)）。

6.4.7 辦公用品費：單次200元以下，項目經(jīng)理審批，單次200元以上，公司副總經(jīng)理審批或公司權(quán)限主管批準(zhǔn)；

6.4.8 招待費：當(dāng)月單次元以下且累計以下，項目經(jīng)理決定；單次在元以上累計元以上公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)，當(dāng)月累計超過元時，需另報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

6.4.9 票據(jù)張貼：本公司員工的日常費用，須將票據(jù)張貼完整，交項目經(jīng)理初審簽字，其它按公司報銷程序。并于每月15日、30日寄回公司。

6.4.10 項目辦公行政用品報銷時，需附上經(jīng)權(quán)限主管審批的物資申購單及收料報告單。

6.4.11 其他：由出納員直接請示公司副總經(jīng)理，方可支付。

6.4.12 項目出納代付之金額不視為最終之報銷作業(yè)，項目出納必須認(rèn)真審核票據(jù)金額并保證費用的支付符合各項制度規(guī)定，否則責(zé)任由項目出納負(fù)責(zé)。

6.5 材料付款程序：

6.5.1 材料采購付款原則上盡量以轉(zhuǎn)賬/電匯支付；

6.5.2 材料付款程序：

6.5.2.1 流程如下：采購主辦人做付款申請→項目經(jīng)理→采購管理部→財務(wù)部→公司副總經(jīng)理→權(quán)限主管審批→出納付款。

6.6 項目出納備用金僅限于項目日常費用報銷及其他間接費用的報銷，

6.7 緊急情況下的付款

6.7.1 所有的原始單據(jù)必須按以下流程辦理：項目部→總部工程中心→總部財務(wù)部

6.7.2 說明：輔材是指那些大宗的沒有承包給班組的部分（如角鋼、螺桿、法蘭片等），

6.7.3 以上程序無法執(zhí)行，應(yīng)報工程中心批準(zhǔn)后變通執(zhí)行。

7 備用金申請：由出納員申報備用金申請，加附上筆資金使用清單，報項目經(jīng)理簽審后傳真回公司財務(wù)部，由公司視資金情況撥付資金。

8 分包或班組進度款支付：根據(jù)合同條款進行。

9 項目資金管理實行“收支兩條線”管理辦法。即項目工程款回收后全額轉(zhuǎn)入公司賬戶，項目各項支出由公司按計劃統(tǒng)一支付。

10 項目超出100元的非易損耗辦公用品均視為固定資產(chǎn)，由出納負(fù)責(zé)登記發(fā)放。

三、項目機械設(shè)備管理制度

1 總則

1.1 機械設(shè)備管理是項目生產(chǎn)要素和施工過程管理的重要組成部分，必須做好工程項目機

械設(shè)備的優(yōu)化配置與動態(tài)管理，合理使用機械，做好維修保養(yǎng)，嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，確保安全運行。

1.2 機械設(shè)備的管理應(yīng)嚴(yán)格按國家要求、機械設(shè)備隨機附帶的操作規(guī)程及維修保養(yǎng)說明和

公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

2 機械設(shè)備使用管理

2.1 項目經(jīng)理指定專人（機械設(shè)備管理員）負(fù)責(zé)進行項目機械設(shè)備的管理，履行崗位職責(zé)，

項目經(jīng)理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

2.2 機械設(shè)備管理員必須堅持“三定”（定人、定機、定崗位）制度、交接班制度和每周檢

查制度，填寫機械設(shè)備交接班記錄；并填寫機械設(shè)備周檢記錄，每周檢查一次。

2.3 作業(yè)人員嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，機械操作人員負(fù)責(zé)機械設(shè)備的日常保養(yǎng)，做好“十字”

（清潔，潤滑、調(diào)整、緊固、反腐）作業(yè)，維修人員負(fù)責(zé)機械設(shè)備的維護和修理；填寫機械設(shè)備維修記錄、機械設(shè)備保養(yǎng)記錄，確保機械設(shè)備良好正常運轉(zhuǎn)，不得失修、失保、帶病作業(yè)。

2.4 機械設(shè)備安放場地應(yīng)平整、清潔、無障礙物、排水良好，操作棚以及臨時施工用電架

設(shè)和配電裝置應(yīng)符合現(xiàn)場文明施工的要求。

2.5 項目機管員每月填寫一次機械設(shè)備管理臺帳（如有變更），并在機械設(shè)備有閑置時將情

況報告總部工程中心，以便公司合理調(diào)配。

3 機械設(shè)備安全管理

3.1 機械設(shè)備投入使用前必須按原廠使用說明書的要求進行試運轉(zhuǎn)，并填寫試驗記錄，試

驗合格，辦理驗收交接手續(xù)后方可使用。

3.2 機械設(shè)備的各種限位開關(guān)、安全保護裝置應(yīng)齊全、靈敏、可靠，做到一機、一閘、一

漏、一箱。

3.3 機械設(shè)備旁應(yīng)懸掛崗位責(zé)任制、安全操作規(guī)程和責(zé)任人標(biāo)牌。

3.4 主要機械設(shè)備操作人員、指揮人員必須經(jīng)項目機械管理員培訓(xùn)，由項目經(jīng)理部對機械

操作人員進行入場安全教育及上崗安全交底；

3.5 發(fā)生機械設(shè)備事故應(yīng)及時向項目經(jīng)理報告，并保護現(xiàn)場。

外包工程項目管理制度

基建工程項目管理制度

綠化工程項目管理制度

078工程項目管理制度

鋼結(jié)構(gòu)工程項目管理制度